一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以截至本报告披露之日公司总股本7,660,355,772股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份28,452,226股）的股本总额7,631,903,546股为基数，向全体股东每10股派发现金35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　美的是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化、健康医疗、智慧物流等业务的全球领先的科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务，也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。其中，美的智能家居业务主要覆盖智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链，围绕面向终端用户的智能化场景搭建、用户运营和数据价值发掘，致力于为终端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务；美的新能源及工业技术业务以科技为核心驱动力，聚合“暖通家电部件”、“绿色能源”与“绿色交通”领域的核心科技力量，拥有美芝、威灵、美仁、科陆、合康、高创等多个品牌，产品覆盖压缩机、电机、芯片、阀、汽车部件、储能、光伏、减速机、自动化等高精密核心部件，为全球客户提供绿色、高效、智慧的产品和技术解决方案；美的智能建筑科技业务主要涉及楼宇产品、服务及相关产业，以iBUILDING美的楼宇数字化服务平台为核心，业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等，产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案，利用“楼宇设备设施+数字化技术+产业生态布局”，打通建筑的交通流、信息流、体验流、能源流，以数字化和低碳化技术为楼宇赋能，共建可持续的智慧空间；美的机器人与自动化业务主要围绕未来工厂相关领域，提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案，以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等；此外，还包括在健康医疗领域致力于医学影像技术创新并为临床提供优质医学影像产品和服务的万东医疗，以及在智慧物流领域为客户提供端到端数智化供应链解决方案的安得智联。
　　美的坚守“科技尽善，生活尽美”的企业愿景，将“联动人与万物，启迪美的世界”作为使命，秉持“敢知未来一一志存高远、客户至上、变革创新、包容共协、务实奋进”的价值观，恪守“高质量发展与卓越运营”的经营管理规范，整合全球资源，推动技术创新，每年为全球超过5亿用户及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。面对数字互联网时代对产品和服务的更高要求，美的持续推动“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，打造新时代的美的。其中，通过构建研发规模优势，加大对核心、前沿技术的布局和投入，实现科技领先；通过与用户直接联系互动，重塑产品服务及业务模式，实现用户直达；通过全面数字化全面智能化，内部提升效率和外部紧抓用户，实现数智驱动；通过在重点区域寻求市场、渠道和商业模式等维度突破，服务全球用户，实现全球突破。
　　美的是一家全球运营的公司，业务与客户遍及全球。迄今，美的在全球拥有超过400家子公司、38个研发中心和44个主要制造基地，员工超过19万人，业务遍及200多个国家和地区。在海外设有22个研发中心和23个主要制造基地，遍布十多个国家。
　　2024年，国内市场消费需求在上半年增速放缓且国内家电零售市场承压明显，在下半年得益于“以旧换新”补贴政策拉动，家电消费需求有所恢复，而海外市场受经济波动、汇率变化和地缘政治冲突持续的影响，海外经营形势依旧面临挑战，美的集团坚定经营思路，坚定贯彻“全价值链运营提效，结构性增长升级”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成效显著，集团整体规模得到进一步增长，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。2024年，公司营业总收入4,091亿元，同比增长9.5%，实现归属于母公司的净利润385亿元，同比增长14.3%。公司2024年经营重点如下：
　　1、以用户为中心，深化落实科技领先战略，夯实“三个一代”落地，支撑国内高端品牌和海外OBM优先战略；
　　2、坚持科技创新，推动研究组织TP3要素建设，构建数字化敏捷创新的研发体系，持续推动研发成果向标准和专利等方面转化，全面推动科技领先战略；
　　3、坚定DTC变革引领新增长，聚焦零售能力，推进数字化业务模式创新，实现运营效率与用户体验双升级；
　　4、加速推动全球突破，强化海外本地化运营，坚持以消费者为中心的产品导向；
　　5、推动全面数字化变革，实现全价值链数据运营与平台化运作，提升数字时代的企业竞争力；
　　6、面向用户分层匹配多品牌、多元化的产品组合，强化品牌核心价值传播，赋能终端零售与用户运营；
　　7、以科技创新为核心驱动力，聚焦暖通家电部件、绿色能源与绿色交通，把握行业增长机遇，为全球客户提供绿色、高效、智慧的产品与技术解决方案；
　　8、把握国内国际双循环背景下市场发展机遇，响应国家“碳达峰”与“碳中和”目标，坚持技术创新与业务模式升级，为客户提供数智建筑全栈解决方案；
　　9、创新机器人产品开发，推进全价值链卓越运营与产业链整合，加快推动中国市场机器人业务发展；
　　10、深耕智慧物流领域，聚焦“全链路+生产物流、一盘货、送装一体”供应链服务模型，提供领先的端到端一体化数智化供应链解决方案；
　　11、深化长期激励，保障股东权益。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：千元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　无变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：千元
　　■
　　三、重要事项
　　经香港联交所批准，公司本次发行的565,955,300股H股股票于2024年9月17日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（代表国际承销商）于2024年9月25日悉数行使超额配售权，按发售价每股H股股份54.80港元发行84,893,200股H股股份。超额配售权悉数行使后，本次发行的H股由565,955,300股增加至650,848,500股。公司H股股票中文简称为“美的集团”，英文简称为“MIDEA GROUP”，股份代号为“0300”。
　　美的集团股份有限公司
　　法定代表人:方洪波
　　2025年3月29日
　　■
　　美的集团股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第五届董事会第六次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间以现场方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总裁工作报告》
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度报告及其摘要》
　　董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2024年度报告及其摘要（A股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的2024年度业绩公告（H股）及2024年度报告（H股）初稿。
　　其中，2024年度报告及其摘要（A股）和2024年度业绩公告（H股）已于同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站，2024年度报告摘要（A股）同时披露于公司指定信息披露报刊。公司将于2025年4月30日之前披露2024年度报告（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》
　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2025)第10014号审计报告，2024年度母公司实现净利润为28,517,064,000元，加上年初未分配利润27,901,530,000元，减去已分配的20,764,776,000元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2024年度母公司实际可分配利润为35,653,818,000元。
　　公司2024年度利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本7,660,355,772股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为28,452,226股）的股本总额7,631,903,546股为基数，向全体股东每10股派发现金35元（含税），合计现金分红总额为26,711,662,411元，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
　　A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按照公司2024年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案（2025年-2027年）》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。
