第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟以公司2024年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发人民币 120,772,059.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.01%，该预案尚需提交股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司行业分类
　　公司主要从事电连接技术的研究、开发和应用，电连接产品属于电路之间电连接器件，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他输配电及控制设备制造（C3829）”。
　　（二）下游相关行业发展情况
　　1、新能源汽车行业
　　根据中国汽车工业协会数据，2024 年我国新能源乘用车销量为1,105 万辆，同比增长40.2%，渗透率提升至48.9%；新能源商用车销量为53万辆，同比增长28.9%，渗透率提升至17.9%。海外市场，根据欧洲汽车制造商协会数据，2024年欧洲31国实现新能源乘用车注册量295万辆、渗透率为22.7%；根据美国汽车创新联盟数据，2024年前三季度美国新能源轻型车实现销量约114万辆、渗透率约10%。新能源车市场的快速发展、单车带电量的逐步提升带动动力电池市场增长， 根据 SNE Research 统计，2024 年全球新能源车动力电池使用量达 894.4GWh，同比增长 27.2%。
　　2、储能市场
　　根据中关村储能产业技术联盟统计，2024 年我国新型储能新增装机规模达 109.8GWh，同比增长 136%。海外市场，美国简化发电机组并网流程，并网节奏加快，带动配套储能需求增长；欧洲多国及海外其他地区不断出台支持政策，储能招标规模持续增长。此外，随着智能应用的快速发展，新型数据中心建设加速，成为储能市场发展的新动力。根据SNE Research统计，2024年全球储能电池出货量 301GWh，同比增长 62.7%。
　　3、新能源发电
　　大力发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普 遍共识。《2024 年国务院政府工作报告》指出，深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。近年来，我国可再生能源发展不断实现新突破。
　　（1）光伏市场发展情况
　　根据中国国家能源局统计，2024年全国光伏新增装机278GW，同比增长28%，其中集中式光伏159GW，分布式光伏118GW。
　　（2）风电市场发展情况
　　根据全球风能理事会预测，我国2025年陆上风电新增装机容量有望达到 45GW，2021-2025 年复合增长率达到 10.67%；海上风电2025年新增装机容量有望达到 5GW，2022-2025年复合增长率达到 7.72%。
　　（一）主营业务及产品
　　公司的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括电池连接系统、工业电气母排、电控母排。产品广泛应用于新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电等领域。
　　1、电池连接系统
　　电池连接系统是一种将铝巴、信号采集组件、绝缘材料等通过热压合或铆接等方式组合在一 起，实现电芯间串并联，温度、电压等信号采集和传输的电连接的系统，公司提供的产品主要面向新能源汽车领域和电化学储能领域。
　　新能源汽车领域，公司产品可应用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式混合动力汽 车，主要客户为宁德时代、蜂巢能源、上汽时代、一汽等，产品已批量应用于特斯拉、蔚来、理想、长城、赛力斯、大众、福特、智己等众多热销车型。
　　电化学储能领域，电池连接系统产品已批量供货特斯拉、阳光电源等储能项目。
　　2、工业电气母排
　　工业电气母排主要应用于高电压大电流行业，例如轨道交通、光伏、风电以及电力、冶金、 石油、化工、中央空调等各类工业领域。公司先后参与多个重点项目的复合母排设计以及批量供货，例如复兴号动车组以及北京冬奥列车（京张高铁）牵引变流器复合母排、上海磁悬浮地面站变流器复合母排等项目。主要客户为中国中车、西屋制动、罗克韦尔、阳光电源、东芝三菱、富士电机等。
　　3、电控母排
　　电控母排产品主要应用于新能源汽车、混动燃油车的电机控制器之中，主要客户为比亚迪、 阳光电源、法拉电子、基美电子等。
　　（二）经营模式
　　公司拥有独立的研发、销售、采购和生产体系，主要面向锂电池厂商、新能源汽车整车厂及 配套厂商、工业电气设备制造商等用户直接销售各类电连接产品。由于电连接产品为非标准化的 定制产品，公司结合客户应用需求参与产品定制开发，在产品设计、工艺开发以及关键设备制造等方面积累了丰富经验，形成了“定制开发、以销定产”为主的经营模式，具有成熟的经营业务模式。
　　1、研发模式
　　公司以行业发展趋势和客户需求为导向开展研发活动，主要包括前瞻性研发与产品开发两类。 其中，前瞻性研发指公司根据国家产业政策、行业发展方向及现有工艺改善需求，主动研发新材 料、新工艺，不断丰富公司产品、设备及工艺技术储备；产品开发则主要围绕客户需求展开，根据客户具体应用需求进行定制开发，通过客户验证与实际应用加以不断完善。
　　2、销售模式
　　公司所生产的电连接产品为非标准化的定制产品。根据下游客户应用场景不同，相应的电连 接产品的规格尺寸、电气性能指标要求存在较大差异，产品呈现强专业性和高度定制化的特点。 公司需与下游客户直接进行技术交流，从而更好地了解及满足客户需求。因此公司采用向客户直接销售的模式，不存在经销商销售情形。公司销售部下设客服部和商务部，其中客服部负责销售订单执行、售后和维护工作，商务部负责潜在项目的挖掘和订单的争取。
　　3、采购模式
　　公司采购的原材料主要包括电子材料、铜材、铝材、绝缘材料等，主要原材料采用按需采购的模式。公司与主要供应商签署框架合同，以客户的订单或需求计划为基础，制定相关采购计划， 由采购部审批通过后向相关供应商下达采购订单并对采购订单全程跟踪，待仓库签收后进行相关 质量检测并入库。对供应商的管理，公司制定了供应商管理程序，规定了对供应商的选择、评价和重新评价的要求，以保证供应商选择、评价的客观性，加强对供应商的日常管理和绩效考核。
　　4、生产模式
　　针对电连接产品定制化程度较高的特点，公司采取“以销定产”的生产模式，以客户订单为依据，根据订单具体需求安排生产。公司制定了标准化的生产管理程序以及相应的作业流程，确保产品品质及交货期限满足客户的要求。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入 216,453.43万元，较去年同期增长17.94%；归属于上市公司股东的净利润22,781.45万元，较去年同期增长14.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,862.79万元，较去年同期增长12.15%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-011
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　第二届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月18日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　拟以公司2024年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发人民币 120,772,059.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.01%。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　（七）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
　　独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生回避表决。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（九）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机 构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十）审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计资质及工作履行了监督职责，编制了《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的授信额度，本次申请授信额度事项，需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险， 在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2025年开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。有效有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十四）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，公司编制了《公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（十五）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　（一）关于公司董事长盛建华的薪酬
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事盛建华回避表决。
　　（二）关于公司董事潘淑新的薪酬
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事潘淑新回避表决。
　　（三）关于公司董事高宝国的薪酬
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事高宝国回避表决。
　　（四）关于公司独立董事张开鹏的薪酬
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张开鹏回避表决。
　　（五）关于公司独立董事刘雪峰的薪酬
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘雪峰回避表决。
　　（六）关于公司高级管理人员的薪酬
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事盛建华、潘淑新回避表决。
