第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析四、风险因素相关内容，请投资者予以关注。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本公司于2025年3月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润为人民币360,979,739.31元。截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币854,320,981.00元。本次利润分配方案如下：
　　1.公司已于2024年10月实施2024年度中期分红，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，分派金额合计为3,600.00万元，2024年中期现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润比例为9.97%。
　　2.截至2025年3月28日，公司总股本12,000万股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.3元（含税）,以此计算合计拟派发现金红利7,560.00万元（含税）。2024年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额11,160.00万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.92%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　（一）公司所处的行业及主营产品
　　公司自设立以来一直专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售，包括非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末及其制品的研发、生产和销售，产品主要应用于电力配送领域，同时向新能源汽车、5G新基建、轨道交通、数据中心、消费电子、家电、重离子科学研究领域等下游行业领域延伸。
　　1.非晶合金板块
　　公司非晶合金板块主要产品包括非晶合金薄带及其制品非晶铁心，非晶铁心是非晶变压器的核心部件，主要应用于电力配送领域。作为非晶合金材料行业的龙头企业，报告期内，公司始终保持国内市场份额的领先地位，同时着力布局印度、韩国、越南等电力需求旺盛的海外国家和地区，非晶合金产品良好的节能环保特性，得到下游客户的充分认可。
　　（1）非晶合金薄带
　　非晶合金又称“液态金属或金属玻璃”，其主要制品非晶合金薄带是采用急速冷却技术将合金熔液以每秒百万度的速度快速冷却，得到厚度约0.03mm的非晶合金薄带，其物理状态表现为金属原子呈长程无序的非晶体排列。得益于上述极端生产工艺形成的特殊原子结构，使得非晶合金具有低矫顽力、高磁导率、高电阻率等良好的性能。
　　非晶合金薄带20世纪60年代在美国、日本首次产业化，国内产业化始于20世纪80年代。非晶合金材料的全球产业化历程只有60年左右，因此非晶合金薄带未来在技术和应用方面拥有广阔的空间。相较于传统材料硅钢，非晶合金的低矫顽力、高磁导率、高电阻率等特性使得材料更易于磁化和退磁，可显著降低电磁转换损耗，是中、低频领域电能传输优选材料。目前非晶合金薄带主要应用于全球配电变压器领域。
　　除非晶合金之外，配电变压器使用的另一种主要材料是硅钢材料。与硅钢材料相比，非晶合金材料具有突出的节能环保特性，是“制造节能、使用节能、回收节能”的全生命周期可循环绿色材料。
　　依托于公司自主研发并掌握的“小流量熔体精密连铸技术”、“极端冷凝控制技术”等极端制造核心技术，公司所生产的非晶合金薄带厚度可达25±2μm，宽度规格均在100mm以上，主要包括142mm、170mm、213mm等，可满足下游客户的产品需求；公司单条生产线可实现连续生产20吨以上非晶合金薄带产品，在极端制造条件下仍能保持生产全流程及产成品的稳定性、一致性。
　　（2）非晶铁心
　　非晶铁心是非晶合金薄带经过剪切、成型、热处理等工艺而制作的产品，是非晶变压器的核心部件。非晶变压器按照冷却方式分为干式变压器和油浸变压器，按照卷绕结构分为平面卷铁心变压器、立体卷铁心变压器。
　　为助推非晶合金薄带能有更广阔、更优质的下游应用，公司从非晶合金薄带的材料生产供应商逐渐向下游制品及全产业链综合方案提供商延伸。报告期内，公司非晶铁心产品主要为油浸式配电变压器和干式配电变压器所用的平面卷铁心。
　　■
　　为解决非晶合金变压器噪音较大、抗突短能力较差、易碎片化的行业痛点问题，公司成功研发非晶立体卷铁心产业化技术，让非晶材料更安全、更安静地应用在配电变压器中；目前，公司与上海置信合作的产线已量产非晶立体卷铁心，非晶立体卷变压器已在全国多地实现挂网运行，非晶立体卷变压器凭借优异性能、低损耗优势，得到终端用户广泛认可，尤其在一级、二级能效的配电变压器领域中，市场份额持续提升。
　　■
　　2.纳米晶合金板块
　　纳米晶合金是将含铁、硅、硼、铌、铜等元素的合金熔液，通过急速、高精度冷却技术，在非晶基础上形成弥散、均匀纳米岛屿结构的材料，具有较高的饱和磁密、高初始磁导率和较低的高频损耗等特性，广泛应用于中、高频领域的能量传输与滤波。
　　纳米晶超薄带产品是制造电感、电子变压器、互感器、传感器、无线充电模块等磁性器件的优良材料，主要应用于消费电子、新能源发电、新能源汽车、家电、粒子加速器等领域，满足电力电子技术向大电流、高频化、小型轻量、节能等发展趋势的要求，目前已在智能手机无线充电模块、新能源汽车等产品端实现规模化应用。
　　与铁氧体软磁材料相比，纳米晶超薄带因其高饱和磁度、低矫顽力、高初始磁导率等材料特性可以缩小磁性器件体积、降低磁性器件损耗。目前，公司生产的纳米晶超薄带宽度可达142mm，能够满足大功率的中高频磁性器件的性能和尺寸要求；公司生产的纳米晶超薄带厚度达到14~18μm，拥有较高的技术门槛和壁垒，自2019年量产以来着重在新兴行业领域进行市场拓展、逐步替代传统磁性材料例如铁氧体等的市场空间，未来市场应用前景广阔。
