1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，详见2025年3月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十一届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2025-007）和第十一届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-008）。
　　2、特别决议议案：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2025年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的议案，关于预计2025年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案，关于2024年度董事薪酬的议案，关于2024年度监事薪酬的议案
　　应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司、陈仁喜、唐芙云、陈少庭、刘锦琼
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
　　2．登记地点及授权委托书送达地点：
　　广东生益科技股份有限公司董事会办公室
　　地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
　　邮政编码：523000
　　公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn
　　联系人：陈小姐
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东生益科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一021
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年04月09日（星期三）上午10:00-11:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　( 投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司于2025年03月29日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月09日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年04月09日上午10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：陈仁喜先生
　　总经理：曾红慧女士
　　董事会秘书：唐芙云女士
　　总会计师：林道焕先生
　　独立董事：赵彤先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月09日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：陈小姐
　　电话：0769-22271828转8225
　　邮箱：tzzgx@syst.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一007
　　广东生益科技股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年3月27日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2025年3月17日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，刘立斌董事、刘莉董事、蒋基路独立董事及赵彤独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长陈仁喜先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度经营及管理工作报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《2025年主营业务目标和实施意见》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（四）审议通过《2024年度利润分配方案》
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度按母公司税后净利润1,416,103,450.07元计提10%的法定公积金141,610,345.01元后，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为4,207,268,895.03元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年度董事会报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《2024年度环境、社会及治理报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》。
　　（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。于内部控制评价报告基准日，公司经过内部控制自我评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》，该报告符合公司内部控制的实际情况，报告真实、全面、客观地反映了公司内控体系建设和实际运行的基本情况。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过《2024年度审计委员会履职报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度审计委员会履职报告》。
　　（十）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　1、《2024年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、《2024年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3、《2024年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　4、《2024年度独立董事述职报告（杜家驹、李树华）》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨）》《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊）》《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）》《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杜家驹、李树华）》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
　　（十二）审议通过《审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。
　　（十三）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹回避表决；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（十四）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》
　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，2025年度审计费用为120万元（不含增值税）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定2025年度内部控制审计费用的议案》
