一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务情况
　　报告期内，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。
　　房地产开发业务是公司的主要业务，在公司房地产开发项目中，报告期内在建和在售主要项目包括“天成燕居项目”、“天保九如品筑项目”、“天拖二期项目”、“综保区研发中心项目”、“意境芳华项目”、“汇津广场一期、二期商业项目”及“汇盈产业园项目”。上述项目主要位于天津滨海新区，商业项目多数位于天津自贸区。
　　公司投资并持有一定的投资型物业，以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业主要包括“天保金海岸C04项目”、“汇津广场一期” 、“汇盈产业园”、 “名居花园底商”等，上述投资型物业主要集中于天津滨海新区，多数位于天津自贸区，物业类型包括底商、写字楼等。
　　公司的物业管理业务收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要包括意境雅居住宅、意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。
　　在做好房地产开发主业的同时，公司充分利用现有商业资源，努力打造特色专业产业园区，并积极拓展储备项目资源，为后续产业园区持续开发运营奠定基础。在成功打造天保智谷生物医药产业园的基础上，公司坚持创新驱动、产城人联动、建圈强链等先进理念，高标准规划、高质量建设了天津港综合保税区生物医药产业园区项目。为做好综合保税区生物医药产业园区项目的相关配套工作，服务医药产业发展，公司合资设立了天保医药科技公司，积极拓展医药批发、医疗器械经营等业务，拟打造集医药流通、中药材进出口、社区医疗等产业链服务于一体的医药产业平台公司，通过产业链补齐覆盖，尽快形成规模优势，助力公司高质量发展。
　　（二）经营情况
　　报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，房地产开发项目以住宅项目为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区，并已拓展至市区核心区域。通过打造天成系、意境系、九如系等多个热销项目，公司在滨海新区拥有雄厚的客群基础以及良好的客户口碑，在滨海新区房地产市场占有一定市场份额。公司各项经营管理指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列，但较行业内龙头企业，公司规模相对较小，需进一步挖掘资源，在持续做优房地产开发主业的同时，积极拓展产商运营、产融投资等业务领域，为公司提供新的盈利增长点。
　　房地产主业方面，公司全年实现销售额35.94亿元，同比增长31.5%。住宅项目销售权益金额在天津市排名第八、滨海新区排名第一。意境芳华项目获得空港区域年度销售冠军，天成燕居100天内三次开盘加推，销售额达8.5亿元，创造热销佳绩。项目开发建设方面，继续保持稳定的开发节奏。紧盯关键节点，强化组织实施，确保项目工期目标均顺利实现。公司强化战略布局，深耕成熟核心区域，全年新获得滨海新区两宗住宅用地，新增土地储备面积9.04万平方米，建筑面积13.71万平方米，增强了公司发展后劲。
　　物业租售方面，公司积极克服部分实体行业紧缩以及需求不足的影响，多措并举，以精准招商为核心，构建“靶向指引、主题突出”的大招商格局，汇达大厦项目聚焦办公类需求大客户，实现了整体盘活；拢翠广场聚焦儿童友好主题，九如底商聚焦“一条好街”，取得了积极成效。物业业务方面，嘉创物业全年新增管业面积46.12万平方米，获得滨海新区物业管理协会颁发的“突出贡献奖”。
　　产业园区方面，公司主题园区运营提档升级，围绕“五位一体”运营模式，聚焦“金融+基金+投资+供应链+服务”赋能园区发展。报告期内，公司同南开大学生命科学学院联创中心签署协议，双方拟合作共建人工智能免疫药物平台。与中国医疗器械协会、天津医疗器械技术评审中心合作，拟打造天津医疗器械创新中心。与政府协同共建ESG赋能企业管理服务平台，为园区企业设立“一站式”便利化服务。天保智谷产业园成立全区首个政务服务工作站。完成天津市小型微型企业创业创新示范基地申报。引入科技型新孵化企业6家。
　　医药业务方面，自正式运营以来，公司控股子公司天保医药科技公司已取得Ⅱ、Ⅲ类医疗器械经营许可、放射类医疗设备特许经营、以及中药材经营等资质。报告期内，天保医药科技公司中标中心妇产滨海院区采购项目；入围8家医院及社区卫生院供应商名单；深耕牛黄、连翘等中医药细分领域，积极洽谈采销业务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　根据东方金诚2024年8月20日出具的《天津天保基建股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券信用评级报告》，“24基建01”债券公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，本次债券债项评级为AAA。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　天津天保基建股份有限公司
　　董事长：侯海兴
　　二○二五年三月二十七日
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-14
　　天津天保基建股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了本次估值提升计划。
　　估值提升计划概述：2025年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红和推动股份回购、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、积极寻求并购重组机会、鼓励主要股东增持等措施提升公司投资价值。
　　风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月29日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.91元），2024年3月30日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（4.91元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　2024年公司股价波动情况：
　　■
　　说明：公司2024年3月29日披露2023年年度报告，公司2024年1月1日至3月29日前每个交易日股票收盘价对标2022年年度经审计的每股净资产，2024年3月30日至12月31日期间每个交易日股票收盘价对标2023年年度经审计的每股净资产。
　　（二）审议程序
　　2025年3月27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划具体方案
　　为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定了估值提升计划。具体内容如下：
　　1、聚焦主业，做好经营提升
　　依托上市公司自身优势，以高质量发展为主线，坚持战略发展方向，不断提升公司经营业绩，扩大公司收入及利润水平。
　　一是要深耕主业，围绕“未来社区”建设量质双升，不断推动全场景服务生活呈现。加大产品创新力度，严控产品质量，紧跟行业发展趋势，提升产品竞争力。同时，优化业务流程，提高管理精细化水平，实现降本增效。在成本管控方面，严格预算管理，加强成本核算。综合运用各种手段，提升公司盈利水平和抗风险能力。
　　二是通过优化结构，逐步提高产业园区运营及综合服务业务占比，加大产业招商和产业服务力度，围绕技术创新、成果转化、产业化发展等关键环节完善平台服务功能，打造空港区域产业加速中心和创新服务平台，实现产业入驻快速落地，提升公司收入的稳定性和可预测性，减少对房地产销售收入的依赖，降低公司股价的波动性，提升市场对公司财务健康状况的信心，从而推动公司市值的稳步增长。
