第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.68元（含税）。截至2024年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币203,118,569元（含税），本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　二零二四年，国内市场电信行业高质量发展扎实推进。根据工信部于二零二五年一月发布的《二零二四年通信业统计公报》，截至二零二四年末，全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个，其中5G基站为425.1万个，占移动电话基站总数比例达33.6%。于二零二四年十月，国内每万人拥有5G基站数已达到29个，提前完成了“十四五”期间关于5G基础设施建设的发展目标。随着国内5G网络建设实现深度覆盖，移动数据流量持续攀升。二零二四年移动互联网接入流量达3,376亿GB，同比增长11.6%；全年移动互联网月户均流量（DOU）达18.18GB/户·月，比上年增长7.4%；12月当月DOU达19.7GB/户，较上年底提高0.71GB/户。固定网络方面，二零二四年国内接入流量达18838GB，同比增长14.9%。截至二零二四年末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年末净增518.3万个。我国已建成全球规模最大、技术最领先的网络基础设施，行业已步入高质量发展阶段。
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　　图1： 2019－2024年移动互联网流量及月户均流量（DOU）增长情况（来源：工信部）
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　　图2： 2023年和2024年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况（来源：工信部）
　　根据二零二四年十二月在上海举行的中国5G发展大会发布的信息，二零二五年，我国将夯实全域优质5G网络覆盖，加速5G向偏远地区进一步延伸，加快推动5G RedCap（轻量化）在县级以上城市连续覆盖，有序推进5G向5G-A升级，推动重点领域规模部署和新兴场景探索应用。而在固定网络方面，根据工信部于二零二五年一月发布的《关于开展万兆光网试点工作的通知》，万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，是新型信息基础设施的重要组成部分。工信部要求到2025年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点，有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用，推动网络向超高速、大容量、智能化升级演进。
　　在海外市场，通信网络市场潜力巨大。根据国际电联于二零二四年十一月发布的报告，全球仍有三分之一的人口未享有任何网络服务，且网络质量有待持续提升。在固定网络方面，根据光纤宽带协会发布的2024年度报告，北美区域光纤入户覆盖率为56.5%；根据FTTH欧洲协会于二零二四年六月发布的数据，欧盟39国FTTH/B覆盖率为69.9%、FTTH渗透率为34.7%，发达国家与区域的网络覆盖水平仍有充足的提升空间，而发展中国家和区域的通信网络基础设施则更具建设潜力。在移动网络方面，根据爱立信于二零二四年十一月发布的移动市场报告，全球二零二四年第三季度移动网络流量同比增速达21%，预计到二零三零年，全球月均移动数据流量将达473EB，为目前水平的三倍，其中80%将由5G网络承载。数据流量的快速攀升及5G覆盖率的提升，将有效支撑海外移动网络的中长期建设需求。
　　二零二四年，AI数据中心快速发展，数据通信市场算力网络相关需求稳步增长。目前，国内算力总规模位居全球第二，相关基础设施布局不断拓展。运营商投资向算力建设方向倾斜，互联网厂商资本开支持续提升，而各生成式人工智能应用用户数量激增。于二零二四年十二月召开的全国工业和信息化工作会议提出，要有序推进算力中心建设布局优化，加快网络升级“联算成网”。得益于市场需求及政策指引，数据中心内部使用的中高端多模光纤、数据中心互联使用的G.654.E光纤等相关产品得以规模应用，市场需求不断提升。
　　而在海外市场，主要互联网厂商资本开支亦在持续提升，全球数据通信市场预计将持续增长。
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　　图3：海外互联网企业资本开支 （来源：各企业定期报告）
　　在光互联组件相关行业，除了AI数据中心带来的增长外，高速率、低延迟的传输需求已从数据中心、云计算领域扩展至日常消费生活及工业生产领域。根据Allied Market Research发布数据，2020年全球消费类有源光缆市场规模达到1.42亿美元，并预期在2030年达到9.59亿美元，年均复合增长率为21.1%。未来，有源光缆（AOC）、高速铜缆（DAC、ACC）产品将为更多元化的场景提供更多更优的解决方案。
　　在光传输产品板块，公司面对较大的市场需求压力，电信市场使用的普通单模光纤光缆相关产品收入下降。公司一方面确保对国内核心客户领先的交付进度、巩固市场份额优势，另一方面不断提升生产效率、改进产品工艺，主营业务在不利的市场环境中维持了稳定的盈利能力。与此同时，公司紧抓市场机遇，加快通信网络高质量发展所需的新型光纤的研发及产业化进度，大力推动该等产品的规模商用，持续改善产品结构。而面对需求潜力巨大的海外市场及严峻复杂的地缘政治环境，公司完善海外产能布局和本地化销售网络，品牌影响力显著提升。报告期内，公司光传输产品分部毛利率为31.68%。
　　在光互联组件板块，公司子公司博创科技推进相关业务整合。数据通信、消费及工业互联市场受益于人工智能的快速发展、数据中心算力的显著提升及网络迭代升级，业务发展良好，实现销售收入10.74亿元，较上年同期增长87.75%。与此同时，博创科技加速构建全球化布局，二零二四年海外业务收入占比已达44.34%。报告期内，公司光互联组件分部毛利率为29.27%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入约人民币121.97亿元，较去年同期下降约8.65%；归属于上市公司股东的净利润约人民币6.76亿元，较去年同期下降约47.91%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-005
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年3月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年度董事会报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年独立性的自査报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　三、审议通过《2024年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《2024年年度报告及摘要、截至2024年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》
　　同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2024年年度报告及摘要》，及截至2024年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《按照国际会计准则编制的2024年度财务报表》
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《2024年度利润分配方案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.68元（含税）。截至2024年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币203,118,569元（含税），约占公司2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.05%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-007）。
