第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024年年度利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元（含税）。2024年度，公司实现归属于母公司股东的净利润815,729,915.78元，本年度公司现金分红比例为50.61%。如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。此利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　按照中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》，公司属于“石油、煤炭及其他燃料加工业”。2024年，全球煤炭行业在能源转型、环保政策、市场需求波动等多重因素影响下，经营情况呈现出复杂多变的态势。焦化行业在产量、进出口、利润、供需等方面均面临较大压力，呈现行业性产能过剩、需求下降和利润下滑。
　　1．公司所从事的主要业务情况
　　公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售、炼焦及煤化工产品的生产销售。
　　2．公司主要产品及其用途
　　公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2024年，煤化工子公司采购公司内部原料煤为148.02万吨，占原料煤采购总量的比例为18.79 %，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为25.19%。
　　3．公司主要经营模式
　　（1）采购模式
　　公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。
　　（2）生产模式
　　公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。
　　公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。
　　（3）销售模式
　　公司的煤炭产品采取集中销售模式。范各庄矿、吕家坨矿产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票，公司贸易部负责流向、价格的销售模式。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。
　　4．市场地位及业绩影响因素等
　　公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备960万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。2024年，受上游行业需求不足影响，煤焦市场价格震荡下行，导致公司盈利水平同比下降。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，面对煤焦市场波动的不利影响，公司合理组织生产，积极开拓市场，全力推进降本增效，保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内，公司实现营业收入2,117,484.81万元，与上年同期相比下降7.30%；利润总额75,949.23万元，与上年同期相比下降38.61%；归属于母公司股东的净利润81,572.99万元，与上年同期相比下降25.19%。
　　在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，积极推进矿井智能化建设，充分发挥智能化、自动化工作面装备优势，优化生产衔接和布局，强化生产与洗选联动，保障了煤炭生产稳定。报告期内，公司原煤产量914.83万吨，与上年同期相比下降0.75%；商品煤产量592.16万吨，与上年同期相比上升9.41%，商品煤销量444.44万吨，与上年同期相比上升7.43%。
　　在煤化工业务方面，公司充分发挥产业上下游协同效应，科学调整生产负荷，强化入炉煤成本管控，优化工艺降耗，不断改善煤化工产业经营状况。报告期内，公司生产焦炭564.96万吨，与上年同期相比上升5.36%，销售焦炭563.66万吨，与上年同期相比上升5.32%；生产甲醇19.18万吨，与上年同期相比上升21.47%，销售甲醇14.00万吨，与上年同期相比上升28.91%；生产纯苯15.32万吨，与上年同期相比下降13.88%，销售纯苯3.51万吨，与上年同期相比下降31.58%；生产己二酸18.04万吨，与上年同期相比上升0.17%，销售己二酸17.39万吨，与上年同期相比下降5.02%；生产聚甲醛6.23万吨，与上年同期相比下降0.95%，销售聚甲醛6.20万吨，与上年同期相比下降1.59%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　董事长：彭余生
　　2025年3月27日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-019
　　开滦能源化工股份有限公司
　　2024年第四季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度主要经营数据公告如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据已经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-008
　　开滦能源化工股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第五次会议通知和议案。会议于2025年3月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）公司2024年度总经理工作报告
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二）公司2024年度董事会工作报告
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）公司关于2024年度财务决算的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）公司关于2024年度利润分配的预案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润1,349,167,146.24元的10%提取法定盈余公积134,916,714.62元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积67,458,357.31元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.61 %。
　　如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2024年年度利润分配方案公告》“临2025-010”。
　　（五）公司关于2024年年度报告及其摘要的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司2024年年度报告及其摘要》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（六）公司关于2024年度可持续发展报告的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司2024年度可持续发展报告》已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　《公司2024年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（七）公司关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（八）公司关于2024年度全面风险管理工作报告的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司2024年度全面风险管理工作报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　（九）公司关于预计2025年度日常关联交易的议案
　　表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。
　　因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦集团及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2025年度预计日常关联交易如下：采购商品611,926万元、销售货物53,844万元、存贷款及售后融资租赁750,000万元、综合服务67,893万元、工程施工61,366万元。
　　该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东大会上回避表决。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2025年度日常关联交易公告》“临2025-011”。
　　（十）公司关于2024年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　该报告已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　（十一）公司估值提升计划
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　为落实证监会《上市公司自律监管指引第10号一市值管理》等相关规定和要求，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司股价合理反映公司价值，增强投资者信心，维护全体股东利益，公司制定了《公司估值提升计划》。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司估值提升计划》“临2025-012”。
　　（十二）公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告》“临2025-013”。
　　（十三）公司关于授权办理信贷事宜的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司根据2025年度生产经营及投资需要，通过分析研判2025年经济发展形势和货币调控政策预期，为保障资金链安全顺畅运转，公司综合考虑各金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）对公司的授信、利率等条件，拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过26亿元的信贷资金。
