本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,964,008,314为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.73元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司主要专注于工程机械、建筑机械、工程车辆、农业机械等产品及零部件的研发、制造、销售和服务，在产品多元化、品类齐全、全面解决方案方面处于行业前列。自1958年成立以来，公司以轮式装载机技术起家，经历了初创阶段、稳步发展阶段、产品多元化阶段、国际化阶段，已发展成为全球领先的装备与技术解决方案提供商。公司于1966年成功研制中国第一台轮式装载机（Z435型），1988年自主研发的ZL50C型装载机，创造了单一型号装载机全球销量超过15万台的传奇，是世界工程机械史上目前单一机型销量最大的产品，号称“销量之王”；1992年里程碑式地推出了第一代WY40型液压挖掘机，代表了当时国内挖掘机技术的最高水平，为中国挖掘机民族品牌打破外资垄断奠定了坚实基础。公司于1993年在深交所成功上市，成为中国工程机械行业第一家上市公司。2000年以来，公司开始逐步拓展主营业务，深入挖掘机械、路面机械、起重机械等产品和相关零部件领域，向全系列工程机械、建筑机械、工程车辆、农业机械等方向布局。2002年，公司高瞻远瞩地启动了“建设开放的、国际化的柳工”战略蓝图，率先探索并成功走出了一条对中国工程机械行业具有深远影响的国际化发展道路，为业界树立了可资借鉴的典范。2022年，柳工有限完成混合所有制改革，实现整体上市，公司主营业务进一步向上下游延伸及横向拓展，综合竞争实力大幅增强。
　　经过66年的发展，公司已拥有全球先进的产品线，涉及土方机械、矿山机械、起重机械、建筑预应力、工业车辆、农业机械等30余条整机产品线，以及关键零部件、工程机械配套件、工业机器人、新能源等多条产品线，是全球为数不多能提供全系列产品、全面解决方案的装备供应商。目前，公司在全球拥有25个制造基地，5个研发中心，拥有16,000余名员工，已成为处在行业技术、生产和供应物流前沿的全球领先的装备与技术解决方案提供商。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-15
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日~27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
　　公司截至2024年四季度末各项资产累计计提减值准备净额共计59,722.54万元。其中：应收账款坏账准备计提净额32,490.70万元，其他应收坏账准备计提净额1,107.86万元，长期应收坏账准备冲回4,759.17万元，应收票据坏账准备计提净额241.13万元，第三方融资担保风险准备金计提净额6,883.82万元，固定资产减值准备计提净额1,789.03万元，无形资产减值准备计提净额413.50万元，合同资产减值准备计提净额524.22万元，存货跌价准备计提净额21,031.45万元。以上减值计提影响四季度损益（税前）-17,507.51万元，累计影响本年度损益（税前）-59,722.54万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润132,703.95万元的45.00%。
　　二、资产减值准备计提情况
　　（一）金融资产
　　公司本年度金融资产坏账准备计提29,080.52万元，其中，应收账款坏账准备计提净额32,490.70万元，应收票据坏账准备计提净额241.13万元，其他应收坏账准备计提净额1,107.86万元，长期应收坏账准备冲回4,759.17万元，计提原则如下：
　　金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（二）存货
　　公司本年度存货跌价准备计提净额为21,031.45万元，计提原则如下：
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
　　产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
　　（三）财务担保义务
　　公司本年度财务担保风险准备计提6,883.82万元，计提原则如下：
　　公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础，并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素，计提财务担保风险准备。
　　（四）合同资产
　　公司本年度合同资产减值准备计提524.22万元，计提原则如下：
　　合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（五）固定资产
　　公司本年度固定资产减值准备计提1,789.03万元，计提原则如下：
　　公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可回收金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　三、资产减值准备对财务状况的影响
　　公司2024年各项减值准备全年合计计提59,722.54万元，剔除外币折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计-59,722.54万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润132,703.95万元的45.00%。
　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次对金融资产、存货、财务担保义务、合同资产、固定资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，2024年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
　　六、其他事项说明
　　公司本次计提2024年度资产减值准备已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　七、备查文件
　　1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-16
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于确认2024年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日~27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司确认2024年度日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、关联交易概述
　　（一）日常关联交易概述
　　公司2024年预计日常关联交易额度已经于2023年12月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议并于2024年5月23日提交公司2023年度股东大会审议通过。结合公司与控股子公司2024年业务开展情况，公司于2024年12月25日~26日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》（详见巨潮资讯网公司公告2023-98、2024-92）。
　　以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　关联董事在审议该议案（含子项）时需要相应进行回避表决，具体回避情况如下：
　　1、对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　4、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　5. 对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
