第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者净利润152,397,721.49元，母公司实现净利润104,504,220.81元，提取10%的法定盈余公积10,450,422.08元，可供分配利润94,053,798.73元。
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“交通运输、仓储和邮政业（G）”，行业大类代码 54，报告期内，公司所属行业未发生变化。
　　2024年，面对复杂严峻的国内外形势，国内上下砥砺奋进、攻坚克难，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推进高质量发展，我国经济规模稳步扩大，国内生产总值达到134.9万亿元、增长5%。随着经济运行稳中有进，交通运输需求也呈现持续增长态势。公路在综合交通运输体系中占据核心地位，是交通路网的主要支撑。国家统计局《2024年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，全年货物运输总量为578.3亿吨，比上年增长3.8%，其中公路货物运输总量为418.8亿吨，比上年增长3.8%，占比72.42%；全年旅客运输总量171亿人次，比上年增长8.5%，其中公路运输旅客117.8亿人次，占比为68.89%。
　　从行业政策上看，2024年4月，财政部、交通运输部印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，旨在推广智能感知、5G、物联网等技术，建设智能交通系统；推动交通数据整合与共享，支持智能决策和高效管理；提升公路水路设施的智能监测与运维能力；鼓励自动驾驶、车路协同等新技术应用；加强网络安全和数据保护。通过政策引导和资金支持，推动交通基础设施向数字化、智能化转型，提升运输效率和服务质量。
　　2024年4月8日，国家发改委公告《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，提出“特许经营期限原则上不超过40年，投资规模大，回报周期长的特许经营项目可以根据实际情况适当延长”。《收费公路管理条例》自2004年11月1日起施行，2018年交通运输部发布了《收费公路管理条例（修订草案征求意见稿）》，未来修订后的《收费公路管理条例》或将对高速公路收费产生影响。
　　根据交通运输部《2023年交通运输行业发展统计公报》，截至2023年末，我国高速公路通车里程18.36万公里，稳居世界第一。随着智慧交通和绿色交通的发展，高速公路正逐步向智能化、数字化转型升级，通过智能监测、车路协同等技术，进一步提升通行效率和安全水平。公司所属哈大高速为哈尔滨至大庆段省内高速公路，全长132.8公里，是黑龙江省内重要的交通干线，为全国率先进入全场景、全覆盖智慧云收费模式的高速公路，被誉为“龙江第一路”。
　　报告期内，公司主营业务为高速公路收费运营管理。除主营业务外，公司既有多元产业平稳发展，新能源、新材料产业项目稳步落地。
　　1.高速公路主业
　　公司是黑龙江省内唯一一家高速公路上市公司，目前拥有哈尔滨到大庆段132.8公里高速公路特许经营权，主要从事哈大高速的收费运营管理及日常养护。报告期内公司依托在哈大高速公路收费、养护方面的过硬能力、业绩及优势，中标绥大高速公路183公里收费运营管理和106公里日常养护服务项目。
　　2.多元产业
　　子公司龙运现代为黑龙江省内最大的出租车运营企业，凭借其规模优势和专业化管理，在区域内占据领先地位；子公司龙翼投资开展大宗贸易集采业务，依托其资源整合能力和市场洞察力，致力于为客户提供专业化服务，创造长期价值；子公司信通地产已开发、建设群力040地块并进入尾盘销售。
　　3.新能源业务
　　子公司龙源投资作为公司新能源业务的拓展平台，定位于新能源产业链投资+运营商，充分利用股东资源，围绕“光伏+”应用场景，利用“源网荷储一体化”技术，提供开发+运营、可持续发展的新能源解决方案。
　　4.新材料业务
　　公司布局石墨新材料产业，其中矿源端龙创公司拥有工农村石墨矿年产200万吨的矿产开采权，目前已经启动并正积极推进矿产开采等前期相关工作；2024年公司完成石墨科技90%股权收购，以科研成果可转换、可落地、可达效为发展目标，科技赋能矿产资源端，石墨科技获得黑龙江省科技型中小企业认定、创新型中小企业认定。
　　5.金融投资业务
　　公司参股龙江银行，并成为其第三大股东，通过派驻董事实现权益法核算。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至报告期末，公司总资产5,575,338,496.71元，同比增加2.63%，归属于上市公司股东的净资产4,591,398,945.15元，同比增加0.37%；报告期内，实现营业收入847,373,793.99元，同比增加28.03%，归属于上市公司股东的净利润152,397,721.49元，同比增加19.00%，每股收益0.1167元，同比增加18.96%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-018
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.071元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,379,880,551.56元。经公司第四届董事会第六次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并与全体股东分享公司的经营成果，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.071元（含税）。
　　截至2024年12月31日，公司总股本1,315,878,571股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份10,408,656股，以此计算合计拟派发现金红利92,688,363.97元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.82%。
　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份10,408,656股，不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策,上述预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　（二）监事会意见
　　2024年3月27日，公司召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的《2024年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股东利益。监事会同意本次利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。公司《2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年年度股东大会批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-019
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
　　● 公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董
　　事会第六次会议审议通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，公司依据上年度日常关联交易执行情况及2025年的经营计划，对2025年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计，具体如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.公司于2025年3月17日召开了第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　2.公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
　　3.公司于2024年3月27日召开第四届监事会第六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1.黑龙江省交通投资集团有限公司
　　注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室
　　注册资本：402亿元
　　法定代表人：尚云龙
　　主营业务：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营，汽车租赁，自有房屋租赁，会议及展览展示服务，食品生产经营，计算机图文设计，其他印刷品印刷经营。
　　2024年度，黑龙江省交通投资集团有限公司总资产2,975.89亿元、净资产1,210.64亿元、主营业务收入224.24亿元、净利润3.04亿元。
