一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家集商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务为一体的综合性旅游集团。公司以创新和资本为双引擎，构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈，致力于发展成为具备国际竞争力与影响力、信任度高、满意度佳的现代综合文旅品牌运营商。根据中国上市公司协会发布的《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于行业门类L租赁和商务服务业中的L72商务服务业。报告期内，公司荣获广东省旅游协会颁发的行业标杆奖及“2024第十四届上市公司口碑榜一一上市公司最佳董事会奖”。公司旗下子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）获评广东省首批5A旅行社，入选第七届中国旅行社协会行业榜单“旅行社品牌20强”；旗下子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）位列“2023年度中国饭店集团60强”第14位，在《HOTELS》杂志发布的“2023年度全球酒店集团220强”榜单中以客房数第24位、酒店数第20位的佳绩登榜，进入本土酒店头部阵营。2024年，公司共获得国家、广东省、广州市及旅游行业各项荣誉近100项。
　　（1）商旅出行（旅行社）业务
　　公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广之旅。广之旅是国内旅行社行业的领先企业，主要经营国内游、出境游、入境游，兼营国际国内航空票务代理、景区开发与运营管理、目的地营销、旅游汽车租赁、信息技术咨询服务等业务，具备强大的品牌影响力。广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越的综合旅游服务商。报告期内，广之旅荣获广东省旅游协会颁发的“功勋会员奖”，并获评广东省首批5A旅行社，“鸣春谷·云上鸟园：城市公园文旅深度融合创新实践”入选中国旅游研究院“文化和旅游深度融合发展地方范例”。
　　近年来，广之旅完成了由华南总部、华北运营中心、华中运营中心、西北运营中心、华东运营中心、西南运营中心等构成的全国性战略布局，完善了全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设，搭建起覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多签证中心的网络布局，构建“全国买全国卖”的旅游服务生态圈。报告期内，广之旅旗下山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）的创新发展实践案例入选国家文旅部发布的旅行社创新发展典型案例，湖北广之旅国际旅行社有限公司获评湖北省5A级旅行社。
　　线上销售方面，广之旅自主开发运营“易起行”与“行走网”智慧旅游平台，并结合官方网站、小程序、微商城、微信视频号、微信公众号、抖音号、小红书及第三方OTA销售等线上渠道布局，与全国的线下渠道共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。广之旅官网上线“易起购”本地生活频道，微信上线“易起购”小程序，共同打造民生消费品类的购物平台。
　　（2）住宿（酒店）业务
　　公司的住宿业主要包括酒店管理业务和酒店经营业务，通过做强品牌搭建体系、轻重资产结合和提升资本化运作能力三大举措，实现品牌发展与规模扩张。酒店管理业务的商业模式主要为向管理的酒店项目输出品牌标准、中央预订、客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用等以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌管理输出外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目。酒店经营业务主要是经营自有产权酒店，为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物业租赁等服务。
　　公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司岭南酒店。岭南酒店是国内领先的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续多年位列中国饭店集团60强。报告期内，岭南酒店凭借强劲的发展势头在中国旅游饭店业协会发布的2023年中国饭店集团60强名单中排名第14位，对比上年度大幅提升17位，业务区域实现“由南向北”延伸，初步形成全国战略布局。
　　岭南酒店融合中国文化与国际化管理理念，致力于成为集旅游、休闲、商务于一体的高品质全住宿综合运营商，旗下拥有“花园酒店”“岭南东方酒店”“中国大酒店”“岭南五号酒店”“岭南星光营地”“岭居创享公寓”“岭舍创享公寓”“岭业”等核心系列品牌，构建了适应大住宿业态发展趋势的多层次品牌体系。报告期内，岭南酒店受托管理山东星辉都市酒店管理集团有限公司（已更名为山东岭南都市酒店管理集团有限公司，以下简称“都市酒店”）70%的股权，都市酒店拥有高端酒店品牌“含舍hotel”“含舍·简”、核心品牌“伊芙·美素”“含舍·美素酒店”“Urban Garden Hotel（都市花园酒店）”、经济酒店品牌“都市118·精选酒店”“都市星联”“都市MINI·精选酒店”“都市118连锁酒店”“青年·都市迷你酒店”“单色连锁酒店”、主题酒店品牌“我的地盘主题酒店”“我的地盘电竞酒店”等酒店品牌。
　　公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌酒店，是“花园酒店”品牌的旗舰店。公司自有产权酒店广州东方宾馆、中国大酒店均是中国首批五星级酒店，其中广州东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店。报告期内，广州花园酒店获得“2024世界旅游及酒店大赏”榜单“年度地标酒店”，中国大酒店获得2024酒店业大赏颁奖典礼“年度最具影响力酒店”，广州东方宾馆获得2023-2024年度广东旅游总评榜“年度文商旅融合典范”。
　　（3）产业链相关业务
　　1）餐饮业务
　　公司以特色美食弘扬岭南文化，大力研发新菜式、制定新标准、开拓新模式，总结了一套体现“广州风韵、广东味道、岭南特色、中国风范”可推广的餐饮宴会标准，积极探寻激活“美食能量”之道，擦亮“食在广州”文化招牌。广州花园酒店旗下三家餐厅多次入选米其林榜单，中国大酒店“消失的名菜”获评“2023广东十大文旅高质量发展探路先锋案例”。
　　2）景区业务
　　根据“一主多元”和“旅游+”的发展规划，公司设立广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（以下简称“广之旅悦景公司”），目前管理广州白云山鸣春谷和月溪书院等广东省内景区项目，并将业务范围延伸至省外，拓展贵州高荡千年布依古寨景区等省外景区项目。其中，鸣春谷景区和月溪书院位于国家5A级景区广州白云山景区内，贵州高荡千年布依古寨景区为国家4A级景区。
　　3）会服业务