　　公司与中国科学院近代物理研究所开始合作研发基于纳米晶材料制成的高性能大尺寸液冷磁合金环，该类型磁环可以用于生产强流重离子加速器的高频系统，打破了国外企业在该领域的垄断和封锁，解决了加速器领域长期以来的“卡脖子”问题，未来在“加速器联盟”应用前景广阔。
　　3.磁性粉末板块
　　磁性粉末是通过机械破碎、雾化喷射等工艺制作的类球形、球形等形貌的颗粒状磁性材料。将磁性粉末颗粒经绝缘包覆、压制、退火、浸润、喷涂等工艺制作的磁粉芯是电能转换设备的核心元件之一，主要应用于新能源发电、新能源汽车、消费电子、家电等领域。
　　目前，公司磁性粉末板块主要包括雾化粉末和破碎粉末产品，以及使用磁性粉末所加工生产而成的磁粉芯。
　　雾化粉末是用高压气雾化、水雾化等方式将金属熔液进行雾化得到的球形、类球形等形貌的颗粒状磁性材料。公司目前生产的雾化粉末主要包括铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁镍粉末等。
　　破碎粉末是将非晶或纳米晶合金薄带在一定的温度下进行脆化处理，利用机械破碎将脆化后的薄带加工成符合技术要求的粉末。目前，公司生产的破碎粉末主要包括非晶破碎粉和纳米晶破碎粉。
　　公司磁性粉末产品的简介及功能特点如下：
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　　2.2主要经营模式
　　1.研发模式
　　公司自成立以来，一直将产品、技术研发与储备放在提升公司核心竞争力的重要地位。公司建立了完善的研发及研发项目管理体系，制定了适应公司创新的研究与开发管理制度。公司实施以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，搭建了以市场为导向、以创新为驱动的研发体系，辅以质量效率成本为核心的科学的项目管理体系，集中科研资源，推动关键技术在材料端、工艺端和应用端的创新突破，促进具有商业化价值的科技成果转化生产，提升公司的核心技术水平。公司研发基本流程包括提出开发需求、立项评审、样品制作、小批试制、工艺输出等流程，具体如下：
　　公司在自主研发以外，从项目研发所需资源、成本等方面综合考虑，在部分项目研发过程中，采取与大学和科研院所（如清华大学、中国科学院、山东大学、北京科技大学等）展开合作研发的方式，提高公司的综合研发实力。此外，公司取得了国家级企业技术中心、山东省发展和改革委员会批复的山东省铁基非晶材料及装备工程研究中心、山东省工业和信息化厅批复的山东省“一企一技术”研发中心。累计承担国家重点研发计划等国家级各类项目4项；获得国家和省部级科技成果奖2项。
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　　2.采购模式
　　（1）采购原则及流程
　　公司采购的物料主要包括工业纯铁、硼铁、硅铁、铌铁等生产用原材料以及耐火材料、喷嘴等生产辅助材料。
　　公司采取“以产订采”模式，综合考虑客户订单需求、生产计划、公司库存量、在途数量以及供应商的送货周期等因素与供应商确定交货数量和周期。目前公司与主要供应商签署了年度采购框架协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。
　　（2）供应商管理
　　公司采购部门建立了完整的供应商管理体系，对供应商的引进、考核、淘汰作出了明确规定。
　　当公司进行新产品研发、工艺改善、质量提高、降成本或产能扩大时，采购部门根据需求搜索满足需求的供应资源，通过初步沟通了解及审查，将满足需求的供方概况进行概述，与工艺、品质和生产等相关部门进行沟通评审，评审通过后进行样品确认、小批试制、结果评定、审厂、添加合格供方、转批量采购。
　　公司持续对供应商所供应物资的质量、价格、交期、诚信以及服务进行综合评定和考核，根据考核结果区分供应商等级进行分级管理，建立供应商的激励及淘汰机制。当供应商发生重大质量问题或者评定不符合公司内控要求时，采购部门召集工艺和品质等相关部门商议决定，填写供方淘汰申请备案，经相应主管和领导审批后淘汰，更新合格供方名单。
　　（3）入库流程与质量保证
　　公司在原材料的入库以及质量保证方面，建立了严格的产品入库检验制度以及不合格原材料批退、改进制度。
　　公司仓管员在收到送货单后，确认数量或重量并暂收。暂收原材料后，仓管员及时将送货单发送至品质部门并通知其进行产品检验。品质部门依据相关检验标准进行检验后最终确认合格数量或重量入库，并将合格物料运输至规定区域。
　　检验中若发现不合格品，按要求进行标识并转移到不合格品区域，同时进行记录。同时将不合格产品的信息反馈供应商，要求供应商进行分析及纠正，并建立预防措施。
　　3.销售模式
　　（1）销售流程
　　公司建立了新客户开发流程，与客户签订合同前会对客户购买能力、信用等级和风险进行评估，通过评估后进行批量供货。
　　公司与客户建立业务合作关系后，通常与客户签订年度框架合同，后续根据客户实际的采购合同/订单需求安排发货；对于零散客户，一般是双方签署订单，并根据订单约定向客户供货。
　　公司客户主要为生产型企业，主要为非晶铁心、非晶变压器、电子器件等生产企业，自公司购入货物后用于生产或进一步加工。
　　（2）定价模式
　　公司的产品定价由销售部门发起，经生产、采购及财务等部门对原材料成本、生产运营成本、税费成本及合理利润等成本利润进行核定形成定价，并在与下游客户协商的基础上确定最终销售价格。
　　销售价格由公司结合市场竞争状况、市场平均价格以及自身生产成本等因素根据市场和自身产销量变化情况不断调整。
　　（3）售后管理
　　公司制定了退货管理制度和流程，对于存在质量瑕疵或运输受损的产品，经与客户协商一致后进行退换货。报告期内，公司未发生大规模产品退换货的情况，未发生因产品质量问题终止合作的情况。
　　4.生产模式
　　公司坚持以市场为导向，以面向订单生产为主，合理、适量、预测性备货为辅。制造部根据客户对产品性能、规格、型号以及数量、交货期限等方面的要求进行生产，同时在产能富余时，对于标准型号或市场需求较大的产品，公司会进行适量的储备生产。公司品质部门负责对公司产品质量进行监督管理，验收合格后对外进行销售。报告期内，公司主营产品以自主生产为主，同时存在少量的外协生产。
