第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所披露网站：www.sse.com.cn 香港联交所披露易网站：www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司按照中国会计准则编制的2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，大华马施云会计师事务所有限公司为本公司按照国际财务报告会计准则编制的2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照中国会计准则编制的2024年度财务报告的审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-635,668,136.55元，母公司报表中期末未分配利润为人民币392,087,014.72元。经公司第四届董事会第三十四次会议决议、第四届监事会第二十六次会议决议，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本次分配预案还须经股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）润滑油行业的竞争格局
　　润滑油市场形成跨国企业、国内大型石化企业、民营企业并存的竞争格局。在润滑油市场，行业竞争者众多，竞争较为激烈。上世纪80年代末，壳牌、美孚等跨国企业的润滑油产品，开始进入国内市场，市场份额不断增长，并逐步占据了高端润滑油产品领域的优势地位。中石油、中石化分别推出“昆仑”品牌、“长城”品牌的润滑油。与此同时，一批民营独立润滑油企业相继成立，在市场上与跨国企业、国内大型石化企业展开竞争。
　　跨国企业、国内大型石化企业进入时间较早，在资金、品牌和运营经验等方面具备一定的优势，是市场的主导力量。数量众多的民营企业最初以代加工等方式进入市场，然后逐步在细分产品或区域市场参与竞争。经过数年发展，部分民营独立润滑油企业通过实施精细化、差异化竞争，树立了自主品牌，形成了产品研发创新能力，建立了销售网络，成为市场的主要竞争力量之一。
　　随着发动机技术的升级，润滑油配方也在不断优化，以适应更高排放标准和更低油耗。未来，环保型润滑油和清洁技术将成为行业重点发展方向。新能源汽车的普及也将推动车用润滑油向新能源车用油转型。
　　（2）柴油发动机尾气处理液市场
　　柴油发动机尾气处理液行业在近年来经历了深刻的变革和发展，主要得益于国家环保政策的不断升级和市场对高品质产品需求的持续增长。生态环境部发布的重型柴油车污染物国六排放标准，标志着我国柴油发动机尾气处理液市场进入了一个新的发展阶段。
　　在这一过程中，品质优越的生产商逐渐获得市场认可，而存在质量问题的产品则逐渐被淘汰。这一趋势反映了市场竞争的加剧和消费者选择的理性化。同时，随着国家对运输行业的发展支持，物流园的兴起和建设，形成了稳定的终端消费市场。传统的单体小型桶装销售模式逐渐被加油站配套销售或单独建设车用尿素加注站的模式所取代，这种模式不仅降低了运输成本和包装成本，还显著提高了用户的购买便利性。此外，经销商网点的开发和国省道网点的建设，进一步增强了产品的市场覆盖范围。与此同时，电子商务渠道的建立和应用，也为消费者提供了更加便捷的购买方式，进一步推动了行业的增长。
　　此外，柴油发动机尾气处理液行业正面临多维度环保挑战的协同推进。在海洋环境保护层面，船舶尾气中氮氧化物排放引发的污染问题已引发国际社会高度关注，国际海事组织为此强化了全球船舶氮氧化物排放的管控标准。在此背景下，船用尿素凭借其显著的氮氧化物减排效能，逐渐成为船舶环保治理体系的重要技术支撑，这种技术转化不仅带动了相关产品需求激增，更开辟出全新的产业增长空间。
　　在陆地非道路机械治理领域，环保治理呈现区域性先行先试特征。尽管国家级专项法规尚未全面落地，但以北京、四川、山东为代表的创新实践区域已率先启动立法探索，通过地方性法规对非道路移动机械尾气排放实施规范管理。这种自下而上的政策演进模式，预示着该领域即将进入法制化治理新阶段，由此形成的制度牵引效应将持续激活尿素产品的应用场景。
　　当前柴油发动机尾气处理液产业正处于技术革新、政策赋能与市场扩容的三重驱动周期。在生态文明建设战略框架下，行业通过产品结构优化和技术迭代升级，正加速向高质量、多维度的发展轨道转型。这种由环保需求与产业升级共同构筑的发展格局，展现出极具想象空间的产业前景和可持续增长动能。
　　（3）冷却液市场
　　目前，我国冷却液行业的头部企业主要包括国际大型企业、国内石化公司以及部分民营企业。这些行业传统玩家在冷却液产品的研发、生产和销售方面具有较强的实力，其产品在性能、质量、环保等方面具有较高水平，能够满足不同客户的需求，拥有广泛的客户群体和良好的品牌口碑，为我国冷却液行业的发展起到了重要的推动作用。
　　随着新能源车市场的迅速扩张和新能源汽车电池系统的技术进步，车用防冻液也迎来了前所未有的发展机遇和挑战。新能源汽车的崛起会推动冷却液行业的未来增长，市场对冷却液的性能和质量要求将不断提升。新能源车在车内热源温度控制管理方面有着极高的要求，主要涉及电池、控制器和电机等热源部件，保持适当的温度范围对于确保新能源汽车电池的寿命和最佳性能至关重要。同时，AI的大规模发展带动算力需求成倍增长，数据中心液冷市场爆发式增长。
　　（4）车用养护品市场
　　随着我国汽车政策标准的逐步落地、汽车养护知识的普及和汽车保有量的快速增加，我国汽车养护市场需求持续扩大，行业发展也逐渐规范化，正在向稳步成长阶段迈进。中国车用养护品行业正从“规模扩张”向“质量升级”转变，主要呈现出“高端化、绿色化、智能化”三大发展趋势。在政策引导、技术进步和消费升级的共同作用下，行业将朝着更高的发展层次迈进。未来，具备技术壁垒和全渠道能力的企业将在市场中占据主导地位，而中小企业的生存空间则取决于其差异化创新能力和合规化转型的速度。
　　1、主营业务
　　报告期内，公司主要从事磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品的研发、生产和销售。磷酸铁锂正极材料的研发制造主要服务于新能源汽车动力电池和储能电池等领域；车用环保精细化学品已构建了覆盖润滑油、柴油发动机尾气处理液、冷却液及车用养护品的丰富产品矩阵，服务场景覆盖汽车原厂配套、后市场服务体系、工程机械装备等多元化应用领域。
　　2、主要产品
　　（1）磷酸铁锂正极材料
　　公司目前拥有多种不同特点的磷酸铁锂正极材料产品系列。其中， S系列磷酸铁锂正极材料产品，具有高压实高容量、低温高容量、低成本长循环等特点，是公司目前的主打产品；T系列铁锂一号产品采用了纳米球形压实技术，可以提高锂电池于低温环境下的充电效率及电容；Z系列磷酸铁锂正极材料产品是使用回收原材料制成的高性价比选择；M系列磷酸锰铁锂正极材料显著提高能量密度，现处于客户样品试用阶段。公司于近日举办新品发布会，推出了第四代“一次烧结”高压密磷酸铁锂正极材料产品，在性能、成本、环保多个维度均实现了较大突破。此外，公司积极开发具备高压实、低成本、长寿命和高倍率特征的钠电正极材料，已可以对外送样试用。
　　（2）车用环保精细化学品
　　公司车用环保精细化学品主要包括润滑油、柴油发动机汽车处理液、冷却液和车用养护品。其中润滑油当前拥有汽机油、柴机油、变速箱油、齿轮油、摩托车油、工程机械专用油、农用机械专用油、工业油等多个品类；柴油发动机尾气处理液拥有智蓝优+、省畅、洁劲、净芯、冰畅、可兰素1号等多个系列产品；冷却液包含新能源E系列低电导率冷却液、氢能源燃料电池专用冷却液、数据中心冷板式冷却液、数据中心浸没式冷却液、C31长效冷却液、C05轿车冷却液、C08柴油冷却液等产品；车用养护品包括玻璃水、燃油添加剂、引擎内部提升剂、动力提升剂、燃油能量液等，可以满足不同车型及工况下发动机养护需求。
　　3、主要经营模式
　　（1）生产模式
