第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司董事会审议，2024年度公司利润分配预案为：2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案待提交公司股东大会审议通过后执行。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　上海电气是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，公司核心产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块，形成了比较完整的工业自动化和工业装备系统，为众多高端设备提供全生命周期服务，引领多能互补、能源互联的发展方向，致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。
　　报告期内，公司业务板块为能源装备、工业装备、集成服务，主要从事如下业务：
　　能源装备业务板块：设计、制造和销售核电设备、储能设备、燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、氢能设备、光伏设备、高端化工设备；提供电网及工业智能供电系统解决方案；
　　工业装备业务板块：设计、制造和销售电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、建筑工业化设备；
　　集成服务业务板块：提供能源、环保及自动化工程及服务，包括各类传统能源及新能源、固体废弃物综合利用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；提供工业互联网服务；提供金融服务，包括融资租赁、保理、资产管理、保险经纪等；提供产业地产为主的园区及物业管理服务等。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：千元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　公司于2024年第四季度向电气控股收购宁笙实业股权，由于公司与宁笙实业属同一控股股东电气控股控制，故公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，对季度财务报表进行重述。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，世界经济缓慢复苏，呈现差异化发展的形势，国内经济运行总体平稳、稳中有进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。面对机遇与挑战交织的复杂环境，集团上下围绕“服务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”的总体思路，对标先进，稳中求进，重点突破，攻坚克难，抢抓机遇，扎实推进各项重点工作，为进一步推动高质量发展夯实基础。
　　报告期内，公司实现营业总收入人民币1,161.86亿元，毛利率为18.6%，归属于母公司股东的净利润为人民币7.52亿元，基本每股收益为人民币0.048元。
　　报告期内，公司实现新增订单人民币1,536.0亿元。公司新增订单中，能源装备人民币891.0亿元（其中：燃煤发电设备人民币326.2亿元，核电设备人民币78.9亿元，风电设备人民币173.8亿元，储能设备人民币119.2亿元），工业装备人民币422.9亿元，集成服务人民币222.1亿元。
　　报告期内，公司主要经营情况如下：
　　1、聚焦国家战略，坚持深层次融入发展大局
　　我们以服务国家战略为己任，坚持深层次融入国家产业优化和上海市经济发展大局，积极承担国家重点项目，聚焦解决国家“卡脖子”核心技术，不断培育和锻造承接国家战略的能力。报告期内，我们深度参与国家重大专项，助力我国自主研制的300MW级F级重型燃气轮机样机的总装下线并点火成功。在核电领域，报告期内，我们共承接核岛主设备39台、常规岛设备2台套，顺利出产核岛主设备31台、常规岛设备1台套；累计完工交付31台套核岛主设备，既涵盖全面推进批量化建设的“华龙一号”、CAP系列堆型项目，也包括高温气冷堆、钠冷快堆等国家重大工程项目。我们已实现华龙系列轴封型核主泵的100%国产化能力，实现了F级重型燃气轮机透平叶片的批产加工，初步实现了国产重型燃气轮机透平叶片精密加工技术的工程化应用。报告期内，我们支持了燃气轮机、先进核能、新能源、储能、工业母机、人工智能等领域的多个国家及上海市重点科研专项。
　　我们积极把握国家能源政策机遇，服务新型电力系统建设，在重大技术创新、首台（套）、首批次应用中体现大国重器的担当作为。在燃煤发电领域，我们持续发力煤电“三改联动”市场，保持煤电机组全球最低煤耗纪录，实现机组节煤降碳、深度调峰、热电解耦及高效供热，持续为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥重要作用。报告期内，我们相继中标甘肃腾格里沙漠河西新能源基地配套金昌2×1000MW调峰煤电项目，荣盛金塘2×660MW项目、国家电投分宜发电厂2×1000MW机组扩建项目、淮南洛河电厂四期2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电项目、华润仙桃二期2×660MW超超临界燃煤项目、华电望亭2×660MW机组扩建项目等多个订单，为能源结构升级注入新动力。在风电领域，公司下属电气风电连续11年保持中国海上风电累计装机量第一，积淀了中国最大的海上风电样本库，打造了多个标杆海上风电项目。报告期内，电气风电定制的亚洲首制海上风电SOV运维母船“至臻100”和“至诚60”完成交付，集高效运维、绿色运维、智能运维、安全运维于一体，两艘运维母船不仅可以满足国内海上风电场运维服务的市场需求，也将填补国际海上风电运维装备的需要，电气风电将紧抓国内外市场发展机遇，最大化提高船舶的经济效益。由电气风电牵头编制的《漂浮式海上风力发电机组设计要求》于2024年5月发布，推动我国漂浮式风电设计规范的标准化进程，进一步促进我国深远海风电市场的发展。
　　我们加快培育和打造重点产业“链主”，服务国家战略产业发展。在航空装配制造线领域，我们依托自身的极限制造能力和集成装备实力，为飞机制造及航空发动机制造等高端制造用户提供安全可控的智能化解决方案，并作为中国航空工业的一部分，致力于打造自主、可控的本土化能力。报告期内，公司下属宝尔捷获得国际飞机制造商在国内的飞机总装线合同，将通过宝尔捷上海公司实现该“交钥匙”项目的本土化交付，持续引领航空航天业务可持续发展。报告期内，我们中标数字化航空发动机装配智能工厂（一期）项目，为客户量身打造国内首个包含多模块、多系统的航空发动机智能工厂交钥匙工程，同时斩获C919前机身与中后机身壁板自动钻铆生产线订单，助力自动钻铆设备国产化。在智慧交通领域，公司下属上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司TSTCBTC?自主信号系统方案先后中标长春轨道交通9号线（空港线）一期工程、青岛地铁8号线支线工程、上海轨道交通21号线一期工程及一期东延伸工程，上海地铁6号线更新改造工程和武汉地铁3号线一期更新改造及二期工程等信号系统项目，完成广州、郑州、合肥等地6条地铁线路的信号系统项目交付任务，为城市快捷发展和群众便捷出行贡献力量。在工业基础件领域，我们的叶片业务已实现从传统煤电汽轮机领域向航空、航天、燃气轮机领域的跨越，从单一的能源叶片业务向各类航空叶片、关键核心部件、热端部件等高端产品的升级，成长为“两机”领域关键核心部件制造的龙头企业。我们的轴承业务在航天航空、高铁轨道交通、医疗器械、工业装备和汽车轴承等领域不断拓展市场。
　　2、坚持自立自强，加快推进科技攻关突破
　　我们以硬核科技推进产业布局，在核心技术领域实现突破。由我们参建的首例“300MW级煤电机组发电机利旧改造增加调相机功能项目”入选国家能源局公布的第四批能源领域首台（套）重大技术装备。我们参与联合研制的国产首套百万级（1300MW级）核电发电机护环锻件通过专家组验收，达到了进口护环锻件制造水平，标志着百万级核电护环锻件国产化制造取得重大突破。我们发布了国产最大2×9MW双驱磨机电机，通过数字化技术仿真分析手段协同设计，对电磁方案、冷却方案、结构方案等进行了多轮迭代，优化技术参数与结构形式，极大提升了电机运行的可靠性与稳定性。在新能源领域，电气风电完成全球最大容量的构网型10MW级风机下线，该风机针对沙戈荒中高风速项目环境与大容量机型需求定制化开发；完成全球首台16MW级海上低频机组下线，在中远海大规模海上风电、沙戈荒大规模新能源汇集组网和广域弱电网等场景下有广阔应用场景。我们发布了新一代Z系列碱性电解槽产品，单体制氢规模覆盖50-3000Nm3/h，为客户提供高效率、高可靠性、低成本的电解水制氢产品。由上海电器股份有限公司人民电器厂研发的行业首台20Hz低频高电压万能式断路器获中国质量认证中心鉴定通过，标志着我国在低频高电压万能式断路器领域达到国际领先水平。上海三菱电梯借助数字化仿真技术、智能制造技术、评价与测试技术三大支撑技术，围绕核心技术、核心部件的突破展开攻关，发布了12.5m/s超高速电梯，创造了中国制造电梯运行速度的新纪录，全面覆盖当前超高层建筑对电梯的需求。