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-008）。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《2024年度公司绩效考核结果》
　　本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事庄丹先生回避表决。
　　十一、审议通过《关于优化公司组织机构的议案》
　　为了更有效的实施总体战略规划，紧密贴合市场动态，改善组织运作效率，提升客户响应速度，实现业务可持续发展，批准公司对组织机构作出调整。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过《关于为董监高购买2025年度责任保险的议案》
　　本议案已经公司第四届提名及薪酬委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2025年审计相关费用。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-009）。
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的议案》
　　批准公司及下属子公司2025年度对外担保额度总计折合约人民币15.96亿元，同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-010）。
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过《关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的议案》
　　批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临2025-011）。
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过《关于公司及下属公司2025年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的公告》
　　批准公司及下属子公司与合作金融机构开展外汇及原材料套期保值业务。保证金额度为不超过人民币2亿元、期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超过公司净资产的50%。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2025年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的公告》（公告编号：临2025-012）。
　　本议案已经公司第四届审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过《2025年度经营计划》
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过《关于设立新加坡子公司以强化空芯光纤业务布局的议案》
　　董事会认为：全球人工智能（AI）基础设施建设需求持续升级背景下，空芯光纤作为突破传统光纤性能瓶颈的前沿技术，具备显著优势及较高商业价值，正迎来广阔的市场机遇。空芯光纤业务布局将使公司在光纤领域的业务更加完善，始终保持技术领先性并更具竞争力；未来，公司及股东有望受益于空芯光纤业务广阔市场空间带来的业务成长收益。
　　董事会同意于新加坡投资设立全资子公司，专项聚焦于空芯光纤技术研发与产品销售推广，并授权公司管理层及授权人士根据新加坡子公司经营需要以及届时的市场条件，全权决定与新加坡子公司设立及后期相关事宜。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过《关于公司收购意大利EL.EN. S.p.A.下属子公司奔腾激光（浙江）股份有限公司控股股权进展的议案》
　　批准公司与EL.EN. S.p.A.签署相关股权交易协议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司收购意大利EL.EN. S.p.A.下属子公司奔腾激光（浙江）股份有限公司控股股权进展的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　基于对公司未来发展的信心，同时为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施2025年员工持股计划。
　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表会议充分征求员工意见，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过。提名及薪酬委员会认为，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心员工的积极性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，一致同意实施2025年员工持股计划，并制定《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划，因此回避表决。
　　二十一、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　为规范公司2025年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定了《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会提名及薪酬委员会审议通过。提名及薪酬委员会认为，为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，确保2025年员工持股计划规范运行，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意公司拟定《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划，因此回避表决。
　　二十二、审议通过《关于回购公司A股股份以实施员工持股计划的议案》
　　批准公司以不低于人民币16,000万元（含）且不超过人民币32,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，公司本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购价格不超过57.53元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本议案的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2025-014）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划，因此回避表决。
　　二十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
　　2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　3、授权董事会办理本次员工持股计划参加对象名单及其认购份额调整、股份过户、所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
　　4、授权董事会对公司《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
　　5、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
　　6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
　　7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事庄丹先生因拟参与员工持股计划，因此回避表决。
　　二十四、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
　　同意授权管理层决定适时召开2024年度股东大会，审议相关议案。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　备查文件：
