第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,978,784,647.04元。母公司实现净利润2,074,936,902.31元，提取10%法定盈余公积金207,493,690.23元后，母公司当年可供分配的净利润1,867,443,212.08元，加年初未分配利润6,171,983,613.40元，扣除2024年实施的2023年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,854,241,102.68元。
　　2024年，公司继续加大市场营销力度，深入开展降本增效工作，持续强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：
　　以截至2024年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进。国民经济整体平稳向好的态势，是港口运量平稳增长的核心动力，据交通运输部统计，全国港口预计完成货物吞吐量175亿吨，同比增长3.4%。分货种来看，港口煤炭吞吐量基本持平，其中受国际煤炭价格优势影响，煤炭进口量再创新高，我国煤炭进口量达5.4亿吨，同比增长14.4%；国内钢材价格优势明显，钢材出口持续保持增长态势，全年累计出口钢材1.1亿吨，同比增长22.7%；国内钢铁产量维持高位，对铁矿石需求旺盛，矿石吞吐量实现平稳增长，全年进口量突破12亿吨，同比增长4.9%。
　　公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区建设及经营的大型国有上市企业，2010年7月在上海证券交易所上市。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。
　　公司经营模式主要为公司与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等，为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、理货服务费等。
　　公司业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司继续聚焦主责主业，多措并举稳存量、拓增量，货物运量保持平稳，全年完成2.3亿吨。其中，主要货种：矿石完成1.2亿吨，腹地钢厂运行平稳，原材料需求稳定，同时公司积极开拓新业务模式，进一步增加辐射范围，矿石运量创历史新高；煤炭完成0.6亿吨；钢材完成0.17亿吨；砂石完成0.15亿吨。公司生产挖潜增能，生产效率持续提升，经营业绩指标稳定增长，实现利润总额26.84亿元，同比增长4.09%，归母净利润19.79亿元，同比增长2.80%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-008
　　唐山港集团股份有限公司
　　八届七次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届七次监事会会议于2025年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司及全体股东的利益。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，保证了公司各项业务的有序运行和公司资产的安全。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。职工代表监事王荣山先生、孟祥宁先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》
　　监事会认为，公司2025年度关联交易事项预计，系基于公司经营发展的需要，在公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
　　监事会认为，公司出具的《风险评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到相关监管部门的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　监事会认为，公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东特别是中小股东的权益。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-013
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年04月03日(星期四) 15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年03月31日(星期一)至04月02日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　唐山港集团股份有限公司（简称公司）已于2025年03月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月03日15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年04月03日（星期四）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　总经理：李建振
　　独立董事：肖翔
　　财务总监：曹栋
　　董事会秘书：高磊
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月03日(星期四) 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年03月31日(星期一)至04月02日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会秘书办公室
　　电话：0315-2916409
　　邮箱：tspgc@china.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-012
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月23日 14点00分
　　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月23日
　　至2025年4月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年3月27日召开的八届十次董事会、八届七次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9、11项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
　　应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
　　2．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
　　3．登记时间：2025年4月18日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
　　六、其他事项
　　1．会议联系方式
　　联 系 人：姚志华
　　联系电话（传真）：0315-2916409
　　通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
　　邮政编码：063611
　　2．会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　唐山港集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：2025年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-011
　　唐山港集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。安永华明的基本情况如下：
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
　　安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中审计业务收入人民币55.85亿元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人和签字注册会计师：郭晶女士。郭晶女士于2005年成为注册会计师，自2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、运输设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。
