第一节 重要提示
　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和香港联交所披露易网站：www.hkexnews.hk仔细阅读年度报告全文。
　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　三、未出席董事情况
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　　四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的股东每10股派发现金红利人民币0.262元（含税），共计分配现金人民币10.92亿元；已于2024年半年度实施中期利润分配方案，向全体股东派发现金红利5.21亿元；本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额16.13亿元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。2025年3月28日通过的利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
　　本公司成立于2014年12月19日，是由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司，2015年12月10日首次公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市（股票代码：03996.HK），2021年9月28日，在上海证券交易所主板挂牌上市（股票代码：601868.SH）。
　　本公司是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的科技创新型、一体化能源型、综合基建型、融合发展型“四型”企业，主营业务涵盖传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建、房地产（新型城镇化）、建材（水泥、砂石骨料等）、民爆、装备制造、资本（金融）等领域，具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链。公司连续11年进入世界500强，在ENR全球工程设计公司150强、国际工程设计公司225强、全球承包商250强和国际承包商250强排名中均位居前列，在90多个国家和地区设立了200多个境外分支机构，业务遍布世界140多个国家和地区。
　　本公司依靠领先的技术水平和卓越的创新能力，服务国家战略、引领行业发展。截至2024年底，公司拥有4个院士专家工作站、14个博士后科研工作站、6个国家级和73个省级研究机构、143家高新技术企业；取得国家科技进步奖48项，重大科技成果3,009项，有效专利11,310项，制定和修订国家标准和行业标准近1,600项。公司作为能源电力和基础设施建设领域的主力军和排头兵，先后承建了三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、三代核电等一系列关系国计民生的重大工程，铸造了如乌东德、白鹤滩、华龙一号等一批享誉全球的大国重器，在大规模风光储输工程、特高压多端混合直流工程、高海拔输变电工程、1,240兆瓦高效超超临界燃煤发电工程等领域创造了卓著业绩，并在海外打造了一批具有能建特色的中国坝、中国电、中国网、中国城、中国路、中国桥，将先进成熟的中国技术、中国装备、中国质量、中国管理、中国运营服务源源不断地呈现给世界人民。
　　本公司秉承“行业领先、世界一流”的战略愿景，致力于在践行国家战略上走在前列、在推动能源革命上走在前列、在加快高质量发展上走在前列、在建设美好生活上走在前列，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商，致力于在推动能源革命和能源转型发展、加快高质量发展、深化系统改革、全面加强科学管理、全面提升企业核心竞争力与组织能力、加强党的全面领导和党的建设上取得突破性进展，加快推进能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、健康网、文化网“八网”深度融合，系统打造高质量发展集新能源、新基建、新产业、新材料的“四新”能建，加快建设世界一流企业，持续为客户、股东、员工和社会创造更多更大价值。
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　　二、报告期公司主要业务简介
　　公司深耕电力行业，在能源电力装备制造领域取得了一批国内乃至国际领先的科技成果。
　　（一）勘测设计及咨询业务
　　公司勘测设计及咨询业务主要包括能源及基础设施领域规划研究、咨询、评估、工程勘察、设计、监理、项目管理、行业标准规范编制等业务。公司致力于建设“行业领先、世界一流”的能源一体化方案解决商，在能源电力勘察设计技术上处于引领地位。在能源电力领域产业政策和发展规划研究，百万千瓦级超超临界机组、三代核电常规岛、清洁燃煤发电、特高压交直流和GIL综合管廊输变电、柔性交直流输电、海上风电、太阳能热发电等勘察设计技术领域具有国际领先优势。公司不断拓展提升跨行业综合设计能力，积极进军水利、生态环保、综合交通、市政、房建、化工等非电业务，大力拓展数能融合、交能融合、建能融合项目，强化设计咨询牵引作用，以全过程、高品质的设计咨询服务模式为客户创造更高价值。2024年，公司勘测设计及咨询业务新签合同额为人民币197.2亿元，同比下降8.1%。
　　（二）工程建设业务
　　公司工程建设业务主要包括境内外新能源及综合智慧能源、传统能源、城市建设、综合交通和其他工程建设业务。致力于建设世界一流工程承包商，具有以能源工程建设为先导的一体化、全领域工程建设能力。2024年，公司工程建设业务新签合同额人民币12,750.8亿元，同比增长6.4%。
　　1.新能源及综合智慧能源
　　公司将新能源开发作为市场开发第一要务，积极抢占新能源市场，大力发展新能源和综合智慧能源工程业务。境内签订广东汕尾红海湾四海上风电示范项目、青海共和100万千瓦源网荷储项目、京源天津绿电集储枢纽示范项目等一大批新能源项目。加快氢能业务布局，签订了吉林白城通榆绿色氢氨醇一体化项目、新疆阿勒泰地区、塔城地区新能源产业项目等一批代表项目。积极拓展抽水蓄能业务，签订了四川成都市大邑抽水蓄能电站、湖北长阳清江抽水蓄能电站等一批代表项目；境外签订了老挝北部新能源光伏项目、乌兹别克斯坦安集延州洛奇150MW/300MWh储能电站等一批新能源项目。2024年，新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额人民币5，553.5亿元，同比增长5.0%，占比达43.6%。
