第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本报告披露日已累计回购的股份数为基数进行测算，合计拟派发现金红利为245,421,098.16元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,458,927.01元，现金分红和回购金额合计341,880,025.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.87%。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。
　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为医药制造业（C27）。
　　据国家统计局数据，2024年，规模以上医药制造工业企业营业收入25,298.5亿元，与上年持平；利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%。
　　2024年是中国医药行业转型的关键一年，政策环境的深化改革、研发投入的不断加码、国际化布局的加速以及数字化转型的驱动，将共同塑造一个更具竞争力和可持续发展的医药生态系统。居民健康意识的日益提升、人口老龄化程度的不断加深以及医疗消费层次的持续升级，共同构筑成行业未来增长的广阔空间。与此同时，部分低效产能被淘汰，行业集中度进一步提高，行业资源整合加速，医药行业加速向高质量发展转型。
　　医药行业的发展不可避免地受到国民经济发展情况的影响，但药品的使用事关生命、健康，与国计民生、经济发展和国家安全息息相关，需求刚性较强，不存在明显的周期性变化，是推进健康中国建设的重要保障，随着老龄化趋势和国民生活方式转变等，医药行业发展呈现新的机遇。医药行业没有明显的区域性和季节性特征,但由于某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，而且不同地区的经济发达程度、环境状况、医疗水平存在差异，因此不同地区、不同季节的疾病谱和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的季节性或区域性。
　　报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
　　（一）公司主要业务
　　1、医药制造
　　（1）医药制剂业务
　　①医院销售总部
　　公司依靠其强大的销售渠道和专业的学术推广能力，迅速搭建各领域高质量的学术平台，并推进各类指南和共识的形成，以促进新产品在临床应用中的广泛实践。
　　医院销售总部设综合药物事业部、心脑血管及代谢药物事业部、肿瘤药物事业部，以专业、合规、高效的学术推广能力为依托，以公司原研药、创新药、仿制药等优质产品组合为基础，现已将多类重点产品覆盖至国内众多三甲医院，后续将持续开展产品下沉县域医院、基层医疗机构的相关工作，进一步提高产品可及性，以期在未来服务更多患者。同时，医院销售部积极配合和参与相关疾病领域诊治指南与共识的制定，搭建多层次的医学学术交流平台，向临床医生和药师传递国内外医学前沿资讯，以满足临床医师提高疾病诊治水平的需求。
　　综合药物事业部：长期专注于感染、呼吸、消化、免疫、器官移植系统等多学科及领域，作为医院销售总部最大业务部门，现有产品包括特治星、玫满、甲强龙、海复康、纽再乐、杰润、雷帕鸣等多种原研产品，同时拥有喜美欣、赛来星、俊特、海正美特、海正力星等高品质国产仿制药，可满足各领域的多元化治疗需求。其中抗感染产品可覆盖常见细菌、真菌、非典型病原体、病毒感染，为临床医生提供全面的抗感染临床解决方案：特治星已成功实现原研地产化生产，在经历了第八批国家组织药品集中带量采购后，基于其长期的品牌价值效应，仍可获得一定的市场份额；国产抗生素以新药创制专项、工匠精神打造品质好药，为重症感染提供抗感染综合解决方案。海复康作为中国首个RNA聚合酶抑制剂，强效抗流感，国家卫健委最新发布2025版《流行性感冒诊疗方案》首次纳入并推荐法维拉韦用于成人流感治疗，2025全渠道布局将会实现快速增长。杰润是慢阻肺的治疗国际指南GOLD推荐的基石药物，也是在国内外已上市双支扩剂中证据链最完整的药物。喜美欣是治疗胆汁淤积性肝病的一线用药，在丁二磺酸腺茸蛋氨酸市场中占有率排名位于前列。移植产品：雷帕鸣作为经典原研产品，是FDA批准的基础免疫抑制剂，是肾移植等大型手术免疫抑制剂使用中不可或缺的核心治疗药物之一。玫满是治疗痤疮类疾病及非典型细菌感染的基础药物，在皮肤科及耐药支原体方面有独特的药理学优势，其双微丸技术可确保更好的治疗效果和更高的依从性，在支原体肺炎流行期间，玫满为儿童和老年患者提供应对阿奇霉素耐药的有效治疗方案。
　　心脑血管及代谢药物事业部：心血管及代谢是海正药业深耕的主要治疗领域，近年来我国民众心血管疾病与代谢类疾病的发病率呈逐年上升趋势，公司通过深耕心血管及代谢领域，现已拥有赛斯美、多达一等多个完善的产品线横跨各个疾病诊疗生命周期。公司从患者实际治疗需求出发，产品组合相辅相成，搭建“三高共管”慢病管理模式，关注心血管与代谢疾病的合并管理，共同面对心血管代谢疾病的挑战，助力《健康中国2030》目标的实现。随着海正药业众多心血管及代谢产品的广泛应用，将改善数百万患者的生活质量。
　　肿瘤药物事业部：产品全面覆盖了乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌、前列腺癌、白血病、淋巴瘤等治疗领域，拥有艾诺宁、丝裂霉素、艾达生、艾博定等众多经典的肿瘤化疗药物，已累计帮助超百万位癌症患者在肿瘤治疗中获得新生。海正肩具社会责任，响应国家号召，恢复短缺药品丝裂霉素的生产供应，满足疾病治疗的临床需求。团队始终秉持专业制胜，患者至上的理念，不断为患者提供优质的肿瘤治疗药物。
　　医院销售总部将持续秉承“患者至上”的理念，不断创新，追求卓越，为公司的稳健发展贡献力量。
