第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为：
　　根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。
　　根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
　　以上预案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）市场供需关系深度调整，行业盈利持续承压
　　2024年，在“稳中求进、以进促稳”的工作总基调下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化。钢铁行业作为国民经济中重要的传统行业之一，以其巨大体量承载消纳下游建筑业市场深刻转型调整带来的阵痛冲击，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显，全产业链企业受到不同程度波及影响。
　　市场供需方面，根据“我的钢铁网”信息，2024年铁矿石整体呈现供过于求的格局，铁矿石价格呈下跌走势，铁矿石澳粉62%指数年均价为109美元/吨，触及近四年来的价格低点。年内我国动力煤、焦炭进口增速放缓，国内产量稳中有增，但下游钢铁行业需求低迷，钢厂维持低库存策略，需求端整体呈现疲软。钢材方面，钢材终端需求承压，根据中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）统计，全年粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%，连续第四年下降。钢铁总需求量连续下降的同时，钢材需求结构呈现出双重转变，一是下游制造业用钢需求逆势增长，二是钢材出口量同比大幅增长，2024年全年我国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%。
　　价格方面，受下游钢材需求持续低迷的影响，国内钢材价格走出“两低一高”形态，整体较上一年进一步震荡下跌。2024年春节后因制造业及工程开工进度不及预期，二月中旬起钢材价格持续下挫，在第二季度小幅回弹后，第三季度钢材价格大幅下跌至2020年初以来的新低。随着9月末中央政治局会议陆续出台利好政策，10月初价格走势短期迅速回弹，最后两月钢价窄幅震荡低收。
　　效益方面，2024年中钢协重点统计企业实现利润总额429亿元，同比下降50.3%；平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点，行业盈利能力持续承压。
　　2024年中国钢铁运营景气指数（SOPI) 数据来源：冶金工业信息标准研究院
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　　钢材价格走势
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　　铁矿石价格走势
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　　煤焦价格走势
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　　（二）周转率下降，对风险管控形成新挑战
　　受到下游建筑行业资金周转率下降拖累，钢铁全行业效益在2024年进一步下滑，同时伴随冶金原料、钢材的应收账款周转周期拉长，钢铁行业特别是高负债企业资金链紧张状态更加显著。除钢贸商违约事件频发外，部分龙头钢铁生产企业出现风险事件，加剧市场不安情绪，行业企业面临的信用风险进一步上升，对企业风险管控水平提出更高要求。
　　（三）钢铁企业绿色低碳转型发展取得新进展
　　2024年，我国钢铁行业持续推进超低排放改造和再生资源利用，积极推动绿色低碳转型。超低排放改造方面，根据中钢协统计数据，截至2024年末共有126家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.53亿吨；45家钢铁企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.68亿吨，超低排放改造逐步由大企业向全行业延申，由重点区域向全国延申。再生资源利用方面，5月29日国务院印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。废钢产业优化整合资源，有望带动废钢行业规范有序、可持续发展。
　　二、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司主营业务情况
　　公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。
　　1、资源贸易业务
　　资源贸易涉及铁矿石、铬矿、锰矿、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。
　　按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货；铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。
　　交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。
　　2、金属贸易业务
　　金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等，并通过期现结合业务为客户提供增值服务。
　　按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多通过预付货款采购。销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务，结算方式大多以赊销为主。
　　交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。
　　3、供应链服务业务
　　供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等，主要依托数字化供应链体系建设，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供仓储、加工、物流、期货交割等各类服务，获取稳定的收益。
　　仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。招标业务拥有中央投资项目、机电产品国际招标、工程招标、政府采购等多项招标代理资质，以专业的招标代理服务为核心，为各企事业单位客户提供商务增值服务解决方案。线上交易服务主要是依托自建数字化交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。
　　报告期内，公司各主营业务未发生重大变化。
　　4、公司主要子公司业务情况
　　（1）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司
　　（2）五矿钢铁有限责任公司：为公司主要从事钢材购销业务的子公司
　　（3）五矿物流集团有限公司：为公司主要从事船/货代、运输和航运业务、仓储物流、加工配送、期货交割以及保险经纪等业务的子公司
　　（4）五矿国际招标有限责任公司：为公司主要从事招标代理业务的子公司
　　（5）五矿贸易有限责任公司：为公司主要从事钢材贸易的子公司
　　（6）龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司：为公司产业互联网项目平台公司，通过数字化转型推动传统供应链业务升级
　　（二）公司市场地位
　　公司实际控制人中国五矿集团有限公司位列《财富》世界500强第69位，五矿发展作为中国五矿的重要骨干子企业，入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布的“2024北京企业百强”“2024北京上市公司100强”榜单。
　　目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚、欧、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。
　　公司持续提升品牌影响力。五矿发展具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口；2024年获批上海期货交易所产融服务基地资质。下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质。下属子公司无锡物流园拥有上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铅、铝、铜、锡期货交割库资质，以及广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质，并获评上海期货交易所“2024年度优秀交割仓库”。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力，非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年，一期项目已于2020年建成投产，其生产的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。
