第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　（一）经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，确认公司2024年度实现营业收入14,102,498,333.63元，净利润2,163,187,800.81元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利1,631,016,448.43元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润1,514,740,406.78元。母公司实现净利润592,333,619.64元。
　　（二）、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金59,233,361.96元。
　　（三）截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币537,596,503.75元。根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
　　（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.515元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算合计拟派发现金红利536,978,215.19元（含税）。本年度公司现金分红总额536,978,215.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.92%。
　　（2）公司拟以2024年12月31日的总股本1,042,676,146股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本4 股，共计转增417,070,459股。本次转增完成后，公司股本将由1,042,676,146股增加至1,459,746,605股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。
　　（四）如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要产品继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电 路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
　　根据中国电子元件行业协会信息中心出具的《2024版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，由于全球经济缓慢复苏，家用电器、计算机设备等消费市场恢复增长，同时光伏、风电等可再生能源也将持续发力、新能源汽车高速发展， 2024 年全球电磁继电器市场规模约为 534.3 亿元，同比增长 3.2%，需求量约为 113.5 亿只，同比增长 3.9%，到 2028 年全球电磁继电器市场规模将达到 782.8 亿元，需求量将达到 133.5 亿只，2023-2028 年五年平均增长率分别为8.6%和 4.1%。
　　根据《2024版中国电磁继电器市场竞争研究报告》的数据，2024 年中国电磁继电器行业将实现销售额约 365.0 亿元，销量约为 94.5 亿只，分别同比增长 2.7%和 5.3%。未来几年由于新能源汽车、风电、光伏产业以及通信建设仍将继续大力发展，中国电磁继电器行业将保持较稳定的增长态势，到 2028 年中国电磁继电器行业将实现销售额 491.6 亿元，销量约为 116.1 亿只，2023-2028 年五年平均增长率分别为 6.7%和5.3%。
　　随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展、5G 通信的普及，电磁继电器市场仍将保持良好的发展态势。全球电磁继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美，其中，宏发股份市场占有率位列全球第一，泰科电子、欧姆龙分别列全球第二位、第三位。
　　（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式
　　公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务，主要产品包括继电器和电气产品，其中，电气产品包括低压电器、高低压成套设备等多个类别。继电器为公司主要产品，主要包括功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器等品类，160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力超过30亿只。公司产品获美国UL&CUL、德国VDE和TüV、中国CQC等国内外安全认证，广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、新能源、建筑配电、汽车工业、轨道交通、工业控制、安防、消防等领域。
　　公司经过多年发展，拥有7大核心事业部，50余家子公司（含境外企业），全球雇员15000余人，继电器年出货量超过30亿只，厂房面积逾100万平方米，已形成了较为完备的继电器及电气产品产业链，涵盖了生产设备的设计与制造、零部件生产、成品生产以及产品的销售等。内部产业链如图所示：
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　　1、采购模式
　　公司生产消耗的主要材料包括铜材、铁材、银丝材、漆包线、工程塑料等。经过多年发展，公司已建立了一套严格的采购管理制度和供应商管理规范，对采购管理职责与权限、采购流程、供应商选择、采购价格审批、采购付款及存货仓储管理等内容进行了明确约定并严格执行。具体采购流程如下：
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　　2、生产模式
　　公司继电器装配均处于十万级及以上的洁净车间内，并配置负压系统有效控制异物。装配采用自动生产方式，且具备自主开发一流继电器自动装配技术和设备的能力：包括自动绕线、自动带料触点铆接、自动插装、自动焊接等；在产品质量控制上，使用影像系统、真空检漏等在线检测技术，并配置在线实时调整、不良品分选等功能，极大地提高了产品装配一致性及稳定性，保证产品的实物质量及生产效率。
　　3、销售模式
　　（1）销售管理模式
　　公司根据不同行业、不同地区和目标客户群的差异，采取直销和分销相结合的销售管理方式。
　　公司的营销渠道分为国际、国内两个市场，具体情况如下：
　　①国际市场
　　国际市场是指中国境外市场、境内市场的进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，由总部营销中心负责整体市场规划，组织协调。国际市场按地理区域可分为：
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　　②国内市场
　　国内市场是指中国境内市场但不包括进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，具体区域如下：
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　　（2）定价方式
　　公司产品总体定价策略为参考市场行情以及成本加成法。在确定产品定价时，公司参考市场价格以及在原材料、加工成本和人力成本等基础上加成一定比例的利润确定产品的最终报价。公司产品的成本会因材料价格变动、汇率变动、人工成本变动而发生变更，公司会对最新底价定期进行重新核算。
　　（二）产品市场地位、竞争优势
　　继电器行业发展比较成熟，市场竞争比较充分，未来，随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着 5G 通信的普及，继电器市场将迎来新一轮的发展。继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美。公司有三十余年的继电器研发和制造经验，是全球主要的继电器生产销售厂商之一。根据中国电子元件行业协会信息中心出具的《2024版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，公司全球电磁继电器市场占有率位列全球第一。