　　2、聚焦新质生产力，开展并购重组
　　围绕公司主业，结合公司实际情况，针对公司发展中存在的短板，持续努力寻找内外部优质资源，综合运用各类资本运作工具，适时开展并购重组整合内外部优质资产，使产业上下游资产相互发挥协同效应，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。通过产业经营与资本运作结合，充分发挥资本的纽带作用和放大效应。同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产通过资产置换、资产出售等方式将相关资产盘活出表，实现公司减负、提质增效，提升公司盈利能力。
　　3、聚焦投资者回报工作，做好现金分红工作
　　公司在保证生产经营和长远发展的前提下，坚持稳定的利润分配政策并持续优化，积极回报投资者，让投资者能够分享到公司成长的红利。公司在《公司章程》中明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%。公司自上市以来已累计现金分红达2.57亿元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为9.33%，其中最近三年（2021年、2022年、2023年），公司分红总额为4,439.32万元，占近三年净利润的比例为47.81%。
　　公司将进一步增强分红的稳定性、可预期性和力度，为投资者提供现金流回报，增强投资者对公司未来发展的信心。2025年，公司拟定以现金方式分配的利润与当年公司回购资金之和原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的30%。
　　4、聚焦投资者关系管理工作，传递公司投资价值
　　公司将加大与投资者交流力度，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对公司经营的预期。不断优化市场重点关注指标，总结公司在价值创造、价值经营等方面的突出优势，提升市场关注度。不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。积极组织业绩说明会、投资者接待日等活动，主动全面地向资本市场展示公司价值，将公司未来社区理念、园区开发和产业布局战略方向主动、准确地传递给资本市场投资者。优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排。2025年至少举办2次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
　　5、聚焦信息披露质量，提升信息披露有效性
　　公司将继续高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，认真执行信息披露审批流程，切实做到公司重大事项应披尽披，不瞒报，不遗漏，不做选择性披露、虚假披露和不实陈述，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。在做好合规披露的同时，适度进行自愿性信息披露，以满足投资者深度了解公司的信息需求。不断增强公司信息透明度，注重从市场角度提升报告可读性，清晰展现公司战略和经营优势，引导投资者关注公司战略转型情况，传递公司价值。
　　6、积极推动股份回购和股东增持，建立长效激励机制
　　公司将加强与控股股东的沟通联系，积极推动公司控股股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，通过自有资金和回购增持贷款资金增持公司股份，提振投资者信心。
　　结合市场及公司资金情况，适时制定股份回购方案。通过积极、适时、动态的股票回购措施，向市场传递公司对自身未来发展的信心，从而进一步增强市场和投资者信心。积极研究在实施股份回购的基础上，择机充分运用股权激励或员工持股计划等激励工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。
　　综上，公司将努力优化上市公司资产资源配置，继续做强房地产主业，大力发展生物医药主题园区，增厚资产运营类收益，调结构，落战略，切实推动公司高质量发展，回报股东。同时，公司将时刻关注监管政策变化，积极挖掘并储备适合公司发展战略的优质项目标的，做好资本运作相关工作，以促使市值稳定增长为目标，实现企业价值最大化。
　　四、董事会意见
　　本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　五、风险提示
　　1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-15
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》有关规定，公司对2024年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2024年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计-266,067,355.45元，详见下表：
　　单位：元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
　　公司按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2024年12月31日，南开区天拖二期地块项目的可变现净值低于账面成本422,797,986.81元，根据以上减值测试结果，公司在编制2024年度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，南开区天拖二期地块项目存货跌价准备期初余额为270,214,256.21元,本期转销109,197,495.32元，本期需计提存货跌价损失261,781,225.92元。
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于购买日
　　将商誉按公允价值分摊至商誉相关资产，截至2024年12月31日，将已售出项目对应的商誉全额计提减值准备，其中对天津天保房地产开发有限公司商誉计提减值准备4,286,129.53元。
　　对未售出项目逐项估算其可回收金额，即项目的公允价值减去处置费用后的净额，其中公允价值按项目本年的销售均价或周边同类项目的销售均价计算，处置费用为预计销售费用、土地增值税及其他税费的合计金额。将该可回收金额先与不包含商誉的资产组的账面价值比较，再与包含商誉的资产组的账面价值比较，未发生减值。
　　单位：元
　　■
　　三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响
　　公司2024年度计提资产减值准备金额共计266,067,355.45元，在考虑计提存货跌价准备对应的递延所得税费用影响后，减少2024年度归属于上市公司股东净利润266,067,355.45元。计提资产减值准备后，公司2024年度利润总额为77,225,507.16元，归属于上市公司股东的净利润为16,845,113.77元，上述数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-16
　　天津天保基建股份有限公司
　　2025年日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、预计全年日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）相关全资子公司、控股子公司预计在2025年与天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）下属子公司就接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计4,661.24万元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。