　　公司积极发挥行业示范与引领作用。公司物流降本提质案例入选交通运输部《交通物流降本提质增效典型案例》，《创新拓展金属矿产多式联运“一单制”服务新场景》案例入选交通运输部“交通强国专项试点典型案例汇编”；供应链创新实践入选商务部《2024全国供应链创新与应用典型案例》；期现结合实践荣获中国物流与采购联合会“大宗商品期现结合优秀案例奖”。公司担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长职务，获评中国金属材料流通协会“钢铁流通企业经营管理5A级企业”、中国物流与采购联合会“5A物流企业”。下属子公司中国矿产获评郑州商品交易所2024年度锰硅合金服务实体经济产业基地，获评我的钢铁网“2024铁矿石长期诚信服务商”“2024铁矿石远期现货价格指数诚信采价单位”“2024年中国优质进出口煤焦企业”“2024年度中国铬系优质供应商”等称号，并被“中国铁合金在线”评为“2024年度锰矿行业综合实力十强企业”“2024年度铬矿行业综合实力十强企业”。下属子公司五矿钢铁成都有限公司获评中国企业联合会“企业信用评价AAA级信用企业”， “2024年四川服务业100强”“成都企业100强”“成都服务企业100强”等荣誉称号。下属子公司五矿新港长春钢材加工有限公司获评省市两级“专精特新”中小企业。下属子公司五矿物流拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　受主营商品价格剧烈波动、市场需求持续低迷、产业链下游流动性偏紧等多重不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入672.36亿元，同比下降14.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降36.93%，经营性现金流同比改善。面对复杂严峻的行业环境，公司聚焦主责主业，抓实抓细生产经营，做精做优战略转型，持续夯实高质量发展根基。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-17
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　关于实际控制人相关承诺
　　履行进展情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、承诺事项概述
　　2008年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”
　　2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”
　　2022年6月27日、2023年3月29日、2023年8月29日、2024年3月28日、2024年8月29日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日、2023年3月31日、2023年8月31日、2024年3月30日、2024年8月31日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2022-28）（临2023-07）（临2023-38）（临2024-10）（临2024-48）。
　　二、承诺履行情况
　　中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2025年3月26日，中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：
　　中国五矿坚定履行历史承诺，自2024年8月29日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，黑色金属业务整合准备工作有序推进，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查，并已根据尽职调查情况开展重组方案细化论证及资产规范等工作。目前，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，按照重组要求开展资产规范等工作；对于在建矿山，按计划进行各项建设工作。
　　三、承诺履行进展情况
　　为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，论证重组方案，持续推进资产规范等重组准备工作，并在完成准备工作后启动资产注入事宜。
　　四、相关风险提示
　　公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-18
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第十届董事会第三次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月13日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）公司《2024年度董事会工作报告》
　　审议通过公司《2024年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）公司《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）公司《2024年度财务决算报告》
　　审议通过公司《2024年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》
　　公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临2025-20）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。?????母公司报表2024年净利润为 -245,581,369.33元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。
　　根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
　　同意将上述议案提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（临2025-21）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于公司〈2024年年度报告〉及〈摘要〉的议案》
　　审议通过公司《2024年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。同意提交公司股东大会审议。
　　公司《2024年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会事前认可，同意提交公司董事会审议。
　　《五矿发展股份有限公司2024年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，同意对外披露。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（八）《关于公司2024年度对外担保情况的议案》
　　根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查。
　　2024年，五矿发展为全资子公司融资综合授信提供的担保，及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保，均未超过预计金额。
　　2024年，公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供的担保未超出经批准的范围。
　　除上述事项外，公司及全资、控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资、控股子公司均无逾期担保。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（九）《关于公司〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部审计工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十）《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，同意对外披露。
　　该报告已经公司董事会审计委员会事前认可，同意提交公司董事会审议。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）《关于公司〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，同意对外披露。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）《关于公司〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2025年度内部审计工作计划》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）公司《日常关联交易2024年度实施情况及2025年度预计情况的专项报告》
　　公司2024年度日常关联交易预计金额为375亿元，实际发生金额为150亿元，未超过预计金额。公司预计2025年度日常关联交易的金额约为280亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
　　上述事项已经公司独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2025-22）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）公司《与五矿集团财务有限责任公司2024年度关联交易情况的专项报告》
　　审议通过公司《与五矿集团财务有限责任公司2024年度关联交易情况的专项报告》。
　　上述报告已经公司独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。公司3位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）公司《2024年度法治工作报告暨合规管理报告》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度法治工作报告暨合规管理报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）《关于公司2025年度银行信贷及资金使用计划的议案》