　　2.传统能源
　　公司积极抢抓传统能源升级改造重大机遇，充分发挥总部统筹协调、规划引领、市场布局优势，在火电、水电、核电、输变电等传统市场取得优异成绩。境内签订中煤鄂州电厂四期（2×1000MW）扩建项目、新疆和田地区于田县吐米亚水利枢纽工程、甘肃景泰上沙沃330千伏汇集站等一批传统能源代表项目。境外成功签订摩洛哥艾勒瓦达2X450MW燃气轮机项目、印尼特里帕梯级水电站项目、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴西北区域中压配电网项目等一批传统能源代表项目。2024年，传统能源工程建设业务新签合同额人民币3,129.7亿元，同比增长57.6%，占比达24.5%。
　　3.城市建设
　　公司积极参与城市综合开发、城市更新、新型城镇化、产业园区开发，开拓市政、房屋建筑市场，统筹区域协调发展，坚持战略性、一体化、重特大项目集团化营销，不断创新商业模式，加大投融资牵引力度，城市建设领域增长迅速。境内签订了河南郑州航空港经济综合实验区国际陆港片区综合开发项目、山东省临沂市河东区滨河智慧生态城片区城市更新项目、嘉兴运河湾新城项目、陕西西安市西北科创中心项目住宅东地块施工总承包工程等一批城市建设项目；境外成功签订了安哥拉北宽扎省市政改造项目、南非罗格巴伊酒店大楼、埃及北部湾哈仙达沃特斯新城2标项目等一批城市建设项目。2024年，城市建设业务新签合同额人民币2,248.7亿元，同比下降19.2%。
　　4.综合交通
　　公司成功入选交通运输部交通强国建设试点工作单位，积极开展高速公路交能融合试点工作，形成具有能建特色的一体化解决方案和核心技术，创新提出并积极推动交能融合的能建方案，聚焦公路行业加快形成绿色低碳运输方式的发展需求，促进能源、设施、信息、产业等多维度融合。统筹资源，精心组织、科学策划，成功签订沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程、肇庆至高明高速公路端州连接线工程、陕西宝鸡市关中环线眉县经岐山至凤翔公路和麟游至法门寺高速公路项目。
　　（三）工业制造业务
　　公司工业制造业务主要包括建材、民用爆破及装备制造等业务。公司坚持绿色发展，大力推进工业节能减排，致力于建设一流的绿色建材、工业产品及装备提供商。
　　1.建材
　　公司建材业务具有研发制造、新型建材、环境工程、砂石骨料、商砼服务、物流配送、技术咨询等完整产业链条。所属水泥公司是国家重点支持的60家大型水泥企业（集团）之一，全国首批两化融合促进节能减排试点示范企业，曾荣获“中国绿色发展优秀示范企业”称号；所属绿色建材公司入选国资委首批“启航企业”，组建绿色先进材料研究院，积极进军绿色新材料产业；成立了绿色建筑设计研究专业化公司，专注于绿色低碳、建能融合和智慧建筑等多个领域，以推动装配式建筑的转型升级。辽宁朝阳膨润土、河南南阳钙钛矿、山西大同煤矸石等新材料业务加快推进。2024年，水泥产量2,414万吨，同比增长5.1%；熟料产量1,913万吨，同比增长5.8%；商品混凝土产销257万方，同比增长31.3%；砂石骨料产量278.8万吨，同比下降9.76%。
　　2.民用爆破
　　公司民用爆破业务具有集民爆物品研发、生产、销售，爆破服务，矿山开采施工总承包完整产业链于一体的强大实力，在大型水利水电、核电、火电等国家重点能源工程，港口码头、机场等国家重点基础建设工程和大型矿山开采等工程项目持续推广民爆一体化服务模式，在工艺技术、装备技术、爆破技术、施工管理、经营模式等方面具有领先优势，拥有引领行业的现场混装炸药一体化应用技术。公司设立绿色民爆研究院，建有国内首条工业炸药科研试验平台，围绕混装炸药、电子雷管、智能爆破、绿色矿山构筑核心技术集群。2024年，公司充分利用民爆业务分拆单独上市平台优势，积极推进智慧矿山、绿色矿山建设，促进民爆产业向智慧化、清洁低碳化发展，发展规模保持行业领先，行业地位持续巩固，完成营业收入人民币85.8亿元，同比增长2.1%。
　　3.装备制造
　　公司装备制造业务依托全产业链技术背景，以高端专业产品制造与专有技术研发为方向，培育高端专业产品设计研发、系统集成和加工制造能力，研发的特高压干式平波电抗器、海水过滤与阴极保护、核级电动执行机构、第四代太阳能热发电关键装备等核心产品具有技术领先及市场优势。积极响应国家能源转型战略，布局氢能等新产业新领域，推动企业在高端装备制造领域的持续发展。2024年，装备制造新签合同额人民币144亿元，与上年同期基本持平。
　　（四）投资运营业务
　　公司投资运营业务主要包括传统能源、新能源及综合智慧能源、水利水务、生态环保、综合交通、市政、房地产（新型城镇化）、资本与金融服务等业务，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的基础设施投资商、一流的城市综合开发运营商。
　　1.新能源及综合智慧能源
　　公司紧紧围绕“30·60”碳达峰碳中和目标，加大新能源投资业务的市场开发和资源投入力度，大力推进“投建营”一体化，做优做强新能源产业板块，2024年，获取新能源投资指标2,020.9万千瓦。推进辽宁本溪太子河、山西垣曲二期、甘肃平川、湖北蕲春花园、河南逢石河、辽宁岫岩、四川大邑、广西崇左、运城新绛等项目的投资建设。截至2024年末，新能源控股并网项目装机容量1,519.55万千瓦，其中：风电341.19万千瓦、太阳能发电1,109.26万千瓦，生物质发电22.4万千瓦，新型储能46.7万千瓦。
　　2.传统能源
　　公司充分发挥电力规划设计、投资、建设、运营全产业链优势，在国内外精心选择开发优质传统能源项目，截至2024年末，传统能源业务控股装机容量293.98万千瓦，其中：火电130.42万千瓦，水电163.56万千瓦。
　　3.环保水务
　　公司积极践行五大发展理念，聚焦供水、污水处理、水环境治理等业务领域，掌握了污水深度处理、水环境修复、智慧水务等一批关键技术，具备提供生态环境治理综合解决方案和一站式服务能力，2024年，公司积极开拓新业务，中标岳阳临湘高标准农田项目；加快创建绿色低碳、数智化水厂，运营国内十多个省市自治区近百座水厂，水处理设计规模450万吨/日，水处理量160万吨/日。
　　4.综合交通
　　公司综合交通业务涵盖国内高速公路及其他收费公路等交通基础设施投融资、建设、运营和资本运作业务，以及国内高速公路能源、商超、物流、旅游、广告等路衍经济业务。2024年，公司综合交通板块持续开源增收深度挖潜，深入推进交能融合，成功获批交通运输部交通强国试点单位，构建国内首个高速公路交能融合标准体系和安全环境评估体系，形成交能融合“供能、用能、受能”新技术示范应用。报告期末，公司运营的高速公路运营里程1,320.7公里。
