第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年3月28日，第六届董事会第三次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数，向全体股东每10股分配现金股利6元（含税），该议案还需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为汽车零部件及配件制造行业。
　　（一）汽车零部件行业概况
　　汽车零部件行业与汽车工业息息相关，汽车零部件行业即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场）。其中，整车配套需求与新车销量、宏观经济趋势相关，相比整车配套市场，后市场规模增速受经济波动的影响更小，售后市场与汽车保有量、车龄更加紧密相关。
　　随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地之一。据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。2024年，我国汽车零部件类产品出口金额累计达到1056.1亿美元，同比增长6.8%。
　　（二）行业竞争格局
　　近30年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起，凭借巨大的市场和较低的成本优势，全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。
　　中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年，由于全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐步上升。公司在品牌、产品技术、品质和销售规模、综合服务能力等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。
　　（一）主要业务
　　公司专注汽车后市场零部件领域近四十年，主要产品包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元、橡胶减震系列、转向和悬挂件、减震器系列等，产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖海外120多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型，是国内少数能够满足客户多产品、多型号、小批量，“一站式”采购需求的全价值链综合服务商。通过多年努力，公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。报告期内，主营业务未发生重大变化。
　　（二）主要产品及其用途
　　1.等速万向节
　　万向节即万向接头，是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置有变化的两转轴连接起来的零部件，并使两轴以平均角速度比等于1的相同角速度传递动力，它可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题，安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。
　　2.传动轴总成
　　传动轴总成是两个万向节直接连接的用来传递扭矩和旋转运动的总成。它是一个高转速、少支承的旋转体。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴，可以由多节组成，节与节之间可以由万向节连接。
　　3.轮毂轴承单元
　　汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分；主要作用是在整车中起到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷，是一个非常重要的零部件。
　　4.橡胶减震系列（原称橡胶件）
　　橡胶减震系列是一类重要的减震元件，在汽车上被广泛应用于多个系统，包括发动机系统，车身及悬架系统，转向系统等，用于隔离震动和吸收冲击，为汽车在行驶过程中提供良好的减震、隔音和缓冲效果，确保在轴向，横向及回转方向均具有隔离振动的性能。
　　5.转角模块
　　转角模块是支持汽车轮端运行的底盘模块，具有主动安全，降低噪音，提升驾驶舒适性，让驾乘体验得到全面提升。转角模块包含了悬架转向、减振器等部件。转角模块包含了转向、悬挂、减振等部件。
　　（三）经营模式
　　1.采购模式
　　公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等，主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算，并根据所需原材料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商，对于常年合作的供应商，公司通常会与其签订年度采购框架协议；对于其他供应商，公司则按照实际需求情况订立采购合同。
　　对于采购货款的结算，公司主要采用“先货后款”的支付方式，结算账期按相关合同来执行。采购货物的运费一般由供应商承担。
　　2.生产模式
　　公司主要采取“订单式”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征，对公司的生产组织和流程优化能力提出了很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货要求组织生产。
　　近年来公司为了渠道下沉，实现海外本土化快速配送，缩短与终端用户的距离，降低中间费用，缩短交付周期。公司在德国、美国、墨西哥均建立了子公司。因此，公司针对部分主流车型的零部件进行提前生产备货并运往海外。
　　3.销售模式
　　汽车零部件市场按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为OEM整车配套市场和AM市场（汽车后市场）。针对OEM市场，公司主要采用直销模式进行销售。针对AM市场，主要采用的销售模式为经销模式。经销模式可进一步细分为ODM（贴牌）和OBM（自有品牌）。随着公司销售规模不断扩大，渠道覆盖面越来越广，全球消费者对“GSP”品牌认可度越来越高。
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入40.20亿元，比上年同期增长26.41%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长4.83%，扣非后归母净利润同比增长10%，主要业绩指标和财务指标实现大幅提升。为实现公司业绩持续快速增长，公司在2024年度继续充实资产实力，年末资产总额达到60.18亿元，较上年末增长37.22%；年末归母净资产达到24.23亿元，较上年末增长23.04%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-006
　　债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年3月18日以书面方式发出通知，并于2025年3月28日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　董事会审阅了《2024年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会2024年工作整体情况及对2025年董事会工作的总体部署。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　董事会审阅了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续、稳定、快速的发展。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　董事会认为：公司2024年度财务决算报告是对公司2024年度整体经营状况的总结，客观、真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　（四）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度津贴，每位独立董事的年度津贴为8万元（税后）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。
　　公司薪酬与考核委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。
　　因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
　　公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
　　本议案无需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　表决结果：通过。
　　公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　（六）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见同日披露的《2024年年度报告及其摘要》（公告编号：2025-008）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　（七）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（八）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案无需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
　　董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
　　公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
　　本议案无需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案无需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　（十二）审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
　　（十三）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的公告》。
　　本议案无需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（十五）审议通过《关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（十六）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案无需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（十七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（十八）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的公告》。
　　本议案无需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（二十）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（二十一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　(二十二)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　(二十三)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事王许、陈海生、朱健对本议案回避表决。
