一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以244454646为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　汉王科技是中国人工智能的先行者，也是全球唯一同步掌握“眼耳鼻舌声”五种感知技术的人工智能公司，以公司的感知（文本、图像、视频、生物特征等识别）、认知（自然语义理解等）、人机交互（笔交互、手写识别）等技术为核心驱动，赋能办公、大健康、政法、人文、金融、档案、泛安防等领域的智能化升级;向终端客户输出AI技术、智能交互产品及服务。目前公司已形成笔智能交互业务、大数据业务、AI智能终端三大主要业务，满足C端和B端用户的数智化需求。
　　（一）技术研发进展
　　（1）汉王天地大模型基座能力进一步提升、AI模型赋能产品和落地项目增多
　　报告期内，智能语音技术（语音信号处理、语音识别、语音合成和声纹识别等)取得长足进步，其中，多人分角色语音识别达到商用化水平；公司文字、图像、语音、生物特征、视频等多模态识别技术体系进一步巩固。
　　报告期内，公司汉王天地大模型通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案。公司从跨模态交互、检索增强、AI心理训练等方面提升大模型能力，根据垂直领域特点进行定向优化，有效缓解了大模型幻觉问题，大模型多模态智能交互、生成能力不断提升，为公司AI模型落地应用提供坚实基础。
　　依托天地大模型，并充分借鉴优秀的开源大模型，形成了多个AI Agent（智能体）赋能在公司端侧产品的“AI助手”中，涵盖了如对话、写作、会议纪要、精准检索、家庭教育等多个功能。在技术深度整合层面，通过深度模型耦合策略，将 DeepSeek-R1 和 V3 模型深度融入电纸本全线产品。此策略借助深度的架构匹配与参数融合技术，实现公司模型与 DeepSeek 模型在底层逻辑和数据处理流程上的深度协同，大幅提升产品的智能交互能力与性能表现。
　　另外，随着算力效率、模型部署优化等技术进步，公司通过引入新的技术进入基座，并在此基础上进一步结合行业数据、知识和业务逻辑，实现了更精确、更高效的行业大模型解决方案。目前公司大模型在数字人文行业处于领先水平，在古籍句读、翻译、实体标引、知识问答等场景和任务中，效果明显优于开源通用模型。
　　报告期内，公司基于大模型技术中标国家图书馆中华古籍智慧化服务平台、四川省档案馆民国档案著录项目、杭州市档案馆馆藏档案数字化服务和智能质检项目、诸暨档案专题知识库项目。其中，在杭州市档案馆项目中，可利用AI模型对跨模态的文本、图片、表格档案数据进行高效精准的业务处理，并实现对移交进馆档案数据的智能质检，整体效率提升在2倍以上。
　　（2）新一代磁容触控双模芯片技术持续研发
　　公司是全球笔触控技术的领先企业，是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控技术的企业之一，是电容笔国际标准组织USI的创始会员。触控屏内的笔触控芯片包含电磁触控芯片、电容触控芯片及磁容触控芯片三个类型。公司研发的新一代磁容触控技术（EMC）可实现兼容手指和电磁笔触控功能，同时具备电容笔和电磁笔的优势，属第三类笔触控技术，公司在该技术领域同样保持全球领先，也是该技术的核心供应商。
　　报告期内，1）新一代磁容触控双模芯片的研发已经过芯片架构设计、MPW样品流片、验证、修正设计、NTO批量流片等多个阶段，目前处于量产前的批量芯片验证阶段。该芯片2025年1月在CES 2025年全球消费电子展首次亮相。2）数字笔内的笔端芯片包含主动电容笔芯片和无源电磁笔芯片两个类型，均已完成研制，实现量产。
　　（3）具身智能取得阶段性进展
　　报告期内，在仿生扑翼飞行器方面，仿生鸟远距离自主飞行、高清图像传输等技术逐步成熟，可搭载多种载荷，在多个应用场景进行了实际应用验证，取得良好的反响与评价，逐步打开仿生鸟行业应用的市场；在四足机器人方面，目前公司的机器狗处于技术场景的完善期，后期会根据不同的场景，进一步优化、提升技术性能和智能化水平，预计到2025年下半年，推出可商用化产品。
　　（4）生物嗅觉识别技术产业化进程加快
　　公司从源头技术开始，采用合成生物学+AI的路径研究嗅觉识别的数字化，实现通过嗅觉细胞芯片进行气味分子的识别，在稳定性、一致性等方面显著优于人类，相关技术处于国内外前沿。报告期内，公司在原创技术成果的基础上，选定以酒类为核心的软饮、加工食品、烟草等食品饮料消费轻工业品质控制等细分应用场景，着手开发面向酒类应用的专用嗅觉检测设备及配套耗材，加快生物嗅觉识别技术的产业化进程。报告期内，公司“基于仿生嗅觉细胞传感的气味数智化技术”案例入选2024年度中关村人才新质生产力案例。
　　（二）多维度提升品牌知名度，构建了全球化、多品类的品牌矩阵
　　汉王的基因与品牌内涵在于原创技术与原始创新，实现从0到1、从1到N。报告期内，公司通过重要展会、大国工匠评选、人工智能领域重要论坛、国家重大课题参与、广告投放、新媒体平台运营等方式多维度提升汉王品牌知名度、进一步树立品牌理念。报告期内，公司上榜2024胡润中国人工智能企业50强，该榜单聚焦专注于AI算力或算法的中国企业；荣获财经风云榜“2024年度创新品牌奖”，汉王品牌新三十年发展战略和建设成果获得媒体肯定。
　　在细分业务的品牌树立方面，报告期内，公司继续打造年轻化、科技感的数字绘画品牌理念，从产品科技属性定位、精准人群数字化营销等方面进行品牌焕新，贴近年轻一代创意者的表达需要。
　　截至报告期末，公司拥有注册商标1689项，其中海外商标560项，构建了全球化、多品类的品牌矩阵。
　　（三）主要业务进展
　　公司根据客户及应用场景的不同，将业务主要分为笔智能交互业务、多模态大数据业务、AI智能终端业务，以“人工智能技术平台+行业数字化赛道”及“人工智能技术+智能化终端产品”的模式满足C端和B端用户数智化需求。报告期内，公司通过技术创新、产品创新、加强市场推广、强化管理等方式实现降本增效，各主要业务线的营业收入均有所增长。
　　1、笔智能交互业务
　　笔智能交互业务是公司的成熟业务板块，主要以技术模组或者产品形式向客户输出。按照面向的使用场景划分为数字绘画、数字触控笔模组、无纸化签批。经过两年的调整，笔智能交互业务实现超20%的增长，净利润扭亏为盈。
　　（1）数字绘画业务
　　据Adobe相关报告显示，全球创意产业专业设计师约6800万；绘画爱好者人群的数量则更为庞大。