　　5.采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
　　公司目前采用的经营模式是结合所处行业特点、产业政策、主要产品及特点、市场竞争格局、产业链上下游发展情况、公司资源禀赋等因素综合考量后，根据多年经营管理经验形成的，符合公司所处行业的客观情况。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业发展阶段
　　公司的主营业务为非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末及其制品的研发、生产和销售，主要应用于电力配送、光伏、轨道交通、数据中心、家电、新能源汽车等领域。在国家政策大力支持、以“碳中和”为核心的绿色低碳发展理念的引领下，新材料作为高端制造和节能减排的基础，行业正迎来历史性的战略发展机遇。新基建、新能源等新领域的快速发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高的要求。
　　（2）行业特点
　　■
　　（3）行业技术门槛
　　a.技术壁垒
　　磁性材料行业的研发及生产技术以电磁学为理论基础，与物理学、化学、粉末冶金学等其他学科技术相互渗透，需要专业的研究人员，较强的研究能力和大量的资金支持。在产品的生产过程中，材料端和工艺流程均需要投入大量研究，不断改进。在下游应用需求方面，新的应用领域层出不穷，需要相关企业能灵活快速地做出反应，以满足下游客户的需求，不落后于时代发展。
　　b.规模壁垒
　　能否持续提供性能稳定一致的量产产品是客户关注的重点之一。规模化产品不仅体现工艺流程的技术含量，而且能快速降低成本，迅速抢占市场，提高市场竞争力。面对下游市场的广阔需求，无法满足大规模生产的小厂家将面临市场淘汰的风险。
　　c.客户壁垒
　　磁性材料作为电力、电子行业的核心材料，对设备的性能和稳定性有重要影响。客户在选择材料时会对产品性能、工艺流程、品质管理等方面进行严格考察，在选定产品后，出于对调试、磨合成本的考虑，通常会保持稳定合作关系，不会轻易更换供应商。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司深耕磁性金属材料行业多年，已成为国内磁性材料行业少数同时具备材料成分设计与评价能力、极端工艺装备实现能力、产品应用拓展能力的新材料企业之一。公司通过持续不断地材料技术创新、应用方案创新等，不断创造和引领新型应用市场，扩大产品市场空间，巩固行业内的龙头地位。
　　目前，公司已成为行业内最大的非晶合金薄带供应商，年设计产能达到10.5万吨。同时，公司持续开拓国际市场，非晶合金产品的境外销量和规模快速增长，主要客户分布在印度、韩国等国。为助推非晶合金薄带能有更广阔、更优质的下游应用市场，公司从非晶合金薄带的材料生产供应商逐渐向下游制品及全产业链综合方案提供商延伸。为解决非晶合金变压器噪音较大、抗突短能力较差、易碎片化的行业痛点问题，公司成功研发非晶立体卷铁心产业化技术，让非晶材料更安全、更安静地应用在配电变压器中；非晶立体卷变压器已凭借优异性能、低损耗优势，得到终端用户广泛认可，在高能效配电变压器领域中成为主流技术，市场份额持续提升。报告期内，在纳米晶系列产品方面，公司与终端用户紧密联动开发，制定新能源汽车用纳米晶材料方案，助推终端磁性材料器件的技术迭代；公司持续增加对磁性粉末系列产品业务板块的投资，产能逐年增长，已取得终端行业头部企业的合格供方认证，为后续进一步拓宽市场销售渠道奠定了基础。
　　公司三大主营产品系目前全球最新型的先进软磁材料，覆盖从50Hz到100MHz的宽频段、七大赛道应用领域，伴随着全球能源体系的绿色低碳转型及电子产品高频化、小型化、轻量化的发展趋势，公司致力于成为各赛道下主流技术的提供商，未来产品竞争力和市场份额有望进一步提升。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）2024年2月6日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，其中提出，提高装备能效和智能化水平。加快老旧和高耗能设备设施更新改造，改造后须达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。2025年，电网企业全面淘汰S7（含S8）型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器，全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。带动电网一次设备供应商迎来高成长机遇。
　　（2）2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024一2027年）》，在2024年-2027年重点开展包括“配电网高质量发展行动”等9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效，带动电网一次设备供应商迎来高成长机遇。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　√适用 □不适用
　　单位:股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入190,024.70 万元，较上年同期增长7.24 %；公司归属于上市公司股东的净利润36,097.97 万元，同比增加8.73%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-021
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月18日 14点 30分
　　召开地点：公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2025年4月17日09:00-16:00。
　　（二）登记地点
