第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.036元（含税），共计分配利润人民币230,152,744.52元。上述利润分配方案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司所从事的主要业务为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，涵盖隧道施工装备及相关服务、工程施工机械及相关服务、道岔、钢结构制造与安装等业务板块，是国内A股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，产品主要服务于铁路、公路、城市轨道交通、市政、水利、地下空间开发、矿产、能源等传统基础设施建设领域及风电、光电、水电特别是抽水蓄能等新能源建设领域。公司正在从事的新兴业务主要为新型轨道交通产业和新型科技环保产业，包括新制式轨道交通车辆及道岔、轨道梁等线路配套产品和环保装备制造、技术咨询等业务。按证监会行业分类标准，公司所属行业为制造业一一专用设备制造业，由于产品的服务领域主要为基础设施建设领域，公司同时与建筑业具有密切联系。
　　（一）行业政策方面
　　1.宏观经济政策：
　　2024年3月，十四届全国人大二次会议审议通过《政府工作报告》，提出国内生产总值增长5%左右的预期目标；强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；拟安排地方政府专项债券3.9万亿元，比上年增加1000亿元；从2024年开始拟连续发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，已成功发行1万亿元；实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，增强产业链供应链韧性和竞争力；实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。
　　2024年3月，国家财政部提请十四届全国人大二次会议审查《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》，提出在推进产业结构优化升级方面，2024年中央财政产业基础再造和制造业高质量发展专项资金安排104亿元，支持加快突破基础产品、核心技术等短板，增强产业链供应链韧性和竞争力。加强制造业领域重点研发计划、重大专项等保障，推动解决产业关键共性技术难题。
　　2024年5月，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，提出要发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑；要根据战略重要程度、急迫程度和项目成熟程度，科学做好项目筛选，争取早开工、早见效；要统筹用好常规和超常规的各项政策，加强财政和货币金融工具协同配合，引导更多金融资源进入实体经济；要更好统筹政府投资和民间投资，更大力度引导民间资本参与“两重”建设，把民间投资活力充分激发出来。
　　2024年7月，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出在构建全国统一大市场方面，要加快培育完整内需体系，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，健全政府投资有效带动社会投资体制机制；在健全因地制宜发展新质生产力体制机制方面，要加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系；在健全促进实体经济和数字经济深度融合制度方面，要加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，建设一批行业共性技术平台，加快产业模式和企业组织形态变革，健全提升优势产业领先地位体制机制。
　　2024年7月，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，强调要加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务；宏观政策要持续用力、更加给力，要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措；要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新；要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度；要培育壮大新兴产业和未来产业；要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级；要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业；要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。
　　2024年9月，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作；要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用；要降低存款准备金率，实施有力度的降息。
　　2024年10月，国务院常务会议交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况，强调要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效；更加注重政策和市场的互动，充分调动各方面积极性，更好激发增长动能。
　　2024年11月，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》，提出要在统筹考虑存量隐性债务规模、化债支持政策和地方可用化债资源等因素的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。
　　2024年12月，国务院办公厅发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，提出要扩大专项债券用作项目资本金范围；优化专项债券额度分配，统筹考虑党中央、国务院确定的重大战略和重大项目支出需要，根据各地区债务风险、财力状况、管理水平，以及地方项目资金需求等情况合理分配；下放专项债券项目审核权限，选择部分管理基础好的省份以及承担国家重大战略的地区开展专项债券项目“自审自发”试点等等，更好发挥地方政府专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。
　　2025年1月，国家财政部在国新办新闻发布会上提出，2025年将实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”；用好用足政策空间，加强逆周期调节，提高财政赤字率，加大支出强度，安排更大规模政府债券，包括超长期特别国债、地方政府专项债券等；扩大超长期特别国债规模，更大力度支持“两重”项目，加力扩围实施“两新”政策，增加新增地方政府专项债券限额，扩大投向领域和用作项目资本金的范围，带动扩大有效投资，支持强基础、补弱项、促发展。
　　2025年3月，十四届全国人大三次会议审议通过《政府工作报告》，提出国内生产总值增长5%左右的预期目标；实施更加积极的财政政策，今年赤字率拟按4%左右安排、比上年提高1个百分点，一般公共预算支出规模29.7万亿元、比上年增加1.2万亿元，拟发行超长期特别国债1.3万亿元、比上年增加3000亿元，拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元，重点用于投资建设、消化地方政府拖欠企业账款等；实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕，加大对科技创新、绿色发展等的支持；积极扩大有效投资，发挥好各类政府投资工具作用，强化项目储备和要素保障，加快实施一批重点项目，推动“十四五”规划重大工程顺利收官，更大力度支持“两重”建设。
　　2.制造业相关政策：
　　2024年3月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升；要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备等更新改造。
　　2024年3月，国家工业和信息化部联合国家发展改革委、财政部等七部门发布我国首个《关于加快推动制造业绿色化发展指导意见》，提出到2030年绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%，绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础。
　　2024年3月，国家财政部、工业和信息化部发布《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，提出要发挥中央财政资金引导作用，大力推进“智改数转网联”新技改，打造一批重大示范项目，促进企业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，推动传统产业转型升级，提高制造业高端化、智能化、绿色化发展水平，为巩固和增强经济回升向好态势，加快培育新质生产力、推进新型工业化提供有力支撑。
