第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求，满足未来经营和投资活动需要，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　公司未分配利润结转留待以后年度分配，并用于公司日常经营以及流感系列疫苗临床试验等项目需要，以支持公司各项业务的开展，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
　　公司利润分配方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　欧林生物是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的国家高新技术企业。在公司董事会及管理层的带领下，公司始终以科研开发和成果转化为己任，实现了高效的产业化成果落地。成立十余年间，公司打造了完善的生产和质量管理体系，建立了覆盖全国的销售网络，实现3个产品上市销售，包括：吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗和AC结合疫苗。其中，公司吸附破伤风疫苗国内市场占有率多年处于行业领先地位。
　　同时，公司致力于技术创新和产品研发，聚焦于“超级细菌”系列疫苗以及“成人疫苗”，形成了“阶梯有序、重点突破、多产品储备”的产品研发格局。公司是目前国内已知在“超级细菌”疫苗领域布局最为完善的疫苗企业，围绕WHO公布的“12种最危险的耐药细菌名单”，公司对重组金葡菌疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）、重组铜绿假单胞菌疫苗及重组鲍曼不动杆菌蛋白疫苗等4个“超级细菌”疫苗进行研究，均为全球1.1类新药。其中，重组金葡菌疫苗正在全国开展多中心、随机、双盲Ⅲ期临床试验，进展全球领先。
　　2.2主要经营模式
　　1、研发模式
　　在“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品开发策略下，公司采取自主研发与合作研发相结合的产品开发模式。对于自主研发，公司主导疫苗研发的全过程；对于合作研发，高校及科研院所主要负责抗原发现和筛选、菌/毒株构建、实验室制备工艺、动物模型建立、有效性和安全性初步评价等临床前的基础性研究工作，公司主导临床前的中试工艺放大研究、质量标准和检测方法研究、有效性和安全性研究、稳定性研究、剂量和免疫程序研究以及临床样品制备、临床试验申请和临床试验开展等后续阶段。
　　2、采购模式
　　公司采购部依据年度生产计划制定年度采购计划，并按GMP要求组织原料、辅料、包装材料等采购。报告期内，公司按照GMP等法律法规的要求制定了完整的采购管理制度并严格实施，确保公司生产用物料的质量符合GMP要求。
　　3、生产模式
　　公司采取“以销定产”的生产模式，以市场需求为主导，结合合理的安全库存水平制定生产计划。生产部根据年度销售计划制定出全年生产计划以及月执行计划，并按批次组织生产；质量检定部对生产过程中所涉及的原料、辅料、包装材料、中间产品、半成品、成品进行检验，质量保证部对生产全过程实施监督检查，各部门紧密配合并严格按照GMP要求组织生产活动，以确保公司最终产品的安全性和有效性。
　　4、销售模式
　　公司设有营销中心，下设销售部、市场部、营销综合部。上述部门各司其职，其中销售部负责推广服务商招选管理、公司产品的销售、各省招投标等工作；市场部负责市场推广、品牌建设、推广商培养及培训等工作；营销综合部负责销售合同签署、产品发货、客户对账、协调财务部门开票及收款等工作。年末，营销中心对年度销售情况进行汇总分析，同时结合公司年度计划执行率、公司市场占有率和对下年度市场供需情况的评估，根据公司的发展战略目标，制定下年度销售计划。
　　5、盈利模式
　　公司主要从事人用疫苗产品的研发、生产和销售。报告期内，公司通过疫苗产品的产业化生产和销售，最终实现营业收入和净利润。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　本公司主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业为“医药制造业（代码C27）”之“基因工程药物与疫苗制造（C2762）”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“生物制品制造”之“基因工程药物和疫苗制造”。
　　疫苗接种作为控制疾病的重要途径，在保护人类健康方面发挥了重大作用，使人类在面对传染病威胁时能够化被动为主动，是生物医药领域中不可或缺的重要细分领域。在疾病预防需求和生物技术创新的交互影响下，全球生物制药市场蓬勃发展，带动疫苗产业升级。
　　（1）疫苗行业门槛
　　疫苗学是一门综合性的、应用性很强的科学，包括了微生物学、传染病学、免疫学、病理学、化学、生物化学、分子生物学、流行病学和统计学等多学科的理论和实践。通常，一个疫苗产品从研发到最终生产上市，需要经历项目立项、临床前研究、临床申报、获得临床批件、临床试验、上市申报、现场检查、获得药品注册批件等过程，需要几年甚至十多年时间，疫苗研发周期较长。在疫苗生产环节，需要按照GMP的要求，建立符合GMP规定的生产车间、设备投入以及人力资源培训等都需要很大量的资金投入。疫苗的安全性、有效性直接关系到人民群众的身体健康，因此国家药监局在疫苗临床前研究、临床研究、产品注册、疫苗生产、上市销售、接种使用等方面都制定了一系列的法律法规，以加强对疫苗行业的监管。综上，疫苗行业具有研发周期长、资金投入大、生产和质控壁垒高的门槛。
　　（2）全球疫苗市场情况
　　根据WHO发布的《2024年全球疫苗市场报告》，2023年全球疫苗市场规模约70亿剂，价值770亿美元，约占全球药品市场总收入的5%。2023年市值最高的疫苗分别是新冠疫苗、HPV疫苗、肺炎球菌结合疫苗、季节性流感疫苗和带状疱疹疫苗。从市场价值来看，全球疫苗市场价值在过去五年中实现了15%的复合年均增长率，主要得益于高收入国家增加采购高价成人疫苗（如新冠疫苗、肺炎球菌结合疫苗、带状疱疹疫苗）和新型RSV疫苗（呼吸道合胞病毒疫苗）等。与2019年相比，HPV疫苗市场的财务价值增长最为显著，其复合年增长率高达19%；紧随其后的是带状疱疹疫苗市场，其复合年增长率为15%。
　　全球疫苗市场呈现出高度集中的态势，2023年前十大疫苗制造商占据了全球疫苗市场73%的剂量份额和85%的财务价值，而市场上其余90家制造商则共同贡献了剩余25%的疫苗采购总量。全球疫苗市场依赖于少数拥有广泛产品组合和使用多种技术类型的大型制造商，如辉瑞（Pfizer）、印度血清研究所（SII）、葛兰素史克（GSK）、赛诺菲（Sanofi）、默克/默沙东（Merck/MSD）、巴拉特生物技术公司（BBIL），其中辉瑞和印度血清研究所在财务价值和疫苗剂量上均表现突出。
　　与此同时，技术创新带来产业变革，生物技术持续迭代升级，以核酸疫苗为代表的新技术路径疫苗不断涌现，多联、多价、创新型疫苗进一步激发了市场需求与商业潜力，为人类带来了更广泛、更安全、更有效的疾病应对策略。根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）的数据预测，全球疫苗市场将于2025年达到约831亿美元，于2030年达到约1,310亿美元。