　　公司磷酸铁锂正极材料产品主要采取以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式自主生产。公司主要依据过往订单数据进行销售预测，同时考虑未来下游市场需求周期，结合每个产品的实际订单需求、现有库存、原料供应、生产能力等信息制定生产计划，以保证销售与生产的匹配与衔接，保障公司库存高效周转。
　　公司车用环保精细化学品业务包括自主品牌产品生产与OEM产品代工两种生产模式。公司自主品牌产品生产，需要考虑大宗原料采购周期、外包装材料送货时长、产成品库存、市场走向及季节性波动、客户订单量、运输时效及费用等问题，由智慧运营部统一制定生产计划，对各生产基地的产能资源进行协调整合，下达生产计划，在生产期间各基地严格依据作业指导书开展标准化流程作业，以此保障产品质量与生产效率。OEM产品生产需根据代工客户的订单需求，以订单需求为口径测算所需原辅材料，按需备货，避免出现原材料或产成品库存呆滞，同时严格按照客户要求的工艺及质量标准，及时交付订单。
　　（2）采购模式
　　公司磷酸铁锂正极材料业务采购的原材料主要包括碳酸锂、磷酸铁等，车用环保精细化学品业务采购的原料主要包括基础油、乙二醇、尿素粒子、润滑油添加剂等。公司借助ERP、OA等信息系统，建立了供方管理程序、采购管理程序及采购流程管理制度等一套严格的采购管理程序，严格执行供应商管理制度，对供应商的经营许可证、资金能力、质量认证、历史业绩及主要客户等进行综合考虑，各项大宗原料均要经过小批量试用采购且合格后，方可将其列入合格供应商名录；在实际采购过程中，公司综合考虑库存、质量、价格等因素确定采购策略，或采取长约模式锁定较稳定优惠的价格，或采用小批量采购模式来规避市场价格大幅度波动。
　　（3）销售模式
　　公司磷酸铁锂正极材料业务主要采用直销模式，下游客户主要为国内外知名动力及储能电池厂商，根据客户的采购合同及具体订单需求，公司向客户提供相应产品及售后服务。由于锂离子电池正极材料是锂离子电池的关键材料之一，其产品性能直接影响锂离子电池的性能，作为正极材料供应商，需要向客户提供满足不同电池体系的配套技术方案，对此公司组织和协同销售、研发、采购、工程等部门组建项目组，以快速响应不同客户的特定需求。此外，公司积极参与下游行业展会、了解行业的发展趋势，积极推进技术创新，研发新产品满足客户需求，从而积极拓展客户。
　　公司车用环保精细化学品业务的销售渠道主要包括集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道。公司营销本部负责开展销售工作，下设各渠道销售中心、客服部、市场部、电子商务部等部门，贯穿渠道准入、合作洽谈、合同签订、售后服务等一系列流程，积极推动销售模式从单纯销售产品到销售“产品+服务”的转变。公司针对集团客户渠道、燃油渠道、经销商渠道等不同客户，制定适合各渠道的促销政策，旨在积极拓宽市场。公司还上线了CSS渠道云协作系统，经销商可登录账户在系统中实时下单，同时与ERP系统实现精准嫁接，客户可以选择性参与各项月度促销优惠政策，拥有良好的合作体验。
　　（4）研发模式
　　公司磷酸铁锂正极材料业务拥有完善的技术研发体系与创新机制，在注重产品与业务的融合创新的同时，密切跟踪行业发展趋势及市场需求，预测行业和客户未来的发展趋势及方向。公司秉承创新驱动发展的理念，始终专注技术创新，推动研发成果转化，通过新产品的研发、新技术的应用以及生产工艺的升级改进，不断优化磷酸铁锂正极材料的性能和质量，解决行业技术难题，以确保在行业中保持竞争领先的地位。
　　公司在车用环保精细化学品业务领域持续聚焦行业相关政策，紧跟行业发展步伐，已建立了较为完善的研发体系，持续进行新产品、新技术、新工艺的开发研制。公司坚持以技术带动市场的研发理念，以客户需求和行业发展趋势为导向开展研发工作，由研发中心负责统筹安排和执行。公司制定了研发相关的内控制度，贯穿研发项目立项、研发项目实施及进度控制等方面。
　　4、市场地位
　　（1）磷酸铁锂正极材料
　　报告期内，公司磷酸铁锂出货量位居行业前列。目前公司与全球主流锂电池制造商已建立起长期稳定的合作关系，国内客户包括宁德时代、瑞浦兰钧、欣旺达、武汉楚能等头部电池厂商。在深化国内优势的同时，公司国际战略布局成效显著。海外方面，公司通过全球海外首家万吨级以上的印尼一期锂源（印尼）磷酸铁锂正极材料工厂的产能布局，成功构建磷酸铁锂电池的全球化供应站点。国际市场拓展方面，公司已与LGES、Blue Oval等国际顶级电池制造商锁定五年期供应协议。公司凭借在技术开发、生产经营、产业建设、管理运作等方面的积累和创新，已经具备较强的技术创新能力、客户服务能力和产品供应能力，综合竞争力处于行业前列。公司凭借率先落子的国际产能布局、定制化产品开发能力和跨国供应链管理优势，正加速推进在欧洲、北美等新能源重点市场的深度渗透，未来在全球市场占有率有望保持持续增长态势。
　　（2）车用环保精细化学品
　　公司在车用环保精细化学品行业中占据重要地位。历经多年发展，公司已构建起包含润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品等的多元化产品体系。公司高端系列产品“龙蟠1号”的发布，有望改变行业和消费者忽视国产高品质润滑油的现状，促进民族品牌的发展。此外，公司在柴油发动机尾气处理液产品领域拥有十余年的产品研发和生产经验，在市场上拥有较强的竞争力。公司自主研发的“可兰素1号”产品，可裂解结垢，持续修复后处理系统内部，满足国六排放标准，适配市面上多款主流车型。自公司成立以来，公司紧跟行业发展步伐，以节能减排政策为导向，积极研发和技术创新，建设起“龙蟠”与“可兰素”等自主品牌，通过数字化生产与现代化管理运营，公司加速产品交付与服务响应，高效匹配市场需求，产品远销全球数十个国家和地区，品牌影响力稳步提升。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业总收入767,305.11万元，较上年同期减少12.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-63,566.81万元，较上年同期减亏48.46%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-050
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月7日（星期一）上午10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年3月31日（星期一）至2025年4月6日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lpkj@lopal.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月7日（星期一）上午10:00-11:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年4月7日（星期一）上午10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：石俊峰先生
　　董事会秘书：张羿先生
　　财务总监：沈志勇先生
　　独立董事：叶新先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月7日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年3月31日（星期一）至2025年4月6日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lpkj@lopal.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：殷心悦
　　电话：（025）85803310
　　邮箱：lpkj@lopal.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-035