　　报告期内，公司位列“2024 年中国电子元器件行业骨干企业 TOP100 榜单”第 5 位，荣登 2024 福建企业 100 强第 75 名，2024 福建制造业企业 100 强第40 名，2024 福建省民营企业 100 强第 30 名，福建省制造业民营企业 100 强第 18 名，福建省创新型民营企业100 强第 19 名和福建省民营企业社会责任100 佳企业。不仅如此，公司在 2024 厦门市民营企业100 强中排名第 8，在厦门市民营企业制造业 20 强中名列第 2，在厦门市民营企业科技创新 20 强中位居第3。
　　公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：
　　1、优秀的企业文化
　　经过三十多年的发展和沉淀，公司形成了宏发特色的企业文化体系。体系包含七个核心理念（愿景、使命、价值观等）以及六个管理思想（质量、效率是核心等），公司秉持“不断进取，永不满足”的企业精神; 树立了“创国际品牌，树百年宏发”的愿景、“打造一流的元器件和电气装备制造企业”的企业使命以及“通过共同促进企业的不断发展，在为社会和股东作出贡献的同时，努力为员工自身谋取越来越好的利益”的核心价值观。始终坚持“以市场为导向，以质取胜”的经营方针；“追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务”的质量方针和“诚信，守法，文明，敬业”的行为准则。
　　2、高水平的技术研发队伍
　　公司拥有国内继电器行业内首家国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站以及亚洲最大的继电器检测中心，着力于提升质量与效率，为客户订制个性化解决方案。公司成为继电器行业首家主持制定国家标准的企业，凭借着继电器行业内的较强的技术资源优势，行业技术地位日益提升，先后获得“国家技术创新示范企业”、“国家制造业单项冠军示范企业”、“工业产品绿色设计示范企业”、“国家技术创新工程创新型企业”等荣誉。
　　3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力
　　宏发坚信“好的产品是由好的零件制造出来的，好的零件依赖于好的模具，好的模具需要好的设计和设备”，经过几十年的沉淀和积累，已经打造成为完整的深度集成模具、精密零件、自动化生产线的设计及制造的产业链。在模具设计、制造以及精密零件制造能力方面，公司拥有强大的零部件自主配套能力，配备有全球顶尖的零部件生产设备。宏发模具精度可达到1μ，行业领先的模具设计、制造能力，缩短了产品的开发周期，保证了产品质量。
　　4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。
　　在继电器自动化设备设计制造能力方面，公司是国内最早专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业之一，开发的继电器装配生产线及前道部分装备水平已经达到全球一流水平。自动化程度的上升提高了公司人均生产效率，保证了产品质量的一致性和稳定性。
　　5、先进和完备的产品实验室
　　公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心，设立了“三大核心产品测试实验室”和“四大公共服务实验室”。按照ISO/IEC 17025认可准则建立实验室质量保证体系，具备非标测试系统的自主开发能力，满足不同客户的非标测试需求，参与IEC61810-2/-2-1，IEC61810-10等国际标准制定，主导GB／T 21711.7、GB/T16608.50-55等中国标准制定，测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可，测试报告得到ILAC国际互认。同时执行10余项国际和国内标准，如EN61810、UL508等。公司获得VDE家电表继电器实验室TDAP认可，公司化学分析实验室获得CNAS实验室扩项能力认可，能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据和报告。
　　6、始终追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务
　　公司始终坚持“以质取胜”，追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务，构建了独具特色的全面质量管理模式以及一体化管理体系，基于“五设一体”的新品开发质量管理、稳健过程控制、“质量为先”的供应商质量管理、顾客至上的质量服务和“金字塔”型持续改进机制，实现质量管理循环，并对每一个产品的生产全过程进行严格的质量管理，确保产品品质，为可持续发展奠定了良好的基础。
　　7、行业优秀的人力资源优势
　　在“以人为本，培养行业尖端人才”的理念指引下，公司通过自身培养为主，全球化引进为辅，聚集了一批在产品研发、生产、管理、营销等领域有一定权威与经验的专业人才，为公司业务进一步发展壮大奠定了坚实的人才基础。公司产品研发部门核心技术人员均在行业内有多年从业经验。公司坚持以高端人才为引领，推动技术创新能力的提升。公司主要管理团队均拥有丰富的继电器行业运营管理经验，专注于打造行业强势品牌，不断增强公司核心竞争力。
　　8、品牌优势
　　经过40多年的发展，公司已成为全球最大的继电器生产商，深受客户信赖。公司具有较高的市场信誉和品牌知名度，在网点布局、产业整合、客户和供应商管理等方面都具有明显的竞争优势。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　■
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度报告期内，公司实现营业收入14,102,498,333.63元，比去年同期增长了9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1,631,016,448.43元，比去年同期增加了17.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,514,740,406.78元，比去年同期增长了13.89%；实现基本每股收益1.56元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2025-004
　　债券代码：110082 债券简称：宏发转债
　　宏发科技股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　（一）董事会会议召开情况
　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2025年3月17日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于2025年3月27日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　（二）董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
　　一、2024年度董事会工作报告；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　二、2024年度总经理工作报告；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、2024年财务决算报告和2025年度财务预算报告；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　四、《2024年年度报告》及其摘要；
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　五、2024年度独立董事述职报告；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　六、2024年度董事会审计委员会履职报告；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案；
