第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为1,251,776,960.10元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现金红利12,190,946.70元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。
　　上述事项尚需公司股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司将另行公告。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司从事的业务情况具体如下：
　　（一）行业趋势
　　飞行训练系统的核心是教练机，教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务，大致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机，公司分别对应的产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机以及L15高级教练机。从世界范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、巴西、瑞士等国占据优势地位；而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备，对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高，飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境，各国对高级教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。
　　作为国内教练机科研生产基地，公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。公司生产的初级教练机是我国飞行员摇篮。CJ6初级教练机已经取得TC/PC证，按照市场需求，公司正在对其进行改型改良，增强其适应民用市场能力和竞争力，传承航空文化，延续经典传奇；K8基础教练机曾经占有全球同级别教练机70%市场份额，目前正在开展新基教研制，以适应国内外客户新时期训练体制的要求；L15新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求，实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，除具备高级教练功能之外，还可满足用户一机多用途的要求。公司以L15高级教练机为核心，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，不断探索、构建三位一体的训练效能体系，由单一的教练机功能向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。
　　（二）竞争格局
　　公司当前主要面对的是国外对手的竞争和挑战。国际市场上，中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司（与美国联合设立），但教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一，所占比重较轻，且设计与制造分离，技术力量相对其主产品来说薄弱。而公司（及洪都公司）几十年专注教练机领域，独立研发制造了CJ6初级教练机、K8基础教练机以及L15高级教练机等多个型号系列的教练机，积累了丰富的研制生产经验，实现了设计与制造相结合，能够快捷有效地贴近市场和用户。
　　（三）产业链上下游
　　教练机（飞行培训）产业链体量庞大，涉及面广，链路长，与现行工业体系均存在一定的关联性和牵引性。上游的研发涉及到电子、材料、强度、物理等多学科技术，与科研院所、学校等关系紧密；生产涉及到的主要是材料（含金属材料和复合材料）、标准件、制造（机械加工、钣金、焊接等）产业、表面/热处理产业、发动机/航电/机电/飞控等机载系统、风洞/强度/试飞等基础试验条件；公司的下游产业则是航校、飞机进出口公司、运输公司、维修保障体系和航空教育等。
　　教练机研发生产是产业链的关键环节，处于飞行培训产业链的中游、也是产业链的集成与牵引端。由于航空制造属于高科技产业，我国积极开展基础条件建设和原材料、机载系统的国产化工作，基本能够保障装备自主可控。公司教练机研发技术在国际上达到了先进水平，已经可以和世界一流企业同台竞技。
　　（四）发展方向
　　公司面向产业发展，将整机设计、制造、总装集成、销售和服务融为一体，同时积极向维修、服务保障等下游产业拓展，确保公司教练机产品实现全价值链、全生命周期管理；利用“厂所合一”优势，加强上下游企业合作开发，做优做强做大产业链；并依托航空城建设及江西航空发展策略，促进上下游产业在航空城落地、成长、壮大，实现产业链的集聚效应，从而提升教练机市场份额。
　　报告期内，公司所处行业情况具体如下：
　　（一）主营业务
　　1、教练机
　　公司是国内主要的教练机研发生产基地，主要从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。当前主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机和L15高级教练机。公司不断探索、基本构建形成“集中筛选、基础通训、专业分轨”的教练机装备体系，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。
　　公司教练机系列产品简介如下：
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　　2、防务产品
　　公司是国内重要的防务产品研制生产基地之一。
　　（二）经营模式
　　基础材料采购：公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附件、外协加工件等多个种类。由物资采购部门根据需求计划，以招标、询价等方式实施采购。
　　产品生产：航空产品主要采用合同订单、多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系，利用信息化手段下达生产计划指令，并协调质量检验人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担的科研生产任务能保质保量并按时交付。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　注1：根据公司2023年12月末的股东名册，“中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金”“全国社保基金五零三组合”“中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金”“中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金”和“中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金”均未出现在前200名股东之中。因此，公司无法具体确定这些股东在报告期内实际增持的股份数量。
　　注2：上述数据如有尾差，为四舍五入所致。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注:中国航空工业集团有限公司除直接持有中国航空科技工业股份有限公司57.05%的股权外，还间接通过中航机载系统有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、中国航空工业集团（香港）有限公司分别持有中国航空科技工业股份有限公司2.30%、0.67%、0.23%的股权。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　□适用 √不适用
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-007
