第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年3月27日经公司第九届董事会第六次会议审议，本年度公司拟不进行利润分配及公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国经济总体保持稳中有进。据国家统计局初步核算，2024年实现国内生产总值1,349,084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。分季度来看，中国经济一季度实现良好开局，但二三季度下行压力增大。七月下旬党的二十届三中全会部署总体工作方向，九月底中央政治局会议后一揽子政策密集出台，促进四季度经济回稳向好。
　　图3-1 2024年季度国内生产总值增长走势图
　　■
　　
　　数据来源：据国家统计局数据整理
　　从房地产政策来看，2024年度，中央重要会议重点研判房地产市场最新形势变化，密集出台房地产解除限制与货币宽松政策，对于楼市企稳效果显著。四月中央政治局会议明确关注房地产供求关系的新变化；党的二十届三中全会明确，充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。七月中央政治局会议提出，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作。九月中央政治局会议明确，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。十二月中央政治局会议更是首次提出“稳住楼市”。
　　从供给端来看，政策落脚点主要在于持续落实融资协调机制和房企白名单制度，扎实推进保交房工作，同时推动房地产市场结构性调整，开展存量商品房的收储工作。从需求端来看，有关政策重点围绕“四个取消、四个降低”开展，通过放宽居民购房限制，减少存量房贷压力，降低新增贷款利率等措施，充分激发居民购房热情，引导房地产市场需求与供给相匹配，促进房地产市场止跌回稳。
　　表3-1 “四个取消、四个降低、两个增加”政策要点
　　■
　　数据来源：根据2024年10月17日国新办发布会内容整理
　　从房地产投资来看，房企开发投资增速持续触底，房企投资意愿下降意在主动减少供给以促进行业供需再平衡。从长远来看，房地产供给规模持续降低符合中央对于房地产严控增量、优化存量、提高质量的相关要求，也有利于房地产行业加速转型，走向品质化、定制化的房地产新发展模式。
　　图3-2全国房地产开发投资增速图
　　■
　　
　　数据来源：据国家统计局数据整理
　　国家统计局数据显示，2024年，全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%（按可比口径计算）。2024年，房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513,330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积53,660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73,743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积53,741万平方米，下降27.4%。
　　从房地产成交来看，2024年，全国房地产消费市场持续深度调整。随着“四个取消、四个降低”等放宽居民购房限制，减少居民房贷压力的政策持续落地，全国商品房销售降幅持续收窄，高能级城市房地产成交率先升温，宽松政策对于房地产销售的修复效果显现。
　　图3-3 全国商品房销售面积及销售额增速图
　　■
　　数据来源：据国家统计局数据整理
　　国家统计局数据显示，2024年，新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。2024年末，商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。
　　从房地产融资来看，随着城市房地产融资协调机制和房企白名单制度的持续落地，保交楼工作取得积极进展，房地产开发到位资金降幅持续收窄，在建房地产项目的融资需求得到充分保障。但受房地产投资收缩影响，房企新增项目的融资意愿尚未得到显著改善。
　　图3-4 全国房地产开发企业本年到位资金增速图
　　■
　　数据来源：据国家统计局数据整理
　　国家统计局数据显示，2024年，房地产开发企业到位资金107,661亿元，比上年下降17.0%。其中，国内贷款15,217亿元，下降6.1%；利用外资32亿元，下降26.7%；自筹资金37,746亿元，下降11.6%；定金及预收款33,571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15,661亿元，下降27.9%。
　　（一）主要业务
　　公司的主营业务系房地产开发，业务范围辐射于江苏省和安徽省，公司房地产开发以住宅、商业为主。根据《上市公司行业分类指引》，公司的主营业务为房地产开发与经营，属于“K70房地产业”，相关披露按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》进行行业经营性信息披露。
　　（二）经营模式
　　公司的主营业务为房地产开发与销售，自主开发销售是公司的主要经营模式，公司聚焦刚需型和改善型需求，坚持以住宅产品开发为主的产品策略，坚持以核心城市及重点城市群为主的布局战略，公司开发的业务范围主要集中于江苏省和安徽省。公司亦在尝试探索新老业务协同发展，积极开展合同能源费用管理业务试点，期望新业务能够为公司开辟新的增长空间。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入845,406,254.98元，
　　归属于上市公司股东的净利润为-178,784,850.64元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-009
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第六次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。
　　● 估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕提升经营效率、探索并购重组、适时开展股份回购、择机实施股权激励、倡导现金分红、维护投资者关系、强化信息披露等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，凤凰股份股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月29日每日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产（5.47元），2024年3月30日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产（5.48元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　凤凰股份每股净资产变动情况
　　■
　　凤凰股份前12个月股价波动情况
　　■
　　（二）审议程序
　　2025年3月27日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了公司《估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为提升公司估值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，制定估值提升计划，具体内容如下：
　　（一）提升经营效率，增强盈利能力
　　2025年，公司将通过品质把控、存量盘活、降本增效、外延拓展等措施，提升盈利能力，实现价值增长。一是针对改善型需求，打造差异化产品线，以科技赋能带动产品升级，引入智能家居，健康住宅系统，提升产品溢价；二是积极参与当地政府以旧换新和“房票”安置政策，推动在建项目销售，同时通过短视频平台、社交媒体、VR看房、直播卖房等形式拓宽销售渠道，加快存量住宅去化；三是加快盘活存量资产，通过商业、办公楼的长租运营、以租带售或资本运作，获取持续的现金流，实现“沉没”资产的价值“重生”；四是加强供应链管理，完善招采制度，建立内部集采平台，降低采购成本。合并调整管理机构，压缩管理层级，削减重叠职能，降低管理成本；五是积极拓展能源费用托管业务，打造第二增长曲线。目前公司的能源费用托管业务正稳步推进，虽然短期内很难为公司提供显著的价值贡献，但随着国家对节能环保越来越重视，作为一种创新的市场化节能机制，在未来的发展中定会展现出巨大的潜力和广阔的前景。
