表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　（十二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年预计担保总额度的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2025年预计担保总额度的公告》（公告编号：2025-008）。
　　（十六）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（十九）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（二十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（二十一）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十二）审议通过《关于公司2025年度研发计划的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十三）审议通过《关于确认超过正常授信3个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（二十五）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。公司董事陈志豪先生、朱启华先生兼任公司高级管理人员，回避了本议案的表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（二十六）审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十七）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：2025-015）。
　　（二十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（二十九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-015
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称 “公司”）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司开展了“提质增效重回报”专项行动。现将2024年度“提质增效重回报”行动方案实施和效果评估情况报告如下：
　　一、聚焦公司主业，持续提升核心竞争力
　　2024年度，公司管理层秉持稳健经营理念，锚定核心主业持续深耕，在复杂多变的市场环境下始终保持战略定力，通过精准把控发展节奏有效规避市场风险，最终实现2024年度营收规模与上年同期基本持平，为企业的长远发展筑牢高质量发展根基。
　　公司经营团队通过系统化提升项目工程全流程效能、优化供应链采购周期管控、推行“模块化”生产管理体系，全面构建起覆盖大中型无尘室及机电工程项目的精准实施能力。依托全产业链资源整合优势，公司已形成从设计深化、预制加工到现场装配的工程闭环，确保多领域客户在洁净空间建造与机电系统集成方面获得高效响应与品质保障，持续兑现项目关键节点的履约承诺。
　　东南亚地区已成为公司海外事业版图拓展的核心区域。公司旗下马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南等子公司以国内为坚实后盾，实现原物料、技术及人力的高效互补与协同供应。在东南亚各国，公司业务正由单点突破逐步拓展为一张紧密相连的网络，各地子公司相辅相成、协同共进，业务发展空间愈发灵活且富有弹性。
　　提高技术服务方面，公司以培植企业核心竞争力为出发点，采用自主研发、产学研合作等多种研发模式，完善内部研发体系建设。以“智能化、绿色化、高端化”为导向，通过高效空气净化技术研究、智能洁净室管理系统、洁净室绿色建筑材料研究、洁净室节能技术研究等重点研发项目的实施，为客户提供更加高效、稳定、环保和便捷的洁净室解决方案。截至报告期末，公司知识产权储备共计68项，其中发明专利11项，实用新型专利57项，年度专利授权量同比增加，成功构筑起坚实的技术护城河。
　　公司持续深化人才梯队建设，聚焦基层管理干部与核心骨干人才培养体系建设。报告期内，成功举办第5届"储备主管训练营"，通过法律风控、成本精算、绿色施工等专业领域的系统化培训，构建多维赋能的复合型人才储备体系。该训练营累计培养储备干部逾200人次，有效提升团队精益管理水平和项目全周期管控能力，为企业高质量发展注入创新动能，持续强化行业核心竞争力。
　　二、持续稳定分红，共享高质量发展成果
　　公司坚持长期稳定的分红政策，高度重视对投资者的合理投资回报。2022年度派发现金红利6500万元，现金分红比例为52.9%；2023年度派发现金红利8000万元，现金分红比例为57.72%，现金分红金额同比增长23.08%。
　　经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，2024年度公司拟向全体股东派发现金红利7500万元（含税），现金分红比例为65.56%，现金分红比例逐年攀升。公司坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
　　三、提升信息披露质量，保护投资者合法权益
　　公司坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，完成了2023年年度报告、2024年季度报告、半年度报告及临时公告58项披露工作。2024年度高质量披露公司首份中英文版本的ESG报告，完善ESG指标体系；加强与评级机构交流，推动ESG外部评价改善，目前公司的Wind ESG评级为BBB。
　　公司在年度报告、中期报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，以提升财务数据的易读性和理解度。探索通过路演、分析师会议等多种方式，扩展投资者与公司沟通的渠道。公司通过编制并发布中英文双语版本的年度报告、ESG报告，增加定期报告覆盖的投资者范围，有效增进投资者对公司的认知和了解。
　　四、增进投资者沟通，有效传递公司价值
　　多渠道开展投资者沟通。公司通过投资者热线、电子邮件、上证e互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会等方式，多维度听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求,上证E互动回复率100%。
　　公司坚持高质量、常态化召开业绩说明会，广泛邀请投资者特别是中小投资者，以及行业分析师等相关方参加，确保公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（至少一名）及相关人员参会。2024年度，公司举办了2023年度及一季度、2024年半年度和2024年第三季度业绩说明会，投资者问题回复率100%。
　　公司通过多种途径开展与投资者的交流互动，及时传递公司战略、生产运营等经营情况、业绩解读等，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展情况，有效传递公司价值。
　　五、坚持规范运作，持续提升治理水平
　　公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定，持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等治理体系建设和规范运作，不断完善公司法人治理结构，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。
　　2024年，公司持续夯实治理基础，共召开股东大会3次、董事会会议8次、监事会会议7次、董事会专门委员会会议9次、独立董事专门会议2次，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。
　　2024年，公司结合实际情况对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《融资与对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内幕知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升经营决策的科学性及有效性。
　　2024年，公司积极响应监管部门对独立董事履职的新要求，修订了《独立董事工作制度》。积极贯彻独立董事制度改革的要求，确保制度与最新要求相适应，积极推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，并通过业绩说明会等渠道，与中小股东及其他投资者沟通交流，独立董事监督与沟通机制成效显著发挥积极作用。
　　2024年，公司“关键少数”人员参加了上海证券交易所、行业协会等举办的上市公司高质量发展暨监管工作系列培训会、并购重组专题培训会、独立董事反舞弊履职要点及建议专题培训会、董事会秘书后续培训以及公司自行组织的公司法修订对上市公司治理的影响的专题培训等多场次培训。
　　此外，公司为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理管理水平，将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展和ESG工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。将可持续发展理念逐步渗透至日常生产运营中，按计划推进、落实ESG规划，通过发布《环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》回应各利益相关方的关切与期望，不断追求实现经济、环境与社会的共赢发展。
　　六、其他事宜
　　公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均已顺利实施，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。公司将持续秉持“提质增效重回报”的理念，通过高质量发展实现企业价值与股东回报的同步提升，切实履行上市公司责任，维护投资者权益。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-014
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。
　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。具体如下：
　　1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定；
