第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn（上海证券交易所网址）www.hkex.com.hk（香港联合交易所网址）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析之“风险因素”相关内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币124,988,009.59元，公司2024年末母公司实现的净利润为人民币135,297,366.82元。经第五届董事会第二十二次会议决议，公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本383,568,500股，扣除A股回购专户持有股份数868,145股，实际参与利润分配的股份数量为：382,700,355股，以此计算合计拟派发现金红利18,752,317.40元（含税）。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为15.00%。公司已分配中期现金红利31,764,129.47元，本年度合计现金分红金额为50,516,446.87元（含税），本年度合计现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.42%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。
　　以上利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司是国内领先的骨科医疗器械厂商，主营业务系植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售。
　　作为国内民族企业，公司在骨科植入医疗器械领域表现卓越。产品线齐全，规模领跑，具备强大市场竞争力，行业排名居前。同时也在2024年获国家工信部认定的人工关节假体制造业单项冠军企业。为骨科患者、医生及合作伙伴提供骨科耗材的整体解决方案，实现骨科细分领域的全覆盖，主要产品为关节、脊柱、运动医学、创伤、骨科手术机器人及骨科手术器械，其中关节假体产品涵盖髋、膝、肩、肘四大人体关节以及小关节等，脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合，运动医学类产品为带线锚钉、界面螺钉、带袢钛板、门型钉、外科缝线等，创伤类产品为接骨板、髓内钉、外固定支架、金属骨针等，骨科手术器械为牵开器、骨膜剥离器、持骨器、骨钻、骨锤、骨锉、骨刀等，骨科手术机器人主要是髋关节置换手术导航系统和膝关节置换手术导航系统。
　　在国内高值骨科植入物耗材领域，公司始终保持引领态势。一方面，公司在关节主业上持续发力创新研发，致力于打造丰富多元、贴合国人骨骼与需求的系列产品，稳固其在国内关节植入物市场的领先地位。另一方面，公司积极拓展并完善骨科领域的产品线。不仅涵盖了骨科机器人、脊柱、运动医学、创伤类产品等多个板块，还在口腔、PRP 产品、骨科动力领域进行了战略布局。与此同时，公司高度关注行业内相关新技术的发展趋势，特别是新材料等领域的前沿动态，积极开展前瞻性研究与布局，为未来可持续发展做好充分准备。在市场拓展方面，公司双管齐下。在稳固国内市场领先地位的同时，同步加强国际业务团队的组建与建设，加大在国际市场的推广投入力度，全力开拓国际市场，谋求更广阔的发展空间。
　　公司持续创新研发，多款产品成为国内首家、国内唯一一家或填补国内空白的产品：? 2015 年获得 BIOLOX? delta 第四代（目前应用最广泛的一代）陶瓷关节假体产品医疗器械注册证，为中国大陆首家获批全陶注册证的企业，同时也是国内首家获批翻修陶瓷的企业；
　　? 国内首家同时拥有活动平台单髁和固定平台单髁的企业；
　　? 国内首家拥有髌股关节的企业；
　　? 国内首家拥有含维他命 E 高交联聚乙烯髋、膝关节产品的企业；
　　? 国内首家拥有反置肩关节产品的企业；
　　? 国内首家拥有全自动 PRP 制备系统的企业；
　　? 国内首家也是唯一一家拥有化学气相沉积技术的多孔钽金属股骨头重建棒、钽金属填充块、髋关节假体组件、多孔型钽金属椎间融合器产品的企业，填补了国内空白。
　　除此之外，布局关节机器人领域，研发了应用于髋关节置换、全膝关节置换、单髁关节置换等产品线的骨科手术机器人，其中，髋关节手术机器人为国际首个获批的自主感知手持式骨科机器人。
　　公司骨科手术器械品种多、规格全、质量优，能够满足临床各类骨科疾病手术需求。公司植入物配套的手术器械配合公司骨科植入物使用，更好地保障骨科手术的精准度、提高产品植入的临床效果。
　　2、主要产品情况
　　（1）关节假体产品
　　公司关节假体产品分为标准关节假体产品、定制关节假体产品两大类。标准关节假体产品包括标准髋关节假体产品、标准膝关节假体产品、标准肩关节假体产品、标准肘关节假体产品。公司标准髋关节假体产品主要用于髋关节对应部位的置换或整体置换。主要部件包括股骨柄、髋臼、内衬、球头、双极头等。公司定制关节假体产品主要包括两类：传统定制关节假体产品、组配定制关节假体产品。主要用于治疗一个或多个关节面的骨关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、多次人工关节置换造成的骨缺损、其他手术失败或其他适合置换人工关节的疾病。
　　（2） 脊柱类植入产品
　　脊柱类产品主要是指可实现因脊柱系统畸形、先天性脊柱侧弯、退行性腰椎间盘病变、椎体滑脱、胸腰段脊柱失稳、脊柱肿瘤等原因导致的椎体切除后的矫正、复位、融合等功能的内固定人体植入物。公司脊柱类产品主要包括各类椎弓根螺钉、人工椎体、连接钢板、融合器等。
　　（3）创伤类产品
　　公司创伤类产品主要包括接骨板、髓内钉、外固定支架、金属骨针等。创伤类植入耗材产品是指可将各类骨折损伤进行复位、固定并维持其稳定的骨科植入物，主要用纯钛及钛合金等金属制造，医生待患者痊愈恢复后择时通过手术取出，相关产品主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。创伤类产品待患者痊愈恢复后可择机取出。
　　（4）运动医学类产品
　　公司运动医学类产品主要包括界面螺钉、带袢钛板、门型钉、带线锚钉等。主要应用于治疗骨和骨之间的软组织，如跟腱、韧带、半月板、肌腱、软骨等创伤，涵盖半月板/交叉韧带损伤、腱病、骨骼肌损伤、软骨损伤、关节不稳、关节盂唇损伤等领域。
　　（5）PRP产品
　　公司 PRP 产品包括富血小板血浆制备套装、离心机、台车。产品用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆，制备的自体富血小板血浆可在临床医生的指导下，用于骨折手术的辅助治疗（包括可与骨修复材料混合植入骨缺失部位）。
　　（6）口腔类产品
　　口腔类产品是指用于口腔科疾病治疗的一系列医用耗材的统称，公司口腔类产品包括口腔颌面外科植入物，种植体，正畸产品等。产品用于矫正牙齿畸形、牙冠修复治疗、龋齿预防等。