　　综上所述，全球疫苗市场在经历新冠流行带来的巨大波动后，正逐步回归常态并展现出新的发展趋势。随着监管能力的提升和技术不断更新，全球疫苗市场将继续在挑战与机遇中前行，为全球公共卫生事业贡献更多力量。
　　（3）国内疫苗市场发展情况
　　中国的疫苗市场可分为免疫规划疫苗市场和非免疫规划疫苗市场。免疫规划疫苗是由省级疾控中心以相对较低的价格向生产商购买并免费向公众提供的疫苗，主要用于新生儿接种。免疫规划疫苗的供应商主要为国有疫苗企业，该等企业每年均向政府提供稳定数量的疫苗。非免疫规划疫苗由公众自费购买，定价较高，市场主要由外资企业和民营疫苗企业主导。
　　虽然我国人口众多，但疫苗市场以免疫规划疫苗为主，大多数常用疫苗仍是旧款疫苗，非免疫规划疫苗渗透率以及成人疫苗接种率均较低，但在民众疫苗使用安全意识的增强、国内疫苗产品研发和生产水平的提高以及相关有利政策等因素的促进下，民众对安全性更高、免疫原性更好、能预防更多疾病的优质、新型疫苗的需求日益增加，国内疫苗市场份额全球占比持续提升。根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）的数据预测，中国疫苗市场规模将于2030年超过3,386亿元，2025年至2030年复合年增长率为10.80%，高于全球疫苗市场规模增速。
　　在全球疫苗市场的持续高速增长的大背景下，近年来国内疫苗企业正逐步与国际接轨，从依赖进口走向自主创新。近年来，国内自主研发生产的HPV疫苗、肺炎疫苗等重磅品种陆续上市，逐渐发力抢占市场份额。国内疫苗企业通过技术授权、国际合作等方式提升国际影响力，逐步加大“走出去”步伐，参与全球疫苗市场竞争。在政策支持、技术进步和市场需求的多重驱动下，未来国内疫苗行业将在全球市场中占据更加重要的地位。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司深耕人用疫苗的研发、生产和销售，自2009年成立以来，始终秉持创新理念，坚持“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品研发策略。目前，公司已实现吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗及AC结合疫苗三个产品上市销售。其中，公司吸附破伤风疫苗成功拓展了非新生儿破伤风预防疾控中心市场，在国内市场占有领先的市场份额。报告期内，根据中检院的公开信息，公司破伤风疫苗批签发居行业首位。
　　经过多年技术积累，公司的技术团队在中试放大和产业化方面积累了丰富的经验，已熟练掌握多糖蛋白结合技术、基因工程技术、多肽疫苗技术、分离纯化技术、细菌高密度培养技术和脱毒控制技术、病毒疫苗技术和佐剂技术等八大核心技术，并顺利运用于各类疫苗的研发和产业化，具备突出的研发成果转化能力。
　　公司立足已建立的疫苗技术平台，聚焦“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”，布局多种产品，建立了阶梯有序的产品管线。围绕WHO公布的“12种最危险的耐药细菌名单”，公司对重组金葡菌疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）、重组铜绿假单胞菌疫苗及重组鲍曼不动杆菌蛋白疫苗等4个“超级细菌”疫苗进行研究，均为全球1.1类新药，是目前国内已知在“超级细菌”疫苗领域布局最为完善的疫苗企业。其中，重组金葡菌疫苗正在全国开展多中心、随机、双盲Ⅲ期临床试验，期中分析结果显示试验结果符合预期，进展全球领先。若该疫苗成功上市，公司将有望填补世界空白，对于从源头上降低金葡菌院内感染的发病率与耐药性、减少患者医疗负担等具有重要的意义。
　　公司不断拓宽技术平台、完善研发布局。报告期内，公司三价及四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）获得国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验通知书。公司细胞基质流感疫苗采取MDCK细胞悬浮技术，可以通过在生物反应器中大规模培养，实现生产产量更高、生产周期更短、生产成本更低的效果。目前国外已有CSL等厂家细胞基质流感疫苗上市，国内暂没有细胞基质流感疫苗上市。
　　成立至今，公司培养了优秀的人才团队，建立了高质量的技术平台，持续优化内部管理，同时加大研发投入，不断丰富产品管线。展望未来，公司将秉承创新、开放的企业文化，致力于疫苗领域的深耕细作，不断提升研发能力和市场竞争力，为中国及世界面临的重要健康问题提供创新优质的解决方案。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）疫苗发展进入创新与攻坚阶段
　　近年来，新型传染性疾病不断出现，为预防新型传染性疾病，疫苗行业加大研发投入，快速开发适用于新型传染性疾病的疫苗，创新型疫苗基础技术、疫苗研发策略等均取得了革命性进展，推动疫苗行业整体研发能力的提升。随着新技术的出现，一些过去疫苗所难以覆盖的疾病上取得了新的突破，成人带状疱疹疫苗、HPV疫苗等新型疫苗成为了过去几年疫苗行业的主要增长点，各大厂商也在针对RSV等重点疾病领域积极布局。在可预见的未来，对于过去难以通过疫苗进行预防的重大疾病方面取得新突破的公司将收获巨大的市场空间，而对于传统疫苗市场则需要通过技术迭代提供更高的保护率和安全性，并建立起强大的营销团队才能维持市场份额。
　　（2）国家产业政策支持我国疫苗行业发展
　　免疫预防是一种已经证实的可以控制甚至消灭疾病的有效手段，对保护人类身体健康、降低传染病对社会冲击具有不可替代作用。各国都纷纷出台产业政策，大力支持疫苗行业发展并根据政府自身经济实力不断扩大免疫规划。随着我国经济实力提升、包括疫苗产业在内的生物产业已被定位为国家战略新兴产业予以鼓励和扶持。《“十四五”医药工业发展规划》以及《医药工业发展规划指南》等相关产业政策，鼓励疫苗行业发展多联多价疫苗、基因工程疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，实现部分免疫规划疫苗的升级换代，国家产业政策大力支持有利于我国疫苗行业发展。
　　（3）国内二类疫苗市场空间有望持续扩大
　　我国疫苗市场由一类疫苗（国家免疫规划）市场和二类疫苗（自费免疫）市场两部分构成。一类疫苗由国家财政统一拨款，集中招标采购，由政府免费向公民提供。目前我国的免疫计划主要面向适龄儿童，采购数量随每年人口出生人数浮动，市场规模稳定。二类疫苗是指未列入国家免疫范畴的、由消费者自愿选择，自费接种的疫苗。该类疫苗价格相对较高，利润也较高。
　　自二类疫苗市场开辟以来，其市场规模迅速扩张。老年人抵抗力弱，是某些疾病的高发群体，其健康状况愈来愈成为社会关注的焦点，庞大的老年人口是二类疫苗消费的又一重要消费群体。尽管目前自愿接种二类疫苗的需求量还远少于免疫规划用的一类疫苗，但随着人口老龄化趋势日渐显著、公众对预防的关注度提升，成人疫苗市场有望进一步拓展，二类疫苗市场空间有望持续扩大。
　　（4）疫苗行业竞争加剧，疫苗企业寻求国际市场
