第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。
　　基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托，产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。
　　公司及子公司恒润环锻所处行业为锻造业。由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断。虽然我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家仍有差距，公司近年来一直在加大研发，逐步缩短差距，在用于风电行业的大型环形锻件行业中占有领先地位。
　　子公司恒润传动所处行业为滚动轴承制造业。恒润传动的成立，是公司产品由“静态”锻件向“动态”轴承深加工的里程碑。轴承是一种机械基础件，它的主要功能是制成机械旋转体，降低机械旋转体运行过程中的摩擦系数，并保证机械旋转体的回转精度，被誉为“工业关节”。风力发电机组的轴承套组主要包括：偏航轴承、变桨轴承以及主轴轴承，属于风力发电的核心零部件。近年来我国风电产业快速发展，风电制造零部件的市场需求持续攀升，风电轴承行业得到快速发展。
　　控股子公司上海润六尺所处行业为算力服务行业。近年来，数字经济政策加速落地，已成为我国顶层国家级战略规划，涵盖了基础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、公共服务数字化、治理体系、安全体系、国际合作等八大方面。其中，基础设施，包括智算基地的重要性排在前列的位置。公司紧紧追随国家数字经济发展战略，加大上海润六尺算力业务投入，聚焦智能算力产业，助力数字经济迈向高质量发展。
　　1、辗制环形锻件行业发展概况
　　辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势，比如加工余量小，材料利用率高；加工环件的内部质量优良；锻造环境好，震动和噪音都大为降低；加工成本低。
　　辗制环形锻件毛坯的可塑性较强，通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品，其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰，由于其口径大，承载负荷重，过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求，现在一般都采用辗环技术生产；工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展，其配套回转支承等部件口径越来越大，回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一；石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接，也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。
　　风电行业为公司主要的下游行业。在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一，海上风电近年来飞速发展。
　　目前国内陆上风电已经发展成熟，并颇具规模；随着陆上风电的逐渐饱和，加之海上丰富的风能资源、不占用土地面积，靠近电力消纳中心，海上风电成为了未来电力市场和清洁能源的重要组成部分。海上风电不同于陆上风电，由于海上风电大型化、运行环境恶劣，对于风电零部件要求更加严格。
　　2、锻制法兰行业发展概况
　　法兰（Flange）又叫法兰盘或突缘，主要应用于管状部件的连接。锻制法兰应用范围较广，主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业。锻制法兰市场为充分竞争的市场，生产厂商众多。锻制法兰市场主要受下游各应用行业和领域投资需求的变化而波动。
　　3、风电轴承行业发展概况
　　风电轴承是风电机组的核心零部件，一定程度上决定了风电机组的工作寿命。由于陆上与海上风电设备均在恶劣的自然环境下工作，为了降低运营和维护的成本，需要提高轴承的质量。根据GWEC最新发布的全球风能报告，到2030年全球风电装机总量达到2,000GW；根据《风能北京宣言》，预计我国2021-2025年、2026-2030年年均新增风电装机容量分别达到50GW、60GW以上。受益于国家对新能源发展的重视和扶持政策，如“碳达峰”和“碳中和”目标的推动，风电作为清洁能源的重要组成部分，其发展受到了广泛关注和积极响应。近年来，国内外风电行业均开始向专业化、规模化、集约化方向发展，对于精密化、高强度化、标准化产品的需求不断增强。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国风电产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。2024年，风电整机商之间的竞争更加激烈，导致了价格的持续走低。而在国际市场上，中国风电整机商通过技术和成本优势，获得了更多的海外订单。从长远的角度看来，国际态势的变动以及行业的发展必将淘汰产能及产品质量落后的企业。
　　4、算力行业发展概况
　　算力行业作为数字经济的核心驱动力，正经历高速发展与深刻变革。随着人工智能、大数据等技术的爆发式增长，全球算力需求呈现指数级攀升。在应用层面，算力已深度融入千行百业，智能制造通过工业互联网实现实时数据分析；智慧城市依托超算中心处理海量物联网数据；生物医药领域，借助算力突破实现蛋白质结构预测，将新药研发周期缩短数年。政策层面，中国政策对算力行业的支持力度持续加大，通过顶层设计与系统性布局推动产业升级。国家“十四五”规划将算力纳入新型基础设施核心领域，“东数西算”工程在京津冀、长三角等8大枢纽建设算力集群，全国各地相继推出“算力券”补贴机制，降低中小企业用算成本。中国凭借政策支持与市场潜力，正从“跟随者”向“引领者”转变，未来，算力行业将成为驱动数字经济的核心引擎。
　　（一）锻造、轴承制造
　　（1） 主要业务、主要产品及用途
　　公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托，公司产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。
　　公司主要产品的种类、名称、图示和用途如下表所示：
　　■
　　■
　　（2）经营模式
　　公司经营模式为以销定产，利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，融入更多国际和国内知名企业的供应商行列，继续扩大市场份额。
　　（3）公司行业地位
　　公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、远景能源、金风科技、运达股份、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品中处于领先地位，公司也是目前全球较少能制造12MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。
　　公司是轴承行业的优秀供应商，凭借优秀的锻造能力和丰富的精密加工制造经验，为金风科技、远景能源等国内龙头主机厂家配套，其中主轴轴承已通过台架试验，实现批量生产。
　　（二）算力业务
　　（1）主要业务
　　公司控股子公司上海润六尺主要业务包括算法模型的建立、新型智算服务器的销售、智算中心的建设与运维、算力服务，以及为高校科研团队研究的垂直化模型提供咨询服务等。
　　上海润六尺算力业务涉及的服务器如下表所示：
　　■
　　（2）经营模式
　　算力服务是一种通过私有化部署、云计算等多种方式为用户提供商用智能算力资源的服务模式。适用于各种模型训练、推理、渲染等算力需求的场景，用户可以根据自身需求采购算力产品满足所需的计算任务，而无需费时费力增加投入去建设计算资源。同时，上海润六尺可提供自运维、合作运维智算中心、高端智算服务器的销售、服务与运维、AI＋行业模型的推广应用等配套服务。
　　（3）公司行业地位
　　未来，上海润六尺将继续积极响应国家关于数字经济的支持政策，以及5G、人工智能等新技术推广应用的需求，加快落地速度。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入17.26亿元，同比减少6.64%，对应营业成本16.36亿元，同比减少3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,768.01万元。截至2024年12月31日，公司资产总额45.97亿元，同比减少7.08%；归属于上市公司股东的所有者权益32.08亿元，同比减少4.11%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-016
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年3月28日在公司会议室现场召开，会议通知已于2025年3月18日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　二、审议通过《2024年可持续发展报告》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年可持续发展报告》。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　四、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　五、审议《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　六、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017)。
　　七、审议通过《2024年度利润分配方案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。
　　基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018)。