　　5.房地产
　　公司致力于推动现代城镇高质量建设与发展，开发业态包括精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼、产业园等。在国家碳达峰碳中和“30·60”战略目标引领下，积极布局绿色建筑、智慧智能等领域研发优势，实行科技创新、绿色发展，着力开启行业市场“绿色、健康、智慧”新空间。依托公司全产业链优势，坚持“价值投资、全生命周期投资、理性投资、高质量投资”的原则，明确一体化发展方向，聚焦产业新城、城市综合开发、新型城镇化业务，有力推动产城融合。
　　6.资本与金融服务
　　资本与金融服务业务包括财务公司服务、金融租赁、基金及其他非货币银行服务等业务，公司充分发挥金融资本“聚资金、助营销、保投资、促清欠、减负债、降成本、增效益”的功能作用，有效提升资金和融资效率，为主业发展提供有力支撑。
　　（五）其他业务
　　本公司其他业务包括软件与信息化服务、物流贸易、租赁和商务服务等业务。公司软件与信息化服务是支撑公司科技发展和全面数字化转型的主要载体，为公司数字化转型提供了有力支持。公司物流贸易业务经营发展取得积极成效；公司租赁和商务服务业务，聚焦主业，持续推进业务模式转型，保持了平稳发展。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　（二）报告期分季度的主要会计数据
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　注：
　　1.截至2024年12月31日，中国能建集团持有本公司股份总数为18,710,456,522股，其中A股18,131,572,522股，H股578,884,000股。2024年10月，公司控股股东中国能建集团计划增持公司股票，截至本报告发布日，增持计划尚未实施完成，详见公司2024年10月15日和2025年3月12日在上海证券交易所发布的《中国能源建设股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-054）和《关于控股股东增持公司股份进展情况的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　2. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。
　　3. 香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。
　　4. 中国国新控股有限责任公司所属子公司中国华星（香港）国际有限公司持有本公司H股633,704,000 股，中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有本公司2,663,082,794股，占公司总股本的6.39%。
　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　
　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　（一）公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　■
　　■
　　（二）报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　（三）报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　（四）公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和国务院国资委工作要求，紧紧围绕践行公司《若干意见》、“1466”和“四新”能建战略，全面提升价值创造，加快推动创新驱动、绿色低碳、数字智能、共享融合“四大转型”，全力聚焦“稳增长、调结构、促转型、控风险”，各项工作取得积极成效。公司总体呈现出核心功能持续增强、经营质效全面提升、新质生产力加速发展、活力动力更加强劲、凝聚力显著增强、“四新”能建品牌形象大幅跃升的良好态势。2024年，公司完成新签合同额人民币14,088.76亿元，同比增长9.75%；实现营业收入人民币4,367.13亿元，同比增长7.56%；实现利润总额人民币151.28亿元，同比增长7.97%；实现归母净利润人民币83.96亿元，同比增长5.13%。
　　（一）抓经营提质效，拓展高质量发展空间取得新进展。
　　一是高端营销成果丰硕。坚持高端一体化营销，公司董事长和总经理亲自出席新型储能产业创新联盟年度大会、“三新”联盟大会、新能源国际投资联盟大会等高端对接活动126场，深层次参与全球可持续交通高峰论坛、中非论坛、“一带一路”能源部长会议等大型活动30余场，与青海省、海南省、拉萨市等地方政府及中信集团、华为等行业头部企业签署战略合作协议21份，高访牵引带动作用成效显著。全年实现新签合同额突破人民币1.41万亿元，近四年新签合同额年均增长率达25%，在国内形成1个千亿级核心市场，5个500亿级核心市场，其中现汇业务合同额占比超过70%，市场经营量质齐升。
　　二是国际化经营成效突出。坚持国际优先协同发展战略，深度参与共建“一带一路”，2024年公司境外新签合同额同比增长14.5%，增速领先中国“走出去”企业平均水平。升级升维海外市场布局方案，沙特、菲律宾新签合同额均超人民币200亿元，澳大利亚、印尼等10个国别新签合同额均超人民币100亿元。海外投资额、投资营收、投资利润同比大幅增长，装机规模突破3GW，投资建设的巴基斯坦SK水电站、乌兹别克斯坦1GW光伏等项目顺利投运，在乌兹别克斯坦建立我国首个海外能源规划研究机构，国际化经营质量大幅跃升。
　　三是经营质效持续改善。大力发展战略性新兴产业，2024年公司战略性新兴产业收入占比达38.8%，以公司为核心资产的中国能建集团在中央企业战略性新兴产业考核中位列建筑央企首位，公司在全球品牌价值500强排名跃升至192位。扎实开展经营现金流提升、成本领先、重大债务风险管控、亏损系统治理、财务数智攻坚“五大专项行动”，经营创现能力不断增强，营业收现率同比提高8.04个百分点，全员劳动生产率同比增加人民币4.35万元/人。
　　（二）抓改革谋创新，激发高质量发展活力取得新进展。