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　第四届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年3月13日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
　　公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
　　1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　公司2024年年度报告包括A股年报和H股年报，其中，A股年报包括年报全文及摘要；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报。
　　董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则分别发布A股年报和H股年报，授权公司董事长及其指定董事根据香港联合交易所有限公司的有关规定对H股2024年报作必要的调整完善（如需）、签署和公告。
　　A股2024年年度报告及摘要具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。H股2024年度业绩公告具体内容请详见公司于2025年3月28日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）刊登的公告，印刷版H股年报将于2025年4月底前择期在上述网站披露。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　审计委员会意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和股票上市地证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《关于2024年年度报告及摘要的议案》并提交董事会审议。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　5、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　7、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议和第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
　　独立董事专门会议意见：我们认真审阅了公司提交的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。我们同意将《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　审计委员会意见：我们认为，公司2024年度日常关联交易的执行情况和2025年日常关联交易预计事项的发生是公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员一致同意上述关联交易事项的开展。
　　独立意见：公司2024年发生的日常关联交易属于公司日常经营中的正常业务，关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，该议案审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。
　　关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇、张羿回避表决。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　8、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　9、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　10、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　11、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　12、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　公司2024年度董事和高级管理人员薪酬情况是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。
　　2025年度，未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任职务的董事、高级管理人员按照相关法律规定及公司薪酬考核政策、公司业绩、并结合其在公司内部任职的工作表现，采用月薪与年终考核奖金机制进行发放。独立董事2025年度津贴标准为10万元（含税），根据《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的规定领取。
　　该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
　　全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
　　13、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　14、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　15、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　审计委员会意见：我们审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、股票上市地证券交易所等有关规定，建立了完善的法人治理结构和治理制度，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司的规范要求；《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。同意将该议案提交董事会审议。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　16、《关于开展套期保值业务的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-044）。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
　　17、《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　审计委员会意见：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
　　18、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-046）。
　　关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、沈志勇、秦建和张羿回避表决。
　　该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　19、《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　20、《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审核通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　21、《关于对独立董事独立性情况专项意见的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　关联董事耿成轩、叶新、李庆文、康锦里回避表决
