第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税）。截至披露日，公司总股本317,952,508股，扣除回购专用证券账户中股份数3,474,444股，以此计算合计拟派发现金红利147,804,690.08元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派公告为准。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1.主要业务
　　公司以创用户最佳体验为目标，面向医药生物企业、高校科研机构等生命科学用户和医院、疾控、血站、基层公卫等医疗卫生用户，已形成生命科学和医疗创新两大板块，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的数字场景综合解决方案。
　　公司始终坚持技术领先，推动科技创新，引领产业变革。通过突破生物医疗低温技术，打破国外垄断，相关研发及产业化水平处于国际领先地位；通过持续研发投入，相继突破多参数高精控制技术、生物物质高速离心分离关键技术、高分子材料表面改性技术、高精准识别定位抓取技术等核心技术，拓展生物培养、离心制备、实验室耗材、院内用药等业务布局，截至报告期末形成6大技术平台、累计拥有专利1,595项。在此基础上，公司率先融合物联网、云计算等新兴技术，开创性地推出智慧用血、智慧疫苗接种等数字场景综合解决方案，并继续拓展至智慧实验室、院内用药自动化、公卫体检等场景，引领产业数智化变革。
　　公司持续强化全球业务布局，产品及解决方案已应用于全球150多个国家和地区。在国内市场，覆盖上万家医院、医药生物企业、高校科研机构、疾控、血浆站、检测机构等终端用户，包括上海瑞金医院、药明康德、上海复旦大学、中国疾控中心、华兰生物、恒瑞医药、复星医药等众多知名机构。在国际市场，网络布局不断完善，截至报告期末经销网络超800家；当地化布局加强，建立以阿联酋、尼日利亚、新加坡和英国等地为中心的用户体验培训中心体系和荷兰、美国等仓储物流中心体系，并与世界卫生组织（WHO）、联合国儿童基金会（UNICEF）等近80个国际组织保持长期持续的合作关系。
　　2.主要产品
　　公司主要产品及应用场景如下：
　　■
　　2.2主要经营模式
　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售流程，实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
　　1.采购模式
　　在供应商引入环节，供应商提交注册资料后，公司采购部、质量部等部门对注册供应商进行资质审核，审核通过后备选库里的供应商即正式进入供应商库。在采购招标环节，公司采购部在明确所需零部件型号和数量后，通过招标等形式采购，并通过组织采购、质量、研发等相关部门与供应商进行需求交互，确定合作供应商和备选供应商。在采购物料储备环节，JIT采购部门根据未来六周订单预测情况，制定零部件需求计划，并将零部件需求计划发送至供应商提前进行物料储备。在采购订单执行环节，公司每周会对拟锁定订单满足情况进行评审并锁定未来一周生产订单；锁定后由SAP系统向供应商发送入库指示书，供应商按照入库指示书送货并经公司检验后入库保存。
　　2.生产模式
　　公司的自产产品生产主要采用以销定产模式。市场部门根据在手订单、历史数据以及销售目标的分析，预测未来六周的订单，生产部门制定未来六周的生产计划，并根据实际订单情况确定未来一周的生产安排。公司主生产厂区位于青岛高新技术产业开发区，有四条产品生产线，分别为恒温产品生产线、超低温产品生产线、异形产品生产线以及生命科学和医疗创新等新产品生产线；公司子公司海尔生物医疗科技（成都）从事液氮罐产品的生产；康盛生物从事实验室一次性塑料耗材的生产；海尔生物医疗科技（苏州）从事智慧药房、智慧静配中心等相关解决方案产品的生产；海尔血技（重庆）从事血液采输第三类医疗器械和药品注射剂类产品的生产，有两处GMP生产车间，并有无菌医疗器械、有源设备和大容量注射剂等生产线；上海元析仪器从事紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪等仪器设备的生产。公司制定了《生产和服务过程控制程序》《过程的监视和测量控制程序》等生产管理制度，并向相关子公司派出了专业管理人员，对生产过程中影响产品质量的各种因素进行管理，以保证产品质量符合规定的要求。
　　3.销售模式
　　公司的销售模式主要包括经销和直销两种模式，并以经销模式为主。经销管理上，公司综合考虑境内经销商所在区域、销售能力等，与选定的经销商签订《合作经销协议》,并按照用户矩阵建立经销商管理体系；设置专门的部门负责沟通和服务海外经销商，进行海外市场的拓展。直销管理上，公司直接服务于国内疾控中心等公共机构、生物医药公司以及国际组织、外国政府等用户。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　公司聚焦生命科学和医疗创新两大领域，为高校科研、医药生物企业等生命科学用户和医院、疾控、血站、基层公卫等医疗卫生机构用户提供数字化场景解决方案。按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类标准，公司所处行业属于第35大类“专业设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的“其他医疗设备及器械制造”。
　　报告期内，虽然在国内外经济形势影响下行业需求出现短期波动，但生命科学发展和医疗卫生体系建设作为与人民生命健康息息相关的产业,在国民经济发展中始终占据重要地位，叠加全社会生产力提质和用户设备更迭需求的刺激，以及人工智能技术的快速普及，行业长期向好趋势不变，主要驱动力体现在下游用户场景扩容和需求升级。
　　1、下游用户场景扩容：
　　在当前社会提质增效的大背景下，“科技强国”“健康中国”等战略的深入推进，带动了生命科学和医疗卫生用户对生物实验、药物研发、规模生产、医疗服务等场景综合解决方案的需求，行业发展空间广阔。
　　①生命科学：新质生产力加速发展促进科研服务市场繁荣
　　根据Grand View Research公开数据显示，2030年全球生命科学工具(Life Science Tools，含仪器、耗材和服务)市场规模预计将达到3,306.9亿美元，其中亚太地区是增速最快的地区。而政府对技术创新政策支持以及新兴生物学技术的兴起将成为推动行业快速发展的重要动力。
　　在科研用户端，基础研究备受重视，研发经费稳步增长，科研人员不断增加：当前推动新质生产力成为实现高质量发展的重要着力点，而基础研究是整个科学体系的源头，将成为新质生产力发展的重要基石。第二十届中央政治局第三次集体学习中强调，加强基础研究是建设世界科技强国的必由之路。国家对基础研究的重视，主要体现在对研发经费的持续投入。根据国家统计局发布数据，2024年我国基础研究经费支出2,497亿元，占研发经费比重为6.91%，较《“十四五”发展规划纲要》提出的“基础研究经费投入占研发经费投入比重应提高到8%以上”的目标还有提升空间。2025年中央本级科学技术支出计划安排3,981.19亿元、增长10%，进一步向基础研究、应用基础研究、国家战略科技任务聚焦，并着重提高科技支出中用于基础研究的比重。为推动基础研究的高质量发展，我国科研人员数量不断增加。根据科技部数据，我国科研人员的数量从2012年的325万人年提升到2023年724多万人年（折合全时工作量计算）。