　　2024年3月，国家工业和信息化部等七部门发布《推动工业领域设备更新实施方案》，提出要实施先进设备更新行动、实施数字化转型行动、实施绿色装备推广行动和实施本质安全水平提升行动四项重点任务；包括加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、更新升级试验检测设备、推广应用智能制造装备、加快建设智能工厂、加强数字基础设施建设、加快生产设备绿色化改造、推动重点用能设备能效升级、加快应用固废处理和节水设备等具体举措。
　　2024年6月，国家财政部、国家发展改革委、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》，提出纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息；银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。
　　2024年7月，国家发展改革委发布《加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出要优化设备更新项目支持方式，安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度；在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。
　　2024年7月，国务院国资委在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元；在加快推动先进设备更新方面，加速替换改造一批服役时间长、生产效率低、工艺技术落后的生产装置和设备，更新部署一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；在加快推动绿色化改造方面，推广一批绿色装备，大力促进减污降碳、节能降耗，加强设备能效管理，加快对能效水平较低的装置设备更新改造，大力布局资源循环利用，形成产品从研发制造到回收利用的良性循环。
　　2024年7月，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出，要加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，建立保持制造业合理比重投入机制，合理降低制造业综合成本和税费负担。
　　2024年12月，国家工信部、国务院国资委、中华全国工商业联合会发布《制造业企业数字化转型实施指南》，提出制造业数字化转型是制造业高质量发展的关键路径；要深化新一代信息技术融合应用，加快产业模式和企业组织形态变革，提升企业核心竞争力，促进形成新质生产力；要充分发挥现有专项资金作用，推动金融机构创新符合企业转型需求的金融产品和服务，带动地方政府、创投机构及其他社会资金，加大对制造业企业数字化转型领域支持力度。
　　3.建筑业相关政策：
　　2024年1月，国家发展改革委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理办法》，提出要按照客货并重、新建改扩建并举的原则，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重点铁路口岸扩能改造项目。
　　2024年3月，国务院办公厅发布《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部〈加快推动建筑领域节能降碳工作方案〉的通知》，提出要以碳达峰碳中和工作为引领，持续提高建筑领域能源利用效率、降低碳排放水平，加快提升建筑领域绿色低碳发展质量；加快发展装配式建筑，提高预制构件和部品部件通用性，推广标准化、少规格、多组合设计；发挥政府采购引领作用，支持绿色建材推广应用；纳入政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的政府采购工程，应当采购符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准的绿色建材。
　　2024年5月，国家财政部、国家交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出要重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道，开展数字化转型升级，促进交通基础设施智慧扩容、安全增效、产业融合。
　　2024年11月，国家交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，提出要加快建设国家综合立体交通网；以联网补网强链为重点，适度超前加快规划建设国家综合立体交通网主骨架；实施铁路货运网络工程，完善普速铁路网络和重载铁路；研究推进内河水运体系联通工程，加快“四纵四横两网”国家高等级航道建设，加快推进平陆运河建设，加快长江中游荆江河段二期工程、长江口南槽航道治理二期工程等前期工作。
　　2024年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，提出要推进综合交通运输协同发展，强化综合交通运输发展重大政策协同，推动跨区域跨领域重大项目前瞻性谋划和统筹实施；健全多式联运运行体系，以联网、补网、强链为重点，适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架，提升国家综合货运枢纽能力。
　　2024年12月，国家发展改革委发布《全国统一大市场建设指引（试行）》，提出要推动加快现代流通战略支点城市建设，支持相关城市联合打造重要商品骨干流通走廊，强化综合交通网络有机衔接，加快建设国家综合立体交通网主骨架，统筹布局城乡融合、区域联通、安全高效、智慧协同的通信、能源、物流等基础设施，健全一体衔接的流通规则和标准，加快提升多式联运服务水平。
　　受益于上述宏观经济、制造业和建筑业的相关政策要求，公司作为基础设施建设高端装备制造龙头企业，研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁、环保设备等产品预计将会在铁路、公路、水利水电、城轨、市政、环保等行业得到更多应用。
　　（二）公司业务所属细分行业情况
　　中铁工业目前是国内A股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，四项主营产品一一“全断面隧道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁结构”均通过国家工业和信息化部制造业单项冠军认定；作为世界领先的基础设施建设服务型装备制造商，公司各项主营业务的市场占有率和综合实力均位居“国内第一”乃至“世界第一”。
　　1.隧道施工装备及相关服务业务方面：
　　近年来，隧道掘进机在铁路、水利、抽水蓄能、矿山建设等新兴领域的应用日趋广泛，应用场景增多，城市轨道交通等传统应用领域仍保持一定发展空间。
　　在城市轨道交通领域，根据国家交通运输部发布的数据速报，2024年新增运营线路18条，共计新增城轨交通运营线路748公里。国家“十四五”规划《纲要》提出“十四五”期间新增城市轨道交通运营里程3000公里；根据2025年相关城市政府工作报告，武汉市将申报轨道交通第五期建设规划，推进11号线四期、新港线一期等8个项目建设；南昌市将积极推进轨道交通第三期建设规划报批工作；无锡市将加快建设“轨道上的无锡”，推动地铁三期建设规划调整报批和苏锡快线项目获批，推进盐泰锡常宜铁路及地铁4号线二期、5号线等“五线共建”。预计未来一个时期，未来城市轨道交通建设仍将为隧道掘进机贡献较为稳定的市场需求。报告期内，公司在北京、上海、石家庄、昆明、南宁等地承揽了城市轨道交通项目隧道掘进机订单。
　　在铁路领域，据国铁集团数据显示，2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3113公里，其中高铁2457公里。2025年力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里。根据国铁集团2025年工作会议和铁路建设工作会议部署，将加大铁路建设投资力度，统筹推进国家102项重大工程中的铁路项目建设，着力填补西部“留白段”、补齐通道“缺失段”、打通路网“瓶颈段”，加快建设发达完善的现代化铁路网，并将务实推进境外铁路项目建设，更好服务共建“一带一路”高质量发展；特别是提出了要推进谱系化机械化施工，提升铁路建设本质安全水平，着力打造精品工程。预计未来铁路建设领域将是盾构机/TBM及隧道施工专用设备重要应用场景，公司隧道钻爆法施工全系列专用设备产品将迎来更好发展机遇。报告期内，公司在国内的浙江、广东、西藏等地和海外的西欧、东北亚等区域承揽了铁路项目隧道掘进机和隧道施工专用设备订单。