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
　　22、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　23、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　24、《关于公司2024年环境、社会及管治报告的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2024年环境、社会及管治报告》。
　　该议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　25、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　26、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容请详见公司2025年3月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-051）。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　27、《关于修订〈江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》进行系统梳理和修订完善。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　28、《关于聘用联席公司秘书及授权代表的议案》
　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之授权代表，因张丽霞女士已辞任本公司秘书（联席公司秘书），自2025年3月28日起，公司委任梁皑欣女士为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。张羿先生将继续担任另一名联席公司秘书。
　　梁皑欣女士简历：梁女士在香港上市公司的公司秘书服务及公司管治事务方面拥有超过14年的专业知识，现任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案助理经理。梁女士持有香港树仁大学会计学（荣誉）商学士学位，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。
　　该议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　29、《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》
　　根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和《公司章程》的有关规定，在符合H股监管规则的前提下，董事会拟提请临时股东会一般及无条件授权董事会决定配发、发行及处理不超过公司已发行H股股份数量的20%的H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般授权”）。
　　具体内容如下：
　　1、一般及无条件授权董事会决定配发、发行及处理H股或类似权利，及决定配发、发行及处理新H股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：
　　（1）拟发行新H股的类别及数目；
　　（2）新H股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；
　　（3）开始及结束发行的日期等。
　　2、董事会根据上文所述一般授权决定配发、发行及处理（不论是否根据购股权或以其他方式）的H股股份数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不超过公司于股东会审议通过本议案时已发行的H股股份数量的20%。
　　3、授权董事会根据适用法律（包括但不限于《公司法》《香港上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》）取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般授权。
　　4、授权董事会批准、签署、修订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述一般授权而配发、发行及处理任何新H股有关的所有文件、协议、契约及事宜、办理必要手续及采取其他必要的行动。
　　5、授权董事会就发行H股委聘中介机构，批准及签署发行H股所需或相关的一切行为、文件及其他事项，并代表公司审议、批准及签署与发行H股有关的协议，包括但不限于认购协议、配售协议、包销协议及中介机构之委聘协议。
　　6、如董事会已于一般授权有效期内决定配发、发行及处理H股或类似权利，且公司亦在一般授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。
　　7、授权董事会在新股配发及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。
　　8、授权董事会审议及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行股份相关的法定文件、根据监管机构和公司上市地的要求履行相关审批程序，并完成向香港及/或任何其他地区或司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续。
　　9、董事会行使一般授权须遵守《公司法》《证券法》《香港上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则。
　　10、一般授权有效期间为自股东会通过本议案当日起至下列日期止（以较早者为准）：
　　（1）公司2025年年度股东会结束之日；
　　（2）于任何股东会上通过议案以撤销或修改本议案下之授权时。
　　公司将不会行使一般授权，除非符合《香港上市规则》的适用规定，包括但不限于《香港上市规则》第10.08条之限制。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　30、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　上述议案一、议案三至议案七、议案十二、议案十三、议案二十二、议案二十三、议案二十六、议案二十七和议案二十九尚需提交2024年年度股东会审议，会议时间另行通知。董事会授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司2024年年度股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。 具体召开时间，公司将另行公告。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
　　三、报备文件
　　第四届董事会第三十四次会议决议
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-037
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于2024年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及相关规定要求，现将2024年主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　公司2024年一至四季度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期下降1.40%；柴油发动机尾气处理液平均销售价格较上年同期下降7.74%；冷却液平均销售价格较上年同期下降4.49%；磷酸铁锂正极材料平均销售价格较上年同期下降49.55%。
