第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据中审众环出具的审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为257,389,895.46元。鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,294,280,649.08元，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司所处行业主要为PCB行业。
　　PCB作为电子产品核心的电子互连件，既是电子零件的基板，为元器件提供支撑与电气连接，也是融合电子、机械、化工材料等多领域技术的基础产品，因而被称为“电子系统产品之母”。 PCB 产业发展水平，一定程度上成为衡量一个国家或地区电子信息产业发展速度与技术水准的关键指标。在全球科技快速变革的当下，云技术推动数据中心大规模建设，高性能PCB需求激增；5G网络全面铺开，通信设备向高频高速迈进，给PCB行业带来新挑战与机遇。同时，人工智能、物联网领域的创新应用，催生大量智能终端设备，进一步拉动PCB市场需求。PCB行业凭借深厚技术积累与广泛应用基础，它连接着上下游产业，推动电子信息产业升级和新兴技术融合。在AI推动电子信息产业高速发展的新周期中，PCB在电子产业链中发挥承上启下的关键作用。
　　根据Prismark 2024年第四季度报告统计，根据目前的趋势，全球PCB市场将在2025年继续保持增长。预计2024年PCB市场的同比增长率为5.8%，2025年为6.8%。从中长期看，产业仍将保持稳定增长的趋势。2024年-2029年全球PCB产值的预计年复合增长率达5.2%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率为4.3%，增长保持稳健。从产品结构看，18层及以上的高多层板、HDI板和封装基板仍将保持相对较高的增速，未来五年年均复合增速分别为15.7%、6.4%和7.4%。
　　单位：百万美元
　　■
　　2024-2029 年 PCB产业发展情况预测（按地区）
　　（数据来源：Prismark 2024年第四季度报告）
　　从应用领域来看，AI服务器、高速网络相关通讯设备、智能终端等市场将成为行业长期增长的重要驱动力。在人工智能技术高速发展的时代背景下，无论是科研机构进行的大规模数据分析，还是互联网企业实现智能推荐系统的高效运作，都离不开AI相关设备的支持，其市场需求正随着AI应用的拓展高速增长。在下游电子产品拉升PCB用量的同时，也进一步驱动PCB向高精度、高密度和高可靠性方向发展。从产品分类角度来看，18层及以上高多层板，包含3阶以上、任意阶、mSAP的HDI产品的需求将继续保持较好增长。
　　公司产品主要包括HDI、多层板、软硬结合板和其它个性化定制PCB等。公司经过数十年来的发展在高多层板和HDI领域具有核心竞争力，在通讯设备、消费电子、光模块、服务器和数据存储、汽车电子、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局。通过卓越的品质与客户建立了长期良好的技术协同，提供包括PCB设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案，长期坚持技术和品质的双轮驱动。在CPCA发布的2023年第二十三届中国电子电路行业排行榜，公司PCB业务规模排在综合PCB厂商第28名，内资PCB厂商排名第14名。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。
　　2、珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）与胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿置业有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份1,250,670,956 股，占公司总股本的29.99%。
　　3、方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份424,655,745股，占公司总股本的10.18%。
　　4、北京方正互联技术有限公司将持有的46,183,986股公司股份进行了质押，具体情况详见公司于2023年2月28日披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：临2023-009），经公司查询，目前上述股份仍为质押状态；北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京金融法院冻结，具体情况详见公司于2023年5月9日披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东股份冻结的公告》（公告编号：临2023-039），经公司查询，2023年3月29日，北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京金融法院轮候冻结，2024年7月19日，北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京第一中级人民法院轮候冻结；北京市第一中级人民法院已裁定受理北京方正互联技术有限公司自身提出的破产清算申请，北京方正互联技术有限公司进入破产清算程序，具体情况详见公司于2025年1月10日披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司股东进入破产清算程序的提示性公告》（公告编号：临2025-001）。
　　5、新方正控股发展有限责任公司计划以集中竞价交易方式减持其持有的不超过41,702,932 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的1%，减持期间为2025年3月10日至2025年6 月9日，具体情况详见公司于2025年2月14日披露的《方正科技集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2025-004）。
　　6、胜宏科技（惠州）股份有限公司将持有的228,949,101股公司股份进行了质押，具体情况详见公司于2023年12月1日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》（公告编号：临2023-060）。
　　7、湖南祥鸿置业有限公司将持有的41,702,933股公司股份进行了质押，具体情况详见公司于2024年6月12日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》（公告编号：临2024-019）。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内主要经营情况详见公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-008
　　方正科技集团股份有限公司
　　第十三届监事会2025年第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2025年3月17日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会2025年第一次会议通知，会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
　　一、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、关于2024年度利润分配的预案
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为257,389,895.46元。鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,294,280,649.08元，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-009）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、关于《2024年度报告全文及摘要》的议案
　　公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2025-015
　　方正科技集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月24日 14点30分
　　召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月24日
　　至2025年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司分别于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议和第十三届监事会2025年第一次会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》
　　2、特别决议议案：议案6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年4月18日至4月21日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。
　　公司电子邮箱：IR@foundertech.com
　　信函送达地址：上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座
　　方正科技投资者关系管理部
　　邮编：200050
　　登记电话：021-58400030
　　登记传真：021-58408970
　　六、其他事项
　　1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；
　　2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　方正科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-007
　　方正科技集团股份有限公司
　　第十三届董事会2025年第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2025年3月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2025年第一次会议通知，会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