　　在水利领域，根据国家水利部网站信息，2024年新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46967个，南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等一批重大工程加快建设，珠江三角洲水资源配置工程全线通水。根据国家水利部2025年全国水利工作会议部署，将按照“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”要求，联网、补网、强链，全面建设安全韧性现代水网，推进南水北调后续工程高质量发展，抓紧完成南水北调工程总体规划修编，高标准建设中线引江补汉工程，加快推进西线先期实施工程、东线后续工程前期工作；加快环北部湾水资源配置、黑龙江粮食产能提升、引江济淮二期等国家水网骨干输排水通道建设；优化完善区域水网布局，加快区域水网骨干工程前期工作。结合2023年中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》，预计未来一个时期，水利领域将是隧道掘进机应用的重要增量来源。报告期内，公司在广东、广西、云南、吉林等地承揽了水利项目隧道掘进机订单。
　　在抽水蓄能领域，2024年4月，国务院印发《2024一2025年节能降碳行动方案》，提出积极发展抽水蓄能、新型储能，到2025年底，全国抽水蓄能装机超过6200万千瓦；2024年11月发布的《中华人民共和国能源法》提出，国家合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用；2025年1月，为规范抽水蓄能电站开发建设管理，确保工程质量和安全，促进产业高质量发展，国家发展改革委、国家能源局制定了《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》。根据中国能源研究会相关统计信息，2024年以来多地抽水蓄能电站项目获省发展改革委核准批复，涉及云南、新疆、山东等地共20余个项目。作为近年来崛起的盾构机/TBM新兴应用领域未来规模庞大的抽水蓄能电站建设将进一步带动隧道掘进机产业的发展。报告期内，公司在浙江、安徽等地承揽了抽水蓄能项目隧道掘进机订单。
　　在矿山能源领域，公司产品应用领域主要集中在煤矿、铅锌矿、锂矿、铁矿、磷矿、铜矿、金矿等。据国家统计局网站发布的《2024年12月份能源生产情况》，2024年，规模以上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%；据中国有色金属工业协会信息，2024年规模以上有色金属完成固定资产投资同比增长24.7%。2024年4月，国家自然资源部等七部门联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，提出矿山企业要加强绿色低碳技术工艺装备升级改造，推动矿山绿色低碳转型；加快融合5G、大数据、互联网、人工智能等信息化技术，推动矿山企业数字化、智能化、绿色化发展，提升资源开发利用与生产管理效率。未来随着机械化换人、自动化减人、智能化少人的持续推进，具备高效、绿色、智能等优势的矿用TBM和隧道施工专用设备将迎来进一步推广应用的机遇。报告期内，公司在湖南、四川、甘肃等地承揽了矿山项目隧道掘进机订单。
　　2.工程施工机械及相关服务业务方面：
　　在搬提运架铺设备领域，2024年3月，国家住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，要求更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和建筑机器人等智能建造设备。未来，随着“推动制造业高端化、绿色化、智能化发展”的推进、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和设备更新政策的深入实施，以及公路、铁路等基础设施建设项目的落地，将为公司搬提运架铺等设备的应用带来良好的市场空间。报告期内，公司在广东、四川、上海、江苏等地承揽了搬提运架设备订单。
　　在海工装备领域，根据国家发改委、国家能源局等九部门联合发布的《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”期间我国将优化近海海上风电布局，开展深远海海上风电规划，加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地；2025年，十四届全国人大三次会议审议通过《政府工作报告》，提出大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区，将为公司桥式起重机、海上风电安装专用起重机、海工吊机、全回转船用起重机等海工装备带来市场空间。报告期内，公司在湖北中标了绿色智能船舶产业园区设备采购及安装、起重设备等订单。
　　3.道岔业务方面：
　　根据国铁集团2025年工作会议和铁路建设工作会议部署，2025年要加大铁路建设投资力度，统筹推进国家102项重大工程中的铁路项目建设，加快建设发达完善的现代化铁路网，力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里。铁路固定资产投资有望保持良好势头，地方城际铁路和专用线道岔市场将迎来更好的发展机遇。报告期内，公司在国内的北京、上海、黑龙江、河北、山东、广东、陕西、重庆等地承揽了高速铁路、普速铁路、城市轨道交通项目、铁路专用线道岔订单，在海外的东南亚、北非、南美等区域承揽了铁路道岔订单。
　　4.钢结构制造与安装业务方面：
　　在桥梁钢结构领域，国家交通运输部在2024年底国新办发布会上表示，2025年要进一步加强国家综合立体交通网主骨架建设，实现国家高速公路“71118”主线贯通；要围绕基础设施“两重”支持重点方向，谋划和推进一批重大工程和重大项目。随着国家“十四五”规划《纲要》的深入实施以及基础设施补短板加速推进、绿色交通基础建设大力推广等政策支撑，公路、铁路、市政等大型桥梁工程项目的建设为桥梁钢结构提供了较为广阔的市场需求，行业呈现加速发展、竞争日益激烈的态势。报告期内，公司在国内的上海、广东、福建、湖北、山东等地和海外的东南亚、南亚、东非、南美等区域承揽了应用于公路、铁路和市政建设项目的桥梁钢结构订单。
　　在建筑钢结构领域，建筑钢结构应用领域广泛并在建筑高度、设计灵活性、施工效率、绿色环保等方面具有显著优势，随着城镇化的推进，建筑钢结构行业保持了快速发展态势，市场呈现规模持续扩大，产业链不断完善，涵盖了钢材生产、设计、制造、安装多个环节等特点。同时，行业内企业数量不断增加，竞争也日趋激烈，形成了多元化、差异化的市场格局。报告期内，公司在国内的湖北、重庆、陕西、广东、浙江等地承揽了厂房、站房、钢结构集成房屋等订单和海外的东非、南美等区域承揽了钢结构集成房屋订单。
　　5.新型轨道交通产业方面：
　　国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出推进城市群和都市圈交通现代化，建设都市圈多层次轨道交通网络，探索将重点都市圈中心城区轨道交通以合理制式适当向周边城市（镇）延伸。随着城市群、都市圈的交通现代化建设以及公众出行和旅游业迅速增长带来的多种制式轨道交通需求，为新型轨道交通产业的发展带来机遇。报告期内，公司在黑龙江承揽了旅游空列项目轨道梁、钢立柱等订单。
　　6.新型科技环保产业方面：
　　由国家工信部、科技部、生态环境部印发的《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022一2025年）》提出到2025年环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元等目标；要加强关键核心技术攻关，聚焦环境治理新需求等开展重大技术装备联合攻关。国家工信部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》提出加快制造业绿色低碳转型，对环保装备发展在技术创新、产业升级等方面起到引领作用，推动工业领域环保装备的应用和发展。报告期内，公司在山西、湖北、西藏、重庆等地承揽了生态修复、污水处理设备等项目订单。
　　报告期内，公司所从事的主要业务类别为专用工程机械装备及相关服务和交通运输装备及相关服务，涵盖隧道施工装备及相关服务、工程施工机械及相关服务、道岔、钢结构制造与安装四个业务板块；另有新型轨道交通和新型科技环保两个新兴产业。
　　（一）专用工程机械装备及相关服务业务
　　1.在隧道施工装备及相关服务业务方面：
　　公司是专业从事隧道掘进机研发制造和综合服务的科技创新型企业，多年来始终坚持创新驱动发展战略，加快推动我国隧道掘进机产品的自主化和智能化步伐，横向形成了“大”“小”“异”不同断面、“横向掘进”“竖井、斜井掘进”不同方向以及土压、泥水、硬岩、多模式等不同地质适应性的全系列盾构机/TBM产品，纵向拓展了设计研发、设备制造、再制造、技术服务、维修检测、操作技能培训于一体的产业链条，并已构建了零部件及配套设备设计研发、生产制造及配套服务的全产业链布局。近年来，公司积极应对市场和客户需求变化，不断加大新兴市场的拓展力度和产品迭代升级力度，以智能制造为依托，以标准化、模块化、系列化建设为抓手，提升部件智能化、模块化制造能力和核心部件自造能力；着力推进基础技术及智能化技术研究，在关键核心技术攻关方面不断取得新突破。
　　截至2024年12月末，公司隧道掘进机产销量连续八年世界第一。在国内市场方面，公司在水利水电工程建设领域市场占有率超过60%，其中抽水蓄能电站领域占有率约85%；在煤矿市场占有率达到40%，在非煤矿山市场占有率达到85%。在海外市场方面，盾构机已销售至意大利、德国、澳大利亚等30余个国家和地区，市场占有率仅次于第一的德国海瑞克公司；报告期内，公司连续中标了西欧铁路市场多台隧道掘进机，进一步巩固了欧洲和亚洲高端市场，扩大了大洋洲市场，并首次出口至北美市场，实现了国产盾构机在北美“零”的突破。