　　（7）手术机器人产品
　　公司手术机器人由操作软件、主控台车、光学追踪台车、脚踏开关、手持动力系统及手术器械工具包组成。产品用于髋、膝、单髁等关节置换手术的术前规划、术中配准、术中定位、术中微调、术中引导执行、术后验证评估，协同医生完成精准打磨、切割，辅助外科医生进行关节置换。
　　公司关节假体产品分为标准关节假体产品、定制关节假体产品两大类。
　　一、标准关节假体产品
　　标准关节假体产品包括标准髋关节假体产品、标准膝关节假体产品、标准肩关节假体产品、标准肘关节假体产品。
　　A.标准髋关节假体产品
　　公司标准髋关节假体产品主要用于髋关节对应部位的置换或整体置换。主要部件包括股骨柄、髋臼、内衬、球头等。
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　　B.标准膝关节假体产品
　　公司主要标准关节假体产品-膝关节情况如下：
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　　C.标准肩关节假体产品
　　主要标准关节假体产品-肩关节情况如下：
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　　D.标准肘关节假体产品
　　公司主要标准关节假体产品-肘关节情况如下：
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　　E.小关节产品
　　公司主要小关节产品情况如下：
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　　F、其他-辅助产品
　　公司主要辅助产品情况如下：
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　　二、定制关节假体产品
　　定制关节假体产品主要用于治疗关节骨折及其他原因所致的关节损伤及骨缺损。定制关节假体产品与标准关节假体产品的区别如下：
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　　公司主要定制关节假体产品如下所示：
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　　公司定制关节假体产品主要包括两类：传统定制关节假体产品、组配定制关节假体产品。
　　其中：
　　传统定制关节假体产品是根据患者的特定需要，根据该患者的骨骼结构数据专门设计、生产制造。
　　组配定制关节假体产品则由不同规格及尺寸的关节假体的现成组件临床组配而成，根据大量患者临床数据统计分析而设计、生产制造。
　　与传统定制关节假体产品相比，组配定制关节假体在满足不同患者需要的基础上，生产及组配时间较短，可尽量减少医疗手术出现延误。
　　公司拥有全系列定制关节技术，包括髋、膝、肩、肘、四肢小关节以及颌面部位的3D打印关节截骨导板，用于关节部位截骨时的定位、导向及保护。定制化设计、增材制造生产，可以与患者骨组织的解剖形态高度贴合，能够准确提供截骨、定位和导向作用，可减少关节手术中的截骨时间，缩减手术误差，可极大提升手术的成功率与患者满意度。
　　脊柱类植入产品
　　脊柱类植入产品主要是指可实现椎体切除后的矫正、复位、融合等功能的内固定植入物，可用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的治疗。
　　公司主要脊柱类植入产品情况如下：
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　　（3）创伤类产品
　　创伤类产品主要指可将各类骨折损伤进行复位、固定并维持其稳定的骨科植入物，产品主要包括接骨板、髓内钉、外固定支架、金属骨针等。公司主要创伤产品情况如下：
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　　运动医学类产品
　　主要是指由于运动损伤导致的韧带、关节囊、肌腱等软组织损伤治疗的骨科植入物，具体产品包括固定螺钉、带袢钛板等。
　　公司主要运动医学类产品情况如下：
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　　（5）PRP产品
　　公司PRP产品主要用于从全血中分离提取出高浓度的血小板。主要部件包括富血小板血浆制备套装、离心机、台车。公司主要PRP产品情况如下：
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　　（4）口腔类产品
　　口腔耗材是指用于口腔科疾病治疗的一系列医用耗材的统称，包括口腔颌面外科植入物，种植体，正畸产品、义齿等。公司主要口腔类产品情况如下：
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　　骨科手术机器人
　　骨科手术机器人是一种将机器人技术、人工智能、医学影像、导航定位等先进技术相结合，用于辅助或执行骨科手术的智能化医疗设备。其核心目标是通过高精度、微创化的操作，提升手术效果、减少并发症，并推动骨科手术向数字化、智能化方向发展。公司骨科手术机器人产品情况如下：
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　　2.2主要经营模式
　　（1）采购模式
　　公司根据ISO13485、ISO9001质量管理体系制定了完善的采购管理制度，按照风险等级高风险、中风险及低风险规范管理原辅材料、外协加工服务等采购工作。根据采购需求，公司技术部、研发部负责编制采购物资的技术要求，公司采购部制订采购计划并按照采购物资分类、供方审核、评价和选择标准等实施采购，公司质量部负责采购物资的质量检验，公司财务部负责审核、监督采购预算及资金支付。
　　（2）生产模式
　　公司主要基于战略规划、市场需求及年度销售目标进行生产。在相关部门的配合下，生产部门根据生产计划，进行既定的生产加工任务，保障公司年度供货能力，同时保证一定的安全库存。
　　生产部门实时跟踪销售部门收到的订货情况，并结合公司安全库存标准，依据往年销量制定投产计划。确定投产计划后，生产部门按计划进度下达生产任务单，随后进入具体生产流程。生产人员在领料后逐步进行机器加工、打磨、刻字、清洗、无菌处理等环节，最终完成入库。公司以市场需求为导向，根据订货合同和预计销售情况，结合库存情况编制生产计划。
　　（3）销售模式
　　公司主要产品的销售模式包括经销模式、直销和配送商模式及海外销售模式。
　　A.经销模式
　　报告期内，经销模式是公司的主要销售模式。公司通过经销商向终端客户销售公司的产品。公司遴选经销商的主要标准为该经销商具有国家规定的医疗及骨科产品经营资质，并且经销商的过往财务表现、合法合规情况需经过公司的背景调查和勘察。公司充分利用经销商销售网络和地域优势，不断挖掘潜在客户，增强产品市场推广能力，扩大产品的市场占有率。
　　B.直销和配送商模式