　　一是强化科技创新实现新突破。大力实施“科技强企、创新发展”战略，积极打造原创技术策源地和现代产业链链长，瞄准一批重大原创性、引领性、颠覆性技术，加大科研投入和科技攻关力度，抢占发展制高点。组织600MW级压缩空气储能、人工智能等22项选题完成“揭榜挂帅”科技立项，持续加强公司关键核心技术攻关布局。形成多维度多场景“30·60”碳达峰碳中和系统解决方案和以新能源为主体的新型电力系统解决方案，率先发布世界首台（套）660MW压缩空气储能系统解决方案，突破新疆大石峡破世界最高精品面板堆石坝高效建造技术，研制亚洲最大、国际领先的年600吨级碳直接空气捕集（DAC）装置以及国内领先的蓄能空调、二氧化碳相变膨胀爆破等系列装备产品。公司牵头的“300兆瓦压缩空气蓄能系统压缩机和膨胀机”入选能源行业十大科技创新成果，“基于硬岩人工硐室的300MW级压缩空气储能系统”“沙戈荒基地大型光伏中压直流发电系统”等4项装备入选国家第四批能源领域首台（套）重大技术装备；高空风能发电、汽轮发电机基座弹簧隔振器等实现“卡脖子”技术重大突破。2024年，公司获得专利授权1,841项，其中，发明专利授权673项，同比增长57%；获得省部级\行业级科技奖励269项。
　　二是发展新质生产力跑出新速度。围绕“30·60”系统解决方案，系统开展综合储能、一体化氢能、新材料和生态环保等产业顶层设计。大力推动大容量储能示范项目建设，世界首套300兆瓦级压缩空气储能示范项目湖北应城示范工程于2025年1月实现全容量全商业并网发电，创造了单机功率、储能规模、转换效率等多项世界纪录，并入选国家绿色低碳先进技术示范项目和新型储能试点示范项目；积极探索大容量重力储能和人工硐室压缩空气储能技术路径，河北张家口300兆瓦时重力储能项目和甘肃酒泉300兆瓦人工硐室压缩空气储能电站示范项目已纳入国家新型储能试点示范项目；福建厦门5GWh电芯生产线开工建设，生产自研的高能量密度、低成本、长循环寿命314Ah、420Ah储能专用电芯产品。着力构建氢能一体化发展格局，加大“绿电+绿氢+绿氨+绿醇”项目的投资开发，全力贯通氢能“制储运用”全链条，公司投建的吉林松原绿色氢氨醇一体化项目入选国家发改委绿色低碳先进技术示范项目，目前正处于全力建设之中，项目建成后年产氢3.24万吨，全部用于合成氨及合成甲醇，合成氨装置年产16.6万吨，二氧化碳合成甲醇装置年产1.66万吨。大力培育能源新材料和基建新材料业务，辽宁朝阳膨润土、河南南阳钙钛矿、山西大同煤矸石等绿色新材料产业集群加快建设，全力打造“工业固废一建筑新材料一新型部品部件一绿色建筑产品”示范样板。
　　三是全面深化改革迈出新步伐。高质量推进改革深化提升行动，超前完成80%以上的目标任务。重塑项目管理体系等多个改革典型案例在权威媒体刊发，得到各界高度认同。深入开展“双百”“科改”改革专项工程，所属企业安徽电建二公司蝉联“双百”考核标杆企业，所属企业易普力公司入选科技成果赋权改革试点。全面推进对标世界一流企业价值创造行动、专业领军企业示范行动。市场化激励约束系统提质，科技创新人才全面激励和保障机制落实落地，任期制和契约化管理、劳动用工适应性改革全面推进。
　　（三）抓转型促升级，增强高质量发展动能取得新进展。
　　一是绿色转型持续深化。持续巩固能源电力领域自身优势，大力抢抓风光储氢等新能源市场机遇。2024年，公司新能源及综合智慧能源业务实现新签合同额人民币5,597.39亿元，占公司新签合同总额39.73%，近3年复合增长率达42.27%；新获取风光新能源开发指标2,020.9万千瓦，累计获取开发指标7,043.5万千瓦。截至2024年末，新能源控股并网项目装机容量1,519.55万千瓦，同比增长59.7%。成功签约广东汕尾红海湾四海上风电示范项目、辽宁省抚顺市分布式光伏项目、沙特哈登光伏电站、菲律宾圣金庭400MW风电项目等一批新能源重大项目。加快推进辽宁太子河、山西垣曲抽水蓄能、摩洛哥艾勒瓦达2×450MW、乌兹塔什干光储等重点项目建设，新能源及综合智慧能源业务实现营业收入人民币1,397.62亿元，同比增长13.92%，占公司总营业收入的32.00%。
　　二是数智赋能系统深入。聚焦“AI+能源电力”“AI+产业融合”系统发力，积极发挥公司“数能融合”和“算电协同”优势，深度参与全国“东数西算”八大节点区域算力枢纽中心建设。在甘肃庆阳、宁夏中卫、安徽芜湖、广东韶关、山西大同、北京经开区等多个枢纽节点投资或布局了数据中心项目，其中甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据中心园区示范项目总投资约41亿元（含算力投资、不含配套新能源投资），总IT功率6万kW，截至2024年底一期项目已建成1700面8～12kW高密机柜并出租。大力推动建立国家级交能融合大数据平台，建成公司业财一体化等“四大数字化平台”。扎实开展数据治理和数据价值挖掘，发布《公司人工智能三年行动方案》，完成155个人工智能场景技术开发应用布局，推动所属企业加快拓展数字产业化新战场，全面培育数字化新质生产力，全力构建全方位的数字化新型生产力体系。
　　三是融合发展加速领跑。深入推进能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、健康网、文化网“八网”融合，持续深化技术、模式和产品创新，形成能建独特的融合优势和差异化竞争力。公司投建的全国首个高速公路全路域光储充一体化交能融合示范项目山东枣菏高速公路工程实现并网发电，并成功入选国家能源局能源绿色低碳转型典型案例；与宁德时代合作大力推动氢燃料电池车与电动重卡规模化应用；积极打造“电化运河”“沈大氢能高速走廊”等一批“交能融合”项目。成功签订沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程、肇庆至高明高速公路端州连接线工程、无锡地铁6号线项目、深圳轨道交通32号线项目等一批城市“八网”融合示范项目，持续探索与打造形成具有能建特色的融合发展新模式、新标杆。
　　（四）抓管理提效能，夯实高质量发展基础取得新进展。
　　一是基础管理更加巩固。深入开展基础“334”工程深化提升行动，中央企业管理提升专项考核排名跃升30名。加强对经营计划执行的定期分析和穿透管理，系统优化经营业绩考核指标和评价机制，对所属企业分类实施“一业一策”“一企一策”差异化考核，考核精准性、实效性不断提升。强化项目及供应链管理，扎实开展项目管理价值创造提升专项行动，建成生产运营调度指挥中心，提级监管国家级战略工程、战略性新兴产业项目等国内外重大项目，重点项目履约水平得到有效提升。
　　二是市值管理系统推进。积极响应上海证券交易所开展的沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，制定并发布《公司2024-2025年提质增效重回报行动方案》，从6大类20项具体举措，进一步推动公司高质量发展。制定并实施2024年度中期分红方案，增强分红可预期性和投资者获得感。推进控股股东开展2次增持计划，不断提振市场信心。持续强化信息披露管理和投资者交流，主动回应市场关切，公司连续3年获得上海证券交易所A级评价。