　　2.在工程施工机械及相关服务业务方面：
　　公司始终保持着在铁路与轨道交通工程等大型专用施工设备研制方面的龙头地位，先后研制出世界最大吨位运架装备、世界首台桩梁一体架桥机、国内首台建筑构件装配机器人，代表着国内高速铁路施工装备研制技术的最高水平。报告期内，公司发挥研发、制造一体化优势，所研制的搬提运架铺等铁路施工装备代表了国内铁路施工最先进的装备研制技术，稳居行业第一梯队。
　　报告期内，公司充分发挥在传统施工装备领域的技术优势，围绕应用场景和市场需求确定产品研发路径，加快现有产品的迭代升级，以研发制造节能降碳为重点，全力推进设备更新、数智升级、绿色低碳转型。研制的全球首台千吨级新能源架桥机“应龙号”成功入选国务院国资委评选的2024年度央企十大国之重器，“高速铁路桥梁箱梁数字化运输架设设备及智能化决策系统解决方案”成功入选国家工信部和市场监管总局2024年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单。
　　（二）交通运输装备及相关服务业务
　　1.道岔业务方面：
　　公司是我国最早、全球最大的道岔制造企业，产品涵盖高中低速和全系列轨型，业务范围包括道岔产品的研发、设计、制造、安装、系统集成、售后服务、维修保养等全产业链和全生命周期，是目前全球生产规模最大的线路轨道系统和工务器材供应商，公司作为国内道岔领域的龙头企业，始终坚持在产品研发和技术创新方面不断突破，拥有从设计研发到制造的全产业链核心竞争优势，具备年产各类道岔2万组的能力，产品广泛应用于铁路、地铁及有轨电车等领域。国内高速道岔市场占有率超60%，在普速、重载、城市轨道交通道岔市场占有率均超55%。近年来，公司持续加快新材料、新技术和新工艺在道岔业务领域的应用，精准捕捉市场需求，不断提升产品适应性和耐磨性，研发了纯净钢辙叉生产线和超长寿命辙叉等关键技术，推动产品制造的高端化、智能化和绿色化；紧抓设备更新契机，推进相关产品以旧换新政策落地；拓展道岔上下游产业链，挖掘新的利润增长点。
　　报告期内，作为道岔行业内型号规格覆盖最全的供应商，产品销售到各级铁路市场，市场影响力得到进一步提升。公司持续加大新型产品开发，不断创新产品形式，开发新的产品类型，自主研发的城市轨道交通用50千克/米钢轨7号可动心轨辙叉单开道岔成功下线，国内首次将7号道岔侧向容许通过速度由25千米/小时提升至30千米/小时，提高了线路通行效率；制造的悬挂式单轨翻转补偿型道岔荣获陕西省工业和信息化厅2024年度首台（套）重大技术装备产品项目，是我国在悬挂式单轨交通技术领域取得的重大突破。在海外市场方面，不断深化属地化建设，利用泰国维保中心作为中心点，辐射东南亚市场，道岔全系列产品在东盟市场占有率达60%以上；进一步加大其他市场拓展力度，在北非、南美等区域市场取得重大突破。
　　2.在钢结构制造与安装业务方面：
　　公司是我国钢桥梁制造安装的龙头企业，大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%。从中国第一座钢桥（滦河大桥）至今已累计制造钢桥5100余座，生产制造的桥梁钢结构、钢索塔产品处于国际先进水平。公司钢结构制造与安装业务主要以制造、安装各类大型桥梁钢结构为主，并涵盖部分工业厂房、车站、展馆等建筑钢结构业务。近年来，公司加快推动钢结构加工数字化转型和生产方式向绿色低碳转型升级，持续研发龙门式焊接机器人、便携式机器人等系列化智能装备，提升生产制造过程的自动化、信息化、数字化管理和控制水平；聚焦钢结构制造领域基础前沿技术的研发，不断加大对高原复杂环境、大跨度大节段等高精尖技术储备。
　　报告期内，公司持续保持了在国内大型桥梁钢结构市场的领先地位，并依托技术、质量、服务等优势，不断提升履约能力；积极做好经营质量的提升，紧盯的钢结构一级市场重大项目全部中标，在福建某大型桥梁钢结构项目4个标段中实现 “4中2”，在广东某大型桥梁钢结构2个项目4个标段中标金额最大的2个标段。
　　（三）新兴产业
　　报告期内，公司正在从事的新兴业务主要为新型轨道交通产业和新型科技环保产业。
　　1.新型轨道交通产业方面：
　　公司在新型轨道交通领域具备了新型轨道交通车辆及钢结构轨道梁、钢立柱和道岔的自主设计、生产制造和安装服务能力，在轨道线路控制及安全运行维护、列车控制技术方面具有集成优势。
　　报告期内，公司紧盯重点项目，基于重点项目开展系列研发工作，顺利开展了第二代齿粘合一转向架的研制及试验平台的搭建，申报了《轻型跨座式单轨车辆技术研究》和《跨座式单轨样车无人驾驶改造》2项科研课题，申请专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项。
　　2.新型科技环保产业方面：
　　公司新型科技环保产业以环保装备制造和技术咨询业务为主，主要涉及水处理、固废处置、生态修复、隧道施工等领域，覆盖“项目投资、设计咨询、建设运营、施工总承包、设备集成制造、运营管理”于一体的环保产业生态链。
　　当前，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。减污降碳协同增效成为生态环保产业的关键新赛道，生态环保产业正顺应新形势，从传统的污染治理向绿色、低碳、循环发展全面升级。
　　报告期内，公司在环保业务领域积极推动科技成果转化和推动创新技术的产品化和装备化，自主开发的“智能化模块化高效污水处理装备”获中国环保机械行业协会2024年度环保装备技术创新二等奖，隧道施工污水快速处理成套技术装备、智能化模块化高效污水处理装备、高原高寒地区生活污水一体化处理设备3项技术装备被湖南省工信厅纳入工业领域鼓励发展的绿色低碳先进适用技术、装备和产品目录，“供水厂排泥水与余泥绿色低碳资源化利用技术及成套装备”被评为2024年度广东省环境技术进步二等奖，在山西、湖北、西藏、重庆等地承揽了生态修复、污水处理设备等项目订单。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见年度报告正文第三节“一、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-008
　　中铁高新工业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.项目人员信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：邹吉丰，2002年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年起开始在天健执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核7家A股上市公司审计报告。
　　质量复核合伙人：苏晓峰，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年起开始在天健执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核6家A股上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：郭云华，2008年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年起开始在天健执业，2024年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告。
　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况
　　天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
　　3.信息安全管理
　　天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
　　4.审计收费
　　2025年度的财务报告审计费用拟不超过240万元、内部控制审计费用不超过60万元（与2024年度费用一致），以上费用均包含交通费和住宿费。审计内容包括年报审计、半年报审阅、内控年度审计及关联方资金占用等专项审计，审计范围包括中铁工业及所属子公司。
　　二、拟聘任会计事务所履行的程序
　　（一）2025年3月28日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。经充分了解和审查，董事会审计与风险管理委员会认为：天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘请天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）2025年3月28日，公司第九届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
　　（三）2025年3月28日，公司第九届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-007
　　中铁高新工业股份有限公司
　　2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
　　● 《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交