　　（二）探索并购重组，完成转型升级
　　在当前竞争激烈的市场环境下，中小房企生存发展面临巨大压力。公司在聚焦主业提质、降本增效的同时，积极探索转型发展之路，配合大股东根据实际情况适时开展并购业务重组，发展产业协同或向业务多元化、轻资产化拓展，优化资产结构，提升公司核心竞争力和内在价值。公司始终坚持在重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，稳健经营，避免盲目扩张。
　　（三）适时开展股份回购，传递市场信心
　　公司计划根据二级市场的实际情况，积极开展股份回购，向投资者传递市场信心，稳定股价，优化资本结构，提升股东价值。股份回购将使用公司自有资金或银行专项贷款通过二级市场以集中竞价的方式进行，回购的股份主要用作员工激励或者注销。公司回购股份将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》及其他法律、法规、规章的规定操作并及时履行信息披露义务。
　　（四）择机推出员工激励政策，实现价值共赢
　　公司亦可视企业实际情况在合适的时机推出员工激励计划，合理制定业绩考核条件，将核心员工与上市公司发展进行深度绑定，有效吸引、留住优秀人才，提高公司核心竞争力，增强员工责任感和归属感，帮助公司改善经营业绩，向市场传递公司价值，增强投资者信心。通过员工激励计划，使股东利益与员工利益紧密结合，实现股东、员工与公司价值的共赢。
　　（五）倡导现金分红，共享经营成果
　　公司将严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，在公司章程中明确分红规划、分红条件、分红频次、分红比例等，提升分红的稳定性、及时性和可预期性。通过提升股东回报，让投资者有明确的预期，培养投资者对公司的长期投资理念，共享经营成果，增强投资者的获得感。
　　（六）维护投资者关系，提升品牌形象
　　公司将加强投资者关系日常维护工作，明确与投资者沟通交流的工作安排，通过投资者热线电话、上证E互动、业绩说明会、投资者交流会、机构调研等多种活动，加强与投资者尤其是中小投资者的互动，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，认真倾听投资者的意见与建议。通过披露ESG专项报告，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司品牌形象，增强投资者对公司的信任感，从而促进公司高质量发展。
　　（七）强化信息披露，维护市场公平
　　严格遵守各项法律、法规与部门规章、监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司市值或投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。2025年，公司将进一步强化信息披露工作的管理，增强市场的透明度、可信度，减少信息不对称，保护投资者利益，维护市场公平与效率，提升公司信誉和形象。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，凤凰股份制定的估值计划，从经营管理、并购重组、股份回购、员工激励计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面制定了具体的方案，该方案符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。
　　五、风险提示
　　1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来情况的合理预期所制定，若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
　　敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600716 证券简称： 凤凰股份 公告编号：2025-008
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息。
　　（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年11月4日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　（5）首席合伙人：郭澳
　　（6）截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人。
　　（7）2024年度业务收入为52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元。
　　（8）2023年度审计上市公司客户95家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。审计收费总额9,271.16万元，天衡同行业上市公司审计客户为1家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，天衡已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。
　　3.诚信记录
　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分0次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　（1）项目合伙人：吴景亚
　　注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡执业，未为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。
　　（2）注册会计师：翟迎春
　　注册会计师协会执业会员，2021年成为注册会计师，2015年开始加入审计行业，2021年开始在天衡执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告。
　　（3）项目质量控制复核人：杨贤武
　　注册会计师协会执业会员，2007年成为注册会计师，2007年开始加入审计行业，2007年开始在天衡执业，未为本公司提供质控服务，近三年签署/复核3家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人吴景亚、签字注册会计师翟迎春、项目质量控制复核人杨贤武未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度天衡拟收取财务报告审计费用57万元，另内部控制审计19万元，系基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关费用与2024年度保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会审议情况
　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡执行2024年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天衡能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。
　　2025年3月17日，公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘天衡作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）公司董事会审议情况
　　2025年3月27日，公司召开第九届董事会第六次会议，以“表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天衡担任公司2025年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2025一006