　　我们秉持“坚定不移走高水平科技自立自强之路，支持产业高质量发展”的原则，持续加大科研投入，加速推进科研成果转化。我们与国内具有专业特长的高校、研究机构加强合作，推动产学研用深度融合，打造科创生态圈。我们发布了上海电气科技创新若干意见（2024版），以重大项目为引领，构建开放式科技创新体系，打造高水平科技创新平台，培养高素质创新人才队伍，营造良好的科技创新氛围。由上海电气集团股份有限公司中央研究院牵头联合筹建的“上海市资源电热转化与循环重点实验室”获上海市科委批复筹建，该实验室紧扣国家“双碳”目标、新型工业化战略以及上海市绿色航运、无废城市战略，深入研究电化学、热化学两大技术路线，并积极拓展“数据+机理”的AI for Science研发新范式，致力于将生活生产中的末端废弃物定向转化为绿色燃料和绿色材料，以实现资源高效循环利用。
　　我们的重点产业技术实力继续提升，自主科技研发项目获得多个奖项。报告期内，由公司下属赢合科技参与的《大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备》荣获2023年度国家科学技术进步二等奖。在2023年度上海市科学技术奖中，我们参与的《电池储能系统精细化管控关键技术、装备及应用》获得技术发明奖一等奖,《基于非定常燃烧理论的民用航空发动机低排放与高稳定燃烧技术及应用》获得技术发明奖二等奖，《百万千瓦级超低背压超长轴系二次再热汽轮机研制及应用》、《广义电机系统振动噪声的精准测算解耦溯源与全流程治理技术》、《华龙一号核岛主设备成套大锻件研制及产业化》获得科技进步奖二等奖。我们参与的《600MW高温气冷堆主设备研发及产业化》项目荣获2023年度上海产学研合作优秀项目特等奖。
　　3、深耕高端装备产业链，持续推进产业升级转型
　　深化产业链拓展和协同，加快核心产业向绿色化、低碳化转型。在储能领域，我们积极布局压缩空气储能、液流储能等储能技术路线，构建多元储能产业协同发展生态。我们已掌握从10MW至660MW等级的压缩空气储能系统集成化装备方案，能够灵活满足各种规模需求的空气储能项目。报告期内，我们参建的湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程实现并网，创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录，该项目是国家新型储能试点示范项目，并入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单。我们参建的江苏国信淮安2×300兆瓦级压缩空气储能项目是首个采用熔盐作为高温储换热介质的压缩空气储能电站项目，设计储热温度达到行业最高，整个储能系统转换效率达到了国内领先水平。报告期内，凭借在全钒液流电池领域深厚的技术沉淀，我们中标了江苏灌云储能项目的10MW/20MWh全钒液流储能系统，我们为内蒙古能源集团磴口县605MW/1410MWh储能项目供货的50MW/200MWh全钒液流储能系统已完成交付。在氢能领域，由我们投资建设的洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目获得生物质收储、生物质处理及生物质气化耦合绿氢制生物甲醇ISCC EU认证，实现了绿色甲醇从原料端到生产端的全流程认证，成为国内首个获得ISCC认证的以生物质和绿氢为原料的大规模绿色甲醇生产项目。报告期内，我们在碱性和PEM电解水市场持续发力，斩获电力、交通、化工等多领域氢能订单，并签约法国温贝格5兆瓦光伏制氢站项目，实现海外市场突破。
　　依托数字化、智能化技术手段，加快核心产业向数字化、智能化转型。我们持续加大智能制造领域投入，推动更多工厂实现智能化升级，目前已有10家下属企业获评上海市先进级智能工厂。我们积极打造能源和高端装备数智转型的“上海电气方案”，通过加强云计算、工业互联网、人工智能、区块链等数字基础设施的建设和前沿技术应用，与产业紧密结合，促进数字产业生态系统各主体实现高效互补和协同联动，拓展数智融合应用新场景，全面提升产业的自动化、数字化和智能化水平。报告期内，我们发布了“星云智汇”工业互联网平台5.0，结合智慧供应链、能碳智慧管家、数字工程师、安全可信可靠四个维度更新迭代，从而形成工业全价值链在平台端的联接。
　　4、实施管理变革，充分激活企业发展潜力
　　我们以深化国资国企改革为契机，持续推动公司治理和管控优化，提升运营管理水平，激活企业发展潜力。公司下属上海联合滚动轴承有限公司和上海电气电站设备有限公司分别入选国务院国资委发布的“科改企业”和“双百企业”，将作为参与“科改行动”、“双百行动”等国企改革专项工程的试点主体，目标打造成为深化市场化改革和提升自主创新能力“双轮驱动”的创新型国有企业。我们通过实施集团总部机构改革，进一步强化集团总部“党建引领、战略管控、资源配置、队伍建设、风险防范”等核心职能作用，突出战略引领，强化市场能力，优化经济运行职能，整合优化推进“大部制”。通过大客户总监制度，优化集团资源共享，促进集团内多领域的配套协同。持续扩展与优化智慧供应链管理平台，提升集中采购品类和覆盖率，提升管理效率。建立碳管理服务平台，运用碳排放统计核算标准，系统化开展绿色低碳管理工作。
　　我们始终坚持“人才是第一资源”战略，持续加强干部人才队伍建设。完善科技人才培养体系，实施科技专家大讲堂、项目带头人研修班等人才培养项目，总结优化集团技术培训生、上海工程师选调培养生招聘和培养机制，储备培养各关键赛道未来卓越工程师。围绕开放式科技创新体系，深化与各大高校的合作，通过联合培养工程硕博、打造行业特色产教融合示范基地等产学研协同模式，着力打造育才新生态。依托李斌技师学院，成立上海智能制造工匠学院，积极培养推进产业高端化、智能化、绿色化发展的紧缺型、复合型工匠人才，并入选中华全国总工会公布的2024年度100家重点支持的工匠学院名单。在选优配强干部和优化考核激励上持续发力，突出选人用人鲜明导向，推动考核结果应用，落实“干部能上能下”，推动干部梯队年龄结构逐年优化；加大考核激励力度，做到奖罚并重。
　　2025年，我们将继续围绕“服务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”工作主线，主动服务国家战略，聚焦主责主业，提升产业能级，攻坚硬核科技，优化管控治理，培育面向未来的新质生产力，奋力打造核心竞争力，持续擦亮“上海制造”金字招牌，为强国建设和城市发展作出更大贡献。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-013
　　上海电气集团股份有限公司
　　监事会五届七十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司监事会五届七十三次会议。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议由许建国监事召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
　　一、关于公司2024年度计提减值准备的议案
　　同意公司2024年度对信用减值损失计提金额人民币236,534万元，转回金额人民币130,010万元；对资产减值准备计提损失金额人民币276,064万元，转回金额人民币56,163万元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、公司2024年度财务决算报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚须提交公司股东大会审议。
　　三、公司2024年度利润分配预案
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币903,068千元，期初未分配利润为人民币-942,542千元，应付普通股股利为人民币0千元，期末可供分配利润为人民币-39,474千元。
　　同意公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本预案尚须提交公司股东大会审议。
　　四、公司2024年年度报告
　　同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司2024年年度报告全文及摘要。
　　同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司2024年年度报告及其中的公司管治报告。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚须提交公司股东大会审议。
　　五、关于对公司2024年年度报告的书面审核意见
　　监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见如下：
　　1、公司2024年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　2、公司编制2024年年度报告的程序和公司五届一百零八次董事会会议审议通过2024年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