　　公司报告期内主要直销客户终端为各大医院，公司与主要直销终端医院具有长期稳定的合作关系。直销模式下，公司产品直接向终端医院进行销售、产品的渠道开发和客户维护，跟台服务和其他技术服务主要由公司自建营销团队完成。
　　配送商模式下，公司产品一般销往具备相关资质的配送商，再由配送商向终端医院进行销售。公司产品的渠道开发、客户维护及产品使用过程中的专业配套服务主要由第三方服务商完成。
　　C.海外销售模式
　　公司针对海外市场，公司可能视具体情况采取经销模式、ODM或OEM模式进行销售。
　　（4）研发模式
　　公司研发工作严格按照ISO13485、GB/T19001/ISO9001等质量标准审查原则进行管理，具体流程如下所示:
　　A.项目论证与立项
　　基于公司研发中心、市场部、销售部等相关部门的市场调研情况，公司制定年度产品开发项目计划。研发部结合年度产品开发项目计划、市场需求、产品特点、技术要求等，制定年度产品开发/改进工作计划，并分配设计开发项目负责人，项目负责人进一步明确项目名称、项目目标、项目意义、简要可行性分析、项目计划时间等。
　　B.项目计划与评审
　　结合方案的实际情况，项目负责人进一步对项目可行性进行综合评估，研究和补充产品规范、实施的技术方案、实施时间表、主要的关键技术、风险分析等，并将方案整理汇总，发送部门领导审核。根据具体需要，项目负责人组建项目团队。
　　C.设计开发与控制
　　项目负责人整体把控产品开发/改进项目进度，按照质量体系文件要求完成产品开发和产品设计变更项目，保证文件、流程、操作的规范化。设计和开发文件夹的单元应至少包括设计开发立项、策划、输入、输出、验证、确认、转换等。
　　这一阶段中，项目负责人编制设计和开发输入清单，然后组织相关部门和人员对设计开发输入进行评审。
　　D.验证评审与注册检验
　　项目团队根据测试计划进行力学及生物力学等方面的测试，根据产品相关的国家标准、行业标准或公司要求，进行产品验证。公司内部项目验证及评审通过后，项目组根据相关规定具体要求，编制拟注册的医疗器械产品相关技术要求文件，准备注册检验用样品，及时提交给国家药品监督管理局认可的医疗检测机构进行注册检验。
　　E.临床评价与研究
　　项目组及公司其他相关部门共同制定临床评价方案，并根据产品特性，确定产品是否需进行临床试验。对于列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》或通过同品种医疗器械临床试验、使用数据进行评价的产品，公司根据《医疗器械临床评价技术指导原则》的相关要求，进行同产品比对试验并编制相关临床评价资料；对于需进行临床试验的产品，与CRO（Contract Research Organization，合同研究组织）公司等合作，牵头完成临床试验方案及临床试验总结报告。
　　F.提报与注册申请
　　项目组负责注册的人员编制相关注册资料，进行产品注册并获得批准。
　　（5）采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素
　　公司采用目前经营模式主要是基于行业监管法规、国家产业政策、行业竞争格局、行业上下游的发展水平、市场经营环境等因素，同时结合公司自身的发展战略规划、资源要素情况及技术实力等因素共同确定的。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　随着经济发展、人口增长、社会老龄化程度提高以及人们保健意识不断增强，健康问题已成为全球热点，人们对高质量的医疗需求越来越大，推动全球医疗器械市场蓬勃发展。为了鼓励医疗器械行业发展，我国政府出台多项法律法规和相关政策，明确了各级监督管理机构职能，完善了我国医疗器械行业监管体系，着重提高医疗器械创新力和产业化水平，多维度鼓励创新医疗器械研发上市，以国产化、高端化、品牌化、国际化为方向，着力提高国产医疗器械核心竞争力，推动骨科医疗器械产业跨越式发展。因此，我国骨科植入医疗器械的发展尚存在较大的市场空间，具有较强的增长潜力。
　　公司自成立以来一直致力于推动国产高端医疗器械的持续开发和研究，产品涵盖骨科多个植入类产品线，属于骨科医疗器械范畴，骨科植入医疗器械是医疗器械重要细分行业之一。骨科医疗器械生产产业链主要分为三个层面，上游领域涵盖了原材料环节，包括医用金属材料、高分子材料、医用陶瓷材料等；中间阶段涵盖了生产供应环节，包括原材料的加工和耗材成品的供应；下游终端涵盖了骨科医疗器械的供应医院和使用患者。骨科植入医疗器械，指的是通过手术植入人体，可以起到替代、支撑人体骨骼或者可以定位修复骨骼、关节、软骨等组织的器材材料，主要包括关节植入物、骨接合植入物及运动损伤软组织修复重建植入物，如人工关节、接骨板、接骨螺钉、髓内钉、脊柱内固定植入物、带线锚钉、界面螺钉、带袢钛板等，属于高值医用耗材类医疗器械，因为长期植入人体，对人体的生命和健康有着重大影响，且属于高值医用耗材，按照我国医疗器械分类管理的规定，一般属于三类医疗器械。根据使用部位的不同，骨科植入医疗器械可以分为创伤类、脊柱类、关节类、运动医学类和其他五大类。
　　植入性高端医用耗材产品的研究，涉及生物、医学、物理、化学等多学科交叉知识的应用，具有研发技术复杂、组织难度高、对环境要求高、研发周期长、投入高等特点。骨科高值耗材产品大多会植入人体，材料与人体之间的相互作用可能使各自的功能和性质受到影响，导致产品疗效不及预期甚至对人体造成损害，进一步增加其研发、临床和注册的难度。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　近年来，借助国家政策支持和国内市场扩容的机遇，国内骨科医疗科技公司逐渐发展壮大，同行业国内主要上市公司主要包括爱康医疗、大博医疗、威高骨科、凯利泰、三友医疗等。公司是国产关节领域的领军企业，2024年获国家工信部认定的人工关节假体制造业单项冠军企业。产品线覆盖关节、脊柱、运动医学、创伤等骨科耗材，还布局了齿科、PRP、机器人以及骨科动力产线。由于人工关节假体植入人体后需要与人体骨组织形成永久结合，并替代人体原有的功能，因此人工关节原材料必须要有和骨骼更好的兼容性以及先进的骨界面固定技术，由于国内产品研发及技术工艺的发展，以及国家人工关节、脊柱、运动医学集采政策的影响，国产替代加速，目前国产企业逐步占据优势地位。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　21世纪以来，技术革新不断促进着我国生物医药行业的发展，同时生产方式的变革对行业的发展也产生了深远的影响。
　　3D打印技术方面：公司已引入多种不同工艺类型的3D打印设备，“定制个体化假体系列产品研发项目”亦在推进中。公司3D打印设备主要包括EBM（电子束熔融）设备、MJF（多射流熔融）设备、送粉金属3D打印设备等。其中，电子束熔融金属3D打印机通过在真空中使用电子束，将钛合金粉末一层一层地融化，生成致密的零件，可实现多孔材料的打印。公司已掌握使用电子束技术生产骨小梁等多种产品的技术。多射流熔融3D打印机通过向已经铺好的粉末喷射溶剂、精细剂，保证打印对象边缘的精细度，然后再次进行热辐射加热，使粉末按照模型界面粘结，层层堆叠成型。