　　公司数字绘画产品的主要用户为CG设计从业者（插画、动画、游戏设计等）、绘画爱好者等，相关产品通过线上平台、线下渠道销往全球100余个国家和地区，以线上平台为主。三个子品牌xencelabs、xppen、ugee分别面向专业从业者、绘画爱好者及初学者，其中xppen是公司重点打造的海外品牌。
　　报告期内，公司通过品类创新及渠道拓展实现良好增长。新品类绘画平板集便携与精细绘画于一体，推出后受到市场欢迎，单品类销售额约1亿元，增长势头良好。
　　（2）数字触控笔模组
　　根据相关调研数据，现在市场主流品牌的平板、学习机类产品或教育类平板等IT终端产品均支持触控笔。高端平板电脑如苹果iPad系列多款产品、华为MatePad系列、折叠手机等智能终端产品配笔率正在逐步提升。数字触控笔技术的提升以及笔智能交互的需要，将带动终端配笔率进一步提升。
　　数字手写触控笔作为最自然的智能人机交互工具之一，正在被应用到IT消费终端产品中；公司自主研发的由触控芯片、触控传感器、触控笔组成的数字触控笔模组产品正在为学习机、平板、智能手机及无纸化签批办公等智能终端产品及相关屏产品厂商提供产品解决方案和核心部件，公司也是全球笔触控技术的核心头部厂商。
　　报告期内，公司开拓教育领域的客户，通过与知名屏厂商的合作为品牌学习机定制电磁笔，销售额过亿，成为进一步开拓行业客户的示范项目；2025年，公司将继续推动与消费电子终端厂商、屏厂商展开深度合作，提升数字触控笔模组解决方案和核心部件的出货量。
　　（3）无纸化签批
　　国内传统柜台行业如银行、券商、电信等面临柜台收缩、设备相对饱和的现状，但其他领域（如公安司法审讯、交通管理领域、医院社保等）及海外市场无纸化签批需求仍有待进一步挖掘。
　　公司在无纸化签批设备及软件定制开发方面有丰富经验，目前全线签批产品均已适配国产化平台。报告期内，签批业务在国内公安司法、社保民生等领域进一步拓展，在南美等区域出海效果良好；在金融等场景的集成类签批产品稳定发展，主要为金融机构提供柜外清设备、自助服务终端设备等智能交互设备的无纸化手写签批、网点智慧宣传屏、智能柜员终端设备等。报告期内，公司通过供应链优化、强化运营等方式稳定了经济效益。
　　2、多模态大数据业务
　　公司以感知和认知技术为核心，形成数据采集、数字化提取、知识图谱、数据分析、智能化数据输出的数据服务链和产品体系，并以“技术+服务”的模式为B端、G端的客户提供数智化服务，助力客户重塑业务流程、提高工作效率。近年来，随着数字中国、数字政府的建设进程加速，相关业务的增长潜力逐步释放。
　　（1）智慧司法
　　2024年最高法部署和推动全国法院“一张网”建设，在全国法院信息化建设基础上，全流程提升质效，推动建设形成纵向到底、横向到边的全国法院一体化应用能力。2024年11月，最高法发布了法信法律基座大模型，预期将进一步提升司法领域的智能化水平。审判流程智能化的关键是卷宗的电子化及信息的结构化。2024年全国法院受理各类案件达4600万余件、结案2117.3万件，卷宗页数数以十亿计，电子卷宗随案同步需求量巨大。另外，在法院员额制改革背景下，法官专注于案件审理核心职责，对司法辅助服务的需求亦显著增加。
　　公司基于人工智能、大数据等核心技术围绕智慧审判、辅助服务进行业务拓展，并形成了覆盖“立案、诉讼、审判、档案管理”等流程的数十项产品和服务，逐步深入法院业务流。其中，电子卷宗随案生成服务目前在北京、天津法院的客户覆盖率100%，客户包括最高院在内的各级法院、司法局、劳动仲裁委等。 报告期内，司法业务在上海、湖北、陕西形成订单，进一步走向全国市场，目前司法业务在全国19个省市形成点面结合的局面。
　　（2）数字人文
　　2022年国务院发布《“十四五”文化发展规划》提出建设智慧图书馆体系和国家公共文化云、建设国家文化大数据体系。同年，两办发布《关于推进新时代古籍工作的意见》，提出加快古籍资源转化利用，让书写在古籍里的文字活起来。仅以国家图书馆古籍为例，截至2023年底，国家图书馆古籍大约有317万册件，仅有61万册实现了数字化采集，约占19.3%，古籍数字化还有很大的市场空间。
　　公司满文识别曾获国家档案局优秀成果特等奖、藏文古籍识别相关项目曾获得西藏自治区科学技术一等奖。公司在智慧图书馆体系建设和古籍数字化领域常年占据龙头地位，与国家图书馆多次共建标杆示范性项目。报告期内，公司在国家级、省级图书馆客户覆盖率持续扩大，截至目前已超80%；公司中标国家图书馆的中华古籍智慧化服务平台项目，利用大模型等AI技术助力国家图书馆古籍知识库建设，为全国提供古籍数据展示、导航、检索等智慧化服务。
　　（3）智慧档案
　　2021年两办发布《“十四五”全国档案事业发展规划》，将档案信息化及档案科技创新提升到战略高度。2024年3月正式实施的《中国档案法实施条例》，对档案的管理、信息化建设、档案的利用和开放等方面做出了进一步具体规定。据2024年全国招投标信息不完全统计，数字档案业务的市场规模约百亿每年，分布在信息化软硬件、数据服务、库房建设等部分，目前档案馆处于“数字档案1.0”向“智慧档案2.0”转型期，技术门槛逐步提高。
　　公司的档案产品覆盖档案数字化、数据化、知识化、智慧化的各个阶段。在智慧档案领域，汉王参与多个国家重要课题建设及标准制定，并以自研的OCR技术、NLP技术及行业大模型技术，形成智能开放审核、智能质检、智慧检索与问答等多个产品，具有技术优势和先发优势。智慧档案业务与中国一史馆、二史馆等国家级、省级、重点地市级档案馆保持多年合作，在浙江各地市级档案的覆盖率超70%。报告期内，公司与杭州市档案馆合作的《OCR+NLP在档案数据化中的研究和实践》获得国家档案局2024年度优秀科技成果奖。
　　（4）智慧医疗
　　2023年两办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出发展“互联网+医疗健康”，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。2023年底发布的《“数据要素X”三年行动计划》将医疗健康作为重点领域，探索推进电子病历数据共享。
　　公司以病案数字化为抓手进入院端，目前在医院业务端以病案智能编目平台为切口，在医院患者端以线上病案办理为抓手，逐步渗透数字医疗领域。目前，公司形成了包括病案数字化服务、病案智慧化管理应用、病案窗口外包服务、病案托管服务等在内产品体系，先后累计服务 500 余家医院客户，报告期内，荣获北京协和医院“优秀合作伙伴”荣誉称号。
　　（5）智慧金融