　　八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。2025年度审计费用为155万元（含税），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019)。
　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020)。
　　十二、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
　　因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021)。
　　十三、审议通过《关于2025年度预计担保的议案》
　　根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年拟向银行申请总额不超过137,600.00万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年银行综合授信提供担保额度不超过98,400.00万元。
　　因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年度预计担保的公告》（公告编号：2025-022)。
　　十二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2024年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为51,166,775.86元，公司2024年度归属于上市公司所有者的净利润将减少51,233,528.51元。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023)。
　　十三、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　因全体监事为利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-024)。
　　十四、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》
　　鉴于公司监事陈曌先生辞去监事职务，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司第五届监事会资格审查，现补选叶轩志先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公司第五届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2025-026)。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-023
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对2024年度各项资产减值准备计提及转回情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2024年度需转回信用减值损失金额共计7,388,171.43元。
　　（二）资产减值损失
　　公司于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　经测试，公司2024年度需计提资产减值准备共计58,554,947.29元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2024年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为51,166,775.86元，公司2024年度归属于上市公司所有者的净利润将减少51,233,528.51元。
　　四、履行的审议程序
　　（一）董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司2024年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》的相关规定，审议程序合法，依据充分。公司计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-018
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　● 公司2024年度利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。
　　基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司2024年度利润分配方案从公司实际情况出发，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三年（2024年-2026年股东回报规划）》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-015
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年3月18日以邮件、书面方式发出，本次应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度总经理工作报告》。
　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　3、审议通过《2024年可持续发展报告》
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年可持续发展报告》。
　　4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　公司两位届满离任的独立董事及现任的三位独立董事分别向公司递交了述职报告，将提请公司股东大会听取《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的上述独立董事各自的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　5、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　6、审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　7、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》)。
　　9、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　10、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》
　　与会董事一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　11、审议《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　12、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
　　13、审议通过《2024年度利润分配方案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45万元。
　　基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018)。
　　14、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。2025年度审计费用为155万元（含税），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019)。
　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020)。
　　17、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
　　因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021)。
　　18、审议通过《关于2025年度预计担保的议案》
　　根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年拟向银行申请总额不超过137,600.00万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年银行综合授信提供担保额度不超过98,400.00万元。
　　因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年度预计担保的公告》（公告编号：2025-022)。
　　19、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2024年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为51,166,775.86元，公司2024年度归属于上市公司所有者的净利润将减少51,233,528.51元。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023)。
　　20、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-024)。
　　21、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司决定于2025年4月18日下午14：00召开公司2024年年度股东大会，审议相关议案。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025)。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-019