　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于变更回购A股股份用途并注销的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
　　为使公司享有可于适宜时机回购H股股份的灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东大会授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权，授权公司董事会决定于香港联交所场内回购并注销不超过于本议案获股东大会通过当日公司已发行H股股份总数（不包括库存股份）10%的H股股份，或将回购的H股股份持作库存股份。董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回购期间等，并全权办理有关回购H股股份并注销或持作库存股份的全部事宜。
　　授权期限为自本议案获股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开日，或公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
　　为把握市场时机，确保公司在择机发行新股时享有灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东大会授予公司董事会增发股份的无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理合计不超过于本议案获股东大会通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的20%之新增股份。董事会行使上述一般性授权时可制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及其它与发行相关的具体事宜。
　　授权期限为自本议案获股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开日，或公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》与2024年度实际完成工作情况，对公司高级管理人员2024年度经营业绩进行了考核。
　　2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，公司可根据职位、责任、能力、业绩表现、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
　　关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划（草案）及摘要》
　　关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年A股持股计划（草案）》及其摘要，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊；公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划管理办法》
　　关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年A股持股计划管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理美的集团股份有限公司2025年A股持股计划相关事宜的议案》
　　为保证本次A股持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：
　　（1）授权董事会办理A股持股计划的变更和终止；
　　（2）授权董事会决定A股持股计划专项基金提取的比例；
　　（3）授权董事会对A股持股计划的存续期延长作出决定；
　　（4）授权董事会办理A股持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
　　（5）授权董事会办理A股持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
　　（6）本持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本持股计划作相应调整。
　　关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事赵军先生对本议案回避表决。
　　公司独立董事一致认为：该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
　　由公司总裁提名，董事会聘任赵文心女士为公司副总裁，与本届董事会任期保持一致。赵文心女士的简历详见附件。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》
　　公司于近日收到董事会秘书、联席公司秘书江鹏先生的书面辞职报告，江鹏先生因工作安排变动提出辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务；辞职后，江鹏先生继续在本集团内任职。江鹏先生的辞职报告自2025年3月28日起生效。江鹏先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈股东注意。
　　由公司董事长提名，董事会聘任高书女士为公司董事会秘书兼联席公司秘书，与本届董事会任期保持一致。高书女士的简历详见附件。
　　高书女士已获得深交所上市公司董事会秘书培训证明及香港联交所关于公司秘书任职资格的豁免，自本次董事会决议通过本议案之日起正式履职。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整环境、社会与管治（ESG）委员会成员的议案》
　　基于公司ESG发展的需要以及相关制度的要求，董事会同意公司对ESG委员会成员进行调整，调整后的ESG委员会成员为：李国林、钟铮、赵文心、骆文辉、欧阳旺、高书，李国林担任ESG委员会主任委员，ESG委员会任期与本届董事会任期保持一致。
　　二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度ESG报告》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度ESG报告》。
　　二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《2024年度内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年开展外汇衍生品业务的议案》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年开展外汇衍生品业务的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年开展大宗原材料套期保值业务的议案》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年开展大宗原材料套期保值业务的公告》。
　　二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　2024年，公司境内及境外会计师事务所分别为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。在为公司提供2024年度审计服务的过程中，上述会计师事务所工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。
　　公司拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司2025年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年；同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会多元化政策〉的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　董事会经考虑公司现有业务模式、特定需要及董事的不同背景，认为2024年度及截至目前的董事会组成符合本次制定的董事会多元化政策。
　　二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事提名政策〉的议案》
　　董事会授权提名委员会后续适时审阅并修订本政策。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》。
　　董事会认为，公司已建立公司通讯和公告及其他法定文件、公司网站、股东大会、股东咨询（邮箱、电话等）、其他投资者关系通讯平台（包括但不限于投资者/分析师推介会、路演、投资者推广活动）等多个途径以持续与股东进行沟通。本次制定《投资者关系管理办法》，旨在促进公司与股东及其他利益相关方的有效沟通，鼓励股东积极参与公司的事务及促使股东有效行使其作为股东的权利。2024年度，公司有效实施了上述股东通讯政策。
　　三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　公司将于2025年6月30日之前召开2024年度股东大会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年度股东大会的通知》及其它相关文件。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：相关人员简历
　　赵文心，女，42岁，硕士，2004年加入本集团，曾任家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任本集团副总裁、首席人才官兼人力资源总监。
　　赵文心女士目前持有公司股票444,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵文心女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　高书，女，42岁，博士，2025年加入本集团，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理等职务，现任本集团董事会秘书、联席公司秘书兼投资者关系总监。