　　山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年4月17日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-017
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　第三届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年3月28日下午2点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　一、审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规规定，公司2024年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况，不存在损害中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　四、审议通过《关于公司2024年募集资金存放与使用情况的议案》
　　经审核，监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　五、审议通过《关于公司2025年董事薪酬的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2025年度董事薪酬方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。
　　六、审议通过《关于调整公司2025年度高级管理人员基准年薪的议案》
　　经审核，监事会认为：公司制定的2025年度高级管理人员的基准年薪方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度高级管理人员奖金方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司《高级管理人员年终奖金管理办法》及实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年度任期经营业绩考核结果的议案》
　　经审核，监事会认为：经理层成员2024年度和2022-2024年度任期经营业绩考核结果是公司依据实际经营情况开展的，考核结果合理，审议程序合法有效。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　监事会根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》等规定的要求，认真履行监事会的职责，依 法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了2025年度监事的薪酬方案。
　　公司全体监事回避表决。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-016
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　第三届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年3月28日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　一、审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　二、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过《关于2024年度董事会战略与ESG委员会工作报告的议案》
　　公司董事会战略与ESG委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予战略与ESG委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会工作报告的议案》
　　公司董事会审计委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会工作履职情况报告》。
　　六、审议通过《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予薪酬与考核委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于2024年度董事会提名委员会工作报告的议案》
　　公司董事会提名委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予提名委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　2024年度，公司独立董事本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　九、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　十一、审议通过《关于公司2024年募集资金存放与使用情况的议案》
　　公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　十三、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了2025年度董事的薪酬方案。
　　公司全体董事回避表决。
　　本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。
　　十四、审议通过《关于调整公司2025年度高级管理人员基准年薪的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度高级管理人员的基准年薪方案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事兼高级管理人员李晓雨、庞靖回避表决。
　　十五、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