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.机构信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户134家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2023年12月31日，大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　大信所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年12月27日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审判决大信所在15%范围内承担连带清偿责任，截至本公告披露之日，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023年12月29日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信在10%范围内承担连带赔偿责任，截至本公告披露之日，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
　　3.诚信记录
　　大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：麻振兴
　　拥有注册会计师资质。2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有：宝胜科技创新股份有限公司2021-2023年度审计报告、中航航空高科技股份有限公司2021-2023年度审计报告、宁夏英力特化工股份有限公司2022年度审计报告、中航工业机电系统股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：刘文文
　　拥有注册会计师资质。2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在大信所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告0家。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：熊建辉
　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司、挂牌公司审计，2013年开始在大信所执业。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有：焦作万方铝业股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、河北尚华新材料股份有限公司等公司。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度审计费用为69万元（年度财务报告审计费用为50万元、内部控制审计费用为19万元），与2024年度相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会审议意见
　　公司于2025年3月14日召开了第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　公司董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议后，认为：大信所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司的审计工作；同意聘请大信所担任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开了第八届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请大信所为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-010
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，公司结合实际经营情况和发展战略，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。该行动方案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。该行动方案制定后，公司积极开展并落实有关工作，现将具体落实情况报告如下：
　　一、努力发展新质生产力，打造创新型航空高科技企业
　　2024年，公司大力弘扬新时代航空报国精神，推进新时代装备建设质量管理体系能力建设，狠抓计划落实，加快数智能力提升，创新经营考核模式，深化精益改善，提升成品配套管理和生产服务保障水平，部分项目批产任务实现超交，企业高质量发展实现新突破。
　　2024年，公司牢固树立“高质量、高效益、低成本、可持续发展”理念，全方位控制产品研发成本，全力推进和保障产品研发进度及质量；年度交付任务全面完成，型号生产交付、验收转场一体化穿透式管理取得新成效。
　　2024年，公司实现营业收入525,205.56万元，同比增长40.92%；实现归属于上市公司股东的净利润3,923.61万元，同比增长20.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,625.21万元，同比增长165.90%。
　　二、完善公司治理，持续促进规范运作
　　公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件，并结合实际情况，形成股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。
　　2024年，公司共召开3次股东大会、7次董事会、4次监事会，就聘任高级管理人员、利润分配、关联交易、变更会计师事务所等重要事项进行了充分论证、履行了审议程序。
　　2024年，公司全面落实独董新规，进一步发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。公司独立董事充分发挥其专业优势，继续强化其在各专门委员会的履职支撑作用。全年召开1次战略委员会会议、6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次独立董事专门会议，为董事会决策提供良好支持。
　　同时，公司在2024年切实开展内控合规建设工作，加强全面风险管理，提升风险防控理念，加大风险监测力度，强化财务与资金管理，防范各类经营风险，持续提升重大经营事项决策前风险评估能力，着力构建内控合规管理长效流程，有效推进依法合规治理走深走实，切实筑牢重大风险管理防线，为公司稳健发展提供坚实保障。
　　三、建强人才队伍，发挥人才引领效能
　　2024年，公司实施“五大人才”行动，修订完善工资总额预算管理办法，进一步加大工资总额与人工成本投入产出效率提升、质量提升、全域创新、重点型号任务考核和降本增效等高质量发展方向的挂钩力度；推进科技创新激励体系构建，加大对科技创新激励力度；聚焦准时交付、效率效益提升，优化分厂考核模式；不断优化绩效考核和评价机制，完善薪酬激励机制，切实提升公司企业文化的凝聚力和向心力，使人才引领发挥显著效能。
　　四、推进市值管理，全面加强投关工作
　　2024年，公司充分发挥市值管理领导小组的核心作用，贯彻落实国资委、证监会、上海证券交易所以及中航工业关于市值管理的方针政策、决策部署，统筹推进市值管理全局性工作。
　　（一）巩固信披工作基础，优化信息披露内容
　　2024年，公司依法依规履行信息披露义务，持续优化信息披露内容和形式，通过强化图文、图标多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，利用信息披露推进市场认同和价值实现。
　　2024年，公司连续第4年获得上海证券交易所信息披露工作A级（最高等级）评价，沪深两市连续四年信息披露考核结果为A的上市公司仅有355家，占比7%。
　　2024年，公司首次披露《公司2023年度环境、社会及治理报告》后，公司荣获《证券市场周刊》2024年度ESG金曙光奖评选之“最佳低碳和谐发展力”和“最佳绿色供应协作力”称号。
　　2024年，公司董事会秘书邓峰先生获得《证券时报》第十八届中国上市公司价值评选之“中国上市公司功勋董秘”称号。
　　（二）加大投关工作强度，维护公司市场形象
　　2024年，公司继续加大投资者关系管理工作强度，维护公司在资本市场的良好形象：
　　1.通过投资者热线、上证“e互动”、股东大会、接待来访等方式，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求；累计接听投资者热线百余次；上证“e互动”投资者问题回复率达到100%；
　　2.定期报告发布后第一时间召开2023年度、2024年半年度和2024年第三季度业绩说明会，持续加强与中小投资者的沟通；
　　3.参加由江西省上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”；
　　4.参加由公司实际控制人中国航空工业集团有限公司组织的“中国航空工业集团军工上市公司业绩交流会”；