　　高书女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，高书女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　■
　　美的集团股份有限公司
　　第五届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第五届监事会第五次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度报告及其摘要》
　　根据相关法律法规，公司监事会对公司2024年度报告的审核意见如下：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律法规及中国证监会和公司股票上市地证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》
　　监事会经审核认为，公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划（草案）及摘要》
　　监事会经审核认为：
　　1、《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划》（以下简称“《2025年A股持股计划》”）的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
　　2、实施《2025年A股持股计划》有利于构建内部企业家群体，进一步释放核心管理层的自驱力和创造力，持续提升公司治理水平，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心管理及核心技术人员，本持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；
　　3、同意公司实施《2025年A股持股计划》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划管理办法》
　　监事会经审核同意《2025年A股持股计划管理办法》的内容，认为本办法条款符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》
　　监事会经审核认为本担保事项有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定，符合本集团利益。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》
　　监事会经审核认为本担保事项有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定，符合本集团利益。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　监事会经审核对公司《2024年度内部控制评价报告》发表如下意见：
　　1、公司按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
　　2、公司已建立较为完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
　　3、2024年，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定及公司《内部控制制度》的情形。
　　综上所述，监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-017
　　美的集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因和实施日期
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1 月1日起施行。2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　公司执行了解释18号中关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，将可比期间的相关保证类产品质保费自销售费用重分类至营业成本，调整情况列示如下：
　　货币单位：人民币千元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-016
　　美的集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司2025年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、普华永道中天
　　(1)基本信息
　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。
　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数达1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。
　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿元。
　　普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.45亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及房地产业等，与本公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共55家。
　　(2)投资者保护能力
　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　(3)诚信记录
　　普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
　　2、罗兵咸永道
　　(1)基本信息
　　罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。
　　罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2024年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。
　　(2)投资者保护能力
　　罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。
　　(3)诚信记录
　　最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。
　　(二)项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：周伟然，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，香港会计师公会资深执业会员，英国特许公认会计师公会会员，2010年起成为中国注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，2015年至2017年，及2024年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。
　　项目质量复核合伙人：叶骏，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1997年起成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2025年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：吴芳芳，中国注册会计师协会执业会员，2015年起成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为本公司提供审计服务，2008年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　就普华永道中天拟受聘为本公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师吴芳芳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　就普华永道中天拟受聘为本公司的2025年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师吴芳芳女士不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考2024年度审计费用（包括内部控制审计及本集团部分子公司法定审计在内）确定2025年度审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司于2025年3月27日召开了第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对普华永道中天和罗兵咸永道的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
　　2、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司2025年度的审计机构，聘任期限为一年。
　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第六次会议决议；
　　2、审计委员会审议意见；
　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-015
　　美的集团股份有限公司
　　关于2025年开展大宗原材料套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等大宗原材料套期保值业务，其合约价值合计不超过人民币160亿元（额度范围内资金可滚动使用）。现将相关事项公告如下：