　　一、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、关于《2024年度总裁工作报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、关于2024年度利润分配的预案
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为257,389,895.46元。鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,294,280,649.08元，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-009）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、关于《2024年度报告全文及摘要》的议案
　　公司2024年度财务报告已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，公司审计委员会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度财务报告（经审计），并作为年报的财务报告部分，提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　《2024年度内部控制评价报告》已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2025-010）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、关于2025年度公司向金融机构申请借款额度的议案
　　根据2025年度公司和控股子公司经营情况及预计资金使用情况，预计2025年度借款综合额度不超过人民币50亿元（不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款），借款额度包括公司及下属控股子公司新增及原有贷款续贷等，为提高效率，公司董事会同意向公司股东大会申请在50亿元的借款综合额度内授权公司董事长或董事长授权人员办理借款具体事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。并由公司或控股子公司法定代表人签署法律合同并办理相关一切事宜。
　　上述借款额度授权经董事会审议后，将提请公司2024年年度股东大会审议，有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，超过该等额度的借款，将由公司有权机构另行审批后实施。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案
　　本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-011）。
　　本次交易构成关联交易，无关联董事需在本议案中回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　十、关于2025年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案
　　本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-012）。
　　本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十一、关于《珠海华发集团财务有限公司2024年度风险评估报告》的议案
　　本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司本次编制的风险评估报告充分反映了珠海华发集团财务有限公司的各项情况。珠海华发集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险；珠海华发集团财务有限公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合规定要求；根据公司对风险管理的了解和评价，未发现珠海华发集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与珠海华发集团财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
　　本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十二、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　十三、关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，建议公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-014）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十四、关于提名董事候选人的议案
　　公司原董事齐子鑫先生已辞职，根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，经公司股东方正信息产业有限责任公司提名，公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审查同意，拟增补徐澄洁先生（简历附后）为第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十五、关于召开2024年年度股东大会的议案
　　公司拟于2025年4月24日（星期四）下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，股东大会现场召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室，股权登记日为2025年4月17日。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附：徐澄洁先生简历
　　徐澄洁，男，1983年生，学士学位。现任方正信息产业有限责任公司董事长助理；方正控股有限公司董事；方正電子（香港）有限公司董事。曾任平安资本有限责任公司投资副总裁；国投创新投资管理有限公司投资经理；毕马威企业咨询（中国）有限公司经理职务。
　　截至目前，徐澄洁先生未持有公司股票；其在公司持股5%以上股东方正信息产业有限责任公司担任董事长助理；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-009
　　方正科技集团股份有限公司
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　● 鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司2024年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配预案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为257,389,895.46元。截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,294,280,649.08元。经董事会决议，鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为257,389,895.46元。截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,294,280,649.08元，鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，因此公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　公司2024年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议，以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第十三届监事会2025年第一次会议，以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-010
　　方正科技集团股份有限公司关于
　　2025年度对控股子公司预计担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保对象：珠海方正印刷电路板发展有限公司、珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司、珠海驰方电子有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司、重庆方正高密电子有限公司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均为方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）下属控股子公司（包括孙公司，以下同）。
　　● 本次担保预计总额最高不超过500,000万元。
　　● 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
　　● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次2025年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%，存在对资产负债率高于70%的全资子公司进行担保，敬请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）根据公司各控股子公司2025年度的生产经营发展需要，为保障各控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对各控股子公司提供不超过50亿元额度的担保。
　　本次预计担保额度包括公司为资产负债率超过70%的全资子公司珠海方正印刷电路板发展有限公司、珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司、珠海驰方电子有限公司提供的担保；公司为全资子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。
　　本次预计担保额度中，对资产负债率高于70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司可调剂使用；对资产负债率低于70%的四家全资子公司的担保额度这四家全资子公司可调剂使用。
　　为提高效率，公司董事会同意向公司股东大会申请在50亿元的担保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。