　　易预计额度的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年3月28日，公司第九届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。
　　《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
　　（二）2024年日常关联交易预计和执行情况
　　公司第九届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2024年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2024年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：
　　单位：万元/人民币
　　■
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元/人民币
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）
　　1.中铁工的基本情况
　　公司名称：中国铁路工程集团有限公司
　　法定代表人：陈文健
　　注册资本：1,210,000万元
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920
　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2023年12月31日，中铁工经审计的资产总额为183,703,708万元，负债总额为136,992,095万元，净资产为46,711,613万元，资产负债率74.57%；2023年实现营业收入126,408,895万元，净利润3,757,561万元。截至2024年9月30日，中铁工资产总额为211,067,870万元，负债总额为161,013,672万元，净资产为50,054,198万元，资产负债率76.29%；2024年1-9月实现营业收入83,067,097万元，净利润2,215,712万元（2024年第三季度财务数据未经审计）。
　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中铁工90%股权
　　中铁工不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　2.关联关系说明
　　截至本公告日，中铁工为中国中铁股份有限公司（以下简称中国中铁）的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
　　中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（二）中国中铁股份有限公司
　　1.中国中铁的基本情况
　　公司名称：中国中铁股份有限公司
　　法定代表人：陈文健
　　注册资本：2,457,092.9283万元
　　公司类型：其他股份有限公司(上市)
　　住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2023年年度报告》，截至2023年12月31日，中国中铁经审计的资产总额为182,943,918万元，负债总额为136,953,719万元，净资产为45,990,199万元，资产负债率74.86%；2023年实现营业收入126,347,469万元，净利润3,763,644万元；根据中国中铁《2024年第三季度报告》，截至2024年9月30日，中国中铁的资产总额为212,825,830万元，负债总额为163,869,540万元，净资产为48,956,289万元，资产负债率77%；2024年1-9月实现营业收入82,028,331万元，净利润2,246,071万元（2024年第三季度财务数据未经审计）。
　　主要股东：中铁工持有中国中铁46.98%股权
　　中国中铁不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　2.关联关系说明
　　截至本公告日，中国中铁持有公司49.13%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
　　中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（三）中铁财务有限责任公司（以下简称中铁财务公司）
　　1．中铁财务公司的基本情况
　　公司名称：中铁财务有限责任公司
　　法定代表人：杨育林
　　注册资本：900,000万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　住所：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2023年12月31日，中铁财务公司经审计的资产总额为13,100,907万元，负债总额为11,815,006万元，净资产为1,285,901万元，资产负债率90.18%；2023年实现营业收入212,346万元，净利润65,019万元。截至2024年9月30日，中铁财务公司资产总额为9,539,968万元，负债总额为8,216,098万元，净资产为1,323,870万元，资产负债率86.12%；2024年1-9月实现营业收入153,514万元，净利润76,394万元（2024年第三季度财务数据未经审计）。
　　主要股东：中国中铁持有中铁财务公司95%股权
　　中铁财务公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　2．关联关系说明
　　截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。
　　3．履约能力分析
　　中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁股份有限公司作为世界500强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。
　　上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允、损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-006
　　中铁高新工业股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.1036元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚待本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为1,796,507,075.70元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1036元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,221,551,588股，以此计算合计拟派发现金红利230,152,744.52元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为13%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,770,008,422.72元，公司拟分配的现金红利总额230,152,744.52元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　一方面，公司所处的工程装备制造行业为充分竞争行业，市场竞争日益激烈，且盾构机、架桥机等大型设备的研发制造及更新迭代，技术门槛高且前期投入巨大，公司需持续投入资金用于产品高端化、智能化、绿色化、服务化升级；另一方面，上游建筑行业受宏观经济及地方财政影响显著，资金普遍紧张，建设周期、回款周期不断拉长，对企业价值创造能力、资金运作能力提出更高要求，需保持充裕营运资金以应对材料采购、设备维护、项目投资等资金需求。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司深度融入国家发展战略，紧紧围绕自身发展能力，紧跟市场需求变化，坚持价值创造与科技创新引领，统筹推进深化改革，始终坚持高质量发展，不断增强核心功能、提升核心竞争力。
　　近年来，公司在面临国内经济有效需求不足，行业起伏不定，企业发展负重承压的情况下，生产经营质量得到提升，经济指标持续边际改善，科技创新效能不断提高。一方面，公司坚定不移按照“十四五”发展规划中所明确的战略导向，持续推动高端化、智能化、绿色化、服务化发展上持续发力，在经营、研发、供应链、数智化及战新产业方面需要大量资金投入。另一方面，公司近年来在保持新签合同额、营业收入规模的同时，应收账款及存货的占比也保持高位，加之产业链上游资金普遍趋紧，造成公司营运资金紧张，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
　　（三）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　为深入推进公司“十四五”发展战略，坚定实施“1234567”发展策略，进一步深化改革，强化创新，加快转型升级，在筑牢既有业务发展优势的基础上，积极培育符合政策导向、匹配公司主业、具备发展潜力的高质量项目，持续提高公司核心竞争力和价值创造能力。