　　三是财务管理创效明显。集团级财务数智平台全面建成，司库监控系统上线运行。科学构建十大类监测模型，穿透做好动态监测，经营性现金流净额同比增长16.25%。充分利用资本市场拓展融资空间，发行科技创新、绿色等创新品种债券超人民币200亿元，综合融资利率压降39个基点。建立存量运营资产信息库，创新推动资产盘活，完善考核激励机制，实现盘活收益显著增长。全年投入支持所属企业创新产业发展、深化改革等资金共计人民币117.3亿元。
　　四是风险管控不断升级。坚持上下联动、系统施策，重拳整治债务、工程履约、国际化经营、投资、海外合规等重点风险隐患，着力扎牢制度防控网，有效防范和化解风险。抓实“零事故月”管理举措，强化事故追责问责，全年未发生重特大生产安全事故和质量环境事件，安全质量环保形势总体稳定。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　中国能源建设股份有限公司
　　2025年3月29日
　　
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-014
　　H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年3月28日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　● 2025年第一次临时股东大会
　　■
　　● 2025年第一次A股类别股东大会
　　■
　　● 2025年第一次H股类别股东大会
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良先生因公务原因请假，公司副董事长倪真先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事8人，出席5人，公司董事长宋海良、非执行董事刘学诗、司欣波因公务原因请假；
　　2.公司在任监事3人，出席3人；
　　3.公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　关于2025年第一次临时股东大会
　　1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　关于2025年第一次A股类别股东大会
　　1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　关于2025年第一次H股类别股东大会
　　1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的第1项、第2项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所；
　　律师：朱晓娜、康乃欣。
　　2. 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025-03-29
　　● 上网公告文件
　　北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　中国能源建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议
　　
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-017
　　H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.0262元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20%，低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。
　　● 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,897,843,231.59元,合并报表公司当年实现的可供分配利润为人民币6,285,118,905.31元。经公司第三届董事会第四十四次会议决议，公司2024年度拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币0.262元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本41,691,163,636股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,092,308,487.26元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,613,448,032.71元，占本年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。
　　本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　2024年度，公司拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）占年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　公司所处能源、基建等行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈。为全面践行“双碳”战略，积极应对行业竞争，公司充分发挥自身投建营一体化优势、规划设计牵引优势及融合创新发展优势，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　当前，公司仍处在快速发展和升级转型期。公司聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，深入推动能源转型，以战略新兴产业和未来产业为核心重点，以打造新能源、新基建、新产业、新材料“四新”能建为核心支点，以推进创新驱动、绿色低碳、数字智慧、共享融合“四大转型”为核心路径，重点聚焦新能源、储能、氢能、装配式建筑、绿色建材、绿色环保、高端装备等产业，全力培育新质生产力。
　　（三）公司盈利水平及资金需求
　　上市以来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。未来公司将持续打造原创技术策源地，深入关键核心技术攻关，加快绿色低碳转型，全力做强新能源产业，大力发展绿色新材料、生态环保、新基建等产业。在此过程中，公司需要积累一定的留存收益，支持公司抢抓市场机遇、持续深化改革、加大结构调整和转型升级力度。