　　近年来，随着中国疫苗市场快速发展，国内疫苗企业数量快速增长，疫苗研发管线同质化倾向明显。在HPV疫苗、流感疫苗等热门产品领域，多家疫苗企业均有所布局，导致市场竞争激烈，企业利润空间受到挤压。而海外市场存在全球多款疫苗供给短缺，部分地区自给率低的情况。随着新冠疫苗提供出海契机、国内疫苗企业创新能力提高，国内疫苗企业开始通过产品海外出口、知识产权海外授权等方式走向国际市场，寻求新的增长点。
　　（5）产学研结合是疫苗产品快速产业化的有效途径
　　目前，企业与高校、科研院所合作研发成为新科技成果产业化的有效途径，企业与高校、科研院所在合作研发中发挥其自身的优势，共享研发成果。随着疫苗创新产品的研发，企业与高校、科研院所的合作更加紧密，产学研结合模式符合《医药工业发展规划》中“推动企业加强与高校、科研院所和医疗机构技术协作，建立符合新药研发特点的投入、收益、风险分担机制，加速研发成果产业化”的政策规定。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业总收入58,885.85万元，较上年同期增加9,273.98万元，同比增长18.69%；实现归属于母公司所有者的净利润2,075.76万元，较上年同期增加320.20万元，同比增加18.24%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,118.08万元，较上年同期增加779.28万元，增幅达230.01%。
　　截至2024年12月31日，公司总资产为180,704.34万元，较年初增长12.06%；总负债87,354.12万元，较年初增长28.12%；资产负债率为48.34%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-006
　　成都欧林生物科技股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，形成如下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会2024年度的工作情况。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，是充分考虑了公司发展阶段、研发及经营情况、资金需求等因素后综合考虑的结果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况。《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　（六）审议了《关于公司监事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》
　　监事会认为：公司监事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案符合有关法律法规、公司章程及公司相关薪酬与考核制度的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于公司2024年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告的议案》
　　监事会认为：2024年度，公司坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告》。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
　　监事会认为：本次提请公司股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，有利于顺利推进公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-009
　　成都欧林生物科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用
　　情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股，实际发行人民币普通股40,530,000.00股，发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元（含税），募集资金净额为人民币358,837,273.38元，上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月3日出具了勤信验字【2021】第0028号《验资报告》。
　　（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
　　单位：人民币元
　　■
　　注：“二、期初累计已使用募集资金金额”包括前期募集资金置换金额；
　　“四、期初募集资金余额”与“七、募集资金期末余额”均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金金额。
　　2024年，公司实际投入募集资金投资项目的金额为8,834.18万元，收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为393.86万元。
　　截至2024年12月31日，募集资金余额为10,243.62万元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。
　　根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。
　　（二）募集资金专户监管情况
　　2021年6月2日，公司和时任保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。
　　2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。2023年6月30日，因募集资金内部投资结构发生调整，公司和时任保荐机构英大证券有限责任公司与招商银行股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》，将该专户用途变更为疫苗临床研究项目募集资金的存储和使用。
　　公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜》等相关议案。公司分别于2024年10月29日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议和2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。根据股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行股票的需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，英大证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接。2025年3月，公司、广发证券分别与募集资金监管银行兴业银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2024年12月31日，公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