　　在工业用户端，各地生物医药产业政策陆续出台，新兴生物医药技术快速发展，研发管线明显增加：在《“十四五”医药工业发展规划》“全行业研发投入年均增长10%以上，大力推动化学药、生物药等创新产品研发，打造医药产业创新高地”等目标推动下，安徽、上海、浙江、广东、云南、贵州、福建等省市制定了3-5年生物医药产业发展规划，根据各地的发展现状对医药产业的营业收入设定了从0.15-1万亿不等的营业收入目标和千亿以上的产值目标，多数省份把推动创新药研发、细胞治疗等新兴生物技术发展放在医药产业发展的首要位置。此外，为进一步促进全社会提质增效，各省份将发展生物医药产业作为加快形成新质生产力的重要抓手。国务院通过《全链条支持创新药发展实施方案》统筹资源，支持创新药开发全链条。年初至今，山东、福建、北京、上海、广东、湖北等省份相继推出支持医药产业高质量发展的意见和措施，从“资源赋能”“技术支持”“人才引进”“专项补贴”各个角度提供资源支持，加快医药企业创新产品的上市，促进生物医药产业的发展。
　　在医药创新趋势的推动下，以细胞治疗、基因治疗、ADC(抗体药物偶联物)为代表的新兴生物医药技术快速发展。2024年，中国国家药品监督管理局（NMPA）共受理了134项细胞与基因治疗项目（不包括干细胞治疗产品）的临床试验申请（涉及102款产品）。中国医药企业管线的创新产品数量也在不断增加，根据国际顶级期刊《自然》统计，截至2024年1月1日，中国医药企业管线的创新产品数量增至4391款，较2021年7月增长近1倍，同类首创产品增长到836款，增速达100%。除新兴生物技术快速发展外，国产创新药出海的步伐也在加快。根据华泰证券的统计数据显示，截至2025年2月18日，国产创新药的对外授权交易数量已达22项，同比增长29%。中国创新药研发正从“跟跑者”逐渐向“领跑者”梯队靠拢，未来越来越多创新药产品和生物技术“出海”将成为趋势，将进一步提升生物医药企业的创新实力，形成良性循环。
　　②医疗创新：医疗卫生体系高质量发展和设备更新迭代提升行业景气度
　　为实现“健康中国2030”目标，解决医疗资源分布不均等问题，国家出台了一系列政策和财政支持，全方位提升医疗卫生机构服务质量。2025年全国卫生健康工作中强调，积极谋划推进医疗卫生强基工程，落实国家医学中心和区域医疗中心功能定位，以紧密型医联体为抓手推进县域服务能力整体提升，推进资源薄弱县常态化巡回医疗全覆盖，推动基层医疗卫生服务提质增效，确保高质量完成“十四五”规划目标任务。根据中信证券研究部数据，“十四五”期间全国医疗新基建总投资规模为10,026亿元。其中，“公立医院高质量发展”“基层医疗卫生机构建设”“专业公共卫生机构体系建设”为重点建设领域。
　　在公立医院高质量发展方面，为推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》(以下简称“《“十四五”医疗建设实施方案》”)提出到2025年基本完成区域医疗中心建设；根据国家卫健委公布数据，全国已有13个类别的国家医学中心和125个国家区域医疗中心建设项目落地实施。在基层医疗卫生机构建设方面，《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)》明确提出2025年全国至少有1,000家县级医疗机构达到三级医疗机构服务水平。《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》等政策明确力争全国90%以上的县（县级市，有条件的市辖区可参照，下同）基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的县域医共体，2027年底实现全覆盖；在专业公共卫生机构体系建设方面，《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出了要健全公共卫生体系，加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设。此外，为提升医疗卫生服务公平性和可及性，江苏、宁夏、重庆、四川、福建、陕西等省市均对推进高水平医院建设、提升县级医院服务能力等方面做了明确的规划。
　　与此同时，国家对医疗设备水平又提出新要求。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级并强调了设备投资规模；国家发展改革委等部门《关于印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》中明确，到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上。截至报告期末，全国31个省（自治区、直辖市）均已发布医疗领域设备更新实施重点和方案，部分省份要求2027年医疗设备的投资规模较2023年增长28%-30%。为完成上述医疗卫生服务体系的建设和设备升级的要求，国家持续增加对医疗卫生机构新基建建设的资金投入。发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排约3,000亿元超长期特别国债资金，用于加大规模设备更新和消费品以旧换新，其中医疗设备是重要的组成部分。
　　2、下游用户需求升级：
　　随着人工智能等信息技术的不断普及，生命科学和医疗卫生服务领域标准制度日益规范，行业正加快从“粗放式”发展模式向“精准化”“标准化”发展。在此过程中，下游用户需求偏好向自动化、数智化等依托新一代信息技术的场景综合解决方案转型。同时，国家对国产品牌竞争力的高度重视，进一步拓宽了行业发展的新通道。
　　①用户对规范性和精准化的需求提升，市场向数智化转型
　　在生命科学领域，以数智化样本库为代表的智慧实验室场景方案需求广阔：生命科学领域对生物技术、新药研发、检验检测等需求持续增长，带动生命科学研发和生产模式向自动化、高通量、智能化升级，智慧实验室等相关数智化方案的需求也在不断增加。智慧实验室作为生命科学服务市场的重要组成，目前仍处于早期发展阶段。根据沙利文公开数据，我国实验室智慧化渗透率不足20%。根据Precedence Research公开数据，2022年全球实验室设备市场规模估计为141.8亿美元，预计到2032年将达到396.4亿美元左右。
　　其中，生物样本库作为实验室研究的关键基石，伴随着数智化、自动化等技术的兴起，展现出强劲的市场潜力。根据WISE GUY公开数据，仅自动化样本库市场，预计到2032年全球市场规模将达到62亿美元，其7年复合增长率约为10.47%。与此同时，人工智能等新兴技术的兴起，加快着样本库场景的发展。未来，人工智能技术将逐步渗透至样本采集、前处理、存储、检索及分析的全流程。这不仅为实验室研究提供了更为丰富、可靠的样本资源和数据支持，更为生物样本的高质量管理带来了革命性的变革。