　　本次预计担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司2024年年度股东大会审议，本次预计担保额度的有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，本次申请的50亿元的担保额度适用于新增担保及原有担保展期或续保，超过该等额度的担保，将由公司有权机构另行审批后实施。
　　（二）本次预计担保额度事项已于2025年3月27日经公司第十三届董事会2025年第一次会议审议通过，将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、珠海方正印刷电路板发展有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　3、珠海驰方电子有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　4、珠海方正科技高密电子有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　5、珠海方正科技多层电路板有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　6、重庆方正高密电子有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　7、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD. （中文名：爱方智造（泰国）有限公司）
　　单位：人民币万元
　　■
　　其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。
　　三、担保协议情况
　　为提高效率，公司董事会同意向公司股东大会申请在50亿元的担保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。
　　本次预计担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司2024年年度股东大会审议，本次预计担保额度的有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，本次申请的50亿元的担保额度适用于新增担保及原有担保展期或续保，超过该等额度的担保，将由公司有权机构另行审批后实施。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次预计担保额度是为了满足公司各控股子公司2025年度的生产经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司均为公司全资公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议，会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》。公司本次担保对象均为公司全资公司，担保风险可控，董事会同意上述预计担保额度，将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、累计担保数额
　　截至2025年3月27日，公司提供的担保合同总额为326,800万元，占公司最近一期经审计净资产的79.40%，均为公司对控股子公司的担保；公司无逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-011
　　方正科技集团股份有限公司关于
　　2025年度与中国平安保险（集团）股份有限
　　公司及其关联企业日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2025年第一次会议审议通过。
　　● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
　　一、公司日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年3月27日召开的公司第十三届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，无关联董事需回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。
　　2、公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下：
　　公司及下属子公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，董事会无关联董事需回避表决。
　　（二）公司2024年度与中国平安及其关联企业日常关联交易情况
　　公司于2024年3月28日召开的第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》。2024年度公司与中国平安及其关联企业日常经营活动中实际产生的关联交易具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2024年度公司与中国平安及其关联企业日常经营活动中实际产生的关联交易金额共计为6,393.96万元，未超2024年度日常关联交易预计额度，以上事项经公司董事会审议后确认。
　　（三）公司2025年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计授权情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　1、2025年度预计发生日常关联交易总金额为1.6亿元，预计授权事项经公司董事会审议通过后生效，在董事会审议过程中，无关联董事需在本议案回避表决。
　　2、为提高效率，公司董事会同意在1.6亿元额度内授权公司董事长或董事长授权人员根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额，签署法律合同并办理相关一切事宜。
　　3、为提高效率，在公司董事会或股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2025年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行时间自2026年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。
　　4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，将按照有关法律、法规及《上市规则》等进行审议及披露。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中国平安及其关联企业
　　企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司
　　法定代表人：马明哲
　　成立日期：1988年3月21日
　　注册资本：182.10亿元
　　注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层
　　经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
　　根据中国平安公开披露的2024年年度报告，截至2024年12月31日，中国平安总资产为129,578.27亿元、归属于母公司股东权益为9,286.00亿元；2024年度实现营业收入10,289.25亿元、归属于母公司股东的净利润为1,266.07亿元。
　　与公司的关联关系：方正信息产业有限责任公司（以下简称“方正信息产业”）为持有公司5%以上股份的股东，中国平安间接控制方正信息产业，中国平安及其关联企业均为方正信息产业的一致行动人。根据《上市规则》的规定，中国平安及其关联企业为公司的关联人。
　　（二）履约能力分析
　　公司及下属子公司与中国平安及其关联企业日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前已发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与中国平安及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-012
　　方正科技集团股份有限公司
　　关于2025年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2025年第一次会议审议通过。
　　● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业务，下同），相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
　　一、公司日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年3月27日召开的公司第十三届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。
　　2、公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下：
　　公司及下属子公司与珠海华发集团有限公司及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　（二）公司2024年度与华发集团及其关联企业日常关联交易情况
　　公司于2024年3月28日召开的第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》。2024年度公司与华发集团及其关联企业日常经营活动中实际产生的关联交易具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2024年度，公司还向华发集团关联企业销售产品发生额为3.17万元，2024年度发生日常关联交易金额共计为 366.77 万元，未超2024年度日常关联交易预计额度。以上事项经公司董事会审议后确认。
　　（三）公司2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计授权情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　1、2025年度预计发生日常关联交易总金额为3,400万元，预计授权事项经公司董事会审议通过后生效，关联董事已回避表决。
　　2、为提高效率，公司董事会同意在3,400万元额度内授权公司董事长或董事长授权人员根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额，签署法律合同并办理相关一切事宜。
　　3、为提高效率，在公司董事会或股东大会审议通过2026年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行时间自2026年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。