　　2024年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
　　公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币10,000万元，在董事会审批范围内。2021年至报告期末，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益1,138.00万元，到期产品已赎回。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　募集资金使用情况对照表
　　截至2024年12月31日
　　编制单位：成都欧林生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关，由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态，后续公司将根据实际经营需要和疫苗产品的具体研发情况，通过自筹资金有序推动产业化项目建设。
　　注2：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-011
　　成都欧林生物科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提了减值准备。
　　本次计提资产减值准备均计入公司2024年度报告期，计提各项资产减值准备合计743.94万元。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、计提减值准备方法及具体说明
　　（一）信用减值损失
　　（1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（2）其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（二）资产减值损失
　　存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
　　可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据谨慎性原则，本公司对库存商品-疫苗在6个月内到期的全额计提存货跌价准备。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项信用减值和资产减值准备减少公司2024年度合并报表利润总额743.94万元，上述金额已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并在《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》中披露。
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-012
　　成都欧林生物科技股份有限公司关于提请公司股东大会延长授权董事会
　　以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
　　公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意授权公司董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。
　　鉴于目前公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，授权期限延长至2025年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。
　　在上述授权期限内，公司董事会可以继续实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，也可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或终止后，决定再次实施以简易程序向特定对象发行股票的事项。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-005
　　成都欧林生物科技股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，本次会议通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　2024年，公司董事会切实履行职责，坚持诚实守信、勤勉尽责的原则，认真审议相关事项，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作与稳健发展。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　公司根据相关法律法规及规范性文件等规定编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　为保障公司稳定发展，增强抵御风险的能力，经综合考虑公司发展阶段、研发及经营情况、资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，其诚信状况及独立性能够满足公司年度审计工作需求。公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　同意公司使用不超过人民币9,000万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。授权期限为自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（八）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，额度不超过人民币10,000万元(含本数)。授权期限为自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
　　为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，同意公司拟向银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限为自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（十）审议了《关于公司董事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》
　　公司董事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案符合有关法律法规、公司章程及公司相关薪酬与考核制度的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。
　　本议案经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》
