证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-015
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　第九届董事会第四十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据2025年3月27日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2025年3月28日在北京以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
　　一、关于豁免董事会会议通知时限的议案
　　公司于近日收到控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）的函件，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易。
　　鉴于上述事项需尽快召开董事会会议审议，根据《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》第三十四条，建议豁免董事会会议通知时限。
　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
　　二、关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案
　　公司经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。
　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
　　公司董事会战略委员会召开会议审议本议案，全体委员同意此议案，并将议案提交公司董事会审议。
　　公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　三、关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。为保证本次终止上市事宜的顺利进行，董事会授权经理层全权办理本次终止上市后有关工作，与本次终止上市相关工作包括但不限于：
　　1、若公司股票终止上市，公司将与一家具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，委托该代办机构提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜；
　　2、若公司股票终止上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
　　3、若公司股票终止上市，公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经理层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。
　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
　　四、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　董事会决定于2025年4月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　五、关于董事会公开征集投票权的议案
　　按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《中航工业产融控股股份有限公司章程》等有关规定，为提高中小股东参与股东大会的投票程度，公司董事会拟作为征集人，就公司拟于2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议的关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向公司全体股东征集投票权。
　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　六、报备文件
　　第九届董事会第四十一次会议决议
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-020
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司关于
　　董事会公开征集投票权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 征集投票权的起止时间：2025年4月2日15:00起至2025年4月11日止
　　● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
　　● 征集人未持有公司股票
　　按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《中航工业产融控股股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议的关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向公司全体股东征集表达同意意向的投票权。
　　一、征集人的基本情况
　　本次征集投票权的征集人为中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）董事会。
　　二、征集事项
　　（一）征集内容
　　为提高中小股东参与公司2025年第二次临时股东大会的投票程度，公司董事会同意作为征集人，就公司于2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）拟审议的议案，向公司全体A股股东征集本次会议的投票权（以下简称“本次征集投票权”），具体议案名称如下：
　　1、关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案。
　　本次会议的通知已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
　　（二）征集主张
　　为进一步保护本公司社会公众股股东利益，并顺利完成公司以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项（以下简称“本次主动终止上市”），由公司董事会作为征集人向公司全体A股股东公开征集审议本次主动终止公司股票上市的股东大会的投票权。
　　公司董事会认为公司本次主动终止上市符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。本次征集投票权所审议的议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过。
　　鉴于此，公司第九届董事会作为征集人向征集对象征集对本次股东大会审议的议案表达同意意向的投票权，议案详见公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次投票权的征集不接受与上述投票意见不一致的委托。
　　（三）征集方案
　　1、征集对象为：截止2025年4月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
　　2、征集期限：本次征集投票权的时间为自本次股东大会股权登记日（2025年4月2日）15:00起至2025年4月11日止。
　　3、征集投票权的确权日
　　本次征集投票权的确权日为2025年4月2日。
　　4、征集方式
　　本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集。
　　5、征集程序
　　2025年4月2日（本次股东大会股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东可通过以下程序办理委托手续：
　　（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《董事会公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
　　（2）委托投票股东应向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集投票权将由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件。
　　1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
　　2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
　　3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
　　（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司证券事务部签收时间为准。逾期送达视为无效。
　　授权委托书及其相关文件送达公司证券事务部的指定地址如下：
　　联系人/收件人：中航产融证券事务部
　　电话：010-65675115/010-65675367
　　邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com
　　联系地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦43层
　　文件内容名称：中航产融董事会公开征集投票权
　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在信封外标明“董事会公开征集投票权授权委托书”字样（打印或手写均可）。
　　6、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
　　（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以本公告确认的方式在本次征集投票权截止时间（2025年4月11日）之前送达指定地点；