　　签字注册会计师：赵欣然女士。赵欣然女士于2020年成为注册会计师，自2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：柳太平先生。柳太平先生于2007年成为注册会计师，自2018年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务。柳太平先生现任安永华明大连分所主管合伙人，近三年签署/复核多家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、批发和零售贸易、房地产业等。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司确认支付安永华明2024年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2025年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明具有上市公司审计工作的丰富经验，在其为公司提供2022至2024年度连续三年的财务审计以及2019至2024年度连续六年的内控审计服务过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，同意续聘安永华明为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司八届十次董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开八届十次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-010
　　唐山港集团股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度日常关联交易预计情况已经公司八届十次董事会及八届七次监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　● 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称公司）召开八届十次董事会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事王建国先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事2025年第二次专门会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司预计2025年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司八届十次董事会审议。
　　公司于2025年3月27日召开八届七次监事会，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：元
　　■
　　注：预计金额与实际金额差异较大的原因是公司根据实际日常生产经营需要对相关交易进行调整。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　1.与唐山港口实业集团有限公司（简称唐港集团）及其子公司发生的日常关联交易
　　交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料、劳保等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受装卸、工程监理、检测、敞顶箱发运等服务。出租资产主要包括出租房屋、设备等。承租资产主要包括承租土地、房屋、设备等。代收货物港务费。
　　单位：万元
　　■
　　2.与河北港口集团有限公司（简称河北港口集团）及其子公司（不含唐港集团）发生的日常关联交易
　　交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料、劳保等产品，提供船舶停靠、充电桩使用、垃圾处理、物业管理、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括购买招待用品，接受工程维修、设备及软件维保、教育培训等服务。出租资产主要包括出租房屋。承租资产主要包括承租房屋、设备等。购建资产主要包括建造库房、安装设备、建设围网、开发软件等。
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因是公司绿色港口建设需要。
　　3.与其他关联方发生的日常关联交易
　　关联交易内容：销售商品和提供服务主要包括销售油料，提供理货、水尺计量、调度、船舶停靠、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受仓储、装卸、铁路运输等服务。
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1.唐山港口实业集团有限公司
　　住所：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧唐山港大厦11层-14层
　　注册资本：600,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.津唐国际集装箱码头有限公司
　　住所： 唐山海港开发区港区内
　　注册资本：65,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；机械设备租赁；船舶港口服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3.河北港口集团港口工程有限公司
　　住所： 秦皇岛市海港区港安路
　　注册资本：20,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；软件开发；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；灯具销售；海洋工程装备销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4.唐山湾炼焦煤储配有限公司
　　住所：唐山海港开发区港荣街北海平路东
　　注册资本：50,000万元人民币
　　经营范围：煤炭仓储；煤炭批发；普通货运；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、有色金属（不含稀有金属）、机电产品、机械设备、建材（原木、木材、石灰除外）的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5.国投中煤同煤京唐港口有限公司
　　住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）
　　注册资本：96,558.3万元人民币
　　经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6.唐山北方煤炭储运有限公司
　　住所：唐山海港开发区西港区内
　　注册资本：3100万元人民币
　　经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7.唐山港中外运船务代理有限公司
　　住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦1516层
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；报检业务；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8.唐港铁路有限责任公司
　　住所：曹妃甸区唐海镇垦丰大街23号
　　注册资本：234,226万元人民币
　　经营范围：铁路运输及铁路运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　9.唐山中远海运集装箱物流有限公司
　　住所：唐山海港经济开发区海滨路9号
　　注册资本：17,000万元人民币
　　经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　10.大秦铁路股份有限公司
　　住所：山西省大同市平城区站北街14号
　　注册资本：1,486,679.15万元人民币
　　经营范围：铁路运输：铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；铁路建设项目的承包;建筑施工；建设工程：工程施工、勘测、设计、监理；施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储服务（危化品除外）；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、自有房屋租赁；食品生产、食品经营；住宿：住宿服务；洗涤服务；物流服务；货物运输保险；国际货物运输代理；道路货物运输；运输生产资料购销；物业服务；会议服务；城市停车场服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；物资采购招标，设备、备件采购招标，工程、服务项目招标，招标代理、技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　11.中铁联合物流（迁安）有限责任公司
　　住所：迁安市北方钢铁物流产业聚集区内（卑杨公路西侧，驿港大街北侧）
　　注册资本：5600万元人民币
　　经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；纸制品销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属废料和碎屑加工处理；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）与上市公司的关联关系
