第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”）2024年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润216,058,780.75元，加上年初未分配利润2,034,075,754.18元，减去提取法定盈余公积36,532,344.15元，减去本年度已分配利润68,454,254.97元，累计年末可供分配利润为2,145,147,935.81元。截至2024年12月31日，光明肉业母公司财务报表可供分配利润为1,025,220,481.55元。
　　考虑公司后续发展及2025年度预算资金的需求，兼顾股东对于光明肉业的合理派现要求，光明肉业2024年度利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利现金金额65,641,063.04元（现金分红比例30.38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金解决。
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要从事猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品行业，是国内最大的食品生产、销售企业之一。在肉类罐头食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头，在生鲜肉品和深加工肉制品销售及流通领域在长三角地区占据重要地位。
　　（一）猪肉行业情况说明
　　在猪肉类食品方面，公司打造了包含生猪养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销的全产业链。近年来，虽然我国肉类消费总量巨大，但与全球主要发达经济体相比，中国人均肉类消费水平仍然较低，存在较大的提升空间。根据国家统计局数据，从中国居民的肉类消费结构来看，我国2023年人均肉类消费量为39.81kg，其中猪肉30.48kg，占居民人均肉类消费量比例的76.56%，达到近年来最高值。中国居民的人均肉类消费量总体呈上升趋势，其中猪肉消费量占据主导地位，羊肉和牛肉的消费量相对较低。
　　1、生猪养殖
　　猪周期是由供需跨期错配导致的猪肉价格周期性变化，我国生猪养殖行业周期性特征明显，生猪价格周期性波动明显。在供需关系的支配下，猪肉价格一旦上涨，生猪养殖意愿上升，猪肉供给量上升；供过于求后猪肉价格下跌，生猪去产能化，供给量下降，直至供不应求猪价再次上涨。我国最近一期的猪周期始于2018年5月，受非洲猪瘟蔓延的叠加影响造成国内生猪供应能力严重下滑，价格大幅上涨，生猪养殖行业受影响强烈。在一系列政府保供稳价政策和市场供需关系调整的综合影响下，生猪存栏量自2020年开始加快恢复、生猪市场供应持续改善。随着出栏量持续增长，猪肉价格自2021年起大幅下降，在2024年初仍保持低位震荡。而后猪价在5月开始快速上涨、8月达到年内最高点，但自10月起逐步下行，年底进一步回落。
　　为促进猪肉市场供需平衡，2024年初农业农村部将能繁母猪保有量目标由4100万头调减到3900万头，取得了良好效果。在市场调节和产能调控的双重作用下，全国生猪产能高位回调，全年猪肉产量5706万吨，下降1.5%，全年生猪出栏70,256万头，下降3.3%；年末生猪存栏42,743万头，下降1.6%。全国能繁母猪存栏量4078万头，相当于3,900万头正常保有量的105%，接近产能调控绿色合理区域的上线。受产能调控影响，猪肉价格开始回升，生猪养殖行业目前正逐步恢复盈利。
　　生猪养殖行业的规模化程度随着一次次猪周期的洗炼逐步提升，抗风险能力提升，去产能需要的时间更长。2025年开年的《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》中对做好生猪产能监测和调控，促进平稳发展提出要求。在预警机制持续加强、政策引导及支持力度不断加大的影响下，生猪产业将持续健康发展。总体来看，随着后期政策稳产能与市场调产量协同发力，供需关系能够更好匹配，2025年猪价整体波动将逐渐收窄。
　　2、生猪屠宰分销
　　我国生猪屠宰行业受上游养殖行业高度分散化的影响，集中度低，产能分布不平衡，这加大了屠宰企业获取稳定生猪供给以及获利的难度。一方面，历次猪周期使得规模以上养殖企业在成本效应、管理效率和防疫水平等方面较散户和小规模养殖场体现出了较大优势，养殖行业本身的集中度在加速提升。另一方面，《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》和《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》鼓励生猪就地屠宰，引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，以“调猪”向“调肉”转变的方式降低生猪流动对非洲猪瘟疫情的影响，推动完善冷链物流基础设施网络。文件还指出要加快推进生猪屠宰标准化示范创建，支持全产业链发展。该政策将持续影响未来国内的屠宰行业布局，提高与屠宰加工相配套的冷链物流基础设施建设要求。而品牌化经营的屠宰加工企业更能够实现标准化屠宰、可追溯管理、全程冷链配送，在上游与生猪养殖企业对接，下游与零售商、批发商对接，实现产供销一体化经营，确保肉品供应稳定及质量安全。生猪屠宰行业的全产业链发展趋势将导致市场份额将持续向规模化、规范化及标准化水平高的企业集中。
　　3、肉制品深加工
　　受传统饮食习惯影响，我国肉类消费以鲜肉为主，目前我国肉制品产量占全部肉类生产总量的比例与国外发达国家相比较低。我国肉制品存在初级加工产品多、精深加工产品少的特点，肉制品科技含量与加工水平不高。市场端来看，深加工肉制品行业的市场参与者众多，具有市场规模大，但竞争格局分散的特征。同时，由于目前尚未出台统一加工标准，部分企业冷链物流、仓储、中央厨房等技术不够发达，影响深加工制品的产品品质，使消费者对于深加工制品的接受度有所降低。总体来说，行业总体尚处于发展初期，各企业区域特征较为明显，全国市场的发展潜力仍十分巨大。
　　2023年2月，中共中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文中提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平”以及“培育发展预制菜产业” 从政策层面推动预制菜产业的高质量发展，加速深加工产品的标准化、规模化、品牌化进程。2024年3月21日，市场监管总局、农业农村部等六部委联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次明确了预制菜定义和范围，并对强化预制菜食品安全监管，推进预制菜标准体系建设等方面提出明确要求。行业标准的不断规范、强化，对食品生产加工企业在烹饪、保鲜和运输等各个环节的食品安全都提出了更高要求，具有品牌优势的规模化企业将更易被消费者青睐。
　　随着政策不断支持、餐饮行业的蓬勃发展以及我国消费者饮食习惯的改变，具有较高产品附加值和竞争力的产品将成为肉制品的重点发展方向，市场对肉制品的细分需求越来越多，种类要求越来越丰富，深加工制品的生产量和多样性将逐步提高，行业整体将进入快速发展期。
　　（二）牛羊肉行业情况说明
　　2024年，我国牛肉产业延续了产量增长、产值下降的特点。根据国家统计局数据，2024年我国牛肉产量779万吨，同比增长3.5%。进口牛肉方面，据海关总署统计，近几年我国牛肉进口量呈现增长的趋势，进口量由2018年的103.9万吨增长到2024年的287万吨，2024年我国牛肉进口数量较去年同期上升5%，但进口金额较去年同期不升反降，下降2.7%。价格端，2024年国内牛肉价格持续下跌，至2024年12月行业肉牛养殖已连续9个月亏损，全年牛肉消费价格同比下跌11.6%，2024年12月27日，商务部发布《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的公告》，旨在对进口牛肉采取管控措施，保护国内肉牛产业稳定。国际市场上，全球牛肉市场呈现结构性不平衡特征，海外市场供需转向偏紧。2024年，美国牛肉市场的牛肉价格依旧较高。
　　根据国家统计局数据，2013年以来，我国居民人均食品消费量中的牛肉消费量持续上升，已从2013年的人均1.51千克增长到2023年的人均3.15千克，但是目前我国人均牛肉消费量仅为人均肉类消费总量的7.9%，人均牛肉消费水平尚未达到世界人均牛肉消费量，拥有较大的提升空间。相较于猪肉而言，牛肉在相同质量下含有更高的优质蛋白质含量及更少的脂肪，并富含全品类氨基酸、维生素B群、易被人体吸收的铁质和低脂的亚油酸，是优质的蛋白质来源。在消费升级背景下，牛肉的产品属性能够满足健身人群、儿童饮食等多种消费场景，成为更多人的日常选择是趋势所在，国内对牛羊肉及其制品的消费比例呈现上升趋势。近年来国人更加注重自身免疫力的提升、更加关注食材的绿色安全，无不与以牛肉为典型代表的健康高蛋白畜产品消费息息相关，给牛羊肉产业带来更大的发展机会。据农业农村部发布的《中国农业展望报告（2023-2032）》预测，我国2022-2032年牛羊肉消费量年均增速或分别达1.6%和1.3%，高于猪肉0.8%的年均增速。现代消费理念的改变也使得牛羊肉消费市场活跃度加强，国内牛羊肉行业整体表现有稳定向好的基础。
　　（三）品牌食品行业情况说明
　　受益于国家扩大内需政策、城乡居民收入水平增加等因素，品牌食品行业持续稳定发展，产业规模稳步扩大。随着国家品牌战略的推进，涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的食品行业品牌运营平台。品牌食品间的竞争从价格和种类向品牌、形象、口味、健康、促销、渠道等多层次领域延伸，产品从温饱型为主逐渐向营养型、风味型、享受型、功能型等方向转变。糖果、蜂蜜等行业集中度进一步提高，市场竞争压力加大，功能化、健康化、休闲化、高端化将是未来的发展趋势，新兴的电商渠道和网络营销、口碑营销等营销模式得到广泛应用，产品品类升级、包装创新、品牌宣传、渠道整合依然是发展关键。
　　公司主要从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲类食品的开发、生产和销售等业务，围绕食品制造与食品分销，以优良的产品品质为基础、推进品牌建设为抓手，始终致力于为老百姓提供“安全、优质、健康、美味、便捷”的食品，在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位，与百姓的生产生活息息相关、密不可分。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品，及糖果、蜂蜜和饮用水等，主要品牌包括：梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪；冠生园、大白兔、正广和等。
　　公司核心业务板块为肉类业务和品牌食品业务。肉类业务包含猪肉和牛羊肉，涉及养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销三个环节。
　　（一）生猪养殖业务
　　生猪养殖业务主要由子公司光明农牧科技有限公司从事，通过自繁自养和外购仔猪相结合的养殖模式，采取公司定价和竞价相结合的销售模式，直接向下游屠宰企业以及肉制品加工企业销售生猪。光明农牧通过在江苏、河北等地规模化养殖场布局，实现规模化效益，提高生猪养殖及育种水平，维护食品安全。
　　（二）屠宰分销业务
　　公司屠宰分销业务包括猪肉和牛羊肉屠宰分销业务。
　　猪肉屠宰分销业务主要由子公司江苏淮安苏食肉品有限公司和上海爱森肉品食品有限公司从事，产品为“苏食”和“爱森”品牌的各类分切冷鲜猪肉及冷冻猪肉。公司聚焦中国长三角区域，是长三角地区大型现代化生猪屠宰加工分销企业之一，屠宰分销业务向下游延伸，专注于华东地区冷链物流和市场体系建设，专注于特色化、功能化、专业化的渠道网络和新模式的建立，积极推行“集中分割，成品包装，冷链配送，连锁经营”的先进经营模式，积极探索“连锁专卖、市场批发、卖场配送、伙食单位直供”四种肉品流通渠道。