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备概况
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的存货等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备15,632.80万元，具体如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　二、资产减值准备计提的具体情况说明
　　2024年受经济环境影响，市场需求不足，房地产市场销售价格持续下探，写字楼市场租金整体下跌。期末公司根据各项目的周边市场行情、项目实际去化速度等情况，对各项目进行减值测试，经测算2024年度公司计提资产减值准备15,632.80万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2024年度公司计提各类减值准备合计15,632.80万元，减少2024年度合并报表利润总额15,632.80万元。本次计提减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
　　四、本次计提减值准备的审议程序
　　1、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。同意将《关于2024年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第九届监事会第六次会议，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025一005
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为15亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。
　　● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
　　● 履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。
　　● 特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
　　一、基本情况
　　（一）进行委托理财的目的
　　为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
　　（二）进行委托理财的金额
　　在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的单日最高余额上限为15亿元人民币，上述资金额度可以滚动使用。
　　（三）进行委托理财的方式
　　公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
　　（四）进行委托理财的实施
　　公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
　　（五）进行委托理财的收益
　　公司购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的收益为保本固定收益或保本浮动收益，且不低于同期存款利率。
　　二、拟使用部分自有资金进行委托理财情况
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，增加公司收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　（二）投资品种
　　此次投资品种为一年以内（含一年）的保本理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
　　（三）资金来源
　　公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
　　（四）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
　　三、审议程序
　　2025年3月27日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内（含一年）的金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），购买理财的单日最高余额上限为15亿元人民币，该额度可循环使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施，无需提交公司股东大会审议。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保委托理财的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　五、对公司的影响
　　公司运用部分自有资金进行委托理财是在不影响正常生产经营的前提下，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-003
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　三、《〈2024年年度报告〉及摘要》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《2024年年度报告》及摘要。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　四、《2024年度财务决算报告》
　　公司2024年度财务决算情况详见公司《2024年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　五、《2025年度财务预算报告》
　　开发计划：2025年公司计划开发面积为8.87万平方米。
　　销售计划：2025年公司计划实现预销售收入87,648.35万元（含税）。
　　经营指标：2025年公司计划实现营业收入80,000.00万元。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　六、《关于公司2025年度投资计划及资金计划的议案》
　　投资计划：根据公司2025年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为4.44亿元，其中在建和已竣工项目投资4.44亿元，无新增土地储备计划。
　　资金计划：公司年初资金余额为6.29亿元，可使用销售回笼资金8.40亿元，提供租赁服务收到的现金0.29亿元，投资活动收到的现金2.22亿元，全年可使用资金总额合计为17.20亿元。
　　2025年公司在建和已竣工项目需投入资金4.44亿元，能源费用托管业务初始投入0.81亿元，税金0.43亿元，期间费用0.79亿元，偿还项目贷款本息1.01亿元，偿还集团借款本息2.37亿元，合计为9.85亿元。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　七、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-005）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-006）。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-007）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　十、《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见2025年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　具体内容详见2025年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、《2024年度独立董事述职报告》