　　公司拥有丰富的优质会服场地资源，多年来成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主IP。岭南酒店管理的广州白云国际会议中心连续三年蝉联中国会议酒店联盟发布的“中国会议酒店百强榜”第一名。
　　4）旅运业务
　　公司旗下广州市东方汽车有限公司及广州广之旅旅运汽车服务有限公司拥有各类大巴、中小型汽车、商务车和小轿车，具备旅客道路运输经营资质。广之旅子公司广州广之旅空运服务有限公司拥有120多家国内外航空公司的客票销售代理授权，是经国际航空运输协会和中国航空运输协会认证的国际及国内客运销售代理。公司旗下广州市白云山旅游发展有限公司的游览观光车业务基本覆盖广州白云山风景区的主干道及核心景点。
　　5）科技业务
　　旅游科技业务是公司的重要成长性业务，公司致力以数字赋能推动智慧商业模式创新，加快传统产业转型升级。广之旅旗下广州易起行信息技术有限公司（以下简称“易起行”）专注文旅信息化咨询、系统研发、项目实施、IT运维服务等方面，先后通过国家高新技术企业、广东双软认证企业、广东省智慧旅游工程技术研究中心、科技部科技型中小企业及广东省专精特新中小企业等资质认证。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神和全国旅游发展大会精神，紧扣“应势重构、稳盘拓量、优化供销、数实融合、价值认同”的年度工作主题，锚定高质量发展任务，坚持战略引领、创新迭代、数智进阶、资本赋能，抢抓新发展机遇，打造发展新优势，总体呈现经营向上、结构向优、态势向好的局面。公司实现营业收入430,903.23万元，比上年同期增长25.43%；公司实现归属于上市公司股东的净利润15,014.71万元，同比增长116.08%；期末归属于上市公司股东的净资产为226,746.95万元，比上年期末增长7.65%；实现经营活动产生的现金流量净额为37,350.39万元，资产负债率为37.78%，加权平均净资产收益率为6.87%。公司的各主业经营情况持续保持上升态势。
　　（一）旅游酒店两大主业齐飞并进，促进公司营收利润双增长
　　商旅出行（旅行社）业务迎来快速增长。出境游业务方面，广之旅积极开拓新市场，组织策划新航线首航、新旅游目的地首团及新主题产品首团，形成首发经济效应激活出游需求；国内游业务方面，促进“组团”与“地接”业务共同发展，“组团”强化产品创新，打造“体育+”、旅居、漫游房车、绿色低碳等主题系列产品，产品迭代率达到43%，“地接”业务发掘全国目的地市场潜力，湖北、四川、陕西、山西、海南等市场的营收均实现增长；入境游方面，充分整合大湾区优质资源，成功拓展欧洲入境粤港澳大湾区系列团业务，开拓欧洲入境市场，同时成功申报广州市首个口岸团队签证，成为广州市唯一一家为国际中转旅客提供一日游的旅行社。
　　报告期内，广之旅实现营业收入312,063.91万元，同比上年增长36.77%，其中，出境游(不含港澳)实现营收155,957.44万元，国内游实现营收145,008.86万元, 入境游实现营收3,497.24万元；实现净利润3,584.01万元，同比上年增长54.74%；实现归属于母公司所有者的净利润2,655.77万元，同比上年增长130.28%。
　　住宿（酒店）业务依托“委托管理+特许加盟”模式，管理规模持续扩大。2024年度，公司住宿业营收保持增长，营收规模比2019年同期增长了12.55%。酒店管理业务依托“委托管理+特许加盟”双发展模式，酒店管理规模持续扩大，项目拓展范围在全国南北并进，全年新签约项目超过250家，实现黔、藏、蒙、滇及广东省内珠海等区域布局突破；顺德岭南花园酒店、黄埔院士港东方酒店、南沙东方酒店、昆明都市花园酒店等超过170家门店开业。广州岭南酒店物业管理有限公司管理规模迅速增长，项目数量已增长至19家。报告期内，岭南酒店实现营业收入25,928.53万元，同比上年增长23.63%，实现利润总额2,258.38万元，同比上年增长7.33%；实现净利润1,281.64万元，同比上年减少17.12%，净利润下降的主要原因是所得税费用同比上年增加418.89万元。
　　（二）双主业深化全国布局，加速实现规模扩张
　　商旅出行业务持续扩大“全国买全国卖”的旅游服务体系。商旅出行业务深化“全国买全国卖”运营模式，以“一城一主题、一地一特色”为思路，全国六大运营中心资源共享、渠道互通，组织策划湖北、西安、北京、韶关、陕西、廉江、云南等七站系列“双地战略 全国联动”大型主题活动。截至2024年末，广之旅在全国开设门店共184家，其中广东省内开设门店共110家，为“全国买全国卖”的旅游服务生态圈构建终端支点。报告期内，广之旅华南总部之外的分子公司实现营收合计107,385.92万元，占广之旅总营收的34.41%。
　　住宿业务布局由南向北延伸，初步形成南北并进的格局。报告期内，岭南酒店受托管理都市酒店70%的股权，将都市酒店更名为山东岭南都市酒店管理集团有限公司，并将其快速融入到自身酒店业体系中，推动一体化运营管理。依托对都市酒店的管理，公司住宿业的管理范围覆盖全国31个省、自治区、直辖市，实现了管理规模的迅速壮大和品牌市场布局的有效扩张，并进一步提升了公司住宿业在北方市场的竞争力。同时，都市酒店南方总部正式挂牌成立，都市酒店在北方市场的深耕细作为岭南酒店原有业务拓展全国布局打下了重要基础，而岭南酒店在南方市场的领先地位也为都市酒店在南方的布局提供有力支持，通过产业融合、优势互补，逐步形成了“1+1〉2”的良好效应。
　　（三）多元产业增强品牌影响，创新赋能业绩提升
　　擦亮岭南餐饮美食文化品牌。广州花园酒店桃园馆蝉联米其林指南入选餐厅，泰安门蝉联米其林二星餐厅，斯蒂勒餐厅蝉联米其林一星；中国大酒店与南航集团合作，将地道的岭南美食文化带进国产大飞机C919；广州东方宾馆佛跳墙、南沙花园酒店陈年花雕熟醉青蟹、广州宾馆“寻味初夏”特色餐食、爱群大酒店“中西融合”下午茶等菜单擦亮“食在广州”文化招牌。
　　打造大型政商活动服务标杆。岭南酒店旗下各酒店圆满完成大型活动服务工作超200场次，受到社会各界充分肯定，包括圆满完成中非合作论坛、省十四届人大会议、市高质量发展大会、国际航空技术联盟会议、低空经济会议、化学材料大会等重要会议的会务服务工作。通过中西文化交融、极具岭南民俗风情、精选本土地道特色食材的餐饮出品和宴会服务，呈现了广州作为“南国明珠、千年商都”的历史文化底蕴和国际化大都市的现代城市魅力。
　　增强重点旅游目的地资源把控。广之旅悦景公司完成收购广州市白云山旅游发展有限公司（以下简称“白云山旅发”）100%的股权，白云山旅发主要运营白云山景区的游览观光车运营、旅行社团体接待等业务，其游览观光车的游览线路基本覆盖了白云山景区主干道及核心景点，白云山旅发与广之旅悦景公司管理的鸣春谷景区、月溪书院作为公司在白云山景区的核心资源产生业务联动，同时，还拓展了越秀公园观光车服务业务，进一步增强了公司对广州市重点旅游景区的目的地资源控制。
　　跨界融合积极培育新增长点。公司以文旅融合打造具有品牌引领性和顾客满意度的新产品、新服务、新场景，打造“每一间酒店都是目的地”的优居新体验，广州花园酒店开展川剧变脸、广东粤剧、发光舞狮秀、非遗烧箔画DIY等特色文化演出系列，中国大酒店通过壁画修缮再现“贸易通四海，歌舞庆升平”的“海上丝绸之路”画面，广州东方宾馆联合广之旅推出“萤火虫动漫游戏嘉年华漫展”休闲文旅活动，演绎“老字号与二次元的时空碰撞”。岭南酒店组织举办的“岭南酒店走进非遗”“岭南粤菜小师傅”“岭南邮礼”等文旅活动IP化进一步成型，并通过联名文创、跨界体验、场景突破、多元营销等方式有效拓宽了“礼月岭南”“会堂月”等文创月饼新品牌的市场空间。