　　牛羊肉屠宰分销业务主要由子公司新西兰银蕨农场有限公司从事，产品主要为“银蕨”品牌的牛肉、羔羊肉、绵羊肉、鹿肉以及相关产品。新西兰银蕨是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，拥有14家屠宰加工厂，超过16,000户牲畜供应商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%，产品向全球60多个国家出口，也是中国市场最大的新西兰红肉供应商。公司牛羊肉屠宰分销业务布局牛羊肉资源丰富的新西兰，通过境外投资掌控海外优质资源和全球化的市场渠道，将其以质量和安全著称的产品引入国内，加快国内销售通路对接的同时开发适合国内市场的零售产品，通过经销商渠道和线下结合电子商务平台零售渠道两种方式进行销售。
　　（三）肉制品深加工及分销业务
　　公司肉制品深加工产品包含罐头食品和调理半成品两类。
　　子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林正广和（绵阳）有限公司从事梅林罐头的生产和销售，产品为“梅林B2”品牌的肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头。目前梅林罐头的国内肉类罐头市场占有率第一，各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。梅林罐头在经营上贯彻统一市场销售、统一资金调度、统一生产协调的“三统一”原则，保持产品质量优良和价格稳定。公司建立了覆盖全国的梅林罐头经销商网络，拥有遍布全国32个省级行政区的稳定经销商客户300余家，除在国内销售外还远销东南亚、北美等国际市场。
　　子公司江苏淮安苏食肉品有限公司、江苏省苏食肉品有限公司和上海联豪食品有限公司从事肉食调理半成品的生产和销售，产品包括“苏食”品牌的各类腌制、酱卤、预烹饪深加工产品，例如“苏食一桌菜”、“苏食炖炖养”等系列产品；以及“联豪”品牌的牛排及中餐便捷菜深加工产品，例如各式调理牛排、火锅和烧烤系列产品。苏食肉品依托华东地区最大单体中央厨房项目之一的淮安肉品二期新厂项目，作为中央厨房定制加工平台，除自有品牌产品外，根据客户需求提供肉类深加工产品的定制生产服务；分销业务上精耕华东区域市场，大力发展自有特色“苏食肉庄”销售平台，通过丰富产品品类、规范品牌形象、强化服务功能成为长三角地区放心肉品牌。联豪食品以牛排及肉牛产品为主导，集加工、销售、服务于一体，在稳定传统西餐及家庭牛排的基础上，开发火锅及烧烤产品开拓餐饮新市场；立足上海，辐射全国，在全国各地设有办事处以及高效方便的电子商务销售网络。
　　（四）品牌食品业务
　　公司品牌食品业务主要由子公司上海冠生园食品有限公司从事。冠生园是百年历史的中华民族名牌老字号企业，产品主要有大白兔奶糖、冠生园蜂蜜、华佗保健酒、冠生园面制品等。其中大白兔奶糖为中国名牌产品、国家免检产品和国家原产地标记注册产品，畅销四十多个国家和地区；冠生园蜂蜜为上海市名牌产品，全国市场占有率第一位。在糖果、蜂蜜等品牌休闲食品领域，公司通过技术升级提高生产效率，通过集约化采购严控产品成本，通过品牌IP运营、联合促销等措施提高品牌知名度；通过以消费者为导向开发新品迎合年轻消费者口味；同时，结合品牌和业务的市场发展潜力、产品核心竞争力、以及所处细分市场的竞争地位，集中优势资源、优秀人才，立足现有业务，推进商业模式转型升级，构建线下商超卖场为主、互联网营销为辅的营销业务模式。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年是光明肉业全面贯彻落实党的二十大精神的深化之年。经济工作面临的外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，影响经济增长的因素较以往更为复杂，经济运行面临不少困难挑战，给公司的经营发展带来巨大挑战。公司坚持“降成本、提效率、重协同、亮品牌、强主业、稳增长”的经济工作总基调，以高质量发展为使命担当，以发展新质生产力为抓手，以提质增效为目标，加快和统筹资源整合，不断加快创新转型步伐，提振产品综合竞争力，持续推动公司可持续高质量发展。
　　（一）重点经营举措
　　1、肉类主业提质增效
　　2024年国内猪肉市场价格经历了显著的波动，整体趋势可以概括为先涨后跌，再逐步回升。面对多变的市场环境，公司及时研判发展形势，始终坚持聚焦主责主业，持续夯实产业链各关节基础，全面推动业务提质增效。对于猪肉产业链，上游饲料完善产业链战略布局，优化饲料业务整合并提质增效；养殖端通过对标先进牧场标准提升管理效率进一步标准化模式化，提升生产效率及安全性，打造特色猪种。中游屠宰加大屠宰端白条肉业务、分割品和猪副制品业务发展。下游供应端方面，各品牌以新品研发为抓手，上市新口味和新包装，重塑品牌关注度，推动C端转型；加强在线上渠道的拓展，加快推进线上营销组织变革；渠道方面公司设立团购部，系统整合各肉业品牌资源，加强品牌协同，策划推出组合产品精选礼包；同时积极加强团购渠道客户的开发，进一步扩大团购业务。对于牛羊肉业务，公司面对牛羊肉价格持续走低的行业局面，锚定增长最快的细分市场和产品品类，同时加快总部管理架构重组，降本增效。
　　2、品牌赋能及研发创新
　　2024年，公司持续推动光明肉业旗下品牌的整合传播，围绕新品发布、品牌宣传、新媒体和跨界营销等途径加强品牌创新和文化赋能，激发品牌新动能。通过参与各类行业展会、主题活动推广、跨界合作等方式，全面提升了光明肉业及旗下品牌的品牌知名度和市场占有率。光明肉业及其旗下品牌通过传统媒体与社交新媒体的有机结合，实现了品牌曝光、销售转化和消费者互动的多重目标。
　　2024年公司在产品研发、技术领域、终端模式方面持续推动创新。新品研发方面进一步贴近年轻人喜好和消费方式，向着包装轻量化、标签清洁化、口味年轻化、形象IP化的方向发展。技术领域方面鼓励下属企业加大研发投入，大力发展新质生产力，下属企业共申请专利19项，涉及食品加工工艺、包装工艺、罐装工艺及外观专利等不同方面。
　　3、打造发展新生态
　　2024年公司在战略上聚焦稳链固链，提升产业能级，编制公司及各业务板块的发展战略规划，推进各项战略和业务规划有效实施；推进组织架构设置、岗位和人力资源配置任务，深入落实并推进《全员绩效考核管理办法》，提升各条线工作业绩激励作用。
　　内部管理上聚焦主业发展，强化服务保障。成本管理进一步发挥产业一体化集约和协同优势，加强资金统筹管理，有效降低资金使用成本，满足产业链、供应链资金流动性需求。合规管理加强企业内控“清单式”管理，以各类内外部专项审计和股权评估等工作为抓手，消除风险隐患。
　　食品安全管理上聚焦安全文化，加强“隐患”排查。重点加强日常监督检查及产品抽检，保障食品安全。生产安全管理上，重点加强专项薄弱隐患排查、“体检式”安全检查，突出安全管理的 “过程导向”和“重心下移”。
　　（二）2024年公司主营业务分业务情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
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　　1、生猪养殖
　　2024年生猪价格走势整体呈现先涨后降的趋势，上半年市场生猪供应较为紧俏生猪价格走高；下半年，随着养殖端产能恢复，生猪供应增量显著，市场转为供过于求的态势，生猪价格整体表现为下行状态。公司生猪养殖业务持续推进降本增效工作，优化饲料配方，降低饲料成本，推行精益养殖，有效降低养殖成本；通过统筹牧场资源、优化疫病防治体系等举措，提升生产端效率和安全性；销售上一方面拓展销售模式和渠道，另一方面加强内部协同，整合利用资源，更好地应对市场波动。生产端深入推进“猪倌”模式，通过全面对标先进牧场经验，持续加强不同养殖阶段的数据分析和管理，进一步提高养殖标准化和模式化管理；销售端积极扩大销售，把准行情、提升利润；育种端公司积极引入中国农业大学等智库，不断完善黑猪新品种培育方案，通过基因选育等手段打造光明特色黑猪品种；同时持续加强与鼎牛饲料、江苏苏食及上海爱森等内部兄弟公司之间的产业协同，提升资源利用率。得益于报告期内猪价阶段性回升以及有效的管控在降低成本、新增渠道方面起到的积极作用，公司生猪养殖业务全年生猪总出栏量101.9万头。
　　2、生猪屠宰、深加工及分销
　　2024年，国民经济延续恢复态势，运行总体平稳，经济稳中有进。同时经济运行仍面临国内需求不足，群众就业增收面临压力等困难和挑战，企业的生产经营压力较大。随着人们的健康意识提升、生活水平提高以及生活节奏加快，促使肉类消费结构发生变化、深加工产品占比持续上升。并且行业主体呈现规模化、标准化及产业化的发展趋势，品牌意识也逐渐增强，品牌建设正在从以生产方主导，逐步发展为生产型品牌、销售平台型品牌相互竞争的格局。从总体销售渠道来看，市场结构较前发生的变化更为凸显，主流卖场超市等线下门店人流减少，互联网电商、社群营销、网红直播带货等网购平台的快速崛起和互联网消费的普及，使得销售渠道呈现多元化发展趋势。面对市场环境的不断变化和严峻的行业形势，公司及时分析具体情况和自身资源，调整销售渠道建设方向，积极应对市场结构变化带来的不利因素并抓住市场机遇。主要品牌子公司经营情况如下：
　　江苏苏食肉品不断优化渠道结构，持续优化产品结构来适应市场变化。在屠宰分割业务方面，持续优化宰杀工艺、冷却工艺，改善热气肉品质；加强协同，开发系列价值高、竞争力强的特色黑猪产品，增加黑猪白条批发业务，进一步拓展黑猪气调业务，提高毛利空间。肉制品深加工业务方面，以客户需求为导向，立足于新品开发和市场开拓，特别是在团购大客户方面实现增量增效。报告期内江苏苏食一方面在自主品牌产品研发创新，开发小炒鸡杂、常温五香牛肉、黑猪爆汁肠、白水肥肠等新品并完成生产转化；同时开发氮气锁鲜自排气产品；另一方面深化与定制化客户的合作关系，为品牌餐饮、品牌商超等提供定制化新品50款；拓展部队、学校、医院和政府机关等团购业务；借助抖音电商平台，丰富抖音平台产品，开设“苏食一江苏老字号”直播间，打造自有品牌大单品，始终实时跟进客户需求，保持高度敏感性，力争形成竞争优势。报告期内肉制品加工量同比增长11.95%。本年江苏苏食积极参加武汉.良之隆、第九届团膳峰会、第二十二届中国国际肉类工业展览会、长三角名特优农产品展销会等十余场展会，以“苏食一桌菜”“苏食调理品”为重点，树品牌、立形象、赋特色，瞄准专业客户，不断开发餐饮团购市场。
　　上海爱森坚持品牌为导,品质为重。线下，开展爱森优选门店“一店一策”活动，门店根据自身特点定制个性化策略，销售提升比例明显，2024年新开门店6家，升级老门店4家，同时在第一食品开设“爱森小厨”餐饮尝试现制现售和餐饮业务，积极突破食堂食材配送业务。线上，积极开拓大小屏直播带货业务；深耕爱森礼包团购业务，通过礼包销售激励政策的优化，提升礼包对公司整体销售贡献。新品研发方面，新开发了十大类28个产品，结合自有特色开发上海风味产品，其中鸿运当头爱森卤猪脸、爱森黄芽菜肉丝春卷荣获第二届预制菜臻味榜单品金奖；8月启动批发市场申森热气肉业务，销售稳中递增，不断优化白条品牌差异化营销举措，为后期模式复制推广打好基础。营销方面，对爱森品牌重新梳理定位，重新规划设计了爱森品牌新KV，确定了广告语“冷鲜好肉·就选爱森”并升级IP形象“猪鲜森”；加大电视购物及直播频次，加强一系列深加工产品、优选门店的露出；积极参与武汉良之隆中国食材电商节、2024年第二届中国国际预制菜产业博览会、FHC上海环球食品展等展会，提升消费者对爱森品牌的认知度和产品信赖度。
　　上海梅林面临行业内同质性产品竞争加剧，坚持把新品开发作为提升产品竞争力的重要手段，同时运用好百年梅林B2品牌影响力和国内外丰富的渠道分销网络优势。2024年上海梅林立足新品研发，打造卓越产品力：推出火腿原味、黑胡椒、藤椒、芝士和玉米口味的片式午餐肉系列，丰富产品矩阵，拓展消费新场景；将片式午餐肉结合上海代表性的旅游地点，推出文旅礼盒产品，将梅林B2与上海特色进行强关联，成功入选上海伴手礼，触达更多消费者。积极推动产品品类延伸，针对品质和休闲消费群体，推出牛肉干、猪肉脯等品牌休闲产品，以现代人群消费方式与消费市场为导向，在传统市场与新型成长型赛道双向运行，对产品结构不断进行优化。渠道方面在通过持续下沉市场保持传统优势地区的基础上，推进空白区域的渠道拓展；开拓电商板块，除在淘宝、京东、拼多多、微信视频号等电商平台上架销售外，在快手、抖音等短视频平台开启直播销售模式；同时加强数字化渠道建设，搭建销售订货平台，提高订单管理效率和业务透明度。营销方面，上海梅林连续第二年开展十城巡展活动，提升品牌在年轻人群中的知名度和影响力；首次与游戏穿越火线IP进行跨界合作，成功吸引了年轻消费群体，同时配合线上的宣传推广，助推了线下的销售转化，精准触达更多年轻消费者群体。