　　2024年，公司高级管理人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度和实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司2025年度高级管理人员薪酬方案根据担任的行政岗位或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定，符合公司年度生产经营计划及长期战略规划目标，符合国家有关的法律法规和公司章程的规定。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　关联董事樊绍文、樊钒回避表决。
　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　（十二）审议通过了《关于公司2024年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（十三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（十四）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》
　　公司现任独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，公司现任独立董事任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
　　独立董事何少平、李先纯、王乔回避表决。
　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
　　（十五）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（十六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于转让公司所持重庆原伦生物科技有限公司15%股权至原伦生物员工持股平台的议案》
　　为进一步完善子公司重庆原伦生物科技有限公司（以下简称“原伦生物”）经营运作机制，稳定核心团队并建立符合现代企业制度要求的激励机制，原伦生物拟设立有限合伙企业作为原伦生物员工持股平台。作为原伦生物股东，为了支持原伦生物的长远发展，在满足一定条件下，公司拟将公司持有的原伦生物15%股权，按照每1元注册资本对应1元转让价格的标准转让给原伦生物员工持股平台。同时提请董事会授权公司管理层办理本次股权转让后续事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、进行工商变更登记等。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　（十八）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
　　公司2023年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
　　鉴于目前公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，授权期限延长至2025年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。
　　在上述授权期限内，公司董事会可以继续实施2024年度以简易程序向特定 对象发行股票事项，也可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或终 止后，决定再次实施以简易程序向特定对象发行股票的事项。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　会议还听取了《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-007
　　成都欧林生物科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“上市公司”）2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　● 公司2024年年度利润分配方案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求，更好维护公司发展及股东长期利益，本年度公司拟不进行利润分配。
　　● 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,075.76万元，母公司实现净利润5,582.36万元；截至2024年12月31日，母公司的未分配利润为11,236.84万元，合并报表未分配利润为-9,589.40万元。
　　鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求，更好维护公司发展及股东长期利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、本年度不进行利润分配的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,075.76万元。公司2024年度拟不进行利润分配，系综合考虑了公司发展阶段、产品研发及经营资金需求等各方面因素后做出的决定。具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业及其特点
　　疫苗行业属于技术密集型和资金密集型产业，相对于普通药品而言，疫苗对于安全性的要求更高，因此安全性评价周期长、临床试验入组人数多、生产质量要求严格，具有技术要求高、研发周期长、前期投入大等特点。受民众疫苗使用安全意识的增强、国内疫苗产品研发和生产水平的提高以及相关有利政策等因素的影响，我国疫苗产业发展存在巨大潜力，也面临激烈竞争。新产品的研发是在疫苗行业保持持续竞争力的基础，只有持续不断的投入新产品研发，加快推进新产品的研发和产业化，才能提升公司竞争力和盈利能力。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司成立于2009年，专注于人用疫苗的研发、生产和销售。成立十余年间，公司打造了完善的生产和质量管理体系，建立了覆盖全国的销售网络，实现3个产品上市销售，包括：吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗和AC结合疫苗。其中，公司吸附破伤风疫苗国内市场占有率多年处于行业领先地位。同时，公司致力于技术创新和产品研发，聚焦于“超级细菌”系列疫苗以及“成人疫苗”，形成了“阶梯有序、重点突破、多产品储备”的产品研发格局。
　　（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,075.76万元，母公司实现净利润5,582.36万元；截至2024年12月31日，母公司的未分配利润为11,236.84万元，合并报表未分配利润为-9,589.40万元。公司资产负债率为48.34%。