　　2024年度薪酬具体金额已在《2024年年度报告》中披露。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，董事薪酬尚需提交股东大会审议。公司董事及高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
　　（十六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（十七）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　三、备查文件
　　第二届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-012
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　第二届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月18日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　监事会认为：1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
　　2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　拟以公司2024年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发人民币 120,772,059.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.01%。
　　监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需 求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次对最高额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险， 在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2025年开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。有效有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（七）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，公司编制了《公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（八）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　三、备查文件
　　苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-014
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为降低汇率波动风险，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”） 拟开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交 易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。
　　一、外汇套期保值情况概述
　　（一）外汇套期保值目的
　　根据公司海外业务发展情况，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2025年与银行开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。
　　（二）交易方式
　　公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。
　　（三）业务规模及资金来源
　　2025年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易期限
　　本次授权期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（五）授权事项
　　为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东大会审议批准的前提下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
　　二、审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险提示
　　公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
　　（1）汇率波动风险：因汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
　　（2）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
　　（3）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险；
　　（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　（5）境外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。
　　（二）风险控制措施
　　为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。具体风控措施如下：
　　（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制业务风险，保证制度有效执行；
　　（2）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，由财务部负责统一管理公司及子公司的外汇套期保值业务，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
　　（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，规避可能产生的法律风险；
　　（4）公司选择经监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务，选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的交易工具开展套期保值业务，降低交易风险；
　　（5）为避免汇率大幅波动风险，公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
　　（6）加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；
　　（7）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理；
　　（8）针对境外衍生品交易风险，公司在境外开展的衍生品业务主要针对国际业务所开展，交易地区政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-016
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2064号文《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）4,040.0000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.02元，募集资金总额人民币117,240.80万元，扣除发行费用合计9,938.27万元后的募集资金净额为107,302.53万元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004号）。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《苏州西典新能源电气股份有限公司募集资金管理办法》。
　　2024年1月，根据前述监管机构的规定以及《苏州西典新能源电气股份有限公司募集资金管理办法募集资金管理办法》的要求，公司和华泰联合证券分别与募集资金专户开户银行苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止2024年末，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、2024年度募集资金实际使用情况及结余情况
　　截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
　　■
　　注1：2024年公司实际使用超募资金回购股份金额为10,998.16万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），剩余款项于2025年2月转回募集资金专户。
　　注2：由于四舍五入原因，上表中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,478.27万元，具体情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2024年2月26日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,643.92万元及支付发行费的自筹资金124.40万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州西典新能源电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0084号）。
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年2月26日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2024年3月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
　　公司于2024年8月12日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，在原30,000.00万元额度基础上增加40,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币70,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年3月13日内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2024年8月30日，公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币36,302.86万元，具体情况如下：