　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制的审计机构，2025年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　1、《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的议案》
　　关联董事邓春华、唐镇川回避表决；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　2、《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与联瑞新材及其子公司、世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度、上海蛮酷及其子公司日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
　　上述议案需提交股东大会审议，但2024年度日常关联交易情况除外。
　　（十七）审议通过《2024年度激励基金发放方案》
　　关联董事陈仁喜回避表决；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，其中，陈仁喜委员与表决事项存在关联关系，回避表决。
　　（十八）审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》
　　关联董事陈仁喜、蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹回避表决；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前审阅并同意提交董事会审议，刘莉委员认为该结果是根据其履职情况及对公司经营业绩所作的贡献确定，独立董事的津贴是依据《独立董事津贴管理办法》，符合相关法律法规及公司规章制度规定，不存在损害股东利益的情形。由于景乃权主任委员、蒋基路委员、赵彤委员、陈仁喜委员与表决事项存在关联关系，回避表决，此议案提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为：该薪酬结果是依据公司薪酬管理制度相关规定，根据其履职情况及对公司经营业绩所作的贡献确定，符合公司相关制度及公司实际情况。
　　（二十）审议通过《关于2025年度薪资补贴调整的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
　　（二十一）审议通过《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
　　鉴于公司2024年度限制性股票激励计划有2名激励对象因个人原因离职、有2名激励对象因个人绩效考核未达标，根据公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定以自有资金回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计97,600股，回购价格为9.44元/股加上银行同期存款利息之和。
　　关联董事陈仁喜回避表决；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并经监事会发表核查意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（二十二）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
　　因公司回购注销部分限制性股票，同意变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十三）审议通过《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
　　根据公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年度限制性股票激励计划的第一个限售期将于2025年7月3日届满，解除限售条件已经成就，同意公司为721名符合解锁条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售2,316.2662万股。
　　关联董事陈仁喜回避表决；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并经监事会发表核查意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（二十四）审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（二十五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（二十六）审议通过《关于授权管理层处理特定事项的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（二十七）审议通过《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》
　　同意湖南万容科技股份有限公司（简称“万容科技”）剩余未偿还的业绩补偿款余额58,309,768.46元在2027年12月31日前按约定分期支付完毕，并授权管理层依据万容科技实际支付的情况，及时采取有效措施收回此笔业绩补偿款。
　　关联董事邓春华、唐镇川回避表决；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次关联方因支付业绩补偿款而形成的关联交易，符合公开、公平、公正的原则。本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于业绩补偿款支付的进展公告》（公告编号：2025-016）。
　　（二十八）审议通过《湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货套期保值业务的可行性报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货套期保值业务的可行性报告》
　　（二十九）审议通过《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》
　　同意授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务，套期保值交易保证金和权利金 (含为应急措施所预留的保证金) 实际占用资金总金额不超过人民币4,000万元 (含交易的收益进行再交易的相关金额)，在前述最高额度内可循环滚动使用，自董事会审议通过的月份起一年内开展，即2025年3月至2026年2月。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“湖南绿晟”）开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，制定了《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度》，已建立完整的组织机构，配备结算、风控等专业人员，采取了切实可行的风险控制措施，湖南绿晟开展期货套期保值业务具有相应的必要性、可行性。董事会审计委员会全体委员同意此事项。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（三十）审议通过《关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案》
　　同意湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“绿晟环保”）及其下属公司拟向金融机构融资，互相提供担保，2025年，新增2亿元担保额度，授权绿晟环保依据其章程及母公司广东生益科技股份有限公司的相关规定，在2亿元担保额度内决定并处理绿晟环保及其下属公司互相提供担保的相关事宜。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司控股孙公司与其下属公司互相提供担保，属于正常生产经营的需要，有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，董事会审计委员会全体委员同意此事项。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三十一）审议通过《关于提名张莉女士为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（简历请见附件）