　　依据《青岛云路先进材料技术股份有限公司高级管理人员年终奖金管理办法》，结合公司经营成果，董事会审议通过了公司2024年度高级管理人员奖金分配方案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事兼高级管理人员李晓雨、庞靖回避表决。
　　十六、审议通过《关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年度任期经营业绩考核结果的议案》
　　公司依据实际经营情况开展高级管理人员2024年度经营业绩考核和2022-2024年度任期经营业绩考核，形成公司高级管理人员的经营业绩考核结果。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事兼高级管理人员李晓雨、庞靖回避表决。
　　十七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等要求，就公司2024年度在任独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的独立性情况进行评估并出具专项报告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　全体独立董事回避表决。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十八、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的议案》
　　公司董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中的履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况进行了评估，并出具了相关报告。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　十九、审议通过《关于董事会决议执行情况报告的议案》
　　公司《董事会决议执行情况报告》系统性分析各项决议的执行情况，确保所有决策均得到有效实施。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》
　　公司《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十一、审议通过《关于2024年度董事会授权总经理事项情况报告的议案》
　　公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执行情况。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司提出2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案提供稳健回报，不会对公司和全体股东、利益相关方的合法权益产生不利影响。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　二十三、审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》
　　为加强内部控制体系建设，切实提升公司治理水平和风险防控能力，公司结合2024年度工作实际，编制了《2024年度内控体系工作报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十四、审议通过《关于2024年度法治合规工作报告的议案》
　　公司以 "依法治理、合规经营" 为核心，着力构建现代化经营合规体系，现依据2024年度公司法治与合规建设工作情况编制《2024年度法治合规工作报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十五、审议通过《关于2024年度审计工作总结及2025年度工作计划的议案》
　　公司内控建设完善聚焦于健全法人治理结构，加强合规文化建设、深化风险管理与业务融合，夯实公司高质量发展基础，保障经营活动合法合规，并编制了《2024年度审计工作总结及2025年度工作计划》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十六、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　二十七、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟于2025年4月18日召开 2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-022
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”或“云路股份”)全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），自行动方案发布以来，公司在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取得了成效。为进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，现将2024年评估情况及2025年主要措施报告如下：
　　一、聚焦主业，领航先进软磁材料新质生产力能级跃升
　　公司作为国内软磁材料领域的领军企业，构建了覆盖 "材料开发-装备制造 -应用拓展" 的完整技术生态体系。公司依托自主研发的 "小流量熔体精密连铸技术" 等核心工艺，形成了具有国际竞争力的极端制造技术。公司研发生产的高性能磁性金属材料，凭借卓越的电磁转换效率和功率密度优势，广泛应用于电力输配、新能源汽车、轨道交通、消费电子等战略领域，为节能配电设备、高端电子器件等产品提供核心材料支撑。多项技术成果经权威机构认证达到国际领先水平，奠定了公司在全球软磁材料行业的地位。
　　1、聚焦主业提升，夯实龙头地位
