第一节 重要提示
　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　三、公司全体董事出席董事会会议。
　　四、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
　　■
　　■
　　二、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业情况说明
　　1.粮油行业
　　大米：我国作为全球最大的大米生产与消费国，产销规模持续领跑世界。根据国家统计局数据显示，2024年度我国稻谷产量达20,753万吨，稻米消费量为14,588万吨，供需总量保持高位。受大米加工行业门槛较低影响，中小微民营企业占据市场主体地位，普遍面临品牌效应薄弱、产品同质化严重及结构单一等问题，行业竞争呈现高度白热化。在居民生活水平提升与消费升级趋势的驱动下，大米行业正加速向品质化、差异化方向转型，通过优化产品口感、创新包装设计、强化精准营销等方式提升附加值，预计行业集中度将进一步提升。
　　报告期内，我国稻谷产量持续增长，市场供应相对充裕，但由于经济增速放缓对需求端形成一定抑制，大米加工企业全年开机率普遍偏低。加之企业多采取轻库存、随采随用的经营策略，导致市场需求整体表现疲软，大米市场供强需弱的矛盾日益凸显，价格面临下行压力。随着2025年中央经济工作会议明确提出“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，市场环境和消费需求的变化为大米加工行业带来了新的发展机遇和调整空间。这一政策导向不仅为行业注入了新的活力，也为具备实力的企业提供了做大做强的有利条件，推动行业向更高层次发展。
　　（数据来源：国家统计局、智研咨询、西安国家粮食交易中心）
　　面条：作为日常快消品，我国是全球最大的挂面生产与消费国，历经数十年发展已形成规模庞大、体系完整的产业链，市场规模持续扩张，行业整体步入成熟阶段。当前市场呈现结构性调整特征：技术落后、产能低效的小型企业在激烈的竞争中加速出清，中小企业生存空间持续收缩，市场份额逐步向具备规模优势、技术壁垒及品牌效应的龙头企业聚集，行业集中度显著提升。在消费升级与技术迭代的双重驱动下，挂面行业正围绕健康化、便捷化、多元化及数字化方向深化转型，推动挂面行业在不断变化中迎来新的发展机遇。
　　报告期内，全球小麦供应总体充足，根据国家统计局数据，2024年度我国小麦产量14,010万吨，增长2.60%，受经济增速放缓影响，需求仍然较为低迷，国际粮价下跌。从需求端看，终端消费疲软，在国内外粮食市场联动性日益紧密的情况下，国际粮价下跌通过进口渠道传导至国内市场，对国内小麦价格下行产生影响。小麦加工产能持续增加且集中度不断提升，导致行业竞争加剧，面粉价格难以上涨，上游面粉企业利润承压。
　　（数据来源：国家统计局、研精毕智咨询）
　　植物油：作为居民日常必需消费品，食用油具有显著的消费刚性特征，行业未呈现明显的周期性波动，市场发展潜力依然可观。近年来，随着我国居民收入水平的持续提升和消费升级趋势的深化，食用植物油供应保持稳步增长态势。尽管需求增速有所放缓，但整体消费规模仍维持在4,200万吨左右的高位水平。值得注意的是，消费者对健康、安全、高品质植物油的需求呈现逐年上升趋势，这一需求变化推动行业在包装化、品牌化、高端化等方面形成协同效应，不仅促进了行业整体质量的提升，也为企业盈利空间的拓展创造了有利条件。
　　报告期内，受贸易摩擦、不利气候等因素影响，食用油市场整体呈现震荡偏强走势。根据中国农业农村信息网数据，2024年我国食用植物油累计消费约3,735万吨，同比增长1.16%，全年植物油消费结构基本不变。国内经济平缓增长，餐饮行业逐步复苏，但内需动力和信心面临分化和挑战，消费潜力尚未完全释放。
　　（数据来源：中国植物油行业协会、美国农业部）
　　公司在粮油食品行业所处的行业地位：中国粮油行业正从小规模分散经营向品牌集约经营过渡，目前已形成头部大品牌主导，地方品牌强势崛起的格局，金健粮油品牌在全国拥有较高的知名度，目前正处于由区域性粮油品牌向全国性粮油品牌成长的过渡阶段，虽与头部大品牌比有一定差距，但公司正在通过打造绿色粮食、特色食用油全产业链条，坚定走好“规模化、标准化、市场化、品牌化、生态化、数字化”道路，全力实现产业的高质量发展，向“把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团”目标奋进。
　　2.农产品贸易行业
　　农产品贸易行业经过数十年发展，已步入成熟发展与结构调整并行阶段，市场体系完善，贸易规模庞大且相对稳定。但随着全球经济格局变化、消费升级，行业正进行结构优化，从单纯数量交易向注重品质、品牌及多元服务转变。报告期内，全球消费低迷，加上极端天气、地缘冲突、贸易摩擦等不确定因素叠加，我国农产品进出口额3,181.60亿美元，同比减少4.30%，其中：出口1,030亿美元，增长4.10%；进口2,151.60亿美元，减少7.90%；贸易逆差1,121.60亿美元，比上年进一步收窄16.70%。2024年《农业绿色发展补贴条例》等政策落地实施，进一步引导企业优化贸易产品结构，加大有机、绿色等优质农产品贸易，稳定国内供应，推动行业变革。随着进口需求逐步扩大，农产品贸易及加工企业纷纷布局农产品上下游市场，抢占粮源和主要市场，农产品贸易竞争十分激烈。
　　（数据来源：农业农村部、中信证券）
　　公司在农产品贸易行业所处的行业地位：公司聚焦粮油食品核心主业，报告期内完成资产置换后围绕油脂、大米、小麦等核心大宗农产品原材料配套开展贸易，作用是服务于核心主业生产加工需求。
　　3.乳品行业
　　作为提高我国人民健康水平、增强国民身体素质的优质食品，乳制品已经从营养品变成居民日常消费必需品，行业已从高速成长期进入到稳定成长期，长期得到国家政策大力支持，发展潜力依然较大，长期向好趋势不变，且无明显的季节性或周期性特点，我国已发展成为全球第二大乳制品市场。《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要国家级规划文件中明确“继续实施奶业振兴行动”“保障乳制品供给”等作为重点工作方向。农业农村部发布《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》、工信部等五部门联合印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等部门指导文件，为优化乳制品供应链，提高乳制品行业效益和竞争力提供了政策支持。目前我国乳品行业集中度高，区域性乳企和地方性乳企市占率均为个位数，产业突围方向主要集中在经营低温乳制品以差异化开展市场竞争。伴随经济水平不断提高以及消费升级，消费者对高品质、营养乳制品有更高要求；数字化和智能化不断发展，推动乳品产业转型升级。
