间，“道通转债”共有人民币48,000元已转换为公司股票，转股数量为1,413股。公司股份总数由451,877,086股变更为451,878,499股，注册资本由人民币451,877,086元变更为人民币451,878,499元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-009
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　2024年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配及每股转增比例：每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。
　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
　　（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币640,925,193.32元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币670,340,380.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数进行利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟派发现金红利222,759,608.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.76%。
　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额399,117,890.10元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额146,540,449.03元，现金分红和回购金额合计545,658,339.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计399,117,890.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.27%。
　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟转增218,304,416股，转增后公司总股本为670,182,915股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　3、截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,359,282股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。
　　4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-011
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品。
　　● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
　　（一）投资目的
　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
　　（二）投资金额
　　根据公司及子公司当前募集资金的使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金
　　2、募集资金的基本情况
　　（1）首次公开发行股票募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额为人民币121,800.00万元，扣除发行费用人民币11,875.06万元，募集资金净额为人民币109,924.94万元。本次募集资金已于2020年2月10日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月10日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19号）。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：2021年6月28日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》，公司将募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”。
　　注2：2024年1月8日、2024年1月24日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》。公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项，节余的募集资金用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”。
　　（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　根据中国证监会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元（其中，不含税承销费为1,446.40万元，该部分属于发行费用；税款为86.78万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为126,466.82万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126,187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用。
　　3、募集资金闲置原因
　　由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。
　　4、对公司募集资金投资项目建设的影响
　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的投资产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：安全性高，流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等，期限不超过12个月。
　　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。产品收益归公司及子公司所有。
　　公司董事会授权公司管理层在上述额度及有效期限内行使决策权并签署相关文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
　　（五）投资期限
　　额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风控措施
　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
　　2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管情况进行实时分析和跟踪。
　　3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
　　四、现金管理对公司的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
　　五、中介机构意见
　　经核查，中信证券认为：
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经道通科技第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　因此，保荐机构对道通科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-013
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易概述：为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币25亿元，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权有效期内资金可以滚动使用。
　　●已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权）。
　　公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　公司拟开展总额不超过人民币25亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
　　（五）交易期限
　　公司本次拟授权公司管理层使用总额不超过人民币25亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
　　2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
　　4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
　　5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。
　　（二）风控措施
　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。
　　2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。
　　3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。
　　4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
　　6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-015
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，包括但不限于深圳市道通合达供应链咨询管理有限公司（以下简称“道通合达”）、Autel Europe UK Ltd（以下简称“道通英国”）、深圳市道通合创数字能源有限公司（以下简称“合创数字能源”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）14亿元。截至本公告披露日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为11,801.79万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足公司全资及控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2025年度发展计划，2025年度公司拟为全资及控股子公司（包括但不限于道通合达、道通英国、合创数字能源）在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币14亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、全资及控股子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的2025年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
　　上述预计的担保额度在自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施相关担保事项并签署相关文件。
　　（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序
　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）深圳市道通合达供应链咨询管理有限公司
　　1、成立日期：2022年2月11日
　　2、经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　3、法定代表人：李琳
　　4、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
　　5、股权结构：系公司的全资子公司
　　6、最近一年财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（二）Autel Europe UK Ltd
　　1、成立日期：2021年4月8日
　　2、经营范围：商业贸易
　　3、法定代表人：ZHOU WEI
　　4、注册地点：Suite 3-11, 3rd Floor, 3 Shortlands, London, United Kingdom, W6 8DA
　　5、股权结构：系公司的全资子公司
　　6、最近一年财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（三）深圳市道通合创数字能源有限公司
　　1、成立日期：2013年9月16日
　　2、经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3、法定代表人：李琳
　　4、注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层、二层、三层、六层
　　5、股权结构：公司持有合创数字能源81.50%股权、深圳市道合通成信息咨询企业（有限合伙）持有4.7845%股权、深圳市道合通能信息咨询企业（有限合伙）持有4.6867%股权、深圳市道合通新信息咨询企业（有限合伙）持有4.2710%股权、深圳市道合通功信息咨询企业（有限合伙）持有3.2906%股权、深圳市道合通源信息咨询企业（有限合伙）持有1.4671%股权。合创数字能源系公司的控股子公司。
　　6、最近一年财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资及控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的全资及控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　2025年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为11,801.79万元，占本公司最近一期经审计总资产的比例约为1.87%，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例约为3.32%，逾期担保数量为0。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-014
