第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度实现净利润-551,020,377.35元，其中归属上市公司股东的净利润-376,979,146.18元；截至2024年12月31日，公司实际可供分配利润1,922,166,033.57元，公司母公司实际可供分配利润2,312,176,266.80元。
　　公司2024年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份122,928,437股，累计已支付的金额为279,110,029.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用），并于2024年12月20日完成回购股份注销81,952,291股。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为186,073,351.93元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。除2024年度已实施的股份回购外，2024年度拟不进行现金分红、不送股、不进行资本公积金转增股本。
　　2024年度利润分配预案需提交公司股东大会通过后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）医药工业发展状况
　　根据国家卫生健康委员会官方统计，2024年1-9月，我国医疗卫生机构总诊疗人次数为51.1亿，其中，2024年1-8月诊疗人次数同比显著回升，全国医疗卫生机构总诊疗人次达50.1亿，同比增长10.7%，增速较2023年同期大幅提升，其中，三级医院和基层医疗卫生机构（如社区卫生服务中心）诊疗量保持两位数增长，但二级医院增速仅为3.3%，显著低于其他层级医疗机构；2024年第三季度，全国医疗卫生机构诊疗人次达17.7亿（估算值），环比增长约2.3%，其中，等级医院药品销售额在第三季度反弹至3.1%的同比增速，零售药店销售额增长3.5%，显示医疗消费需求在政策刺激下逐步释放。国家统计局数据显示，2024年1-9月，医药制造业营业收入为1.84万亿元，同比增长0.2%，利润总额2,543.9亿元，同比下降0.4%。尽管相较于2023年的大幅下滑有所改善，但仍低于全国工业整体水平。2024年医药行业呈现“需求回暖、供给承压”的格局，医疗服务量增长与制造业利润下滑的背离，凸显了集采、医保谈判、DRG/DIP支付改革等政策调控对产业链的重塑效应。
　　（二）行业发展现状
　　国家统计局数据显示，2024年全国规模以上工业企业实现营业收入137.77万亿元，同比增长2.1%；实现利润总额74,310.5亿元，同比下降3.3%；发生营业成本117.31万亿元，同比增长2.5%；营业收入利润率为5.39%，同比下降0.30个百分点。其中，医药制造业呈现“营收企稳、成本高企、利润承压”的特征，2024年，医药制造业规模以上工业增加值同比增长3.6%，实现营业收入25,298.5亿元，与2023年一致，无变化；实现利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%；营业成本为14,729.6亿元，同比增长2.0%。
　　从细分领域看，2024年医药制造业在创新药、生物技术、医疗器械、中成药等多个细分领域均表现出积极的发展态势，其中，创新药和生物技术药物在政策支持和技术突破的推动下，成为行业的重要增长点；医疗器械领域在国产替代和出海机会的双重驱动下，展现出强劲的发展潜力；中药行业在政策支持和渠道优化的背景下，有望实现高质量发展；化学制剂领域则在集采政策的影响下，部分细分领域仍保持稳健增长；互联网医疗作为新兴领域，也在不断探索新的商业模式和应用场景。
　　（三）周期性特点
　　医药行业作为典型的弱周期性行业，其需求刚性特征在2024年进一步凸显。药品作为特殊商品，受宏观经济波动影响较小，尤其在存量财富积累、中国经济稳健增长背景下，国民健康需求持续扩容，叠加老龄化加速与慢性病患病率上升，行业防御性优势更为显著。2024年，中国医药产业在政策框架完善与创新转型的双轮驱动下，结构性机会与总量增长并行。
　　从政策环境看，药政改革深化与医保支付体系优化推动行业破旧立新。药品集采进入常态化阶段，创新药通过差异化谈判获得更大议价空间，医保控费重心转向平衡支出增速与创新支持，为临床价值突出的品种释放红利。同时，国家通过研发后补助、税收优惠等政策鼓励生物医药创新，云南、上海等地推出区域性支持措施，加速创新药械转化与国际化进程。
　　产业转型方面，行业正从仿制模式向“真创新”跃迁。GLP-1、ADC（抗体偶联药物）、CRISPR基因编辑等新技术赛道实现突破，成为驱动增长的核心引擎。2024年全球医药市场规模突破1.48万亿美元，中国医药制造业固定资产投资同比增长5.9%，创新药密集催化，具备差异化优势的企业获资本青睐。医疗器械领域，国产替代加速，高值耗材与IVD（体外诊断）企业通过性价比优势逐步渗透海外市场，低值耗材出口随海外去库存周期尾声企稳回升。
　　（四）公司所处行业地位情况
　　中恒集团为国家高新技术企业，国家高新技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，国家第二批先进制造业和现代服务业融合发展试点企业，位居中国医药工业百强、中华民族医药百强，具备领域优势和产品优势。公司主要经营业务以医药制造、健康消费为主线，深化拓展医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通业务等板块。公司医药制造业在行业有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，现已形成完整的医药产业链经营模式，集科研、生产、销售、服务于一体，为广西龙头药品生产企业。公司紧紧围绕高质量发展要求，管理水平进一步提升，品牌价值得到市场认可。报告期内，“中华”品牌荣登2023年（第二十届）中国500最具价值品牌排行榜，为广西唯一入选本次榜单的医药品牌，品牌价值评估为100.06亿元。“双钱”被世界品牌实验室及其独立的评测委员会评测为“2024年（第二十一届）中国500最具价值品牌”，品牌价值评估为56.72亿元，位列491名。“中华”和“双钱”两个中华老字号品牌通过商务部等5部门复核，进一步巩固了其在中医药领域的品牌地位。中恒集团于2024年6月荣登“2023年度中国中药企业TOP100排行榜”第30位。
　　3、报告期公司主要业务情况
　　（一）公司主营业务及产品
　　“十四五”以来，中恒集团紧扣高质量发展目标，以医疗医药健康领域的传承与创新为责任，以“造中华好药，护人民健康”为企业使命，提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。中恒集团以医药制造为核心主导产业，旗下控股9家重要子企业。其中国家高新技术企业7家、上市公司1家（莱美药业，股票代码：300006），业务涵盖医药制造、健康消费、医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通等领域。
　　1.医药制造
　　（1）梧州制药主要从事中成药生产制造业务。梧州制药走过近百年历程，已经发展成为一家现代医药生产企业，属国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、中国医药工业百强企业、广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业，2023年获得“广西第一批链主型龙头企业”认定。梧州制药资源丰富、优势突出，拥有14大类剂型217个品种，拥有299个药品生产批准文号，9个原料药登记号，《中国药典》收载品种106个。梧州制药主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、安宫牛黄丸、蛇胆川贝液、妇炎净胶囊、结石通片、炎见宁片、荧光素钠注射液等，产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统等领域。其中，心脑血管疾病用药注射用血栓通（冻干）是梧州制药的核心医药品种；中华跌打丸为梧州制药原研产品，国家发明专利产品、国家药典品种。梧州制药研发实力雄厚，拥有有效专利131件，其中发明专利104件，实用新型专利13件，外观设计专利14件。梧州制药还拥有“中华”“晨钟”和“中恒”等商标。中药产品专属商标“中华”品牌获得国家商务部授予“中华老字号”荣誉称号，也是现今我国医药领域唯一一个获准使用“中华”命名商标的企业。2023年“中华”品牌被世界品牌实验室及其独立的评测委员会评测为“2023年（第二十届）中国500最具价值品牌”，品牌价值评估为100.06亿元。