　　公司基于手写识别、OCR识别等文本识别技术，结合自然语言处理（NLP）技术为金融行业提供票据、增值税发票、表格、合同等识别和录入服务，缩短业务的操作时间，保存客户原始信息，并对其进行电子认证。长期服务客户包括邮储、建行、工行等。
　　基于公司的人脸识别、语音识别、人形识别、行为识别、环境识别等生物特征识别及视频结构化技术，融合轨迹跟踪、属性识别、人体关键点检测、姿态分析、视频序列分析等多项技术，对多路音视频输入设备的图像和语音信息进行处理、分析、报警、指令下达等一体化视频监控分析服务，实现实时、智能、本地化的高效风险防范管理。
　　依托OCR识别、NLP等技术为金融机构提供非结构化数据检索、数据稽核、智能风控等产品或服务。
　　（6）汽车电子
　　在汽车电子方面，公司主要基于手写识别等技术以SDK、APK的模式与各大汽车厂商展开合作，将相关软件前装整车。常年服务的客户包括奥迪、大众、通用等30多个主流汽车品牌。由于扎实的研发能力使公司与客户形成较为稳定的合作关系。
　　3、AI终端业务
　　公司秉承“依托技术、精研产品”理念，依托自有工厂及较强的软硬件研发能力，推出了系列AI智能终端产品，在品质控制、供应链管理、产品改进等方面具有优势。
　　（1）读写智能电纸本
　　相比传统平板电脑，墨水屏平板凭借其护眼、低功耗、类手写的书写体验更适合办公与阅读。据洛图科技统计，近年来，全球墨水屏平板的出货量增速较快，2024年全球出货量达1720.3万台，同比增长37.2%；中国市场2024年出货量238.6万台，同比增长111.7%，增速远高于全球大盘。
　　公司的电纸本产品矩阵较为丰富，覆盖办公本、阅读器、学习本。报告期内，公司电纸本产品在主控芯片（8核CPU）、屏幕快刷技术、拾音装置、数字笔等硬件技术及语音本地化识别、AI文本处理、手写笔记等软件进行了升级与改进，推出了八核新品及多款具备语音转写功能的新品，带动电纸本产品销量同比增长超90%，销额同比增长超60%，产品市场占有率进一步提升。
　　（2）AI柯氏音电子血压计
　　《中国心血管健康与疾病报告（2023）》显示，城乡居民疾病死亡构成中，心血管疾病占首位。我国CVD（心血管病）现患人数3.3亿，其中，高血压患者约2.45亿，占比近75%，且呈现增长趋势。但目前我国电子血压计的普及率相较欧美国家还处于很低的水平，电子血压计的潜在市场空间很大。从产品上来看，目前市面上的血压计多为使用统计学方法间接测得血压，与真实血压具有一定的误差，对健康监测存在一定风险。
　　公司创新性利用AI技术将柯氏音法（水银血压计的测量原理、无创血压测量的金标准）应用于电子血压计中，临床血压测量精度可达±1mmHg，远优于ISO临床标准（±5mmHg)。报告期内，公司AI柯氏音电子血压计取得全球权威高血压学会一欧洲高血压学会ESH的认证，并且在国际血压监测领域顶级期刊《Blood Pressure Monitoring》连发两篇临床实验数据论文,测量准确性获得权威认证。
　　报告期内，公司AI柯氏音电子血压计投向市场，取得良好的市场反响,该系列产品在京东、天猫、抖音三大平台“618”当天取得高端血压计（500元以上）销量第一的成绩。报告期内，公司通过高血压防治协会、医疗器械行业展会、学术会议、电视广告、社交媒体平台对柯氏音法血压测量进行了宣传推广以提升消费者认知，公司血压计品牌在消费者人群中的影响力持续提升。
　　（3）汉王扫描王App
　　据相关数据统计，使用智能效率工具进行办公的用户规模在5亿左右，由于近年来用户对文档数字化管理的意识增强，用户对效率类工具的付费意愿逐步提升，行业头部扫描类App近一年的创收超8亿。
　　报告期内，公司在核心算法方面对汉王扫描王App进一步优化，其中，不完整边框检测、形变校正、AI增强（去反光、去阴影）、去手写等复杂场景图像处理效果明显改善。公司针对不同行业和场景的特殊需求，推出了一系列场景功能，如教育场景的拍图识字、试卷擦除、手写识别、公式识别、作文批改等功能。另外，公司还开发了Web端、小程序、PC端产品，满足用户多屏协同办公的需求。
　　报告期内，公司采用免费使用模式进行市场推广，自然用户增长较好。目前已推出付费模式，为有高质量需求的用户提供更好的服务。
　　（4）其他AI终端
　　公司其他AI终端包括人脸考勤机、扫描翻译笔、手写板、扫描仪、仿生扑翼飞行器等品类。报告期内，公司加强其他AI终端的运营管理与库存管理，保持了经济效益的相对增长。
　　报告期内，公司继续加强生物特征识别相关产品在马拉松赛事、考勤门禁等场景的应用，基于火柴人技术、视频分析技术的解决方案在北京首个智慧养老健康监测进行试点应用并取得各方的认同，成为北京市智慧城市场景创新成果第一批合作伙伴；基于视频分析技术的监测预警类产品除在油田管道场景继续扩大应用外，新开拓燃气管网监测的场景，报告期内，公司“城市生命线视频智能分析预警平台”案例入选2024年度中关村人才新质生产力案例。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　重要事项详见2024年年报全文“第六节 重要事项”，公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
　　汉王科技股份有限公司
　　董事长：刘迎建
　　2025年3月27日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-005
　　汉王科技股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2025年3月27日10:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》的议案
　　《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案
　　《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
　　2024年度任职于公司的第七届董事会的独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士对自身独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年度股东大会上述职。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见。
　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度总裁工作报告》的议案