　　（四）新渠道带动新增长，新科技促进新体验
　　公司拓宽线上营销，积极铺设覆盖微信公众号、抖音、小红书、视频号等网络平台新媒体渠道，推进数字技术与实体运营深度融合。广之旅大力发展视频营销新模式，视频号、抖音等平台多项数据创历史新高，抖音号单条短视频播放量突破100万，短视频播放量同比增长6倍。
　　岭南酒店加快酒店数字化、网络化、智能化，为消费者带来更加便捷和舒适的服务体验。管理项目岭居创享公寓酒店（广州淘金店）引入“无人酒店”概念，无接触式自助入住、配备机器人管家、智能家居，打造“智能无忧”生活。岭南酒店持续完善智能化电商平台、大客户营销管理系统、酒店项目管理系统等开发建设工作，深入网评管理优化服务品质，实现网评管理全平台覆盖，不断优化服务和产品质量。
　　公司积极响应“人工智能+”战略，旗下易起行以提升运营效率、改善用户体验为目标，开发travelGPT易游AI平台，打造一支AI数字员工团队。目前，AI数字员工团队近900名数字员工已在行程定制、销售问答、签证处理、知识问答等多个工作场景中投入使用，全天候在线工作，为用户提供无缝衔接式使用体验，开启人机协同的新型工作模式。易游AI平台成功入选了2024 年度广东省智慧旅游培育项目名单。通过前沿技术实现服务的个性化、智能化和高效化，为消费者带来更加丰富和多元的文商旅体验。
　　随着旅游政策的持续优化与市场需求的持续释放，公司将紧抓时代机遇，深入挖掘旅游市场的潜力，从多维度推进优质旅游产品供给，提升服务品质，以优质供给和创新带动自身旅游产业的健康和高质量发展。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事长：王亚川
　　2025年3月28日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-016号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）旗下拥有主副食品产业、物流业和展贸业、旅游酒店业、零售业等相关产业，包括广州白云国际会议中心有限公司、广州市粮食集团有限责任公司、广州市广百展贸股份有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州市8字连锁店有限公司、广州市广百股份有限公司、广州市广百物流有限公司、广州市广百超市有限公司等，上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒店及其他旅游产业链相关业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下企业采购旅游、酒店、物流及展贸服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品，提供旅游及酒店等相关服务与劳务，向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。此外，鉴于广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联法人，公司预计将与其发生银行存款等业务。2025年度，在上述与日常经营相关方面，我公司预计将与岭南集团及其下属的子分公司、广州农商行发生关联交易。
　　公司董事会十一届十四次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易的总金额为135,920,810.00元，上年同类交易实际发生金额为62,156,460.23元。
　　本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。在表决过程中，参会的3位董事朱红、郭庆、杨燕清因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　由于公司预计2025年度日常关联交易金额累计已超过三千万元且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此，此项交易尚需提交公司2024年度股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对本项议案的表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　鉴于2025年度公司预计将与岭南集团及其控制下的多家子分公司发生多项与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制，在下表中公司与岭南集团下属关联企业预计发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示：一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以岭南集团为口径进行合并列示；另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，该关联人单独列示。公司与岭南集团及其下属的子分公司、广州农商行具体预计情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　2024年，根据深交所相关规定，公司与岭南集团下属关联企业发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示：一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以岭南集团为口径进行合并列示；另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，该关联人单独列示。实际发生情况具体如下：
　　单位：元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）广州岭南商旅投资集团有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
　　法定代表人：雷宣云
　　注册资本：72,366万元人民币
　　企业类型：有限责任公司(国有控股)
　　住 所：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C413-14室及D4、D5、D6、C8、9楼
　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　岭南集团是由广州岭南国际企业集团有限公司与原广州商贸投资控股集团有限公司于2021年10月开始实施联合重组设立而成的一家广州市属国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域。截至2024年12月31日，岭南集团总资产为3,344,961.74万元，归属于母公司的所有者权益为1,524,126.38万元；岭南集团2024年度实现营业收入为1,573,054.41万元，实现归属于母公司所有者的净利润为34,781.26万元（以上数据未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　岭南集团为公司的直接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关于关联法人的规定。
