第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为1,349,032,637.55元，母公司期末可供分配利润为1,064,001,109.42元。经第五届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润（214,319,764.92元）的比例为34.40%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。高铁工务工程由轨道和支撑轨道的路基、桥梁、隧道组成，是高铁运行的地面基础设施。在高铁工务工程产品中，高铁扣件牢固地扣压住钢轨，是提高轨道精度、保证线路平顺、提供轨道绝缘和弹性舒适性的关键部件，为高铁列车在高速状态下安全、舒适、平稳运行提供保障。
　　经过十余年的发展，公司形成了以高铁扣件为核心，同时包括预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工服务在内的高铁工务工程产品体系，公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。
　　■
　　公司轨道扣件产品应用场景示意图
　　（沪苏湖高铁建设现场情况）
　　公司主要产品如下：
　　1、轨道扣件
　　轨道扣件又称扣件、扣件系统，是由一系列部件按照特定的顺序组装而成，是轨道结构的主要组成部分，是联结钢轨和支撑结构的关键部件。
　　完整的轨道结构自上而下由钢轨、轨道扣件和轨下支撑结构（轨枕或轨道板）构成。轨道结构的作用是引导列车的运营，直接承受来自列车的荷载，并将荷载传至路基、桥梁或隧道。轨道结构应具有足够的强度、稳定性和耐久性，并具有固定的几何形位，保证列车安全、平稳、不间断地运行。
　　在轨道结构中，轨道扣件将钢轨与轨下支撑结构联结在一起，其主要作用是保持钢轨在轨下支撑结构上的正确位置及钢轨与轨下支撑结构的可靠联结，阻止钢轨的纵横向移动，为轨道结构提供弹性，减轻振动，从而确保列车的安全运行和旅客乘坐舒适度。
　　公司轨道扣件产品主要为高铁扣件、重载扣件、高铁特殊调整扣件、地铁高弹性减振扣件和城轨扣件等，具体情况如下：
　　（1）高铁扣件
　　高铁扣件是铁科轨道为满足我国时速250公里和350公里高速铁路建设而与铁科院联合研发的适用于高速铁路的扣件系统。高速铁路扣件系统通过高弹性垫板和高振幅弹条等关键技术实现了列车高速通过时的平稳性和可靠性；通过双层绝缘设置，大幅度提高了扣件绝缘电阻，满足了高速铁路轨道电路的要求；通过结构设计实现了常阻力扣件和小阻力扣件的通用性，满足了扣件系统在路基、桥梁和隧道等不同线路条件下通用性的应用要求。高速铁路扣件系统弥补了我国铁路扣件系统领域的空白，达到了国际同类产品先进水平。解决了普速铁路扣件系统易出现弹条断裂、扣件绝缘性能不良及列车高速通过时振动较大等问题，保证了高速列车运行的安全性、平稳性和舒适性，适应高速铁路具有行车速度快、行车密度大的特点。
　　公司主要高铁扣件型号如下：
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　　（2）重载扣件
　　重载扣件是铁科轨道为满足我国30t轴重重载铁路建设而与铁科院联合研发形成的适用于重载铁路的扣件系统。重载铁路扣件系统的大扣压力、大弹程弹条，可抵抗重载铁路运营时列车传递过来的大横向荷载，避免钢轨倾翻造成列车脱轨事故发生；重载垫板采用特殊设计，可防止垫板在运营时出现压溃现象，实现重载铁路扣件系统的高强度和高疲劳性能。重载扣件满足重载铁路列车轴重高，运输能力大等要求。
　　公司主要重载扣件型号如下：
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　　（3）高铁特殊调整扣件
　　高铁特殊调整扣件是铁科轨道为满足高速铁路线路特殊调整需要而与铁科院联合研发形成的适用于高速铁路特殊调整的扣件系统。高铁特殊调整扣件分为WJ-7型特殊调整扣件和WJ-8型特殊调整扣件，分别适用于原WJ-7型扣件和WJ-8型扣件的特殊调整。特殊调整扣件在满足原扣件基本性能的前提下，通过对扣件增加钢轨高低和左右位置大调整量，使线路在遇到路基工后沉降变形和低温冻胀等特殊情况时，能在短时间内紧急恢复线路平顺性，保证线路及时开通。
　　公司主要高铁特殊调整扣件型号如下：
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　　（4）其他扣件
　　公司轨道扣件主要包括高铁扣件、重载扣件和高铁特殊调整扣件，此外还包括地铁高弹性减振扣件、城轨扣件、可滑动扣件、明桥面扣件和护轨扣件等。
　　可滑动扣件适用于高速无砟轨道、有砟轨道钢轨伸缩调节器以及梁端伸缩装置的钢枕上，具有较强的抗倾翻能力和较小曲线半径地段的适应性，可使基本轨能在铁垫板上纵向自由伸缩，同时能保持基本轨左右位置，轨距线不变，且能提供弹性，并具有调整轨距、高低的功能。
　　明桥面扣件主要与木枕、复合材料轨枕以及混凝土枕配套使用，扣件具有良好的适用性。扣件除为明桥面轨道结构提供弹性外，还具有钢轨纵向阻力可调、阻力沿钢轨纵向分布均匀、轨距调整量大、零部件通用性强的特点。
　　护轨扣件用于固定桥梁上护轨及有砟、无砟过渡段的护轨，空间尺寸小，满足护轨与走行轨之间最小净空的要求。护轨扣件能够保持护轨的横向稳定性，同时起到轨道刚度平滑过渡的作用。
　　2、预应力钢丝及锚固板
　　预应力是为了改善工程结构服役表现，在施工期间给结构预先施加的压应力，结构服役期间预加的压应力可全部或部分抵消荷载导致的拉应力，避免结构开裂。预应力技术广泛应用于大荷载、大跨度预应力混凝土结构中。
　　具有我国自主知识产权的CRTSIII型无砟轨道板采用了双向先张预应力体系技术，即轨道板横向和纵向均设置若干组φ10.00mm螺旋肋钢丝和其两端部螺纹旋紧配合的配套锚固板，该预应力体系具有张拉时力值能够精准控制、放张时回缩量小且防松性能高的优点。双向预应力体系可以使轨道板在横向和纵向均承受预压力平衡外部荷载，有效提高轨道板的耐久性。
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　　预应力钢丝及锚固板在CRTSⅢ无砟轨道板应用示意图
　　3、铁路桥梁支座
　　桥梁支座是连接桥梁和桥墩的关键部件，架设于桥梁墩台上，承受桥梁荷载，并将荷载可靠地传递给桥梁墩台，以满足桥梁伸长及转动的需要。在荷载、温度、混凝土收缩和徐变作用下，桥梁支座能自动适应桥梁上部结构的转动和水平位移，是桥梁安全运营的关键部件。
　　公司现有桥梁支座包括普通桥梁支座和智能测力桥梁支座。智能测力桥梁支座测试精度高，技术性能处于国内领先水平，具有自主知识产权，填补了桥梁荷载测试的空白。智能测力桥梁支座产品集桥梁荷载远程、实时测试、受力分析、状态判断和预、报警等多种功能，是专门为解决桥梁安全监测问题而研发的专利产品，解决了桥梁安全监测和荷载测试的难题，可广泛应用于铁路、公路、市政道路各种桥梁，特别是大跨度桥梁如连续梁桥、斜拉桥、吊桥以及各种跨大江河和跨海大桥等运营安全的监测。截至目前公司生产的测力桥梁支座已经应用在港珠澳跨海特大桥、京张城际、郑济高铁、济莱高铁等国家重点项目。
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　　智能测力桥梁支座荷载监测系统示意图
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　　智能测力桥梁支座荷载监测系统界面
　　4、工程材料