　　根据公司资金和全面预算管理办法，公司财务部以所属各经营单位2025年业务发展计划以及投资项目为基础，结合2024年度业务资金运用的实际情况，制订了2025年度资金来源和运用计划。根据该计划，五矿发展2025年整体资金需求为301亿元。五矿发展及子公司2025年度与银行及金融机构签订的授信协议总额不超过700亿元。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）《关于公司2025年度经营计划的议案》
　　审议通过公司2025年度经营计划。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）《关于公司2025年度投资计划的议案》
　　审议通过公司2025年度投资计划。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
　　同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为10亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币，上述业务额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起开始，至公司下年度股东大会审议业务额度之日终止；同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
　　公司编制的《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临2025-23）、《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）《关于公司2025年度对外捐赠预算的议案》
　　审议通过公司2025年度对外捐赠预算。同意在上述年度预算范围内授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关文件。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十二）《关于公司2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案的议案》
　　审议通过公司《2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十三）《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》
　　同意公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案。同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事张新民、朱岩、李曙光因与本议案存在利害关系主动回避表决。
　　上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因公司独立董事张新民、朱岩、李曙光与本议案存在利害关系主动回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二十四）《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》
　　同意公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案。同意将本议案提交公司股东大会审议。公司董事魏涛、黄国平、姜世雄、常伟、龙郁因与本议案存在利害关系主动回避表决。
　　上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事黄国平、姜世雄因与本议案存在利害关系主动回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二十五）《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》
　　同意公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案。公司董事长魏涛因在2024年1月1日至2024年5月30日期间担任公司总经理职务，并以总经理身份在公司领取薪酬，与本议案存在利害关系主动回避表决。
　　上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十六）《关于公司会计政策变更的议案》
　　本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更未对公司当期和列报前期财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意本次会计政策变更。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-24）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十七）《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十八）《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
　　同意于2025年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（临2025-25）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　此外，公司董事会听取了公司《2024年度业务工作报告》《独立董事2024年度述职报告（张新民）》《独立董事2024年度述职报告（朱岩）》《独立董事2024年度述职报告（李曙光）》《独立董事2024年度述职报告（张守文）》《独立董事2024年独立性自查报告（张新民）》《独立董事2024年独立性自查报告（朱岩）》《独立董事2024年独立性自查报告（李曙光）》《独立董事2024年独立性自查报告（张守文）》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《2024年下半年董事会授权事项行权情况报告》。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-19
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　第十届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2025年3月28日以现场方式召开。会议通知于2025年3月13日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）公司《2024年度监事会工作报告》
　　审议通过公司《2024年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》
　　公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
　　（三）公司《2024年度董事会工作报告》
　　监事会认为：2024年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，勤勉、充分地履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（四）公司《2024年度财务决算报告》
　　审议通过公司《2024年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（五）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》
　　公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和核销资产。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临2024-20）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为 -245,581,369.33元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。
　　根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
　　监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（临2025-21）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于公司〈2024年年度报告〉及〈摘要〉的议案》
　　监事会对公司编制的2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
　　《五矿发展股份有限公司2024年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（八）《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（九）《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会对《五矿发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十）《关于公司〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》