　　3、履约能力分析
　　岭南集团是广州市国资委旗下的商贸旅游产业龙头企业，拥有“大商贸、大旅游、大食品”三大主业。岭南集团及其关联企业经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于岭南集团及其关联企业的日常经营事项。岭南集团及其关联企业不是失信被执行人，且其财务状况良好，具备支付能力及履约能力。
　　（二）广州农村商业银行股份有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：广州农村商业银行股份有限公司
　　法定代表人：蔡建
　　注册资本：1,145,126.8539万元人民币
　　企业类型：其他股份有限公司
　　住 所：广州市黄埔区映日路9号
　　经营范围：货币银行服务；专业停车场服务；保险兼业代理。
　　广州农商行前身是成立于1952年的广州市农村信用合作社，是一家具有深厚历史底蕴和广泛影响力的现代化商业银行。2017年6月，广州农商行在香港交易所挂牌上市，业务涵盖吸收本外币公众存款等货币金融服务业务。截至2023年12月31日，广州农商行资产总额为131,404,245.00万元，归属于母公司股东权益为8,882,617.50万元；广州农商行2023年营业收入1,815,413.20万元，归属于母公司股东的净利润为263,441.60万元。截至2024年6月30日，广州农商行资产总额为132,911,040.40万元，归属于母公司股东权益为9,228,535.10万元；广州农商行2024年1-6月实现营业收入为734,595.90万元，归属于母公司股东的净利润为147,508.80万元。以上数据来源于广州农商行在香港交易所公开披露的数据。
　　2、与上市公司的关联关系
　　广州农村商业银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关于关联法人的情形。
　　3、履约能力分析
　　广州农商行是广州地区重要的金融机构之一，在广州地区的金融服务覆盖面极广。广州农商行经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于广州农商行的日常经营事项。广州农商行及其关联企业不是失信被执行人，且其财务状况良好，具备支付能力及履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　每年度，公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品，提供旅游及酒店等相关服务及劳务，向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。此外，因日常资金运作所需与广州农商行发生存款等金融服务业务。
　　上述交易均为与日常经营相关的交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据公开市场公允价格确定交易价格。其中，鉴于与岭南集团及其关联方的关联交易均属于其日常经营业务，因此，交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南集团及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易，按市场价格进行定价，并按月度或季度等进行结算；公司在广州农商行开展存款等业务系在银行业金融机构正常的业务，存款利率及手续费用按商业原则，参照广州农商行对其他客户同期存款利率及收费标准确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及具体业务需要及时签署具体合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、由于岭南集团旗下拥有主副食品、零售业、旅游酒店相关等产业，上述产业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率，与我公司的旅行社、酒店、餐饮等业务具有一定相关性，因此，与岭南集团及其关联方的关联交易为公司日常经营正常运作必要的交易；由于广州农商行是广州地区重要的金融机构之一，因此公司与广州农商行发生的存款等金融服务业务，亦为公司日常资金运作所需。
　　2、上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。
　　3、上述关联交易为日常经营活动产生的，具有一定的持续性，上述交易占公司同类业务比例较小，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。上述关联交易已经全体独立董事同意，独立董事认为上述关联交易均为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、董事会十一届十四次会议决议；
　　2、独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-013号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事会十一届十四次会议决议公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十四次会议于2025年3月28日上午9:30在广州市流花路122号中国大酒店的公司会议室召开，会议通知于2025年3月17日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告》全文中 “第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的相关内容）；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告》）；
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　三、审议通过《公司2024年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告》第十节财务报告）；
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》）；
　　公司2024年度利润分配预案为拟以已发行总股本670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 53,616,687.76元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》）；
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　六、审议通过《2024年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年度社会责任报告》）；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　七、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》）；