　　1、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，确认公司2024年度实现营业收入14,102,498,333.63元，净利润2,163,187,800.81元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利1,631,016,448.43元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润1,514,740,406.78元。母公司实现净利润592,333,619.64元。
　　2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金59,233,361.96元。
　　3、截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币537,596,503.75元。根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
　　（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.515元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算合计拟派发现金红利536,978,215.19元（含税）。本年度公司现金分红总额536,978,215.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.92%。
　　（2）公司拟以2024年12月31日的总股本1,042,676,146股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本4 股，共计转增417,070,459股。本次转增完成后，公司股本将由1,042,676,146股增加至1,459,746,605股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。
　　4、如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　八、关于续聘会计师事务所的议案；
　　鉴于公司与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2025年1月1日至2025年12月31日。
　　2024年度公司审计费用：人民币170万元（财务报表审计费120万元，内部控制审计费50万元）； 2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　九、2024年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明；
　　截止2024年12月31日，宏发科技股份有限公司与控股子公司厦门宏发电声股份有限公司之间往来资金余额为165,229.78万元，其中其他应收款余额63,260.14万元，应收股利余额101,969.64万元，除此之外，不存在其他控股股东及其他关联方资金占用的情况。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案；
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于公司2025年度申请银行综合授信的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　十一 、关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案；
　　董事会意见：本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，本次担保有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效，并授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。
　　同时，公司就本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。
　　该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。
　　由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过后执行。
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　十二 、关于公司2025年为控股子公司提供财务资助的议案；
　　董事会意见：公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意以上议案并提交股东大会审议。
　　该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。
　　公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过后执行。
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2025年为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　十三、关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案；
　　为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，降低财务费用。公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人民币30亿元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，该额度可以滚动使用。
　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十四、2024年度内部控制评价报告；
　　公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作，公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十五、2024年度内部控制审计报告；
　　公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十六、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。
　　宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2024 年 12月 31 日，因公司可转债转股，公司股份总数由1,042,675,731股增加至1,042,676,146股，相应注册资本由1,042,675,731变更为1,042,676,146元。
　　由于以上原因，拟修订《公司章程》部分条款。
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　十七、关于制定《宏发科技股份有限公司市值管理制度》的议案；
　　为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，拟制定《宏发科技股份有限公司市值管理制度》。
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于制定公司相关制度的公告》和《宏发科技股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十八、关于制定《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》的议案；