　　表决结果：通过。
　　(二十四)审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　3名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度独立董事述职报告》。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　(二十五)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　(二十六)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　（二十七）审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　（二十八）审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-024）。
　　董事会认为：本次会计估计变更符合符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　（二十九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开2024年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-007
　　债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　第六届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年3月18日以书面方式发出通知，并于2025年3月28日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　本年度内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　监事会已经检查了公司2024年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见同日披露的《2024年年度报告及其摘要》(公告编号：2025-008）。
　　经审核，监事会认为：
　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
　　2、公司2024年年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
　　4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。
　　监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意公司2024年度利润分配方案并提交股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-010）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务和内控审计机构。
　　具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》
　　本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及所属子公司在累计金额不超过人民币35亿元（或同等价值外币金额）的额度内开展外汇衍生品交易业务。
　　议案内容：具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
　　议案内容：具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　(十二)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(十三)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
　　公司企业信息化综合平台建设募投项目已基本建设完成，达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　经审核，监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的14,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为9.86元/股，并加上银行同期存款利息，上述操作符合相关法律法规的规定。
　　公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　(十五)审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十六)审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-009
　　债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利6元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币424,201,099.18元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次现金分红方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年3月25日，公司总股本182,176,144股。公司拟以182,176,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利109,305,686.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为36.68%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月28日召开了第六届董事会第三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意公司2024年度利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-012
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月18日14点30分
　　召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司2025年3月28日召开的第六届董事会第三次会议审
　　议通过，具体内容已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上披露。
　　2、特别决议议案：11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：周家儒、周崇龙、黄正荣、刘元军、郑昌伦、李智月、丁蓓蓓、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省温州市收到的邮戳为准。
　　（二）现场登记时间：2025年4月17日上午9:30-11:30，下午1:30-3:30。
　　（三）登记地点：董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：占斌
　　电话：0577-86291860
　　传真：0577-86291809
　　电子邮箱：ir@gsp.cn
　　地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
　　（二）会议费用：费用自理
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-014
　　债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务。公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，与本公司不存在关联关系。根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过40亿元人民币（或同等价值外币金额）。
　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率、利率风险为目的，套期保值为手段，降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。但在开展外汇衍生品交易业务时也会存在市场风险、流动性风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险。
　　（二）交易金额
　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过40亿元人民币（或同等价值外币金额）。
　　（三）资金来源
　　公司将使用自有资金、借贷资金开展外汇衍生品交易业务，不使用募集资金进行套期保值。
　　（四）交易方式
　　公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务。交易对手为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，与本公司不存在关联关系。
　　（五）交易期限及授权事项
　　本次授权在交易额度范围内的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，此额度在有效期内可循环使用，并授权公司管理层在上述额度和期限内负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜及签署相关文件。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
　　1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；
　　2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；
　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
　　5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；
　　6、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　2、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。
　　5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以规避和防范汇率、利率风险为目的，降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财务稳健性。公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》等内控制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。拟开展的外汇衍生品业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-015
　　债券代码:111011 债券简称:冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”、“公司”）2025年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2025年度公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
　　一、2025年度金融机构及其他机构综合授信情况概述