　　由于刘莉董事因工作调整原因申请辞去非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，经公司提名委员会审核，董事会同意提名张莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并补选为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会提名委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：经审阅第十一届董事会非独立董事候选人张莉女士个人简历等资料，未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为。我们认为，张莉女士作为非独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名张莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意补选张莉女士为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
　　以上第二、四、五、六、十、十四、十五、十六、十八、二十二、三十、三十一项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十六项议案2024年度日常关联交易情况除外。
　　三、上网公告附件
　　《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　附件：
　　广东生益科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
　　张莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师。
　　2001年7月至2005年1月历任广东省东方进出口公司财务部会计，副经理；
　　2005年1月至2018年4月历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主管、主管，资金管理部主管、部长助理、副部长；
　　2016年3月至2018年4月兼任广新海事重工股份有限公司董事、副总经理；
　　2018年4月至2022年9月任兴发铝业控股有限公司执行董事、财务总监、广东兴发铝业有限公司党委委员、董事、财务总监；
　　2022年9月任广东省广新控股集团有限公司财务资金部副总经理（主持工作），兼广新财资管理（香港）有限公司董事；
　　2022年10月至今任广东省广新控股集团有限公司财务资金部总经理，兼广新企业运营管理有限公司法人代表、执行董事，广新财资管理（香港）有限公司董事、总经理，广东省广新丝绸纺织集团有限公司董事。
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一011
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易情况及
　　预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 预计2025年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。
　　● 公司未对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年3月26日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案。
　　独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
　　2、审计委员会审议情况
　　公司于2025年3月26日召开了董事会审计委员会会议，就《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：
　　本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。
　　3、董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事邓春华、唐镇川回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易预计、执行及超额情况
　　■
　　注：长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司（以下简称“望城公司”）、浏阳市蓝 岛再生资源利用有限公司（以下简称“浏阳公司”）为湖南万容固体废物处理有限公司（以 下简称“万容固废”）的全资子公司，2024 年 3 月，由于业务需要，万容固废分别在长沙市望城区、浏阳市注册了湖南万容固体废物处理有限公司长沙望城区分公司、湖南万容固体废 物处理有限公司浏阳市分公司，分别代替望城公司、浏阳公司的相关业务，因此，湖南万容 固体废物处理有限公司共用望城公司、浏阳公司的2024年度关联交易预计额度。
　　根据《董事会议事规则》，以上超额情况未达到董事会审批权限，基于经营的需要，由公司管理层确定执行，现提请董事会对2024年度日常关联交易情况进行确认。
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司；与江苏联瑞新材料股份有限公司发生的日常关联交易，交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及其下属公司。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联关系
　　■
　　（二）关联方基本情况介绍
　　1、扬州天启新材料股份有限公司
　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
　　法定代表人：范春晖
　　成立日期：2010年6月25日
　　注册资本：5005.30万元人民币
　　住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3
　　经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、江苏联瑞新材料股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司(上市)
　　企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
　　成立日期：2002年04月28日
　　注册资本：18574.5531万元人民币
　　法定代表人：李晓冬
　　经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造:电子粉体材料、非金属材料新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***
　　一股项目:电子专用材料制造:非金属矿物制品制造:专用设备制造(不含许可类专业设备制造):电子专用材料销售;合成材料销售:金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售,非金属矿及制品销售;机械设备销售:技术进出只:新兴能源技术研发;新材料技术研发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3、联瑞新材（连云港）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　企业住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼426-37号
　　成立日期：2020年07月22日
　　注册资本：35,000万元人民币
　　法定代表人：李晓冬