　　根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权总会计师在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）公司关于授权办理担保事宜的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据公司所属迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350,850万元的融资担保。具体担保明细如下：
　　■
　　根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。
　　针对上述担保事宜，公司董事会发表意见如下：
　　公司和北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。
　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2025年担保的公告》“临2025-014”。
　　（十五）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、化工科技公司四家子公司的运营实际需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过58,840万元。具体明细如下：
　　■
　　根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
　　针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：
　　公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
　　唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
　　化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。
　　公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2025年提供财务资助的公告》“临2025-015”。
　　（十六）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
　　表决结果：公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。
　　该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（十七）公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等因素，公司自2025年1月1日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前后的折旧年限如下：
　　■
　　该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》“临2025-016”。
　　（十八）公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）现为公司聘请的2024年度审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对中喜事务所2024年度履职情况进行了评估，认为中喜事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，拟续聘中喜事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2025年年度审计费用合计85万，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。
　　该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》“临2025-017”。
　　（十九）公司关于召开2024年年度股东大会的议案
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》“临2025-018”。
　　会议听取了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》《公司独立董事2024年度述职报告》《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》，公司独立董事将在2024年年度股东大会上分别向公司股东作述职报告。
　　《公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》《公司独立董事2024年度述职报告》《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-009
　　开滦能源化工股份有限公司
　　第八届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议通知和议案。会议于2025年3月27日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）公司2024年度监事会工作报告
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）公司关于2024年度财务决算的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）公司关于2024年度利润分配的预案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润1,349,167,146.24元的10%提取法定盈余公积134,916,714.62元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积67,458,357.31元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.61 %。
　　如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2024年年度利润分配方案公告》“临2025-010”。
　　（四）公司关于2024年年度报告及其摘要的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司监事会对2024年年度报告及其摘要发表如下审核意见：
　　1.公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定。
　　2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果、财务状况等情况。
　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4.与会监事一致认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
　　5.监事会认为，2024年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（五）公司关于2024年度可持续发展报告的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司2024年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（六）公司关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（七）公司关于预计2025年度日常关联交易的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2025年度预计日常关联交易如下：采购商品611,926万元、销售货物53,844万元、存贷款及售后融资租赁750,000万元、综合服务67,893万元、工程施工61,366万元。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦（集团）有限责任公司将在公司股东大会上回避表决。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2025年度日常关联交易公告》“临2025-011”。
　　（八）公司关于2024年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（九）公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵活性和安全性需要，公司结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）、申请注册发行中期票据的规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告》“临2025-013”。
　　（十）公司关于授权办理信贷事宜的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司根据2025年度生产经营及投资需要，公司综合考虑各金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构等）对公司的授信、利率等条件，拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过26亿元的信贷资金。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）公司关于授权办理担保事宜的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据公司所属迁安中化煤化工有限责任公司、唐山中润煤化工有限公司、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350,850万元的融资担保。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2025年担保的公告》“临2025-014”。
　　（十二）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳新能源有限公司、化工科技公司四家子公司的运营实际需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过58,840万元。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2025年提供财务资助的公告》“临2025-015”。
