第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入6,972,485,680.53元，实现净利润1,056,811,934.11元，其中归属于上市公司股东的净利润1,071,963,231.91元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积0元。加上滚存的未分配利润，截至2024年末，经审计可供股东分配的利润为8,190,175,035.12元。
　　鉴于公司目前经营情况和资金状况，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2024年末总股本1,200,004,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.7元（含税），共计派发现金红利人民币324,001,318.68元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，我国煤炭产量增长、进口量增加、需求增幅下降，煤炭供需形势较2023年有所改变，需求略转偏弱，市场运行总体平稳。煤炭作为传统的基础能源，在全球能源格局中依旧占据着举足轻重的地位，煤炭广泛应用于电力、钢铁、化工等众多关键产业，为全球经济的稳定运转提供了坚实支撑。
　　供给方面，国内煤炭产量创历史新高，煤炭产量主要集中在山西、陕西、内蒙古、新疆四地，进口量大幅增加，国际煤炭市场供应宽松，印尼、澳大利亚、俄罗斯煤炭大量流入国内市场，全社会存煤整体维持在高位。
　　需求方面，国民经济运行总体稳定，工业生产平稳增长，火力发电量同比保持稳定，电费消费需求有一定支撑，非电煤需求受房地产行业低迷以及基建行业放缓的影响，下游钢铁、建材等非电行业对煤炭的需求相对疲软。受需求低迷、进口煤增多等多因素影响，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。
　　政策方面，2024年9月11日，国家多部门联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》，提出构建绿色协同开发体系、安全环保的生产体系、清洁完善的储运体系、多元高效的使用体系等，推动煤炭行业向绿色、高效、低碳方向发展，这一政策导向将促进煤炭行业的转型升级和可持续发展。《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》提出，我国要初步建立煤炭产能储备制度，这将有助于增强煤炭供应的稳定性和安全性，将在供应保障、产业发展、市场调控等方面给煤炭行业带来积极影响。
　　公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要包括混煤、精煤、块煤、煤泥等，主要用于电力、冶金及化工等行业。公司煤炭生产严格按照年初编制的年度计划组织生产。煤炭销售由销售分公司负责，公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为皖、赣、湘、苏、沪、浙等地区。物资采购采用集中采购模式进行，所有物资均通过招标方式进行采购。报告期内，在经济稳定恢复的背景下，煤炭行业供需总体平衡，受煤炭价格整体向下的影响，导致公司效益同比下滑。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1.生产经营情况
　　公司原煤产量962.08万吨，同比增加1.92%，商品煤产量738.76万吨，同比下降0.9%，商品煤销量757.15万吨，同比下降0.62%，煤炭主营业务收入65.84亿元，同比减少9.8%，公司实现营业收入69.72亿元，同比减少10.45%。
　　2.利润完成情况
　　2024年度，公司实现利润总额12.72亿元，同比下降44.15%。归属于上市公司股东净利润10.72亿元，同比下降47.35%。每股收益0.8933元，同比下降47.35%。
　　3.资产规模变动情况
　　截至2024年末，公司总资产205.35亿元，比年初下降3.43%，其中归属于上市公司股东所有者权益123.65亿元，比年初减少1.88%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-011
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年3月17日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于3月27日在公司九楼会议室召开。会议应到董事8人，公司董事长杨林因公出差原因委托董事焦殿志代为出席，全体董事参与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事焦殿志主持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
　　会议经审议表决，通过了以下决议：
　　一、审议通过《恒源煤电2024年度经理层工作报告》
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　二、审议通过《恒源煤电2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、审议通过《恒源煤电2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年末总股本1,200,004,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.7元（含税），共计派发现金红利人民币324001318.68元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　利润分配预案详情见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-013）。
　　四、审议通过《恒源煤电2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
　　报告期内，公司原煤产量962.08万吨，商品煤产量738.76万吨，商品煤销量757.15万吨，公司实现营业收入69.72亿元，利润总额12.72亿元。归属于上市公司股东净利润10.72亿元，每股收益0.8933元。截至2024年末，公司总资产205.35亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益123.65亿元。
　　公司计划2025年生产原煤1001万吨，销售商品煤830.75万吨，公司预计营业总收入73.37亿元以上，营业总成本61.75亿元以下。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意议案内容并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　关联董事杨林、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2025-014）
　　六、审议通过《恒源煤电2024年年度报告及摘要》
　　本议案已经公司审计委员会2024年年度会议审议通过，同意公司2024年年度报告及摘要内容，并同意将《恒源煤电2024年年度报告及摘要》提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年年度报告》及《恒源煤电2024年年度报告摘要》。
　　七、审议通过《恒源煤电2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司审计委员会2024年年度会议审议通过，同意公司2024年度内部控制评价报告内容，并同意将《恒源煤电2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年度内部控制评价报告》。
　　八、审议通过《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　九、审议通过《恒源煤电董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　本报告已经公司审计委员会2024年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　十、审议通过《恒源煤电独立董事2024年度述职报告》