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健会计师事务所”或“天健”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
　　3.业务规模
　　天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。
　　2023年度，天健会计师事务所为707家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，审计收费总额7.21亿元，同行业上市公司审计客户共513家。
　　4.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
　　5.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员
　　1.人员信息
　　项目合伙人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过嘉华股份、数字人、国子软件、申昊科技、久祺股份等多家上市公司的审计报告。
　　项目签字注册会计师：潘玉静，2014年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司的审计报告。
　　质量控制复核人：叶贤斌，2008年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过卫星化学、金道科技等上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　二、审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　2025年度的审计费用为155.00万元（含税），审计费用同比变化情况如下：
　　■
　　三、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，天健始终恪尽职守，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计；2025年度审计费用为155万元，其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元；我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，2025年度审计费用为155万元，其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-020
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
　　一、会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”），其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司自2024年1月1日起按照《准则解释第18号》规定进行相应会计处理。
　　（二）会计政策变更的主要内容
　　1、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　2、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、会计政策变更的主要内容
　　根据《准则解释第18号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
　　根据《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据《准则解释第18号》规定，结合公司实际情况，对不属于单项履约义务的保证类质量保证进行合理披露。公司于2024年1月1日起执行解释第18号相关规定，根据新旧衔接规定，在首次执行本解释的规定时，公司按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-021
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元。
　　(被担保人名称及是否为上市公司关联人
　　被担保人为公司的控股子公司上海润六尺，不是公司关联方。
　　(本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
　　本次拟担保金额不超过80,000.00万元。截至2025年3月27日，公司为上海润六尺提供的担保余额为11,000.00元。
　　(本次担保是否有反担保：无
　　(对外担保逾期的累计数量：无
　　(特别风险提示：被担保人上海润六尺资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　(本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　一、 融资租赁业务及担保事项概述
　　（一）融资租赁业务及担保事项的基本情况
　　因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
　　（二）本次担保履行的内部决策程序
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在批准的融资金额及担保额度内，全权办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
　　二、交易对手方
　　交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　公司名称：上海润六尺科技有限公司
　　注册资本：10,000万元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
　　成立时间：2023年8月2日
　　法定代表人：张亚洲
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；机械设备租赁；财务咨询；合同能源管理；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；量子计算技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；电子产品销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；互联网设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件批发；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）财务数据
　　上海润六尺最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）股权关系：公司持有上海润六尺51%股权，上海六尺科技集团有限公司持有上海润六尺49%股权。
　　四、融资租赁合同及担保合同的主要内容
　　公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务的融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。
　　公司拟为控股子公司上海润六尺的融资租赁业务提供不超过80,000.00万元的担保。本次担保事项中，上海润六尺其他少数股东未按股权比例提供担保，被担保人未提供反担保措施。
　　本次融资租赁合同及担保合同尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在批准的融资金额及担保额度内，按以下交易条件签署合同并办理相关手续。
　　拟签署的融资租赁合同及担保合同的主要内容：
　　1、出租人(债权人)：与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司
　　2、承租人、被担保人：上海润六尺科技有限公司
　　3、租赁形式：直接融资租赁、售后回租
　　4、保证人：江阴市恒润重工股份有限公司。
　　5、融资租赁本金：不超过80,000.00万元。
　　6、保证方式：连带责任保证。
　　7、担保金额：不超过80,000.00万元。
　　本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关合同。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足控股子公司上海润六尺的经营发展需要，有利于拓宽上海润六尺的融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
　　五、董事会意见
　　公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足上海润六尺的经营发展需要，有利于上海润六尺拓宽融资渠道，降低融资成本，盘活资产，拓展业务规模，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人上海润六尺为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月27日，公司及子公司的担保余额为70,500.00万元，占公司2024年经审计净资产的比例为21.98%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-022
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2025年度预计担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(被担保人名称及是否为上市公司关联人
　　被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”），上述被担保人均不是公司关联方。
　　(预计担保金额及已实际提供的担保余额