　　3、牛羊肉
　　牛羊肉产业方面，2024 年全球牛肉产量居高不下，全球市场主要进口国的需求强劲。年初全球红肉市场价格延续了2023年的下跌趋势，中国作为全球最大的牛肉进口国，2024年因进口低价牛肉量增长、乳制品低迷淘汰奶牛进入肉牛市场、饲料和劳动力成本增加综合养殖成本上升等多种原因，导致供过于求，价格大幅下滑。同时美国作为全球最大的牛肉消费国，牛群库存连续几年大幅下降，目前处于历史最低水平，导致美国牛肉价格在2024年攀升至历史新高，需求强劲价格坚挺，稳定了全球牛肉市场价格并推动市场价格部分回暖。主要品牌子公司经营情况如下：
　　银蕨农场2024年面对多重经营压力。从生产端来看，上半年新西兰气候湿润牧草丰富，农户普遍惜售造成牲畜供应减少，旺季期间屠宰量不足，加上国际市场红肉行情回暖使得农户再次存栏以期在冬季获得更高利润，影响了牛只的旺季屠宰量。从成本端来看，由于主要港口的国际航线拥堵导致海运成本上升。从销售端来看，今年以来美国国产牛肉产量下降和消费需求增长推动美国牛肉价格持续上涨，以日韩为代表的东南亚市场也较为活跃，牛肉需求和价格更有竞争力；与此同时，中国市场牛肉需求和价格持续低迷，缺乏竞争力，使更多牛肉流入到北美和东南亚市场。面对复杂的市场形势，银蕨农场积极调整面对，一方面调整产品全球销售配给，配给更多牛肉至北美和东南亚市场，提高利润空间，另一方面专注于加快库存周转的举措，弥补了屠宰量不足而减少的销售。同时银蕨农场对中国市场推出诚实汉堡肉饼和诚实羊肉火锅卷这两款新产品，渠道上一方面与零售商合作，持续打造“完美门店"概念，另一方面致力于直接与消费者建立联系，将产品投放如抖音、京东等主要电子商务平台，并进行有效地控制与管理。
　　2024年联豪食品面对加剧的同质化竞争，联豪食品坚持以市场需求为导向，加强产品开发，树立品牌影响力，明确大单品战略。以消费者为中心，结合新的消费趋势、消费场景，核心聚焦于牛排品类的迭代升级以及定制化产品的精研突破，成功推出雪花牛仔粒、大脸牛排、爆汁牛肉粒、牛柳方条、文火牛肉等一系列贴合消费者个性化需求的新产品。围绕C端，创品牌，求转型，设立以切入C端市场为主的牛得睐品牌，同时开设牛得睐生鲜天猫、抖音品牌旗舰店，牛得睐生鲜小红书运营，更好地契合不同客户群体特点与需求。在品牌宣传方面加强线下线上直播力度，进一步拉近与C端的距离；积极投身行业交流与展示，踊跃参加武汉良之隆、SIAL国际食品展、FHC环球食品展等国内行业知名展会活动15场；借助品牌IP提升市场推广力度，与光明肉业公众号形成推广矩阵，不断增强品牌辐射力和影响力。与此同时，在行业协同发展方面主动发挥引领示范作用，积极参与各类行业标准的制定与修订工作，在企业标准信息公共服务平台发布《儿童牛排》企业标准Q/LHSP0001S-2024，通过分享自身先进的生产工艺、质量管控经验以及可持续发展理念，助力牛排行业向更高质量、更环保、更安全的方向迈进。
　　4、品牌食品
　　2024年糖果市场竞争态势日趋激烈，受新型糖果品类推陈出新，对传统奶糖造成冲击，以及渠道成本上升，对新品上市推广构成较大压力。冠生园线下线上双线并进。线下一方面开拓市场稳定线下销量，增加原有通路品类，开拓西北区域地级市场，另一方面针对重点市场发力，例如针对旅游渠道，在南京路、城隍庙、火车站、机场等旅游集中地，增加专柜、形象店等，提升销量的同时加强大白兔形象的推广营销；针对零食系统，落实谈判合作，最大限度增加铺货品类，并积极协调春节备货工作；针对山姆会员店，落实合同签订及开户，积极沟通进场品类。线上市场搭建销售矩阵，围绕年货节、年中大促、双十一等平台主题活动，积极开展营销推广活动；积极与各平台头部主播达成合作，与“与辉同行”、“东方甄选”、“李佳琦”等达人开展直播带货，以什锦糖礼盒为主的混合口味产品组合在达人直播销售上取得显著成绩。持续积极开展品牌宣传，对第一食品南东店专柜及橱窗进行整装焕新，将其打造为既能卖货、又可打卡的南京路热门网红地，在展示品牌形象的同时，有效提升销量。冠生园蜂蜜围绕品牌主题活动“甜蜜搭子露营季”“甜蜜搭子出逃季”，与茶里熊联动开展“甜蜜搭子出逃季-魔都寻蜜”活动，有效提升品牌在新媒体平台的知名度。报告期内大白兔还开展了多维度跨界合作：与滴滴青桔跨界联动，打造“快乐不分大小，今天甜度刚好”的事件营销；与腾讯旗下头部派对手游“元梦之星”跨界合作，年轻化品牌形象，提高品牌影响力；与头部潮玩IP“ROBBiART”合作，共同开发、设计联名手办，通过进博会、美国拉斯维加斯潮流展会展示，进一步实现破圈的市场效应；与电影《春树》达成合作，通过电影情节深度植入与推广活动品牌露出。此外冠生园旗下大白兔、冠生园蜂蜜、华佗保健酒也通过公交车身、游轮、高铁灯箱、电商新媒体、楼宇梯媒等投放广告。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-006
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　第九届监事会第十四次会议决议公告
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届监事会第十四次会议于2025年3月17日以电子邮件形式通知全体监事，并于2025年3月27日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：
　　一、审议通过了2024年度监事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议
　　同意2024年度监事会工作报告。
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
　　二、审议通过了2024年度内部控制评价报告
　　同意2024年度内部控制评价报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年度内部控制评价报告》）
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
　　三、审议通过了关于2025年度预计日常关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议
　　同意关于2025年度预计日常关联交易的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度预计日常关联交易的公告》，编号：2025-011）
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
　　四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
　　同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2025-012）
　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
　　五、审议通过了2024年年度报告全文及摘要
　　同意2024年年度报告全文及摘要。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年年度报告》及《光明肉业2024年年度报告摘要》，编号：2025-008）
　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
　　1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、我们保证公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-010
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于与子公司进行委托贷款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托贷款对象：上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有限公司、上海冠生园食品有限公司
　　● 委托贷款金额：不高于12亿元人民币
　　● 委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）
　　● 贷款利率：参照同期银行贷款利率
　　● 本次关联交易还需提交股东大会审议
　　一、本次交易概述
　　为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）（以下简称“光明肉业”或“公司”）与下属子公司上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）、上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币12亿元，贷款利率参照同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。委托贷款采取信用担保，资金出借方须为自有资金，资金使用方须根据合同约定资金用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体约定内容以合同签订为准。
　　二、本次交易的主要内容
　　（一）委托贷款协议的主要内容
　　光明肉业及子公司上海鼎牛、冠生园食品之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币12亿元，贷款利率参照同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
　　（二）协议主体的基本情况
　　1、借入方：
　　（1）名称：上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）；成立日期：1997年6月27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路1501号7幢101室；注册资本：人民币9.38亿；法定代表人：李俊龙；主要经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2024年12月31日，光明肉业（母公司）资产总额591,578万元、负债总额202,884万元，资产负债率34.3%；2024年1－12月，营业收入139,055万元，净利润36,532万元。（数据经审计）
　　截至2025年2月28日，光明肉业（母公司）资产总额583,195万元，负债总额198,382万元，资产负债率34.0%；2025年1－2月，营业收入10,543万元，净利润-1,030万元。（数据未经审计）
　　（2）名称：上海鼎牛饲料有限公司；成立日期：2008年5月12日；住所：上海市静安区万荣路379号101室；注册资本：人民币1亿元；法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，上海鼎牛（母公司）资产总额73,123万元、负债总额72,176万元，资产负债率98.7%；2024年1－12月，营业收入219,148万元，净利润-6,165万。（数据经审计）
　　截至2025年2月28日，上海鼎牛（母公司）资产总额70,863万元，负债总额70,495万元，资产负债率99.5%；2025年1－2月，营业收入48,703万元，净利润239万元。（数据未经审计）
　　2、借出方：
　　（1）名称：上海冠生园食品有限公司；成立日期：1997年6月17日；住所：上海市奉贤区惠阳路8号；注册资本：人民币8.09亿元；法定代表人：陈炯；主要经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备租赁；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，冠生园食品（母公司）资产总额276,167万元、负债总额134,212万元，资产负债率48.60%；2024年1－12月，营业收入113,892万元，净利润27,886万元。（数据经审计）
