截至2024年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。
　　公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。
　　公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。
　　公司于2023年8月15日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金1,887.49万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久补充流动资金。
　　截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金14,949.31万元（不含利息）。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2023年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。该项目结项后节余募集资金6,722.55万元（其中包括项目节余6,048.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益674.13万元）。
　　2025年1月8日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。该项目结项后节余募集资金2,204.86万元（其中包括项目节余1,688.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益516.56万元）。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）部分募投项目延期、变更实施地点
　　2022年3月21日，公司第六届董事会第二十一次会议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设延长至2024年末，实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块（宗地编号：LJ202202），公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
　　（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司2024年12月26日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下达的《关于对安徽大地熊新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕104号）：“经查，公司存在以下违规问题：……2、募集资金信息披露不完整。公司未披露上述不符合董事会授权期限的现金管理有关情况，未披露金额达7,300.00万元，不符合《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第十二条的规定……”
　　上述违规情形基本情况如下：2022年7月15日，公司认购兴业银行保本浮动收益型结构性存款 2,300万元，产品于10月17日到期，其中2022年8月4日至2022年8月24日期间为非授权期限。2022年8月12日，公司认购杭州银行保本浮动收益型结构性存款5,000万元，认购时董事会尚未授权，迟至2022年8月25日才获授权。
　　收到《决定书》后，公司高度重视，召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的问题进行了分析讨论，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行自查整改并出具了整改报告（公告编号：2025-011）。就其中募集资金信息披露相关问题，具体整改措施如下：
　　（1）组织董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券部相关工作人员认真学习《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和修订后的公司《募集资金使用管理办法》，进一步加深对募集资金管理和使用相关规定的理解。同时安排信息披露相关人员学习公司《信息披露管理制度》，增强关键人员对信息披露工作的重视程度以及对重大交易事项的辨别能力；强化信息披露复核机制，提高公司信息披露质量，避免此类问题再次发生。
　　（2）2025年1月8日，公司召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对2022年8月4日至2022年8月25日期间利用闲置募集资金购买理财产品的情况进行了补充确认及披露。
　　除此以外，报告期内公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025] 230Z1032号），认为：大地熊2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了大地熊2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所示2022年度相关问题外，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、上网公告文件
　　（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
　　（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
　　特此公告。
　　附表：2024年度募集资金使用情况对照表
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附表：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：稀土永磁材料技术研发中心建设项目截至期末累计投入金额含尚需支付的尾款545.83万元。
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-017
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　第七届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2025年3月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年3月18日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，一致通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2025年度融资计划的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（九）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（十一）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年3月18日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，一致通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年度融资计划的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事熊永飞、曹庆香回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（十三）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（十四）审议通过《关于2024年度评估独立董事独立性的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事於恒强、吴玉程、张琛回避表决。
　　（十五）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（十六）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，并经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全票审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十九）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（二十）审议通过《关于设立泰国子公司的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2025-026）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　（二十一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二十二）审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二十三）审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟于2025年4月18日14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-029
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月 28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、变更注册资本的情况
　　2024年3月29日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司于2024年4月9日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记并取得变更登记证明，实际完成归属股票数量743,400股。
　　2024年10月28日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司于2024年11月13日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记并取得变更登记证明，实际完成归属股票数量617,904股。
　　上述限制性股票归属完成后,公司总股本由113,117,200股变更为114,478,504股，公司注册资本由113,117,200元变更为114,478,504元。
　　二、修订《公司章程》的具体情况
　　鉴于上述变更，同时根据新《公司法》相关要求，公司拟设置职工代表董事并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次章程修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-026
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于对外投资设立泰国子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd. （中文名称：大地熊泰国有限公司；暂定名，以泰国当地注册登记机关核准登记为准）
　　● 投资金额：1,000万美元，投资用途包括但不限于购买土地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。
　　● 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次在泰国设立全资子公司尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。
　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资基本情况
　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，拟在泰国设立全资子公司，泰国子公司尚未注册，拟用名Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd.（中文名称：大地熊泰国有限公司）。投资金额1,000万美元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。
　　（二）对外投资的决策与审批程序
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》，为确保本次对外投资及相关建设项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员全权办理设立泰国子公司并投资建设生产基地项目的相关事宜并签署涉及的相关协议和文件。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　根据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
　　（三）本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　二、本次对外投资的基本情况
　　1、公司名称：Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd. （中文名称：大地熊泰国有限公司）
　　2、企业类型：有限责任公司
　　3、注册地址：泰国亚洲工业园
　　4、投资金额：1,000万美元
　　5、资金来源：公司自有资金或自筹资金
　　6、经营范围：磁性材料等电子产品的生产、销售
　　7、股权结构：公司持有100%股权
　　以上注册登记信息最终以泰国当地注册登记机关核准登记为准。
　　三、出资方式
　　本次对外投资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。
　　四、对外投资对公司的影响
　　公司本次在泰国设立子公司并投资建设注塑磁体及组件生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措。有利于公司建立产品海外供应能力，进一步深化与核心客户的战略合作，与客户构建更加紧密的全球供应链关系，满足客户的差异化需求，提高公司核心竞争力，提升公司整体业绩。