　　经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；除尘技术装备制造；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4、湖南万容科技股份有限公司
　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)
　　企业住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块凉塘东路1310号
　　成立日期：2006年04月12日
　　注册资本：12108万元人民币
　　法定代表人：明果英
　　经营范围：固体废物治理；废旧物资回收（含金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；报废汽车回收（拆解）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；机械设备租赁；机械技术推广服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；其他专业咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程环保设施施工；市政设施管理；环境卫生管理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；其他电力生产；热力生产和供应；普通货物运输；企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、湖南万容固体废物处理有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：长沙经济技术开发区凉塘东路1310号1号厂房内
　　成立日期：2009年07月15日
　　法定代表人：何明泉
　　注册资本：5500万元人民币
　　主营业务：废弃电器电子产品回收处理；再生物资回收与批发；废旧物资回收（含金属）；废旧机械设备拆解、回收；建筑垃圾综合治理及其再生利用；再生资源综合利用；危险废物经营；垃圾无害化、资源化处理；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；危险废物治理；VOC（挥发物有机化合物）治理；生态保护及环境治理业务服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；环保设备设计、开发；环保行业信息服务及数据分析处理服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；垃圾分类服务；网络技术、物联网技术的研发；大数据处理技术的研究、开发；环境保护专用设备制造；环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　企业住所：长沙市望城经济技术开发区旺旺西路8号（湖南中野高科技特种材料有限公司内）
　　成立日期：2019年01月28日
　　注册资本：200万元人民币
　　法定代表人：贺红波
　　经营范围：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　企业住所：浏阳市荷花街道荷花园社区胡坪片竹山组
　　成立日期：2019年06月10日
　　注册资本：200万元人民币
　　法定代表人：欧阳永昶
　　经营范围：再生资源综合利用；再生物资回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；废旧塑料的销售；废旧塑料的收购；废旧塑料的加工；再生橡胶、橡胶零件、硬质橡胶制品制造；纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱、包、橡胶制品批发；纺织品及针织品、旧货零售；橡胶制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、汨罗万容电子废弃物处理有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区
　　成立日期：2009年01月09日
　　注册资本：10000万元人民币
　　法定代表人：许志亚
　　经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9、郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　企业住所：郴州市北湖区石盖塘镇郴州万容金属加工有限公司办公楼201室
　　成立日期：2008年06月03日
　　注册资本：1000万元人民币
　　法定代表人：何胜华
　　经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　10、汨罗市绿岩金属有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　企业住所：湖南省汨罗市城郊乡上马村东风路
　　成立日期：2011年08月24日
　　注册资本：4500万元人民币
　　法定代表人：黄山多
　　经营范围：国家法律法规允许范围内废旧金属回收处理综合利用；有色金属加工、销售；化工产品（不包括危险化学品和一类易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　11、威海世一电子有限公司
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　企业住所：山东省威海经济技术开发区综合保税区北区国泰路-8-1号到-8-5号（自主申报）
　　成立日期：2001年04月05日
　　注册资本：134124.1915万元人民币
　　法定代表人：李树华
　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　12、山东星顺新材料有限公司
　　企业类型：有限责任公司（其他）
　　企业住所：菏泽市定陶区鲁花东路东段（鲁花油厂斜对过）
　　成立日期：2011年03月17日
　　注册资本：7711.47267万元人民币
　　法定代表人：翁晓文
　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　13、广东佛智芯微电子技术研究有限公司
　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　企业住所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心A座科研楼A107室（住所申报）
　　成立日期：2018年8月13日
　　注册资本：4531.5789万元人民币
　　法定代表人：华显刚
　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；电子产品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
　　14、东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）
　　企业类型：有限合伙企业
　　企业住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号1栋104室
　　成立日期：2022年5月24日
　　注册资本：1000万元人民币
　　执行事务合伙人：宁波君度私募基金管理有限公司
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　15、万容日丽新材料（湖南）有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　企业住所：湖南省汨罗市工业园区同力路西侧107国道东侧
　　成立日期：2018年04月11日
　　注册资本： 3500万元
　　法定代表人：陈李平
　　经营范围：改性塑料、色母生产与销售，其他塑料制品制造与销售，废弃塑料回收、破碎、清洗、分选、造粒、制片、改性等加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　16、上海蛮酷科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧
　　成立日期：2019年04月16日
　　注册资本：2245.2633万元
　　法定代表人：席厚金