　　公司提供的工程材料主要包括轨道板用复合掺合料、粘度改性材料和铁路混凝土桥梁弹性体梁端防水装置等，主要产品具体情况如下：
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　　5、轨道部件加工服务
　　公司轨道部件加工服务是指对轨道部件中的弹性垫板硫化加工服务。
　　2.2主要经营模式
　　公司主要采取“投标、按订单组织生产和采购”的经营模式。
　　1、销售模式
　　公司作为以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品供应商，主要客户为铁路建设单位、施工单位及其招投标代理单位。公司通过参与客户招投标形式获取订单。在投标前，公司需要综合考虑自身的生产能力、交货期、盈利水平等因素评估项目的可行性及是否参与投标，中标后即与客户签订销售合同。
　　公司控股子公司除为本公司生产供应尼龙件、塑料件和橡胶件等扣件系统非金属配件外还销售给其他扣件系统集成商。对于该类订单，公司在获知客户需求的基础上，综合评价自身的生产能力、交货期、盈利水平等因素，决定是否承接订单。
　　2、生产模式
　　公司主要按照以销定产的模式组织生产。公司生产部根据市场部提供的销售订单编制生产计划，并交由各车间组织生产；同时，公司按照产品生产周期、供货计划准备库存，以保证及时供货。公司建立了严格的生产管理制度，公司产品各个生产环节依照公司现有生产标准严格执行。
　　3、采购模式
　　公司下设采购部负责供应商管理及物资采购，对采购进行规范管理。公司采购分为扣件配件采购以及一般原材料和办公用品采购。
　　4、研发模式
　　公司研发模式为自主研发，立足于产品开发、技术研究和工艺研究三个研究方向。
　　公司研发项目主要由研发中心承担，公司核心技术人员和其他相关技术人员均可向公司研发中心申报承担研发项目。研发中心对研发项目的立项、研发进度和研发成果进行管理。
　　公司还采取联合研发、委托研发作为非核心产品研发模式的补充。
　　5、授权转让模式
　　公司部分非核心产品，如普通桥梁支座、工程材料等采取从第三方获得授权许可，并按照其授权的范围进行转化生产。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业基本概况及特点
　　公司主营业务为以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“C制造业-37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-371铁路运输设备制造”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司业务属于“2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业-2.4.1铁路高端装备制造”。
　　高铁扣件等产品主要用于铁路建设，现阶段国家路网干线铁路由国铁集团主导实施，部分线路一般由所在地政府等实施主体主导实施，高铁线路建设是政府基础设施建设的重要组成部分，在未来较长时间内仍将处于持续发展期。
　　2024年，铁路规划建设高质量推进，重难点项目攻坚克难成效突出，建设管理水平持续提升，铁路建设各项目标任务圆满完成。根据国铁集团公布信息，2024年，全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%；投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里，铁路行业区域路网布局进一步完善。此外，随着既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，为了确保铁路运行的安全，需要进行更换和维护，未来期间高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大。
　　2024年，受益于政策支持，城市轨道交通领域仍保持较快速度发展。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2024年12月31日，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路，线路长度累计12,168.77公里。2024年共计新增城轨交通运营线路953.04公里，新增运营线路25条，新开后通段或既有线路的延伸段26段。未来随着城市群、都市圈轨道交通规划的推动，我国城轨交通行业将向高质量方向发展。
　　（2）行业主要技术门槛
　　高铁工务工程行业具有较高的行业准入门槛和技术门槛。
　　国家铁路局颁布的铁路行业技术标准和国铁集团颁布的铁路企业技术标准，是铁路专用产品进入铁路行业的基本门槛，其结合我国铁路运营需要，突出了安全可靠性技术要求，明确了质量性能指标和试验检验方法，保障了铁路产品的质量，是铁路安全运营的重要保障。
　　技术标准保障了进入铁路建设的技术和产品符合质量、安全、卫生、环保、能效以及综合交通等要求，为铁路工程和产品质量监督、产品市场准入提供客观公正、科学适用的技术依据，起到规范市场秩序的作用。
　　公司的核心产品为高铁扣件系统产品，该类产品主要应用于国家高速铁路、地方城际铁路、城市轨道交通等重点大型工程领域，产品的技术要求和安全性能要求相对其他行业更加严格。该类产品已建立较高的行业准入标准，在产品质量、产品流转、技术标准等方面都需要遵循相应的国家标准和行业标准，长期以来该类产品的市场集中度很高。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）公司目前在行业中的技术地位
　　公司轨道扣件业务可比公司有六家，分别为Vossloh、安徽巢湖、晋亿实业、翼辰实业、中铁隆昌和中原利达扣件系统集成商；公司预应力钢丝及锚固板业务可比公司有1家，为银龙股份。轨道扣件领域，公司与安徽巢湖、晋亿实业、翼辰实业、中铁隆昌和中原利达均生产拥有中国自主知识产权的高铁扣件系统及重载扣件系统，Vossloh依靠具有自主知识产权的W300-1型高铁扣件系统进入中国高铁市场，是中国高铁运营初期高铁扣件系统主要的供应商，在中国自主知识产权高铁扣件系统产品形成后，国内自主研发的高铁扣件占市场主导地位。公司是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术并提供该系列产品的系统集成商。公司通过联合研发形式参与铁科院集团铁建所主导的高铁及重载扣件技术研发及改进，铁科院集团铁建所无偿授予公司高铁扣件非独家使用权，公司与铁科院集团铁建所共有高铁特殊调整扣件以及重载扣件技术，国内其他高铁及重载扣件竞争对手技术均由铁科院集团铁建所有偿授予该技术的非独家使用。
　　预应力钢丝及锚固板领域，银龙股份业务定位为全系列预应力钢材产品，而公司业务定位立足于高铁工务工程领域，仅提供CRTSⅢ型无砟轨道板用预应力钢丝及锚固板。
　　（2）公司目前在行业中的市场地位
　　经过十余年发展，公司产品得到了市场广泛认可，市场占有率位于行业领先地位。2024年公司高铁扣件、重载扣件产品全年中标金额59,204.31万元。