　　公司2024年业绩稳中有升，营业收入较2023年同比增长7.24%，归母净利润同比增长8.73%。非晶产业全球布局与场景化应用国际化战略成效显著，“绿色材料+绿色成套工业方案”双轨并行，向全球用户共享中国绿色智造成果。报告期内，公司非晶产品已远销超 30 余个国家，成为全球能源领域主流的节能高效软磁材料方案。在工业、建筑、轨道交通、数据中心等领域实现非晶材料规模化应用突破，非晶干式变压器市场销售量同比增长50%以上，为新型基础设施建设提供创新减碳范式。新产品有序推进市场开拓，公司持续提升纳米晶产品、软磁粉末产品的稳定性和可靠性，持续增加在新产品领域的产能布局，在全球家电市场份额稳定提升的同时，新产品在光储、新能源汽车等领域的客户认证、市场开拓有序推进。
　　2025年，公司将锚定"技术引领、场景驱动、全球协同"的发展思路，深化"材料+装备+应用"三位一体模式，以材料技术创新支撑产业发展，推动产能扩张项目落地，加速先进软磁材料在新能源汽车、新能源发电等战略新兴领域的应用，向全球绿色新材料产业链价值高地攀升。
　　2、坚持创新驱动，引领行业发展
　　公司高度重视科技创新，自科创板上市以来4年研发投入复合增长率近30%。为强化战略新兴领域布局，本年度在深圳设立全资子公司，致力于超快速响应客户需求，前沿应用技术深度垂直拓展。报告期内研发投入11,379.21万元，同比增长19.17%，创历史新高。重视全球化专利布局，截至2024年12月31日，公司维持国内有效专利191项，其中发明专利137项，实用新型专利54项，并已布局PCT专利超30项。
　　2025年度，公司已获评"国家企业技术中心"国家级创新平台，将持续夯实公司的科创硬实力，加速在全球范围内的专利布局，以创新引领材料革新，驱动新质生产力跃升。
　　3、加速信息化融合与运营效能提升，提升经营质量
　　公司2025年度将继续推进信息化建设，深度融合信息技术与企业运营管理流程。通过引入先进的信息化系统实现企业运营数据的实时共享与高效分析，优化业务流程，提升决策的科学性与及时性。持续优化企业运营管理体系，加强成本控制、质量管理以及风险管理，全面提升企业的运营效率与综合竞争力，为企业的可持续发展注入强大的软实力支撑。
　　二、不断完善法人治理架构，形成权责明确、运转高效的体制机制
　　公司持续推进法人治理现代化建设，通过优化 "三会一层" 权责配置体系，形成决策科学、执行高效、监督制衡的治理机制。2024年度，公司修订了《公司章程》在内的6项公司制度，建立涵盖战略规划、投资决策等领域的权责清单，明确董事会、监事会、管理层各项职责；同时，构建 "三维立体" 培训体系，组织专题培训 5场次，覆盖董事、监事及高管团队，重点强化《上市公司治理准则》等法规学习，提升专业履职能力；此外，公司将合规经营指标纳入高管绩效考核体系，权重占比提升，并通过制度创新与管理优化，为企业高质量发展筑牢制度根基。
　　2025年，公司紧密关注监管政策变化，积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规和监管要求；持续完善法人治理结构和内部控制制度，梳理更新原有管理制度；强化“关键少数”责任：对内幕信息管理、关联交易、股份变动等高风险领域实施全程跟踪，确保流程合规、信息披露及时。 定期组织“关键少数”专项合规培训，以典型案例警示风险。
　　三、践行社会责任，助力绿色发展
　　与传统软磁材料相比，公司的三大系列新型软磁产品在节能、提效方面的优势明显。尤其非晶材料是“制造节能、使用节能、回收节能”的全生命周期绿色可循环材料，以高性能高可靠非晶立体变压器为代表的节能绿色高端电力装备，对电力能源的高效绿色应用具有重要作用，其推广应用符合国家产业政策和节能减排的要求，鉴于其显著的节能减排效果和优异的经济性，公司始终秉承绿色发展理念，致力于提供优质可靠的绿色节能产品和技术解决方案，并围绕“研发、设计、工艺、制造、产品、应用和回收”等全生命周期的绿色产业化技术，以实际行动推动资源节约、环境友好的低碳社会建设。
　　2024年度，公司已披露《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，2024年度ESG目标均已达成，尤其是在助力全球降碳方面，公司累计供应非晶产品57万吨，通过替代传统硅钢材料，显著降低电力设备空载损耗，已累计节约用电约44.5亿度，相当于减少燃煤178万吨、减排二氧化碳443万吨及二氧化硫13万吨，为全球能源转型作出贡献。
　　展望2025年，公司将构建"技术革新-绿色价值-责任共生"三位一体的ESG战略，以2025年ESG工作目标为基点，将持续通过创新产品和技术进步推动可持续发展，以绿色产品助力环境责任，并多渠道践行社会责任及人文关怀，探索保持商业价值与社会价值的同频共振。
　　四、持续提升信息披露质量，多渠道开展投资者关系管理
　　公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等监管规则，持续提升信息披露质量。2024年完成修订《信息披露事务管理制度》《舆情管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等信披相关制度。在投资者关系管理方面，全年回复投资者线上提问30余条，平均响应时间24小时内；全年举办业绩说明会3场，公司信息披露2024年荣获上交所信披A级、中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践、中国证券报新质企业“金牛奖”等殊荣。
　　2025年，公司将强化信息披露的协同及投资者关系管理的协同，构建全景式股东画像体系，通过穿透式股东行为分析模型，动态跟踪机构投资者战略配置调整、产业资本价值诉求变迁等关键维度，形成"持股轨迹-资本偏好-价值共振点"三维数据图谱。在合规的前提下持续丰富信披口径和内容，保持披露的持续性和一致性，在恪守信息披露合规底线的同时，倾听市场声音，构建双向赋能的良性互动生态。
　　五、稳健回报，持续回馈投资者
　　公司严格遵循《公司法》及证监会关于上市公司现金分红的监管要求，通过构建 "持续增长、科学决策、透明执行" 的分红机制，实现股东回报与企业发展的有机统一。自公司上市以来已连续四年实现现金分红比例超当年净利润的30%，2024 年度更首次实施中期分红，构建起 "高频次、高比例" 的常态化分红体系，未来将继续以稳健的利润分配政策回馈股东信任。