　　在对该关联交易议案表决过程中，参会的3位董事朱红、郭庆、杨燕清因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为上述关联交易均为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
　　表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于计政策变更的公告》）；
　　财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），明确了关于保证类质保费用的列报规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。根据上述文件的规定，公司自解释第18号印发之日起对有关会计政策进行相应调整。
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　九、审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》）；
　　为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自2025年5月18日至2026年5月17日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　十、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》）。
　　以上1、2、3、4、7项议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-019号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　公司董事会十一届十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00开始
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月21日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截止2025年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：顺德岭南花园精品酒店（广东省佛山市顺德大良乔岸路17号）17层德胜厅。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码表如下：
　　■
　　上述议案中，议案1、议案3、议案4、议案5、议案6已经公司董事会十一届十四次会议审议通过，相关内容详见于2025年3月29日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》及《2025年度日常关联交易预计公告》。议案2已经监事会十一届七次会议审议通过，相关内容详见于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度监事会报告》。
　　上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5为股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案6为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。此外，全体独立董事将在公司2024年度股东大会上述职，述职报告的具体内容详见公司2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会六项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2025年4月24日（上午9:00-下午18:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2025年4月24日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦一层。
　　3、会议联系方式
　　电话：020--86662791
　　传真：020--86662791
　　联系人：石婷、吴旻
　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com
　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届十四次会议决议；
　　2、监事会十一届七次会议决议；
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、2024年度股东大会授权委托书
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二．通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9:15，结束时间为2025年4月25日下午15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年4月25日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　■
　　委托人名称（签名/盖章）：
　　委托人法定代表人（签名）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量和性质：
　　委托人身份证号码：
　　受托人姓名（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托权限：
　　授权委托书有效期限：
　　授权委托书签发日期： 年 月 日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-014号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　监事会十一届七次会议决议公告
　　重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届七次会议于2025年3月28日上午10:30在广州市流花路122号中国大酒店的公司会议室召开，会议通知于2025年3月17日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事3名，实际亲自出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席周霞女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年年度监事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度监事会报告》）；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告》）；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　三、审议通过《公司2024年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2024年年度报告》第十节财务报告）；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》）；