　　3、2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
　　4、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的预案
　　同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。服务内容为：
　　1、企业会计准则及财务报告业务咨询；
　　2、公司及重要子公司法定审计；
　　3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；
　　4、新制订及修订的会计准则培训；
　　5、海外业务税务风险评估咨询；
　　6、公司及所属子公司重大事项会计处理咨询。
　　在2025年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素与2024年度相比没有重大变化的情况下，2025年度审计费用将不高于2024年度审计费用。
　　提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用）以及签订2025年度审计服务业务约定书。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本预案尚须提交公司股东大会审议。
　　七、关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、关于公司2024年度风险管理和内部控制工作报告的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、关于公司2024年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、公司2024年监事会报告
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚须提交公司股东大会审议。
　　十一、关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及批准2025年度公司监事薪酬额度的预案
　　1、2024年度在公司领取薪酬的现任监事1名，离任监事1名。原预算额度为人民币300万元，实际支出人民币227.793万元，未超出预算。同意支付薪酬具体如下：
　　（1）职工监事袁胜洲薪酬人民币94.130万元。
　　关联监事袁胜洲回避表决，其余监事均同意本议案。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）原监事会主席蔡小庆薪酬人民币133.663万元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、同意2025年度在公司领取薪酬的监事薪酬额度不超过人民币200万元。以上额度根据现有监事人员编制预算制定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本预案尚须提交公司股东大会审议。
　　十二、关于公司2025年担保预算的议案
　　1、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供人民币3,000万元的担保
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供人民币2,332.48万元的担保
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币37,000万元的担保
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币100,000万元的担保
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元的担保
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第2-6项担保事项尚须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-014
　　上海电气集团股份有限公司
　　关于计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年3月28日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会五届一百零八次会议审议通过《关于公司2024年度计提减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　为客观、公允地反映公司2024年度财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年度对信用减值损失计提金额人民币236,534万元，转回金额人民币130,010万元；对资产减值准备计提损失金额人民币276,064万元，转回金额人民币56,163万元。综上，公司2024年度计提减值准备对公司本期税前利润影响净额为减少人民币326,425万元。
　　二、计提减值准备相关说明
　　1、信用减值损失
　　2024年公司计提的信用减值损失主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款及长期应收款坏账损失。
　　公司信用减值损失的确认依据及计算方法为：
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收融资租赁款、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产等，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收融资租赁款外，于每个资产负债表日，本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产，本公司根据不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测，并结合外部律师的专业法律意见、与诉讼相关的保全资产情况，评估多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失。
　　2、资产减值损失
　　2024年公司计提的资产减值损失主要是存货跌价准备、合同资产减值损失、长期股权投资减值准备和商誉减值准备。
　　公司资产减值损失的确认依据及计算方法为：
　　对于存货按照《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本公司合并计提存货跌价准备。
　　对于合同资产按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　对于长期股权投资以及其他非流动资产按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，按账面价值高于其可收回金额的差额计提资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　对于商誉按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
　　三、计提减值准备对公司利润的影响
　　按照《企业会计准则》的相关规定，公司2024年计提减值准备情况具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　1、信用减值损失
　　本期对信用减值损失计提金额人民币236,534万元，转回金额人民币130,010万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币106,524万元。主要为：
　　应收票据坏账准备本期计提金额人民币12,666万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币12,666万元，主要是对商业承兑汇票计提减值损失。
　　应收账款坏账准备本期计提金额人民币153,747万元，其中，按组合计提人民币99,619万元，单项计提人民币54,128万元；应收账款坏账准备本期转回金额人民币78,108万元，其中，组合计提的应收账款坏账准备在本期转回人民币33,374万元，单项计提的应收账款坏账准备本期转回人民币44,734万元，主要是公司持续加强应收账款管理，加大应收账款回款催收力度，公司部分下属子公司收回了在以前年度已单项计提减值的电站工程项目款及设备销售款项。两项合计对公司本期税前利润影响净额为减少人民币75,639万元。