　　2025 年，公司将深入贯彻 "提质增效重回报" 行动纲领，聚焦产业升级与技术创新，强化内控管理与风险防控，完善投资者回报机制，通过深化数字化转型、拓展绿色能源布局、优化治理结构，持续提升核心竞争力，以稳健经营和价值创造回馈股东信任，为推动社会经济高质量发展贡献力量。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　2025年3月29日
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-019
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）首次公开发行股票募集资金情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2021年10月19日出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”、“云路股份”）首次公开发行人民币普通股（A）股3,000.00万股，每股发行价格为46.63元，募集资金总额为人民币139,890.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币129,158.46万元。上述募集资金已于2021年11月22日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月22日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000791号）。
　　（二）募集资金使用情况
　　1、截至2024年12月31日止，公司募集资金具体使用情况为：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。
　　根据管理办法并结合经营需要，公司从2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2021年11月与招商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　上述存款余额中，已计入募集资金专户活期利息收入114.48万元、理财产品收益5,673.61万元，合计5,788.09万元。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，募投项目累计使用资金57,124.29万元，其中：（1）项目先期投入需置换金额7,299.64万元；（2）以前年度累计使用39,414.93万元；（3）本年度募集项目共使用资金10,409.72万元（其中募集资金账户支付6,936.42万元，使用银行承兑汇票支付3,473.30万元（截至2024年12月31日尚需置换余额322.25万元）。实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司拟以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为7,299.64万元，其中高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目2,052.48万元，高品质合金粉末制品产业化项目5,247.16万元。
　　公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7,299.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币486.92万元。以上先期投入资金全部于2022年度完成置换。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2021 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 104,000 万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
　　2022 年 12 月 7 日，本公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 90,000 万元（含）人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
　　2023 年 12 月 7 日，本公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 76,000 万元（含）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。
　　2024年12月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元（含）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。
　　截至2024年12月31日，公司尚未到期的理财产品合计58,000万元。其中，2024年度公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款等理财产品累计56,500万元，全年滚动购买理财产品未超过规定限额。截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　■
　　2024年累计取得理财产品收益共计5,673.61万元，其中以前年度（仅2021年11月开始）购买2024年度到期的理财产品收益4,929.93万元，2024年度购买理财产品取得的收益743.68万元。
　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2024年2月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用人民币4,500万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为9.15%，并于2024年2月22日经2024年第一次临时股东大会决议审议通过。