　　（2）莱美药业成立于1999年，2009年在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为重庆首家登陆创业板的上市公司，莱美药业系“十一五”“十二五”和“十三五”规划国家重大攻关课题连续承担企业，是西南地区第一家通过知识产权管理体系认证的企业，2019年工信部“国家技术创新示范企业”，中国产学研合作创新示范企业，连续多年被评为医药百强企业，荣获“国家知识产权示范企业”“制造业跃升发展领头羊”“重庆市专精特新中小企业”等荣誉。莱美药业主要业务为医药制造及销售，产品管线丰富，主要产品为化学药制剂及原料，涵盖特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药）、抗感染类、大输液类等，拥有药品生产批文168个。莱美药业独家产品卡纳琳（纳米炭混悬注射液）系首家获得CFDA批准的淋巴示踪剂，可用于胃癌、乳腺癌、甲状腺癌、结直肠癌、胆管癌、头颈癌等多种癌症手术的淋巴清扫，已成为国内甲状腺外科手术的常规一线用药。此外，莱美药业主要产品还包括盐酸克林霉素注射液、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用炎琥宁、注射用盐酸纳洛酮、注射用磷酸氟达拉滨、艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液、氨甲环酸注射液等。
　　2.健康消费
　　双钱产业开创龟苓膏现代化生产先河，早在1993年就发明创造了全国第一罐双钱牌易拉罐即食龟苓膏，率先实现龟苓膏标准化生产，推动传统食品现代化转型，2021年被认定为国家级非物质文化遗产代表性项目《龟苓膏配制技艺》的唯一保护单位。双钱产业专注研发传统养生食品与现代健康消费食品，核心产品矩阵包含传统养生系列（龟苓膏及衍生制品：龟苓宝、龟苓膏粉等）、茶饮系列（六堡茶及配套饮品）、便捷食品系列（即食粥类、饮料及固体饮料等）。在市场布局和销售网络方面，双钱产业采用国内、国外市场双循环的发展战略。国内市场实现了主要省市的覆盖，港澳台地区实现稳定市场渗透。双钱产业在广西区内共设立了多家直营形象店，汇聚各大行业消费人群，以门店为载体，打造传统文化与现代服务和谐共生的非遗旅游文化名片。国际市场覆盖美国、欧盟、日本、东南亚等多个国家和地区。双钱产业是中国质量诚信企业、自治区农业产业化重点龙头企业、“AAA”级标准化良好行为企业。其主导产品“双钱”牌龟苓膏连续荣获“广西名牌产品”称号，“双钱”牌商标连续多年被评为“广西著名商标”。2024年，“双钱”牌入选“2024年中国500最具价值品牌”，品牌估值56.72亿元人民币。此外，双钱产业2024年通过自治区“专精特新”中小企业的复评、获中国地理标志保护产品（六堡茶）专用标志、其无糖六堡茶饮料研发案例入选2024年广西企业典型创新案例、获评为2024年度自治区创新型中小企业。
　　3.医药研发
　　中恒创新是中恒集团全资控股的医药研发企业，负责新产品研发、产品和技术引进与提升工作，并管理和建设技术研发平台。近年来，中恒创新聚焦医药大健康领域，根据中恒集团科技创新需求，开展科学研究、技术创新和研发服务，重点围绕广西医药产业重点技术领域的前瞻性技术、关键共性技术和战略性新兴产业核心技术等方面，积极开展科技创新与研发，主要研究方向有中药创新药和三七系列产品开发（三七产业链的深度开发），以及化学药（包括创新药和高端仿制药）、健康食品和日化用品的开发等。2024年度，中恒创新着力打造和提升中恒集团整体研发水平和核心竞争力，推进项目立项布局，引进中药创新药三芪颗粒项目，进军慢性肾病治疗蓝海市场；与上海中医药大学共同搭建的东盟中医药研究中心，6个优质研发项目立项，助推中恒集团产学研合作再升级。此外，围绕三七综合利用积极布局三七产业链，联合广西中医药研究院共同研发，打破了区域标准壁垒。中恒创新作为中恒集团内部孵化的创新引擎，聚焦医药大健康领域，不断挖掘新的业务增长点，为中恒集团注入创新活力。
　　4.中药资源
　　中恒中药材落实《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中倡导“中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地”的要求，以乡村振兴为契机，积极探索现代农业生产新技术与中药材种植相结合，投资打造中药材种植示范基地。中恒中药材基于三七和“桂十味”等广西特色道地药材，围绕健康滋补、膳食养生市场，深耕健康食品领域，积极推进特医特膳功能食品、功效饮品的开发；同时随着中药材种植基地的发展，携多方合作开展保护植物救护建设，揽起社会责任，彰显国企担当。
　　5.日化美妆
　　田七家化背靠中恒集团（国家级中药企业）技术资源，以“草本智慧，科学养护”为战略核心，构建“技术驱动+品牌矩阵”双轮发展模式。目前，田七家化核心产品矩阵包括口腔健康解决方案：如三七靶向牙膏、智能电动牙刷、生物酶漱口水等，突破了传统护理边界；绿色家居护理系列：如植物活性成分洗涤剂/柔顺剂等，实现清洁一一养护一一除菌一体化；即时健康护理品类：如便携漱口水、口腔喷雾等，适配快节奏消费场景。在品牌战略方面，田七家化实施“主品牌+子品牌”的四维品牌矩阵战略：一是核心层“田七”，强化专业药企背书，主打“三七科技，草本护龈”专家形象；二是场景品牌“田七娃娃”，打造家庭健康护理IP，开发儿童口腔护理套装等场景化产品；三是区域品牌“建国”，深耕细分领域及区域市场；四是专业品牌“轻松管家”“纯棉时代”，培育其成为专注于垂直领域的护理专业品牌。未来，田七家化将通过实施“技术品牌化、品牌科技化”的战略，形成“草本活性成分研发-智能护理产品制造-场景化健康方案输出”的完整价值链目标，加速向全球领先的植物基生物科技企业迈进。
　　6.医药流通
　　中恒医药以立足广西、面向华南、辐射全国进行市场布局，为上、下游客户提供更多更好的优质服务。中恒医药的药品分销及配送业务于2023年6月30日被梧州市发展和改革委员会认定为国家鼓励类产业。中恒医药控股的广西广投医药有限公司，属于自治区级军民融合企业，是广西医药动员中心的依托单位，主要以国家集采药品配送及医疗器械项目拓展为核心业务，与国内众多知名药械厂商、药品经营企业及广西医疗机构建立了长期合作伙伴关系，在广西区内14个地级市建立了良好的销售网络和售后服务体系。
　　（二）经营模式
　　1.采购模式：一是根据公司的采购计划，以市场调查为基础，通过公开招标、询价等方式积极引进优质供应商，在符合要求的供应商名单里筛选并确定供应单位，签订采购合同，同时对采购合同执行的各个环节进行严密的跟踪、监督，从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库以及使用情况等，实现全过程管理，保障原辅料供货质量和价格优势。二是建立中药材种植基地以及可追溯体系，采取自投自产以及“公司+合作社+农户”的模式进行扩大生产规模，由种植基地负责组织、协调、指导和产品回收；同时根据公司收储计划进行采购，针对大宗中药材投料需求，进行充分市场调查，抓住产地产新收储的契机，适量收储采购，降低采购成本。三是采用战略采购模式，提前锁定半年至全年用量，克服大宗贸易价格居高不下的因素影响，结构性持续降低采购成本。
　　2.生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，召开月度产、供、销协调会，由销售单位根据市场需求预测编制3个月滚动销售计划，生产部门根据销售计划，结合产品库存情况编制月度生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定每周生产作业计划，由生产部门确认调整，落实安排车间生产。公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部门、各车间负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门则对各项关键质量控制点进行监督，保证产品质量。
　　3.销售模式：公司以专业化学术推广为拉动力，以终端纯销为推动力，结合精细化招商的销售模式。医药板块主要销售模式有服务商推广模式、代理销售模式、互联网B2B及B2C模式等。一是根据不同产品的情况，采用产品经销、区域代理以及与扎根于终端的大型商业公司合作的方式，将产品销往医院、连锁药店、诊所等销售终端。二是通过全国纯销型商业渠道搭建与终端渗透，深入有序开展市场拓展活动，不断实现终端有效覆盖和销量提升。三是充分运用互联网新营销模式推进线上零售及线上批发业务，其中线上零售业务采取品效合一的“cid广告引流+内容种草+私域运营”组合拳，以创新且高效的模式推动企业药品销售纯增长，而线上批发业务则以“中恒医药”为主体建立互联网批发交易平台，实现企业直销终端的业务模式，减少中间商环节，让推广更加高效。
　　（三）报告期内主要业绩驱动因素