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，拟制定《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》。
　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于制定公司相关制度的公告》和《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十九、关于审议公司董事薪酬方案的议案；
　　经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
　　公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郑海味女士、杨文英先生在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
　　公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、刘圳田先生、林旦旦先生、乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议批准。
　　二十、关于落实2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，制订了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并经第十一届董事会第三次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况进行报告。
　　具体报告详见公司同日披露《宏发股份：关于落实2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案
　　公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。
　　具体措施详见公司同日披露《宏发股份：2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十二、关于召开2024年年度股东大会的议案；
　　公司董事会提请召开公司2024年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　
　　宏发科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2025一005
　　债券代码：110082 债券简称：宏发转债
　　宏发科技股份有限公司
　　第十一届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届监事会第四次会议的通知，会议于2025年3月27日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
　　1、2024年度监事会工作报告
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、公司《2024年年度报告》全文、摘要及书面审核意见。
　　根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真的审核，并发表书面审核意见：对公司2024年度报告，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　内容详见同日披露的《宏发股份：2024年年度报告》全文及其摘要。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　宏发科技股份有限公司监事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2025-006
　　债券代码：110082 债券简称：宏发转债
　　宏发科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）更名， 以下简称“北京德皓国际”）
　　● 本事项尚须提交公司股东大会审议。
　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008 年 12 月 8 日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
　　2、人员信息
　　首席合伙人：杨雄
　　截止 2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　3、业务规模
　　2024年度收入总额为46,302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。
　　审计2024年上市公司年报客户家数119家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
　　4、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：丁莉
　　1994年2月成为注册会计师，1996年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，1994年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量15家。
　　（2）拟签字注册会计师：帅亮
　　2017年9月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德皓国际执业，近三年签署的上市公司审计报告数3家。
　　（3）拟安排的项目质量控制复核人：刘春
　　2010年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年3月开始在北京德皓国际执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量30家以上。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年度财务报表审计费用与2023年度财务报表审计费用相同，审计费用为人民币170万元（财务报表审计费120万元，内部控制审计费50万元）； 2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　三、拟聘任计事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会审核意见
　　公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓协商确定，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓协商确定，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宏发科技股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2025-009
　　债券代码：110082 债券简称：宏发转债
　　宏发科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气科技有限公司、宏发电声（香港）有限公司、PT.Hongfa Electronic Indonesia、Hongfa Europe GmbH。
　　● 本次担保金额：2025年度担保额度预计为486,500万元人民币、950万欧元。扣除已履行到期的担保，公司已实际为其提供担保余额为49,567.30万元。
　　● 四川锐腾电子有限公司（以下简称“四川锐腾”）、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司（以下简称“浙江工控”）、西安宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述3家控股子公司其他股东舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠宏”）、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠旭”）、舟山冠富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”）分别为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。