　　一、套期保值的目的和必要性
　　随着国内期货市场的发展，大宗原材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价基准。企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。
　　由于公司对铜、铝等大宗原材料的需求量较大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动。公司根据生产经营对大宗原材料的需求规模确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营。同时，公司建立期货风险测算系统，加强对期货业务的风险管控。
　　二、套期保值业务概述
　　1、期货业务品种
　　2025年公司拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。
　　2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过1年。
　　3、交易对手：大宗原材料生产商、期货经纪公司、银行。
　　4、合约价值：合计不超过人民币160亿元。
　　5、其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现汇交易，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用差额平仓或实物交割。
　　三、套期保值可行性分析
　　公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较大。在原材料采购到产品销售期间，相关原材料价格的大幅波动将对公司盈利能力产生较大压力。通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，有利于公司生产经营及盈利水平的稳定。实际操作时，将结合原材料点价、产品交货情况及市场行情实施套期保值交易的具体计划。
　　四、套期保值的风险分析
　　1、市场风险
　　为规避市场大宗原材料价格波动带来的经营风险，作为大宗原材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免因现货与期货基差变化异常可能造成的重大损失。
　　2、流动性风险
　　公司根据生产经营需求制定大宗原材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免因流动性差而导致建仓成本和平仓成本的提高。对远月有需求但远月合约流动性差、基差不合理的，考虑利用近月合约保值再滚动移仓的方式操作。
　　3、履约风险
　　由于国内大宗原材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由中国证监会下属的中国期货保证金监控中心监管，基本不存在履约风险。
　　4、强平风险
　　期货交易采取的是保证金制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免当市场反转时因持仓过大而被强平所造成的损失。
　　五、风险管理策略的说明
　　公司期货业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理比例范围内。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原材料进行买入保值锁定其价格；针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
　　在制定期货交易计划的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或因持仓过大保证金不足而被强行平仓的风险。
　　公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
　　六、会计政策及核算原则
　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2024年3月29日
　　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-014
　　美的集团股份有限公司
　　关于2025年开展外汇衍生品业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年开展外汇资金衍生品业务的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。
　　2024年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生品业务来规避汇率风险。
　　一、外汇衍生品交易概述
　　在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇衍生品业务：
　　1、远期结汇业务
　　针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
　　2、远期购汇业务
　　针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。
　　3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品
　　公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。
　　4、货币、利率互换等产品
　　随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币互换及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
　　根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2025年拟操作余额不超过150亿美元；第2项业务为规避进口业务的汇率风险，2025年拟操作余额不超过30亿美元；第3项业务为第1、2项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过90亿美元；第4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2025年拟操作余额不超过100亿美元。公司将根据实际业务需要，在总计余额370亿美元范围内调整上述1-4项业务的具体操作金额。
　　二、拟开展外汇衍生品业务的主要条款
　　1、合约期限：公司所开展的所有外汇衍生品业务期限基本在一年以内。
　　2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）。
　　3、流动性安排：所有外汇衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　4、其他条款：公司拟开展的外汇衍生品业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用本金交割或差额交割。
　　三、外汇衍生品业务管理制度
　　公司已制定并严格按照《外汇资金衍生产品业务管理办法》开展外汇衍生品业务。
　　四、外汇衍生品交易的风险分析
　　（一）市场风险
　　远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
　　远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美元货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。
　　其他衍生工具包括NDF和期权主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。
　　货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险。利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险；或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。
　　以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
　　（二）汇率波动风险
　　在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的支出成本可能超过不锁定时的支出成本，从而形成损失；在汇率波动较大，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。
　　（三）内部控制风险
　　外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　（四）交易违约风险
　　与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若其倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而带来损失。
　　公司主要选择国内外大型银行作为交易对手开展外汇衍生品业务，此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。
　　（五）客户违约风险
　　客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配，从而给公司带来损失。
　　五、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施
　　公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为集团财经、资金共享和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人。通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
　　六、公允价值分析、会计政策及核算原则