　　截至2025年2月28日，冠生园食品（母公司）资产总额263,734万元，负债总额117,275万元，资产负债率44.5%；2025年1－2月，营业收入15,539万元，净利润4,524万元。（数据未经审计）
　　（2）名称：上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）（详见借入方1）
　　四、本次交易应当履行的审议程序
　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于与子公司进行委托贷款的议案》，表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。
　　五、本次交易对上市公司的影响
　　公司及子公司在风险可控的前提下，使用自有资金相互实施上述委托贷款项目，有利于保证公司及子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及子公司日常经营活动中的资金周转。公司对上述子公司具有控制权，能够较好的控制委托贷款风险。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-011
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度预计日常关联交易议案还需提交股东大会审议。
　　● 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”
　　2、公司于2025年3月27日召开了公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。本议案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
　　3、公司于2025年3月27日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，并于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》（详见2024年3月28日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《关于2024年度预计日常关联交易的公告》,编号：2024-014和2024年4月23日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《2023年年度股东大会决议公告》，编号：2024-021）。
　　公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》（详见2024年8月30日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》,编号：2024-044）。
　　2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　2025年度，公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2025年度，本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约181,000万元。其中：向关联公司购买原材料和接受劳务约125,000万元；向关联方销售商品和提供劳务约45,000万元；与关联方关联租赁业务约11,000万元。
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍及关联关系
　　1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）
　　企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；注册资本：人民币49.66亿元；成立日期：1995年5月26日；业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。
　　截至2024年12月31日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产25,971,567.27万元，负债16,729,737.70万元，净资产9,241,829.58万元，资产负债率64.42%；2024年1-12月，营业收入12,684,581.73万元，净利润215,522.33万元。
　　截至2025年2月28日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产26,218,476.64万元，负债17,039,003.99万元，净资产9,179,472.65万元，资产负债率64.99%；2025年1-2月，营业收入1,999,321.04万元，净利润28,611.35万元。
　　公司实际控制人光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）间接持有光明肉业合计37.79%的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。
　　2、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）
　　企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路578号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币13.78亿元；成立日期：1996年10月7日；业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
　　截至2024年9月30日，光明乳业（未经审计）（合并）总资产2,351,837.11万元，负债1,258,893.65万元，净资产1,092,943.46万元，资产负债率53.53%；2024年1-9月，营业收入1,841,296.77万元，净利润11,636.15万元。
　　公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业54.63%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其他下属公司与本公司构成关联关系。
　　3、光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市静安区共和新路3088弄3号1103室；法定代表人：何为志；注册资本：人民币2.21亿元；成立日期：2009年8月28日；业务范围：一般项目：谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；树木种植经营；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；企业管理；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售；食用农产品批发；牲畜销售；餐饮管理；供应链管理服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；食品销售；家禽饲养；水产养殖；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2024年12月31日，上海农场（未经审计）总资产413,140.91万元，负债188,926.75万元，净资产224,214.15万元，资产负债率45.73%；2024年1-12月，营业收入170,452.81万元，净利润5,881.80万元。
　　截至2025年2月28日，上海农场（未经审计）总资产408,594.46万元，负债183,420.43万元，净资产225,174.03万元，资产负债率44.89%；2025年1-2月，营业收入22,523.53万元，净利润771.39万元。
　　上海农场为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此上海农场及其他下属公司与本公司构成关联关系。
　　4、上海良友（集团）有限公司（以下简称“良友集团”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号；法定代表人：谢峰；注册资本：人民币157,399万元；成立日期：1998年8月8日；业务范围：许可项目：港口经营；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；港口理货；以自有资金从事投资活动；投资管理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，良友集团（未经审计）总资产966,716.43万元，负债404,508.13万元，净资产562,208.31万元，资产负债率41.84%；2024年1-12月，营业收入550,429.75万元，净利润112,249.16万元。
　　截至2025年2月28日，良友集团（未经审计）总资产720,696.06万元，负债408,177.36万元，净资产312,518.69万元，资产负债率56.64%；2025年1-2月，营业收入51,241.03万元，净利润174.27万元。
　　良友集团为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此良友集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。
　　5、上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市黄浦区南京东路720号702室；法定代表人：陆骏飞；注册资本：人民币55,400万元；成立日期：1992年8月14日；业务范围：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　截至2024年12月31日，糖酒集团（未经审计）总资产2,978,849.71万元，负债1,495,463.43万元，净资产1,483,386.28万元，资产负债率50.20%；2024年1-12月，营业收入1,814,020.30万元，净利润109,119.21万元。
　　截至2025年2月28日，糖酒集团（未经审计）总资产3,142,129.37万元，负债1,680,953.23万元，净资产1,461,176.14万元，资产负债率53.50%；2025年1-2月，营业收入284,228.24万元，净利润4,772.96万元。
　　糖酒集团为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此糖酒集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。
　　6、光明农业发展（集团）有限公司（以下简称“光明农业发展”）
　　企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市崇明区跃进中路151号；法定代表人：陈斐然；注册资本：人民币35,000万元；成立日期：2011年4月27日；业务范围：一般项目：谷物种植；树木种植经营；园艺产品种植；蔬菜种植；水果种植；粮食收购；食用农产品零售；肥料销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农业机械服务；智能农机装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；化肥销售；新型膜材料销售；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宿服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2024年12月31日，光明农业发展（未经审计）总资产630,471.24万元，负债278,764.17万元，净资产351,707.07万元，资产负债率44.22%；2024年1-12月，营业收入525,944.40万元，净利润21,371.40万元。