　　②集采业务
　　负责制定本公司参与国家、各省份集采的流程，并参与各地集采续约工作，全面保证集采项目的供货需求。
　　③药店业务
　　作为医疗健康服务的重要部分，公司建立了覆盖全国百强连锁及区域性重点连锁的销售网络，确保消费者购药的便利性；发挥公司专业化优势，持续进行药师教育，提高药店药事服务能力，为患者提供更加便利，更加专业的药品服务。
　　④电商业务
　　公司拥有具备线上全域自运营能力的电商团队，负责海正产品线上销售及品牌推广，团队成员分别拥有医药销售、头部互联网企业、市场咨询、广告营销等多种经验背景，综合实力完善。电商渠道覆盖阿里、京东、美团、抖音、拼多多、百度、小红书等主流电商及垂类平台。
　　⑤出口制剂业务
　　公司与主要批发商、GPO、政府采购机构建立合作关系，拥有物流、仓储、客户服务等制剂销售和服务能力，海正美国公司作为国际制剂出口平台，具备承接海正自身产品及其他公司制剂出口产品的销售能力。在快速扩大自身产品线的同时，为国内有需求的药厂提供了一个可以信赖、易于沟通、高效稳健的制剂出海平台。
　　⑥招商代理业务
　　公司坚持高标准遴选代理商，专注于资源整合、开发潜力市场、优化业务布局、不断加强专业化培训，持续提升招商团队的专业能力，确保团队具备深厚的行业知识和敏锐的市场洞察力。在代理商管理方面，公司实施更加严谨的措施以确保合作伙伴的合规运营。
　　（2）医药原料药业务
　　原料药业务是公司传统重点业务板块，具备技术、生产以及产能规模优势。技术及产品方面，不断深化发酵半合成特色技术平台，创建合成生物学、酶工程、微生物代谢工程、高效制备等多学科工程技术平台，是国家肿瘤药小品种特色基地；在销产品管线丰富，已有原料药品种百余个，疾病领域覆盖广泛。生产方面，目前建有台州、富阳、南通三大生产基地，产线布局完整，具有发酵17000立方、合成2300立方的生产能力，技术、生产以及产能规模优势明显。质量、EHS方面，率先在国内建立了国际标准的QEHS体系，产品通过全球医药质量高标准体系检验。公司原料药产品出口至70多个国家和地区，广泛覆盖医药及医疗领域，拥有海外客户400余家（含全球十大药企），客户资源丰富，客户口碑良好。目前侧重配套制剂业务、拓展海外制剂客户以及引进新的CMO项目，以期释放更多的业绩潜能。
　　（3）动物药业务
　　公司动物药业务专注动物保健品行业31年，拥有2个生产基地，建有25条多剂型生产线（含疫苗），布局宠物业务、猪健康业务、反刍业务、外贸业务四大领域，现有产品40余款，批准文号71个，管线丰富；拥有150多个长期战略合作伙伴，为国内50余家大型养殖集团和多个宠物连锁医院提供产品和服务。
　　动物药业务致力于为农场动物与伴侣动物提供动物健康解决方案。现有生产线建设按照首先符合中国兽药GMP标准，又兼顾美国、欧盟GMP标准的要求设计建造，秉持“源于设计、精于责任”的质量方针，打造国内动物药行业的龙头企业。目前化药、疫苗协同发展，已成为国内动物药领域的领先品牌，是公司重点扶持打造的具有高潜力的业务板块。
　　2、医药商业
　　（1）医药经销业务
　　凭借完善的医院、OTC终端、DTC药房及二级商业渠道网络，公司医药经销业务在业界享有卓越信誉，与众多知名药企建立了稳固的战略合作关系，共同推动医药行业的健康发展。同时，公司是国家药品监督管理局指定的浙江省麻黄素、咖啡因及二级麻醉药品的经营及配送商。
　　（2）医药制剂进口品及接受药品营销外包业务
　　凭借呼吸、感染、免疫移植领域专业化、合规化的市场营销推广团队，以及多领域内长期的市场积淀与优势，和跨国制药企业如诺华制药、辉瑞制药、再鼎等公司建立了长期、紧密的合作，负责其原研药品如纽再乐、杰润、雷帕鸣在中国的生产、上市、市场准入与推广，以轻资产模式承接药企在中国市场的销售与品牌落地职能。
　　3、新兴业务
　　公司正加快寻求与高校、科研机构的合作，共同推进合成生物学领域的研究和开发，打造具有海正特色的、技术领先的合成生物学产业基地。同时，积极寻求保健品、功效护肤、整形医学与抗衰、新材料等领域的业务规划。
　　（二）公司经营模式
　　1、采购模式
　　（1）原料药及自产制剂的采购模式
　　公司作为国内外仿制药制剂厂商的重要原料药供应商，公司原料药生产所需原材料的供应商需通过FDA、EDQM、NMPA或跨国制药企业等大客户的评估和审计；而公司自产制剂所用主辅料以及自用原料药亦需符合GMP 的相关要求。
　　（2）动物药的采购模式
　　根据兽药行业特点及自身情况，设立了专门的采购部门，并依据《企业内部控制基本规范》、财务管理制度和兽药GMP规范的相关要求制定了采购管理办法、供应商管理制度等，对采购工作进行规范化管理。动物药制剂所用的原辅材料需符合兽药GMP的相关要求。
　　（3）医药商业业务的采购模式
　　公司医药商业业务主要包括省医药公司的医药经销业务和瀚晖制药成品药进口以及引进第三方制剂推广业务。省医药公司的医药经销业务的采购主要通过直接向制药企业或其代理商采购药品来进行。瀚晖制药生产及市场推广制剂主要向母公司海正药业及商业合作伙伴以订单方式采购，主要供应商为PFIZER SERVICE COMPANY BVBA、NOVARTIS PHARMA SERVICES AG、CURIA ITALY S.R.L、海正药业、海正杭州公司。
　　2、生产模式
　　公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，在满足销售要货订单交付的同时加强全链条库存管控。生产部门根据销售部门提供的年度销售计划拟定年度生产计划，每月根据销售部门提供的滚动要货计划确定月度生产计划及交付计划，通过订单跟踪及产销协调确保订单交付与库存管控。事业部及车间负责执行生产计划，同时对产品的生产过程、质量、生产水平、成本等进行严格管理，质量部门对在整个生产过程中的原辅包、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验，并对生产全过程进行质量监控，EHS部门对生产的全过程进行安全、环保及职业健康监管。