　　2.黑龙江省高速公路集团有限公司
　　注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室
　　注册资本：52.05亿元
　　法定代表人：白涛
　　主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业总部管理；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；货物进出口；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；技术进出口；装卸搬运；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；粮油仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水资源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁。
　　2024年度，黑龙江省高速公路集团有限公司总资产92.16亿元、净资产72.07亿元、主营业务收入10.17亿元、净利润1.96亿元。
　　3.龙江银行股份有限公司
　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
　　注册资本：43.60亿元
　　法定代表人：姜春洁
　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
　　2024年度，龙江银行股份有限公司总资产3,735.94亿元、净资产198.14亿元、主营业务收入44.52亿元、净利润7.10亿元。
　　4.海南经济特区龙运控股集团有限公司（曾用名：黑龙江省交投龙悦汽车租赁有限公司）
　　注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园5号楼3层301-6
　　注册资本：3,637.00万元
　　法定代表人：张振威
　　主营业务：许可项目：广告发布；机动车驾驶员培训；网络预约出租汽车经营服务；建设工程施工；旅游业务；道路旅客运输经营；城市公共交通；国际道路货物运输；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输站经营；餐饮服务；食品生产；小餐饮；小食杂；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；二手车经纪；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；停车场服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；平面设计；软件开发；广告设计、代理；广告制作；汽车新车销售；汽车旧车销售；充电桩销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；商务代理代办服务；商务秘书服务；酒店管理；餐饮管理；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉批发；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；外卖递送服务；园区管理服务；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　2024年度，海南经济特区龙运控股集团有限公司总资产12,332万元、净资产-713.16万元、主营业务收入9,194.37万元、净利润216.79万元。
　　5. 黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司
　　注册地址：绥化经济开发区东富工业园区（黑龙江圣雅包装制品有限公司院内）
　　注册资本：2亿元
　　法定代表人：成刚
　　主营业务：公路基础设施的投资、开发、建设、经营；公路养护服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备租赁。
　　2024年度，黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司总资产109.69亿元、净资产22.08亿元、主营业务收入6.79亿元、净利润0.66万元。
　　6.哈尔滨交研交通工程有限责任公司
　　注册地址：哈尔滨市南岗区华山路99号
　　注册资本：6,000万元
　　法定代表人：王军
　　主营业务：许可项目电气安装服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；安全评价业务；建设工程施工；施工专业作业。一般项目交通及公共管理用金属标牌制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；隔热和隔音材料制造；机械电气设备制造；涂料制造（不含危险化学品）；数字视频监控系统制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；劳动保护用品销售；涂料销售（不含危险化学品）；交通及公共管理用标牌销售；机械电气设备销售；数字视频监控系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；游览景区管理；票务代理服务；名胜风景区管理；水泥制品制造；水泥制品销售。
　　2024年度，哈尔滨交研交通工程有限责任公司总资产6.37亿元、净资产 2.19亿元、主营业务收入3.29亿元、净利润0.64亿元。
　　7.黑龙江省交投通达公路工程有限公司
　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部2号楼东区1楼111-085室
　　注册资本：3,100万元
　　法定代表人：曹罡
　　主营业务：许可项目建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包。一般项目机动车修理和维护；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；五金产品零售；五金产品制造；建筑材料销售；电线、电缆经营；特种劳动防护用品销售；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。
　　2024年度，黑龙江省交投通达公路工程有限公司总资产4,746.05万元、净资产404.28万元、主营业务收入4,813.17万元、净利润202.18万元。
　　（二）与公司的关联关系
　　黑龙江省高速公路集团有限公司为本公司控股股东，持股比例占本公司总股本的33.47%。
　　龙江银行股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。
　　海南经济特区龙运控股集团有限公司、黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司、哈尔滨交研交通工程有限责任公司、黑龙江省交投通达公路工程有限公司均为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）子公司，本公司与其同受交投集团控制。
　　（三）履约能力分析
　　龙江银行股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力较强，具有相应的支付能力。上述其他关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）公司与龙江银行的关联交易
　　本公司在龙江银行存款类持续性日常关联交易为本公司日常业务过程中按一般商业条款进行，具体交易条款系根据存款性质、存款金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立。
　　（二）公司与龙高集团的关联交易
　　公司于2013年6月3日召开了第一届董事会 2013年第五次临时会议，审议通过了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案》，资产租赁价格遵循客观、公正和市场化定价原则，以低于市场价格租赁给公司日常经营使用。
　　（三）公司与其他关联方的关联交易
　　公司与其他关联方的关联交易包括向关联方租赁和销售商品，符合客观必要、诚实信用的原则，关联交易价格遵循公平、公正、等价有偿的原则确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具体关联交易协议在实际租赁和销售商品时签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本年度公司与关联方上述日常交易预计系公司正常经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照行业标准或公平协商确定，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-017