　　截至2025年2月28日，光明农业发展（未经审计）总资产653,470.25万元，负债300,006.76万元，净资产353,463.49万元，资产负债率45.91%；2025年1-2月，营业收入57,407.63万元，净利润1,831.54万元。
　　公司实际控制人光明食品集团间接持有光明农业发展100%股权，光明农业发展为光明食品集团的控股子公司。因此，光明农业发展及其他下属子公司与本公司构成关联关系。
　　7、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币2,000万元；成立日期：2007年3月12日；业务范围：许可项目:食品经营。一般项目:食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售,商务信息咨询,会展服务,企业形象策划,电脑图文制作,货物进出口、技术进出口。
　　截至2024年12月31日，聚能食品（未经审计）总资产19,672.48万元，负债14,465.15万元，净资产5,207.33万元，资产负债率73.53%；2024年1-12月，营业收入40,754.59万元，净利润134.30万元。
　　截至2025年2月28日，聚能食品（未经审计）总资产19,923.29万元，负债14,646.37万元，净资产5,276.92万元，资产负债率73.51%；2025年1-2月，营业收入5,229.26万元，净利润69.59万元。
　　公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。
　　8、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路969号15楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币1,000万元；成立日期：2004年10月26日；业务范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。
　　截至2024年12月31日，东方先导上海（未经审计）总资产377,354.83万元，负债360,404.46万元，净资产16,950.38万元，资产负债率95.51%；2024年1-12月，营业收入1,170,034.43万元，净利润19,782.52万元。
　　截至2025年2月28日，东方先导上海（未经审计）总资产441,112.80万元，负债422,068.13万元，净资产19,044.66万元，资产负债率95.68%；2025年1-2月，营业收入171,462.93万元，净利润1,862.83万元。
　　公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。
　　9、上海五丰商务有限公司（以下简称“上海五丰”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室；法定代表人：顾旭乾；注册资本：人民币18,000万元；成立日期：1995年4月22日；业务范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售，日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），服装服饰销售，石油制品销售（不含危险化学品），食用农产品销售，水产品销售，电池销售，煤炭及制品销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
　　截至2024年12月31日，上海五丰（未经审计）总资产203,374.71万元，负债185,031.08万元，净资产18,343.64万元，资产负债率90.98%；2024年1-12月，营业收入603,521.64万元，净利润381.38万元。
　　截至2025年2月28日，上海五丰（未经审计）总资产230,877.22万元，负债212,072.91万元，净资产18,804.32万元，资产负债率91.86%；2025年1-2月，营业收入99,539.45万元，净利润489.40万元。
　　上海五丰为公司控股股东益民食品集团的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。
　　10、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路2000号1幢1层夹层1A03室；法定代表人：唐臻平；注册资本：人民币998.0789万元；成立日期：1993年12月10日；业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；食品添加剂销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；电子元器件与机电组件设备销售；水产品零售；水产品批发；产业用纺织制成品销售；日用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税仓库经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2024年12月31日，食品进出口家禽（未经审计）总资产35,866.24万元，负债34,441.55万元，净资产1,424.68万元，资产负债率96.03%；2024年1-12月，营业收入71,787.42万元，净利润154.45万元。
　　截至2025年2月28日，食品进出口家禽（未经审计）总资产38,237.48万元，负债36,804.23万元，净资产1,433.24万元，资产负债率96.25%；2025年1-2月，营业收入8,528.12万元，净利润8.56万元。
　　食品进出口家禽为公司关联人上海五丰的全资子公司，因此与本公司构成关联关系。
　　11、光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B-2-5室；法定代表人：袁耀明；注册资本：人民币218,518.9073万元；成立日期：2003年5月19日；业务范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；粮食收购；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂开发；畜牧机械、农业机械制造；牛的胚胎（除转基因品种）、牛冷冻精液的生产销售；新鲜原料奶的生产；销售自产产品，从事相关产业的技术服务和售后服务；食用农产品零售、批发；牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食品添加剂、农用薄膜、专用化学产品（不含危险化学品）的销售；从事农牧科技领域（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玉米、大麦、小麦、牧草种植（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）；农机服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
　　截至2024年9月30日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产598,386.09万元，负债278,572.92万元，净资产319,813.16万元，资产负债率46.55%；2024年1-9月，营业收入237,859.77万元，净利润-15,922.05万元。
　　光明牧业为公司关联人光明乳业的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。
　　12、上海光明奶酪黄油有限公司（以下简称“光明奶酪”）
　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路6936号9幢310室；法定代表人：金焰；注册资本：人民币2,000万元；成立日期：2003年9月22日；业务范围：食品销售，从事货物进出口与技术进出口业务。
　　截至2024年9月30日，光明奶酪（未经审计）（合并）总资产35,144.84万元，负债32,220.36万元，净资产2,924.49万元，资产负债率91.68%；2024年1-9月，营业收入9,870.07万元，净利润-426.29万元。
　　光明奶酪为公司关联人光明乳业的控股子公司，因此与本公司构成关联关系。
　　13、盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司（以下简称“下明畜牧”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币300万元；成立日期：2010年9月09日；业务范围：生猪养殖、销售。
　　截至2024年12月31日，下明畜牧（未经审计）总资产27,477.51万元，负债8,204.42万元，净资产19,273.09万元，资产负债率29.86%；2024年1-12月，营业收入2,940.64万元，净利润19.66万元。
　　截至2025年2月28日，下明畜牧（未经审计）总资产27,695.97万元，负债8,293.40万元，净资产19,402.57万元，资产负债率29.94%；2025年1-2月，营业收入527.23万元，净利润129.48万元。
　　下明畜牧为公司关联人上海农场的全资子公司，因此与本公司构成关联关系。
　　14、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售”）
　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资；住所：浦东新区成山路777号2幢406-408室；负责人：金焰；成立日期：2000年2月2日；业务范围：食品销售，食品添加剂、食品工业原料、食品包装材料、饲料及添加剂、公牛精液及胚胎、良种牛（上述业务除专项规定）的销售，实业投资。
　　截至2024年9月30日，光明乳业销售（未经审计）总资产20,690.63万元，负债8,835.46万元，净资产11,855.17万元，资产负债率42.70%；2024年1-9月，营业收入15,467.12万元，净利润198.77万元。
　　光明乳业销售为公司关联人光明乳业控股子公司，因此与本公司构成关联关系。
　　15、万安（远东）有限公司（以下简称“万安远东”）
　　企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION(FAREAST)LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANGSHAO；成立日期：2000年10月18日；行业：冷冻包装食品。
　　截至2024年12月31日，万安远东（未经审计）总资产158,305.31万元，负债146,862.03万元，净资产11,443.28万元，资产负债率92.77%；2024年1-12月，营业收入146,213.90万元，净利润3.27万元。
　　截至2025年2月28日，万安远东（未经审计）总资产157,538.30万元，负债146,305.93万元，净资产11,232.38万元，资产负债率92.87%；2025年1-2月，营业收入26,485.82万元，净利润-121.41万元。
　　公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东100%股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。
　　16、上海东辰粮油有限公司（以下简称“东辰粮油”）
　　企业类型：其他有限责任公司；住所：浦东新区东靖路5755号；法定代表人：高长虎；注册资本：人民币6,200万元；成立日期：2000年11月27日；业务范围：粮油及其制品、饲料、农产品的销售，粮油机械及配件的加工和销售，植物原油（毛油）、饲料（凭许可证经营）的生产，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，退出保护价的粮油品种的收购，附设分支机构（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