　　3、销售模式
　　（1）医药制造
　　①医药制剂业务
　　医院销售总部：公司通过专业化销售行为及多种学术推广手段，已在各疾病治疗领域中树立专业产品形象及市场定位。截至目前，自营业务团队规模约1,500人，深入覆盖核心市场的等级医院，已成为国内领先的专业化学术推广平台，体系优势明显。
　　集采业务方面，积极参与国家、各省份的集采及续约工作，全力保障集采产品供应。
　　药店业务方面，通过与百强连锁合作覆盖零售渠道，确保消费者药品可及性；与美团等平台合作，布局线上线下一体化购药模式，运用大数据使门店覆盖更加精准有效。
　　电商业务携手阿里、京东等头部电商平台深度合作，探索全链路营销。
　　出口制剂业务方面，海正美国作为公司国际制剂出口平台，与当地的主要批发商、GPO、政府采购机构建立合作关系，通过其渠道推广和销售产品。
　　招商代理业务方面，公司致力于打造一支高度专业的招商队伍，加强代理商管理，确保代理业务的稳定发展。公司构建了院内/院外多渠道一体化营销网路，通过多治疗领域产品组合，已覆盖全国31省多层级1.6万多家医疗机构，持续推进重点产品的准入工作，提升产品销量。
　　②医药原料药业务
　　公司原料药业务主要包括传统的自产原料药出口业务、全球制药企业的原料药合同定制业务和国内销售业务。产品推广的常规流程是：初步接洽潜在客户，交流产品信息，送样确认质量标准，分享制剂市场上市计划时间表，GMP审计/EHS审计，药政及注册文件协同跟进与递交等，根据客户制剂项目所处不同阶段配合客户提供研发期间需求原料药，产品获批并进行商业化销售。
　　③动物药业务
　　动物药业务主要采取“直销+经销”相结合的销售模式。
　　直销模式：对于规模较大的养殖集团，公司一般采取直销的销售模式。公司的直销客户在签订合作协议前一般需要履行招投标程序，公司与直销客户签订的协议有效期按照客户的招投标周期或商业谈判结果进行确定，目前公司已与国内众多头部养殖集团建立战略合作关系。
　　经销模式：公司与兽药经营企业通过经销模式进行合作，公司对经销商实行买断式销售。公司选择经销商时综合考虑其在销售区域内的市场影响力、营销渠道、专业的业务团队和技术服务能力，确定合作的经销商需要和公司签订年度合作协议。
　　（2）医药商业
　　①医药经销业务
　　主要指商业经销业务，销售模式主要是向制药企业或其他医药代理商采购药品后销售给浙江省内的医疗机构、药品零售商与批发商。目前公司主要作为制药企业在浙江省的总代理或一级分销商从事第三方业务，合作伙伴包括辉瑞、杨森、惠氏、拜耳、武田、阿斯利康等跨国企业以及华润三九、江苏先声、民生药业、神威、深圳康哲等国内制药企业。
　　②医药制剂进口品及接受药品营销外包业务
　　主要负责原研产品的在华生产与市场策略设计、学术推广、渠道管理、患者教育等。通过自营销售体系，推动产品在全国各级医院产品准入，提高药品可及性；通过组织各种形式的学术活动，不断提升医生的诊疗水平，规范诊疗行为，持续积累中国患者的临床使用经验。
　　（三）公司市场地位
　　公司创始于1956年，经过60多年的发展，海正药业已成为一家集研产销全价值链、原料药与制剂垂直一体化的综合性制药企业集团。公司专注于化学药、生物药、动物药、中药及商业流通等多产业发展，加快布局大健康产业和健康美学等新兴市场，多次入选中国制造业企业500强、中国医药工业百强企业榜单，先后荣获国家技术创新示范企业、全国五一劳动奖状、浙江省政府质量奖等荣誉称号。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度实现营业收入97.87亿元，同比下降5.65%，营业收入下降主要受医药经销业务的影响。不含医药经销业务营业收入71.00亿元，同比增长8.00%，主要是医药制剂及医药原料药产品获得较好增长；医药经销收入26.87亿元，同比下降29.27%，主要是医药经销原料收入下降的影响。
　　2024年度实现归属于母公司所有者净利润6.01亿元，扭亏为盈，其中归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4.23亿元，同比增加5.23亿元。2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润上升的主要原因是制剂产品推广、医药原料药业务增长实现销售利润增加，以及公司提升管理效率，优化资源配置和使用效率。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-04号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对2024年第四季度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　公司根据依照《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024年第四季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失10,389.41万元，具体如下：
　　■
　　本次计提资产减值准备计入公司2024年度报告期。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　■
　　本期公司对应收账款计提减值准备2,172.43万元，主要系知一公司信用状况恶化，子公司海正杭州对应收知一公司的款项新增计提的坏账准备。
　　其他应收款坏账损失计提减值准备4,991.75万元，主要系普利制药及其关联方信用状况恶化，子公司省医药对应收普利制药及其关联方的款项新增计提的坏账。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期计提存货跌价损失2,940.93万元。
　　2、固定资产减值损失