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电独立董事2024年度述职报告》。
　　十一、审议通过《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。
　　十二、审议通过《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》
　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意该议案并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　关联董事杨林、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。
　　十三、审议通过《恒源煤电2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　十四、审议通过《恒源煤电关于修订公司工资总额管理办法的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　十五、审议通过《恒源煤电关于修订年薪制人员薪酬管理办法的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　十六、审议通过《恒源煤电关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-015）。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-012
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　第八届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2025年3月17日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年3月27日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
　　与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
　　一、审议通过《恒源煤电2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《恒源煤电2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　利润分配预案详情见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-013）。
　　三、审议通过《恒源煤电2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
　　报告期内，公司原煤产量962.08万吨，商品煤产量738.76万吨，商品煤销量757.15万吨，公司实现营业收入69.72亿元，利润总额12.72亿元。归属于上市公司股东净利润10.72亿元，每股收益0.89元。截止2024年末，公司总资产205.36亿元，其中归属于上市公司股东所有者权益123.65亿元。
　　公司计划2025年生产原煤1001万吨，销售商品煤830.75万吨，公司预计营业总收入73.37亿元以上，营业总成本61.75亿元以下。
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2025-014）
　　五、审议通过《恒源煤电2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年年度报告》及《恒源煤电2024年年度报告摘要》。
　　六、审议通过《恒源煤电2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电2024年度内部控制评价报告》。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-015
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月23日14点30分
　　召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月23日
　　至2025年4月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年3月27日召开的第八届董事会第十四次会议以及第八届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2025年 3 月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
　　3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
　　（二）登记时间：2025年4月22日9:00-11:30,14:30-17:00。
　　（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。
　　六、其他事项
　　1.出席会议人员交通、食宿费自理。
　　2.联系人：赵海波
　　3.联系电话：0557-3982147
　　4.邮编：234011
　　5.传真：0557-3982260
　　6.电子邮箱：283563672@qq.com
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽恒源煤电股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-013
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●主要内容：公司拟以2024年末总股本1,200,004,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.7元（含税），共计派发现金红利人民币324,001,318.68元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。
　　●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入6,972,485,680.53元，实现净利润1,056,811,934.11元，其中归属于上市公司股东的净利润1,071,963,231.91元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积0元。加上滚存的未分配利润，截止2024年末，经审计可供股东分配的利润为8,190,175,035.12元。
　　鉴于公司目前经营情况和资金状况，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2024年末总股本1,200,004,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.7元（含税），共计派发现金红利人民币324,001,318.68元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。
　　本年度公司中期已分配现金红利人民币240,000,976.8元（含税），加上本次审议通过的利润分配预案拟分配现金红利，2024年度累计分配现金红利564,002,295.48元（含税），占当年公司归属于上市公司股东的净利润52.61%。
　　（二）公司未触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　注：统计2022年度归属于上市公司股东的净利润系追溯调整后数据。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《恒源煤电2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年3月27日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过《恒源煤电2024年度利润分配预案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。