　　一是营造积极的团队文化、提供持续的培训，稳定销售团队，积极参与集中带量采购，开拓空白市场，不断维持和扩展注射用血栓通（冻干）市场占有率；二是聚焦优势细分领域，巩固子公司拳头产品卡纳琳在相关领域的优势领先地位；保持新品持续引进，加快对已引入新品的上市转换；通过加快高质量仿创新产品研发和技术引进，扩增仿制药业务；加大自主创新力度，推动公司健康持续发展。三是通过转换基层医疗产品营销思路，搭建覆盖全国的纯销商业网络，多渠道增加销售广度和深度；四是通过纯销型配送商业网络，增加商销产品在连锁药店、诊所、单体药房等终端的覆盖率及复购率，进一步搭建覆盖全国的纯销商业网络，根据不同产品的特点，针对性实施市场策略，提高产品市场覆盖面，提高品牌曝光度，扎实做好产品落地的纯销工作；五是口服制剂产品具有深厚的品牌底蕴、显著的疗效以及广泛的市场渠道，则通过品牌推广与渠道拓展、价值链管理以及白名单客户管理，吸引更多年轻消费者，推动终端销售。六是健康消费和日化美妆方面，构建线上线下深度融合的立体化销售网络，同步加速海外市场拓展，驱动业务持续增长。线上端，公司借力电商平台流量红利，联合达人主播开展内容种草与直播带货，打造爆款单品；线下端，通过“经销代理+直营体验店+多元化团购”多模式并行，深化渠道下沉，在布局品牌形象店强化用户体验的同时，依托区域代理商提升覆盖密度。此外，公司通过系统化布局海外市场，加速推进国际化进程，为公司业绩增长注入新动能。
　　4、公司主要会计数据和财务指标
　　4.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　4.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　5、股东情况
　　5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　6、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司实现营业收入22.71亿元，利润总额-5.08亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.77亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.31亿元。截至2024年12月31日，公司合并资产总额109.79亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2025-27
　　广西梧州中恒集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第二十七次会议通知和议案材料于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2025年3月27日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
　　（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会以及董事会风控合规委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益。2024年度利润分配预案拟为：除2024年度已实施的股份回购外，2024年度拟不进行派发现金分红红利、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-29）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临2025-30）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-31）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事杨金海先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生已回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失的议案》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2025-32）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（十一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（十二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（十三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（十四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（十五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的议案》。
　　公司拟定于2025年4月28日（星期一）上午10:00在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开2024年年度股东大会。
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：临2025-33）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　中恒集团第十届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2025-28
　　广西梧州中恒集团股份有限公司
　　第十届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第十三次会议通知和议案材料于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2025年3月27日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼809会议室召开，监事会主席刘明亮先生主持会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
　　（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》；
　　经审核，监事会发表如下意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和主要经营情况等各方面的实际情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
　　本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　经审核，监事会发表如下意见：综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益。2024年度利润分配预案拟为：除2024年度已实施的股份回购外，不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配的审议程序合法合规，符合公司实际经营现状和发展战略的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-29）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临2025-30）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-31）。
　　关联监事王剑女士已回避表决。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失的议案》。
　　本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2025-32）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　中恒集团第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2025-30
　　广西梧州中恒集团股份有限公司
　　关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）以及公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；购房客户（以下简称“被担保人”）。
　　● 担保金额：2025年度担保的总额度合计不超过人民币25.00亿元。截至本公告披露日，公司及子公司（含重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）及其子公司）实际发生的对外担保余额为45,770.34万元（包含为四川康德赛医疗科技有限公司提供的对外担保），约占公司最近一期经审计归母净资产的比例为7.60%。
　　● 本次担保不含关联担保，反担保情况根据实际合同签署情况而定。