　　与会董事认为总裁朱德永先生所做的《2024年度总裁工作报告》，客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　《2024年度总裁工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度财务决算报告》的议案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度主要财务指标如下（合并报表数据）：
　　公司总资产为1,951,931,580.02元,较2023年上升2.93%；
　　归属于上市公司股东的所有者权益1,140,861,994.51 元，较2023年下降-8.91%;
　　实现营业收入1,817,065,148.99 元,较2023年增长25.29%；
　　实现营业利润-104,068,000.78元,较2023年增长37.03%；
　　利润总额-103,366,941.81元,较2023年增长38.83%；
　　归属于上市公司股东的净利润-110,159,483.37元,较2023年增长18.26%。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2025年度财务预算报告》的议案
　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2025年度财务预算报告》，预计2025年度营业收入为21.73亿元，主要预计AI终端业务、笔智能交互业务、多模态大数据业务营收增长。
　　特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　六、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润-105,548,668.88元，归属于上市公司股东的净利润为-110,159,483.37元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　七、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　对于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司监事会发表了审核意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　八、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
　　对于公司《2024年度内部控制自我评价报告》，公司监事会发表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。
　　具体信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
　　九、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于续聘会计师事务所的议案
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2025年度的财务审计机构，聘用期一年。2025年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定。
　　对于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司第七届董事会审计委员会对事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审核并发表了同意续聘的意见。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。
　　详细信息请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。
　　十、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司董事2024年度薪酬（或津贴）的议案
　　2024年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向2024年度在公司任职的董事共15人（含报告期内任期届满已离任的第六届董事会董事）支付了2024年度薪酬（或津贴），合计金额为400.34万元。其中，第六届董事会董事薪酬（或津贴）发放标准遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届董事会董事的薪酬（或津贴）的标准执行；第七届董事会董事薪酬（或津贴）发放标准遵照2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过的第七届董事会董事的薪酬（或津贴）的标准执行。
　　公司董事2024年度薪酬（或津贴）明细详见公司2024年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　公司薪酬与考核委员会审查了公司董事2024年度的薪酬情况，公司董事的薪酬(或津贴)系依据股东大会审议通过的标准执行，薪酬结果结合了公司所处行业薪酬水平及公司实际情况，符合相关法律法规及公司规章制度规定。
　　本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬的议案
　　2024年度，公司依据现行的薪酬标准，按所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法的规定，向高级管理人员支付了2024年度薪酬合计619.15万元（不含报告期内在公司任职并兼任董事的高管）。
　　高级管理人员2024年度薪酬明细详见公司2024年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　公司薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员2024年度的薪酬情况，认为公司向高级管理人员支付的薪酬是根据公司现行的薪酬制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定，符合公司实际情况，同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议。