　　公司已掌握使用多射流熔融3D打印机生产导板、假体试模等器械零件的技术。此外，可利用送粉金属3D打印机，使用医疗机构金属粉末，对传统工艺生产的医疗植入物进行表面涂覆，金属粉末被激光照射均匀融化，重新冷却为固体结合到金属表面上，实现植入物表面的多孔结构，促进骨生长。
　　近年来，公司正在根据中国国民骨骼数据库及3D重塑等先进技术，开发一项名为先进定制个体化关节假体的产品，较现有定制关节假体产品的适用范围更大，可更有效地分析和配合患者的特定需要。此外，2024年，公司参与的中华人民共和国国家标准《增材制造金属粉末再利用技术规范》和《增材制造金属制件孔隙率工业计算机层析（CT）检测方法》正式实施，公司参与的中华人民共和国医药行业标准《外科植入物骨关节假体锻、铸件第2部分：ZTi6Al4V钛合金铸件》正式发布；公司参与的团体标准《外科植入物钛锆合金加工材》、《增材制造 定制钛合金骨盆假体》正式发布。
　　新材料技术方面：公司已对多孔钽材料、镁材料等进行研究开发。多孔钽相比于其他假体材料具有独一无二的近似骨的结构，高孔隙率有助于骨生长，高度互联的蜂窝结构提供广泛的骨长入，高摩擦系数提供植入物良好的初始稳定性，物理和机械学特性接近于骨，是一种非常理想的骨替代材料。公司牵头申报的“多孔钽骨修复材料及植入性产品开发与临床应用”项目获科技部批准为2020年国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项；公司牵头的“高品质医用金属粉体材料及增材制造金属植入体研发”项目获科技部批准为2022年国家重点研发项目诊疗装备与生物医用材料重点专项。“钽技术系列产品研发项目”中，公司拟通过CVD（化学气相沉积法）制备多孔钽，生产定制多孔钽个体化骨缺损填充体，目前已经取得国家药监局颁发的医疗器械注册申请的受理通知书，并完成注册补正资料的提交；“齿科系列产品研发项目”中，公司设计多孔钽定制个体化牙种植体产品并完成生产转换，目前已取得注册检验报告。
　　生物医用镁合金作为新一代可降解生物医用材料的代表，近年来受到广泛的关注，目前上市产品主要集中于国外，与其它医用金属材料相比，镁合金具有显著优势，可降解特性、生物安全性、生物力学相容性好；力学特性与骨组织相似，植入体内后在患者恢复后可降解，避免二次手术取器械，利于翻修手术，可减轻患者的经济负担和精神压力。目前公司“新型生物医用材料系列产品研发”项目已完成产品设计，并完成生物相容性的检验。
　　目前公司已经将相关新兴技术作为创新的应用方向进行大力研发，研发工作有序推进中。随着生物医用材料行业的规模化、精准化、个性化和智能化发展，未来也将向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化的方向发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　√适用 □不适用
　　单位:股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，集采政策持续深化，公司对国家集中带量采购政策积极贯彻执行，相关产品价格、利润下降，对公司业绩产生影响。 公司实现营业总收入805,857,022.19 元，较上年同期下降 33.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 124,988,009.59元，较上年同期下降 55.01%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-008
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年3月28日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月18日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
　　(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(二)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），预计派发现金红利总额为人民币18,752,317.40元(含税) ，不送红股，不以资本公积转增股。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事各自编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事2024年年度述职报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(四) 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议 。
　　(五) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　根据公司 2024年度财务情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(六) 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(七) 审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》
　　按照中国香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本决议案获本公司2024年度股东大会通过时已发行H股的10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会做出回购H股行动。该议案已经董事会、战略委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(八) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简 称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫 郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权, 不能影响美卓的经营 决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币350.00万元，该事项属于公司业务正常发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。除关联董事外的全部董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（公告编号2025-012）。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　该项决议关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-012）。