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、概述
　　财政部于2023年10月25日发布了关于印发《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（“解释第17号”）文件的通知，解释第17号主要内容包括关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理，本解释自2024年1月1日起施行。
　　财政部于2024年12月6日发布了关于印发《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（“解释第18号”）的通知，解释第18号内容包括关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并根据上述财政部发布的最新会计准则对公司会计政策进行相应调整，该议案无需提交股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
　　公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17、18号》的相关规定，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、监事会意见
　　公司本次会计政策变更，是执行财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
　　四、审计委员会意见
　　2025年3月17日，公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17、18号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意上述会计政策变更事项。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-016
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月28日 14点00分
　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月27日
　　至2025年5月28日
　　投票时间为：2025年5月27日15:00至2025年5月28日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2024年3月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2025-014、015号公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　会议报告事项：《2024年度独立董事述职报告》
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年5月27日15：00至2025年5月28日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
　　2.登记日期：2025年5月23日，星期五上午9时至11时，下午13时至16时。
　　3.登记地点：本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。
　　2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会办公室
　　3.联系人：崔卓玥、车德红
　　4.联系电话：0451-51688007
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　龙江交通第四届董事会第六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江交通发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-015
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年3月27日上午11时在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）《关于会计政策变更的议案》；
　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及股东利益，同意本次会计政策的变更。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）《2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）《2024年度利润分配预案》；
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者净利润152,397,721.49元，母公司实现净利润104,504,220.81元，提取10%的法定盈余公积10,450,422.08元，可供分配利润94,053,798.73元。
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
　　监事会认为：公司拟定的《2024年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股东利益。监事会同意本次利润分配预案。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）《2024年年度报告及摘要》；
　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司2024年年度报告及摘要后认为：
　　1.公司2024年年度报告及摘要公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度财务报告真实、准确、客观公正。
　　2.公司2024年年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
　　3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）《2024年内部控制评价报告》；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）《2024年度社会责任报告》；
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计基于正常经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
　　监事会主席（职工监事）侯彦龙先生对本议案回避表决。
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
　　上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司监事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-014
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年3月27日上午9:30以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
　　（一）《2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）《2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）《关于会计政策变更的议案》；
　　同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，从2024年1月1日起开始执行，执行变更后的会计政策不会对公司财务报表产生影响。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-017号公告）；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）《2024年度财务决算报告》；
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）《2024年度利润分配预案》；
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者净利润152,397,721.49元，母公司实现净利润104,504,220.81元，提取10%的法定盈余公积10,450,422.08元，可供分配利润94,053,798.73元。
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-018号公告）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）《2024年年度报告及摘要》；