　　三、对公司的影响
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-017
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于理财产品到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年8月20日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2024年 8月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司分别于2024年9月23日、2024年9月24日、2024年9月26日购买的华安证券财智尊享金鳍123号浮动收益凭证、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证、国泰君安证券睿博系列尧睿24116号，具体内容详见 2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-034）。三收益凭证于2025年3月26日到期赎回，具体赎回情况如下：
　　一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
　　单位：万元
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　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况
　　单位：万元
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　　备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2024年度经审计财务报告数据。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　2025年3月29日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-016
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于公司获取任楼煤矿深部资源及签订采矿权
　　出让收益缴纳协议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源布局，提升公司可持续发展能力，近日，公司与安徽省自然资源厅就任楼煤矿深部资源出让事宜达成一致，并签署《采矿权出让收益缴纳协议》。本次交易完成后，公司将依法取得任楼煤矿深部资源的开采权及相应权益。
　　一、取得资源情况
　　本次获取的资源系公司以空白区申请依法获取，保有资源量20,851.40万吨（-720～-1000米），其中QM资源量为5,994.80万吨，1/3JM资源量为14,856.60万吨，资源位于任楼煤矿现采矿权范围内深部位置，需和现采矿权范围内的资源整合开采。
　　二、采矿权出让收益缴纳协议签订情况
　　公司与安徽省自然资源厅签订了《采矿权出让收益缴纳协议》（皖探转采收【2025】1号），协议约定公司为办理任楼煤矿采矿权（深部勘查探转采）有偿处置手续，需缴纳出让收益145,097.18万元，首期款15,097.18万元在公司收到税务部门缴款通知书之日起30日内缴纳，剩余130,000万元，从2026年开始到2038年每年缴纳10,000万元。
　　三、对公司的影响
　　公司取得任楼煤矿深部资源，并和任楼煤矿现资源整合开采，将增加任楼煤矿开采年限，增强公司可持续发展能力。出让收益分期缴纳，对公司现金流不会产生不利影响。
　　四、风险提示
　　1.煤炭资源开发是一个复杂且周期较长的过程，涉及地质条件、开采技术、安全生产等诸多方面的不确定性因素。尽管在获取资源前已进行了地质勘查工作，但在实际开采过程中仍可能遇到地质构造变化、瓦斯突出、涌水等突发情况，导致开采成本增加、开采进度延迟甚至开采方案调整，进而影响公司的经济效益。
　　2.煤炭行业受国家宏观产业政策、环保政策、安全生产监管政策等影响较大。若未来国家出台更加严格的煤炭行业调控政策、提高环保标准或强化安全生产监管要求，公司可能面临煤炭产能受限、环保投入增加、安全生产费用上升等问题，对公司的生产经营与盈利能力产生不利影响。
　　3.煤炭市场价格波动较为频繁，受宏观经济形势、能源结构调整、下游行业需求变化等因素影响显著。若未来煤炭市场价格出现大幅下跌，公司煤炭产品的销售收入与利润空间将受到压缩，影响公司的经营业绩。
　　4.本次交易涉及资源整合及新采矿权证申请等一系列行政审批程序，虽然公司将积极与相关政府部门沟通协调，推进审批工作，但仍存在由于审批流程繁琐、政策调整或其他不可预见因素导致审批时间延长甚至审批不通过的风险。若无法按时取得相关审批文件，公司将无法如期开展煤炭资源的开采活动，影响公司的业务规划与发展预期。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　2025年3月29日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-014
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易发生情况及
　　2025年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
　　●本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年3月26日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司2024年度内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司对2025年日常关联交易进行了合理的预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益情形。
　　2025年3月27日，公司第八届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨林、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。
　　（二）2024年日常关联交易预计和执行情况
　　2024年度，公司共发生日常关联交易总额为43189.81万元。具体如下：
　　1.采购商品/接受劳务情况表
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　　2.出售商品/提供劳务
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　　公司2024年度日常关联交易实际发生43189.81万元，比预计56241.02万元少13051.21万元，减少原因：（1）受市场变化影响，公司2024年实际从关联方宁波大榭皖煤能源发展有限公司采购煤炭量下降；（2）煤炭市场下行，关联方外委维修设备量减少。
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　2025年度，公司预计发生日常关联交易48668.4万元，本年年初至披露日与关联人实际发生日常关联5776.51万元，公司第八届董事会第十四次会议对该事项进行了确认，具体情况如下：
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　　二、定价政策和定价依据
　　1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格，符合市场定价原则；
　　2.公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务业务为公司参与招投标取得，价格及收费标准按中标合同价结算；
　　3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。
　　三、关联交易的目的以及对公司的影响
　　1.交易的目的
　　充分利用公司拥有的资源和优势，有利于公司业务拓展和业绩提升，保证公司生产经营正常运行。
　　2.对公司的影响
　　由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