　　此外，公司是国内市场上唯一掌握高铁特殊调整扣件技术的扣件系统集成商。从产品用途看，由于特殊调整扣件主要解决运营中出现的线路不平顺问题，能在短时间内紧急恢复线路平顺性，对于保障高铁稳定运营发挥着至关重要的作用。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　铁路是综合交通运输体系的骨干，是建设现代化经济体系的重要支撑，是全面建设社会主义现代化国家的先行领域。铁路科技创新是国家科技创新体系的重要组成部分，是引领铁路发展的第一动力。近年来，国家高度重视交通运输建设，出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”铁路科技创新规划》《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》等多项政策推动铁路科技创新和铁路高质量发展。
　　依据行业发展情况，公司将促进铁路工务工程产品新理论、新技术、新材料、新工艺、新设备在铁路行业的应用发展，提升扣件系统设计、仿真、材料、制造、试验及运用维护等关键核心技术。公司将研制适用于更高速度级高铁扣件系统，开展预制聚氨酯固化道床、人造道砟技术以及装配式无砟轨道结构及部件等重点项目的研究；针对扣件系统高频振动、扣件系统对轮轨关系的影响、扣件系统耐不同环境以及扣件系统寿命等前沿技术进行专项攻关；推进市域（郊）铁路和城际轨道交通扣件系统的研发；同时，开展3D打印技术、环保再生利用技术在铁路工务工程产品中应用的研究，为智能制造技术和增材制造技术在铁路中的应用提供可靠的技术储备。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司积极应对已中标铁路建设进度对公司供货的不利影响，稳步推进生产经营工作，合理备货，积极拓展市场，加大新产品、新技术的研发力度，持续提升公司整体运营效率和管理水平。2024年实现营业收入1,409,565,510.88元，较上年度减少13.91%，净利润为268,598,606.46元，较上年度减少27.73%，其中归属于母公司净利润214,319,764.92元，较上年度减少26.26%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-006
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　关于独立董事任期届满辞职暨补选
　　独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王英杰先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，王英杰先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，王英杰先生将不在公司担任任何职务。鉴于王英杰先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，王英杰先生继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈建春先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。陈建春先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　陈建春先生已经参加上海证券交易所独立董事履职培训，并取得了上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：第五届董事会独立董事候选人陈建春先生简历
　　陈建春先生，中国国籍，无境外居留权，1969年4月出生，北京交通大学道路与铁道工程专业博士研究生学历。1994年9月至2004年6月历任北京交通大学助教、讲师；2024年7月至今任北京交通大学副教授。
　　截至本公告披露日，陈建春先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-007
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　关于变更公司经营范围并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟在公司经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）”，并根据《中国共产党章程》《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：
　　一、公司营业范围变更情况：
　　公司原经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；对外承包工程。（以市场监督管理局核定为准）”
　　拟变更经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）。（以市场监督管理局核定为准）”
　　二、《公司章程》部分条款修订情况
　　具体修订内容与原条款对比情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　以上修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关业务人员办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等有关事宜。
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-008
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等）。
　　● 现金管理金额：不超过15亿元（包含本数）。
　　● 现金管理期限：资金在额度范围内可滚动使用，使用期限为2025年7月1日至2026年6月30日。
　　● 相关风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），但并不排除该项现金管理收益受到市场波动的影响。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为2025年7月1日至2026年6月30日。公司董事会授权公司经理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负责具体操作实施。上述事项无需提交股东大会审议。
　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司拟使用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年7月1日至2026年6月30日。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
　　（三）现金管理产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）实施方式
　　此次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项由公司董事会、监事会审议通过，董事会授权公司经理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署协议等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
　　（六）现金管理收益的分配
　　通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
　　二、对公司日常经营的影响
　　公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多现金管理收益。
　　三、风险分析及风险控制措施