　　本次对外投资将进一步增强公司应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的能力，有利于提高产品海外市场占有率，提升公司在行业中的竞争地位，对公司经营业绩的稳定增长发挥积极作用。目前，公司财务状况运营良好，本次投资不会对公司现有生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　五、对外投资的风险分析
　　1、注册审批风险
　　在泰国投资建设生产基地尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将配置专业团队跟进文件准备、合规审查等环节，积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。
　　2、运营整合风险
　　泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，采取有效的管理措施，设计符合市场需求的产品与技术方案，投入和产品及技术方案相匹配的设备资源以保障泰国生产基地的良好运营，最大限度避免和降低经营风险。
　　公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对泰国子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-025
　　安徽大地熊新材料股份有限公司关于
　　2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、适用范围
　　（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
　　（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　二、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、独立董事：公司2025年度独立董事薪酬标准为10.00万元/年（含税）。
　　2、非独立董事：（1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事职务报酬；（2）未在公司担任具体职务的非独立董事,不领取董事职务报酬。
　　（二）监事薪酬方案
　　公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。
　　三、其他规定
　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事薪酬按季度发放；
　　2、以上薪酬如无特别说明均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整；
　　3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　三、审议程序
　　（一）薪酬与考核委员会审议程序
　　公司于2025年3月28日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
　　（二）董事会及监事会审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、董学春回避表决，其他4名董事一致同意该议案；同时审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司于2025年3月28日召开第七届监事会第十六次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过后生效并执行；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-022
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊包头公司”）、大地熊（庐江）磁塑科技有限公司（以下简称“磁塑科技”），控股子公司大地熊（宁国）永磁科技有限公司（以下简称“大地熊宁国公司”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币100,000.00万元，担保类型为融资类担保；截至本公告披露日，公司已实际为大地熊包头公司、大地熊宁国公司提供的担保余额为32,074.45万元。
　　● 本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司所有个人股东按持股比例给公司提供反担保。
　　● 本次担保需经公司2024年年度股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　为满足公司日常经营和业务发展资金需要，2025年度公司子公司大地熊包头公司、大地熊宁国公司、磁塑科技拟向金融机构申请综合授信额度人民币100,000.00万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：
　　■
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）大地熊包头公司
　　公司类型：有限责任公司
　　成立日期：2017年10月30日
　　注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区8-66号
　　法定代表人：刘明辉
　　注册资本：20,000万元
　　经营范围：磁性材料生产、销售；有色金属合金制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备制造；单位后勤管理服务；生产线管理服务；企业管理；货物进出口。
　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。
　　主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　（二）大地熊宁国公司
　　公司类型：有限责任公司
　　成立日期：2012年10月23日
　　注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区港口产业园明心路12号
　　法定代表人：王刚
　　注册资本：8,800万元
　　经营范围：磁性器材（以环保审批为准）生产、销售，电子产品的研发及技术咨询，创业投资，化工原料及产品（除危险品）、电子产品销售，从事货物或技术进出口业务。
　　股权结构：公司持有其75%股份，系公司控股子公司。
　　主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　（三）磁塑科技
　　公司类型：有限责任公司
　　成立日期：2025年3月3日
　　注册地点：安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区创业大道3号
　　法定代表人：徐前山
　　注册资本：1,000万元
　　经营范围：磁性材料生产、销售；稀土功能材料销售；电子专用材料研发、制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；新材料技术研发；货物进出口。
　　股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。
　　主要财务指标：磁塑科技为新设公司，暂不涉及。
　　磁塑科技不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　公司为上述子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。大地熊包头公司、大地熊宁国公司资产信用状况良好，磁塑科技作为公司新设全资子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，上述子公司的担保风险可控，为其提供担保符合公司及全体股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为子公司提供担保是为了支持其长期经营发展，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益。公司能够有效控制被担保对象的经营管理，公司为其提供担保能够有效进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。董事会一致同意本次担保事项，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 32,074.45万元（不包含本次担保），上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的29.49%、12.65%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称“北方磁材”)日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖，不会影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年3月28日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的2025年度日常关联交易为公司正常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：本次预计的2025年度日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
　　3、董事会审议情况及关联董事回避情况
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香已回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。
　　4、本次与北方磁材日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
　　（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：2024年8月，包头公司从内蒙古产权交易中心有限责任公司竞拍购得北方稀土安徽公司包头分公司公开拍卖的两台闲置熔炼炉及附属配套资产。
　　（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司
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　　（二）安徽创新检测技术有限公司
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　　（三）安徽美创力环境科技有限公司
　　■
　　三、日常关联交易主要内容
　　公司与上述关联人的各项交易根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联人原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。
　　公司日常关联交易主要为从北方磁材公司采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联人的日常交易属于正常的业务往来活动，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司日常经营的稳定。上述关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性构成不利影响。
　　公司与上述关联人已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司向关联人北方磁材采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其行业内产能较为丰富且公司已建有相关工序，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-018
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为31,873,366.99元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为420,839,826.85元。经第七届董事会第十八次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
　　（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本114,478,504股，扣除回购专用证券账户中股份总数4,065,200股后的股份总数为110,413,304股，以此计算合计拟派发现金红利22,082,660.80元。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　2024年度公司现金分红总额22,082,660.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额62,213,121.08元（不含印花税、交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计84,295,781.88元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为264.47%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计22,082,660.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.28%。
　　（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关指标如下：
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年年度利润方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次利润分配方案符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年3月29日