　　公司2024年日常关联交易实际发生总金额为3,780.00万元。
　　2025年3月27日，公司第九届董事会第二十三次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年公司预计与天保投控集团下属子公司发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人天津天保热电有限公司（以下简称“天保热电”）进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）天津天保热电有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：宫奕清
　　注册资本：51,461万元人民币
　　注册地址：天津空港经济区纬七道169号
　　经营范围：热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；计量技术服务等
　　截至2024年12月31日，天保热电总资产为430,588.99万元，净资产为52,405.23万元，主营业务收入为33,422.39万元，净利润为498.86万元。（以上数据均为未经审计数据）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　天保热电与本公司均为天津天保控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保热电属于受同一法人控制的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　天保热电主要从事天津空港经济区内的供暖、热力计量服务，是区域内唯一一家供应商。该公司经营稳定,均具备持续经营能力，不存在履约能力障碍。
　　（二）天津保税区投资控股集团有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：钟晓龙
　　注册资本：2,690,571.4362万元人民币
　　注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）西三道166号
　　经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁
　　截至2024年9月30日，天保投控集团总资产16,311,904.60万元、净资产为4,972,411.77万元、营业收入为1,095,028.16万元、净利润为57,871.92万元。（以上数据均为未经审计数据）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　天保投控集团为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，天保投控集团为公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　天保投控集团下属子公司均生产经营稳定,具备持续经营能力，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　公司2025年度预计日常关联交易类型主要包括接受供热计量、供热配套服务，接受人力资源、咨询服务；提供写字楼租赁服务、提供物业服务，预计总金额4,661.24万元。
　　公司下属子公司接受供热计量、供热配套服务按照天津市政府经听证会后确定的或区域统一定价标准定价；提供写字楼租赁服务、提供物业服务、接受人力资源服务及咨询服务完全按照实际市场价格定价；上述日常关联交易均是公允的关联交易，不存在利益转移。
　　2、关联交易协议的签署情况
　　公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易均属公司正常生产经营所需，其中接受采暖、供热计量与配套服务的关联交易，提供服务的关联企业为公司意境芳华项目、意境元启项目所在区域唯一供应商，其提供的采暖服务完全按照天津市统一的收费标准计价，其提供的计量与配套服务按照区域统一定价标准，是公司日常经营活动的正常支出；上述接受人力资源、咨询服务的关联交易，以及提供租赁服务、物业服务的关联交易，完全按照市场定价，均是在公平、平等、互利的基础上进行的。上述关联交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　2025年3月14日，公司全体独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十九日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-17
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年3月27日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
　　2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司实现归属于母公司的净利润16,845,113.77元，母公司实现净利润69,477,299.96元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司当年利润应提取10％法定公积金6,947,730.00元，扣除后母公司当期可分配利润62,529,569.96元。报告期末母公司未分配利润2,134,167,375.01元。
　　3、为维护公司市场形象并回报股东，公司拟定的2024年度利润分配预案为：拟以2024年末总股本1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金股利11,098,308.95元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
　　4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额预计为11,098,308.95元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为11,098,308.95元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为65.88%。
　　（二）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金分红总额为11,098,308.95元，2022-2024年度累计现金分红总金额为55,491,544.75元，占 2022-2024年度年均净利润的55.32%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　2024年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及未来的现金流状况、资金需求等因素。公司2024年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5.69亿元、人民币4.86亿元，其分别占总资产的比例为4.22%、3.32%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　公司第九届第二十三次董事会决议
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-12
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届二十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知，于2025年3月17日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年3月27日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