　　（十三）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（十四）公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”相关规定，公司自2025年1月1日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前后的折旧年限如下：
　　■
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》“临2025-016”。
　　（十五）公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　中喜事务所现为公司聘请的2024年度审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对中喜事务所2024年度履职情况进行了评估，认为中喜事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，拟续聘中喜事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2025年年度审计费用合计85万，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。
　　此项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》“临2025-017”。
　　（十六）公司关于召开2024年年度股东大会的议案
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见2025年3月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》“临2025-018”。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-015
　　开滦能源化工股份有限公司
　　关于预计2025年为子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、 唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）。
　　●财务资助方式：委托贷款
　　●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过58,840.00万元。
　　● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　一、预计2025年为子公司提供财务资助概述
　　根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技四家子公司的运营实际需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过58,840万元。具体明细如下：
　　■
　　在公司2024年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
　　公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　二、财务资助对象基本情况
　　（一）唐山开滦炭素化工有限公司
　　1.财务资助对象的基本情况
　　公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
　　统一社会信用代码：911302006677220603
　　成立时间：2007年11月12日
　　住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北
　　法定代表人：李顺常
　　注册资本：22,011.1024万元
　　企业性质：有限责任公司（国有控股）
　　主要股东：公司、河钢股份有限公司
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
　　2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
　　截至2024年末，炭素化工公司经审计的资产总额为65,887.23万元，负债总额37,937.81万元，净资产27,949.42万元，2024年度营业收入实现138,968.80万元，净利润-1,390.77万元，资产负债率57.58%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　3.炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。
　　5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。
　　6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
　　公司2024年度共为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（二）承德中滦煤化工有限公司
　　1.财务资助对象的基本情况
　　公司名称：承德中滦煤化工有限公司
　　统一社会信用代码：91130803567366492K
　　成立时间：2011年01月01日
　　住所：承德双滦区滦河镇
　　注册资本：77,800万元
　　法定代表人：王立平
　　企业性质：其他有限责任公司
　　主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）
　　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
　　2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
　　截至2024年末，承德中滦公司经审计的资产总额为114,403.16万元，负债总额88,518.18万元，净资产25,884.98万元，2024年度营业收入实现204,871.36万元，净利润-21,079.44万元，资产负债率77.37%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　3.承德中滦公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有其49%的股权。
　　5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和承钢集团按股比为其提供资金支持。
　　6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
　　公司2024年度共为承德中滦公司发放1笔委托贷款，金额共计4,590.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（三）唐山中阳新能源有限公司
　　1.财务资助对象的基本情况
　　公司名称：唐山中阳新能源有限公司
　　统一社会信用代码：9113022157387774XB
　　成立时间：2011年04月28日
　　住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
　　法定代表人：王仁龙
　　注册资本：5,000.00万元
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　主要股东：公司
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。
　　2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
　　截至2024年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为17,652.03万元，负债总额11,572.29万元，净资产6,079.74万元，2024年度营业收入实现63,738.56万元，净利润256.81万元，资产负债率65.56%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　3.唐山中阳公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。
　　5.财务资助对象上一会计年度被资助情况
　　公司2024年度共为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额共计5,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（四）唐山开滦化工科技有限公司
　　1.财务资助对象的基本情况
　　公司名称：唐山开滦化工科技有限公司
　　统一社会信用代码：91130293MA07LHKJ7N
　　成立时间：2015年12月04日
　　住所：唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东
　　法定代表人：李建华
　　注册资本：34,508.59万元
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　主要股东：公司、开滦汇金私募基金管理有限公司（以下简称“汇金基金”）、开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；知识产权服务(专利代理服务除外)；科技中介服务，会议及展览服务；翻译服务；软件开发；软件销售，仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；合成材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)，玻璃仪器销售；新材料技术推广服务；合成纤维制造。许可项目：检验检测服务。
　　2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
　　截至2024年末，化工科技公司经审计的资产总额为39,088.55万元，负债总额4,416.09万元，净资产34,672.46万元，2024年度营业收入实现65.97万元，净利润41.29万元，资产负债率11.30%。截至公告日，化工科技公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　3.化工科技公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　4.化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，汇金基金持有其2.58%的股权，开滦集团持有其1.03%的股权。