　　截至2024年12月31日，东辰粮油（未经审计）总资产43,261.54万元，负债56,267.23万元，净资产-13,005.69万元，资产负债率130.06%；2024年1-12月，营业收入81,575.50万元，净利润-19,304.67万元。
　　截至2025年2月28日，东辰粮油（未经审计）总资产46,905.27万元，负债60,364.69万元，净资产-13,459.43万元，资产负债率128.69%；2025年1-2月，营业收入11,844.63万元，净利润-453.74万元。
　　东辰粮油为公司关联人良友集团控股子公司，因此与本公司构成关联关系。
　　17、上海福新面粉有限公司（以下简称“福新面粉”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区新闵路253号；法定代表人：祁如春；注册资本：人民币18,000万元；成立日期：1999年12月27日；业务范围：许可项目：食品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；玩具销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，福新面粉（未经审计）总资产25,325.99万元，负债16,557.55万元，净资产8,768.44万元，资产负债率65.38%；2024年1-12月，营业收入29,822.94万元，净利润-1,977.26万元。
　　截至2025年2月28日，福新面粉（未经审计）总资产22,609.84万元，负债13,871.65万元，净资产8,738.19万元，资产负债率61.35%；2025年1-2月，营业收入5,157.63万元，净利润-2.67万元。
　　公司关联人良友集团全资子公司上海面粉有限公司持有福新面粉100%股权。因此福新面粉与本公司构成关联关系。
　　18、江苏正阳禽业有限公司（以下简称“江苏正阳禽业”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区海丰农场；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币15,000万元；成立日期：2010年7月22日；业务范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品添加剂生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；肥料销售；畜禽粪污处理利用；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，江苏正阳禽业（未经审计）总资产17,716.65万元，负债21,190.39万元，净资产-3,473.74万元，资产负债率119.61%；2024年1-12月，营业收入39,623.15万元，净利润-881.85万元。
　　截至2025年2月28日，江苏正阳禽业（未经审计）总资产18,982.78万元，负债8,184.09万元，净资产10,798.69万元，资产负债率43.11%；2025年1-2月，营业收入5,570.55万元，净利润265.27万元。
　　公司实际控制人光明食品集团全资子公司上海海丰农牧有限公司持有江苏正阳禽业100%股权。因此江苏正阳禽业与本公司构成关联关系。
　　三、关联人履约能力分析
　　上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。
　　四、关联交易主要内容和定价政策
　　公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2025年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-012
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备14,112.99万元，将减少2024年度归母净利润6,795.67万元。
　　● 本议案已通过光明肉业第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　按照《企业会计准则》和光明肉业相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2024年末有关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币8,989.74万元；对长期资产可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币4,962.88万元；计提信用减值准备人民币160.37万元。本次计提资产减值准备合计14,112.99万元，将减少2024年度归母净利润6,795.67万元。
　　二、计提减值的依据、数额和原因说明
　　（一）存货跌价准备
　　公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年，受生猪市场价格等因素影响，本年计提存货跌价准备为8,989.74万元。
　　（二）长期资产减值准备
　　公司下属光明农牧科技有限公司的子公司因持续亏损、资金及环保压力，主动关停部分牧场生产经营。经资产减值测试，本年对其固定资产、在建工程等长期资产计提资产减值准备4,962.88万元。
　　（三）信用减值准备
　　公司基于款项类型、款项账龄、期后回款、历史损失率等，针对应收账款及其他应收款等分别实施严格的信用风险评估程序，结合宏观经济环境变化，本年度计提的信用减值准备为160.37万元。
　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司合并报表利润总额14,112.99万元、减少归母净利润6,795.67万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　四、相关审批程序及意见
　　1、2025年3月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
　　2、2025年3月27日，公司召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提大额资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
　　3、2025年3月27日，公司召开第九届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-013
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　2024年度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要经营数据（经审计）公告如下：
　　一、2024年度主要经营数据
　　1、主营业务分产品情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、主营业务分渠道情况
　　■
　　单位：元 币种：人民币
　　3、主营业务分地区情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、报告期经销商变动情况
　　单位：家
　　■
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-005
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　第九届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年3月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年3月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了2024年度董事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议
　　同意2024年度董事会工作报告。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　二、审议通过了2024年度财务决算报告，本报告还需提交股东大会审议
　　同意2024年度财务决算报告。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　三、审议通过了2025年度财务预算编制说明
　　同意公司2025年度财务预算编制说明。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　四、审议通过了关于2024年度利润分配方案的议案，本议案还需提交股东大会审议
　　同意关于2024年度利润分配方案的议案。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024年度，光明肉业实现合并报表归属于上市公司股东的净利润216,058,780.75元。按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利现金金额65,641,063.04元（2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金解决。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2024年度利润分配方案的公告》，编号：2025-007）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　五、审议通过了2024年年度报告全文及摘要
　　同意2024年年度报告全文及摘要。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年年度报告》及《光明肉业2024年年度报告摘要》，编号：2025-008）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　六、审议通过了2024年度内部控制评价报告
　　同意2024年度内部控制评价报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年度内部控制评价报告》）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告
　　同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）
　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决）
　　八、审议通过了《2024年度ESG暨可持续发展报告》
　　同意2024年度ESG暨可持续发展报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年度ESG暨可持续发展报告》）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　九、审议通过了关于公司2025年向银行申请综合授信的议案，其中母公司第（2）、（3）、（14）项及子公司光明农牧第（1）、（3）、（4）、（8）项授信申请还需提交股东大会审议
　　同意基于光明肉业及控股子公司2025年经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2025年公司及控股子公司向19家开户银行（总行口径）申请综合授信额度共计49.83亿元，期限一年期，其中：
　　1、光明肉业母公司合计申请银行综合授信额度24亿，具体银行明细如下：