　　1.公司经营持续发力，营运资金需求增大。2025年公司经营围绕国家政策释放的市场机遇持续发力，不断加强海外经营力度，提升国际经营竞争力，公司的营运资金需求将进一步加大。
　　2.传统产业转型升级，技术研发投入增大。2025年公司将持续拓展传统产业宽度，推动重大项目攻关，依托公司研发和产品优势持续升级，保持传统产业的技术优势和竞争力，公司将继续加大研发投入，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级。
　　3.新质生产力持续发力，科技创新投入增加。为打造公司未来发展的新引擎，布局新赛道，蓄势新动能，公司正瞄准未来具备巨大市场前景的战新产业，着力发展新质生产力，相关业务后续需要投入大量资金。
　　4.培育壮大战新产业，战略并购需求增大。为充分发挥上市公司资本平台作用，培育壮大战新产业，公司2025年将在获取青苗技术、专精特新并购上持续发力，以增强企业长期发展能力，相关投资业务资金需求增大。
　　上述经营及投资需求均需要较大资金支持，综合考虑保障企业长期健康发展，兼顾投资者长短期利益，制定了以上利润分配方案。
　　（四）中小股东参与现金分红决策情况
　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线和邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求；在公司年度股东大会审议该利润分配方案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。此外，公司将在2025年4月1日召开2024年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议。
　　（五）增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司拟从提升企业经营和价值创造能力、努力推动战略并购、积极实施现金分红、适时开展股份回购和股东增持、持续优化信息披露工作、积极开展投资者关系管理等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的“提质增效重回报”专项行动方案和估值提升计划。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2025年3月28日召开第九届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　公司于2025年3月28日召开了第九届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年利润分配方案的议案》。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-005
　　中铁高新工业股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业或公司）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》（以下简称《市值管理指引》）的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司估值提升计划已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
　　● 公司估值提升计划将围绕提升企业经营和价值创造能力、加大科技创新力度、努力推动战略并购、积极实施现金分红、适时开展股份回购和股东增持、持续优化信息披露工作、积极开展投资者关系管理等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及决策程序
　　（一）触发情形
　　根据《市值管理指引》规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月28日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（9.61元），2024年3月29日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（10.20元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　2024年公司股价波动情况
　　■
　　（二）审议程序
　　2025年3月28日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于〈公司估值提升计划〉的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　（一）提升企业经营和价值创造能力
　　自2017年完成重组并更名上市以来，中铁工业锚定高质量发展首要任务，建体系、优布局、调结构、促改革、增效益，截至2024年末，累计完成新签合同额3319.72亿元，年均增速13.18%；完成营业收入1936.95亿元，年均增速11.80%；实现归属于上市公司股东净利润135.19亿元，年均增速4.60%。公司产品和服务遍及全球80余个国家和地区，隧道掘进机产销量连续8年世界第一；大型桥梁钢结构、高速道岔等产品国内市场占有率超60%。公司四项主营产品一一“全断面隧道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁结构”均通过国家工业和信息化部制造业单项冠军认定。
　　未来，公司将围绕高质量发展主题，坚定“高端化、智能化、绿色化、服务化”发展理念，努力打造更加先进的经营、研发、供应链、数智化、组织运营等五项核心竞争力；加大国内外市场开拓力度，积极拓展传统优势产业宽度，大力扩围“第二曲线”市场；实施海外优先发展战略，进一步加强海外战略协同，加大公司国际化发展质量和水平，强化“区域经营+立体经营+属地化发展”海外营销体系，持续提升国际化指数；围绕国家战略和建筑工业化发展，加强战略性新兴产业孵化政策引导，研究制定公司战略性新兴产业工作方案，培育壮大战略性新兴产业，以价值创造提升产业“含金量”；着力推进供应链改革，加速推进物资集采，推进物流资源整合，适度发展供应链金融手段服务产业链，持续降低供应链成本；坚持降本提质增效，持续抓好大商务体系建设和项目管理效益提升行动，锚定“价值创造、效益提升”，持续深化改革，聚焦“增现金、降负债、控风险”，优化投入产出效率，提升资产运行效率，持续压降“两金”。
　　（二）加大科技创新力度
　　中铁工业扎实开展科技创新改革，以IPD管理理念为牵引，纵深推进研发管理变革；加强科研体系变革，搭建了两级科研体系；加强重大项目科技支撑，持续开发绿色智能装备；建立科技成果转化管理流程，强促科技成果有效转化；持续推进数智升级专项工作；主动融入国家创新体系，“973”计划顺利结题，承接“工业强基”项目，建成国内首个盾构/TBM主轴承减速机工业试验平台，极端装备研发取得重要突破。盾构创新研发团队获评“国家卓越工程师团队”荣誉称号；多次荣获国家科技进步奖、中国工业大奖、中国质量奖等国家重量级奖项。截至2024年末，公司累计获国家科技进步奖15项，省部级（含国家认可的社会力量奖）科技进步奖495项，中国专利奖金奖3项、银奖1项、优秀奖8项，中国工业大奖2项，中国好设计金奖3项、银奖1项，中国优秀工业设计奖金奖2项。2017年至2024年末，公司累计研发投入103.21亿元，年均增速26.46%。
　　未来，公司将加快推动“工业+互联网+平台”集成发展体系建设，精准识别市场和客户需求，建立更加科学的研发管理体系，扎实有效地推动信息贯通、数字化转型工程；持续以IPD管理理念为牵引，实施“技术+需求”双轮驱动的科技研发创新策略，有效推进客户驱动型创新和成果导向型创新，培育未来竞争优势，打造新质生产力；加快流程型组织建设，应用IPD中跨部门协作的管理思维优化管理体系；持续推动产业数字化转型，加快构建数字化转型工作体系，有效发挥蓝图规划作用，全面加强数据管理，做好数字化基础设施建设工作；围绕关键骨干人才，灵活运用科技型企业项目收益分红、超额利润分享等激励工具。
　　（三）努力推动战略并购
　　近年来，中铁工业立足高端装备制造主业，结合公司战略规划确定并购原则、标准及方向，定期更新优质标的情况，从市场空间、行业集中度、行业壁垒及与公司协同性等方面积极开展战略并购工作，对新能源、工程装备、轨道交通等行业的多家标的公司进行了深入研究论证分析，努力以优质的并购重组助推企业高质量发展。
　　未来，公司将以获取青苗技术、专精特新并购为主要抓手，强化战略并购业务研究，持续更新完善公司战略并购产业方向及优质企业信息清单，推动开展行业紧缺、企业急需、仅靠自身力量短期内无法实现突破的战略并购；对于公司基础业务、核心业务，围绕转型升级开展战略并购研究，筑牢传统产业竞争优势；对战略性新兴产业，围绕智能化、数字化、绿色化目标，细化战略并购标的筛选，打造新的经济增长点。
　　（四）积极实施现金分红
　　中铁工业始终高度重视投资者回报，自2017年以来，制定并披露了两份股东三年回报规划，在行业环境下行、竞争不断加剧、研发投入增多、现金流持续紧张的不利局面下，坚持每年实施现金分红，已连续7年累计分红约21.42亿元，每年现金分红比例均超过12%，其中2017年度分红比例超过31%。