　　审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）《关于公司会计政策变更的议案》
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。
　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-24）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此外，公司监事会听取了公司《2024年度业务工作报告》。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-23
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。
　　● 公司开展商品套期保值业务品种包括铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等；开展外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。
　　● 公司及下属子公司预计开展与生产经营相关的商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为10亿元人民币；预计开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币。
　　● 本次交易已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
　　一、套期保值情况概述
　　（一）交易目的
　　为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。公司按照监管要求编制了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（二）交易基本情况
　　1、交易品种
　　商品套期保值业务品种：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等。
　　外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。
　　2、套期保值规模
　　商品套期保值业务：公司对2025年现货采购量、销售量进行预估，并在此基础上根据具体业务情况开展套期保值业务，预计公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为10亿元人民币，套期保值业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环使用。
　　外汇套期保值业务：公司将根据外币敞口风险的情况开展套期保值业务，预计公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金及金融机构授信额度。
　　（四）套期保值业务工具
　　公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行商品套期保值业务。境内包含上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所及拥有相关资质的金融机构的期货、期权合约；境外包含新加坡交易所的铁矿石期货、掉期合约。公司使用境内外远期、期权等衍生品工具进行外汇套期保值业务，均在公司合作银行开展操作。
　　（五）业务的组织实施
　　为提高工作效率、及时办理相关业务，在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
　　（六）业务额度有效期
　　上述业务额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起开始，至公司下年度股东大会审议业务额度之日终止。
　　二、套期保值业务审议程序
　　公司及下属子公司开展套期保值业务已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。公司董事会同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为10亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币，上述业务额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起开始，至公司下年度股东大会审议业务额度之日终止。同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
　　三、套期保值风险分析及风险控制措施
　　（一）风险分析
　　公司及下属子公司开展套期保值业务以对冲市场风险为目的，严守套期保值原则，但仍可能面临一定的风险，主要如下：
　　1、市场风险
　　公司开展套期保值业务时，将受到国际及国内政治经济政策和经济形势、汇率波动等多种因素影响，如市场行情变动幅度较大或期货价格与现货价格走势背离，可能产生套期保值效果未能达到预期的风险。
　　2、流动性风险
　　因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,可能导致未能在理想的时点完成交易的风险。
　　3、信用风险
　　在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
　　4、技术风险
　　从交易成交到最终结算完成交易，可能存在因系统崩溃、网络故障、通讯故障等导致损失的风险。
　　5、政策风险
　　期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　针对上述风险，公司及下属子公司拟采取如下风险控制措施：
　　1、完善管理制度
　　为规范公司套期保值业务决策、操作及管理程序，公司结合实际情况，制定有《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》，明确了公司开展套期保值业务的组织机构及职责、各项管理内容及要求。公司将根据内外部监管要求变化及公司经营需要，适时修订、完善该项制度。
　　2、规范套期保值业务操作
　　严守套期保值原则，严禁投机，套期保值业务与现货经营情况相匹配，严格按照公司管理流程操作执行；优先选择信誉良好、实力雄厚、客户众多的交易所会员单位作为商品套期保值业务的代理机构；尽量选择流动性较高的金融衍生产品，实现风险对冲。
　　3、密切跟踪市场走势
　　密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，通过期货系统实现对套期保值交易的动态监控，及时执行风险预警、止损机制，适时调整套期保值方案及现货策略，尽可能降低风险。
　　4、提升业务能力
　　加强相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养，提升公司套期保值业务的整体水平。
　　5、加强监督检查
　　加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，严格遵守相关规定，定期对套期保值业务进行监督检查，并按相关规则要求适时履行信息披露义务。
　　四、套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
　　公司及下属子公司开展套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，有利于规避商品价格波动和防范汇率风险，有利于公司稳健经营。
　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》及其指南等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计处理。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-24
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。
　　财政部分别于2024年3月、2024年12月6日发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“应用指南汇编2024”）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释18号”），其中规定因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，解释18号要求相关内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据“解释17号”“解释18号”，公司对相关会计政策进行相应调整，并自2024年1月1日起执行。
　　（二）主要变更内容
　　1. 执行解释17号
　　（1）关于流动负债与非流动负债的划分
　　企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号一一财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。
　　对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露关于契约条件等相关信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。
　　根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
　　（2）关于供应商融资安排的披露
　　解释17号所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。