　　公司预计为恒润环锻、恒润传动2024年银行综合授信提供担保额度不超过98,400.00万元，公司预计为上海润六尺科技有限公司开展的融资租赁业务提供不超过80,000.00万元的担保额度。截至2025年3月27日，公司及子公司的担保余额为70,500.00万元。
　　(本次担保是否有反担保：无
　　(对外担保逾期的累计数量：无
　　(特别风险提示：被担保人恒润传动、上海润六尺的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　(本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　一、 担保情况概述
　　根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年拟向银行申请总额不超过137,600.00万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年银行综合授信提供担保额度不超过98,400.00万元。
　　因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　（一）授信及担保概述
　　1、授信概述
　　为满足公司及下属子公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及下属子公司2025年拟向银行申请总额不超过137,600.00万元综合授信额度，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
　　2、2025年度公司及子公司拟向各银行申请综合授信额度及担保情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）融资租赁业务及担保概述
　　上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，公司拟为上海润六尺的融资租赁业务提供不超过80,000.00万元的担保，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021)。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会止。
　　公司拟为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为83,800.00万元；为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为94,600.00万元。本次预计担保额度仅为公司及子公司可预计的最高担保额度，该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信、贷款业务及担保的相关手续，并可根据公司及子公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）江阴市恒润环锻有限公司
　　1、基本情况
　　注册资本：54,399.562366万元
　　注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧
　　成立时间：2007年1月18日
　　法定代表人：任君雷
　　经营范围：许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高铁设备、配件制造；机械设备销售；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；高铁设备、配件销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、财务数据
　　恒润环锻最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3、恒润环锻是公司全资子公司，公司持有恒润环锻100%股权。
　　（二）江阴市恒润传动科技有限公司
　　1、基本情况
　　注册资本：30,000万元
　　注册地址：江阴市申港街道申港路678号
　　成立日期：2020年12月31日
　　法定代表人：任君雷
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程和技术研究和试验发展；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、财务数据
　　恒润传动最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、恒润传动是公司全资子公司，公司持有恒润传动100%股权。
　　（二）上海润六尺科技有限公司
　　1、基本情况
　　注册资本：10,000万元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
　　成立时间：2023年8月2日
　　法定代表人：张亚洲
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；机械设备租赁；财务咨询；合同能源管理；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；量子计算技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；电子产品销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；互联网设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件批发；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、财务数据
　　上海润六尺最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3、股权关系：公司持有上海润六尺51%股权，上海六尺科技集团有限公司持有上海润六尺49%股权。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足全资子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好；被担保的全资子公司恒润传动处于产能爬坡期，公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
　　公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保是为了满足控股子公司上海润六尺的经营发展需要，有利于拓宽上海润六尺的融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
　　五、董事会意见
　　公司为全资子公司提供担保符合公司经营实际需求和整体发展战略；被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好，被担保的全资子公司恒润传动尚处于初创期，公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营；担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足上海润六尺的经营发展需要，有利于上海润六尺拓宽融资渠道，降低融资成本，盘活资产，拓展业务规模，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人上海润六尺为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月27日，公司及子公司的担保余额为70,500.00万元，占公司2024年经审计净资产的比例为21.98%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-024
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司 ”)于 2025年3月28日分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：
　　一、责任险方案
　　1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
　　3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
　　4、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-026
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于监事、证券事务代表辞职
　　及补选非职工监事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到监事陈曌先生、证券事务代表张丽华女士的辞职报告。陈曌先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍继续在公司下属子公司担任职务；张丽华女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，陈曌先生、张丽华女士未直接或间接持有公司股份。
　　根据《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等有关规定，陈曌先生的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，故陈曌先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。
　　为保障监事会的正常运作，公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，经公司第五届监事会资格审查，公司监事会同意补选叶轩志先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
　　陈曌先生、张丽华女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈曌先生、张丽华女士在任职期间的为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　附件：
