第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利338,722,764.10元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.55%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　航空工业是国家的战略性高技术产业，是国家综合国力的重要组成部分，是国防现代化建设的重要保障。世界一流机载产业是航空强国的重要标志，公司作为国内航空机载系统的主要供应商，在航空制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高美誉度。为此，公司主动求变，抓住机遇，在航空装备信息化、智能化发展进程中扮演越来越重要的角色。同时，随着新一轮科技革命的兴起，传统学科持续发展，学科交叉融合加速，新型学科不断涌现，前沿领域不断延伸，航空机载技术发展进入敏捷性创新、群体性突破、颠覆性变革的重大机遇期。公司积极巩固并利用现有的航空技术优势，持续提升资源配置的效率和效益，增强核心功能，提升核心竞争力，打造产业竞争合力，培育和建设国内领先国际知名的机载系统供应商。
　　（一）主要业务
　　公司主要产品包括各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统及设备的研发、生产、销售、服务及投资与管理；各类航空发动机配套的电子设备、机电设备及传感器的研发、生产、销售、服务及投资与管理；航天、船舶、兵器、电子信息相关的电子产品、机电产品的研发、生产、销售和服务；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；电子设备及系统、机电设备及系统、制冷系统的研制、生产、销售；软件信息化产品研发、生产及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务等。
　　(二)主要经营模式
　　公司基于特定用户国防战略需要以及客户订单需求或投产函确定航空防务装备型号的投产计划与签订合同，基于民用产品市场发展和客户订单需求确定民用产品的投产计划。公司统筹当期和未来客户订单需求制订中长期规划和年度经营计划，组织产品的研发、生产、销售、服务保障和维修等工作。
　　1.销售模式和价格方面：（1）销售模式方面，公司采用直销的模式。针对航空防务装备，公司作为航空机载产品的合格供应商，主要通过配套供应的方式进行销售，并通过跟踪客户需求，持续跟踪研制以获取新产品订单；针对民用产品，公司主要通过公开市场开拓获取订单，并与部分客户签署年度合作框架协议。（2）销售价格方面，公司主要向客户销售航空防务装备，销售价格依据国家防务产品定价的规定确定；民用产品主要采取协商议价方式确定销售价格。由于防务产品的价格确定周期较长，针对尚未完成议价的产品，供销双方根据初始议定价格或同类产品的历史价格约定暂估价格结算。针对已议定价格的产品，在符合收入确认条件时，按照议定价格确认销售收入；针对尚未完成议定价格的产品，符合收入确认条件时，按照暂估价格确认收入，待议价完成后与客户签订合同或协议按差价调整收入。
　　2.生产模式方面：公司基本实行“以销定产”的模式，公司依据年度经营计划下达年度生产计划，生产管理部门依据生产计划对生产进度和物料等进行统筹安排，协调生产、采购和保障等各相关部门，保障生产的有序进行。针对公司产品多品种、小批量的特点，公司根据产品交期要求，采取小批量生产组织方式，以满足客户成套交付的需求。
　　3.采购模式方面：公司实行“以产定购”的模式。公司根据客户订单和生产作业计划，结合库存情况制定物资采购计划，由公司采购部门负责统一执行，采购的物资须经质量安全部检验合格后办理入库。公司采购部门须在合格供应商名录内进行采购。公司对供应商进行评价，动态调整合格供应商名录。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　说明：根据《企业会计准则解释第18号》的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行追溯调整。
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年公司实现营业收入238.80亿元，比上年同期290.07亿元减少17.68%；2024年实现利润总额13.08亿元，比上年同期22.57亿元减少42.02%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-006
　　中航机载系统股份有限公司
　　第八届董事会2025年度第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会2025年度第一次会议通知及会议资料于2025年3月17日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于2025年3月27日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议由王建刚先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　二、《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　三、《关于审议确定独立董事津贴的议案》
　　该议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过后提交本次董事会审议，在薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相关董事已回避。薪酬与考核委员会认为：公司独立董事津贴符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，同意提交董事会审议。
　　表决结果：与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵已回避表决，其余董事均投了赞成票。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　四、《关于审议高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　该议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过后提交本次董事会审议，在薪酬与考核委员会对兼任董事的高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，相关兼任董事已回避。薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员薪酬是结合公司实际情况及有关规定制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，同意提交董事会审议。
　　表决结果：
　　1.《关于审议王树刚2024年度薪酬的议案》，与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时王树刚已回避表决，其余董事均投了赞成票。
　　2.《关于审议于卓2024年度薪酬的议案》，与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　3.《关于审议张灵斌2024年度薪酬的议案》，与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时张灵斌已回避表决，其余董事均投了赞成票。
　　4.《关于审议张红2024年度薪酬的议案》，与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　5.《关于审议张彭斌2024年度薪酬的议案》，与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　五、《关于审议2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　六、《关于审议2025年度经营计划的议案》
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　七、《关于审议2025年度财务预算的议案》
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　八、《关于审议2024年度利润分配预案的议案》
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为1,359,915,690.63元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,040,725,755.41元。公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利338,722,764.10元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.55%。在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。（见同日公告）
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　九、《关于审议提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》