　　十二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于对子公司提供担保额度预计的议案
　　为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟在现存担保余额基础上，为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度合计不超过1亿元，具体担保额为实际发生额为准。
　　本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。
　　十三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于会计政策变更的议案
　　根据2023年10月25日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》的规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行； 根据2024年12月6日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》的规定，“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自印发之日起施行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。监事会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
　　十四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于预计外汇衍生品交易额度的议案
　　为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司及有进出口业务的控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高持仓合约金额不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
　　本次交易不涉及关联交易,公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。
　　本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计外汇衍生品交易额度的公告》。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-006
　　汉王科技股份有限公司
　　第七届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第七届监事会第五次会议于2025年3月27日11：00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》的议案
　　监事会对公司2024年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案
　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”之“八、监事会工作情况”。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度财务决算报告》的议案
　　经审核，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观反映了公司的财务情况。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2025年度财务预算报告》的议案
　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2025年度财务预算报告》，预计2025年度营业收入为21.73亿元，主要预计AI终端业务、笔智能交互业务、多模态大数据业务营收增长。
　　经审核，监事会同意公司《2025年度财务预算报告》。
　　特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润-105,548,668.88元，归属于上市公司股东的净利润为-110,159,483.37元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　监事会同意董事会提出的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　经审核，监事会同意董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
　　监事会对董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2024年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
　　八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司监事2024年度薪酬（或津贴）的议案
　　2024年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向报告期内在公司任职的监事共3人支付了2024年度薪酬（或津贴），合计金额为72.93万元。发放标准遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届监事会监事的薪酬（或津贴）的标准及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过的第七届监事会监事的薪酬（或津贴）的标准执行。
　　公司监事2024年度薪酬（或津贴）明细详见公司2024年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　九、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于会计政策变更的议案
　　经核查，监事会认为：本次会计政策变更的内容和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-007