　　（2）股东提交了符合要求的相关身份证明文件及授权文件，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
　　（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；
　　（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
　　7、股东将其对征集事项的投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以征集人指定联系人最后收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
　　8、股东撤销表决权授权委托的，应当于征集人代为行使表决权之前撤销，撤销后征集人不得代为行使表决权。股东未在征集人代为行使表决权之前撤销，但股东出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以股东提交股东大会的表决意见为准。
　　9、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项投赞成票。
　　10、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
　　特此公告。
　　征集人：中航工业产融控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　附件:
　　董事会公开征集投票权授权委托书
　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中航工业产融控股股份有限公司关于董事会公开征集投票权的公告》《中航工业产融控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中航工业产融控股股份有限公司董事会作为本人/本公司的代理人出席中航工业产融控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次股东大会审议的如下全部议案投赞成票：
　　■
　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：
　　委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托股东持股数：
　　委托股东证券账户号：
　　委托股东联系方式：
　　签署日期：
　　本项授权的有效期限：自签署日至2025年第二次临时股东大会结束。
　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-018
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）筹划与公司相关的重大事项，公司股票（证券简称：中航产融，证券代码：600705）自2025年3月28日（星期五）开市起停牌。经向上海证券交易所申请，公司股票于2025年3月31日（星期一）开市起复牌。本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　一、重大事项进展情况
　　公司于近日收到控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）的函件，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易。
　　2025年3月28日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第九届董事会第四十一次会议，审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》等与本次终止上市事项相关的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告》（公告编号：2025-016）。
　　二、停牌情况
　　因公司控股股东筹划与公司相关的重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2025年3月28日（星期五）起停牌，停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。停牌具体安排详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2025-014）。
　　三、复牌安排
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中航产融，证券代码：600705）于2025年3月31日（星期一）开市起复牌。
　　四、风险提示
　　本次终止上市事项尚须提交公司股东大会审议通过并取得上海证券交易所批准，最终能否通过相关前述审批及实施尚存在不确定性。公司将根据本次终止上市事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司有关信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-017
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　关于本次终止上市涉及融资融券信用证券账户等现金选择权申报的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2025年3月29日披露《中航工业产融控股股份有限公司关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告》（公告编号：临2025-016）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，经公司董事会审议通过，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让（以下简称“本次终止上市”）。
　　为保护投资者利益，现将融资融券信用证券账户、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易投资者参与现金选择权申报的有关事项特别提示如下：
　　通过融资融券信用证券账户持有中航产融股票且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。已开展约定购回式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续。
　　本次现金选择权股权登记日拟定为2025年4月22日（如有调整，由公司董事会确定），通过上交所交易系统进行申报。待公司股东大会审议通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间以公司公告为准。
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-016
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。若《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》未能获得股东大会审议通过，可能损害中小股东利益。请各位股东在股东大会表决时做出慎重决策。
　　● 若股东大会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本次股东大会的异议股东及其他股东将不能行使现金选择权。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.7.5的相关规定：公司本次通过股东大会决议主动终止公司股票上市的方式下，公司应当向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请股票及其衍生品自股东大会股权登记日的次一交易日停牌，并于股东大会做出终止上市决议后15个交易日内，向上交所提交主动终止上市申请。
　　● 根据《股票上市规则》第9.7.7的相关规定：如公司本次通过股东大会决议主动终止公司股票上市的事项未获股东大会审议通过，公司将向上交所申请股票及其衍生品自股东大会决议公告之日起复牌。
　　中航产融经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。根据《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司董事会审议通过，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让（以下简称“本次终止上市”）。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、本次终止上市方式
　　中航产融拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并在取得上交所终止上市决定后申请在全国中小企业股份转让系统转让。
　　二、本次终止上市事项须履行的审议程序
　　1、中航产融独立董事专门会议
　　2025年3月28日，中航产融召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。
　　2、中航产融董事会
　　2025年3月28日，中航产融召开第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。
　　3、中航工业就终止上市事项的审批
　　本次终止上市尚需取得中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）的批复。
　　4、中航产融股东大会
　　本次终止上市尚需经出席中航产融股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席中航产融股东大会的除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　根据《股票上市规则》第9.7.5的相关规定：公司本次通过股东大会决议主动终止公司股票上市的方式下，公司应当向上交所申请股票及其衍生品自股东大会股权登记日的次一交易日停牌，并于股东大会做出终止上市决议后15个交易日内，向上交所提交主动终止上市申请。