　　报告期内，从供应端看，受市场需求疲软和新增规划牧场产能释放等因素叠加影响，鲜奶均价持续下跌，2024年12月6日，我国主产区生鲜乳均价3.12元/公斤，较高点下跌接近30%，奶价跌破成本线，牧业亏损，行业产能开始去化，存栏开始环比下降。从需求端看，经济增速放缓，乳制品消费有明显下降，根据国家统计局数据，2024年乳制品产量29,618.00千吨，同比下降1.90%。终端市场乳制品价格继续下跌，根据商务部数据显示，2024年牛奶销售均价12.23元/公斤，同比下降2.30%。
　　（数据来源：中国乳业、申万宏源）
　　公司在乳品行业所处的地位：公司乳业公司属于区域型液态奶生产企业，主要经营鲜奶。由于鲜奶受保质期、运输条件和运输半径限制，公司乳业与伊利、蒙牛等全国大型乳品企业不在一个矩阵，但公司乳业依靠特色产品和学校等特通渠道抢占部分市场份额，在湖南本地液态鲜奶中处于领先地位。
　　（二）主要业务及主要产品
　　公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。公司粮油板块、乳业板块和休闲食品板块的核心单品列示如下：
　　■
　　■
　　
　　（三）经营模式
　　1.粮油行业
　　公司的粮油食品加工产业主要包括大米加工业务、面制品加工业务和植物油加工业务。
　　在粮食原料采购方面，按公司的大宗原辅材料采购工作流程，实行以销定采，滚动采购，适度库存，积极拓展采购渠道，根据国内国际市场行情合理把控节奏，在确保质量的基础上，尽可能降低采购成本。公司根据生产经营情况及采购物料的类型，主要开展季节性挂牌收购、订单收购、询价采购三种粮油原料采购模式。目前，公司用于大米加工的水稻及大米，主要来源地为湖南、湖北、安徽、江西及东北三省，其中小部分进口大米主要来源地为泰国、柬埔寨、越南；用于面制品加工的面粉采取线上、线下相结合的方式多方询比价采购，其来源为国内面粉主要产区。用于植物油加工的油菜籽主要来源于湖南、湖北、四川，成品油主要来源地为华东区和华南区的主要炼油企业及油脂贸易商。
　　在粮油生产加工方面，公司采用优质原粮进行加工，通过不断提升设备的先进性、加强产品的检测能力、改善储存条件等措施来提升与稳定产品质量。2024年公司大米的加工产能（含委托生产）为22.8万吨，2024年大米产量为14.6万吨，产能利用率为64%；公司面制品的加工产能为11.6万吨（含裕湘食品），2024年面制品产量为8.5万吨，产能利用率为73%；公司食用植物油的加工产能（含委托生产）为21.2万吨，2024年食用植物油产量为16.3万吨，产能利用率为77%。
　　在粮油产品的销售方面，公司以大米、面类产品、植物油为核心业务，构建覆盖全国的“复合式、全渠道”营销体系。
　　在品牌运营上深化“主分品牌并行”战略：主品牌“金健”、“裕湘”聚焦中高端市场，强化“健康、品质、地域文化”标签，推出“开门见礼”“粮全其美”等高端产品线，抢占消费升级红利。对分品牌矩阵进行优化：对“邦可泰”“乐米乐”“稻膳坊”“香盈门”等副品牌，明确细分定位，形成差异化竞争格局，覆盖大众消费与下沉市场。
　　营销架构与渠道布局方面，公司进一步优化组织效能，推动全渠道深度融合，渠道结构升级。一是继续加强传统渠道精耕，通过《经销商管理办法》强化经销商动态考核，重点扶持核心经销商，淘汰低效网点，提升渠道质量。二是深化KA系统合作，推出定制化促销方案。加速新零售突破，与京东、抖音等平台深化合作，打造“自营旗舰店+直播矩阵+社区团购”三位一体模式，实现区域仓配联动，提升电商履约效率。三是创新特供渠道，联合湘菜产业链头部企业定向供应餐饮米油，并拓展学校、企事业单位团餐市场，紧抓湘菜全国化机遇，开发中高档湘菜专用油“湘菜王”，聚焦湘菜产业原料供应。
　　区域市场拓展方面，继续对核心区域进行深耕，巩固华中市场优势，重点布局华北、西南、西北大区，通过“一城一策”细化终端网点覆盖。积极开拓新兴市场：以省会城市为中心辐射周边，通过地铁广告、社区地推强化品牌曝光。
　　报告期内，公司以“全渠道融合、区域深耕、餐饮破局”为核心策略，通过品牌分层、渠道重构等方式持续提升市场竞争力。截至报告期末，公司已完成全国十个销售大区、超10万个终端网点的覆盖，初步形成“传统渠道稳基盘、新兴渠道促增量”的良性发展格局。
　　2.农产品贸易行业
　　公司农产品贸易业务模式主要有进口贸易、基差定价贸易、网拍粮贸易。
　　①进口贸易：公司进口产品主要是菜籽油、葵油、豆油、大米、小麦等农产品。公司采取FOB（供应商在国外港口交货，公司自行订船装运和购买保险）、CNF（供应商送货到中国港口，公司购买保险）和CIF（供应商送货到中国港口并购买保险）等方式采购。货物到港清关后，由客户在港口自提，或由我司送货到客户指定地点进行销售。
　　②基差定价贸易：向各大油厂或大型贸易商采购远期合同，通过价差+点价方式确定远期价格，在合同约定期限内提货，再销售给下游客户。交易品种一般为菜籽油、豆油等。
　　③网拍油贸易：该种模式主要是在国家粮食交易平台、中储粮平台等粮油数字交易平台竞拍采购原油，交易品种多为菜油、豆油等。公司经过对近期拟竞拍农产品市场行情进行分析判断，按照网拍油业务流程竞拍成功之后，再由公司销售给下游客户，客商多以油脂加工企业为主。
　　报告期内，公司已通过与控股股东湖南粮食集团实施资产置换，置出了公司原持有的湖南金健进出口有限责任公司100%股权、金健农产品（湖南）有限公司100%股权和金健农产品（营口）有限公司100%股权，故公司不再从事相关饲料贸易业务。
　　3.乳品行业
　　乳业公司采用“牧场+工厂+市场”的经营模式，公司以湖南省市场为主，依托自有牧场奶源优势，重点推广销售低温牛奶产品，辅以常温牛奶产品销售。构建了学校、社区、酒餐、商超和通路相结合的销售网络体系，以“湖南人自己的鲜奶，牧场在身边、好奶自然鲜，鲜奶300公里”等为品牌宣传方向、打造“鲜系列、嚼系列”特色乳制品产品体系，公司致力于成为湖南本土乳制品的标杆品牌。从销售渠道销售额占比来看，学生奶渠道销售额占比约72%，流通渠道销售额占比约28%。