　　企业在根据《企业会计准则第31号一一现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。
　　企业在根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。
　　（3）关于售后租回交易的会计处理
　　售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
　　租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
　　2. 执行应用指南汇编2024、解释18号
　　根据应用指南汇编2024及解释18号的规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。
　　（三）变更前后采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次变更后，公司将执行解释17号、应用指南汇编2024、解释18号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　公司自2024年1月1日起执行解释17号、应用指南汇编2024、解释18号相关规定。
　　（五）董事会审议情况
　　本次会计政策变更事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更未对公司当期和列报前期财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
　　2025年3月28日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更未对公司当期和列报前期财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
　　五、监事会对本次会计政策变更的意见
　　2025年3月28日，公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-20
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　关于计提资产减值准备
　　和核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：
　　一、计提应收账款坏账准备
　　（一）基本情况概述
　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2024年对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备48,729,327.01元，转回坏账准备124,339,435.93元。其中，应收账款计提坏账准备-53,493,749.19元，转回坏账准备87,695,162.18元；其他应收款计提坏账准备99,408,210.32元，转回坏账准备36,248,361.64元；应收票据计提坏账准备-4,256,008.48元，转回坏账准备395,912.11元；其他债权计提坏账准备7,070,874.36元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额75,610,108.92元。
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　　（二）单项计提金额较大的情况说明
　　2024年8月16日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于子公司债务人被法院裁定受理破产重整的提示性公告》（临2024-43）。公司下属子公司五矿贸易有限责任公司及其华东分公司、五矿物流连云港有限公司、五矿无锡物流园有限公司分别收到《民事裁定书》，获悉其债务人响水巨合金属制品有限公司、响水德丰金属材料有限公司及其母公司江苏德龙镍业有限公司（以下简称“江苏德龙”）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已被江苏省响水县人民法院裁定受理破产重整。截至2024年末，公司子公司对上述债务人的应收款项债权金额为12,505.87万元，债权申报金额为13,130.19万元（含违约金等）。2024年12月，江苏德龙镍业有限公司等28家公司实质合并重整案第一次债权人会议召开，目前重整方案尚未确定。鉴于前述情况，根据公司会计政策，经对上述债权回收可能性的充分研判与论证，基于谨慎性原则，2024年公司对上述江苏德龙相关债权计提减值准备9,379.40万元，减少公司利润总额9,379.40万元。鉴于上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续事项进展情况，依法履行信息披露义务。
　　二、计提存货跌价准备
　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2024年计提存货跌价准备398,028,556.63元，转回存货跌价准备11,644,827.08元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额386,383,729.55元。
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　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、铁合金、锰矿、铬矿、焦炭、电解锰、煤炭。
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　　三、非流动资产计提资产减值准备
　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。
　　四、计提资产减值准备对公司的影响
　　以上计提减值准备446,757,883.64元，转回减值准备135,984,263.01元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额310,773,620.63元。
　　五、核销资产
　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2024年度核销应收款项余额308,846,010.66元、坏账准备金额308,846,010.66元，其中，债务人破产清算，债权无法收回6笔，核销资产金额共计156,231,228.10元；公司胜诉或和解，但因债务人无可供执行财产，债权无法收回12笔，核销资产金额共计127,395,822.98元；因证据或时效等问题导致诉讼不利后果，且债务人处于吊销、注销、停业、失信被执行人等经营异常状态，债权无法收回49笔，核销资产金额共计25,186,009.58元；达成和解，债务人完成偿付后双方债务债权完结，剩余债权无法收回1笔，核销资产金额32,950.00元。
　　六、董事会关于计提资产减值准备和核销资产的意见
　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。
　　七、监事会关于计提资产减值准备和核销资产的意见
　　公司监事会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定进行计提资产减值准备和核销资产，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和核销资产。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-21
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 根据五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，因此，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案概述
　　根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。
　　根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2024年末母公司报表累计未分配利润为负，公司不触及《上海证券交易所股票市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年3月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；同意将上述议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年3月28日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；同意将上述议案提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司高度重视投资者回报，将努力提升公司业绩，提高公司投资价值，与投资者共享公司发展成果。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-22
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本关联交易事项为公司预计的2025年度日常关联交易。
　　● 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
　　● 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于2025年3月28日召开的第十届董事会第三次会议审议，3位关联董事回避表决，5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本关联交易情况已经公司独立董事专门会议事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　根据公司第九届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告》及公司披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-14），公司2024年度日常关联交易预计金额为375亿元，实际发生金额为150亿元，未超出预计金额。