　　1.唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　2.津唐国际集装箱码头有限公司为公司控股股东唐港集团控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3.河北港口集团港口工程有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　4.唐山湾炼焦煤储配有限公司为公司的参股孙公司，公司全资子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其19%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　5.国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　6.唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。
　　7.唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　8.唐港铁路有限责任公司为公司联营企业，公司持有其18.58%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。
　　9.唐山中远海运集装箱物流有限公司是公司的参股子公司，公司直接持有该公司49%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。
　　10.大秦铁路股份有限公司是公司间接控股股东河北港口集团副总经理担任该公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　11.中铁联合物流（迁安）有限责任公司是公司的参股子公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2024年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1.公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料、劳保等产品；提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、企业管理等服务；接受工程维修、设备及软件维修、工程监理、教育培训、装卸、工程监理服务等；向关联方购建资产等；向关联方出租房屋、设备等资产；向关联方承租土地、房屋、设备等资产；代收货物港务费等。
　　2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循商业实质, 以公平、公正、公开交易原则，以市场价格为基础，按照市场供求关系和竞争状况确定商品或服务的价格，采用不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，双方进行充分协商，达成共识，并按照协议执行。
　　除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易均发生于公司日常生产经营过程中。结合各项交易的实际情况，在第三方提供的服务条件相同或者逊于关联方时，公司考虑优先使用熟悉港口业务的关联方提供产品或者服务，按照有关法律法规的规定应进行招标的项目通过招标确定交易对方。
　　关联交易的实施有助于增进公司与关联方之间的业务协同与资源优化，加强公司成本控制与效率提升，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-009
　　唐山港集团股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,978,784,647.04元。母公司实现净利润2,074,936,902.31元，提取10%法定盈余公积金207,493,690.23元后，母公司当年可供分配的净利润1,867,443,212.08元，加年初未分配利润6,171,983,613.40元，扣除2024年实施的2023年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,854,241,102.68元。
　　2024年，公司继续加大市场营销力度，深入开展降本增效工作，持续强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为59.89%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开八届十次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年3月27日召开八届七次监事会审议通过本利润分配方案，认为公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司及全体股东的利益。
　　三、相关风险提示
　　1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-007
　　唐山港集团股份有限公司
　　八届十次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十次董事会会议于2025年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年3月17日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（四）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》
　　公司2024年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
　　公司2024年度实现营业收入572,434.04万元，同比减少2.06%；营业成本305,392.72万元，同比减少3.86%；利润总额268,350.84万元，同比增长4.09%；归属于母公司所有者的净利润197,878.46万元，同比增长2.80%。
　　2024年度具体财务数据详见公司2024年年度报告。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,978,784,647.04元。母公司实现净利润2,074,936,902.31元，提取10%法定盈余公积金207,493,690.23元后，母公司当年可供分配的净利润1,867,443,212.08元，加年初未分配利润6,171,983,613.40元，扣除2024年实施的2023年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,854,241,102.68元。
　　2024年，公司继续加大市场营销力度，深入开展降本增效工作，持续强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：
　　以截至2024年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。
　　（七）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）。
　　（八）审议通过了《关于公司2024年度公司内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　（十）审议通过了《关于公司2024年度全面风险管理工作报告的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于公司2024年度合规管理工作报告的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈立新先生、李建振先生、吴立彬先生、杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李建振先生为公司总经理，对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。
　　（十四）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。
　　本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。
　　（十五）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。
　　本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　（十六）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十七）审议通过了《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十九）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　（二十）审议通过了《关于修订〈资金管理办法〉的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过了《关于修订〈财务报告管理办法〉的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会定于2025年4月23日召开公司2024年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为2025年4月17日。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　唐山港集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　公司代码：601000 公司简称：唐山港