　　5.化工科技公司的其他股东为公司的关联方，与公司存在关联关系，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持。
　　6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
　　公司2024年度未对化工科技公司发放委托贷款。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　本公告为预计提供财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将持续披露公告。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司，公司可以掌握资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
　　五、董事会意见
　　公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
　　唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
　　化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的委托贷款不会损害公司和股东利益。
　　公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
　　六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告日，公司提供财务资助总余额为29,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.06%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-017
　　开滦能源化工股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2025年3月27日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）作为本公司的审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：中喜师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月28日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
　　首席合伙人：张增刚
　　2024年度末合伙人数量：102人
　　2024年度末注册会计师人数：442人
　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330人
　　2024年度收入总额：41,845.83万元（未经审计）、审计业务收入36,575.89万元（未经审计），证券业务收入：12,260.14万元（未经审计）。
　　2024年度上市公司审计客户家数：40家，2024年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、房地产业（2家）、建筑业（2家）。
　　2024年度上市公司审计收费总额6,027.04万元（未经审计）。
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。
　　2.投资者保护能力
　　2024年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　中喜事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　中喜事务所近三年（2022年1月1日至2025年2月12日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。21名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：杨会文，2015年成为注册会计师，从事审计工作14年，2024年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了1家上市公司审计报告，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　拟签字注册会计师：邓海伏，2011年成为注册会计师，从事审计工作17年，2010年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了2家上市公司审计报告，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　拟项目质量控制复核人：杜丽艳，2003年成为注册会计师，从事审计工作22年，2002年12月开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年复核上市公司数量4家，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人杨会文、质量复核人员杜丽艳近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。拟签字注册会计师邓海伏近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形，2024年受到行政监管措施1次。
　　■
　　3.独立性
　　中喜事务所及拟签字项目合伙人杨会文、签字注册会计师邓海伏及质量复核人员杜丽艳不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年年度审计费用合计85万元，其中：财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　经对《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》及相关材料进行认真审阅，公司董事会审计委员会认为：中喜事务所作为公司2024年度审计机构，具有证券期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循有关财务审计的法律法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，为公司提供了良好的审计服务，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时中喜事务所在公司执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且收费合理。同意将《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜事务所作为公司2025年年度审计机构，负责公司2025年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-018
　　开滦能源化工股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月25日14点00分
　　召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月25日
　　至2025年4月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司三位独立董事将在本次年度股东大会上分别做《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案相关内容于2025年3月29日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)北京国枫律师事务所律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
　　（二）登记时间：2025年4月23日上午8:00－12:00，下午14:00－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
　　（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　（二）会议联系人：张嘉颖、郭宣辉
　　联系电话：（0315）2812013、3026507
　　联系传真：（0315）3026507
　　电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
　　特此公告。
　　附件：授权委托书
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：
　　授权委托书
　　开滦能源化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-016
　　开滦能源化工股份有限公司
　　关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理。
　　●本次会计估计变更影响开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年计提折旧净增加额约1,334万元，预计减少公司2025年归属于母公司股东的净利润约956万元，减少2025年末归属于母公司股东的净资产约956万元，具体影响金额以经审计的2025年度财务报告为准。
　　一、会计估计变更情况概述
　　公司拟自2025年1月1日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。
　　2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计估计变更的原因和内容
　　根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等因素，公司对各类固定资产实际使用年限和设备状态进行梳理分析，拟自2025年1月1日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前后的折旧年限如下：
　　■
　　（二）本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，变更固定资产折旧年限属于会计估计变更，对会计估计变更采用未来适用法。公司本次变更固定资产折旧年限影响2025年计提折旧净增加额约1,334万元，预计减少公司2025年归属于母公司股东的净利润约956万元，减少2025年末归属于母公司股东的净资产约956万元，具体影响金额以经审计的2025年度财务报告为准。
　　（三）会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产的影响