　　在医疗创新领域，医疗卫生体系加速转型的需求不减：在“十四五”医疗卫生服务体系高质量发展的目标推动下，新一代信息技术与医疗服务深度融合，医疗卫生机构建设向智能化升级成为趋势。《关于推动公立医院高质量发展的意见》中提到要加强国家医学中心、区域医学中心的科研平台设备和信息化建设。《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》要求全国二级以上医疗机构提高诊疗质量，提高合理用药水平。《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》要求到2025年底，力争全国90%以上的县（市）基本建成布局合理、信息共享的紧密型县域医共体。
　　无论是医疗机构的高质量发展，还是多层次医疗卫生体系的互联互通，都离不开数字化产品方案的支撑。以自动化药房为例，根据Verified market research公开数据，2026年，自动化药房市场空间将达到98亿美元，5年均复合增长率为9.4%。未来，新一代信息技术与医疗卫生服务体系建设的创新融合将形成一片数字医疗新基建的蓝海，公司也将迎来发展的新机遇。
　　生命科学和医疗创新活动中，全流程可追溯成为趋势：为有效控制生命科学和医疗创新发展的潜在风险，提高运作效率，国家相关主管部门制定了一系列法律法规及行业规范，对相关场景的设备配备及使用进行规范，促进了行业向数智化方向发展：
　　■
　　② 科技自立自强带动行业向国产化发展
　　党的二十大报告提出：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。”为鼓励医疗器械公司自主创新，提高我国医疗设备的国际竞争力，近年来促进医疗器械国产化的政策不断推出。《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》明确到2025年，开发20-30种具有自主知识产权的重大新药、关键试剂耗材和高端医疗器械，不断提高国产化自主供给率。《中华人民共和国科学技术进步法》提出在功能、质量等指标满足采购需求的条件下，政府采购应当购买国产仪器，且对于首次投放市场的国产仪器，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由予以限制；《“健康中国2030”规划纲要》明确提出加强高端医疗器械创新能力建设，推进医疗器械国产化。
　　根据艾瑞咨询数据，中国已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场,预计2025年市场规模总量将到达17,168亿。在国家政策引导和市场发展规律的双重作用下，医药生物产业自主创新实现成为行业的大势所趋。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　打破国外垄断，持续技术引领。公司立足于科技创新，突破生物医疗低温技术，打破国外垄断，实现国产替代。此后公司坚持技术创新战略，相继建立起低温技术平台、精密制造及材料、自动化、数字化、生物技术等六大技术平台，拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、山东省博士后创新实践基地、生命科学与智慧医疗数字化管理系统山东省工程研究中心等创新平台，形成面向生命科学和医疗创新两大领域的中长期技术体系。目前公司累计拥有1,595项专利、392项软件著作权，牵头或参与起草国家、行业标准40项，获得“国家科技进步二等奖”“中国工业大奖”“山东省科技进步一等奖”“中国科技产业化促进会科学技术一等奖”“中国制冷学会科技进步奖二等奖”等省级及以上科技奖励45项，有32项技术成果通过国际领先水平鉴定。
　　稳居行业龙头，加速全面布局。除持续巩固在生物医疗低温领域的龙头优势外，公司坚持以用户需求为导向加速拓展，继行业首创智慧用血、智慧疫苗接种方案后，目前已经形成以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的生命科学和医疗创新业务布局，为科研、临床医疗、疾病防控等多样化应用场景提供涵盖多类产品和服务的数字场景综合解决方案。目前，公司拥有二类及三类医疗器械注册证书35项900余个型号，获批“国家制造业单项冠军”“国家级绿色工厂”“国家服务型制造示范企业”，共200余个型号获得欧盟CE认证，70余个型号获得美国FDA认证，140余个型号获得美国UL认证，用户覆盖全球150余个国家和地区。凭借公司的先发优势以及品牌影响力，未来有望进一步在国内国际的市场竞争中占据更加有利的位置。
　　创新数智方案，融入国家战略。公司高度重视物联网、云计算、人工智能等前沿技术与行业的融合，持续创新，持续创新行业领先的数智化方案融入“数字中国”“健康中国”等战略。在生命科学实验室领域，公司打造HaiLab智慧实验室平台，推进实验室管理的智能化、自动化、物联化、共享化升级，提高科研活动安全性和效率。在健康城市建设领域，公司打造数智化城市公卫治理平台，聚焦基层公卫、城市用血、院内用药等领域。智慧血液城市网实现血液从采血、制备、存储、发血、配送到临床用血的全流程追溯和冷链监管；城市公共卫生服务生态平台构建起从厂家运输到疾控冷库，到接种门诊、预约接种，再到异常反应监测等全链条的数字疫苗全景生态；院内用药全场景方案实现从配药、发药到补药的全流程智能化管理。以城市数据集成平台支撑建设辅助决策中心，推动城市治理由数字化向智慧化升级，当前已在北京、深圳、青岛、苏州、呼和浩特、宜昌等城市落地。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　1、生命科学和医疗服务新质生产力发展，加速行业自动化、智能化变革
　　①新质生产力驱动下行业升级，自动化与智能化成为发展趋势
　　生命科学和医疗服务作为新质生产力发展的重要阵地，正经历从“粗放式研发”向“精准化、标准化”的深度转型。在生命科学领域，随着基因测序、细胞治疗、合成生物学等技术的突破，行业对实验效率、数据精度及可重复性的要求呈指数级提升，传统人工操作模式将难以满足需求，实验室从“人工密集型”向“技术密集型”将成为趋势，生命科学自动化技术将会成为行业高质量发展的“刚需”。
　　在医疗创新领域，随着我国进入新发展阶段和健康中国等战略的深入实施，人民群众健康意识不断提升，对医疗服务质量有了更准确更高效的诊疗体验需求。而医疗卫生服务体系自动化发展有利于提高医护人员工作效率，减少操作失误，降低医疗成本，提升就医体验。在行业高质量发展的趋势下，实验室和医疗卫生体系高效运作离不开“硬件+软件”以及自动化技术的支持。新一代信息技术将在这一领域形成一片蓝海，公司的产品方案也将迎来新的发展机遇。
　　②人工智能重构行业生产逻辑，加速转型进程
　　人工智能的深度渗透，正在颠覆生命科学与医疗服务的传统生产范式。在生产力层面，人工智能不仅作为效率工具存在，更通过算法迭代与数据闭环重塑研发实验流程。在生产关系层面，AI催生了跨学科协作与资源分配的新模式。在生命科学领域，制药企业用户通过云端共享实验数据与算力资源，有效降低研发成本；在医疗领域，远程病理诊断打破地域限制，加速区域医共体的升级。根据沙利文公开数据，我国实验室智慧化渗透率不足20%。根据中研网公开数据，预计到2025年将达到4670亿美元，4年复合增长率为28%。