　　乳业公司拥有2个规模化奶牛养殖场、巴氏奶、常温奶2个乳品加工车间和共10条自动化生产线。养殖端采取集约化全舍饲的饲养方式，实行管道式全封闭机械挤奶；运输端每日从牧场运送原奶至工厂加工，使得原奶供应的稳定性和质量可控性具有充足保障，实现了从奶牛养殖、奶源获取、乳品加工到冷链配送销售全过程的质量监控溯源能力；加工端生产线采用先进工艺和设备，实行CIP自动清洗、高温巴氏杀菌、超高温瞬时灭菌、全封闭自动灌装等全过程无污染作业；产品端开发了巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳、含乳饮料、植物蛋白饮料等6大类60余种产品。2024全年共生产8,694吨乳品。
　　4.休闲食品
　　新中意公司为集研发、生产、销售于一体的休闲食品企业。公司拥有多年成熟的糖果、果冻生产工艺，报告期内实施了一系列研发及技改工作，进一步提升了生产加工和质量控制能力。糖果类业务方面，现有玉米软糖自动浇注生产线2条，桔片软糖浇注生产线2条，黑糖话梅糖浇注生产线1条，以及软硬花生牛轧糖自动整理包装线1条；2024年糖果类产品生产1,620吨，糖果类生产设备综合产能利用率达到73%。果冻类业务方面，现有2000g什锦果肉果冻灌装封口机四台，直立袋自动灌装机两台，70g原切果肉果冻灌装封口机两台；2024年果冻类产品生产3,840吨，果冻类生产设备综合产能利用率达到94%。
　　新中意公司通过聚焦于深度挖掘特色传统产品及地方区域产品的独特优势，借助传统老产品的广泛消费基础与地方产品的地域特色，形成差异化竞争优势，并以高性价比抢占市场份额。在此基础上，结合创新产品开发，如功能性、健康性等符合现代消费理念的产品，以贴合时代需求。销售渠道主要是传统经销商渠道和直营零食系统渠道，从各渠道销售额占比来看，零食系统渠道占比54.08%，传统经销商渠道占比45.92%。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　1.近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：因公司资产置换于2024年12月完成对价款的支付和子公司股权工商变更登记手续，故公司2024年第一季度、第二季度和第三季度的财务数据均按照原定期报告披露数据填报，未按照资产置换完成后追溯报表进行相应调整。
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5.公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司累计实现营业收入462,716万元，较上年度526,943万元减少64,227万元，同比下降12.19%。全年实现毛利额26,628万元，同比27,794万元减少1,166万元，减幅4.20%；综合毛利率5.75%，同比5.27%增加0.48个百分点。全年实现归属于上市公司股东的净利润为223万元，较上年度1,388万元减少1,165万元，同比下降83.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-256万元，较上年度1,682万元减少1,938万元，同比下降115.22%。
　　2024年，营业收入和净利润下降的主要原因具体如下：
　　1.市场行情转淡影响大宗农产品供应需求，且公司进一步聚焦粮油主业于2024年12月置出了饲料贸易业务，导致该业务板块收入、利润同比减少；
　　2.粮油产品因市场竞争激烈、消费市场需求不振、原料单价下降等原因，导致该业务板块收入、利润同比减少；
　　3.为应对行业竞争，公司加大了市场投入及研发投入，整体期间费用为26,489万元，同比增加472万元，增幅1.81%；
　　4.本年度因部分产品改版对生产线进行升级改造，同时对相关存货、固定资产等按照会计准则进行计提，合计计提资产减值损失594万元，同比增加172万元，增幅40.85%。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　金健米业股份有限公司
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2025-14号
　　金健米业股份有限公司关于
　　公司2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议和第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议分别审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备的概述
　　根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项资产实施了全面清理，并进行了减值测试，对子公司的部分应收款项、存货及固定资产计提减值准备，合计减值金额680万元，计提项目明细如下：
　　■
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　1.信用减值损失的计提依据
　　根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
　　2.本年计提信用减值损失情况
　　公司对应收账款、其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，结合货款方的经营情况，预计部分应收账款无法收回，本期共计提信用减值损失86万元。
　　（二）存货跌价准备
　　1.存货跌价准备的计提依据
　　根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　2.本年计提存货跌价准备情况
　　公司在2024年期末对存货进行了全面清理与减值测试，根据测试结果，对部分已无法继续使用的旧包材、广宣物料、周转材料等存货进行计提，本期共计提存货跌价准备448万元。
　　（三）固定资产减值准备
　　1.固定资产减值准备的计提依据
　　根据企业会计准则及公司会计政策，期末公司对固定资产进行检查，当存在减值迹象时，对其进行减值测试，若该资产的账面价值超过其可收回金额，按其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　2.本年计提固定资产减值准备情况