　　（二）2024年实际关联交易的主要内容及金额（单位：千元）
　　■
　　说明：
　　根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业采购食品、销售宣传品等日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。公司向广州佛朗斯及其下属企业采购零部件、销售工程机械整机等日常关联交易按“广州佛朗斯及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产0.5%）。
　　二、关联方介绍和关联关系：
　　（一）关联方基本情况
　　1、柳工集团及其下属企业
　　■
　　2、其他关联法人
　　■
　　（二）关联方履约能力
　　上述关联方均为公司控股股东及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
　　三、关联交易的定价策略和定价依据
　　■
　　说明：
　　（一）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；
　　（二）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
　　（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
　　（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
　　（五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
　　公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司与国内外优秀供方共同成立多个合资合营公司，为公司提供高品质、低运输成本的整机核心零部件，提高公司产品竞争力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
　　（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
　　一方面，受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行采购交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，降低采购成本和减少运费支出。另一方面，结合关联方生产经营需要，公司以市场定价方式向关联方销售原材料、配件、产品和燃料等。
　　（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响
　　向上述关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
　　（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等
　　上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审查情况
　　公司独立董事认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司确认2024年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
　　独立董事专门会议表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、备查文件
　　1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3．公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4．深交所要求的其他有关文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-18
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2024年度利润分配预案为：以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.73元（含税），现金分红总额为536,174,269.72元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　2.本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、本次利润分配预案的决策程序
　　1．独立董事专门会议审议情况
　　2025年3月19日，公司独立董事2025年第一次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，增强了股东回报，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展，并同意将该预案提请公司第九届董事会第二十八次会议审议。
　　2．董事会审议情况
　　2025年3月26日，公司第九届董事会第二十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。
　　3．监事会审议情况
　　2025年3月26日，公司第九届监事会第二十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案情况
　　经安永会计事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,327,039,490.08元，母公司净利润634,373,778.73元，提取法定盈余公积金63,437,377.87元，加上年初未分配利润4,937,857,191.11元，减去2024年已实施的2023年度分配利润390,242,064.08元，2024年末母公司累计可供分配利润为5,118,551,527.89元。
　　根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司2024年度利润分配方案为：
　　公司拟以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.73元（含税），现金分红总额为536,174,269.72元（含税），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润132,703.95万元的40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
　　如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为536,174,269.72元（含税）；2024年度公司股份回购金额为316,315,008.55元。因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为852,489,278.27元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为64.24%。
　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股现金分红金额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3．公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-20
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于聘任副总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年3月26日~27日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼CEO曾光安先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李东春先生、邓涛先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　柳工董事会公告