　　(九) 审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2025-010）。
　　(十) 审议通过《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　(十一) 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2024年年度总经理工作报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十二) 审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第1号一规范运作》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并编制了公司《2024年度内部控制评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　(十三) 审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024年社会责任报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。
　　(十四) 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年年度高级管理人员的薪酬方案。该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
　　关联董事岳术俊回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十五) 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》的规定，公司董事会编制了《独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十六) 审议通过《关于〈审计委员会对会计事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司编制了《审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　(十七) 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年年度监事的薪酬方案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(十八) 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。2024年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(十九) 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的公告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。（公告编号2025-013）
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(二十) 审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》
　　为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营所需、保障募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。公司目前与中国建设银行大兴支行、北京银行大兴支行洽谈初步合作意向，准备认购相关结构性存款产品。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十一) 审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》
　　根据联交所相关法律法规要求，结构性存款产品协议项下各项交易的适用百分比率（按联交所上市规则第14.07条所界定）[超过5%但低于25%]，因此，根据上市规则第14章，各项该等交易构成本公司之须予披露交易，并须遵守申报及公告规定，惟获豁免遵守股东批准规定。公司与银行签订相关结构性存款认购协议将于本次董事会审议通过后进行。香港将根据法律法规要求披露相关公告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-007
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例:每10股派发现金红利人民币0.49元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024年度审计报告》，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币124,988,009.59元，公司2024年末母公司实现的净利润为人民币135,297,366.82元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本383,568,500股，扣除A股回购专户持有股份数868,145股，实际参与利润分配的股份数量为382,700,355股，以此计算合计拟派发现金红利18,752,317.40元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为15.00%。报告期内，公司已实施中期现金红利31,764,129.47元，本年度合计现金分红金额为50,516,446.87元（含税），本年度合计现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.42%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
　　该议案（预案）尚需提交公司年度股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议，并在公司年度股东大会审议通过的基础上，授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案的执行。
　　（二）独立董事意见
　　公司独立董事认为：公司2024年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。