　　公司假设于2022年1月1日执行运用该会计估计，对2022年度（末）、2023年度（末）、2024年度（末）的影响如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、监事会和会计师事务所等的结论性意见
　　（一）监事会意见
　　2025年3月27日，公司第八届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更综合考虑了固定资产的经济价值和技术更新等因素，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计估计变更。
　　（二）会计师事务所结论性意见
　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于开滦能源化工股份有限公司会计估计变更的专项说明》，认为：公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司会计估计变更情况。
　　四、审计委员会审议情况
　　2025年3月14日，公司董事会审计委员会召开2025年第四次会议，审议通过了《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等因素，变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，会计估计变更后能够提供更准确的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合相关规定和公司实际情况。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意公司本次会计估计变更事项。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-010
　　开滦能源化工股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股派发现金红利0.26元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　●公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币7,943,776,771.92元。
　　经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利412,827,961.26元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.61%。
　　如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额1,879,002,339.11元（含税），现金分红比例150.03%，不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于2024年度利润分配的预案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和可持续发展。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-014
　　开滦能源化工股份有限公司
　　关于预计2025年为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”），非公司关联人。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司2024年年度股东大会召开之日起至公司2025年年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过350,850.00万元的融资担保。截至公告披露日，公司对子公司担保余额173,805.63万元。
　　●上述担保未提供反担保。
　　●截至公告日，公司无对外担保逾期。
　　●特别风险提示：部分被担保方资产负债率超过70%，有关情况请参阅本公告正文。
　　一、预计2025年为子公司提供担保情况概述
　　根据公司所属迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、化工科技公司、承德中滦公司六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350,850万元的融资担保。具体担保明细如下：
　　■
　　在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。
　　2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，该担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）迁安中化煤化工有限责任公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：迁安中化煤化工有限责任公司
　　统一社会信用代码：91130283752420382P
　　成立时间：2003年06月30日
　　注册地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西
　　主要办公地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西
　　法定代表人：张玉国
　　注册资本：99,240.00万元
　　企业性质：其他有限责任公司
　　经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。
　　主要股东：公司、北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）、迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）。
　　截至2024年末，迁安中化公司经审计的资产总额为396,017.31万元，负债总额307,614.64万元，净资产88,402.67万元，2024年度营业收入实现692,418.47万元，净利润-45,843.39万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，首钢股份持有其49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。
　　（二）承德中滦煤化工有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：承德中滦煤化工有限公司
　　统一社会信用代码：91130803567366492K
　　成立时间：2011年01月01日
　　注册地点：承德双滦区滦河镇
　　主要办公地点：承德双滦区滦河镇
　　法定代表人：王立平
　　注册资本：77,800万元
　　企业性质：其他有限责任公司
　　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
　　主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）
　　截至2024年末，承德中滦公司经审计的资产总额为114,403.16万元，负债总额88,518.18万元，净资产25,884.98万元，2024年度营业收入实现204,871.36万元，净利润-21,079.44万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有其49%的股权。承钢集团与公司不存在关联关系。
　　（三）唐山中润煤化工有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：唐山中润煤化工有限公司
　　统一社会信用代码：91130294798415853U
　　成立时间：2007年1月24日
　　注册地点：唐山海港开发区3号路南
　　主要办公地点：唐山海港开发区3号路南
　　法定代表人：宁利民
　　注册资本：155,924.75万元
　　企业性质：其他有限责任公司
　　经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，技术进出口。
　　主要股东：公司、河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）、唐山港兴实业集团有限公司（以下简称“唐山港兴”）。
　　截至2024年末，唐山中润公司经审计的资产总额为347,186.03万元，负债总额196,685.36万元，净资产150,500.67万元，2024年度营业收入实现576,957.50万元，净利润-13,460.07万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份持有其5%的股权，唐山港兴持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
　　（四）唐山开滦炭素化工有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
　　统一社会信用代码：911302006677220603
　　成立时间：2007年11月12日
　　注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北
　　主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北
　　法定代表人：李顺常
　　注册资本：22,011.1024万元
　　企业性质：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
　　主要股东：公司、河钢股份
　　截至2024年末，炭素化工公司经审计的资产总额为65,887.23万元，负债总额37,937.81万元，净资产27,949.42万元，2024年度营业收入实现138,968.80万元，净利润-1,390.77万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份持有其5.28%的股权。河钢股份与公司不存在关联关系。
　　（五）唐山中浩化工有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：唐山中浩化工有限公司
　　统一社会信用代码：911302945576763157
　　成立时间：2010年06月17日
　　注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
　　主要办公地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
　　法定代表人：李国忠
　　注册资本：259,404.25万元