　　附件：
　　新聘高管人员简历
　　李东春先生，中国籍，1975年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称，现任广西柳工机械股份有限公司国际事业部高级总监，兼国际业务中心总经理，国际事业部本部第二党支部书记。1997年7月参加工作。历任柳工进出口公司业务员、北京办事处主任，公司国际营销事业部印度办事处区域经理，柳工（印度）有限公司总经理，公司国际营销事业部销售总监、副总经理，柳工机械亚太有限公司总经理、柳工北美有限公司总经理，公司国际业务中心高级总监。
　　截至本公告日，李东春先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　李东春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　邓涛先生，中国籍，1981年11月出生，中共党员，大学本科学历，现任广西柳工机械股份有限公司国际事业部高级总监（分管亚太、印尼、非洲、中东中亚、欧洲等区域），国际事业部海外联合党支部书记，兼中东中亚区域总经理。2003年7月参加工作。历任柳工进出口公司业务经理、市场经理，公司国际营销事业部区域经理、销售总监、副总经理，柳工欧洲有限公司副总经理、总经理，柳工机械波兰有限责任公司副总经理，公司国际业务中心高级总监，亚太区域总经理等职务。
　　截至本公告日，邓涛先生持有本公司股票21,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　邓涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-22
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于开展2025年度金融衍生品业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的开展金融衍生品业务，保持外汇风险管控原则不变。交易业务品种只限于远期结售汇、差额交易、NDF（无本金交割远期外汇交易）、简单期权、利率及货币掉期。交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易最高总额不超过5.0亿美元（按2025年预算汇率USD/CNY7.0，折合人民币约35.0亿元），额度可循环滚动使用，有效期至下一年度董事会批准新额度为止。
　　2、公司于2025年3月26~27日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于开展2025年度金融衍生品业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会批准，不构成关联交易。
　　3、本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展金融衍生品交易概述
　　本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《衍生品投资内部控制制度》《远期结售汇业务内部控制制度》和《公司章程》等相关规定，公司及全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称“柳工香港”）拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，使用资金为自有资金，不涉及使用募集资金。基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易最高总额不超过5.0亿美元（按2025年预算汇率USD/CNY7.0，折合人民币约35.0亿元），额度可循环滚动使用，有效期至下一年度董事会批准新额度为止。
　　公司及柳工香港拟开展的金融衍生品交易不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。
　　二、申请开展金融衍生品交易业务目的及必要性
　　随着柳工国际业务的快速发展，公司及柳工香港海外经营与外汇业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，结算货币的多元化是支持柳工国际业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及柳工香港开展金融衍生品业务，是为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的，保持外汇风险管控原则不变。在对汇率走势判断不明确时，开展金融衍生品交易业务，降低国际业务中的汇率、利率风险，规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。从而增强公司财务稳定性，实现公司稳健经营，维护公司和全体股东利益。
　　基于未来汇率走势具有不确定性，且在目前的利差水平下，为降低汇率风险，现申请办理金融衍生品交易业务。
　　三、金融衍生品业务品种
　　公司及柳工香港拟开展的金融衍生品业务为远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期。
　　四、办理金融衍生品业务原则
　　1．远期结售汇交易原则为锁定汇率成本，满足资金需求；
　　2．差额交易原则为锁定记账汇率，降低会计报表风险；
　　3．NDF交易原则为在外汇管制国家或地区的保值交易；
　　4．简单期权交易原则为更加灵活的锁汇，保证成本汇率的实现；
　　5．利率及货币掉期交易原则为对冲货币错配，降低成本。
　　五、业务额度及期限
　　金融衍生交易最高总额不超过5.0亿美元（按2025年预算汇率USD/CNY7.0，折合人民币约35.0亿元），额度可循环滚动使用，有效期至下一年度董事会批准新额度为止。
　　六、交易对手方介绍
　　公司及柳工香港拟开展的金融衍生品业务的交易对手方均为具有交易资质的金融机构，不存在关联关系。
　　公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露金融衍生品交易业务额度使用情况。
　　七、风险分析
　　1．市场风险：公司及柳工香港拟开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；
　　2．流动性风险：因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务，存在须向金融机构支付差价的风险；
　　3．操作性风险：在办理金融衍生品业务时，如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解金融衍生品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。
　　八、风险控制措施
　　1．制度完善：公司已建立《衍生品投资内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。《公司章程》中已明确规定开展金融衍生品交易的审批权限。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
　　2．专人负责：由公司财务管理部、法律事务部、战略运营部、董事会秘书处等相关部门负责金融衍生品业务交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性。由公司财务管理部负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
　　3．交易对手管理：从事金融衍生品业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型金融机构开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
　　4．风险预案：建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
　　5．例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
　　6．定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