　　（四）公司保留一定比例留存未分配利润的原因
　　为持续深化公司战略，切实增强核心竞争力，寻求新的效益增长点，推动高质量发展，公司客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。公司历年累计的留存收益归属于全体投资者，随着盈利能力稳步提升，未来可为投资者提供更丰厚的回报。
　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
　　公司留存未分配利润主要用于支持企业抢抓战略发展机遇、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国能建历年保持稳中有升的分红政策，且2024年实施了中期分红，充分体现了公司稳健发展和持续为股东创造丰厚回报的能力。未来公司将持续提升价值创造能力，以更优异的经营业绩、更稳健的分红政策回报股东。
　　三、履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开了第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该议案提交股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-018
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　关于2025年度对外担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、担保情况概述
　　为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，结合2025年度公司及下属子公司对外担保需求，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划的议案》。公司2025年度对外担保计划总额度为800.90亿元。
　　公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为自2025年1月1日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　对外担保计划的明细如下：
　　（一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：
　　1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。
　　2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。
　　（二）公司及所属企业对参股公司的担保
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：
　　1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。
　　2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。
　　（三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保
　　单位：万元人民币
　　■
　　二、被担保方基本情况
　　公司2025年对外担保计划中的被担保方包括公司全资及控股公司，有关情况可参见公司2024年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。
　　单位：万元人民币
　　■
　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至2024年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、控股企业等关联方的担保。
　　截至2024年12月31日，公司对外担保金额合计375.19亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保50.67亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为32.34%，在公司2024年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保312.12亿元，对外担保63.07亿元。公司不存在逾期担保。
　　四、董事会意见
　　公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司及外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，该等担保或因以往生产经营需要发生、或因履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。
　　五、备查文件目录
　　公司第三届董事会第四十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　（ 该项担保系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约。）
　　
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-019
　　H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的整体情况
　　根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果按谨慎性原则相应计提了减值准备。
　　公司2024年度计提资产减值准备金额38.23亿元，其中：应收账款坏账准备计提12.55亿元，其他应收款坏账准备计提7.88亿元，存货跌价准备计提2.79亿元，合同资产减值准备计提3.47亿元，长期应收款及其他资产减值准备计提11.54亿元。
　　二、2024年度计提资产减值准备对公司利润影响情况
　　2024年度，计提的资产减值准备导致公司合并财务报表利润总额减少38.23亿元。
　　三、相关决策程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十一次会议审议。
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。