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；热力生产和供应；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东或实际控制人：公司
　　截至2024年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为435,439.75 万元，负债总额156,891.93万元，净资产278,547.82万元，2024年营业收入实现229,839.70万元，净利润604.26万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　（六）唐山开滦化工科技有限公司
　　1.被担保人基本情况
　　公司名称：唐山开滦化工科技有限公司
　　统一社会信用代码：91130293MA07LHKJ7N
　　成立时间：2015年12月04日
　　注册地点：唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东（生产经营地：唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东）
　　主要办公地点：唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东（生产经营地：唐山海港开发区文化大街以南、中浩大路以东）
　　法定代表人：李建华
　　注册资本：34,508.59万元
　　企业性质：有限责任公司（(非自然人投资或控股的法人独资)）
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；知识产权服务(专利代理服务除外)；科技中介服务，会议及展览服务；翻译服务；软件开发；软件销售，仪器仪表销售;货物进出口；技术进出口；机械设备研发；合成材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)，玻璃仪器销售；新材料技术推广服务；合成纤维制造。许可项目：检验检测服务。
　　主要股东或实际控制人：公司、开滦汇金私募基金管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司
　　截至2024年末，化工科技公司经审计的资产总额为39,088.55 万元，负债总额4,416.09万元，净资产34,672.46万元，2024年营业收入实现65.97万元，净利润41.29万元。
　　2.被担保人与公司关系
　　化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，开滦汇金私募基金管理有限公司持有其2.58%的股权，开滦（集团）有限责任公司持有其1.03%的股权。化工科技公司的另外两家股东与公司存在关联关系。
　　三、担保协议的主要内容
　　本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为迁安中化公司、承德中滦公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、化工科技公司提供融资担保，有利于促进其正常的生产经营。上述公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）董事会意见
　　公司和首钢股份分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份、唐山港兴作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　化工科技公司为公司的控股子公司，公司持有其96.39%的股权，公司与其他股东按股比为化工科技公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。化工科技公司经营稳定，公司对其提供的融资担保不会损害公司和股东利益。
　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公 司 2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过270,950.00万元的融资担保，已使用172,865.00万元，剩余额度 98,085.00万元。
　　截至公告披露日，公司对子公司担保余额 173,805.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例12.16%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-013
　　开滦能源化工股份有限公司
　　关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵活性和安全性需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券与中期票据。
　　一、短期融资券发行方案
　　（一）发行金额：拟注册发行短期融资券的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
　　（二）发行期限：不超过1年（含1年）。
　　（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。
　　（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
　　（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
　　（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认可的用途。
　　（七）本次决议的效力：经公司2024年年度股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。
　　二、中期票据发行方案
　　（一）发行金额：拟注册发行中期票据的规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。
　　（二）发行期限：不超5年（含5年）。
　　（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。
　　（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
　　（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
　　（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认可的用途。
　　（七）本次决议的效力：经公司2024年年度股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。
　　三、本次注册发行短期融资券与中期票据的授权事宜
　　为保证本次短期融资券与中期票据工作的顺利发行，提请公司董事会授权公司总经理，在公司2024年年度股东大会审议通过后负责本次短期融资券和中期票据注册发行的实施，并全权处理与注册发行短期融资券和中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次短期融资券与中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次短期融资券与中期票据的发行条款。包括但不限于发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
　　（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券与中期票据的相关申报注册手续；
　　（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（五）办理与本次短期融资券与中期票据发行相关的其它事宜；
　　（六）上述授权在本次短期融资券与中期票据的注册有效期内持续有效。
　　四、相关审批程序
　　2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》，本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册获准后方实施。公司申请注册发行短期融资券与中期票据能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-012
　　开滦能源化工股份有限公司估值提升计划
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●2024年1月1日至2024年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号一市值管理》的相关规定，公司制定了《公司估值提升计划》，并经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
　　●2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳步提升。
　　●相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》的规定，上市公司股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产时，应当制定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。
　　公司股价自2024年1月1日至2024年12月31日处于低位震荡波动，且连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。公司在2024年3月30日披露2023年审计报告，因此，2024年1月1日一3月29日的每个交易日收盘价应比照2022年经审计的每股归属于公司股东的净资产。2024年1月1日至2024年3月29日每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股归属于公司股东净资产8.86元；2024年3月30日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股归属于公司股东净资产8.97元，按照上述情形，公司应制定估值提升计划。
　　公司每股净资产变动情况
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　　（二）审议程序
　　2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司估值提升计划》。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳步提升。

　　公司代码：600997 公司简称：开滦股份
　　（下转B181）