　　人工智能将推动行业从“以设备为中心”向“以数据为中心”转变。未来，随着人工智能的进一步普及，将有利于公司快速升级智慧样本库、智慧实验室、用药自动化、智慧用血、智慧疫苗接种等数字场景综合解决方案，为用户提供更加精准的个性化方案，助力行业用户从“技术执行者”向“智能系统管理者”转型。
　　2、海外广阔需求叠加产业链优势，带来行业发展新通道
　　全球生命科学和医疗产业领域活跃发展，也为国内品牌出海提供了机会。近年来，各国政府不断提升对基础研究的重视程度，颁布了一系列的政策。例如，欧盟开展“地平线欧洲”计划，引导欧盟成员国2021-2027年的科研支出水平从现有基础上提升50%；英国推出《工程生物学的国家愿景》，制定了10年战略计划，投入20亿英镑支持工程生物学。在医疗创新领域，为积极应对全球人口老龄化趋势和完善公共卫生防控管理体系，各位政府纷纷加大资金投入。印度政府通过全民健康保障计划（PMASBY等），加大对基层卫生设施的投入，提高医疗服务的可及性和质量。欧盟通过EU4Health，计划在2021-2027年期间为卫生项目提供资金支持，旨在通过数字化和预防性措施来改善欧洲公民的健康状况。
　　此外，在全球化的发展进程中，中国品牌的产品力不断增强。近年来，行业内的国内企业通过医工结合等形式，实现螺旋式迭代，产品力实现大幅突破，并在部分细分领域，引领全球领先。国内企业在全球范围内具备完善的制造工业基础、成熟的产业链、规模化制造能力和持续提升的工艺技术等硬件优势，同时兼具工程师红利、较强交付能力等软实力，奠定中国企业在行业全球产业链的重要组成。
　　3、双碳目标驱动技术升级，环保高效成为行业发展趋势
　　当前，“碳达峰、碳中和”目标要求已全面融入经济社会发展中长期规划中，各行业绿色低碳转型步伐加快。在深低温领域，用户对产品节能环保的要求越来越高，企业探索更高效、更低碳、更节能的新型制冷技术成为必然趋势。未来行业技术也将加速升级，向着更环保、更高效的趋势发展。
　　4、产业链生态整合提速，行业头部企业迎来发展新机会
　　随着经济发展和科技水平的提高，越来越多的用户已经由单一产品需求向数字场景综合方案体验需求过渡升级。在此背景下，行业头部企业凭借在终端用户中建立的口碑与产品布局基础，围绕用户需求，整合产业生态攸关方提供一站式综合解决方案及服务的态势愈发明显。从行业生命周期来看，目前市场参与者大多仍处在成长期发展阶段，尚无可以链接产业链上下游各攸关方的平台型企业出现。从这一点看，创新行业模式，深化生态融合，满足用户需求持续迭代升级，成为行业长期发展的关键。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：海创智基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，为增强投资者信心，计划自2025年1月8日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持金额不低于10,000万元，且不超过20,000万元。具体内容详见2025年1月9日在上海证券交易所网站披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份超过1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2025-006）。截至2025年2月25日，海创智持有公司股份6,706,559股，占公司总股本的2.11%，具体内容详见2025年2月26日在上海证券交易所网站披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份达到1%的提示性公告》（公告编号：2025-013）。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　请见“第三节管理层讨论与分析之一、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-024
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）于2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
　　截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户11家。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　签字项目合伙人：王冲女士
　　于2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业，从2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核三家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括智能制造装备、生物医药、新一代信息技术等行业。
　　签字注册会计师：杨梦恬女士
　　于2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核两家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括专用设备制造业。
　　质量控制复核人：王天晴女士
　　于2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在安永华明执业，从2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核四家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括港口、生物医药等行业。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费。
　　公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用。2024年度公司审计费用为175万元（包含内部控制审计收费25万元）。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会于2025年3月28日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2025年度审计机构。
　　（二）公司董事会、监事会审议和表决情况
　　2025年3月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘安永华明为公司2025年度审计机构的事项尚需提请公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-023
