证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009
　　四川富临运业集团股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年3月28日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》
　　经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘石磊先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
　　本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　因业务发展需要，子公司成都富临长运集团有限公司、遂宁富临运业有限公司拟分别向徽商银行股份有限公司成都成华支行申请1,000万元流动资金借款，借款期限1年。公司就上述借款事项分别提供最高1,300万元连带责任保证。
　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
　　（三）审议通过《关于修订〈付款审批制度〉的议案》
　　根据《公司法》以及公司配套管理制度的相关规定，并结合公司业务管理的实际需要，同意对公司《付款审批制度》的部分条款进行修订。
　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《付款审批制度（2025年3月修订）》。
　　（四）审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
　　为进一步规范公司融资行为、优化公司融资管理流程，根据《中国人民银行办公厅关于取消贷款卡发放核准行政审批项目有关事项的通知》等规定，同意对公司《融资管理制度》的部分条款进行修订。
　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《融资管理制度（2025年3月修订）》。
　　（五）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》
　　为进一步匹配精益化管理趋势，优化资产配置与业务需求的动态衔接，同意对公司《资产管理制度》的部分条款进行修订。
　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《资产管理制度（2025年3月修订）》。
　　（六）审议通过《关于修订〈资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法〉的议案》
　　为更高效地管理公司资金调拨相关工作，结合公司管理现状与业务需求，同意对公司《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》的部分条款进行修订。
　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法（2025年3月修订）》。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　经审议，同意于2025年4月15日（周二）14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会。
　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《上海证券报》《中国证券报》 的相关通知。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第六次会议决议；
　　2.董事会提名委员会决议。
　　特此公告。
　　四川富临运业集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　附件：刘石磊简历
　　刘石磊先生：1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2007年9月至2010年2月，在平原县第五中学任教；2010年2月至2012年2月，在平原县教育局办公室工作；2012年2月至2024年10月，历任永锋集团有限公司董秘室秘书、副科级秘书、科长，综合办公室/调研室文秘主任；2024年11月至今，任永锋集团有限公司综合办公室主任助理、文秘主任。
　　刘石磊先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（刘石磊先生在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-010
　　四川富临运业集团股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保事项概述
　　因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）、遂宁富临运业有限公司（以下简称“遂宁运业”）拟分别向徽商银行股份有限公司成都成华支行申请1,000万元流动资金借款，借款期限1年。公司就上述借款事项分别提供最高1,300万元连带责任保证。
　　（二）审议情况
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司富临长运、遂宁运业提供连带责任保证。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1.被担保对象1:成都富临长运集团有限公司
　　成立日期：1980年9月12日
　　注册地点：成都市青羊区广富路239号29栋
　　法定代表人：蒲俊宇
　　注册资本：16,004.0879万元
　　主营业务：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；城市公共交通；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；机动车修理和维护；国内货物运输代理；停车场服务；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；日用品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；棋牌室服务；集贸市场管理服务；小微型客车租赁经营服务；机动车驾驶人考试场地服务；代驾服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股 99.9699%，李科持股 0.0130%，陈飞持股 0.0108%，冯大刚持股 0.0042%，余波持股 0.0022%。
　　与公司存在的关系：控股子公司
　　信用评级：无外部信用评级
　　富临长运不属于失信被执行人
　　2.被担保对象2：遂宁富临运业有限公司
　　成立日期：2011年8月30日
　　注册地点：遂宁市开发区站南路1号遂宁市汽车中心站
　　法定代表人：李辉
　　注册资本：1,100 万元
　　主营业务：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；道路货物运输站经营；停车场服务；汽车零配件零售；日用百货销售；五金产品零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持股100%
　　与公司存在的关系：全资子公司
　　信用评级：无外部信用评级
　　遂宁运业不属于失信被执行人
　　（二）财务状况
　　被担保人最近一年及一期的主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：上表2023年12月31日/2023年度的财务数据经审计，2024年9月30日/2024年1-9月的财务数据未经审计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
　　三、相关担保协议的主要内容
　　公司为控股子公司富临长运、全资子公司遂宁运业分别提供最高1,300万元连带责任保证，拟分别签署《最高额保证合同》及主合同《流动资金借款合同》。保证范围为1,000万元债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
　　上述担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的相关协议为准。
　　四、董事会意见
　　富临长运、遂宁运业的资产、资信状况良好，公司对其具有绝对控制权，能够决定其重大事项决策并主导日常经营管理，且富临长运的其他少数股东不参与该公司经营管理，因此本次担保其他少数股东未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性。本次担保有利于子公司业务的正常开展，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为62,429.34万元（含子公司之间相互担保、子公司对母公司提供担保），占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的42.75%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为40,717.84万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的27.88%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为2,500万元,占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的1.71%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
　　特此公告。
　　四川富临运业集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-011
　　四川富临运业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定于2025年4月15日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2.召集人：公司董事会。2025年3月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开时间
　　现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30
　　网络投票时间：2025年4月15日（周二）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.股权登记日：2025年4月9日
　　7.会议出席对象
　　（1）截至2025年4月9日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
　　8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　表一 本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　（二）披露情况
　　上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。相关内容刊登在2025年3月29日的《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　（三）有关说明
　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　上述提案1.00仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制，为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　三、现场会议登记方法
　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
　　（二）登记时间：2025年4月14日（周一）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；
　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。
　　（四）其他事项
　　1.联系方式
　　联系人：曹洪、李艺蕾
　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
　　邮编：610091
　　电话：028-83262759
　　传真：028-83251560
　　2.本次股东会与会股东食宿、交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作程序
　　本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　四川富临运业集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。
　　2.填报表决意见。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月15日（周二）的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（周二）9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　四川富临运业集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会授权委托书
　　兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2025年4月15日召开的2025年第二次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
　　■
　　被委托人身份证号：
　　被委托人签字：
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股
　　委托日期： 年 月 日