　　未来，公司将着眼于企业长远利益和可持续发展目标，通过持续且比例合理的现金分红回报股东，与投资者共享公司经营成果；制定披露《公司2025一2027年股东回报规划》，增强现金分红的稳定性和可预期性；在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制定并实施2024年度利润分配方案，适度提升分红比例，并探索研究中期分红事宜，增强投资者获得感。
　　（五）适时开展股份回购和股东增持
　　近年来，为提振投资者信心，有效维护股价，公司管理层及控股股东、外部最大股东先后实施了多次增持举措。2017年，中铁工业9名董事、监事和高级管理人员以自有资金增持公司股份21.47万股；2018年，控股股东中国中铁股份有限公司增持公司股份约4443.1万股，约占公司股份总数的2%；持股5%以上股东中原股权投资管理有限公司增持公司股份1799.23万股，约占公司股份总数的0.81%。
　　未来，公司将结合股权结构、资本市场态势、公司股价走势和营运现金保有量等因素，探索研究使用自有资金或利用回购专项贷款等开展股份回购事项。积极协助大股东开展增持公司股份的相关可行性研究，努力促成股东增持或通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
　　（六）持续优化信息披露工作
　　中铁工业严格落实证券监管要求，规范高效开展信息披露工作，以投资者需求为导向，确保信息披露内容在保护公司商业秘密的前提下，可读、易懂、充分披露；在定期报告编制中，多角度展现公司的发展潜力和核心竞争力，提升编报质量；坚持法定与自愿性信息披露相结合的原则，不断加大自愿性信息披露的力度和频次。截至目前，公司已连续三年发布环境、社会及治理（ESG）报告，连续第七年获评上海证券交易所信息披露工作评价A级。
　　未来，公司将不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，进一步提高自愿性披露水平，加强信息披露内容的针对性和可读性，持续提升公司信息的透明度和精准度；结合资本市场热点和投资机构关注重点，在定期报告中做好海外经营、“第二曲线”、科技创新、重大项目等具体内容和所属细分行业发展态势的分析、解读，引导投资者预期；通过一图读懂、可视化年报等方式解读公司发展成果和业绩表现；密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告；参照上海证券交易所可持续发展报告相关自律监管指引，不断健全ESG管理体系，提升ESG报告质量，力争保持良好的信息披露评级。
　　（七）积极开展投资者关系管理
　　中铁工业积极构建立体投资者关系管理格局，坚持“走出去”和“请进来”并重、“广泛沟通”和“精准推介”相结合的投资者沟通策略,举办反向路演活动,通过召开定期报告业绩电话说明会,主动向主要股东推介公司业绩和生产经营成果,增强持股信心；加强与行业首席分析师针对性交流,对不同投资机构进行精准“画像”,做到针对性沟通；通过业绩电话说明会、接待投资者调研、业绩路演、参加策略会等方式多层次做好与机构投资者交流沟通。依托上证路演中心、上证E互动、投资者热线等平台加强与中小投资者的互动。公司年报业绩说明会实践多次入选中国上市公司协会、北京上市公司协会最佳或优秀案例，投资者关系管理实践入选上海证券交易所投教中心示范案例。
　　未来，公司将充分利用现有业绩路演、业绩电话说明会、接待投资者调研、策略会、上证E互动等投资者关系沟通平台，进一步加大与投资机构的沟通频次，丰富沟通渠道，满足不同类型投资者需求；持续开展邀请投资者走进公司相关活动，邀请公司管理层通过“面对面”等方式增加与投资者沟通频次；按旬对股东名册进行分析，掌握股东整体情况以及社保、基金公司、指数基金等长线资金、外资股东等类别股东环比变动情况，争取更多长期资本、耐心资本；进一步加强与投资者、券商机械行业分析师等的双向沟通力度，深入了解并积极回应投资者诉求。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为：本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、市场环境、财务状况、发展阶段等因素，注重长期价值创造和投资者短期回报，有助于稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，一致同意本估值提升计划并对外披露。
　　四、评估安排
　　公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。
　　五、风险提示
　　1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-003
　　中铁高新工业股份有限公司
　　第九届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　本公司第九届监事会第十次会议通知和议案等材料已于2025年3月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2025年3月28日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼622会议室以现场与视频连线相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以视频连线方式出席监事1名）。会议由监事会主席范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年度报告编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司2025年生产经营计划的议案》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过《关于公司2024年利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《关于〈公司银行间债券市场2024年度报告〉的议案》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-010
　　中铁高新工业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）
　　根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求进行的会计政策变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容，该解释规定自2024年1月1 日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　1.《企业会计准则解释第17号》是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　2.《企业会计准则解释第18号》中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的追溯调整，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。具体追溯调整情况如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-009
　　中铁高新工业股份有限公司
　　2025年下半年至2026年上半年
　　对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中铁山桥集团有限公司的全资子公司中铁山桥集团国际工程有限公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为本次被担保人提供新增担保金额合计不超过人民币3,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额为人民币0万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保情况概述
　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及控股子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及《公司担保管理办法》相关规定，公司统计并审核了公司各级单位2025年下半年至2026年上半年度对外担保额度需求。2025年3月28日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的议案》，同意公司2025年下半年至2026年上半年度对外担保总额3,000万元，为保函等非融资性业务担保，具体担保情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　按照《公司担保管理办法》相关规定，本次担保额度预计提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：中铁山桥集团国际工程有限公司
　　统一社会信用代码：91110101082850438W
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：2,000万元人民币
　　法定代表人：宁显忠
　　住所：北京市东城区朝阳门南小街2号楼7层816