　　5.公司董事、高管及证券事务代表多次应邀参加相关券商组织的投资者策略会；
　　6.积极接待投资者调研，全年接待了来自研究所、基金等机构的35批次，百余位调研人员来公司考察调研。
　　五、共享发展成果，提升投资者“获得感”
　　公司始终秉承与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期的分红：
　　1.自2000年12月上市以来，公司已累计实施完成24次现金分红；
　　2.近4年，公司已实施完毕的4次利润分配方案，每次现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例均超过30%。
　　六、紧盯“关键少数”，强化合规自律意识
　　2024年，公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董事、监事以及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督。
　　2024年1月，公司全体独立董事完成了上海证券交易所独立董事专项合规培训课程的学习，提升了履职能力。
　　2024年，公司积极督促董事、监事和高级管理人员参加江西证监局和江西省上市公司协会举办的各类专项培训，进一步提升履职能力和合规意识，推动提高公司高质量发展。
　　除上述培训外，2024年，公司多次组织董事、高级管理人员参加内部专项培训。
　　综上，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。
　　上市公司是资本市场的基石，央企是我国国民经济的重要支柱，公司作为央企控股上市公司，深刻理解“提质增效重回报”工作的重要意义。未来，公司将继续落实“提质增效重回报”各项具体工作，全面推动公司高质量发展。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-004
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年3月27日以书面结合通讯表决的方式召开。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　(一)公司2024年度董事会工作报告
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(二)公司2024年度总经理工作报告
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(三)公司2025年度科研生产经营计划
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(四)公司2025年度固定资产投资计划
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(五)公司2025年度财务预算报告
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(六)公司2024年度财务决算报告
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(七)公司2024年度利润分配方案
　　公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算合计拟派发现金红利12,190,946.70元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.07%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(八)公司2024年年度报告及摘要
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(九)公司2024年度可持续发展（ESG）报告
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年度可持续发展（ESG）报告》。
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(十)公司2024年度内部控制评价报告
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(十一)关于续聘会计师事务所的议案
　　公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(十二)关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(十三)关于公司经理层成员薪酬方案的议案
　　由于本议案涉及公司高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，公司董事兼总经理曹春先生回避了本次表决。
　　本次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(十四)关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(十五)关于制定《公司市值管理制度》的议案
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(十六)关于聘任公司副总经理的议案
　　公司董事会同意聘任熊光利先生担任公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。熊光利先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(十七)关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-010）。
　　本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-005
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　第八届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年3月27日以书面结合通讯表决的方式召开。
　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参会的监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　(一)公司2024年度监事会工作报告
　　本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(二)公司2024年度利润分配方案
　　公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算合计拟派发现金红利12,190,946.70元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.07%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
　　本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(三)公司2024年年度报告及摘要
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　(四)公司2024年度内部控制评价报告
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　(五)关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案
　　具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。
　　本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月15日
　　
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-006
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股派发现金红利0.0170元（含税）；
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露；