　　公司对固定资产进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提固定资产减值准备146万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提减值准备合计680万元，将导致公司2024年度利润总额减少680万元。
　　上述计提减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2024年度财务报表中体现。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、本次计提减值准备履行的程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2024年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议，以全票审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　（二）监事会对计提减值准备的审核意见
　　公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分资产计提减值准备680万元，符合公司的实际情况。经过本次计提减值准备更能公允地反映截止2024年12月31日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提减值准备事项。
　　五、备查文件目录
　　1、金健米业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议；
　　2、金健米业股份有限公司第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议决议。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-17号
　　金健米业股份有限公司
　　关于向全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●增资标的公司名称：湖南金健储备粮管理有限公司。
　　●增资额度：人民币2,900万元。
　　●相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健储备粮公司当前承载3万吨小麦储备仓及配套项目的建设，建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。对此，公司及金健储备粮公司将充分做好建设项目的资金筹划与运营管理，充分保障项目按期推进；同时密切关注政策变化，积极采取应对策略，筑牢粮食安全防线，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次增资情况概述
　　（一）本次增资基本情况
　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家粮食安全战略及湖南省高标准粮库建设要求，为湖南金健储备粮管理有限公司（以下简称“金健储备粮公司”、“标的公司”）在建的3万吨小麦仓及附属项目提供资金保障，同时优化其资本结构、降低资产负债率，提升其对外融资能力和规模经营优势，助力粮油收储板块的可持续发展，公司拟对其以货币资金方式增资人民币2,900万元。
　　本次增资完成后，金健储备粮公司的注册资本由人民币4,800万元增加至人民币7,700万元。公司仍持有金健储备粮公司100%的股权。
　　（二）履行的审议程序
　　该增资事项已经公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议批准。
　　（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的公司基本情况
　　（一）标的公司基本信息
　　■
　　（二）标的公司主要财务数据情况
　　单位：人民币、万元
　　■
　　（三）增资前后股权结构
　　单位：人民币、万元
　　■
　　三、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资是在国家粮食安全战略部署下，公司响应维护国家安全和防范应对重大风险挑战需要的重要动作，能够进一步优化公司粮油收储业务板块子公司的资本结构，进一步提升公司粮油收储板块的规模经营优势和核心竞争力，为承储主体公司在资金调度、运营能力和重大项目建设保障方面提供重要支撑。
　　本次公司将以货币资金方式向金健储备粮公司增资2,900万元，如本次增资完成后，金健储备粮公司仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、本次增资的风险分析
　　本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健储备粮公司当前承载3万吨小麦储备仓及配套项目的建设，建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。
　　对此，公司及金健储备粮公司将充分做好建设项目的资金筹划与运营管理，充分保障项目按期推进；同时密切关注政策变化，积极采取应对策略，筑牢粮食安全防线，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.金健米业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议；
　　2.金健米业股份有限公司第九届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18号
　　金健米业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月21日 14点00分
　　召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月21日
　　至2025年4月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　否。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案3已经公司第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议审议通过，议案1、议案2、议案4至议案9已经公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2025-10号、临2025-11号、临2025-14号公告。