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）2025年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过28,523.62万元。其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为14,631.32万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关联交易预计全年发生额为13,892.30万元。
　　● 日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）于2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
　　2025年3月28日，公司监事会召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。关联监事江兰回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。
　　2025年3月28日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
　　2025年3月28日公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议案。
　　本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）需回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　海尔生物2024年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东大会审议通过。2024年度公司日常关联交易预计总金额为人民币24,607.14万元；实际发生金额为人民币9,222.67万元。2024年度公司日常关联交易实际发生情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　公司2025年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：
　　（一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业
　　1、实际控制人
　　（1）基本信息
　　■
　　公司实际控制人海尔集团公司2023年度的主要财务数据如下
　　单位：人民币亿元
　　■
　　（2）关联关系说明
　　截至2025年2月25日，海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.64%的股份，通过控制的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司2.11%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司43.84%股份所对应的表决权，系公司的实际控制人。
　　（三）履约能力分析
　　海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）日常关联交易主要内容
　　1、采购类关联交易
　　公司基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。
　　2、销售类关联交易
　　公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。
　　（二）日常关联交易的定价原则
　　1、就公司与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：
　　（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。
　　（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。
　　（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。
　　（4）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　公司已经就关联交易事项与海尔集团签订《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》和《服务框架协议》。就具体关联交易事项，公司和海尔集团的相应实体将按照框架协议的约定，另行签订具体的交易合同。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　必要性方面，海尔生物与关联方进行的日常关联交易均系基于公司生产经营的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理和结算效率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。
　　（二）关联交易的公允性、合理性
　　公允性及合理性方面，海尔生物与关联方进行的日常关联交易，原材料和定制化元器件等商品的采购方面，公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价，并定期根据市场价格情况与供应商议价，确保采购价格的合理性和经济性；商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面，相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异，不会损害上市公司或中小股东的利益。
　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响
　　2025年度，公司采购类日常关联交易预计全年发生额为14,631.32万元；销售类关联交易预计全年发生额为13,892.30万元。公司关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-016
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　第三届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届监事会第四次会议于2025年3月28日下午2:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
　　(一)审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实地反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
　　公司2024年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(二)审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