　　公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
　　公司开展的外汇衍生品业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　■
　　美的集团股份有限公司
　　关于变更董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于近日收到公司董事会秘书、联席公司秘书江鹏先生的书面工作变动安排报告，其因工作变动安排提出不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务；离任后，江鹏先生继续在本集团内任职。江鹏先生的离任自2025年3月28日起生效。江鹏先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关离任的事宜须提呈股东注意。截至本公告披露日，江鹏先生持有公司股份494,600股。
　　公司董事会对江鹏先生在担任董事会秘书、联席公司秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》。由公司董事长提名，董事会同意聘任高书女士为公司董事会秘书兼联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　高书女士已获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明及香港联合交易所关于公司秘书任职资格的豁免，具备相关的专业能力，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的任职条件。高书女士的简历请见附件。其联系方式如下：
　　联系电话：0757-22607708
　　传真：0757-26605456
　　邮箱：IR@midea.com
　　联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：高书女士简历
　　高书，女，42岁，博士，2025年加入本集团，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理等职务，现任本集团董事会秘书、联席公司秘书兼投资者关系总监。
　　高书女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，高书女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-012
　　美的集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　本公司（或“公司”）：美的集团股份有限公司
　　会通股份：会通新材料股份有限公司
　　美的置业：美的置业控股有限公司
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　2025年，预计本公司及下属子公司拟与会通股份和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过215,000万元。2024年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为159,421.6万元。
　　（二）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年3月28日，公司第五届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，赵军先生作为关联董事已回避表决。
　　2、在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　3、上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
　　（三）预计关联交易类别和金额
　　■
　　（四）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）会通新材料股份有限公司
　　成立日期：2008年07月31日
　　法定代表人：李健益
　　注册资本：45,928.4703万元
　　注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号
　　公司类型：其他股份有限公司（上市）
　　经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　依据会通股份披露的2024年业绩快报，2024年会通股份实现营业总收入60.88亿元，归属于母公司的净利润1.94亿元；截至2024年末总资产71.61亿元，归属于母公司的净资产为21.63亿元。
　　会通股份实际控制人何倩嫦女士与本公司实际控制人何享健先生互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。会通股份具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　（二）美的置业控股有限公司
　　成立日期：2017年11月29日
　　注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
　　法定股本：2,000,000,000港元
　　公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市）
　　经营范围：投资控股
　　依据美的置业披露的2024年半年度业绩，2024年上半年美的置业实现营业收入251.34亿元，归属于母公司的净利润4.19亿元；截至2024年6月末总资产1,789.98亿元，归属于母公司的净资产251.99亿元。
　　美的置业实际控制人何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。美的置业具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　1、本公司与会通股份签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
　　甲方：美的集团股份有限公司
　　乙方：会通新材料股份有限公司
　　交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为190,000万元。
　　定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
　　结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。
　　生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章且经甲乙双方有权机构审议通过后生效。
　　协议有效期：双方有权机构审议通过后的12个月内。
　　其他主要条款：
　　在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行相应的审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。
　　甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利；乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销合同，但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致之处，应以本协议规定的原则为准。
　　2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
　　甲方：美的集团股份有限公司
　　乙方：美的置业控股有限公司
　　交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干智慧科技产品，最高金额为25,000万元。
　　定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的相关协议予以规定。
　　协议有效期：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
　　其他主要条款：
　　双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署独立的具体合同。本协议及每份甲乙双方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
　　该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
　　六、备查文件目录
　　1、第五届董事会第六次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　美的集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　■
　　美的集团股份有限公司关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其下属控股子公司开展资产池业务提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为进一步满足相关控股子公司开展资产池业务的需要，公司及部分控股子公司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定控股子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币2,887,100万元。
　　公司及控股子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：
　　■
　　公司控股子公司安得智联供应链科技股份有限公司之子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：
　　■
　　公司控股子公司使用资产池担保最高额度如下：

　　■
　　（下转B246）