　　(1) 向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(2) 向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(3) 向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(4) 向中国民生银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(5) 向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(6) 向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币15,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(7) 向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(8) 向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(9) 向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(10) 向兴业银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(11) 向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(12) 向宁波银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(13) 向光大银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　(14) 向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　（15）向国家开发银行上海市分行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　（16）向盛京银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　2、光明农牧科技有限公司合计申请银行综合授信额度21.5亿，具体银行明细如下：
　　（1）向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度25,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（2）向上海农村商业银行股份有限公司及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（3）向中国农业发展银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度30,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（4）向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度25,000万元，其中银票业务授信额度不超过10,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（5）向中国建设银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保
　　（6）向北京银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度5,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（7）向中信银行上海分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（8）向上海浦东发展银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度30,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（9）向中国民生银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　（10）向上海银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　3、上海鼎牛饲料有限公司合计申请银行综合授信额度1.05亿，具体银行明细如下：
　　向中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信额度10,500万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照100%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　4、江苏省苏食肉品有限公司合计申请银行综合授信额度2亿，具体银行明细如下：
　　（1）向招商银行股份有限公司上海分行及其所属支行申请综合授信额度6,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
　　（2）中国建设银行股份有限公司南京分行及其所属支行申请综合授信额度12,000 万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
　　（3）向中国银行股份有限公司南京分行及其所属支行申请综合授信额度2,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　5、江苏淮安苏食肉品有限公司合计申请银行综合授信额度0.48亿，具体银行明细如下：
　　向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请综合授信额度4,800万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　6、上海联豪食品有限公司合计申请银行综合授信额度0.80亿，具体银行明细如下：
　　向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属支行申请综合授信总额度人民币8,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　十、审议通过了关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案，本议案还需提交股东大会审议
　　同意2025年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为控股子公司授信额度提供担保总额33,000万元，其中：为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总额18,000万元，为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供担保总额15,000万元，担保期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
　　各控股子公司具体银行授信担保情况如下：
　　1、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）
　　截至2024年12月31日，苏食肉品（母公司）经审计总资产69,164万元，净资产59,948万元，资产负债率13.3%。
　　2025年苏食肉品所需的授信担保目录：
　　（1）向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币5,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；
　　（2）向中国建设银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度人民币12,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供7,200万元的贷款担保；
　　（3）向招商银行股份有限公司上海分行申请的综合授信额度人民币6,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,600万元的贷款担保；
　　（4）向中国银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度人民币2,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供1,200万元的贷款担保；
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　2、被担保人的名称：江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）
　　截至2024年12月31日，淮安苏食（母公司）经审计总资产51,269万元，净资产30,943万元，资产负债率39.6%。
　　2025年淮安苏食所需的授信担保目录：
　　向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币5,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）
　　截至2024年12月31日，上海鼎牛（母公司）经审计总资产73,123万元，净资产947万元,资产负债率98.71%；2024年1－12月，营业收入219,148万元，净利润-6,165万。
　　2025年上海鼎牛所需的授信担保目录：
　　为向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币25,500万元内的15,000万元提供担保。
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》，编号：2025-009）
　　十一、审议通过了关于与子公司进行委托贷款的议案，本议案还需提交股东大会审议
　　同意公司（母公司）与下属子公司上海冠生园食品有限公司、上海鼎牛饲料有限公司通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币12亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》，编号：2025-010）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　十二、审议通过了关于2025年度预计日常关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议
　　同意关于2025年度预计日常关联交易的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度预计日常关联交易的公告》，编号：2025-011）
　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决）
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　十三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
　　同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2025-012）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　十四、审议通过了关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案
　　同意关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案。
　　1、同意董事长兼总裁李俊龙先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙先生回避表决）
　　2、同意职工代表董事方霞女士2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事方霞女士回避表决）；
　　3、同意独立董事田仁灿先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事田仁灿先生回避表决）