　　● 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。
　　● 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为保证公司各项工作顺利进行，确保生产经营、基础建设、投资并购等活动过程中的资金需求，2025年公司将继续在各金融机构申请一定的融资授信额度。公司及纳入合并范围子公司2025年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过50.00亿元（含50.00亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，其中，担保总额度不超过25.00亿元。
　　（二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，决议有效期为股东大会决议通过后直至新决议形成。
　　（三）担保方式
　　1.公司为纳入合并范围子公司贷款提供一般保证或连带责任保证；
　　2.纳入合并范围子公司为中恒集团贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司为其下属子公司贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司之间为彼此贷款提供一般保证或连带责任保证；
　　3.中恒集团以其自有资产为其自有贷款或为纳入合并范围子公司的贷款提供抵押担保或质押担保；
　　4.纳入合并范围子公司以其自有资产为其自有贷款或为中恒集团贷款提供抵押担保或质押担保、纳入合并范围子公司以其自有资产为其下属子公司贷款提供抵押担保或质押担保、纳入合并范围子公司以其自有资产为彼此贷款提供抵押担保或质押担保；
　　以上提供担保的总额度合计不超过人民币25.00亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过12.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过9.50亿元，为购房客户提供信用担保额度不超过3.50亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
　　（四）2025年度担保预计情况
　　单位：亿元 币种：人民币
　　■
　　注：公司目前负责开发建设旺甫豪苑项目，建设内容为住宅、商业用房等。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快旺甫豪苑建筑销售，中恒集团公司与银行签署合作协议，为购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保；2025年新增担保总额不超过人民币0.5亿元；另外公司控股孙公司南宁中恒投资有限公司目前负责开发建设中恒医药智造谷项目，建设内容为工业厂房。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快中恒医药智造谷项目工业厂房销售，南宁中恒投资有限公司拟与银行签署合作协议，为购买本公司工业厂房项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，2025年新增担保总额不超过人民币3.00亿元。阶段性担保期间自金融机构与借款人签订单笔借款合同之日起，至该笔借款合同项下抵押财产的抵押登记手续已办妥且贷款人取得抵押财产的《他项权利证书》或保证人将《借款合同》项下《房屋所有权证》办理完毕，并将《房屋所有权证》交由贷款人核对无误、收执之日止。
　　在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）莱美医药
　　企业名称：重庆市莱美医药有限公司
　　统一社会信用代码：915000004504063079
　　成立时间：2000年07月03日
　　注册地址：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B栋14楼
　　法定代表人：周彦东
　　注册资本：3,400万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；药品进出口；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；市场营销策划；品牌管理；专业设计服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用杂品销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；电热食品加工设备销售；家用电器销售；食用农产品批发；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，莱美医药资产总额为18,382.74万元，负债总额为21,381.01万元，净资产为-2,998.27万元；2023年度，莱美医药实现营业收入2,119.88万元，实现净利润-5,559.89万元。
　　截至2024年12月31日，莱美医药资产总额为19,403.34万元，负债总额为23,301.10万元，净资产为-3,897.76万元；2024年 1-12月，莱美医药实现营业收入2,663.46万元，实现净利润-899.49万元。
　　莱美医药系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。
　　（二）康源制药
　　企业名称：湖南康源制药有限公司
　　统一社会信用代码：91430181740629146E
　　成立时间：2000年09月11日
　　注册地址：浏阳经济技术开发区康平路8号
　　法定代表人：柏振祥
　　注册资本：6,500万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品进出口；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；市场营销策划；招投标代理服务；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，康源制药资产总额为14,827.44万元，负债总额为9,661.33万元，净资产为5,166.11万元；2023年度，康源制药实现营业收入1,602.76万元，实现净利润658.73万元
　　截至2024年12月31日，康源制药资产总额为23,644.91万元，负债总额为17,302.63万元，净资产为6,342.27万元；2024年 1-12月，康源制药实现营业收入17,703.12万元，实现净利润326.92万元。
　　康源制药系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。
　　（三）莱美隆宇
　　企业名称：重庆莱美隆宇药业有限公司
　　统一社会信用代码：915001153556325416
　　成立时间：2015年09月08日
　　注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号
　　法定代表人：李军
　　注册资本：10,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）**
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，莱美隆宇资产总额为41,003.34万元，负债总额为16,540.44万元，净资产为24,462.90万元；2023年度，莱美隆宇实现营业收入12,794.87万元，实现净利润1,420.37万元。
　　截至2024年12月31日，莱美隆宇资产总额为61,186.17万元，负债总额为38,634.12万元，净资产为22,552.05万元；2024年1-12月，莱美隆宇实现营业收入9,113.93万元，实现净利润89.15万元。
　　莱美隆宇系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。
　　（四）莱美德济
　　企业名称：西藏莱美德济医药有限公司
　　统一社会信用代码：91540091741927487B
　　成立时间：2005年08月08日
　　注册地址：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路16号附1-4层2号
　　法定代表人：安林