　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。固定资产和无形资产的可回收金额按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本期公司计提固定资产减值损失284.30万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　综上所述，公司本次计提了信用减值损失7,164.18万元、资产减值损失3,225.23万元，合计10,389.41万元，减少公司2024年度利润总额10,389.41万元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见
　　监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-05号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.21元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日期前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●公司没有触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,207,518,986.29元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。截至2024年12月31日，公司总股本1,198,848,196股扣除公司回购专用证券账户股份30,176,300股后的股本基数为1,168,671,896股，以此计算合计拟派发现金红利245,421,098.16元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,458,927.01元，现金分红和回购金额合计341,880,025.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.87%。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-06号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于为子公司银行贷款提供担保的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）、浙江省医药工业有限公司（以下简称“省医药公司”）、海正药业南通有限公司（以下简称“海正南通公司”）为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司；公司与上述子公司之间不存在关联关系。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　本公司拟为海正杭州公司申请的共计25,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至2024年12月31日，本公司已实际为其提供的担保余额为65,508.80万元；
　　本公司拟为省医药公司申请的共计47,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至2024年12月31日，本公司已实际为其提供的担保余额为30,767.29万元；
　　本公司拟为海正南通公司申请的共计3,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至2024年12月31日，本公司已实际为其提供的担保余额为2,000万元。
　　●本次担保无反担保。
　　●本公司无对外担保逾期的情况。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　根据各子公司日常生产经营需要，公司拟为海正杭州公司向杭州银行富阳新登支行、中国邮政储蓄银行富阳支行申请的25,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证；为省医药公司向中国银行杭州开元支行、浦发银行杭州文晖支行、农业银行杭州西湖支行申请的合计47,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证；为海正南通公司向工商银行如东支行申请的合计3,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，期限均为2年。本次担保无反担保。
　　（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　2025年3月27日，公司第九届董事会第三十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。
　　根据相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）海正杭州公司：成立于2005年8月，法定代表人杨志清，注册资本103,742万元，注册地在杭州市富阳区，主营业务为药品的研发、生产、销售；兽药；原料药。截至2024年12月31日，总资产493,845.63万元，归属于母公司净资产379,275.06万元，负债总额114,570.57万元，其中短期借款46,642.64万元；2024年度实现营业收入105,284.02万元，归属于母公司净利润-1,631.15万元（以上数据已经审计）。
　　海正杭州公司为本公司全资子公司。