　　1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议
　　2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
　　3、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2024年年度报告及摘要的书面确认意见
　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-006
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年3月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年年度报告及摘要、截至2024年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》
　　同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2024年年度报告及摘要》及截至2024年12月31日止年度之经审核全年业绩公告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
　　与会监事认为：
　　1、公司2024年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。
　　2、公司编制2024年年度报告的程序和公司第四届董事会第十二次会议审议通过2024年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
　　3、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
　　4、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《按照国际会计准则编制的2024年度财务报表》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《2024年度利润分配方案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.68元（含税）。截至2024年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币203,118,569元（含税），约占公司2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.05%。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-007）。
　　与会监事认为：公司2024年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-008）。
　　与会监事认为，公司本次会计政策变更决策程序合法合规，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形，同意公司进行本次会计政策变更。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的议案》
　　同意公司及下属子公司2025年度对外担保额度总计折合约人民币15.96亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-010）。
　　与会监事认为：本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2025年度对外担保额度。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的议案》
　　批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的公告》（公告编号：临2025-011）。
　　与会监事认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　与会监事认为：
　　《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
　　本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
　　公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在公司董事会及监事会审议相关议案时，关联董事、关联监事已根据相关规定回避表决，由非关联董事及非关联监事审议表决。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事熊壮先生因拟参与员工持股计划，因此回避表决。
　　十、审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　与会监事认为：
　　《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事熊壮先生因拟参与员工持股计划，因此回避表决。
　　十一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　备查文件：
　　1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
　　2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2024年年度报告及摘要的书面确认意见
　　长飞光纤光缆股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-007
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.268元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币675,878,799元。经本公司第四届董事会第十二次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为757,905,108股，以此计算合计拟派发现金红利人民币203,118,569元（含税）。公司2024年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.05%，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
　　上述现金红利派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
　　二、公司履行的决策程序
　　1、审计委员会的审议情况
　　2025年3月27日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》，审计委员会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司董事会审议。
　　2、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。
　　3、监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第四届监事会第八次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。
　　与会监事认为：公司2024年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司的经营状况、未来发展、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-008
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响公司营业收入、净利润、资产总额、负债总额、净资产等主要财务数据。本次会计政策变更不涉及对过往年度损益数据的追溯调整。
　　一、会计政策变更的内容
　　根据财政部《企业会计准则第35号一一分部报告》具体会计准则，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）结合经营业务的发展及战略举措的实施，对公司定期报告的业务分部进行了调整，该调整属于会计政策变更。自2024年下半年起，公司根据分部业务规模及产品与服务性质，调整业务分部列报口径，具体变更情况如下：