　　4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，将按照有关法律、法规及《上市规则》等进行审议及披露。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）华发集团及其关联企业
　　企业名称：珠海华发集团有限公司
　　法定代表人：李光宁
　　成立日期：1986年5月14日
　　注册资本：人民币1,691,978.971564万元
　　注册地址：珠海市拱北联安路9号
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　截至2023年12月31日（经审计），总资产为72,964,895.62万元，负债总额为55,440,072.86万元，净资产为17,524,822.76万元；2023年度实现营业收入17,568,687.87万元，净利润524,445.31万元。
　　截至2024年9月30日（未经审计），总资产为73,838,878.59万元，负债总额为55,799,654.75万元，净资产为18,039,223.84万元；2024年1-9月实现营业收入11,004,550.44万元，净利润294,777.47万元。
　　与公司的关联关系：珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称“焕新方科”）为公司控股股东，华发集团通过焕新方科间接控制公司。根据《上市规则》的规定，华发集团及其直接或间接控制的除方正科技及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上市规则》确定的其他关联人均为公司的关联人。
　　（二）履约能力分析
　　公司及下属子公司与华发集团及其关联企业日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前已发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及下属子公司与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与华发集团及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-013
　　方正科技集团股份有限公司关于
　　全资子公司开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司PCB业务全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。
　　●交易品种：外汇币种主要为美元。
　　●交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
　　●交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
　　●交易金额：额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。
　　●已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司全资子公司进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、内部控制风险、延期交割风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值业务交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司PCB业务部分产品出口海外，而部分设备、原辅材料等需要进口，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范公司PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司PCB业务全资子公司拟开展外汇套期保值业务。
　　（二）交易金额
　　2025年度，公司全资子公司开展外汇套期保值业务，额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币30,000万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。
　　（三）资金来源
　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　在具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构进行交易，交易主要外汇币种为美元。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
　　本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。
　　（五）交易期限
　　2025年度内有效。同时为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过2026年度开展外汇套期保值业务额度前，公司拟暂按公司2025年度外汇套期保值业务额度执行，执行时间自2026年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员审批外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并按照公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，由公司董事长指定全资子公司作为交易主体，在董事会授权范围内进行外汇套期保值操作及管理。该议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率走势与公司全资子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司全资子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司全资子公司潜在损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
　　3、延期交割风险：由于客户的支付款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
　　4、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、公司采取的风险控制措施
　　为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
　　1、为避免市场风险，公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行以投机为目的的交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　2、为避免内部控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、业务管理流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
　　3、为防止外汇套期保值延期交割，公司全资子公司进行外汇套期保值业务将严格按照外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期与公司全资 子公司预测的外币收款、存款时间或者外币付款时间相匹配，同时公司全资子公司将高度重视外币应收账款管理，减少出现应收账款逾期的现象。
　　4、为控制履约风险，公司全资子公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型金融机构开展外汇套期保值业务。
　　五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则
　　公司全资子公司开展外汇套期保值业务是为有效防范公司全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-014
　　方正科技集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十三届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额26,115.39万元。制造业同行业上市公司审计客户家数118家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43 名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年签署多家上市公司审计报告。
　　（2）签字注册会计师：宋锦锋，2018年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年签署多家上市公司审计报告。
　　（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人江超杰和签字注册会计师宋锦锋最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人吴梓豪最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
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　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人吴梓豪不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计服务收费按照业务的繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计138万元（其中：年报审计费用108万元；内控审计费用30万元）。与2024年度审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　该事项经公司第十三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并发表以下审议意见：
　　我们对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，从事公司2024年度各项审计工作过程，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第十三届董事会2025年第一次会议以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　公司代码：600601 公司简称：方正科技