　　（二）主要原材料价格变动情况
　　公司2024年一至四季度主要原材料均有不同幅度的变动，其中基础油采购均价较上年同期减少566.84元/吨，下降6.21%；乙二醇采购均价较上年同期增加435.84元/吨，增长12.15%；尿素采购均价较上年同期减少391.04元/吨，下降16.51%；碳酸锂采购均价较上年同期减少138,988.67元/吨, 下降63.78%；磷酸铁采购均价较上年同期减少2,118.46元/吨，下降19.46%。
　　三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　2024年碳酸锂的价格波动对公司生产经营具有一定的影响，详见公司于同日披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-038
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。主要原因系公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负值。
　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　按照中国企业会计准则，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-635,668,136.55元，母公司报表中期末未分配利润为人民币392,087,014.72元。
　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过此次利润分配预案，认为本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：鉴于公司2024年归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司本次利润分配预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素，符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-041
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。
　　●现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚动使用）。
　　●现金管理期限：自董事会审议通过起12个月。
　　●履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东会审议。
　　●特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
　　一、现金管理的概况
　　（一）现金管理的目的
　　为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，使用部分闲置募集资金投资保本型现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
　　（二）现金管理的金额
　　公司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源的一般情况
　　资金来源为闲置非公开发行股票募集资金。
　　2、非公开发行股票募集资金使用进展情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
　　（五）投资期限
　　本次授权期限为自董事会审议通过起12个月，授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元适时进行现金管理，单笔现金管理期限最长不超过一年。该事项无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）针对投资风险拟采取的措施
　　（1）公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
　　（2）投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。
　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
　　（5）公司资金管理部指定专人对现金管理产品进行管理，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作并及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　四、对公司的影响
　　（一）公司最近两年主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的现金管理产品，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
　　（二）现金管理的会计处理方式及依据
　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
　　五、监事会意见
　　公司（含下属公司）本次计划将使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司（含下属公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。
　　六、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
　　综上，保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-042
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）拟使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　一、非公开发行股票募集资金的基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
　　（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。
　　截至本公告披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的非公开发行股票募集资金5亿元全部归还至募集资金专用账户。
　　二、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
　　（一）截至2024年12月31日，募集资金投资项目的实施情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　1、三方监管协议
　　■
　　2、四方监管协议
　　■
　　3、五方监管协议
　　■
　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2023〕193号）的规定，根据募集资金使用计划及募投项目进展情况，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2025年3月28日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定。
　　五、专项意见说明
　　（一）公司监事会意见
　　经监事会核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合相关监管要求。