　　变更前，公司经营分部划分为光纤及光纤预制棒分部、光缆分部、光器件及模块分部以及其他产品及服务。
　　变更后，公司经营分部划分为光传输产品分部、光互联组件分部以及其他产品及服务：
　　1、光传输产品：主要包括光纤预制棒、光纤、光缆及漏泄电缆、射频电缆等应用于电信及数通行业的线缆产业链上下游产品及服务；
　　2、光互联组件：主要包括光器件、光模块、有源光缆、无源预端接跳线、数通高速铜缆等应用于电信及数通行业的器件产品及服务；
　　3、其他产品及服务：通信网络工程项目、工业激光、海缆与海洋工程、石英材料等其他多元化产品及服务。
　　二、公司履行的决策程序
　　1、董事会及专门委员会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。与会审议委员会委员一致认为，本次会计政策变更符合会计准则及相关法律法规的规定，反映了公司目前的业务状况、战略举措和经营结果，同意公司本次会计政策变更。
　　公司于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更客观、公允地反映了公司分部业务情况，不会对公司主要财务数据产生影响，不影响公司及股东权益，同意公司进行本次会计政策变更。
　　2、监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第四届监事会第八次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。与会监事认为，公司本次会计政策变更决策程序合法合规，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情形，同意公司进行本次会计政策变更。
　　三、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响公司营业收入、净利润、资产总额、负债总额、净资产等主要财务数据。公司按照调整后的分部报告口径编制2024年度分部报告，同时对2023年度比较期间数据进行同口径的重新列示。
　　特此公告。
　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-009
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　1、基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。
　　2、投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
　　3、诚信记录
　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　二、项目信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人潘子建，2003年取得中国注册会计师资格。潘子建1999年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。潘子建近三年签署或复核上市公司审计报告13份。
　　本项目的签字注册会计师董攀，2012年取得中国注册会计师资格。董攀2009年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事境内外上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。董攀近三年签署或复核上市公司审计报告3份。
　　本项目的质量控制复核人为肖中珂。肖中珂2005年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4、审计收费
　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币650万元，其中年报审计费用人民币600万元、内控审计费用人民币50万元，与上一年审计费用一致。董事会提请股东大会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2025年审计相关费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振具有从事证券相关业务资格，在担任公司2024年度审计机构并进行各项专项审计、财务报表审计及内部控制审计期间，遵循相关法律、法规对独立性的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘毕马威华振担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　2、公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。提请股东大会授权管理层根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时等决定毕马威华振2025年审计相关费用。
　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-010
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲光缆有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际（泰国）有限公司、长飞国际印度尼西亚有限公司、长飞墨西哥光缆有限公司、长飞国际（波兰）有限公司及长飞国际（马来西亚）有限公司。
　　● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本公司2025年度预计为上述被担保人提供总额不超过2.07亿美元、850万元人民币、1.6亿南非兰特及500万欧元，总计折合人民币约15.96亿元的担保。
　　● 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。
　　● 本公司无逾期对外担保。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足日常经营和发展的需要，公司2025年度计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过2.07亿美元、850万元人民币、1.6亿南非兰特及500万欧元，总计折合人民币约15.96亿元的担保额度。
　　本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。
　　（二）决策程序
　　上述担保额度已于2025年3月27日经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审计通过，并于2025年3月28日经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议，并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）和具体实施安排，并同意提交公司股东大会审议批准。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、长飞光纤光缆（香港）有限公司
　　注册地址：FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong
　　注册资本：80,000港币及52,000,000美元
　　经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易
　　成立时间：2013年7月
　　股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产219,179.64万元，总负债144,059.38万元，净资产75,120.26万元，流动负债144,029.76万元，非流动负债为 29.62万元；2024年度营业收入69,991.39万元，净利润-4,258.35万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　2、长飞印尼光通信有限公司
　　注册地址：SuryaCiptaCityofIndustryJl.SuryaMadyaXKav.1-65E4, Karawang,WestJava,Indonesia