　　综上，公司独立董事同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司2024年度每10股派发现金红利人民币0.49元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增，并同意将该事项提交公司年度股东大会审议。
　　（三）监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
　　本次年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号 ：2025-009
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　第五届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司 (以下简称“公司”) 第五届监事会
　　第十四次会议于2025年3月28日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月18日以公告方式发出。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东周年大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》
　　监事会认为：公司按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司发展需要，回购不超过于本决议案获本公司2024年度股东大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行H股的10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会认为：我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截止到内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度内部控制评价报告》。
　　(四) 审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2025-010）。
　　(五)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，针对与美卓的2025年交易提交了董事会审议，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-012）。
　　(六)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(七) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　根据公司2024年度财务情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。该议案已经监事会审议通过。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(八) 审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024年社会责任报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (ww.sse.com.cn) 的《2024年度社会责任报告》。
　　(九)审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年年度监事的薪酬方案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(十)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。2024年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(十一) 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的公告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。（公告编号2025-013）
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-010
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3702号”文《关于同意北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，北京市春立正达医疗器械股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,842.80万股，发行价格为每股29.81元。募集资金总额1,145,538,680.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币1,067,128,292.23元。上述资金2021年12月27日到账，到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第3-00041文号的验资报告。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日公司投入到募投项目资金总额454,753,656.44元（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额128,215,325.73元），其中本年度投入80,787,100.85元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的金额为619,000,000.00元，公司募集资金账户余额为49,158,269.29元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额55,783,633.50元）。
　　截止2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2022年1月18日经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证劵有限责任公司于2021年12月14日分别与北京银行股份有限公司大兴支行、中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司方庄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　公司于2024年8月30日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，于2024年10月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，以及增加项目实施主体、实施地点等方式的调整。由于上述项目实施主体的增加，公司、邢台市琅泰本元医疗器械有限公司（以下简称“琅泰本元”）、河北春立航诺新材料科技有限公司（以下简称“春立航诺”）、北京乐驰检测技术有限公司（以下简称“乐驰医疗”）、保荐机构及公司募集资金专户开户银行（北京银行股份有限公司方庄支行）2024年12月18日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况