　　因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。
　　保荐机构对龙蟠科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-043
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
　　等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司（含下属公司）在募投项目实施期内，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以非公开发行股票募集资金等额置换。
　　一、非公开发行股票募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
　　二、非公开发行股票募集资金投资项目进展情况
　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的具体方式和内控流程
　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司（含下属公司）决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。具体的操作流程如下：
　　1、用银行承兑汇票（背书转让应收票据或新开立银行承兑汇票）支付募集资金项目款，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据公司《募集资金管理办法》执行审批程序。
　　2、具体支付银行承兑汇票时，由采购等有关部门填制付款申请单并注明付款方式为银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
　　3、财务部建立银行承兑汇票使用明细台账，按月编制银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，并抄送保荐代表人。募集资金专户银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的款项每季度从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。
　　4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
　　四、对公司的影响
　　公司（含下属公司）使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，上述使用银行承兑汇票支付的款项均用于募投项目，不会改变募集资金的投向，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：龙蟠科技（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关法律法规的要求。龙蟠科技（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对龙蟠科技（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-044
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为了满足江苏龙蟠科技股份公司（以下简称“公司”）及下属公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，有效规避和降低生产经营相关原材料及产品价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，公司（含下属公司）拟开展期货和衍生品套期保值业务。
　　● 交易品种：只限于与生产经营相关的产品、原材料等，包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂、白糖、瓶片、甲醇、纯碱、原油等。
　　● 交易工具：包括但不限于期货、期权等金融工具。
　　● 交易场所：合规并满足公司开展套期保值业务条件的各大境内外交易场所。
　　● 交易金额：拟以自有资金开展套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币3亿元（不含套期保值标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12亿元，可循环使用。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司（含下属公司）开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、操作风险、境外交易风险等，公司及下属公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、套期保值业务基本情况
　　（一）交易目的
　　为规避公司原材料及产品现货市场价格波动风险，降低原材料及产品价格波动对生产经营造成的潜在风险，公司拟开展套期保值业务。原材料和产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲关系。通过充分利用期货及衍生品的套期保值功能，可以减少因原材料及产品价格波动造成的风险，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
　　（二）交易金额
　　公司（含下属公司）拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币3亿元（不含套期保值标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12亿元，可循环使用，在董事会授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及下属公司拟通过合规并满足公司套期保值业务条件的各大境内外交易场所开展期货和衍生品套期保值业务。交易品种只限于与生产经营相关的产品、原材料等，包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂、白糖、瓶片、甲醇、纯碱、原油等。
　　（五）交易期限
　　自董事会审议通过之日起一年。
　　（六）在境外开展期货和衍生品交易的必要性
　　随着海外业务的不断拓展，公司原材料和产成品的价格受国际政治、经济形势、外汇汇率等诸多不确定因素影响，存在较大波动。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，具有在境外交易所开展期货和衍生品套期保值的必要性。
　　二、审议程序
　　经第四届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过，公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
　　三、开展套期保值业务的风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司（含下属公司）开展期货和衍生品套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1、价格波动风险
　　期货和衍生品合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
　　2、流动性风险
　　受市场流动性不足的限制，期货和衍生品交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
　　3、操作风险
　　期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，可能存在操作不当或操作失败的风险。