　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。（见同日公告）
　　与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　十、《关于审议〈中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划〉的议案》
　　为提高投资者回报，分享经营成果，进一步明确及健全完善公司科学、持续、稳定的分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）《上市公司监管指引第10号一一市值管理》（中国证券监督管理委员会公告[2024]14号）《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（国资发产权规〔2024〕100号）等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》。本回报规划自股东大会审议通过之日起生效。（见同日公告）
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　十一、《关于审议2024年度报告全文及摘要的议案》
　　该议案经公司第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：1.公司经审计的财务报告真实、准确、完整，如实地反映了公司的财务状况；2.经审计的公司财务报告符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏；3.经审计的公司财务报告不存在重大会计和审计问题，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　十二、《关于审议2024年度日常关联交易执行情况的议案》
　　公司董事会对公司2024年度日常关联交易执行情况进行了审核和确认。（见同日公告）
　　该议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。因此，我们同意将《关于审议2024年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。
　　表决结果：与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、刘爱义、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。
　　十三、《关于审议募集资金2024年度存放和使用情况专项报告的议案》
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司董事会编制了《中航机载关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》，同时大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航机载2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问中航证券有限公司分别出具了《关于中航机载2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。（见同日公告）
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　十四、《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》
　　为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据监管部门的要求，公司对2024年度内部控制设计和运行情况进行了内部控制自我评价。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司董事会出具了《中航机载系统股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。（见同日公告）
　　该议案经公司第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司董事会审计委员会认为：公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合监管机构对上市公司治理规范的相关要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　十五、《关于审议〈中航机载系统股份有限公司2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司2024年度可持续发展报告》。（见同日公告）
　　该议案经公司第八届董事会战略委员会2025年度第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司董事会战略委员会认为：《中航机载系统股份有限公司2024年度可持续发展报告》充分反映了公司2024年在环境、社会责任和公司治理上面向股东、客户、合作伙伴、环境、员工和社会等利益相关方所履行的持续发展理念、实践与绩效，同意将该议案提交董事会审议。
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　十六、《关于审议独立董事2024年度述职报告的议案》
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　十七、《关于审议2024年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
　　同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。（见同日公告）
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　十八、《关于审议续聘会计师事务所的议案》
　　根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司2025年审计费用为427万元，其中：年度财务报告审计费为367万元，内部控制审计费为60万元，审计收费与2024年度一致。（见同日公告）
　　该议案经公司第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司董事会审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　十九、《关于审议2024年度计提资产减值准备的议案》
　　为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2024年度拟计提减值准备合计45,740.38万元。（见同日公告）
　　该议案经公司第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司董事会审计委员会认为：本次2024年度计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　二十、《关于审议〈中航机载系统股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者的合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件，结合有关要求、公司实际情况，特制定《中航机载系统股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　二十一、《关于审议召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年4月18日上午9时召开2024年年度股东大会。（见同日公告）
　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号： 临2025-007
　　中航机载系统股份有限公司
　　第八届监事会2025年度第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2025年度第一次会议通知及会议资料于2025年3月17日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2025年3月27日以现场结合视频表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。公司与会监事一致推举汪晓明先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、《关于审议2024年度报告全文及摘要的议案》
　　公司监事会在审阅公司2024年度报告后，认为：
　　1.公司2024年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2.公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3.未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、《关于审议2024年度日常关联交易执行情况的议案》
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　四、《关于审议募集资金2024年度存放和使用情况专项报告的议案》