　　其他应收款及长期应收款坏账准备本期计提金额人民币57,425万元，本期转回人民币39,589万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币17,836万元。本期计提坏账准备主要是应收融资租赁款计提的减值损失人民币39,719万元；本期转回主要是本期公司就中国能源工程集团有限公司借款与担保方中国浦发机械工业股份有限公司达成和解，转回以前年度计提的减值损失人民币38,989万元。
　　其他资产坏账准备本期计提人民币12,697万元，本期转回人民币12,314万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币383万元，主要是信用担保的减值损失变动。
　　2、资产减值损失
　　公司本期对资产减值准备计提损失金额人民币276,064万元，转回金额人民币56,163万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币219,901万元，主要为：
　　公司存货跌价准备本期计提金额人民币172,219万元，转回金额人民币42,524万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币129,696万元。
　　合同资产减值准备计提金额人民币26,260万元，转回人民币13,639万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币12,621万元，主要是长期合同资产因订单增加而有所上升，按组合计提的拨备较期初有所增加。
　　公司长期股权投资减值准备本期计提金额人民币34,453万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币34,453万元。主要是公司所持个别投资企业长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，相应计提减值损失人民币24,163万元。
　　公司商誉减值准备本期计提金额人民币25,404万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币25,404万元，主要是公司对全资子公司宁波海锋环保有限公司的商誉账面余额人民币20,713万元全额计提减值准备。
　　其他资产减值准备计提金额合计人民币17,728万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币17,728万元。主要是对宁波海锋环保有限公司相关在建工程计提减值，以及对公司下属部分储能电池业务计提固定资产减值准备。
　　综上，公司2024年度计提减值准备对公司本期税前利润影响净额为减少人民币326,425万元。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-015
　　上海电气集团股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　● 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司母公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金分红。鉴于公司2024年末母公司累计可分配利润为负，因此不具备实施现金分红的条件。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 本次利润分配预案不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2024年度可供分配利润情况和利润分配预案
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币903,068千元，期初未分配利润为人民币-942,542千元，期末可供分配利润为人民币-39,474千元。
　　经公司董事会五届一百零八次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　本次利润分配预案不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度拟不进行利润分配的原因
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司母公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金分红。鉴于公司2024年末母公司累计可分配利润为负，因此不具备实施现金分红的条件。
　　三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-39,474千元，合并报表中期末未分配利润为12,723,500千元。2024年度，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红人民币2,309,624千元。
　　公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全体股东利益出发，积极履行公司利润分配政策，同时持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享发展成果。
　　四、公司履行的决策程序
　　2025年3月28日，公司召开董事会五届一百零八次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年3月28日，公司召开监事会五届七十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-016
　　上海电气集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在2025年度为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
　　安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等；本公司同行业上市公司审计客户66家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师为孟冬先生，中国注册会计师协会资深会员；于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2005年开始在安永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报审计，涉及的行业包括先进制造、汽车、半导体、交通运输、建材和房地产等诸多行业。
　　项目质量控制复核人为费凡先生，现任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长，中国注册会计师协会执业会员；于2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、于2024年开始为本公司提供审计服务；曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业及生物医药等行业；近三年签署/复核多家上市公司年报审计。
　　签字注册会计师为刘倩女士，中国注册会计师协会执业会员；2002年开始从事审计相关业务服务，2007年成为注册会计师并开始在安永华明执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业、汽车和房地产等行业；近三年签署/复核多家上市公司年报审计，涉及的行业包括制造业。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　在2025年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素与2024年度相比没有重大变化的情况下，2025年度审计费用将不高于2024年度审计费用。公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确定2025年度审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用）以及签订2025年度审计服务业务约定书。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审核委员会审议意见
　　公司董事会审核委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审核委员会同意续聘安永华明为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年3月28日，公司董事会五届一百零八次会议审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-018
　　上海电气集团股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
　　一、聚焦做强主业，着力提质增效
　　公司作为行业领先的综合性高端装备制造企业，立足于“服务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”。公司聚焦主责主业，提升产业能级，优化管控治理，奋力打造核心竞争力，持续擦亮“上海制造”金字招牌。