　　经审议，公司监事会认为，公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(三)审议通过《关于审议公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审议，公司监事会认为，公司2024年度对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(四)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　经审议，监事会认为，公司本次使用部分超募资金4,700.00万元用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(五)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议，监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金最高不超过15,000.00万元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　(六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，公司监事会同意在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币270,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、按期开放理财产品（保本型）等）。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　(七)审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
　　基于公司日常经营需要，公司对2025年度日常性关联交易情况进行了预计。 经审议，公司监事会认为公司日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事江兰已回避表决。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审议，监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司2025年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自本议案的股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会结束之日止。公司董事会授权管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(九)审议通过《关于审议公司内部控制审计报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十)审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
　　经审议，监事会认为，公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《青岛海尔生物医疗股份有限公司青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
　　经审议，监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由15.41元/股调整为14.90元/股（四舍五入保留两位小数）。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
　　经审议，公司监事会认为：
　　1、对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
　　公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
　　2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：
　　公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年3月28日，以14.90元/股的授予价格向59名激励对象授予50.00万股限制性股票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　(十三)审议通过《关于公司第三届监事会2025年监事薪酬方案的议案》
　　根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位及承接目标的达成情况领取相应的薪酬，不再领取监事职务报酬。
　　全体监事对本议案进行回避表决，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十四)审议通过《关于审议公司2024年可持续发展报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号一一可持续发展报告编制》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年可持续发展报告的议案》，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年可持续发展报告的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　(十五)审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司2024年度的经营情况。公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司2024年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十六)审议通过《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。2024年度，公司监事会共召开7次会议，审议了公司利润分配、关联交易、财务报告、募集资金、股权激励、监事会换届等事项。各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十七)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　经审议，监事会认为，公司拟进行外汇套期保值业务是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为防范和控制外汇套期保值业务的风险提供了制度保障。同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过1亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