　　（一）现金管理风险
　　尽管公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），但并不排除该项现金管理收益受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
　　2、公司将严格遵守审慎原则筛选现金管理产品，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项现金管理产品可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
　　四、审议程序
　　公司于2025年3月18日召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，委员会成员一致同意并通过了该议案。
　　公司于2025年3月18日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事一致同意并通过了该议案，并形成以下意见：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并且是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　公司于2025年3月28日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，其内容和审议程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上，监事会同意公司使用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
　　特此公告。
　　
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-010
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月18日 14点00分
　　召开地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取事项：公司2024年度独立董事述职报告
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，部分议案详见2025年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记资料
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）及股票账户卡（如有）；
　　2、非法人组织股东：负责人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有负责人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）及股票账户卡（如有）；
　　3、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件1）及委托人股票账户卡（如有）。
　　（二）登记方式
　　公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式的登记。
　　1、现场登记：时间为2025年4月17日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30），地点为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅。
　　2、信函方式登记：须在2025年4月17日16:30点前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司证券部，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。
　　六、其他事项
　　（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
　　（二）会议联系方式
　　1、联系地址：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部
　　2、邮编：102206
　　3、联系人：许熙梦、张蕾
　　4、电话：010-51529198
　　5、邮箱：bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　听取事项：公司2024年度独立董事述职报告
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-002
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　关于变更保荐代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“项目”）的保荐机构。该项目法定持续督导期间为2020年8月31日至2023年12月31日止，保荐代表人为中信建投证券陈强先生、汪浩吉先生。鉴于该项目募集资金于2024年2月使用完毕，中信建投证券继续履行关于公司2024年度募集资金相关的持续督导职责。
　　公司于近日收到中信建投证券《关于变更北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。因陈强先生工作变动，中信建投证券现委派保荐代表人杨志凯（简历见附件）接替陈强先生继续履行本项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。
　　此次变更后，本项目持续督导的保荐代表人为杨志凯先生、汪浩吉先生。
　　公司董事会对陈强先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：杨志凯先生简历
　　杨志凯先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：铁科轨道（688569）首次公开发行项目、哈焊华通（301137）首次公开发行项目、金春股份（300877）首次公开发行项目、交控科技（688015）再融资项目、中化装备（600579）再融资项目、中化装备（600579）重大资产重组项目；国遥股份、扬力集团、木仓科技等拟上市企业改制辅导工作，江铃汽车股权收购等项目。
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-003
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用
　　情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总额人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金已于2020年8月25日全部到位。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于2020年8月26日出具中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。