　　（二）省医药公司：成立于1999年11月，法定代表人斯元龙，注册资本13,600万元，注册地在浙江省杭州市。省医药公司属于医药商业企业。截至2024年12月31日，总资产210,039.00万元，归属于母公司净资产70,809.22万元，负债总额139,229.78万元，其中短期借款11,006.89万元；2024年度实现营业收入369,112.61万元，归属于母公司净利润2,988.02万元（以上数据已经审计）。
　　省医药公司为本公司全资子公司。
　　（三）海正南通公司：成立于2011年9月，法定代表人徐伟伟，注册资本111,000万元，注册地为江苏省如东县，主营业务为原料药，制剂技术的研发，化工产品的销售。截至2024年12月31日，总资产76,615.63万元，归属于母公司净资产63,091.86万元，负债总额13,523.77万元，其中短期借款2,001.77万元；2024年度实现营业收入10,254.95万元，归属于母公司净利润-13,560.09万元（以上数据已经审计）。
　　海正南通公司为本公司全资子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）根据公司2022年年度股东大会审议，本公司为海正杭州公司向杭州银行富阳新登支行、中国邮政储蓄银行富阳支行申请的共计25,000万元银行授信业务提供连带责任保证，期限均为2年。现担保期限将至，本公司拟继续为海正杭州公司向杭州银行富阳新登支行申请的15,000万元、中国邮政储蓄银行富阳支行申请的10,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，期限均为2年。
　　（二）根据公司2022年年度股东大会审议，本公司为省医药公司向中国银行杭州开元支行、浦发银行杭州文晖支行、农业银行杭州西湖支行申请的共计47,000万元银行授信业务提供连带责任保证，期限均为2年。现担保期限将至，本公司拟继续为省医药公司向中国银行杭州开元支行申请的25,000万元、浦发银行杭州文晖支行申请的10,000万元、农业银行杭州西湖支行申请的12,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，期限均为2年。
　　（三）根据公司2022年年度股东大会审议，本公司为海正南通公司向工商银行如东支行申请的3,000万元银行授信业务提供连带责任保证，期限为2年。现担保期限将至，本公司拟继续为海正南通公司向工商银行如东支行申请的3,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，期限为2年。
　　截至本公告披露日，上述担保协议或相关文件尚未签署，担保期限以实际签署的协议为准。
　　上述具体贷款事项由各子公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续，董事会同意授权公司董事长在上述额度内办理包括与银行机构签订有关协议在内的相关法律手续及担保额度范围内可变更贷款银行。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足海正杭州公司、省医药公司、海正南通公司生产经营活动需要，有利于其持续发展。担保对象经营和财务状况稳定，具备债务偿还能力，根据其资产负债率水平等情况，本次担保事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　海正杭州公司、省医药公司、海正南通公司均为公司全资子公司，各子公司组织机构健全、管理机制完善、资信状况良好，风险控制能力较强，对子公司的银行贷款提供担保，有利于推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司对控股、参股子公司提供的担保总额合计为人民币266,600万元，占公司最近一期经审计净资产的31.96%，担保对象分别为公司全资子公司海正杭州公司、省医药公司、海正南通公司及公司参股子公司浙江赞生药业有限公司，无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-07号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降低汇率波动对公司经营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。
　　●交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经监管许可的外汇衍生产品。
　　●交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。
　　●交易金额：交易金额累计不超过3,500万美元或等值外币。
　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，以对冲汇率波动风险为核心目标，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司及子公司出口主要采用美元进行结算，汇率风险对公司的经营业绩及财务状况可能产生重大影响。基于实需原则和风险中性原则，为系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司及控股子公司计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
　　（二）交易金额
　　根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过3,500万美元或等值外币，在决议有效期内资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局、中国人民银行或境外合规金融监管机构批准、具有外汇衍生品业务资质的金融机构进行交易。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经监管许可的外汇衍生产品。