　　4、技术风险
　　由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
　　5、适用法律风险
　　境外交易一般适用所在国法律，受限于所在国法律完善程度、交易方对境外法律熟悉程度等制约，容易产生分歧和不确定性。
　　6、政治和政策风险
　　期货和衍生品市场受限于所在国政治局势、社会治安状况等制约，可能存在境外资金兑付与收回风险。若所在国法律法规等相关政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
　　7、经济风险
　　通货膨胀、汇率变动等可能导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成损失的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已经建立《江苏龙蟠科技股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》，并设立期货风险管理部门，对套期保值业务的人员配置、审核权限、授权制度、业务流程、风险管理、汇报与披露机制等作出了明确的规定。公司将严格按照该制度进行操作，建立起健全的授权审批制度和业务流程，确保套期保值业务的顺利进行，将业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
　　2、根据公司经营需求，公司套期保值业务仅限于公司日常经营相关的产品、原材料等，确保按照董事会或股东会审议的范围及数量执行，严格控制套期保值的规模，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，合理计划和使用保证金和权利金，防止因资金问题导致的机会错失或因保证金不足被强行平仓的风险。
　　3、合理设置公司套期保值业务组织架构，建立岗位责任制，明确各相关部门的权限和职责，且需要加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。同时，建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
　　4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。
　　5、加强境外交易风险管理。在业务操作过程中，公司严格遵守境外交易市场的规定，加强境外政治、经济及法律等风险分析，实时关注国际国内市场环境变化。选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，保障境外结算与交易的便捷稳定执行，防范境外交易风险。
　　6、公司交易部门将充分研究通货膨胀、汇率变动给套期保值业务带来的风险，及时做出应对措施，最大程度避免给公司造成损失。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　通过开展期货和衍生品套期保值业务，有利于进一步降低原材料、产品等价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司（含下属公司）使用自有资金开展期货和衍生品套期保值业务，投入的保证金和权利金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及下属公司正常经营业务。
　　（二）会计处理
　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行正确的核算处理和列报披露。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-045
　　江苏龙蟠科技股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备概述
　　根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号一资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其他应收款、存货等进行了全面检查和减值测试，2024年度公司计提各项减值准备合计23,521.48万元，导致公司2024年度合并报表利润总额减少23,521.48万元。具体情况见下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、计提减值准备的具体情况
　　（一）计提商誉减值准备
　　1、减值商誉的形成
　　2021年6月，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）以现金32,864.00万元收购深圳市贝特瑞纳米科技有限公司所持有的贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称“天津纳米”）100%股权；同时，以现金51,579.10万元收购贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司所持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称“江苏纳米”）100%的股权。本次交易合并成本84,443.10万元，合并成本超过按比例获得的常州锂源可辨认资产、负债公允价值的差额为18,334.69万元，确认为与常州锂源资产组相关的商誉。
　　公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。
　　2、计提商誉减值的原因
　　根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，基于审慎原则与对投资者负责的态度，公司经营管理团队和财务团队对控股子公司常州锂源收购天津纳米、江苏纳米100%股权形成的商誉进行了重新评估，本期计提商誉减值7,565.25万元。
　　（二）计提信用减值损失
　　1、计提信用减值损失的依据
　　根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。
　　2、计提信用减值损失的具体情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）计提资产减值损失
　　1、计提资产减值准备的依据
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
　　因受2024年市场环境影响，公司磷酸铁锂产品的主要原材料碳酸锂价格持续下跌，出现了较大幅度的波动，出于谨慎性考虑，公司对截至2024年末的存货计提存货跌价准备17,143.63万元。此外，公司部分设备资产因产能利用率不足，导致被闲置，存在资产减值迹象，公司对上述资产计提固定资产减值损失1,775.34万元。
　　2、计提减值准备的具体情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本次计提减值对公司财务状况的影响
　　2024年度，公司计提减值准备金额共计23,521.48万元，导致公司2024年度公司合并报表利润总额减少23,521.48万元。本次计提减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。
　　四、决策程序及相关意见
　　本次计提减值准备事项已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十六次会议以及第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　（一）审计委员会意见
　　公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技
　　（下转B272版）