　　本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024年年度报告摘要》。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　为维护公司市场形象并回报股东，公司拟定的 2024年度利润分配预案为：拟以2024年末总股本1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金股利11,098,308.95元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　七、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
　　本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2025年日常关联交易预计公告》。
　　八、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》的议案。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。
　　九、听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。
　　十、以3票回避、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》。独立董事严建伟女士、于海生先生、张昆先生回避表决。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《估值提升计划》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《估值提升计划》。
　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》。
　　公司董事会同意选举郭力先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
　　本议案在提交董事会前已分别经董事会战略委员会、提名委员会全体审议通过。
　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　以上一、二、四、五、九项议案、报告将提请公司2024年年度股东大会审议、听取。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-18
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　2025年3月27日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午3:00。
　　5、会议的召开方式：本次2024年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月22日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日2025年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师
　　8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
　　二、会议审议、听取事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、听取事项
　　听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　3、披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届二十三次董事会决议公告》、《九届九次监事会决议公告》、《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配方案的公告》及《独立董事2024年度述职报告》。
　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式与要求
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2024年4月25日、2024年4月28日（星期五、星期一）上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30
　　3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　（1）联系电话：022-84866617
　　（2）联系传真：022-84866667（自动）
　　（3）联 系 人：何倩
　　6．其他事项：参会股东食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
　　五、投票规则
　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　六、备查文件
　　（1）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
　　（2）公司第九届监事会第九次会议决议。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次2024年年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
　　2.填报表决意见
　　本次2024年年度股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月29日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15，网络投票结束时间为2025年4月29日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
　　委托人股票账号： 持股数：股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　受托人身份证号码：受托人（签名）：
　　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　委托日期： 年 月 日
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-13
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届九次监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届监事会第九次会议的通知，于2025年3月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2025年3月27日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事金文汇女士、李雪娜女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席金文汇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2024年年度报告及摘要》。形成了监事会对2024年年度报告的书面审核意见如下：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024年年度报告摘要》。
　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2024年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　同意以上一、二项报告提请公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-10