　　注册资本：1,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：一般项目：医疗用品及器材、药品、食品、消毒用品、卫生用品、包装材料、化工原料（不含危险化工品和易制毒化工品）、化学试剂及助剂（不含危险化学品）、化妆品、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、办公用品、体育用品及器材、仪器仪表的销售；医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；医疗设备安装和维修服务；检验检测服务；仓储、物流（不含危险化学品和易燃易爆品）配送及相关咨询服务；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪与代理；药品和食品的研究、开发；医药产品及食品的技术转让；企业营销策划服务；企业品牌推广、维护服务；广告宣传推广、学术推广服务；礼仪服务；货物及技术进出口贸易（不含危险化学品和易燃易爆品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，莱美德济资产总额为69,938.72万元，负债总额为60,289.58万元，净资产为9,649.13万元；2023年度，莱美德济实现营业收入67,007.03万元，实现净利润4,205.19万元。
　　截至2024年12月31日，莱美德济资产总额为40,618.47万元，负债总额为37,437.46万元，净资产为3,181.01万元；2024年1-12月，莱美德济实现营业收入33,774.42万元，实现净利润3,605.48万元。
　　莱美德济系公司控股子公司莱美药业的控股子公司。
　　（五）四川瀛瑞
　　企业名称：四川瀛瑞医药科技有限公司
　　统一社会信用代码：91510100MA67APGL0U
　　成立时间：2018年08月09日
　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号1栋1-5层
　　法定代表人：唐小海
　　注册资本：3456万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，四川瀛瑞资产总额为2,390.83万元，负债总额为220.82万元，净资产为2,170.01万元；2023年度，四川瀛瑞实现营业收入4.00万元，实现净利润-1,098.42万元。
　　截至2024年12月31日，四川瀛瑞资产总额为3,482.59万元，负债总额为495.48万元，净资产为2,987.11万元；2024年 1-12月，四川瀛瑞实现营业收入119.92万元，实现净利润-1,922.90万元。
　　四川瀛瑞系公司控股子公司莱美药业的控股子公司。
　　（六）爱甲专线
　　企业名称：爱甲专线健康管理有限公司
　　统一社会信用代码：91510107MA6AL66U1W
　　成立时间：2020年05月29日
　　注册地址：成都市武侯区星狮路818号1栋3单元7层706号
　　法定代表人：汪徐
　　注册资本：5,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；软件开发；物联网应用服务；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，爱甲专线资产总额为1,425.66万元，负债总额为3,711.65万元，净资产为-2,285.98万元；2023年度，爱甲专线实现营业收入487.27万元，实现净利润-2,505.38万元。
　　截至2024年12月31日，爱甲专线资产总额为1,141.80万元，负债总额为3,950.82万元，净资产为-2,809.02万元；2024年1-12月，爱甲专线实现营业收入1,127.75万元，实现净利润-523.03万元。
　　爱甲专线系公司控股子公司莱美药业的控股子公司。
　　（七）迈迪科
　　企业名称：重庆迈迪科医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91500110MA6175D89W
　　成立时间：2020年10月29日
　　注册地址：重庆市两江新区寸滩街道金渝大道153号7幢8-8、8-9
　　法定代表人：周彦东
　　注册资本：500万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：软件开发，第一类医疗器械销售，日用品销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备销售，大气污染监测及检测仪器仪表销售，办公设备销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，教学用模型及教具销售，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），翻译服务，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，仓储设备租赁服务，信息系统集成服务，会议及展览服务，医学研究和试验发展，市场调查（不含涉外调查），货物进出口，技术进出口，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，迈迪科资产总额为4,012.12万元，负债总额为3,062.13万元，净资产为949.99万元；2024年1-12月，迈迪科实现营业收入2,382.40万元，实现净利润186.31万元。
　　迈迪科系公司控股子公司莱美药业的控股孙公司。
　　（八）中恒中药材
　　企业名称：广西中恒中药材产业发展有限公司
　　统一社会信用代码：91450400MA5KM0805A
　　成立时间：2007年1月11日
　　注册地址：梧州工业园区工业大道1号第4幢四层
　　法定代表人：胡冰
　　注册资本：6,000.00万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；非主要农作物种子生产；蚯蚓养殖；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化肥销售；五金产品批发；五金产品零售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；社会经济咨询服务；日用化学产品销售；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；货物进出口；技术进出口；树木种植经营；包装材料及制品销售；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；药品进出口；道路货物运输（网络货运）；食品销售；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中恒中药材资产总额为12,418.65万元，负债总额为6,049.29万元，净资产为6,369.36万元；2023年度，中恒中药材实现营业收入6,885.37万元，实现净利润60.28万元。
　　截至2024年12月31日，中恒中药材资产总额为12,847.42万元，负债总额为6,459.12万元，净资产为6,388.29万元；2024年1-12月，中恒中药材实现营业收入8,582.45万元，实现净利润18.94万元。
　　中恒中药材系公司控股子公司。
　　（九）广投医药
　　企业名称：广西广投医药有限公司
　　统一社会信用代码：91450100MA5P5NA960
　　成立时间：2019年11月08日
　　注册地址：南宁市江南区高岭路100号中恒南宁医药产业基地行政办公楼4楼
　　法定代表人：韦忠
　　注册资本：2,200万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品用洗涤剂销售；特殊医学用途配方食品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；制药专用设备销售；金属结构销售；智能物料搬运装备销售；智能港口装卸设备销售；电工器材销售；智能仪器仪表销售；金属制品销售；办公设备销售；紧固件销售；幻灯及投影设备销售；货物进出口；复印和胶印设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；国内贸易代理；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；五金产品批发；农副产品销售；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；非居住房地产租赁；物业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；品牌管理；平面设计；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，广投医药资产总额为11,912.83万元，负债总额为 11,011.10万元，净资产为901.73万元；2023年度，广投医药实现营业收入12,307.36万元，实现净利润-175.87万元。
　　截至2024年12月31日，广投医药资产总额为11,697.36万元，负债总额为11,158.08万元，净资产为539.28万元；2024年度，广投医药实现营业收入15,272.14万元，实现净利润-362.44万元。