　　根据相关法律法规，公司董事会编制了《中航机载关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》，同时大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航机载2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问中航证券有限公司分别出具了《关于中航机载2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　五、《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》
　　为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据监管部门的要求，公司对2024年度内部控制设计和运行情况进行了内部控制自我评价，出具了《中航机载系统股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　六、《关于审议〈中航机载系统股份有限公司2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　七、《关于审议2024年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
　　同意公司编制的《2024年度关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　八、《关于审议2024年度计提资产减值准备议案》
　　为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2024年度拟计提减值准备合计45,740.38万元。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-008
　　中航机载系统股份有限公司
　　2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税）；
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末可供分配利润为1,359,915,690.63元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,040,725,755.41元。公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利338,722,764.10元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.55%，剩余未分配利润转入下一年度。
　　在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《中航机载系统股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
　　上述利润分配方案将提交股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：公司分别于2019年1月3日和2019年1月21日召开了第六届董事会2019年度第一次会议（临时）、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并用于员工持股计划或股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。2020年1月21日，公司完成股份回购，实际回购公司股份10,415,430股，使用资金总额150,735,168.02元（不含佣金、过户费等交易费用）。
　　公司分别于2022年10月28日和2022年11月15日召开了第七届董事会2022年度第九次会议（临时）、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司已于2023年1月4日完成股份注销。具体内容详见公司于2023年1月4日披露的《关于注销回购股份实施暨股份变动的公告》（公告编号：临 2023-001）。
　　三、公司履行的决策程序
　　2025年3月27日，公司召开第八届董事会2025年度第一次会议，表决通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-011
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于变更会计政策的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称《准则解释第18号》），并结合公司实际情况，变更了相关会计政策。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更的原因
　　2024年12月31日，财政部发布了《准则解释第18号》。《准则解释第18号》就关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量账务处理、新旧衔接进行了明确；就关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理、报表列示科目、新旧衔接进行了明确。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行，使用会计科目销售费用核算。
　　本次会计政策变更后，公司将依据《准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行，会计科目由销售费用调整至营业成本科目，涉及金额71,597,605.70元，不涉及利润科目的变化。
　　（三）本次会计政策变更的日期
　　根据《准则解释第18号》的要求，公司自2024年12月31日起执行《准则解释第18号》。
　　（四）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第18号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-012
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于计提资产减值的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　为客观、公允、准确地反映中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对发生减值的相关资产计提了减值准备。
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
　　二、公司拟计提信用减值准备的说明
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度拟计提应收款项信用减值准备28,744.03万元。
　　本次计提信用减值准备主要系受行业整体情况影响，2024年度公司子公司货款回收滞后，各阶段账龄增加，依据应收款项信用风险特征，判断对应资产质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。
　　三、公司拟计提资产减值准备的说明
　　（一）存货跌价准备
　　公司以预计存货的可变现净值为基础对存货进行减值测试，并确认减值损失。经测算，公司2024年度拟计提存货跌价准备13,026.72万元，主要包括原材料和产成品等。
　　本次计提存货跌价准备主要系相关产品的市场需求变化、产品更新换代及已过期且无转让价值，公司子公司相关存货出现减值迹象，导致原材料和产成品的可变现净值低于账面价值，经减值测试后计提存货跌价准备。
　　（二）固定资产减值准备
　　公司以预计可收回金额为基础对固定资产进行减值测试，并确认减值损失。经测算，公司2024年度拟计提固定资产减值准备3,969.63万元。
　　本次计提固定资产减值准备主要系公司子公司专用机器设备因技术迭代、行业标准升级，旧设备生产效率降低，面临闲置，经减值测试后对该部分专用设备计提固定资产减值准备。
　　四、2024年度拟计提减值准备对公司的影响
　　本次拟计提减值准备符合《企业会计准则》《中航机载系统股份有限公司章程》和公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　公司本次计提资产减值准备将使得2024年度利润总额减少45,740.38万元。
　　五、相关决策程序
　　（一）审计委员会
　　本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，公司审计委员会认为：本次2024年度计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会
　　本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会2025年度第一次会议审议通过。
　　（三）监事会
　　本次计提资产减值准备已经公司第八届监事会2025年度第一次会议审议通过。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-013
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定并结合中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。具体授权情况如下：