　　公司2024年度利润分配预案为拟以已发行总股本670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 53,616,687.76元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》）；
　　监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　六、审议通过《2024年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年度社会责任报告》）；
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于计政策变更的公告》）。
　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　以上1、2、3、4项议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　监 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-015号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十四次会议于2025年3月28日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　2、公司监事会十一届七次会议于2025年3月28日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　3、本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）2024年度利润分配预案的基本内容
　　1、经广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为150,147,112.33元，母公司报表净利润为100,427,181.91元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度在合并报表弥补以前年度亏损33,554,474.93元并按母公司报表净利润10%提取法定盈余公积金10,042,718.19元后，合并报表未分配利润为106,549,919.21元，母公司报表未分配利润为245,421,129.48元。
　　3、公司拟以已发行总股本670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 53,616,687.76元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　在本公告披露之日起至权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
　　4、2024年，公司未发生2023年度分红、季度分红、半年报分红、特别分红等现金分红。如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为53,616,687.76元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为35.71%；2024年公司未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　注：公司于 2024 年 6 月 21 日披露《关于收购广州市白云山旅游发展有限公司股权完成工商变更登记的公告》，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司向广州市旅业有限公司（以下简称“旅业公司”）购买广州市白云山旅游发展有限公司（以下简称“白云山旅发”）100%的股权事项完成工商变更登记，本报告期公司将白云山旅发纳入合并报表范围。鉴于旅业公司是公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司，本次收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号一一企业合并》相关规定，公司对上年同期报表数据进行了追溯调整。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度现金分红总额为人民币53,616,687.76元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的35.71%；公司最近三年的累计现金分红总额为人民币53,616,687.76元，占追溯调整前最近三个会计年度年均净利润人民币13,654,247.92元的392.67%，占追溯调整后最近三个会计年度年均净利润人民币11,461,822.95元的467.78%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定。
　　公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
　　公司2023年度（追溯调整后）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额为人民币 51,820,032.16元，占追溯调整后当年度总资产的比例为1.53%；公司2024年度上述财务报表项目核算及列报合计金额为人民币291,078,881.18 元，占当年度总资产的比例为7.89%。2023年度及2024年度占比均低于50%。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届十四次会议；
　　2、监事会十一届七次会议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-017号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
　　2025年3月28日，公司董事会十一届十四次会议和监事会十一届七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述文件的规定，公司自解释第18号印发之日起对有关会计政策进行相应调整。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　自解释第18号印发之日起开始执行变更后的会计政策。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更不会对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会2025年度第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、董事会意见
　　公司董事会十一届十四次会议于2025年3月28日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
　　经审核，董事会认为公司本次执行会计政策变更是根据财政部的相关文件，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、监事会意见