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121,800.00万元，坐扣承销和保荐费用8,779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113,020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109,924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。
　　2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元（其中不属于发行费用的税款为86.78万元）后的募集资金为126,466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126,187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
　　对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1、2020年首次公开发行股票募集资金存放情况
　　截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　2、2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况
　　截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
　　1、道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。
　　2、汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需要，云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。
　　3、道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。
　　4、道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快速发展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。
　　5、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况说明
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。
　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　1、2020年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明
　　本报告期内，公司2020年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
　　2、2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明
　　本报告期内，公司2022年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了道通科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
　　经核查，中信证券认为：
　　道通科技2024年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　■
　　[注1] 超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入。
　　[注2]2024年度超募资金投向为永久补充流动资金的金额为345.75万元，其中包含项目节余资金1.46万元。
　　■
　　[注] 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费。
　　附件3
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：深圳市道通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-016
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2024年度天健审计业务服务费用为人民币128万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币100万元、内部控制审计业务服务费用为人民币28万元，合计较上一期费用增加18万元，主要原因是公司整体经营规模扩大。公司2025年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况和审查意见
　　公司董事会审计委员会事前对天健的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘天健为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-017
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、独立董事任期届满情况
　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈全世先生自2019年4月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此陈全世先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈全世先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
　　截至本公告披露日，陈全世先生未持有公司股票。陈全世先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。
　　陈全世先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈全世先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选公司第四届董事会独立董事情况
　　鉴于陈全世先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议，同意提名赵亚娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
　　截至本公告披露日，赵亚娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　独立董事候选人赵亚娟女士在提名时已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。
　　三、调整董事会专门委员会委员情况
　　如候选人赵亚娟女士经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选赵亚娟女士担任第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后董事会各专门委员会人员组成如下：
　　（1）战略委员会：李红京、农颖斌、邓仁祥，其中李红京先生为召集人；
　　（2）审计委员会：刘瑛、梁丹妮、银辉，其中刘瑛女士为召集人；
　　（3）提名委员会：梁丹妮、赵亚娟、农颖斌，其中梁丹妮女士为召集人；
　　（4）薪酬与考核委员会：赵亚娟、刘瑛、银辉，其中赵亚娟女士为召集人。
　　董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，赵亚娟女士任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：赵亚娟女士简历
　　赵亚娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，毕业于厦门大学，博士研究生学历。2005年7月至今任华南理工大学法学院副教授、硕士生导师。
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-018
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：否
　　●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司（以下简称“智能航空”）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）进行日常关联交易，预计2025年日常关联交易总金额不超过人民币5,000万元。董事会审议该关联交易议案时关联董事李红京先生、农颖斌女士已回避表决。
　　董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
　　本事项无需提交股东大会进行审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司2024年经审计采购总额（采购类）、营业收入（销售类）、租赁业务收入（其他）的比例；
　　2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、深圳市道通智能航空技术股份有限公司
　　（1）成立日期：2014年5月29日
　　（2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）
　　（3）注册资本：15,908.3536万元人民币
　　（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋601、701、801、901
　　（5）法定代表人：成转鹏
　　（6）经营范围：一般经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询； 房屋租赁，物业管理，水电暖供应，通信管网出租及维护。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。
　　2、深圳市塞防科技有限公司
　　（1）成立日期：2020年4月8日
　　（2）企业类型：有限责任公司
　　（3）注册资本：12,000万元人民币
　　（4）注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401
　　（5）法定代表人：林中山
　　（6）经营范围：一般经营项目是：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：加工汽车零配件、电子产品、机械设备; 技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（7）股权结构：截至本公告披露日，公司持有塞防科技46%股权、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）持有19%股权、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、李红京先生持有9%股权、林中山先生持有5%股权、农颖斌女士持有1%股权。
　　（8）最近一年财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年年度数据已经注册会计师审计。
　　（二）与公司的关联关系
　　智能航空与公司属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。
　　公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）间接持有塞防科技股权；公司董事、副总经理农颖斌女士直接持有塞防科技1%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号一一关联方披露》，塞防科技为公司的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与智能航空的关联交易主要为向关联方购买、销售产品。交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性
　　公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-023
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提减值准备的情况概述
　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2024年第四季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币31,640,952.58元，具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、计提减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计90,865.23元。
　　（二）资产减值损失
　　公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计31,550,087.35元。
　　三、本次计提减值损失准备对公司的影响
　　2024年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计31,640,952.58元，对公司2024年第四季度合并报表利润总额影响数为31,640,952.58元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-024
　　转债代码：118013 转债简称：道通转债
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关事项说明如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的主要内容
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
　　根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整，对公司2023年合并财务报表的具体调整如下：
　　单位：元
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　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　深圳市道通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日