　　在能源板块方面，“煤燃核”与“风光储氢”共同发力，巩固传统能源装备优势，同时大力布局新兴能源领域。围绕新型电力系统建设，我们持续巩固高效清洁和灵活调节煤电装备优势，着力推进煤电“三改联动”市场，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥重要作用。在新能源领域，我们连续11年保持中国海上风电累计装机量第一，在氢能领域掌握核心技术开发与设备制造能力。工业板块不断拓展产业链，在电梯、航空航天、陆上交通等领域取得突破。
　　我们通过实施集团总部机构改革，突出战略引领，强化市场能力。通过“大客户总监制度”，优化集团资源共享，促进集团内多领域的配套协同。持续扩展与优化智慧供应链管理平台，提升集中采购品类和覆盖率，提升管理效率。通过优化集团总部与下属企业的运作机制，调动各层级企业积极性，不断提升发展质量与运行效率，在激烈的市场竞争中，以做强主业为根基，实现提质增效的稳健发展，为推动行业进步与经济发展贡献力量。
　　二、强化科技赋能，加快发展新质生产力
　　公司秉持“坚定不移走高水平科技自立自强之路，支持产业高质量发展”的原则，持续加大科研投入，加速推进科研成果转化，并在新兴及未来高端装备产业领域加快布局。公司积极构建开放式科技创新体系，与多所知名高校签署全面战略合作协议，同时与专业研究机构深化合作，推动产学研用深度融合，打造科创生态圈。此外，公司发布《关于加快推进上海电气集团科技创新发展的若干意见》，以重大项目为引领，打造高水平科创平台，培养高素质创新人才队伍，营造良好的科技创新氛围。通过多种举措，公司致力于提升科技创新能力，推动产业高质量发展。
　　未来公司将依托数字化、智能化技术手段，加快核心产业向数字化、智能化转型，以“智能+”助力未来产业布局，发展新质生产力。我们将持续加大智能制造领域投入，推动更多工厂实现智能化升级。我们积极打造能源和高端装备数智转型的“上海电气方案”，通过加强云计算、工业互联网、人工智能、区块链等数字基础设施的建设和前沿技术应用，与产业紧密结合，促进数字产业生态系统各主体实现高效互补和协同联动，拓展数智融合应用新场景，全面提升产业的自动化、数字化和智能化水平。
　　三、重视股东回报，共享发展成果
　　公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策、实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报。
　　展望未来，公司将依据自身所处的发展阶段，在考虑公司经营发展的实际状况、动态变化的融资环境以及股东意愿等关键因素的基础上，全面兼顾公司的长远利益、全体股东的整体权益以及公司自身的可持续发展潜能。公司将全力争取为投资者提供持续且稳定的现金分红，致力于通过一系列稳健且富有成效的举措，为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。
　　四、加强市场沟通，传递企业价值
　　公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，通过投资者热线、上证e互动、股东大会、接待投资者及分析师调研等线上线下多种途径，保持与投资者及时高效的沟通交流，回应投资者关切，传递公司投资价值。
　　公司将一如既往地严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，提高信息披露质量。未来，公司将持续强化投资者关系管理工作，促使投资者深入了解公司的经营业绩、业务发展动态、战略规划方向以及所属行业的整体情况等关键信息，推动公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。
　　五、夯实治理基础，持续规范运作
　　公司严格按照法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，积极贯彻落实新《公司法》和各项监管政策要求，持续完善公司治理制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，持续健全中国特色现代企业制度体系，不断提升公司治理水平和规范运作能力。
　　公司秉持稳健持续发展的原则，将内部控制体系建设作为提升公司经营管理水平、风险防范能力的重要抓手，通过建立规范、有效的内部控制体系，提高风险防范能力和风险管理水平，不断增强企业竞争力，促进企业健康、稳定、可持续发展。
　　六、强化合规意识，保障公司行稳致远
　　公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等职责履行。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门开展的专项培训，加强各责任主体的风险意识、合规意识。
　　七、风险提示
　　本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-019
　　上海电气集团股份有限公司
　　委托理财暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”）
　　● 投资种类：R3及以下风险的固定收益类信托计划
　　● 投资金额：单日最高余额不超过人民币20亿元（含收益金额，在该额度内可循环使用）
　　● 投资期限：自2025年4月1日起至2026年3月31日止
　　● 审议程序：本次委托理财暨关联交易事项已经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届一百零八次会议审议通过
　　● 特别风险提示：本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金管理效益，在保证资金安全和正常生产营运的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金，综合考虑各金融机构的产品收益率、稳定性和流动性，择机委托建元信托进行有价证券投资。
　　（二）投资金额
　　单日最高余额不超过人民币20亿元（含收益金额，在该额度内可循环使用）。
　　（三）资金来源
　　公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　1、产品类型及名称
　　拟投资建元信托发行的固定收益类信托产品，管理人为建元信托，信托资金的托管人为具有托管资格、符合监管要求的国有商业银行。拟购买的投资产品均为建元信托作为管理人的集合资金信托计划。
　　2、投资标的范围：
　　信托产品主要投资范围包括但不限于：同业存单、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、永续债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据、国际机构债券、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等固定收益类证券，以及银行存款、债券回购和信托业保障基金等。
　　3、关联交易说明
　　鉴于公司控股股东上海电气控股集团有限公司为建元信托控股股东上海砥安投资管理有限公司的第一大股东，本次交易构成关联交易。
　　（五）投资期限
　　自2025年4月1日起至2026年3月31日止。
　　二、关联方基本情况
　　截至本公告日，建元信托基本信息如下：
　　■
　　建元信托最近一年又一期的主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　上述建元信托2023年度及2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　建元信托资信情况良好，不属于失信被执行人。截至本公告日，公司与建元信托之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、经营人员等方面的其他关系。
　　三、审议程序
　　公司独立董事专门会议认为：我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次委托理财的关联交易是为提高公司闲置资金的使用效率，符合公司经营发展需要，根据一般商业条件开展，条款公平合理，符合本公司和全体股东的利益，我们对本议案表示同意。
　　2025年3月28日，公司董事会五届一百零八次会议审议通过《关于使用暂时闲置资金进行有价证券投资暨关联交易的议案》，关联董事吴磊先生、朱兆开先生、董鑑华先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　本次拟投资的相关产品的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，包括及时获取管理人提供的产品报告、对理财产品的资金使用与保管等情况进行审计与监督等。
　　2、公司将按照内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并在投资合同中严格约定管理人的风险控制措施。