　　公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，同意公司2024年计提资产减值准备人民币38.23亿元。
　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。
　　四、备查文件
　　1.公司第三届董事会第四十四次会议决议；
　　2.公司第三届监事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-015
　　H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　第三届董事会第四十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三届董事会第四十四次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，于2025年3月28日在公司2702会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差，本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　经过有效表决，会议形成以下决议：
　　一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年年度报告》《中国能源建设股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　三、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　五、审议通过《关于公司2024年度独立董事的述职报告》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　六、审议通过《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　七、审议通过《关于制订〈中国能源建设股份有限公司市值管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　九、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　十一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十二、审议通过《关于公司2024年度资产核销及资产减值准备转销的议案》
　　同意2024年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销59,529.16万元，其中2024年发现损失当年计提减值准备1,919.51万元，其余57,609.65万元在以前年度已计提减值准备。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十三、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十四、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　十五、审议《关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案》
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事长宋海良先生和独立非执行董事程念高先生、赵立新先生回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　十六、审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准的议案》
　　同意公司高级管理人员2023年薪酬兑现标准。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十七、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，将直接提交股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　十八、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十九、审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》
　　同意公司2025年经营计划。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十、审议通过《关于公司2025年投资方案的议案》
　　同意公司2025年投资方案,2025年计划投资1354亿元。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十一、审议通过《关于公司2025年度对外担保计划的议案》
　　同意公司2025年度对外担保计划及授权事项。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二十二、审议通过《关于公司2025年度融资预算的议案》
　　同意公司2024年度融资预算方案及授权事项。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十三、审议通过《关于公司发行境内外债券一般性授权的议案》
　　同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券发行的相关事宜。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　二十四、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
　　二十五、审议通过《关于公司2025年度金融衍生业务计划及资质的议案》
　　同意公司2025年度金融衍生业务计划，同意核准子公司中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团国际工程有限公司货币类金融衍生业务资质。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十七、审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十八、审议通过《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-016