　　四、关联方介绍及关联关系
　　（一）安徽省华江海运有限公司
　　法定代表人：刘海狮
　　注册资本：10000万元
　　住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区
　　经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
　　安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有60%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日, 安徽省华江海运有限公司资产总额68535.04万元；净资产-47700.12万元；2024年度，营业收入26740.30万元；净利润-6286.87万元。
　　（二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司
　　法定代表人：马克文
　　注册资本：800万元
　　住所：安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南院小区院内
　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司资产总额3655.31万元；净资产852.34万元；2024年度，营业收入2129.78万元；净利润-345.53万元。
　　（三）宁波大榭皖煤能源发展有限公司
　　法定代表人：王勇
　　注册资本：10000万元
　　住所：宁波市北仓区大榭街道滨海南路111号
　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；通讯设备销售；金属链条及其他金属制品销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；服装服饰批发；服装辅料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　宁波大榭皖煤能源发展有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日,宁波大榭皖煤能源发展有限公司资产总额58846.79万元；净资产25916.20万元；2024年度，营业收入358009.91万元；净利润3087.77万元。
　　（四）安徽长江能源发展有限责任公司
　　法定代表人：王勇
　　注册资本：8000万元
　　住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园
　　经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨询及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　安徽长江能源发展有限责任公司注册资本8000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日，安徽长江能源发展有限责任公司资产总额36406.60万元；净资产11740.29万元；2024年度，营业收入257854.56万元；净利润401.99万元。
　　（五）安徽新淮化工工程有限责任公司
　　法定代表人：薛清
　　注册资本：3000万
　　住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；通用设备修理；危险化学品应急救援服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日,安徽新淮化工工程有限责任公司资产总额2003.45万元；净资产-31686.61万元；2024年度，营业收入3436.26万元；净利润-7387.88万元。
　　（六）中安联合煤化有限责任公司
　　法定代表人：杨林
　　注册资本：800000万元
　　住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路
　　经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产总额2324258.47万元；净资产122523.23万元；2024年度，营业收入608866.59万元；净利润-81986.45万元。
　　（七）安徽国风矿业发展有限公司
　　法定代表人：杨海如
　　注册资本：41200万元
　　住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村
　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　安徽国风矿业发展有限公司注册资本为41200万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司80%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日，安徽国风矿业发展有限公司资产总额13542.56万元；净资产9754.64万元。
　　（八）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司
　　法定代表人：李胜
　　注册资本：1000万元
　　住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村
　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本为1000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额128983.71万元；净资产94204.78万元；2024年度，营业收入109903.58万元；净利润39869.03万元。
　　（九）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司
　　法定代表人：马力
　　注册资本：1000万元
　　住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村
　　经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本为1000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司资产总额175812.25万元；净资产129768.67万元；2024年度，营业收入157513.35万元；净利润70761.89万元。
　　（十）内蒙古智能煤炭有限责任公司
　　法定代表人：徐辉
　　注册资本：64100万元
　　住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇
　　经营范围：煤炭开采、加工、销售。
　　内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本64100万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额449073.14万元；净资产310449.59万元；2024年度，营业收入296270.22万元；净利润105490.81万元。
　　（十一）山西岚县昌恒煤焦有限公司
　　法定代表人：刘宜平
　　注册资本：22000万元
　　住所：岚县社科乡下会村
　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额342007.38万元；净资产261777.25万元；2024年度，营业收入168293.47万元；净利润73018.28万元。
　　（十二）陕西金源招贤矿业有限公司
　　法定代表人：纵峰
　　注册资本：70000万元
　　住所：宝鸡市麟游县招贤镇丈招路188号
　　经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
　　截至2024年12月31日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总额399850.59万元；净资产153459.43万元；2024年度，营业收入146405.47万元；净利润14214.77万元。
　　该事项须经公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：600971 公司简称：恒源煤电