　　目前公司有较多资金需求以推动研发项目，保障日常运营。公司重组金葡菌疫苗（全球1类新药）正在推进Ⅲ期临床试验，三价及四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）正在推进Ⅰ期临床试验，需要花费较多的临床试验费用。此外，公司有口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）等多个疫苗品种在研，疫苗从临床前研究到产业化需要大量资金。同时，随着经营规模扩大，公司日常营运资金需求进一步增加。
　　（四）公司不进行利润分配的原因
　　鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司日常运营以及研发项目的推进和产业化，更好维护公司发展及股东长期利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　公司未分配利润结转留待以后年度分配，并用于公司日常经营以及流感系列疫苗临床试验等项目需要，以支持公司各项业务的开展，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
　　截至2024年12月31日，公司母公司的未分配利润为11,236.84万元，合并报表未分配利润为-9,589.40万元。公司未分配利润结转留待以后年度分配，并用于流感系列疫苗等研发投入和日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、资金需求等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。
　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司严格按照中国证监会相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。为方便中小股东行使权利，公司提供网络投票平台，股东可远程参与分红方案的讨论与表决。未来，公司将继续巩固和发展主营业务，通过加快推动已上市产品商业化进展、进一步丰富产品管线、降低运营成本等方式，努力提高业绩水平。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月27日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，是充分考虑了公司发展阶段、研发及经营情况、资金需求等因素后综合考虑的结果，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）公司2024年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不会对公司现金流状况产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-008
　　成都欧林生物科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。
　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　机构性质：特殊普通合伙企业
　　执行事务合伙人：胡柏和
　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
　　历史沿革：中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
　　业务资质：证券期货相关业务审计资格
　　是否从事过证券服务业务：是
　　职业风险基金计提(2023年12月31日)：5,113.39万元
　　职业风险基金使用：0元
　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元
　　是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所
　　2.人员信息
　　上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人
　　上年度末注册会计师人数（2024年12月31日）：393人
　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024年12月31日）：136人
　　3.业务信息
　　最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490万元
　　最近一年审计业务收入（经审计）（2023年度）：38,551.30万元
　　最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62万元
　　上年度上市公司审计客户家数（2024年度）：31家
　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024年度）：
　　■
　　上年度上市公司审计收费（2023年度）：3,232.5万元
　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
　　4.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日)：5,113.39万元
　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元
　　职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
　　近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无。
　　5.独立性和诚信记录
　　中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
　　2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：潘忠民，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，至今为深圳市中洲投资控股股份有限公司（原“深长城”）、深圳达实智能股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。1993年开始从事上市公司审计，2004年开始在中勤万信会计师事务所执业。
　　拟签字注册会计师：万学军，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，2014年开始从事证券审计业务，2013年开始在中勤万信会计师事务所执业。为成都欧林生物科技股份有限公司以及重庆必安必恒科技股份有限公司、成都三加六信息技术股份有限公司、四川九成信息技术股份有限公司、成都好房通科技股份有限公司、成都可为科技股份有限公司、四川能信科技股份有限公司等上市公司、新三板公司挂牌及年报提供过审计服务，并为多家上市公司提供并购重组审计等证券服务。