　　一、2025年度中期分红方案授权情况
　　公司董事会提请股东大会就2025年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
　　授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、相关审批程序及相关意见
　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会2025年度第一次会议审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、风险提示
　　相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2025年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　《中航机载第八届董事会2025年度第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临2025-014
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于召开2024年年度
　　股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月18日 9点00分
　　召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案1-12已经第八届董事会2025年度第一次会议、第八届监事会2025年度第一次会议审议通过。相关决议公告已于2025年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、9、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　2、登记时间：2025年4月16日9：00一11：30及13：00一17：00
　　3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室
　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。
　　六、其他事项
　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
　　3、与会人员交通食宿费用自理。
　　4、联系方式
　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室
　　联系电话：010-58354818
　　传 真：010-58354844
　　电子邮件：hondianzq@avic.com
　　邮 编：100028
　　联系人：张灵斌、 刘婷婷
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中航机载系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-009
　　中航机载系统股份有限公司
　　2024年度日常关联交易执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已分别于2023年12月8日召开第七届董事会2023年度第八次会议（临时）、2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事和关联股东均已回避表决，相关议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　2025年3月27日，公司第八届董事会2025年度第一次会议审议通过了《关于审议2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事已回避表决。在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事一致同意本议案，公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。因此，我们同意将《关于审议2024年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：中航工业是指“中国航空工业集团有限公司”，中航工业财务公司是指“中航工业集团财务有限责任公司”。
　　注2：2024年度实际发生数已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　注3：公司在预计2024年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因计划变动等原因，关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
　　注4：2025年预计与2024年关联交易实际发生情况存在差异，主要是预计市场及客户需求发生变动。
　　二、关联交易的目的和对公司的影响
　　1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等，关联交易具有必要性与持续性。
　　2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件。为加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
　　3、公司接受中航机载系统有限公司委托管理部分企事业单位，有利于公司加强相关业务的整合，实现协同发展效应，增强公司发展后劲。
　　公司关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-010
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　大信2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2023年度公司同行业上市公司审计客户134家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　大信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年12月27日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审判决大信在15%范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023年12月29日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信在10%范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
　　3.诚信记录
　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：杨益明，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2021年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年（2022年至2024年）签署上市公司审计报告有1家。未在其他单位兼职。
　　签字注册会计师：刘文文，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年（2022年至2024年）签署上市公司审计报告0家。未在其他单位兼职。
　　项目质量控制复核人：李玉龙，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年（2022年至2024年）签署上市公司有凤凰光学股份有限公司等。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　签字注册会计师（项目合伙人）杨益明、签字注册会计师刘文文、项目质量控制复核人李玉龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　（三）审计收费
　　公司拟续聘大信为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司2025年审计费用为427万元，其中年度财务报告审计费为367万元，内部控制审计费为60万元，审计收费与上年度一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年3月24日召开的第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2024年的审计工作进行了监督与评估，认为大信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开的第八届董事会2025年度第一次会议审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第一次会议决议；
　　2.中航机载系统股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　中航机载系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：600372 公司简称：中航机载
　　中航机载系统股份有限公司