　　扣除保荐及承销费（不含税）人民币36,584,186.95元后，募集资金账户初始金额共计人民币1,146,309,895.05元。截至2024年12月31日，募集资金存放银行产生利息共计人民币27,461,163.18元，已累计使用募集资金人民币1,173,758,411.28元，募集资金存储账户余额为人民币0.00元。
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　公司于2019年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》，并经2019年6月4日召开的第三届董事会第九次会议、2019年10月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
　　2020年8月20日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年11月25日，公司与募投项目实施主体铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）（铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方）、中国工商银行股份有限公司天津武清高科技园区支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细的约定，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
　　截至本报告期期末，公司募投资金已全部按照规定使用完毕，公司募集资金专户均已完成销户工作。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投项目资金使用情况
　　经公司2019年第四次临时股东大会同意，根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行募集的资金将用于年产1,800万件高铁设备及配件项目、北京研发中心建设项目及补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募投项目资金已按照规定使用完毕，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。
　　截至2024年12月31日，铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表：
　　单位：元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于2024年2月1日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金（含利息）永久补充流动资金，用于公司生产经营，公司已于2024年2月26日完成补流工作。
　　公司最近12个月内累计使用超募资金（含利息）永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司超募资金已全部按照计划补流完毕，为方便管理，公司于2024年8月21日注销了华夏银行股份有限公司北京首体支行募集资金专户，注销后公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及使用违规的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，铁科轨道募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了铁科轨道2024年度募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
　　八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
　　报告期内，公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　注1：“募集资金总额”是指扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：铁科天津2024年实现主营业务收入312,420,081.62元。
　　注4：2024年北京研发中心获得知识产权13项。
　　注5：超募资金本年度投入金额指永久补充流动资金事项（含利息）。
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-004
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）2024年度利润分配预案的具体内容
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为1,349,032,637.55元，母公司期末可供分配利润为1,064,001,109.42元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润（214,319,764.92元）的比例为34.40%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不存在可能触及其他风险警示的情形。
　　公司最近三个会计年度现金分红情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议及表决情况
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月28日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为公司本次利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-005
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　关于公司高级管理人员退休离任暨
　　聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张旭先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，张旭先生申请辞去公司第五届董事会副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张旭先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。截至本公告披露日，张旭先生未直接或间接持有公司股份。
　　张旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对张旭先生表示衷心感谢！
　　公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选聘公司高级管理人员的议案》，经总经理张远庆先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任于毫勇先生（简历附后）担任公司副总经理；基于公司集团化管理的发展要求，为进一步加强对子公司的统筹管理，同意聘任田德柱先生（简历附后）担任公司副总经理，分管控股子公司-河北铁科翼辰新材科技有限公司的业务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　于毫勇先生、田德柱先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件：高级管理人员简历