　　■
　　单位：人民币万
　　（四）用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
　　公司于2024年4月22日召开的第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。2024年5月17日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了上述事项。
　　截至2024年12月31日，公司已使用超募资金实际补流6,000.00万元。
　　（五）使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份
　　公司于2024年7月12日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购股份金额：不低于人民币5,500万元（含），不超过人民币11,000万元（含）。
　　截至2024年12月31日，公司已使用超募资金回购股份金额10,998.16万（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
　　无。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在结余募集资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　无。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为《苏州西典新能源电气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允地反映了西典新能2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，西典新能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，西典新能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对西典新能在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　附件1
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1："本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后"本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2："截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：由于四舍五入原因，上表中本年度及累计投入募集资金总额与前文募集资金使用及结余情况表各分项之和之间可能存在尾差。
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-013
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利7.7元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的合并净利润为人民币227,814,553.78元，截至 2024年12月31日母公司资产负债表期末可供股东分配的利润为人民币251,861,019.83元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.7元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本161,600,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数量4,753,170股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为156,846,830.00股，以此计算合计拟派发现金红利120,772,059.10元 （含税）。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的53.01%。
　　最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
　　截至本公告披露之日,公司回购账户里的股份数量为4,753,170股，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及其他风险警示情形，公司于2024年1月11日上市，未满三个完整的会计年度。
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司2025年3月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司2025年3月28日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。 监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司 正常生产经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意风险。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-015
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金
　　管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。
　　● 现金管理额度及期限：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　● 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理额度及期限
　　公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日前有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（二）资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
　　（四）实施方式
　　公司董事会授权董事长在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
　　（六）关联关系说明
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
　　（七）审议程序
　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民3亿元闲置自有资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日前有效。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
　　4、公司使用自有资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押。
　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司的影响
　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。
　　四、专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会意见
　　为提高自有资金使用效率，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单项投资产品期限最长不超过一年。
　　（二）监事会意见
　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次对最高额度不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-017
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月18日 14点30分
　　召开地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月18日
　　至2025年4月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司 2025年3月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2025年3月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、9.01、9.02、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01
　　应回避表决的关联股东名称：盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执
　　照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东
　　的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；
　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股
　　东大会投票；
　　（六）登记地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部;
　　（七）登记时间：2025年4月17日 9:30-11:30，14:00-17:00
　　（八）会议联系方式
　　联系人：李冬
　　联系电话：0521-66165979
　　传 真：0521-66165979
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托
　　书原件进入会场。
　　特此公告。
　　苏州西典新能源电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第二届董事第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州西典新能源电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：603312 公司简称：西典新能
　　苏州西典新能源电气股份有限公司