　　注册资本：443,780,000,000.00印尼卢比
　　经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动
　　成立时间：2017年4月
　　股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司29.65%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞印尼光通信有限公司70.35%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产39,496.27万元，总负债17,825.20万元，净资产21,671.07万元，流动负债17,825.20万元；2024年度营业收入15,639.40万元，净利润-314.42万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　3、长飞光纤非洲光缆有限公司
　　注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685
　　注册资本：173,346,502南非兰特
　　经营范围：投资和贸易
　　成立时间：2016年1月
　　股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司51%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司23.9%股份，Mustek Limited持有长飞光纤非洲控股有限公司25.1%股份;长飞光纤非洲控股有限公司持有长飞光纤非洲光缆有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞光纤非洲光缆有限公司总资产17,861.92万元，总负债8,006.45万元，净资产9,855.47万元，流动负债8,006.45万元；2024年度营业收入10,690.99万元，净利润67.02万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　4、长飞国际（新加坡）有限公司
　　注册地址：53 SUNRISE AVENUE #01-05 SUNRISE GARDENS SINGAPORE (806746)
　　注册资本：18,455,000欧元及19,028,000美元
　　经营范围：一般性进出口批发贸易（贸易用途的电信设备进出口）和其他未归类的电信相关经营活动
　　成立时间：2018年2月
　　股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产51,328.55万元，总负债23,080.71万元，净资产28,247.84万元，流动负债23,080.71万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入2,511.99万元，净利润-176.08万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　5、长飞秘鲁有限公司
　　注册地址：Av. Enrique CanavalMoreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27
　　注册资本：108,693,728秘鲁索尔
　　经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为
　　成立时间：2019年1月
　　股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞秘鲁有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞秘鲁有限公司总资产116,263.34万元，总负债92,761.15万元，净资产23,502.19万元，流动负债92,649.23万元，非流动负债为111.92万元；2024年度营业收入16,488.62万元，净利润164.98万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　6、长飞国际（泰国）有限公司
　　注册地址：No. 555, 12th Floor, Rasa Tower 2, PhahonYothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok, The Kingdom of Thailand
　　注册资本：已发行股份5,000,000股，每股面值10泰铢
　　经营范围：进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料，铝带，钢带及其他保护电路和光缆的产品。
　　成立时间：2016年10月
　　股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（泰国）有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（泰国）有限公司总资产2,042.13万元，总负债1,904.09万元，净资产138.04万元，流动负债1,904.09万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入2,003.79万元，净利润-432.64万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　7、长飞国际印度尼西亚有限公司
　　注册地址：JAKARTA BARAT,Indonesia
　　注册资本： 11,200,000,000.00印尼卢比
　　经营范围：光纤光缆及其配套产品的销售及系统集成业务等相关业务
　　成立时间：2018年5月
　　股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际印度尼西亚有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际印度尼西亚有限公司总资产26,109.52万元，总负债22,298.50万元，净资产3,811.02万元，流动负债22,298.50万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入33,315.17万元，净利润977.64万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　8、长飞墨西哥光缆有限公司
　　注册地址：MEXICO
　　注册资本：固定资本50,000墨西哥比索及400万美元
　　经营范围：光纤光缆及相关产品的生产及销售
　　成立时间：2023年9月28日
　　股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司24.5%股份;长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司75.5%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞墨西哥光缆有限公司总资产8,966.95万元，总负债7,547.33万元，净资产1,419.62万元，流动负债7,547.33万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入353.38万元，净利润-1,429.93万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　9、长飞国际（波兰）有限公司
　　注册地址：Warsaw, at ul. Konstruktorska 12A, Poland
　　注册资本：1,300,000兹罗提
　　经营范围：购买、销售、分销、进口、出口光缆和与光通信有关的任何材料、配件；工程及技术咨询
　　成立时间：2023年6月20日
　　股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（波兰）有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（波兰）有限公司总资产1,752.79万元，总负债1,664.48万元，净资产 88.31万元，流动负债1,664.48万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入2,509.70万元，净利润- 66.12万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　10、长飞国际（马来西亚）有限公司