　　项目质量控制复核人：宋连勇，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在中勤万信会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司3家。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2024年度财务报告审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币10万元，较2023年度审计费用和内控审计费用无变化。公司提请股东大会授权管理层按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定2025年度财务报告审计费用及内控审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中勤万信在为公司提供审计服务的工作过程中，严格遵循审计准则与质量控制标准，以勤勉尽责的工作态度开展审计工作，具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况及独立性能够满足公司年度审计工作需求。审计委员会同意续聘中勤万信为公司2025年年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中勤万信为公司2025年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定2025年度财务报表审计费用及内控审计费用。
　　（三）生效日期
　　公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-010
　　成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　● 投资金额：公司拟使用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　● 已履行的审议程序：公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过本项议案。本事项无需提交股东大会审议通过。
　　● 特别风险提示：本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，不排除该投资受到市场波动影响的可能性。
　　成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日分别召开了公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金正常使用及募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。
　　（二）投资额度和期限
　　本次拟使用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，募集资金的基本情况如下：
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1397号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,053.00万股。募集资金总额为人民币400,436,400.00元，扣除发行费用人民币41,599,126.62元（含税）后，募集资金净额为人民币358,837,273.38元。本次募集资金已于2021年6月2日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月3日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2021】第0028号）。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资计划及使用情况具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　（四）投资范围
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　（五）实施方式
　　董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月27日分别召开了公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。上述事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，不排除该投资受到市场波动影响的可能性。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。
　　2.公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。
　　3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。
　　4.公司监事会对资金使用情况进行监督与检查。
　　四、对公司经营的影响
　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金正常周转和募投项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、监事会意见
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币9,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-013
　　成都欧林生物科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月18日 13点00分
　　召开地点：成都高新区天欣路99号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年4月17日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2025年4月17日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点
　　四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室
　　（三）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
　　3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系
　　通信地址：四川省成都市高新区天欣路99号
　　邮编：611731
　　电话：028-69361198
　　传真：028-69361100
　　联系人：吴畏
　　（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　成都欧林生物科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：688319 公司简称：欧林生物
　　成都欧林生物科技股份有限公司