　　2、特别决议议案：议案8。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案7。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
　　2、现场会议登记时间：2024年4月18日（9:00至16:00）。
　　3、现场会议登记联系方式：
　　登记地址：湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处
　　联 系 人：孙叶子、王 蓉
　　联系电话：（0736）2588216
　　传 真：（0736）2588216
　　邮政编码：415001
　　六、其他事项
　　（一）与会股东交通及食宿费用自理。
　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：
　　授权委托书
　　金健米业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-13号
　　金健米业股份有限公司关于
　　2024年度拟不进行利润分配的的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●金健米业股份有限公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者的净利润为2,228,770.15元，累计可供分配利润为-478,017,247.80元。由于累计可供分配利润为负数，不符合法定的利润分配条件，因此公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024 年度不进行利润分配的原因
　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，公司2024年度不满足利润分配的法定条件。因此，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、公司履行决策程序
　　1.董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议以七票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2.监事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开的第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2025-10号
　　金健米业股份有限公司
　　第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议于2025年3月17日发出了召开董事会会议的通知，会议于3月27日在公司总部五楼多媒体会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
　　第九届董事会审计委员会2025年第三次会议对公司2024年度报告的财务信息及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度财务审计报告进行了审阅，主要包括2024年12月31日的资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注等。董事会审计委员会认为：公司2024年度报告的财务信息是按照《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定编制，且已经大信事务所审计确认，财务报告和相关数据真实、完整、公允地反映了公司2024年度经营的实际情况和经营业绩。全体委员一致同意将公司2024年度报告的财务信息提交公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》；
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度工作履职情况报告》；
　　第九届董事会审计委员会2025年第二次会议对《公司董事会审计委员会2024年度工作履职情况报告》进行了审议并获得全票通过，会议形成决议意见：《公司董事会审计委员会2024年度工作履职情况报告》从董事会审计委员会的基本情况、2024年度会议的召开情况和主要履职情况等方面介绍了审计委员会2024年的工作履职情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《公司章程》等相关规定，报告内容较为全面、完整、准确，会议同意报告的内容。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况》；
　　第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议对董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况进行了审核确认并获得全票通过，会议形成决议意见：《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告暨董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况》介绍了董事会薪酬与考核委员会2024年度的工作履职情况、2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬明细情况，以及薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核的决策程序、薪酬发放程序及发放标准的认可意见，符合《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，报告内容较为全面、完整、准确，会议同意报告的内容。其中公司2024年董事、监事及高级管理人员的薪酬执行情况符合行业薪酬水平和公司实际经营发展情况，发放程序严格依据《公司领导班子成员薪酬方案》的规定，确保了薪酬发放的公正性和透明度。