　　2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。
　　3、其他事项
　　（1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
　　（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-012
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　人员信息：截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　财务情况：信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。
　　客户情况：2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　拟签字项目合伙人：刘跃华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司相关审计业务，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
　　拟签字注册会计师：王萍女士，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　公司2024年度的审计费用103.77万元，其中年报审计费用84.90万元，内控审计费用18.87万元，上述费用系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，定价原则未发生重大变化。
　　2025年度的审计服务费用尚未确定，公司将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求。公司本次续聘会计师事务所理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-011
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.75元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币183,059,743.47元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利75,000,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为65.56%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：2023年度及2022年度的现金分红总额为公司实际派发金额，2024年度为拟派发金额。
　　如上表所示，公司不存在最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，亦不存在最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-009
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“圣晖集成”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　2022年8月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915号）核准，公司申请首次公开发行A股不超过20,000,000.00股。本公司实际公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票20,000,000.00股，每股发行价格人民币27.25元，募集资金总额为人民币545,000,000.00元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币59,652,839.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币485,347,160.34元。上述募集资金已于2022年9月29日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第2201408号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
　　本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，募集资金初始存储情况列示如下：
　　单位：人民币/元
　　■
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金人民币 469,133,737.18元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 18,000,000.00元，尚未使用的募集资金专户余额1,536,315.80元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为96.55%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
　　单位：人民币/元
　　■
　　[注1]初始存放金额504,551,886.80元与募集资金净额485,347,160.34元差异19,204,726.46元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
　　[注2] 截至2024年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有18,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。
　　[注3]公司于2023年6月28日将华夏银行股份有限公司苏州分行（12452000001060483）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11,536.35元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11,578.37元，上述销户利息收入共23,114.72元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体情况详见2022年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成首次公开发行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金专户余额情况如下：
　　单位：人民币/元
　　■
　　[注1]公司于2024年9月24日将上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801500001951）账户销户，销户利息收入金额为293,314.41元全部转入募集资金专户中国建设银行股份有限公司苏州分行（32250198863600005774）账户中。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金2024年度使用情况对照表》。
　　（二）募集资金先期投入及置换情况
　　公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币6,105,250.60元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201571号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2022年11月完成对上述资金的置换。
　　单位：人民币/元
　　■
　　本报告期内，公司无募集资金置换情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自2022年11月22日第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内现金管理投资产品到期后，本金及利息均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾期情况。
　　公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自2023年10月27日第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　公司于2024年10月25日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币2,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年10月25日第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至本报告期末，公司进行现金管理的未到期金额为1,800.00万元，报告期内累计已到期金额为1,600.00万元。具体情况如下：
　　■
　　（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况
　　1、营销与服务网络建设项目
　　公司于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划2023年10月延长至2024年10月。具体情况详见2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-053）。
　　2、研发中心建设项目
　　公司于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。具体情况详见2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。
　　（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司本次公开发行不存在超募资金。
　　（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司本次公开发行不存在超募资金。
　　（八）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况
　　2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由2,230.80万元变更为2,866.65万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。