　　● 本次是否有反担保：有
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：公司被担保人存在资产负债率超过70%的情形，敬请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟在 2025 年度为其控股子公司提供担保，被担保的控股子公司包括：厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气科技有限公司、宏发电声（香港）有限公司、PT.Hongfa Electronic Indonesia、Hongfa Europe GmbH，其中四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述3家控股子公司其他股东舟山冠宏、舟山冠旭、舟山冠富分别为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。
　　公司2025年度预计担保额度为486,500万元人民币、 950万欧元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，在为控股子公司申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。担保期限及其它相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。
　　（二）本次担保议案已经在公司第十一届董事会第六次会议审议通过，上述对外担保有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。因被担保公司的其他股东包含公司关联人未按投资比例提供担保，本次担保事项构成关联担保，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　说明：
　　1、公司持有宏发电声79.9999%股权，上表中“担保方持股比例”为宏发电声持有被担保公司的股权比例；
　　2、公司对控股子公司提供担保，已对资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司分别预计未来12个月的担保总额度，并提交股东大会审议；
　　3、公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度；
　　4、根据《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司基本情况
　　1、厦门金波贵金属制品有限公司
　　统一社会信用代码：91350200737879670W
　　成立时间：2003-02-14
　　注册资本：5000万元人民币
　　注册地址：厦门市集美区英瑶路5号
　　法定代表人：郭满金
　　经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　2、四川锐腾电子有限公司
　　统一社会信用代码：91510623555755175X
　　成立时间：2010-05-19
　　注册资本：12250万元人民币
　　注册地点：四川省德阳市中江县南华镇园区路89号
　　法定代表人：唐启洪
　　经营范围：电子元件、金属零件、塑料零件生产、销售、技术咨询及售后服务，金属表面处理及热处理加工，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声通过全资子公司持有该公司51%股权，张亚娟持有该公司20%股权，厦门锐腾电子科技有限公司持有该公司20%股权，关联方舟山冠宏持有该公司9%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　3、厦门金越电器有限公司
　　统一社会信用代码：913502007378592668
　　成立时间：2002-07-11
　　注册资本：35800万元人民币
　　注册地址: 厦门集美区东林路572号
　　法定代表人: 郭满金
　　经营范围: 1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　4、浙江宏舟新能源科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330900051335177Q
　　成立时间：2012-08-06
　　注册资本：7000万元人民币
　　注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区海洋产业集聚区通港一路99号D幢（自主申报）
　　法定代表人：张青年
　　经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　5、西安宏发电器有限公司
　　统一社会信用代码：916101317350427890
　　成立时间：2002-02-27
　　注册资本：1000万元人民币
　　注册地点：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西七号
　　法定代表人：郭满金
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司70%股权，关联方舟山冠富持有该公司30%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　6、厦门宏发密封继电器有限公司
　　统一社会信用代码：91350200678278364K
　　成立时间：2008-11-25
　　注册资本：4000万元人民币
　　注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路103号2号厂房
　　法定代表人：吴京洧
　　经营范围：电子元件及组件制造；印制电路板制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　7、浙江宏发五峰电容器有限公司
　　统一社会信用代码：91330681MA288PDK6M
　　成立时间：2016-10-28
　　注册资本：14080万元人民币
　　注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路47号
　　法定代表人：郭伟国
　　经营范围：电容器元件、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发；从事机械科技的研究、开发；制造、销售：机电设备、自动化设备；从事货物及技术的进出口业务
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　8、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司
　　统一社会信用代码：91330900MA7BH9ED25
　　成立时间：2021-11-03
　　注册资本：2000万元人民币
　　注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路99号F幢
　　法定代表人：郭伟国
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金属制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司75%股权，关联方舟山冠旭持有该公司25%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　9、厦门宏发电气有限公司
　　统一社会信用代码：913502002601514708
　　成立时间：1995-10-04
　　注册资本： 13000万元人民币
　　注册地点：厦门市海沧区东孚西二路15-1号
　　法定代表人：张青年