　　由于薪酬领取涉及董事个人，出于谨慎性原则，公司所有董事回避了该议案的表决。决定提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》；
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》（独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生分别述职）；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过了《公司独立董事2024年度独立性自查情况及公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　第九届董事会审计委员会2025年第三次会议对《公司2024年度内部控制评价报告》进行了审议并获得全票通过，会议形成决议意见：《公司2024年度内部控制评价报告》符合国家法律法规的要求，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司内部控制的要求，报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。全体委员一致同意将该报告提交公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》；
　　第九届董事会审计委员会2025年第三次会议对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2024年度内部控制审计报告》进行了审议并获得全票通过，会议形成决议意见：大信事务所出具的《公司2024年度内部控制审计报告》符合《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。全体委员一致同意将该报告提交公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）《公司2024年度利润分配预案》；
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为2,228,770.15元，累计可供分配利润为-478,017,247.80元。由于累计可供分配利润为负数，不符合法定的利润分配条件，因此公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-13号的公告。
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》；
　　根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分应收款项、存货及固定资产等计提减值准备金额合计680万元，其中信用减值损失86万元，资产减值损失594万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-14号的公告。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过了《关于预计公司2025年度为子公司提供担保总额的议案》；
　　根据《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，结合公司内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司2025年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司授信情况以及抵押担保情况，公司在2025年度拟为子公司提供总额为人民币9,500万元的担保。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-15号的公告。
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理为子公司担保的具体事宜，有效期自股东大会通过之日起12个月止。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过了《关于预计公司2025年度银行授信及借款规模的议案》；
　　根据公司2025年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司在2025年度内拟向金融机构申请授信及借款规模不超过人民币258,000万元(或等值其他货币)。
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款的具体事宜，单次新增及授信业务的具体融资品种、金额、期限和利率等条款，由公司管理层根据公司及子公司的实际业务及发展需要，按照“择机、择优、成本低”的原则与金融机构协商确定，以银企最终签订的合同为准办理。有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》；
　　因业务发展需要，公司下属子公司在2025年12月31日前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级子公司湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易，共计不超过人民币400.00万元（不含税），主要交易类型为向关联人销售产品、商品。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-16号的公告。
　　公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次公司所属子公司在2025年12月31日前拟新增与关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易，是基于业务发展需要，公司通过借助关联方渠道，旨在进一步提升公司渠道产品的销售量。2.本次新增的日常关联交易事项属合理、合法的经济行为，定价方式符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。3.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议。