　　公司监事会十一届七次会议于2025年3月28日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、董事会十一届十四次会议决议；
　　2、监事会十一届七次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-018号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2025年5月18日至2026年5月17日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　2、已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开董事会十一届十四次会议审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
　　3、风险提示：广之旅开展的远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等。公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展。
　　广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
　　2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2025年5月18日至2026年5月17日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。
　　广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过600万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过500万元人民币，为应急措施所预留的保证金预计不超过100万元人民币。
　　3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。开展的远期结售汇业务限于其主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
　　4、交易期限：自2025年5月18日至2026年5月17日。
　　5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
　　二、审议程序
　　公司董事会审计委员会于2025年3月28日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。同日，公司董事会十一届十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币）。本次广之旅开展远期结售汇业务额度在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）开展远期结售汇业务的风险
　　广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。
　　（二）采取的风险控制措施
　　1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
　　2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。
　　3、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率为目的进行套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作。
　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际金融市场环境变化，适时调整操作策略，定期复盘汇兑损益情况，以锁定业务成本汇率，最大限度的避免汇兑损失。
　　5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格控制远期结售汇的资金规模，进行的远期结售汇交易必须基于境外业务成本情况，远期结售汇合约的外币金额不得超过境外应付账款预测量。同时将高度重视外币应收账款管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　6、公司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及合规性进行监督检查，并按规定向董事会审计委员会报告。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届十四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会决议；
　　3、关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-020号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南控股”）于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下：
　　一、会议召开时间和方式
　　召开时间：2025年4月3日（星期四）下午15：00至17：00。
　　召开方式：本次说明会将采用网络远程方式召开。
　　二、公司出席说明会的人员
　　出席本次网上说明会的人员有：董事长王亚川先生，董事总经理朱红女士，独立董事沈洪涛女士，独立董事刘涛先生，独立董事文吉女士，董事会秘书石婷女士，会计机构负责人陈志斌先生。
　　三、投资者参与方式
　　本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2025年4月3日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mP2ZO7Boqc或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
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　　关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
　　四、投资者问题征集及方式
　　为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前征集2024年度业绩说明会相关问题。本次业绩说明会的提问通道自发出公告之日起开放，投资者可在本次业绩说明会前通过网址https://eseb.cn/1mP2ZO7Boqc或使用微信扫描上方小程序码进行提问，也可以于2025年4月2日（星期三）17:00前将所关心的问题发送公司邮箱gzlnholdings@126.com，公司将在2024年度业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者参与！
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-011号
　　广州岭南集团控股股份有限公司