　　独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见2025年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、《凤凰股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-008）。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　十七、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、《关于公司独立董事2024年度薪酬分配方案的议案》
　　具体金额已在《2024年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　十九、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配方案的议案》
　　具体金额已在《2024年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事张淼磊先生回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凤凰股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十一、《估值提升计划》
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-009）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《舆情管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十三、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　具体内容详见2025年3月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的凤凰股份《对外担保制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2025一007
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2024年度财务报表审计报告》（天衡审字（2025）00345号），2024年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为-178,784,850.64元，母公司实现净利润为-431,647,191.63元，2024年末母公司可供分配利润为-581,310,425.08元。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形：
　　■
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　（一）2024年度不进行利润分配的原因
　　《公司章程》中对现金分红的规定如下：“现金分红的条件（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”。
　　鉴于本年度实现净利润为负、母公司可供股东分配利润为负，不符合分红条件。参照以上规定及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　（二）未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配制度，综合考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，重视以现金分红形式对投资者进行回报，争取给全体股东带来更多的回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配预案。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月27日召开第九届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　2025年3月29日
　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-004
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　第九届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　二、《〈2024年年度报告〉及摘要》
　　根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《〈2024年年度报告〉及摘要》进行了审慎审核，提出如下意见：
　　1、公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　三、《2024年度财务决算报告》
　　公司2024年度财务决算情况详见公司《2024年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　四、《2025年度财务预算报告》
　　开发计划：2025年公司计划开发面积为8.87万平方米。
　　销售计划：2025年公司计划实现预销售收入87,648.35万元（含税）。
　　经营指标：2025年公司计划实现营业收入80,000.00万元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　五、《关于公司2025年度投资计划及资金计划的议案》
　　投资计划：根据公司2025年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为4.44亿元，其中在建和已竣工项目投资4.44亿元，无新增土地储备计划。
　　资金计划：公司年初资金余额为6.29亿元，可使用销售回笼资金8.40亿元，提供租赁服务收到的现金0.29亿元，投资活动收到的现金2.22亿元，全年可使用资金总额合计为17.20亿元。
　　2025年公司在建和已竣工项目需投入资金4.44亿元，能源费用托管业务初始投入0.81亿元，税金0.43亿元，期间费用0.79亿元，偿还项目贷款本息1.01亿元，偿还集团借款本息2.37亿元，合计为9.85亿元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　六、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
　　监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-005）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实反映公司的财务状况及经营成果，公允反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-006）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
　　监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-007）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　九、《2024年度内部控制评价报告》
　　公司监事会对董事会编制的公司《2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对上述报告无异议。
　　具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经认真审议，监事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度会计师事务所，负责公司2025年度财务审计与内部控制审计工作。
　　具体内容详见2025年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2025-008）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：600716 公司简称：凤凰股份