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　第三届监事会第三十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十一次会议于2025年3月20日以书面形式发出会议通知，于2025年3月28日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事会秘书及相关部门负责人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　经全体与会监事表决，会议形成以下决议：
　　一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024年年度报告》《中国能源建设股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理报告（ESG）报告的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司公司2024年度环境、社会及治理报告（ESG）报告》。
　　三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　四、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
　　公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　六、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
　　公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　七、审议通过《关于公司2024年度资产核销及资产减值准备转销的议案》
　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
　　公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值准备转销。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　八、审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》
　　同意聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年风险持续评估报告的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
　　十、审议通过《关于中国能源建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
　　公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。
　　十一、审议通过《关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案》
　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十二、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十三、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十四、审议通过《关于公司2025年监事会工作计划的议案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-020
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　●本事项需要提交股东大会审议。
　　一、拟聘请的会计师事务所基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）
　　成立日期：2011年7月18日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路128号
　　首席合伙人：钟建国
　　于2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
　　天健2023年经审计的收入总额为人民币34.83亿元，其中审计业务收入为人民币30.99亿元（含证券业务收入人民币18.40亿元）。
　　天健2023年上市公司审计客户675家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
　　2.投资者保护能力
　　天健累计已计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。
　　天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务三年；近三年签署及复核4家上市公司或IPO审计报告。
　　签字注册会计师：谢晓柳，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在天健执业，已为公司提供审计服务两年；近三年签署及复核过1家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　质量控制复核人：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在天健执业，已为公司提供质量控制复核服务三年；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　公司遵循公允、合理的定价原则通过邀请竞争性谈判方式选聘会计师事务所，2025年度审计费用为人民币1,297万元，较上年增长2.37%，其中年报审计1,191万元，内控审计106万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司聘请天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年3月28日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）生效日期
　　本次续聘审计机构的相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　公司A股代码：601868 公司A股简称：中国能建
　　公司H股代码：03996 公司H股简称：中国能源建设