　　九、会计政策及核算原则
　　公司金融衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定执行。公司将在定期报告中对已经开展的金融衍生品操作相关信息予以披露。
　　十、授权事项
　　授权公司董事长曾光安先生在上述业务品种、额度及期限内签署相关合同文件，并在董事会批准的额度范围内批准海外子公司作为衍生品交易的操作平台。
　　十一、备查文件
　　1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3．公司关于开展2025年度金融衍生品交易业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-23
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于2025年度海外业务担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2025年3月26日~27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司2025年度海外业务担保的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　（一）2025年度海外业务担保概述
　　为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，公司决定，在不超过12亿元（占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产175.71亿元的6.83%）额度范围内：
　　1．允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等）；
　　2．以上担保额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂使用，有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　（二）董事会审议表决情况：
　　公司第九届董事会第二十八次会议通过了本议案，决议事项如下：
　　1．同意公司海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等）；
　　2．以上担保总额度为人民币12亿元（按公司预算汇率折算），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止，并同意授权公司高级副总裁罗国兵先生在额度范围内签署相关协议文件；
　　3．以上担保额度范围内，公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将对外担保额度在各海外子公司之间进行调剂，并授权公司高级副总裁罗国兵先生对调剂事项进行审批。
　　本次海外业务担保事项不涉及关联方。
　　该议案获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人为公司及其海外子公司认定为优质并经银行、融资租赁公司等审核确认后纳入客户范围的客户、经销商。海外子公司将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况等，选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商推荐给银行、外部融资租赁公司等金融机构。
　　三、担保授信协议的主要内容
　　（一）业务模式：
　　金融机构向经销商或客户给予融资来购买柳工的产品，或者提供经销商应收保理业务等，经销商或客户还款给金融机构，公司海外子公司提供回购承诺（含风险池、损失分担等）或其他担保方式。
　　（二）额度有效期：
　　自审议本事项的公司股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　（三）担保额度：
　　2025年度海外业务担保授信额度合计为人民币12亿元（按公司预算汇率折算），公司将根据海外区域当地金融市场情况、金融产品可获得性、2025年度预算、应收周转优化等因素综合考虑后，可将对外担保额度在各海外子公司之间进行分配、调剂，并授权公司高级副总裁罗国兵先生对相关事项进行审批。
　　（四）风险管控措施：
　　针对海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保事项，公司及海外子公司已建立了涵盖贷前风控、贷中风控、贷后管理与处置的全流程风控体系，同时根据融资租赁风险管理模型构建了柳工资产管理体系并不断完善，有效降低了资产管理风险。
　　公司及海外子公司将严格遵守相关风控管理制度流程,持续提升信用风险管控与资产管理能力，着力控制逾期率和分期风险，尽可能降低对外担保风险。
　　（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
　　四、董事会意见
　　柳工海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保事项，有利于优化公司海外业务的营收周转，改善公司现金流，符合公司整体业务发展需要，并辅之以较为完善的风险控制措施，整体风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次海外业务担保议案。
　　五、监事会意见
　　公司为保证海外业务顺利开展，提高市场占有率，优化公司海外业务的营收周转，改善公司的现金流，允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保，风险可控，决策程序符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。同意本次担保授信议案，并同意将该议案提交至股东大会进行审议。
　　六、累计担保授信金额
　　截至2024年12月31日，公司已审批海外业务担保金额共计为人民币15亿元，实际使用额度7.50亿元，无违规担保事项。
　　七、备查文件
　　1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-24
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于2025年度国内营销业务担保授信的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2025年3月26日~27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司2025年度国内营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、担保授信业务概述
　　1．为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全，公司决定，在不超过75.0亿元（占公司2024年12月31日经审计净资产175.71亿元的42.68%）额度范围内：
　　2．继续为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品，如承兑、应收账款保理、融资租赁（直租、回租、经营性租赁）、按揭业务和贸易融资等。
　　3．公司将根据后续工作计划及届时的市场条件为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。
　　4．担保授信额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用。以上担保及增信额度在总额度范围内可以根据实际情况相互调剂使用，有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　该项议案决议如下：
　　1．同意广西柳工机械股份有限公司为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司的金融产品，如承兑、应收账款保理、融资租赁（直租、回租、经营性租赁）、按揭业务及贸易融资等，其中对融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务负有回购义务，其他业务担保方式为连带责任保证或回购。