　　因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案预计金额属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议通过了《关于修订及完善公司部分内控制度的议案》；
　　为适应新形势下公司舆情应对管理工作的需要，进一步优化舆情应对处置工作，明确各部门职责，提高响应处置能力和协同效能，公司对现行《公司舆情应对管理制度》进行了修订。同时，为完善境外投资的合规管理，强化境外投资的风险控制，进一步健全公司制度体系，促进公司境外投资规范、健康发展，维护公司与股东利益，保障公司资产安全，公司新制定了《公司境外投资管理办法》，制度全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于对全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司增资的议案》；
　　公司拟以货币资金方式对全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司增资人民币2,900万元。本次增资完成后，湖南金健储备粮管理有限公司的注册资本由人民币4,800万元增加至人民币7,700万元。公司仍持有湖南金健储备粮管理有限公司100%的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-17号的公告。
　　公司第九届董事会战略委员会2025年第一次会议对该议案进行了审核，形成决议意见：1.本次公司拟以货币资金向湖南金健储备粮管理有限公司增资，是为积极响应国家粮食安全战略及湖南省高标准粮库建设的相关要求，有利于为湖南金健储备粮管理有限公司在建的3万吨小麦仓及附属项目提供资金保障，同时优化其资本结构、降低资产负债率，提升其对外融资能力和规模经营优势，助力公司粮油收储板块的可持续发展。2.我们同意上述增资事项，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年度董事会会议审议。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本议案涉及增资金额属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　公司决定于2025年4月21日（星期一）14点00分在公司总部五楼会议室召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-18号的公告。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2025-12号
　　金健米业股份有限公司
　　2024年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度主要经营数据公告如下：
　　一、公司2024年度经营情况
　　（1）主营业务收入按照产品分类情况
　　单位：元
　　■
　　（2）主营业务收入按照销售模式分类情况
　　单位：元
　　■
　　（3）主营业务收入按照地区分类情况
　　单位：元
　　■
　　二、公司2024年粮油业务经销商数量变动情况
　　单位：个
　　■
　　注：2023年末、2024年末数据均包含公司报告期内置入的湖南裕湘食品有限公司的经销商。
　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-15号
　　金健米业股份有限公司
　　关于2025年度预计为子公司提供担保总额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●本次担保金额：人民币9,500万元。
　　●本次担保是否有反担保：无反担保。
　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保情况
　　根据《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，结合金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司2025年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司授信情况以及抵押担保情况，公司在2025年度拟为子公司提供总额为人民币9,500万元的担保，具体情况见下表：
　　1.公司拟为资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度如下：
　　单位：万元、人民币
　　■
　　2.公司拟为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度如下：
　　单位：万元、人民币
　　■
　　（二）审议情况
　　公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过了《关于预计公司2025年度为子公司提供担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）基本财务状况
　　截至时间：2024年12月31日（经审计） 单位：元、人民币
　　■
　　三、董事会意见
　　本次公司为其提供担保的子公司的资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定的要求，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　四、2024年度公司对外担保余额及逾期担保的数量
　　1.2024年度末，公司对子公司的担保余额合计为0万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0%。
　　2.2024年度内，公司无逾期担保的情形。
　　五、备查文件目录
　　金健米业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-16号
　　金健米业股份有限公司
　　关于子公司新增日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2025年12月31日之前拟新增与关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易共计不超过人民币400.00万元（不含税），主要交易类型为向关联人销售产品、商品。