　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。
　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
　　公司骨科植入物及配套材料综合建设项目主要用于生产场地的建设、生产设备的添置与铺底流动资金，进一步丰富产品结构和提升产能布局；研发中心建设项目主要用于自建研发中心和扩展研发团队，进一步提升公司研发能力和产品竞争力；营销网络建设项目主要用于拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率和品牌影响力。上述项目均未建成，因此尚不能计算收益。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。
　　（二）募集资金投资项目己对外转让或置换情况
　　公司2023年10月10日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》:在新的行业政策和竞争环境下，公司为更好地推动研发项目，公司将“营销网络建设项目”的项目投资总额由原来的8,000.00万元调整为2,000.00万元,其中“营销配送网点建设”的子项目不再进行投入,投入资金减少6,000.00万元并将其投入到“研发中心建设项目”，进一步提高公司核心竞争力。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　附件:
　　1.募集资金使用情况表
　　2.变更募集资金投资项目情况表
　　特此公告
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-012
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易，是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
　　● 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权,不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币350.00万元，该事项属于公司业务正常发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，出席会议的监事一致表决通过，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
　　公司独立董事专门会议对此议案发表了同意意见，独立董事认为：公司在2025年度的预计日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价符合市场化原则公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2024年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在2025年度的预计日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2024年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　公司预计2025年度与北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）发生日常关联交易，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：占同类业务比例计算基数为2024年度的营业收入；
　　（三）2024年度日常关联交易预计和执行情况
　　2024年公司实际发生的关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：占同类业务比例计算基数为2024年度的营业收入；
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　2025年公司与北京美卓医疗器械有限公司的预计关联交易主要为公司向美卓销售医疗器械产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东利益，具有一定必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性和合理性
　　公司与关联方发生的预计关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并将按照公司当时有效的章程及决策程序履行相关审批程序，预计所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。
　　（三）关联交易的持续性
　　未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：2025年度日常关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，且公司独立董事对此议案发表了同意意见，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。公司日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。
　　综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　特此公告
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　董事会
　　2024年3月29日
　　证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-013
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》（以下简称“春立医疗”）的规定，并结合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
　　一、公司制定本规划考虑的因素
　　基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、