　　（五）交易期限
　　公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（六）授权事项
　　提请股东大会在上述额度范围内授权公司法定代表人或其授权的其他人签署相关合同及其他文件，并由公司财务负责人负责具体实施与管理。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额不超过3,500万美元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险
　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，禁止任何形式的投机性或套利交易，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
　　2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
　　3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司建立了相应的内控管理制度，对开展外汇套期保值业务程序做出了明确规定。
　　2、公司外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　4、公司财务部门作为执行主体负责业务规划、资金调配及操作管理，确保业务执行与风险管控的协同性；公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查；法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展远期结售汇等外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以对冲汇率波动风险为核心目标、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。公司不适用《企业会计准则第24号一一套期会计》的相关规定，公司将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-11号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、基本情况
　　为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（具体以最终签署的合同为准）。
　　二、董监高责任险投保方案
　　1、投保人：浙江海正药业股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的合同为准）
　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以最终签署的合同为准）
　　4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整）
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　三、授权事项
　　为保证上述事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　四、审议程序
　　公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议及薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-15号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年4月18日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十五次会议召开。
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月18日13点00分
　　召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：14
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12、13、15、16
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
　　（二）登记时间：2025年4月15日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
　　（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
　　联系人：李媛婷、胡玥
　　联系电话：0576-88827809
　　传真：0576-88827887
　　特此公告。
　　浙江海正药业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江海正药业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-16号
　　浙江海正药业股份有限公司
　　关于举办投资者接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月18日(星期五)下午15:00-16:30
　　●会议召开地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙路46号）
　　●会议召开方式：现场召开
　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，便于广大投
　　公司代码：600267 公司简称：海正药业
　　（下转B179版）