　　营业期限：2013年11月13日至 2033年11月12日
　　经营范围：专业承包；技术咨询；技术服务；货物进出口；销售金属制品、机械设备。
　　股东情况：公司全资子公司中铁山桥集团有限公司持有中铁山桥集团国际工程有限公司100%股权。
　　根据中铁山桥集团国际工程有限公司2024年《审计报告》，截至2024年12月31日，中铁山桥集团国际工程有限公司经审计的资产总额为2,683.35万元、负债总额462.33万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额462.33万元、净资产为2,221.03万元，2024年度经审计的营业收入为985.58万元、净利润为98.5万元。
　　中铁山桥集团国际工程有限公司不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　截至目前，本次对外担保预计额度相关的担保协议尚未签署，待协议签署后公司将另行公告。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次为中铁山桥集团国际工程有限公司提供担保，目的是满足其日常生产经营需求，有利于公司稳健经营和长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还债务，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的议案》，同意公司2025年下半年至2026年上半年度对外担保总额3,000万元，为保函等非融资性业务担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计0万元，公司对控股子公司提供的担保总额0万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0%、0%，无逾期对外担保，无对控股股东及关联方对外担保。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-004
　　中铁高新工业股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　本公司第九届董事会第九次会议通知和议案等材料已于2025年3月18日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2025年3月28日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张威主持。公司监事会主席范经华，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏，监事陈荟羽及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2024年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先认可并经全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先认可并经全体委员同意。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过《关于〈公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。述职报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事、高级管理人员购买2025年度责任保险，保险费不超过120,000元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况报告〉的议案》。董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项评估意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过《关于〈公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过《关于〈公司估值提升计划〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司估值提升计划公告》（编号：临2025-005）。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于制订〈公司市值管理办法〉的议案》。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于中铁宝桥子公司实业公司转让所持宝鸡姜炎全部股权的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司的子公司宝鸡中铁宝桥实业发展有限公司通过挂牌交易方式转让所持宝鸡市姜炎旅游发展有限公司全部股权（该公司注册资本50万元，宝鸡中铁宝桥实业发展有限公司持股60%；截至评估基准日，该公司评估值187.73万元），挂牌价不低于经备案的资产评估结果。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于公司同意合肥市轨道交通集团有限公司转让中铁合肥新型交通产业投资有限公司股权并行使优先受让权的议案》。同意公司控股子公司中铁合肥新型交通产业投资有限公司（以下简称中铁新型交通）股东合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称合肥轨道集团）通过挂牌交易方式转让其所持中铁新型交通全部股权（中铁新型交通注册资本5亿元，合肥轨道集团持股10%，公司持股49%），公司行使对该股权的优先受让权；待对中铁新型交通评估结束后，根据评估金额再次提交公司决策流程审议。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于公司2025年生产经营计划的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十五）审议通过《关于修订〈公司所属单位业绩考核管理办法〉的议案》。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于公司2024年利润分配方案的议案》。同意：1.以2024年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.036元（含税），共计分配利润人民币230,152,744.52元；本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理A股分红事宜；3.按照财税〔2018〕85号文、财税〔2015〕101号文、国税函〔2009〕47号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5.将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（编号：临2025-006）。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。由于董事杨峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2025-007）。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-008）。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。股东回报规划全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1.公司在工商银行、招商银行、平安银行、浙商银行、建设银行、中国进出口银行、江苏银行、宁波银行8家银行申请共计不超过人民币151亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定；2.公司各子公司使用公司在平安银行、招商银行、建设银行、江苏银行、宁波银行5家金融机构办理的授信额度；3.将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的的公告》（编号：临2025-009）。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于公司银行间债券市场2024年度报告的议案》。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十三）审议通过《关于公司立项建设工业制造人工智能大模型平台项目的议案》。同意立项建设工业制造人工智能大模型平台项目，投入经费总额不超过3170万元。本议案已经董事会科技创新委员会全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于〈公司2024年度内控体系与合规管理工作报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十五）审议通过《关于〈公司2025年度审计工作要点及计划〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　公司代码：600528 公司简称：中铁工业