　　广投医药系公司控股子公司中恒医药的控股子公司。
　　（十）中恒医药
　　企业名称：广西梧州市中恒医药有限公司
　　统一社会信用代码：91450400751219089R
　　成立时间：2003年6月18日
　　注册地址：梧州高新技术产业园区星和一路11号第1幢三层、四层
　　法定代表人：肖淋
　　注册资本：1,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；药品进出口；食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；消毒器械销售；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；销售代理；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；可穿戴智能设备销售；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，资产总额为41,683.95万元，负债总额为38,663.15万元，净资产为3,020.80万元；2023年度，中恒医药实现营业收入41,080.49万元，实现净利润727.60万元。
　　截至2024年12月31日，中恒医药资产总额为24,719.36万元，负债总额为 21,025.10万元，净资产为3,694.26 万元；2024 年1-12月，中恒医药实现营业收入37,409.41万元，实现净利润673.47万元。
　　中恒医药系公司全资子公司。
　　（十一）双钱产业
　　企业名称：广西双钱健康产业股份有限公司
　　统一社会信用代码：91450400199133395N
　　成立时间：1993-03-04
　　注册地址：广西梧州工业园区工业大道1号
　　法定代表人：王天骄
　　注册资本：21,052.63158万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：茶具销售；艺术品代理；茶叶种植；纸制品销售；文具用品批发；办公用品销售；日用玻璃制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；日用百货销售；家用电器销售；珠宝首饰批发；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动保护用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；创业投资（限投资未上市企业）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；国际货物运输代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，双钱产业资产总额为40,306.89万元，负债总额为4,607.06万元，净资产为35,699.83万元；2023年1-12月，双钱产业实现营业收入24,060.94万元，实现净利润986.83万元。
　　截至2024年12月31日，双钱产业资产总额为55,826.38万元，负债总额为19,897.95万元，净资产为35,928.43万元；2024年1-12月，双钱产业实现营业收入22,564.53万元，实现净利润228.60万元。
　　双钱实业系公司控股子公司。
　　（十二）田七家化
　　企业名称：广西田七家化实业有限公司
　　统一社会信用代码：91450400MA5P59LY2K
　　成立时间：2019年11月01日
　　注册地址：梧州市高新技术产业园区星和一路11号第1幢
　　法定代表人：李毅
　　注册资本：14,500万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：一般项目：化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；项目策划与公关服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，田七家化资产总额为22,566.21万元，负债总额为10,931.38万元，净资产为11,634.83万元；2023年1-12月，田七家化实现营业收入7,819.40万元，实现净利润174.82万元。
　　截至2024年12月31日，田七家化资产总额为10,777.78万元，负债总额为3,015.14万元，净资产为7,762.64万元；2024年1-12月，田七家化实现营业收入9,750.55万元，实现净利润-3,872.19万元。
　　田七家化系公司控股子公司。
　　（十三）中恒医疗
　　企业名称：广西中恒医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91450407MA5PAD5T8M
　　成立时间：2020年2月25日
　　注册地址：梧州市高新技术产业园区星和一路11号第1幢
　　法定代表人：黄文彩
　　注册资本：100,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子专用材料研发；电子产品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；日用品销售；医疗设备租赁；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；办公用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；技术进出口；医疗器械互联网信息服务；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；医疗服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；检验检测服务；保健食品销售；食品经营；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中恒医疗资产总额为36,863.81万元，负债总额为23,635.76万元，净资产为13,228.05万元；2023年度，中恒医疗实现营业收入660.62万元，实现净利润-3,349.54万元。
　　截至2024年12月31日，中恒医疗资产总额为39,905.68万元，负债总额为22,973.83万元，净资产为16,931.85万元；2024年1-12月，中恒医疗实现营业收入738.88万元，实现净利润-3,214.66万元。
　　中恒医疗是公司控股子公司梧州制药的全资子公司。
　　（十四）购房客户
　　为本公司、南宁中恒投资有限公司所开发商业楼盘、工业厂房的购房客户。
　　三、担保协议主要内容
　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
　　四、授权事项
　　（一）为提高工作效率，及时办理融资业务，申请股东大会授权公司董事长、总经理根据公司实际经营情况的需要，在股东大会决议通过的授信额度范围内以及在年度预算范围内，办理申请金融机构授信及用信（包括但不限于贷款提取、信用证、保函、票据等业务）的相关手续，决定对内担保事项，并按规定履行向董事会、监事会报告的义务；
　　（二）在年度预算范围内，具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定；
　　（三）股东大会决议有效期为决议通过后直至新决议形成。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营、基础建设、投资并购等活动过程中的资金需求，保证公司及子公司业务顺利开展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司及控股孙公司，虽然部分控股子公司及控股孙公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等控股子公司及控股孙公司进行有效管理，及时掌控其资信状况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为购房客户的，公司按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为购买公司房产项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保。
　　六、董事会意见
　　公司第十届董事会第二十七次会议审议通过上述担保事项，认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险总体可控。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）实际发生的对外担保余额为45,770.34万元（包含为四川康德赛医疗科技有限公司提供的对外担保），约占公司最近一期经审计归母净资产的比例为7.60%。公司无逾期担保事项。