　　为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2025年度拟申请综合授信总额（含等值外币）不超过人民币65亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过18.5亿元的连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。上述授信及担保计划有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，冠盛股份同意授权公司董事长周家儒先生、总经理Richard Zhou（周隆盛）先生根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由周家儒先生或Richard Zhou（周隆盛）先生审核并签署相关融资合同文件即可，授权范围内的融资业务，无需再上报董事会进行签署，董事会不再对单一银行出具董事会融资决议。
　　二、2025年度担保情况概述
　　被担保人名称：浙江嘉盛汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江嘉盛”）、南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）、浙江冠盛东驰能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）。
　　为满足公司及所属子公司融资及经营需求，公司为所属子公司、子公司为子公司在综合授信额度内提供不超过18.5亿元的连带责任担保。本次预计担保金额（含等值外币）不超过18.5亿元，实际业务以公司及所属子公司与金融机构及其他机构实际发生的融资担保为准，包括但不限于以下所属子公司：
　　■
　　1、上述额度在预计范围内可根据公司及所属子公司经营情况内部调剂使用。
　　2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等多种金融担保方式。
　　3、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　4、本次担保事项在获得股东大会通过后，同意冠盛股份授权董事长周家儒先生或总经理Richard Zhou（周隆盛）先生在前述额度范围内签署相关担保合同文件，授权期限同担保额度有效期。
　　5、本次担保是否有反担保：无。
　　6、本次担保是否关联担保：否。
　　三、被担保单位基本情况
　　1、浙江嘉盛汽车部件制造有限公司
　　成立时间：2006年8月2日
　　法定代表人：卜久贵
　　注册资本：1,000万美元
　　经营范围：汽车零部件及其配件的加工、生产销售；汽车零部件及其配件的维修服务。
　　截至2024年12月31日，浙江嘉盛总资产30297.83万元；总负债17723.27万元，其中银行贷款总额为300.23万元，流动负债17723.27万元；净资产12574.56万元；2024年度营业收入29103.44万元；净利润2187.20万元；数据已经审计。
　　与公司关系：冠盛股份持股75.00%、GSP北美有限责任公司持股25.00%。
　　2、南京冠盛汽配有限公司
　　成立时间：2011年7月26日
　　法定代表人：刘元军
　　注册资本：36,050万元人民币
　　经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；网络技术服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；信息系统集成服务；装卸搬运；社会经济咨询服务；包装服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；智能控制系统集成；办公服务；软件开发；国际货物运输代理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）。
　　截至2024年12月31日，南京冠盛总资产254294.20万元；总负债128164.10万元，其中银行贷款总额为10582.34万元，流动负债122859.95万元；净资产126130.10万元；2024年度营业收入260519.97万元；净利润22606.91万元；数据已经审计。
　　与公司关系：全资子公司。
　　3、浙江冠盛东驰能源科技有限公司
　　成立时间：2024年1月12日
　　法定代表人：李昌
　　注册资本：50,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；充电桩销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；软件开发；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务。
　　截至2024年12月31日，能源科技公司总资产49807.86万元；总负债1651.95万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债1651.95万元；净资产48155.91万元；2024年度营业收入130.44万元；净利润-1887.87万元；数据已经审计。
　　与公司关系：冠盛股份持股70.00%、吉林省东驰新能源科技有限公司持股30.00%。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司对子公司累计对外担保余额总计为29,268.65万元，占公司2024年12月31日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为11.38%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。
　　五、董事会意见
　　公司董事会经认真审议，一致同意公司2025年对外担保额度，为公司为子公司、子公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2025-016
　　债券代码:111011 债券简称:冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　关于拟开展应收账款保理业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟向银行申请应收账款无追索权的保理业务，保理金额不超过人民币10亿元，有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。
　　● 本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
　　一、交易概述
　　公司于2025年3月28日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账款无追索权保理业务（以下简称“保理业务”），保理金额不超过人民币10亿元，有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。
　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
　　二、交易对方概述
　　公司名称：美国富国银行、德意志银行股份公司、美林银行、摩根大通银行等金融机构。以上银行均为金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
　　三、交易标的基本情况
　　本次交易标的为公司及所属子公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
　　四、保理业务协议的主要内容
　　本次应收账款保理业务方式采用应收账款无追索权保理，公司拟与合作金融机构签订保理业务合同，合同以保理业务相关机构固定格式的保理业务合同等相关法律文件为准。
　　五、开展保理业务的原因及对公司的影响
　　公司及所属子公司开展应收账款保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义。
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-020
　　债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
　　一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况
　　公司2024年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的14,000股限制性股票进行回购注销。
　　本次回购完成后公司的股份总数由17,816.2527万股变更为17,814.8527万股，注册资本由人民币17,816.2527万元变更为17,814.8527万元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
　　二、《公司章程》部分条款的修订情况
　　鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：
　　■
　　公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
　　三、其他说明
　　公司于2023年1月3日公开发行了6,016,500张可转换公司债券，根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票。截至2024年4月10日，累计共有190,301,000元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数10,805,627股，以上转股数量增加的注册资本已办理完成市场监督管理部门变更登记，后续转股增加的注册资本公司将择机办理市场监督管理部门变更登记手续。
　　特此公告。
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-010
　　债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于
　　公司2024年度募集资金存放
　　与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 首次公开发行股票
　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091号文核准)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价为每股人民币15.57元，共计募集资金622,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）45,000,000.00元后的募集资金为577,800,000.00元，已由主承销商国金证券股份公司于2020年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）15,940,566.04元后，公司本次募集资金净额为561,859,433.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86号）。
　　2. 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　(二) 公开发行可转换公司债券
　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865号），本公司由主承销商国金证券股份有限责任公司(以下简称国金证券)采用原A股股东优先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券6,016,500张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币601,650,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含税）8,188,679.25元后实际收到的金额为593,461,320.75元，已由主承销商国金证券于2023年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与
　　公司代码：605088 公司简称：冠盛股份
　　（下转B177版）