　　●未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为1,251,776,960.10元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0170元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算合计拟派发现金红利12,190,946.70元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例31.07%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。公司董事会认为：公司2024年度利润分配方案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司长远利益，符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司董事会同意将本利润分配方案提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年3月27日，公司第八届监事会第五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意将本利润分配方案提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-008
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月27日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
　　●2024年第四季度（10-12月），公司计提各类资产减值准备2,745.02万元，减少2024年度利润总额2,745.02万元。前述数据已经审计。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为更加真实、准确和公允地反映公司2024年第四季度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，对截至2024年12月31日公司财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　2024年第四季度（10-12月），公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试后，计提信用减值准备61.22万元、存货跌价准备2,666.53万元以及合同资产减值准备17.27万元，合计减少利润总额2,745.02万元。具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）以摊余成本计量的金融资产
　　本次计提信用减值准备涉及的应收票据、应收账款和其他应收款，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。对于该些资产，公司基于单项和组合评估其预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将该些资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　应收票据组合具体如下：
　　应收票据组合1一银行承兑汇票；
　　应收票据组合2一商业承兑汇票。
　　对于“应收票据组合1一银行承兑汇票”，公司评价该类票据具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；对于“应收票据组合2一商业承兑汇票”，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计算预期信用损失。
　　应收账款组合具体如下：
　　应收账款组合1一主要关联方应收款项。
　　应收账款组合2一其他应收款项。
　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　其他应收款组合具体如下：
　　其他应收款组合1一主要关联方其他应收款项；
　　其他应收款组合2一保证金（含押金）组合及其他应收款项；
　　其他应收款组合3一其他应收款项。
　　对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货
　　公司存货包括原材料、委托加工材料、在产品和周转材料等，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　（三）合同资产
　　本次计提的合同资产的减值准备参照预期信用损失的确定方法。
　　合同资产组合具体如下：
　　合同资产组合1一主要关联方合同资产。
　　合同资产组合2一其他合同资产。
　　对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提的信用减值准备计入公司利润表报表项目“信用减值损失”，公司本次计提的存货跌价减值准备和合同资产减值准备计入公司利润表报表项目“资产减值损失”，合计减少公司2024年度利润总额2,745.02万元。公司本次计提资产减值准备事项已经审计。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》有关规定计提了资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-009
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年3月27日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任熊光利先生担任公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　熊光利先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。
　　截至本公告披露之日，熊光利先生未持有公司股份。熊光利先生的个人简历详见附件。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　附件：
　　熊光利先生个人简历
　　熊光利：男，1981年10月出生，先后毕业于东北大学、西北工业大学，工程硕士，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司钣金加工厂高级经理，制造工程部/理化测试中心副总工艺师、总工艺师、部长兼党委副书记，科技部/技术中心部长兼科技委办公室主任。现任公司副总经理。
　　
　　证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-011
　　江西洪都航空工业股份有限公司
　　变更会计政策的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称《准则解释18号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。
　　●本次会计政策变更涉及对公司以前年度的追溯调整，但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　一、会计政策变更概述
　　1.本次会计政策变更的原因
　　2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》。《准则解释18号》对“不属于单项履约义务的保证类质量保证”的会计处理作出了规定。《准则解释18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2.变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3.本次会计政策变更的日期
　　根据《准则解释18号》的要求，公司决定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自2024年12月6日起施行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　1.根据《准则解释18号》的要求，结合实际情况，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行了调整。执行变更后的会计政策对公司2024年度和2023年度财务报表的具体影响如下：
　　币种：人民币单位：万元
　　■
　　2.本次会计政策变更涉及公司以前年度的追溯调整，但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　3.本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　特此公告。
　　江西洪都航空工业股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：600316 公司简称：洪都航空