　　八、备查文件
　　中恒集团第十届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2025-31
　　广西梧州中恒集团股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次预计2025年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）股东大会审议。
　　● 2025年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年3月27日召开了第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事和关联监事已回避表决。
　　该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
　　公司独立董事于会前召开第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：上述日常关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的基本情况
　　2024年度，本公司实际发生的日常关联交易情况如下表所示：
　　单位：元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易的预计金额和类别
　　单位：元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1.广西投资集团有限公司
　　企业名称：广西投资集团有限公司
　　统一社会信用代码：91450000198229061H
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册地址：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦。
　　法定代表人：周炼
　　注册资本：2,300,000万人民币
　　成立日期：1996年3月8日
　　经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　关联方最近一期财务数据（未经审计）：
　　■
　　2.广西广投智慧服务集团有限公司
　　企业名称：广西广投智慧服务集团有限公司
　　统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼
　　法定代表人：任洪正
　　注册资本：2000万人民币
　　成立日期：2021年11月12日
　　经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；物业服务评估；消防技术服务；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；洗车服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；创业空间服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自费出国留学中介服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务；养老服务；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；资产评估；房地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；出版物零售；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；道路旅客运输经营；劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联方最近一期财务数据（未经审计）：
　　■
　　3.广西北部湾银行股份有限公司
　　企业名称：广西北部湾银行股份有限公司
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）
　　注册地址：南宁市良庆区云英路8号五象总部大厦
　　法定代表人：黎栋国
　　注册资本：1,000,000万人民币
　　成立日期：1997年5月27日
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　关联方最近一期财务数据（未经审计）：
　　■
　　（二）关联关系
　　广西投资集团有限公司为本公司控股股东，该公司及其控股子公司与本公司形成关联关系。
　　广投智慧、广西北部湾银行股份有限公司属于本公司控股股东广西投资集团有限公司控制下的企业，与本公司形成关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　公司向其他关联人销售的商品多为食品、日用品，价值较低，关联人均为长期合作企业，该部分关联企业均具备支付能力履行合同约定。
　　公司向关联人采购产品、接受劳务，主要是向关联人采购食材、接受食材配送服务以及后勤服务等，关联人以从事单位后勤管理服务、商业综合体管理服务为主业的公司，具备相应履约能力。
　　公司作为出租方的关联租赁，主要是向关联人出租办公楼房、运输工具及设备等收取租金，以前年度关联人与公司多项业务有长期合作，均能按约定履行义务，不存在履约风险。
　　公司作为承租方的关联租赁，主要是向关联人租入住房作为公司员工宿舍，以前年度均有多次合作，关联人能保证提供适用的住房，均能按合同约定履行义务，不存在履约风险。
　　公司向关联人存入存款业务，关联人广西北部湾银行股份有限公司经营、财务状况正常，不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）向关联人销售产品、商品及提供劳务
　　公司2025年为了持续扩大各产品的影响力，提升企业品牌知名度，将在控股股东的子公司范围内推广销售公司食品、日化品，同时根据关联公司需求提供研发技术服务等，交易价格不低于非关联客户出厂价格、交易价格，付款安排及结算方式与非关联公司一致。
　　（二）向关联人采购产品、接受劳务
　　公司2025年向关联人采购产品、接受劳务主要是接受食材配送、后勤等服务，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。
　　（三）本公司作为出租方的关联租赁
　　公司将部分闲置房产出租于关联方作为办公场所，参照2024年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。
　　（四）本公司作为承租方的关联租赁
　　公司承租关联方房屋作为员工宿舍，参照2024年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。
　　（五）向关联人存入存款
　　广西北部湾银行股份有限公司吸收本公司存款的利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且不低于其提供给其他非关联企业同期同类存款利率。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
　　（一）本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
　　（二）上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、备查文件
　　1.中恒集团第十届董事会第二十七次会议决议；
　　2.中恒集团第十届董事会独立董事专门会议第四次会议。
　　特此公告。
　　（以下无正文）
　　（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》盖章页）
　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-33
　　广西梧州中恒集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月28日 10点00分
　　召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月28日
　　至2025年4月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　此外，本次股东大会还将听取公司独立董事的2024年度述职报告。
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，详情请查阅公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　(二)特别决议议案：无
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：议案6至议案8