　　候选非职工监事简历
　　叶轩志，男，中国国籍，1983年11月生，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年4月任徐州罗特艾德回转支承有限公司工艺主管，2020年4月至2021年4月任三一张家口风电技术有限公司工艺所所长，2021年4月至今任江阴市恒润传动科技有限公司副总经理。
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-027
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关联交易概述
　　2023年7月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。2023年8月2日，上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）注册成立，公司持有上海润六尺51%的股权，上海六尺科技集团有限公司（以下简称“上海六尺”）持有上海润六尺49%的股权。具体内容详见公司分别于2023年7月29日、8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-049）、《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-052）。
　　2023年9月25日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈合资经营合同之补充协议〉暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同日，公司与关联法人上海六尺签署了《合资经营合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下，公司收购上海润六尺全部或部分股权相关事宜作出补充约定。具体内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于签署〈合资经营合同之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。
　　二、相关进展情况
　　根据《补充协议》约定，若上海润六尺2024年度达成《补充协议》约定的业绩目标，公司有权在相关审计结果出具后的六十日内选择按《补充协议》的约定收购上海六尺持有的上海润六尺全部或部分股权。根据审计结果，上海润六尺2024年度业绩目标未达成，公司决定不再执行《补充协议》的相关约定。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-025
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月18日 14点00 分
　　召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年3月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年3月29日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：8、9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、11
　　应回避表决的关联股东名称：周洪亮先生
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
　　2、参会登记时间：2025年4月15日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00
　　3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：公司证券部
　　邮箱：zlh@hrflanges.com
　　电话：0510-80121156
　　2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江阴市恒润重工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-017
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。上述募集资金已于2021年9月30日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZH10278号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），严格按照相关规定的要求进行募集资金管理。
　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2021年10月13日与交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），于2021年10月26日与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2021年11月16日，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、保荐机构天风证券分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2021年11月，公司将交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行募集资金专户的资金转入恒润环锻募集资金专户，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《三方监管协议》相应终止。
　　2023年4月，公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户的资金全部转入恒润传动募集资金专户，并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《三方监管协议》相应终止。
　　2024年6月，公司在履行完审议程序后，将恒润环锻上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、恒润环锻中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、恒润传动交通银行股份有限公司江阴临港支行募集资金专户的剩余募集资金人民币22,672.66万元（含银行理财收益及存款利息）全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并已完成上述募集资金专户的销户手续。公司、恒润环锻、保荐机构与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订的《四方监管协议》相应终止，公司、恒润传动、保荐机构与交通银行股份有限公司无锡分行签订的《四方监管协议》相应终止。
　　（二） 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司7个募集资金专户均已销户，募集资金存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、2024年度募集资金实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）结余募集资金使用情况
　　公司分别于2024年4月24日、2024年5月27日召开第四届董事会第三十七次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”予以结项，“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金22,368.05万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司监事会、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目变更情况
　　2024年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金至新项目的情况，变更剩余募集资金用于永久补充流动资金的情况详见上文“三、2024年度募集资金实际使用情况”之“（七）结余募集资金使用情况”。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　2024年度，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师对恒润股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“恒润股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了恒润股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。”
　　七、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金的情形。
　　八、上网披露的公告附件
　　（一）天风证券股份有限公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
　　（二）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[天健审〔2025〕4-82 号]。
　　特此公告。
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　2025年3月29日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注：上表中“累计投入金额”超出“承诺投入金额”的原因为募集资金利息的使用。
　　公司代码：603985 公司简称：恒润股份
　　江阴市恒润重工股份有限公司