　　注册地址：Quill 6,12 Floor, Menara CCB, 6, Lebuh Ampang, City Centre, 50100 Kuala Lumpur, W.P. Kuala Lumpur, Malaysia
　　注册资本：500万令吉
　　经营范围：光纤、光缆及相关产品及工程贸易的进出口
　　成立时间：2023年2月22日
　　股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（马来西亚）有限公司100%股份
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，长飞国际（马来西亚）有限公司总资产2,817.93万元，总负债1,999.94万元，净资产817.99万元，流动负债1,999.94万元，非流动负债为 0.00万元；2024年度营业收入1,581.12万元，净利润 44.40万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保的被担保方均为公司的子公司，生产经营由本公司控制，经营状况良好，具备较强的偿债能力，亦不存在包括对外担保、抵押、诉讼与仲裁等可能影响被担保方偿债能力的重大事项。其中，资产负债率超过70%的被担保方均为公司的全资子公司，担保风险可控。
　　本次担保的目的是为了保障公司子公司日常经营及融资所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司2025年度对外担保额度，并在上述担保额度内授权一名董事签署具体担保协议，及根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度。（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）
　　六、监事会意见
　　公司监事会认为本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2025年度对外担保额度。
　　七、累计对外担保数量及预计担保数量
　　截至2025年3月27日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约人民币6.28亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.40%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　报备文件：
　　1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
　　2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
　　3、被担保人注册文件复印件
　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　（按2025年3月27日中国人民银行中间价折算，下同。2025年3月27日的人民币汇率中间价为：1美元对7.1763人民币，1欧元对7.7485人民币，1人民币对0.3561南非南特。）
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-011
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　关于公司及下属公司2025年度
　　开展资产池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，并于2025年3月28日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，均审议通过了《关于公司及下属公司2025年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“本集团”）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币8亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况如下：
　　一、资产池业务概述
　　1、业务概述
　　资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。
　　2、实施业务主体
　　公司及合并范围内子公司。
　　3、涉及资产类型
　　资产池业务仅涉及存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产。
　　4、合作金融机构
　　拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
　　5、业务期限
　　上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至2026年6月30日。
　　6、实施额度
　　本集团共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的存单、承兑汇票、信用证、理财产品累计即期余额不超过人民币8亿元。在业务期限内，该额度可滚动使用。
　　7、担保方式
　　在风险可控的前提下，本集团为资产池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、信用证质押、保证金质押等多种担保方式，资产池最高担保金额不超过人民币8亿元。
　　二、开展资产池业务的目的
　　通过开展资产池业务，本集团可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。本集团可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、保函等有价票证，有利于本集团减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。同时，通过对闲置金融资产的质押，核定的资产池额度可供本集团内公司共享使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。
　　三、开展资产池业务的风险与控制
　　本集团开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为质押金融资产到期托收回款的入账账户。其中，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对本集团资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响，资金流动性风险可控。
　　四、决策程序和组织实施
　　由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于70%，且开展资产池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保，本议案在经公司董事会审计委员会及董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
　　在上述资产池业务额度及期限内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司及合并范围内的子公司开展资产池业务，能够减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展资产池业务。
　　特此公告。
　　备查文件：
　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议
　　2、公司第四届监事会第八次会议决议
　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2025-014
　　长飞光纤光缆股份有限公司
　　关于以集中竞价方式回购A股股份
　　方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●回购股份金额：不低于人民币16,000万元（含）且不超过人民币32,000万元（含）
　　●回购股份资金来源：公司自有资金

　　公司代码：601869 公司简称：长飞光纤
　　（下转B244版）