　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八）节余募集资金使用情况
　　2024年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　2024年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经审核，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云路股份《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了云路股份2024年度募集资金的存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　2025年3月28日，国泰君安证券股份有限公司针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，专项核查报告认为，“云路股份2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”
　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　附件1
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　"注4：根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。
　　《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。"
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-018
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利6.30元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润为人民币360,979,739.31元，母公司报表中归属于上市公司股东净利润为人民币360,940,707.34元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.公司已于2024年10月实施2024年度中期分红，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，分派金额合计为3,600.00万元，2024年半年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润比例为9.97%。
　　2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.3元（含税）。截至2025年3月28日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利7,560.00万元（含税）。2024年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额11,160.00万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.92%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计11,160.00万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.92%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计11,160.00万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.92%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本次利润分配符合相关法律法规及《青岛云路先进材料技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）公司2024年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2024年3月29日
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-020
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2025年度董事和监事的薪酬方案，并于2025年3月28日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议进行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、方案适用对象：公司董事、监事
　　二、本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　三、薪酬发放标准
　　（一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬；
　　（二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬；
　　（三）独立董事津贴6万元/年（税前）。
　　四、其他规定
　　（一）公司董事、监事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；
　　（二）董事、监事薪酬方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2025 年3月29日
　　公司代码：688190 公司简称：云路股份