　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、实施投资前，公司将进行市场化的投资产品比较，从而确定具体的投资方案。
　　五、投资对公司的影响
　　公司坚持遵循公平公正、规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在保证资金安全和正常生产营运的前提下，使用部分闲置资金进行投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形。通过适度委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东利益。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-017
　　上海电气集团股份有限公司
　　关于公司2025年对外担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、被担保人名称
　　■
　　2、2025年上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）新增对外担保额为人民币203,333万元；截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,353,618万元
　　3、本次新增担保中的反担保情况：无
　　4、无逾期对外担保
　　一、对外担保概述
　　为了保证公司下属企业的正常经营活动，2025年公司下属子公司新增对外担保额为人民币203,333万元。其中，为全资子公司提供的新增担保额共计人民币3,000万元，为控股子公司提供的新增担保额共计人民币200,333万元。其中，被担保人资产负债率超过70%的新增担保额共计人民币189,833万元，尚需提交公司股东大会审议。
　　2025年3月28日，公司五届一百零八次董事会审议通过《关于公司2025年担保预算的议案》，各担保事项的表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、被担保人基本情况及担保的主要内容
　　1、公司下属子公司为全资子公司提供的新增担保额为人民币3,000万元，被担保企业及其基本情况如下：
　　（1）上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供人民币3,000万元的担保。
　　上海电气输配电（香港）工程有限公司为公司全资子公司。上海电气输配电工程成套有限公司为公司控股子公司，公司对其综合持股比例为50%，由上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供担保。上海电气输配电（香港）工程有限公司经营范围为：从事输配电设备的销售、售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口，提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交及技术服务。
　　2023年1-12月营业收入人民币782.31万元，净利润人民币16.00万元，2023年末资产总额人民币2,185.53万元；负债总额人民币742.41万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币742.41万元）；资产净额人民币1,443.12万元；2023年12月31日的资产负债率为33.97%。
　　2024年1-12月营业收入人民币114.41万元，净利润人民币9.22万元，2024年末资产总额人民币2,164.34万元；负债总额人民币680.28万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币680.28万元）；资产净额人民币1,484.06万元；2024年12月31日的资产负债率为31.43%。
　　2025年上海电气输配电工程成套有限公司为其提供人民币3,000万元的担保额度，期限6年，用于开立项目保函。
　　2、公司下属子公司为控股子公司提供的新增担保额为人民币200,333万元，被担保企业及其基本情况如下：
　　（2）上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供人民币2,332.48万元的担保。
　　高台上电新能源开发有限公司为公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司的全资子公司，公司对其综合持股比例87.01%，经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；发电技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司于2022年12月16日成立，投资建设高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目。
　　2023年项目处于建设期，尚未产生收入，2023年1-12月净利润人民币-1.33万元，2023年末资产总额人民币45,028.00万元，负债总额人民币31,004.33万元（其中银行贷款总额人民币28,938.62万元，流动负债为人民币2,065.71万元），资产净额人民币14,023.67万元，2023年12月31日资产负债率68.86%。
　　2024年1-12月营业收入人民币1,095.38万元，净利润人民币918.17万元，2024年末资产总额人民币109,463.07万元，负债总额人民币85,206.24万元（其中银行贷款总额人民币51,661.25万元，流动负债人民币33,544.99万元），资产净额人民币24,256.83万元，2024年12月31日资产负债率77.84%。
　　2025年上海电气新能源发展有限公司为其提供人民币2,332.48万元的保函担保，期限4年，用于开立项目保函。
　　由于高台上电新能源开发有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（3）上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保。
　　上海欧海能源科技有限公司为公司全资子公司上海市机电设计研究院有限公司的控股子公司，公司对其综合持股比例50.1%，经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔业废弃物综合利用【分支机构经营】；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；农作物秸秆处理及加工利用服务【分支机构经营】；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工【分支机构经营】；谷物种植；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；树木种植经营；智能农业管理；食用农产品零售【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2023年1-12月营业收入人民币52.85万元，净利润人民币-1,222.02万元，2023年末资产总额人民币9,748.16万元，负债总额人民币8,969.8万元（其中银行贷款总额人民币4,892万元，流动负债总额人民币1,969.89万元），资产净额人民币778.36万元，2023年12月31日的资产负债率为92.02%。
　　2024年1-12月营业收入人民币110.6万元，净利润人民币-1,041.82万元，2024年末资产总额人民币9,328.77万元，负债总额人民币9,592.23万元（其中银行贷款总额人民币4,840万元，流动负债总额人民币3,103.59万元），资产净额人民币-263.46万元，2024年12月31日的资产负债率为102.82%。
　　2025年上海市机电设计研究院有限公司按股比为其提供人民币501万元的借款担保，期限3年，主要用于日常生产经营。
　　由于上海欧海能源科技有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（4）上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币37,000万元的担保。
　　上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司为公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司的控股子公司，上海电气输配电工程成套有限公司、公司控股子公司上海电气输配电集团有限公司对其持股比例分别为80%、20%，公司对其综合持股比例为50%。经营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。