　　于毫勇先生，中国国籍，无境外居留权，1982年2月出生，沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业本科学历，正高级工程师。2006年7月至2009年3月任北京首钢股份有限公司第一线材厂技术员；2009年3月至2020年10月任公司技术研发部、检验部部长；2019年4月至2023年11月任公司职工监事；2020年10月至今任公司副总工程师；2020年10月至2023年3月任研发中心副主任、研发中心-实验室主任、研发中心-研发技术部部长；2022年12月至2024年12月任公司技术管理部部长兼检验部部长；2022年7月至今任铁科（天津）科技有限公司副总经理。
　　截至本公告披露日，于毫勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　田德柱先生，中国国籍，无境外居留权，1982年9月出生，中国铁道科学研究院道路与铁道工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。2003年7月至2025年1月历任铁科院铁建所安检事业部研究实习员、助理研究员、副主任，其中2021年6月至2025年1月兼任铁科院铁建所安检事业部党支部书记；2023年1月至2025年1月任中铁科学技术开发有限公司副总经理，其中2023年12月至2024年11月在中国铁路建设管理有限公司综合处任职；2025年1月至今任河北铁科翼辰新材科技有限公司总经理。
　　截至本公告披露日，田德柱先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-009
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年3月28日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
　　经审议，监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2024年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
　　监事会全体成员保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
　　经审议，监事会认为，公司2024年度财务决算报告根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定编制，真实、公允地反映了公司2024年度经营成果和财务状况。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（三）审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
　　2024年，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益。监事会对公司依法运作、财务状况、募集资金使用和管理、关联交易、内部控制等情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（四）审议并通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。
　　经审议，监事会认为，公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-004）。
　　（五）审议并通过《关于审定公司〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》。
　　经审议，监事会认为，《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的制定有利于进一步完善公司利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，能充分保障公司全体股东的合法权益。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
　　（六）审议并通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
　　一、公司监事2024年度薪酬情况
　　根据其在公司所担任的具体职务，按相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。公司监事2024年度薪酬具体情况详见公司2024年年度报告。
　　二、监事2025年度薪酬方案
　　（一）适用对象：公司第五届监事会监事
　　（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（三）薪酬标准：
　　监事薪酬：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放津贴；不在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
　　关联监事高美丽、于文静回避表决。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（七）审议并通过《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》。
　　为满足公司日常生产经营需要，提高资金营运能力，保证公司各项业务正常开展，2025年度公司及各控股、全资子公司拟向银行申请总额度不超过25.56亿元人民币的综合授信。授信业务用于流动资金贷款、投标保函、履约保函、银行承兑汇票等业务。授信方式为信用授信，授信（提款）期限一年（自银行授信之日起）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　（八）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，其内容和审议程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上，监事会同意公司使用额度不超过15亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
　　（九）审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　公司根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并经公司聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议并通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
　　经审议，监事会认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况，切实履行了信息披露义务。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-003）。
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：688569 公司简称：铁科轨道
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司