　　4、同意独立董事洪亮先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事洪亮先生回避表决）
　　5、同意独立董事郭林先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事郭林先生回避表决）
　　6、同意独立董事黄继章先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事黄继章先生回避表决）
　　7、同意副总裁、董事会秘书何茹女士2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　8、同意副总裁王伟先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　9、同意财务总监郑炜峰先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　10、同意原董事兼总裁张晴峰先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　11、同意原财务总监徐燕娟女士2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　12、同意原副总裁陈炯先生2024年度的薪酬方案；
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　十五、审议通过了董事会审计委员会2024年度履职情况报告
　　同意董事会审计委员会2024年度履职情况报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业董事会审计委员会2024年度履职情况报告》）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　十六、审议通过了董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
　　同意公司独立董事独立性情况的专项意见。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》）
　　表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（相关独立董事审议本人独立性情况时回避表决）
　　十七、审议通过了关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
　　同意对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》）
　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-007
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每10股派发现金红利0.70元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止2024年12月31日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）母公司财务报表可供分配利润为1,025,220,481.55元。2024年度，光明肉业实现合并报表归属于母公司所有者的净利润216,058,780.75元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利金额65,641,063.04元（2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为现金分红比例30.38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金解决。
　　如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司经营现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-009
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：
　　1.江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称“苏食肉品”）
　　2.江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）
　　3.上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）
　　以上被担保人均为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司。
　　● 2025年度公司预计为上述控股子公司提供担保总额为33,000万元，其中为苏食肉品提供担保金额15,000万元，为淮安苏食提供担保金额3,000万元，为上海鼎牛提供担保金额15,000万元。
　　● 截止本公告披露日，公司为苏食肉品提供的担保余额为0万元，为淮安苏食提供的担保余额为0万元，为上海鼎牛提供的担保余额为15,000万元。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 本公司无对外逾期担保。
　　● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保预计基本情况
　　2025年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，光明肉业拟为控股子公司授信额度提供担保总额33,000万元。
　　具体担保事项如下：
　　1、2025年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度25,000万元按60%股权比例提供担保，担保金额为15,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；
　　2、2025年为控股子公司淮安苏食申请的银行综合授信额度5,000万元，按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；
　　3、2025年为控股子公司上海鼎牛申请的银行综合授信额度合计25,500万元内的15,000万元提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
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　　（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：南京市浦东北路9号；注册资本：人民币20,000万元，法定代表人：蒋维群；主要经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。光明肉业持股比例60%，江苏省食品集团有限公司持股比例40%。
　　截至2024年12月31日，江苏省苏食肉品有限公司（母公司）总资产69,164万元，净资产59,948万元，资产负债率13.3%；2024年1－12月，营业收入221,252万元，净利润108万元。(数据经审计)
　　截至2025年2月28日，江苏省苏食肉品有限公司（母公司）总资产68,947万元，净资产60,007万元，资产负债率13.0%；2025年1－2月，营业收入34,647万元，净利润530万元。(数据未经审计)
　　2、被担保人的名称：江苏淮安苏食肉品有限公司；注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号；注册资本：人民币20,243万元，法定代表人：张楠；主要经营范围：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；预制菜加工；预制菜销售；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口；非居住房地产租赁；新鲜蔬菜零售；水产品零售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜蔬菜批发；畜禽收购；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）光明肉业持股比例60%，江苏省食品集团有限公司持股比例40%。
　　截至2024年12月31日，江苏淮安苏食肉品有限公司（母公司）总资产51,269万元，净资产30,943万元，资产负债率39.6%；2024年1－12月，营业收入218,011万元，净利润3,330万元。(数据经审计)
　　截至2025年2月28日，江苏淮安苏食肉品有限公司（母公司）总资产50,060万元，净资产32,759万元，资产负债率34.6%；2025年1－2月，营业收入31,567万元，净利润172万元。(数据未经审计)
　　3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。光明肉业持股比例100%。
　　截至2024年12月31日，上海鼎牛饲料有限公司（母公司）总资产73,123万元，净资产947万元,资产负债率98.7%；2024年1－12月，营业收入219,148万元，净利润-6,165万。（数据经审计）
　　截至2025年2月28日，上海鼎牛饲料有限公司（母公司）总资产70,863万元，净资产368万元，资产负债率99.5%；2025年1－2月，营业收入48,703万元，净利润239万元。（数据未经审计）
　　三、担保协议的主要内容
　　1、江苏省苏食肉品有限公司
　　为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度25,000万元，按60%股权比例提供担保，担保总额15,000万元。担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
　　具体担保授信情况如下：
　　（1）光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币5,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；
　　（2）中国建设银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币12,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供7,200万元的贷款担保；
　　（3）招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度人民币6,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,600万元的贷款担保；
　　（4）中国银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币2,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供1,200万元的贷款担保；
　　2、江苏淮安苏食肉品有限公司
　　为控股子公司淮安苏食向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度5,000万元，按60%股权比例提供担保，担保总额3,000万元。
　　3、上海鼎牛饲料有限公司
　　为控股子公司上海鼎牛向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币25,500万元内的15,000万元提供担保。
　　四、董事会意见
　　公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为33,000万元，其中担保实际发生余额为15,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.74%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-008