　　2．同意广西柳工机械股份有限公司向为经销商及子公司定制的应收账款保理及资产证券化产品出具增信承诺函，为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准。
　　3．以上担保及增信总额度为人民币75.0亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　4．同意授权广西柳工机械股份有限公司董事长在额度范围内签署相关协议文件。
　　本次营销业务担保授信事项不涉及关联方。
　　该议案获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会同意将上述担保授信事项提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人为公司及其下属全资子公司、控股子公司认定为优质客户并经银行、保理公司、融资租赁公司审核确认后纳入授信范围的客户、经销商。公司及其下属全资子公司、控股子公司将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况、运营情况、偿债能力等，通过大数据、工商司法数据等分析萃取出具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司信用销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商，推荐给银行、保理公司、外部融资租赁公司等金融机构
　　三、担保授信协议的主要内容
　　（一）担保/增信方式：
　　1．承兑、应收账款保理的担保方式为连带责任保证或回购；
　　2．融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务的增信方式为回购义务；
　　3．资产证券化产品的增信方式为差额补足。
　　（二）额度有效期：自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　（三）担保授信额度：2024年度担保授信额度合计为人民币75.0亿元，其中，承兑、应收账款保理、贸易融资业务总额度人民币20.4亿元、融资租赁（不含中恒国际租赁有限公司）及按揭业务总额度人民币54.6亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）。额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　（四）担保授信的风险管控措施：
　　针对为向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行、外部融资租赁机构、保理公司等担保授信事项，公司及子公司将按照相应的制度，建立数字化的风控体系和信用决策体系进行规范管控，从信用体系建设，建立信用体系管理数字化，完善信用决策体系；加强信用风险管理，控制逾期率和分期风险；打造融资服务平台，提高信用业务管理等方面明确防范措施，降低对外担保风险。
　　（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
　　四、董事会意见
　　柳工2025年继续为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商与银行、外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭等销售业务相关的融资业务担保以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施，是为便于经销商及子公司开展业务，促进公司产品销售，改善公司的现金流。因担保授信额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用；并由经销商签署反担保协议等风险控制措施，本次担保授信风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保授信议案。
　　五、监事会意见
　　柳工为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商与银行、外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭等销售业务相关的融资业务担保的事项以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施的事项，风险可控，决策程序符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。同意本次担保授信议案，并同意将该议案提交至股东大会进行审议。
　　六、累计担保授信金额
　　截至2024年12月31日，公司已审批担保授信额度共计为人民币67.7亿元，实际使用额度共计为人民币61.1亿元，公司无违规对外担保行为。
　　七、备查文件
　　1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；
　　2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-25
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于公司2025年度对下属子公司
　　及参股公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）2025年申请担保额度及2024年实际担保情况：
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工股份”）2025年3月26日~27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司2025年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》，担保具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　说明：
　　1．上述担保尚须提交股东大会审议通过后方可实施；
　　2．2024年批准担保金额中，美元、欧元、印尼盾按2024年预算汇率$1=￥7.0500，1=￥7.9271，IDR1=￥0.0004444分别进行折算；2025年申请担保金额中，美元、欧元、印尼盾按2025年预算汇率$1=￥7.0000，1=￥7.8807，IDR1=￥0.0004444分别进行折算；
　　3．被担保方资产负债率按照被担保方最近一期财务报表数据确定。
　　（二）董事会审议表决情况：
　　本议案决议事项如下：
　　1．同意柳工股份2025年度对30家下属子公司、2家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度82.92亿元担保；同意柳州欧维姆机械股份有限公司（以下简称“欧维姆公司”）为其6家下属全资或控股子公司提供5.80亿元的担保额度；以上担保金额合计88.72亿元，占公司（合并报表) 2024年经审计归属于上市公司股东的净资产175.71亿元的比例为50.49%。原则上要求被担保的控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施，确保不损害公司利益。担保有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止，并授权公司董事长曾光安先生或其授权人员在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。
　　2．同意公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在同类担保对象之间进行调剂，并授权公司董事长曾光安先生对调剂事项进行审批：
　　(1)获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-17
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　（下转B221版）