　　表1 2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币万元
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　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合2025年的业务发展情况，公司预计2025年度日常关联交易的金额约为280亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂），主要内容如下：
　　表2 2025年度日常关联交易的预计情况
　　单位：人民币万元
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　　二、公司关联方介绍及关联关系
　　（一）关联方基本情况及关联关系
　　1、中国五矿集团有限公司及其下属公司
　　企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）
　　成立时间：1982年12月9日
　　统一社会信用代码：9111000010000093XR
　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%
　　法定代表人：陈得信
　　企业性质：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：1,020,000万人民币
　　注册地点：北京市海淀区三里河路5号
　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：中国五矿为公司实际控制人，其下属公司与公司构成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。
　　2、明拓集团有限公司及其下属公司
　　企业名称：明拓集团有限公司（以下简称“明拓集团”）
　　成立时间：2005年12月21日
　　统一社会信用代码：91150200783022280D
　　主要股东：北京陶氏投资控股有限公司持股81.3%，中国矿产有限责任公司持股15.73%
　　法定代表人：陶静
　　企业性质：其他有限责任公司
　　注册资本：26,286万元人民币
　　注册地点：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场2-B24
　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：镍、锰、镁等稀有合金、铬的稀有合金的销售；特种钢的销售；空分气体的销售；矿石的进口与销售；焦炭的采购与销售；煤炭销售、进出口贸易；投资咨询、企业管理咨询；技术服务。
　　关联关系：明拓集团为公司的联营企业，为公司的关联法人。
　　（二）履约能力分析
　　公司的各关联方经营情况正常，关联交易执行情况良好，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
　　三、关联交易的主要内容、定价政策及日常关联交易框架协议签署情况
　　（一）关联交易的主要内容与定价政策
　　在日常关联交易框架协议项下，公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供服务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。
　　（二）关联交易框架协议的签署情况及协议主要内容
　　为了规范有关关联交易行为，公司与中国五矿续签了《日常关联交易框架协议》和《综合服务协议》，与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）续签《金融服务框架协议》。相关协议主要内容如下：
　　1、《日常关联交易框架协议》
　　主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
　　2、《综合服务协议》
　　主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。
　　3、《金融服务框架协议》
　　主要内容为：乙方（五矿财务公司）为甲方（五矿发展）提供金融服务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。2023年-2025年，各年度甲方与乙方的前述存款金额（任一日存款余额，下同）上限为人民币50亿元（含）；各年度乙方向甲方提供的授信余额（含应计利息）上限分别为最高不超过人民币70亿元、85亿元和100亿元；各年度乙方向甲方提供的其他金融服务所收取的费用上限分别为不超过人民币1500万元、2000万元和2500万元。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，具体定价方法为：（1）在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，乙方为甲方及其成员企业提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率；（2）授信额度内的贷款利率参照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于乙方向中国五矿成员单位同种类贷款所定的利率，并按一般商业条款厘定；（3）承兑、开立信用证和保函收取的费用，利率按照市场价格随行就市，费率按照国家有关规定执行；国家没有规定的，费率不高于商业银行同期同类型业务的收费水平，同时也不高于在同等条件下乙方向中国五矿成员单位提供的同类业务的收费水平；（4）结算业务收费不高于商业银行同期同类型业务的收费水平，同时也不高于乙方向中国五矿成员单位开展同类业务的收费水平。
　　截至2024年12月31日，公司在五矿财务公司的存款余额为19.23亿元，五矿财务公司向公司提供的授信余额为5亿元，开立五矿财务公司承兑汇票的余额约17.61亿元，均未超过《金融服务框架协议》约定的上限。2025年度，公司预计与五矿财务公司发生的关联交易金额上限与《金融服务框架协议》的约定相同。
　　《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》《金融服务框架协议》的有效期均为自2023年1月1日起至2025年12月31日止。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。
　　公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。
　　公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　（2024年12月，中国冶金科工股份有限公司的直接控股股东由中国冶金科工集团有限公司变更为中国五矿集团有限公司，公司相应将向中国冶金科工集团有限公司及其所属企业销售货物、提供劳务调整为向中国冶金科工股份有限公司及其所属企业销售货物、提供劳务。）
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-25
　　债券代码：115298 债券简称：23发展Y3
　　五矿发展股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次：2024年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月29日 09点30分
　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月29日
　　至2025年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述事项已经公司2025年3月18日召开的第十届董事会第二次会议及2025年3月28日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告分别于2025年3月19日、2025年3月29日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、7、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向股东推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：
　　2025年4月25日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
　　（二）登记地点：
　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　2、非现场登记：股东可于2025年4月25日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系地址：
　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：100044
　　联系人：曲世竹、邰晓僖
　　联系电话：010-68494206
　　联系传真：010-68494207
　　（二）本次股东大会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：
　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600058 公司简称：五矿发展
　　五矿发展股份有限公司