　　汉王科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、 募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。
　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　（一）募集资金专户开立情况
　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
　　■
　　注:截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。
　　公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，账户开立情况具体如下：
　　■
　　注：截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，上述募集资金专户余额合计为91,810,490.37元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7,743,052.11元），募集资金余额具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：截至本报告披露日，上表中标*的账户因募投项目结项，经公司有权机构授权，账户余额期后已补充流动资金，账户已注销。上表中标#的账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法补流和注销，但相关募投项目已经结项，该账户中的资金视为自有资金管理。
　　上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入37,557,132.17元（其中2024年度利息收入为9,398,491.86元），已扣除银行手续费7,127.90元（其中2024年度银行手续费819.50元）。
　　我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2024年12月31日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。
　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一） 募集资金使用金额及当前余额
　　2024年度公司共使用募集资金金额133,749,562.26元，其中直接投入募投项目125,619,896.18元、项目结项结余资金补充流动资金8,128,846.58元、支付银行手续费819.50元。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额506,724,092.13元，募集资金专户余额合计为91,810,490.37元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7,743,052.11元）。
　　（二）本期募集资金的实际使用情况
　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。
　　注2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。
　　本期实际使用金额中包含支付的银行手续费819.50元。
　　为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，其中，涉及全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。
　　1）报告期内，以增资方式投入募投项目情况如下：
　　公司于2024年8月26日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将对汉王制造的增资额度由4000万元调整到2533.33万元。报告期内，公司对汉王制造增资完毕，因其参与建设的两个募投项目均已结项，结余资金已补充流动资金。期后募集资金专户已注销。
　　■
　　注3：差额为募集资金在账户内产生的孳息。
　　2）报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下：
　　2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，注销其募集资金专户。根据上述决议，公司对汉王友基的借款额度由4000万元调整到710万元。
　　公司于2024年8月26日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为更好管理和实施募投项目，拟调整全资子公司汉王数字、汉王国粹、河南汉王实业、深圳汉王科技、汉王影研对募集资金的借款额度；汉王影研不再作为募投项目实施主体，注销其募集资金专户。
　　情况详见下表（尾差系四舍五入所致）：
　　■
　　募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。
　　报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。报告期后，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7,187,600元置换先期使用自有100万美元投入募投项目的资金。
　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2023年12月22日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元及闲置自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。
　　公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益（含理财收益及存款利息）共计939.85万元。
　　（五）募投项目结项、结余资金补流情况
　　公司分别于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议、2024年12月27日第七届董事会第四次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-004
　　汉王科技股份有限公司
　　（下转B255版）