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《2024年度报告及摘要》）
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）《2024年度内部控制评价报告》；
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《2024年度内部控制评价报告》）
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）《2024年度独立董事述职报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》）
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容详见本次一并披露的《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》）；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》）
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）《2024年度社会责任报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）《2025年度财务预算报告》；
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十四）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见本次一并披露的编号为临2025-019号公告）；
　　关联董事尚云龙先生、王海龙先生对本议案回避表决。
　　本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十五）《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》；
　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务审计机构，年度费用为55万元。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十六）《2025年度内部审计工作计划》；
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十七）《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》；
　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度内部控制审计机构，年度费用为15万元。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（第十五、十七项议案内容详见本次一并披露的编号为临2025-020号公告）
　　（十八）《关于续聘2025年度董事会法律顾问的议案》；
　　同意续聘北京市康达律师事务所为公司2025年度董事会法律顾问，年度费用10万元。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十九）《关于〈市值管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十）《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十一）《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十二）《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十三）《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；
　　选举孟杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十四）《关于选举第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；
　　选举李晟先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会一致。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十五）《关于召开2024年年度股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2025-016号公告）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（二十一）项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-020
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　1.基本信息。
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。
　　截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，其中，注册会计师804人，有331人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有187人。事务所2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。
　　本公司同行业上市公司审计客户家数1家。
　　2.投资者保护能力。
　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024年，购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额10,152.13万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　3.诚信记录。
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次和纪律处分4次，累计涉及58名从业人员。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息。
　　项目合伙人：陈海龙先生，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，2013年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2008年开始从事上市公司审计，至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。
　　签字注册会计师：曹鹤馨女士，注册会计师，2017年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2021年开始从事上市公司审计，2024年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司、多家新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告0份。
　　项目质量控制复核人：王新文先生，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，2009年开始从事上市审计，2012 年开始在中兴财光华执业，近三年签署或复核上市公司审计报告为5份。
　　2.诚信记录。
　　项目合伙人陈海龙、项目签字注册会计师曹鹤馨、项目质量控制复核人王新文近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律处分。
　　3.独立性。
　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
　　4.审计收费。
　　根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定本期审计费用70万元，其中年报审计费用55万元，内控审计费用15万元。本期审计费用较上期增加5万元。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中兴财光华的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在为公司提供审计服务过程中按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，认真履行审计职责，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构，年度审计费用合计70万元。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月27日
　　公司代码：601188 公司简称：龙江交通