　　●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
　　●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易履行的审议程序
　　2025年3月27日，公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
　　2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
　　单位：元、人民币
　　■
　　3、截至公告日，公司2025年度已披露的日常关联交易情况
　　公司分别于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币87,229,757.38元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-02号）、《金健米业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2025-06号）。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方的基本情况
　　■
　　2、主要财务情况
　　截至2024年9月30日（未经审计，单体报表），长沙惠湘禽业有限公司总资产为44,275.95万元，总负债为28,217.83万元，净资产为16,058.12万元。
　　截至2024年12月31日（未经审计，单体报表），湖南军粮集团有限责任公司总资产为43,567.44万元，总负债为23,070.70万元，净资产为20,496.74万元。
　　3、关联方关系介绍
　　湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东，湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下三级全资或控股子公司。
　　以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联方情形。
　　4、履约能力分析
　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应具备相应履约能力。
　　三、交易的主要内容和定价原则
　　1、新增日常关联交易的主要内容
　　公司下属子公司在2025年12月31日前拟新增与关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易共计不超过人民币400.00万元（不含税），主要交易类型为向关联人销售产品、商品。
　　2、交易原则
　　（1）交易的定价原则及方法
　　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
　　（2）交易的数量与价格
　　公司下属子公司在2025年12月31日之前拟新增与湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司的日常关联交易共计不超过人民币400.00万元（不含税）。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
　　（3）交易价款结算
　　通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。
　　（4）协议及合同生效条件
　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　本次日常关联交易的发生是结合业务发展需要，公司通过借助关联方渠道，进一步提升公司渠道产品的销售量。
　　本次预计的日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
　　本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
　　五、备查文件目录
　　1、金健米业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议；
　　2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2025-11号
　　金健米业股份有限公司
　　第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议于2025年3月17日发出会议通知，于2025年3月27日在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
　　监事会对《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：
　　1.公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2.公司2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况。
　　3.在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》；
　　决定提交公司2024年年度股东大会审议。
　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
　　此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）关于《公司2024年度计提减值准备的议案》。
　　根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分资产计提减值准备680万元，符合公司的实际情况。经过本次计提减值准备更能公允地反映截止2024年12月31日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提减值准备事项。
　　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　公司代码：600127 公司简称：金健米业