　　经审议，监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-017
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司
　　第三届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届董事会第五次会议于2025年3月28日下午3:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在盈康一生大厦19楼会议室举行。本次会议的通知于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
　　(一)审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实地反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
　　公司2024年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(二)审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
　　经审议，公司董事会认为，公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(三)审议通过《关于审议公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审议，公司董事会认为，《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(四)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　经审议，董事会认为公司本次使用部分超募资金4,700.00万元用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(五)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币270,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(七)审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
　　基于公司日常经营需要，公司对2025年度日常性关联交易情况进行了预计。经审议，董事会认为，公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯已回避表决。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(八)审议通过《关于审议公司2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，经评估，公司认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(九)审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对本公司2024年度的财务报表及内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2024年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审议，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司2025年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自本议案的股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会结束之日止。董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十一)审议通过《关于审议公司内部控制审计报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十二)审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（十三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，本限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。公司2023年权益分派方案于2024年6月6日实施完毕。本限制性股票激励计划的授予价格需作相应调整。经董事会审议通过，同意将2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由15.14元/股调整为14.90元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘占杰、王稳夫为本次激励计划的激励对象，已回避表决。
　　（十四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年3月28日，以14.90元/股的授予价格向59名激励对象授予50.00万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　(十五)审议通过《关于公司第三届董事会2025年董事薪酬方案的议案》
　　根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届董事会2025年董事薪酬方案拟定如下：
　　1.对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每年给予固定津贴15万元人民币/年（税前），出席公司董事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他董事不领取董事职务报酬；
　　2.对于在公司担任职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬或高级管理人员薪酬标准执行。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　全体董事对本议案进行回避表决，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十六)审议通过《关于公司第三届高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
　　根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，公司第三届高级管理人员2025年薪酬方案拟定如下:
　　公司高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所承接的单及目标考量确定，以其在公司的具体任职岗位及承接目标的达成情况领取基本工资和岗位绩效工资。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联刘占杰已回避表决。
　　(十七)审议通过《关于审议公司2024年可持续发展报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号一一可持续发展报告编制》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年可持续发展报告》。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年可持续发展报告》。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(十八)审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　经审议，公司董事认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司2024年度的经营情况。公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司2024年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　公司2024年年度报告财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(十九)审议通过《关于审议公司2024年年度总经理工作报告的议案》
　　报告期内，公司总经理带领公司坚持以用户为中心的场景生态战略，精准把握生命科学和医疗创新领域的行业发展趋势，坚持以科技自立自强，通过国内和海外市场双轮驱动，“内生+外延”双增长引擎加速业务布局，为科学研究和医疗创新提供工具，创造用户终身价值，公司董事会同意通过其工作报告。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(二十)审议通过《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会审议通过《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度董事会工作报告》，并听取了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度独立董事工作报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度独立董事工作报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》内容与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案中的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度董事会工作报告》需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(二十一)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　经审议，董事会同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过1亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(二十二)审议通过《关于公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　经审议，董事会同意公司及全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司青岛市分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司青岛分行申请合计不超过人民币70,000.00万元的综合授信额度，从事保函、信用证、银行承兑远期结售汇等低风险业务，具体业务品种、金额、时间等以实际签订的文件为准。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(二十三)审议通过《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订，并新增《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于制定和修订相关公司治理制度的公告》。
　　本议案中的《会计师事务所选聘制度》已经公司公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案中的《信息披露事务管理制度》需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(二十四)审议通过《关于审议公司〈“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案〉的议案》
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2024年3月28日发布《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》，为2024年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，并制定了《“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案》，董事会已审议通过。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案》。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　(二十五)审议通过《关于公司董事会评估独立董事独立性的议案》
　　公司董事会通过核查独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，独立董事黄生、牛军、许铭回避表决。
　　(二十六)审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
　　经审议，董事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　(二十七)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
　　2025年3月29日

　　公司代码：688139 公司简称：海尔生物
　　（下转B235版）