　　根据《股票上市规则》第9.7.7的相关规定：如公司本次通过股东大会决议主动终止公司股票上市的事项未获股东大会审议通过，公司将向上交所申请股票及其衍生品自股东大会决议公告之日起复牌。
　　三、异议股东及其他股东保护机制
　　为充分保护投资者的利益，公司本次终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制。公司本次终止上市事项经股东大会审议通过后，中航工业向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除中航工业及中国航空技术国际控股有限公司、中航科创有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、金城集团有限公司、陕西航空电气有限责任公司、成都凯天电子股份有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、中国航空无线电电子研究所、中国空空导弹研究院、沈阳沈飞企业管理有限公司、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所、江西洪都航空工业集团有限责任公司、中振会计咨询有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、中航资产管理有限公司、中航北方资产经营管理（北京）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“集团其他下属单位”）外于现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。
　　行使现金选择权的中航产融股东可就其有效申报的每一股中航产融股份，在现金选择权实施日获得由相关现金选择权提供方按现金选择权价格支付的现金对价，同时将相对应的股份过户至相关现金选择权提供方名下。该等行使现金选择权的股东无权再就申报行使现金选择权的股份向中航产融或任何同意本次终止上市方案的中航产融其他股东主张现金选择权。
　　具体方案如下：
　　1、现金选择权申报主体
　　包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除中航工业及集团其他下属单位外于现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。
　　登记在册的中航产融A股股东行使现金选择权需满足以下条件：
　　（1）申报现金选择权的股东不得就其限售、已被冻结、质押或其他权利受到限制的股份申报现金选择权，股东申报股份数量的上限是截至现金选择权股权登记日收市后其股东账户持有的不存在限售、质押、司法冻结或其他权利受到限制情形的股票数量。若已申报行使现金选择权的股份在申报完成后被限售、司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划的，则该部分股份的现金选择权申报自限售、司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划发生时无效。
　　（2）通过融资融券信用证券账户持有中航产融股票且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。已开展约定购回式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续。
　　2、现金选择权提供方
　　现金选择权的提供方为中航工业。
　　3、现金选择权的行权价格
　　现金选择权的行权价格为3.54元/股。
　　4、现金选择权的股权登记日
　　本次现金选择权的股权登记日拟定为4月22日（如有调整，由公司董事会确定）。
　　5、申报方式
　　通过上海证券交易所系统进行申报，公司不提供现场申报方式。
　　6、申报时间
　　待公司股东大会审议通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间以公司公告为准。
　　7、申报数量
　　扣除中航工业及集团其他下属单位持有的公司4,500,345,864股股份，及其他股东持有的为限售或存在权利限制的16,753,531股股份。在现金选择权申报时间内，中航工业预计将为不超过4,304,078,969股股份提供现金选择权，具体以现金选择权实施情况为准。
　　四、关于终止上市后的发展战略
　　公司终止上市后，将在做好风险化解的前提下谋求经营发展。目前，公司无资产注入和对外并购安排，也无重新上市安排。
　　五、专项意见说明
　　公司分别聘请中信建投证券股份有限公司和北京金诚同达律师事务所作为本次终止上市事项的财务顾问和法律顾问，为公司提供专业服务并发表专业意见。
　　1、财务顾问意见
　　中航产融本次拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，符合《股票上市规则》的规定，公司已披露主动终止上市方案、终止上市原因及终止上市后的发展战略等，并对就决议持异议的股东的现金选择权作出了专门安排。中航产融本次主动终止上市有利于保障全体股东利益。
　　2、法律顾问意见
　　中航产融本次拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易符合《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定；截至法律意见书出具日，本次终止上市已履行了现阶段所需的程序，尚需取得中航工业的批复、中航产融股东大会审议通过并取得上交所的决定。
　　六、特别提示
　　1、中航产融经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。若《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》未能获得股东大会审议通过，可能损害中小股东利益。请各位股东在股东大会表决时做出慎重决策。
　　2、若股东大会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本次股东大会的异议股东及其他股东将不能行使现金选择权。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；
　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
　　3、中信建投证券股份有限公司关于中航工业产融控股股份有限公司主动终止上市的财务顾问意见；
　　4、北京金诚同达律师事务所关于中航工业产融控股股份有限公司以股东大会决议方式主动终止上市事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-019
　　债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月14日 14点
　　召开地点：北京市顺义区双河大街中航国际产业园201楼一层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月14日
　　至2025年4月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《中航工业产融控股股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议的关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向公司全体股东征集投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容请参见公司于2025年3月29日（星期六）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的股东大会会议文件。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、经被代理人签字的授权委托书和被代理人的持股凭证。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照（复印件）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照（复印件）以及持股凭证。
　　（二）网上登记方式：2025年4月12日（星期六）全天，自有账户持股股东可扫描下方二维码进行登记：
　　
　　（三）现场登记方式：2025年4月12日（星期六）上午9:00-11:00、下午14:00-17:00，股东可携带相关材料前往北京市顺义区双河大街中航国际产业园201楼一层会议室现场登记。
　　六、其他事项
　　1、与会者食宿及交通费自理。
　　2、会议联系人：公司证券事务部，电话：010-65675115
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：参加网络投票的流程
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中航工业产融控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：参加网络投票的流程
　　按照相关要求，本次大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：
　　一、投票日期：2025年4月14日。
　　二、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　三、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　四、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
　　五、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　六、股东对所有议案均表决完毕才能提交。