　　2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容
　　2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由4,000.00万元调整为4,229.31万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为2,539.50万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金1,460.50万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由800.00平米调整为1,983.38平米，无尘室实验室面积由120平米调整为184平米，普通实验区面积由680.00平米调整为1,139.92平米，增加预留区659.46平米。建筑工程费由528.00万元调整为1,026.97万元，设备购置费由799.55万元调整为529.88万元，安装工程费由39.98万元调整为0.00万元，预备费由120.93万元调整为160.91万元。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。
　　本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
　　本报告期内，不存在变更募集资金投资项目情况。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为：圣晖集成公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了圣晖集成公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了必要的信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附表1：
　　募集资金2024年度使用情况对照表
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注1：表中小计尾差系四舍五入导致。
　　注2：“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额
　　公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且收益用于本项目，截至2023年12月31日共产生利息收益226.36万元，其中注销账户前利息收入224.05万元，注销时结余利息收入2.31万元已转入自有资金账户，详见“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用和结余情况[注3]”，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。
　　具体情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注3：“营销与服务网络建设项目”实际投入金额高于承诺投资金额
　　公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且收益用于本项目，截至2024年12月31日共产生利息收益36.78万元，其中注销账户前利息收入7.45万元，注销时结余利息收入29.33万元已转入募集资金专户，详见“二、募集资金管理情况（二）募集资金专户存储情况[注1]”，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。
　　具体情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　注4：截至2024年12月31日止，营销与服务网络建设项目已完成投入。该项目主要为加强公司营销与服务网络的全国化布局，提升公司的品牌影响力和客户粘性，从而提高公司的综合服务能力和核心竞争力，提高公司的盈利能力，并不直接产生经济效益。公司《首次公开发行股票招股说明书》中对该项目无效益承诺，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算该项目实际收益。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：截至2024年12月31日止，营销与服务网络建设项目已完成投入。该项目主要为加强公司营销与服务网络的全国化布局，提升公司的品牌影响力和客户粘性，从而提高公司的综合服务能力和核心竞争力，提高公司的盈利能力，并不直接产生经济效益。公司《首次公开发行股票招股说明书》中对该项目无效益承诺，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算该项目实际收益。
　　证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-008
　　圣晖系统集成集团股份有限公司
　　关于2025年预计担保总额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、Acter International Limited（以下简称“香港Acter”）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称“印尼Acter”）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“马来西亚Acter”）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印尼合资公司”）、新设或纳入合并报表范围的子公司。前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币65亿元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币68,266.23万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币0万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为0万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否。
　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
　　● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　● 特别风险提示：公司及子公司预计的担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过65亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。
　　（二）履行的内部决策程序
　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　以上额度包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，及公司《章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的其他担保情形。
　　根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用；被担保方资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率70%以上的控股子公司使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）圣晖系统集成集团股份有限公司
　　■
　　圣晖集成的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）圣晖工程技术（深圳）有限公司
　　■
　　深圳圣晖的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）深圳市鼎贸贸易有限公司
　　■
　　深圳鼎贸的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）Acter International Limited
　　■
　　香港Acter的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（五）Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
　　■
　　越南圣晖的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（六）Pt Acter Technology Indonesia
　　■
　　印尼Acter的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（七）Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.
　　■
　　马来西亚Acter的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（八）Pt Acter Integration Technology Indonesia
　　■
　　印尼合资公司的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保预计总额仅为公司及合并报表范围内子公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次主要担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年预计担保总额度的议案》。董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年预计担保总额度事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《公司章程》等规定。该事项符合公司及子公司日常经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司本次预计担保总额度事项无异议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为68,266.23万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的61.48%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日