　　2023年1-12月营业收入人民币30,348.13万元，净利润人民币162.92万元，2023年末资产总额人民币31,741.56万元；负债总额人民币31,148.11万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币31,148.11万元）；资产净额人民币593.45万元；2023年12月31日的资产负债率为98.13%。
　　2024年1-12月营业收入人民币22,719.12万元，净利润人民币81.97万元，2024年末资产总额人民币27,319.46万元；负债总额人民币27,068.74万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币27,068.74万元）；资产净额人民币250.72万元；2024年12月31日的资产负债率为99.08%。
　　2025年上海电气输配电工程成套有限公司为其提供人民币37,000万元的担保额度，期限6年，用于开立项目保函。
　　由于上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（5）深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币100,000万元的担保。
　　惠州市赢合科技有限公司为公司控股子公司深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，公司对其综合持股比例28.41%。经营范围为：一般项目：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械设备研发；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
　　2023年1-12月营业收入人民币450,613.44万元，净利润人民币10,395.44万元，2023年12月末资产总额人民币382,423.62万元，负债总额人民币295,723.51万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币293,128.32万元），资产净额人民币86,700.11万元，2023年12月31日资产负债率为77.33%。
　　2024年1-9月营业收入人民币151,067.96万元，净利润人民币-13,081.81万元，2024年9月末资产总额人民币440,028.46万元，负债总额人民币366,410.68万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币364,300.13万元），资产净额人民币73,617.78万元，2024年9月30日资产负债率为83.27%。
　　2025年深圳市赢合科技股份有限公司为其提供人民币100,000万元的授信担保，期限1年，主要用于日常经营。
　　由于惠州市赢合科技有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（6）深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保。
　　惠州市赢合智能技术有限公司为深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，公司对其综合持股比例28.41%。经营范围为：一般项目：智能机器人的研发；机械电气设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口。
　　2023年1-12月营业收入人民币12,091.14万元，净利润人民币224.14万元，2023年12月末资产总额人民币40,334.55万元，负债总额人民币39,286.19万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币39,286.19万元），资产净额人民币1,048.36万元，2023年12月31日资产负债率为97.40%。
　　2024年1-9月营业收入人民币37,096.19万元，净利润人民币6,996.81万元，2024年9月末资产总额人民币36,841.11万元，负债总额人民币28,795.94万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币28,795.94万元），资产净额人民币8,045.17万元，2024年9月30日资产负债率为78.16%。
　　2025年深圳市赢合科技股份有限公司为其提供人民币50,000万元的授信担保，期限1年，主要用于日常经营。
　　由于惠州市赢合智能技术有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（7）上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元担保。
　　上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）为公司控股子公司上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司计划于2025年成立的全资子公司，公司对其综合持股比例52.11%。经营范围为：装配式混凝土塔架的设计研发、产品生产、现场安装施工、产品售后等塔架全产业链服务生产（以工商行政管理部门核准登记为准）。
　　2025年上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元的借款担保，期限5年，主要用于购置厂房。
　　三、董事会意见
　　公司2025年第三次审核委员会审议通过《关于公司2025年担保预算的议案》，同意将本议案提交董事会审议。
　　公司董事会经认真审议，认为被担保人的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保人为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,353,618万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为25.4%，其中公司及下属子公司为公司全资及控股子公司对外担保额为人民币1,208,160万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为22.7%。公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　
　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-012
　　上海电气集团股份有限公司
　　董事会五届一百零八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届一百零八次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。公司监事许建国、郭浩环、袁胜洲列席会议。本次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
　　一、公司2024年度总经理工作报告
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于公司2024年度计提减值准备的议案
　　同意公司2024年度对信用减值损失计提金额人民币236,534万元，转回金额人民币130,010万元；对资产减值准备计提损失金额人民币276,064万元，转回金额人民币56,163万元。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过。
　　三、公司2024年度财务决算报告
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚须提交公司股东大会审议。
　　四、公司2024年度利润分配预案
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币903,068千元，期初未分配利润为人民币-942,542千元，应付普通股股利为人民币0千元，期末可供分配利润为人民币-39,474千元。
　　同意公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本预案尚须提交公司股东大会审议。
　　五、公司2024年度董事会报告
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚须提交公司股东大会审议。
　　六、公司2024年年度报告
　　同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司2024年年度报告全文及摘要。
　　同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司2024年年度报告及其中的公司管治报告。