　　投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的合理性及连续性。
　　二、公司利润分配政策的基本原则
　　本规划的制定在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听
　　取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分保障投资者的合法权益，并兼顾公司的长远利益及可持续发展。保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
　　三、公司未来三年（2024年-2026年）的具体分红回报规划
　　1、利润分配的形式
　　公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。
　　2、利润分配期间间隔
　　在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行 一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及 资金需求状况，提议公司进行中期分红。
　　3.现金、股票分红具体条件和比例
　　（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和
　　长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分
　　配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利
　　润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金
　　使用计划提出预案。
　　（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司
　　股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同
　　时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金
　　额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、
　　盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案
　　符合全体股东的整体利益和长远利益。
　　（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
　　盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
　　程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
　　A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
　　金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
　　金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
　　金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
　　D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
　　（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
　　A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过5,000万元；
　　B、当年经营活动产生的现金流量净额为负；
　　C、中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
　　四、利润分配方案的决策程序和机制
　　1、公司董事会拟定并审议通过利润分配方案。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利能力、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合独立董事、监事会和公众投资者的意见后制定年度或中期分红方案。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事有权对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案由董事会制定及审议通过后报股东大会审议。
　　2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
　　3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应为股东提供网络投票方式进行现金分红具体方案的审议。如果公司当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，但董事会未作出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　五、公司利润分配方案的实施
　　公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成现金分红股利（或股份）的派发事项。
　　六、回报规划的制定周期和调整机制
　　（一）公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，确定该时段的股东回报规划，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案，并报公司股东大会审议批准。
　　（二）公司根据自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
　　股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利，且应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　七、附则
　　1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
　　2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
　　3、本规划由公司董事会负责解释。
　　北京市春立正达医疗器械股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：688236 公司简称：春立医疗