　　经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　17、江苏蛮酷科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼（D）
　　成立日期：2020年11月19日
　　注册资本：2000万元
　　法定代表人：席厚金
　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　履约能力：公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。
　　三、定价依据
　　关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。
　　四、本关联交易议案的目的和对公司的影响
　　为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置业务的开展，有利于保护环境，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。
　　五、关联交易协议签署情况
　　公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一017
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于授权湖南绿晟环保股份有限公司
　　开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“湖南绿晟”）受市场铜价影响较大，且近几年相关事件的影响更为明显。湖南绿晟开展套期保值业务，目的是防范原料在加工过程中及金属相关产品出现大幅波动造成的损失，稳定湖南绿晟生产运营。对金属相关品种进行卖出交易(以下简称 “卖出套保”)，以实现预销售或规避存货跌价风险。
　　● 交易品种：以湖南绿晟的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）开设的期货账户，仅限于永兴鹏琨所经营的以铜为主及其富含的金银锌镍等套期保值业务，不得进行期货投机。以湖南绿晟的全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗固废”）开设的期货账户，仅限于汨罗固废所经营的含铜原料及产品套期保值业务，不得进行期货投机。
　　● 交易工具及交易场所：永兴鹏琨注册为金瑞期货公司会员,在上海期货交易所交易,以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。汨罗固废拟同样采用金瑞期货公司为服务方。
　　● 交易金额：套期保值交易保证金和权利金 (含为应急措施所预留的保证金) 实际占用资金总金额不超过人民币4,000万元 (含交易的收益进行再交易的相关金额)，在前述最高额度内可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》，经审计委员会事先认可并发表审核意见。
　　● 特别风险提示：湖南绿晟开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。
　　公司的控股孙公司湖南绿晟为规避和转移生产经营中铜及其富含金属产品的价格波动风险，稳定生产运营，开展期货套期保值业务。鉴于含铜、镍、金、银、锌产品的销售收入是湖南绿晟实现利润的主要贡献产品，金属市场价格的波动，将对湖南绿晟的效益产生重大影响，为规避金属产品价格大幅波动带来的经营风险，确保湖南绿晟利润目标，湖南绿晟开展铜、镍、金、银、锌境内期货套期保值业务是规避价格风险的有效手段，拟继续开展期货套期保值业务，具体情况如下：
　　一、交易情况概述
　　（一）开展套期保值业务的必要性、目的及可行性
　　湖南绿晟受市场铜价影响较大，且近几年相关事件的影响更为明显。湖南绿晟开展套期保值业务，目的是防范原料在加工过程中及金属相关产品出现大幅波动造成的损失，稳定湖南绿晟生产运营。对金属相关品种进行卖出交易，以实现预销售或规避存货跌价风险。
　　湖南绿晟逐步建立了套期保值体系，包括规章制度、操作流程等，保障套期保值业务合规、稳定开展。
　　（二）业务主要涉及品种
　　以湖南绿晟的全资子公司永兴鹏琨开设的期货账户，仅限于永兴鹏琨所经营的以铜为主及其富含的金银锌镍等套期保值业务，不得进行期货投机。以湖南绿晟的全资子公司汨罗固废开设的期货账户，仅限于汨罗固废所经营的含铜原料及产品套期保值业务，不得进行期货投机。
　　（三）套期保值规模
　　套期保值交易保证金和权利金 （含为应急措施所预留的保证金） 实际占用资金总金额不超过人民币4,000万元 （含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。
　　（四）资金来源
　　主要为自有资金，必要时使用银行信贷资金，不涉及使用募集资金。
　　（五）交易方式
　　永兴鹏琨注册为金瑞期货公司会员，在上海期货交易所交易，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。汨罗固废拟同样采用金瑞期货公司为服务方。
　　（六）交易期限
　　在本次授权额度范围内,自董事会审议通过的月份起一年内开展，即2025年3月至2026年2月。
　　二、审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2025年3月26日召开了董事会审计委员会会议，就《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，并发表以下书面审核意见：
　　审计委员会发表审核意见：公司控股孙公司湖南绿晟开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，制定了《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度》，已建立完整的组织机构，配备结算、风控等专业人员，采取了切实可行的风险控制措施，湖南绿晟开展期货套期保值业务具有相应的必要性、可行性。董事会审计委员会全体委员同意此事项。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》，同意授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务，套期保值交易保证金和权利金 (含为应急措施所预留的保证金) 实际占用资金总金额不超过人民币4,000万元 (含交易的收益进行再交易的相关金额)，在前述最高额度内可循环滚动使用，自董事会审议通过的月份起一年内开展，即2025年3月至2026年2月。此事项不涉及关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　湖南绿晟开展商品期货套期保值业务可能存在价格波动风险、内部控制风险等风险，具体如下：
　　1、政策风险：期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
　　2、基差风险：期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。
　　3、资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
　　4、违约风险：场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险。
　　5、内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度高，在具体开展业务时，因业务不熟练、未准确及时或内控体系不完善而造成风险。
　　6、技术风险
　　由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。
　　（二）风控措施
　　1、管理制度
　　为规范铜产业链期货套期保值业务的决策、操作及管理程序， 结合相关实际情况，制定了《湖南绿晟环保股份有限公司套期保值管理制度》，明确开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理等相关内容。
　　2、规范套期保值业务行为
　　湖南绿晟套期保值行为在套期保值决策小组授权和监督下开展，严格执行湖南绿晟套期保值业务流程和决策程序。