　　经营范围: 一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；电力设施器材制造；输变配电监测控制设备制造；电气设备修理；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；充电桩销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　10、厦门宏远达电器有限公司
　　统一社会信用代码：91350211705414254Y
　　成立时间：1999-06-29
　　注册资本：1300万元人民币
　　注册地点：厦门市集美区东林路576号
　　法定代表人：郭满金
　　经营范围:一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　11、厦门宏发开关设备有限公司
　　统一社会信用代码：9135020061202090XM
　　成立时间：1994-01-05
　　注册资本：41800万元人民币
　　注册地点：厦门市集美北部工业区东林路566号
　　法定代表人：郭满金
　　主要经营范围为1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　12、四川宏发电声有限公司
　　统一社会信用代码：915106237918031917
　　成立时间：2006-07-24
　　注册资本：28000万元人民币
　　注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路21号
　　法定代表人：郭伟国
　　经营范围：电子元器件制造、电子产品销售、电子专用材料研发、货物进出口 （以登记机关核定的经营范围为准）
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　13、 厦门宏发电声科技有限公司
　　统一社会信用代码：91350200MA2Y5EJLX4
　　成立时间：2017-04-13
　　注册资本：26800万元人民币
　　注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼
　　法定代表人：郭晔
　　经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　14、厦门宏发电力电子科技有限公司
　　统一社会信用代码：91350200072802782T
　　成立时间：2013-07-01
　　注册资本：65900万元人民币
　　注册地点：厦门市海沧区一农路89号之6一楼
　　法定代表人：郭满金
　　经营范围：机械设备研发；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；货物进出口
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　15、浙江宏发电气科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330681344119320Y
　　成立时间：2015-07-07
　　注册资本：1000万元人民币
　　注册地址: 诸暨市牌头镇光明路17号
　　法定代表人: 郭晔
　　经营范围: 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；消防器材销售；安防设备销售
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有四川宏发科技有限公司75%股权，四川宏发科技有限公司持有该公司51%股权，浙江凯诚电气设备有限公司持有该公司49%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　16、宏发电声(香港)有限公司
　　统一社会信用代码：61686904-000-07-24-6
　　成立时间：2013-07-05
　　注册资本：100万美元
　　注册地点：香港
　　法定代表人：郭晔
　　经营范围：研制、生产和销售电子元器件和组件
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权结构：公司持宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权
　　是否属于失信被执行人：否
　　17、印尼宏发电子有限公司PT.Hongfa Electronic Indonesia
　　统一社会信用代码：无
　　成立时间：2018-09-12
　　注册资本：3000亿印尼盾
　　注册地点：印尼
　　法定代表人：傅贺鸣
　　经营范围：包括生产电气面板和开关设备及其组件/零件的企业，例如自动控制面板、照明配电板、断路器和控制台、控制面板和闭合开关电路。包括断路器开关、工厂用发电机电枢、浪涌抑制器/触电抑制器（用于分配电压等级）、配电控制面板、继电器、电路板/配电盘设备的管道/通道、电气保险丝、电源开关设备、电力开关（按钮、按扣、螺线管、滚筒除外）和电表
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权比例：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有电力电器100%的股权，电力电器持有该公司65%股权，Efendy Gojali持有20%股权，TERCEL GROUP LIMITED持有5%股权，Hendra Purnama Gojali持有10%股权，Efendy Gojali、TERCEL GROUP LIMITED、Hendra Purnama Gojali与公司不存在关联关系
　　是否属于失信被执行人：否
　　18、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH
　　统一社会信用代码：无
　　成立时间：2012-02-29
　　注册资本：200万欧元
　　注册地点：德国 法兰克福
　　法定代表人：陈加强
　　经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品
　　与本公司的关系：为本公司控股孙公司
　　股权比例：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司55%股权，陈加强持股41.25%，李文伟持股3.75%，陈加强和李文伟与公司不存在关联关系
　　是否属于失信被执行人：否
　　（二）被担保人财务状况
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　　说明：1、公司持有宏发电声79.9999%股权，上表中“持股比例”为宏发电声持有被担保公司的股权比例。
　　2、以上数据均为公司2024年度已审计数据。
　　（三）关联人基本情况
　　1、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠宏执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠宏为本公司关联方，基本情况如下：
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　　舟山冠宏的股权结构如下：
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　　2、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠旭执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠旭为本公司关联方，基本情况如下：
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　　舟山冠旭的股权结构如下：
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　　3、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠富执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠富为本公司关联方，基本情况如下：

　　公司代码：600885 公司简称：宏发股份
　　债券代码：110082 债券简称：宏发转债
　　宏发科技股份有限公司
　　(下转B088版)