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案8
　　应回避表决的关联股东名称：广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。
　　（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。
　　（三）登记时间：2025年4月28日（上午9:00-9:45）。
　　（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室。
　　异地股东可用信函或电子邮件方式（以2025年4月28日前公司收到为准）进行登记。
　　（五）联系电话：0771-2742275
　　（六）邮箱地址：zh600252@126.com
　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份；
　　（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理；
　　（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：中恒集团第十届董事会第二十七次会议决议、中恒集团第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　（以下无正文）
　　（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》盖章页）
　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广西梧州中恒集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2025-29
　　广西梧州中恒集团股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要事项提示：
　　●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润-551,020,377.35元，其中归属上市公司股东的净利润-376,979,146.18元，提取盈余公积金1,241,022.50元，加年初未分配利润2,334,211,845.29元，减本期对2023年利润分配33,825,643.04元，2024年度公司实际可供分配利润1,922,166,033.57元，公司母公司实际可供分配利润为2,312,176,266.80元。
　　公司2024年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份122,928,437股，累计已支付的金额为279,110,029.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用），并于2024年12月20日完成回购股份注销81,952,291股。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为186,073,351.93元。
　　除2024年度已实施的股份回购外，2024年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份122,928,437股，累计已支付的金额为279,110,029.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述金额视同现金分红。
　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司目前的经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十三次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2025-32
　　广西梧州中恒集团股份有限公司关于
　　2024年度计提资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值损失概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了真实、客观反映广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果，对截至2024年12月31日合并财务报表的各项债权、商誉及使用寿命不确定、存在减值迹象的其他资产进行了减值测试，并相应计提减值损失，2024年度公司共计提减值损失292,082,248.45元，具体明细如下：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、本次计提减值损失具体情况
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
　　信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，公司在报告日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在报告日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　根据企业会计准则及公司相关会计政策，2024年对应收账款、其他应收款、应收票据合计计提信用减值损失5,189.04万元，本期计提信用减值损失的主要原因是公司出租南宁市粉针车间、以前年度资产处置形成的债权出现逾期以及处置股权形成的应收款项其债务人持续亏损等，公司根据未来前瞻性信息判断均存在信用风险于本期确认了相应的信用减值损失所致。
　　（二）存货跌价损失
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。其中，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　根据企业会计准则及公司相关会计政策，2024年度公司对存货计提跌价准备4,005.71万元，本期计提该跌价准备主要原因是公司部分药品、储备的疫情防护物资过期以及房地产市场价格下跌等原因使公司相关存货可变现净值低于其成本所致。
　　（三）无形资产减值损失
　　根据企业会计准则第8号规定,公司应当每年对使用寿命不确定、存在减值迹象的无形资产进行减值测试，基于谨慎原则公司委托了评估机构对重庆莱美药业股份有限公司等子公司使用寿命不确定以及存在减值迹象的无形资产进行减值测试并出具相应的资产评估报告，根据评估的可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备，按单项无形资产计提的减值准备计入当期损益。
　　根据企业会计准则及公司相关会计政策，2024年度公司对无形资产计提减值损失3,114.79万元，本期计提减值损失主要原因是公司主要产品受行业政策及市场竞争环境影响，未来销售规模预计缩小，其对应的产品专利可收回金额低于成本，相应计提减值损失所致。
　　（四）商誉减值损失
　　企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，本公司分别对并购重庆莱美药业股份有限公司形成的包含商誉资产组、广西田七家化有限公司包含商誉资产组进行商誉减值测试，根据可收回金额与包含商誉的资产组或资产组组合账面价值比较，相应计提商誉减值准备。具体金额为：
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　　（五）在建工程减值损失
　　资产负债表日，公司对适用《企业会计准则第8号一一资产减值》的工程物资、在建工程进行全面检查判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备，根据评估的可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值损失。
　　根据企业会计准则及公司相关会计政策，2024年度公司对在建工程计提减值准备1,664.98万元，主要原因一是部分建筑工程因公司战略规划调整预计不再施工，对该部分难以带来经济利益的工程确认了减值损失，二是原计划用于生产的在安装设备由于购置时间较长其技术开始更新换代存在减值迹象，对可收回金额低于账面成本部分相应确认减值损失。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本期计提上述各项资产减值准备合计29,208.22万元，减少本期合并利润表利润总额金额为29,208.22万元，减少本期合并净利润22,380.23万元。
　　特此公告。
　　
　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：600252 公司简称：中恒集团