　　3、加强账户资金监管
　　依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。
　　4、提升业务能力
　　提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升套期保值业务的整体水平。
　　5、优化交易环境
　　建立“快捷、安全”的软硬件交易环境，保证交易系统的正常运行。
　　6、完善止损机制
　　对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降或触发套保方案中设定的止损条件，湖南绿晟相关部门及时评估并向套保决策小组提交风险分析报告。
　　四、对公司的影响
　　湖南绿晟开展套期保值业务以管理现货风险敞口、稳定经营利润为主要目的，避免原料或金属价格的大幅波动导致订单利润受到影响，因此，申请开展铜、镍、金、银、锌金属产品的套期保值业务。湖南绿晟套期保值业务，符合《企业会计准则第24号一一套期会计》要求，已按规则计入相关成本科目进行会计确认和计量 。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一018
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司互相提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“绿晟环保”）及其下属公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）、汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗固废”）及永兴鹏琨环保新材料有限公司（以下简称“鹏琨新材”）。
　　●被担保人名称：绿晟环保及其下属公司永兴鹏琨、汨罗固废、鹏琨新材
　　●本次担保金额：绿晟环保及其下属公司拟向金融机构融资，互相提供担保，担保额度为2亿元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的1.34%。
　　●截至2024年12月31日，绿晟环保为汨罗固废及永兴鹏琨提供担保总额是153,776,766.12元，担保余额为148,776,766.12元。
　　●本次是否有反担保：无
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　●本事项尚需经公司股东大会审议。
　　●特别风险提示：绿晟环保累计为资产负债率超过70%的全资子公司永兴鹏琨担保余额为102,312,714.68元（不含本次担保），敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　1、为满足绿晟环保及其下属公司的生产经营需要，绿晟环保及其下属公司拟向金融机构融资，互相提供担保，2025年，新增2亿元担保额度，授权绿晟环保依据其章程及母公司广东生益科技股份有限公司的相关规定，在2亿元担保额度内决定并处理绿晟环保及其下属公司互相提供担保的相关事宜。
　　由于被担保人永兴鹏琨的资产负债率超过70%，根据有关规定，本事项尚需经公司股东大会审议。
　　2、2025年3月27日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案》，全体董事均表决同意，该事项尚需经公司股东大会审议。
　　3、担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
　　1、湖南绿晟环保股份有限公司
　　注册地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇林邑路89号搏宇诚电子有限公司生活配套项目综合楼301-3号
　　法定代表人：胡鹏飞
　　注册资本：23,000万元
　　成立日期：2016年11月22日
　　经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、汨罗万容固体废物处理有限公司
　　住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路
　　法定代表人：祝更强
　　注册资本：5,000万元
　　成立日期：2016年04月14日
　　经营范围：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)，市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　3、永兴鹏琨环保有限公司
　　住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园
　　法定代表人：曹永忠
　　注册资本：25,000万元
　　成立日期：2017年05月24日
　　经营范围：一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；污水处理及其再生利用；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　4、永兴鹏琨环保新材料有限公司
　　注册地址：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林产业园鹏琨环保13栋
　　法定代表人：吕建平
　　注册资本：1,000万元
　　成立日期：2024年09月26日
　　经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;金属材料销售;新材料技术研发;有色金属合金销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;固体废物治理;生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;建筑废弃物再生技术研发;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
　　5、绿晟环保、汨罗万容、永兴鹏琨、鹏琨新材的主要财务数据
　　单位：元
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　　三、担保协议的主要内容
　　本次议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，实际发生具体担保业务，绿晟环保及其下属公司将与相关方签订担保协议，具体担保金额及主要内容以签订的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　控股孙公司及其下属公司互相提供担保，是为了满足被担保公司的生产经营需要而发生，符合绿晟环保整体发展战略的需要，虽然永兴鹏琨资产负债率超过70%，但绿晟环保能对永兴鹏琨进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明绿晟环保可能会因为其提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，绿晟环保及其下属公司为满足经营需要互相提供担保，符合绿晟环保整体发展战略，绿晟环保对其下属公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。
　　审计委员会事先认可并发表书面审核意见：控股孙公司及其下属公司互相提供担保，属于正常生产经营的需要，有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，董事会审计委员会全体委员同意此事项。
　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为0元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币696,176,766.12元，其中，公司对下属公司累计担保总额为人民币542,400,000.00元，下属公司对下属公司累计担保总额为人民币153,776,766.12元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的4.67%。公司不存在逾期对外担保。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日