　　同意公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、公司2024年度营业收入扣除情况专项报告和公司2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
　　七、关于公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过。
　　八、关于2024年度审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过。
　　九、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的预案
　　同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。服务内容为：
　　1、企业会计准则及财务报告业务咨询；
　　2、公司及重要子公司法定审计；
　　3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；
　　4、新制订及修订的会计准则培训；
　　5、海外业务税务风险评估咨询；
　　6、公司及所属子公司重大事项会计处理咨询。
　　在2025年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素与2024年度相比没有重大变化的情况下，2025年度审计费用将不高于2024年度审计费用。
　　提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用）以及签订2025年度审计服务业务约定书。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本预案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
　　十、关于公司2024年度对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过。
　　十一、关于对2024年度独立董事独立性情况专项评估的议案
　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，公司董事会就公司在任独立董事徐建新、刘运宏和杜朝辉的独立性情况进行评估并出具如下意见：
　　经核查独立董事徐建新、刘运宏和杜朝辉的任职经历以及签署的《独立非执行董事之独立性自查确认报告》，上述人员不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及批准2025年度公司董事薪酬额度的预案
　　1、2024年度在公司领取薪酬的现任董事共6名，离任董事共2名。原预算额度为人民币700万元，实际支出人民币510.14万元，未超出预算。同意支付薪酬具体如下：
　　（1）董事长吴磊薪酬人民币72.36万元。
　　关联董事吴磊回避表决，其余董事均同意本议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）董事、总裁朱兆开薪酬人民币143.875万元。
　　关联董事朱兆开回避表决，其余董事均同意本议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）董事、副总裁董鑑华薪酬人民币137.362万元。
　　关联董事董鑑华回避表决，其余董事均同意本议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）独立董事徐建新薪酬人民币25.00万元。
　　关联董事徐建新回避表决，其余董事均同意本议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（5）独立董事刘运宏薪酬人民币25.00万元。
　　关联董事刘运宏回避表决，其余董事均同意本议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（6）独立董事杜朝辉薪酬人民币10.42万元。
　　关联董事杜朝辉回避表决，其余董事均同意本议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（7）原董事、总裁刘平薪酬人民币77.373万元。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（8）原独立董事习俊通薪酬人民币18.75万元。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、同意2025年度在公司领取薪酬的董事薪酬额度不超过人民币700万元。以上额度根据现有董事人员编制预算制定。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本预案已经公司2025年第二次薪酬委员会事前审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
　　十四、关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬及批准2025年度公司高级管理人员薪酬额度的议案
　　2024年度在公司领取薪酬的现任高级管理人员共6名，离任高级管理人员4名。原预算额度为人民币1,500万元，实际支出人民币941.885万元，未超出预算。同意支付薪酬具体如下：
　　副总裁金孝龙人民币138.059万元；副总裁阳虹人民币137.995万元；副总裁肖卫华人民币37.840万元；副总裁贾廷纲人民币37.840万元；财务总监、董事会秘书傅敏人民币114.006万元；总审计师、首席合规官张艳人民币80.000万元；原副总裁陈干锦人民币61.685万元；原副总裁、总经济师顾治强人民币121.660万元；原首席财务官、董事会秘书周志炎人民币79.800万元；原首席法务官童丽萍人民币133.000万元。
　　同意2025年度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币1,500万元。以上额度根据现有高级管理人员编制预算制定。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第二次薪酬委员会事前审议通过。
　　十五、关于公司2024年度风险管理和内部控制工作报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过。
　　十六、关于公司2024年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过。
　　十七、关于公司2024年度内部审计工作报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过。
　　十八、关于公司2025年担保预算的议案
　　1、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供人民币3,000万元的担保
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供人民币2,332.48万元的担保
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币37,000万元的担保
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币100,000万元的担保
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元的担保
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过，上述第2-6项担保事项尚须提交公司股东大会审议。
　　十九、关于使用暂时闲置资金进行有价证券投资暨关联交易的议案
　　同意公司使用暂时闲置资金投资建元信托股份有限公司发行的R3及以下风险的固定收益类信托计划，投资金额为单日最高余额不超过人民币20亿元（含收益金额，在该额度内可循环使用），投资期限自2025年4月1日起至2026年3月31日止。
　　鉴于公司控股股东上海电气控股集团有限公司为建元信托股份有限公司控股股东上海砥安投资管理有限公司的第一大股东，本议案涉及关联交易，关联董事吴磊先生、朱兆开先生、董鑑华先生回避表决，其余董事均同意本议案。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过。
　　二十、关于制定《上海电气集团股份有限公司市值管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十一、关于制定《提质增效重回报行动方案》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
　　同意召开公司2024年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司2024年年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　公司代码：601727 公司简称：上海电气