公司代码：603615 公司简称：茶花股份
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。
　　公司2024年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制品制造）；按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中（石油、化学、生物医药行业）的橡胶和塑料制品业。
　　目前国内家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业，其产品目前主要集中于食品容器类；国内品牌主要为本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。
　　（一）主要业务
　　公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成1,000多个单品的产品体系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。
　　报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式。公司生产所需采购的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展，公司建立了完备的供应商管理机制和供应商资源库，确保采购的质量和交货期。
　　2、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有效地利用了产能空档，提高了生产效率。
　　3、销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。
　　（1）经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。同时，公司持续加大渠道下沉力度，对部分省级经销商销售区域进行细化，现已在福建、浙江、湖北和四川等12个省份采取地级经销商的模式。
　　（2）商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是福建永辉超市、华东大润发系统等。
　　（3）电商：主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、拼多多等大型网络购物平台及抖音、快手等平台进行销售产品。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司营业收入为560,047,331.29元，较上年同期 656,908,104.91元下降 14.74%。实现毛利113,382,388.26元，较上年同期166,106,652.61元下降31.74%。本期实现毛利率20.25%，与上年同期25.29%对比，毛利率下降 5.04%，毛利率下降主要原因是产能利用率下降所致。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-025
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年04月08日（星期二）10:00-11:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱603615@chahuajj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年03月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月08日（星期二）10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年04月08日（星期二）10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：陈友梅先生
　　董事、副总经理、董事会秘书：翁林彦先生
　　财务总监：林杰先生
　　独立董事：肖阳先生
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月08日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年03月31日（星期一）至04月07日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603615@chahuajj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券部
　　联系电话：0591-83961565
　　邮箱：603615@chahuajj.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-022
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　第五届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月27日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李凯先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》的规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2024年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截止监事会提出上述意见时，监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2025年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2024年度利润分配预案》的审议程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意公司将《公司2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　经审核，监事会认为，公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　经审核，监事会认为，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-018
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的2025年度日常关联交易尚需提请公司股东大会审议。
　　●日常关联交易对上市公司的影响
　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。
　　该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下：
　　经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
　　综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余6位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次预计的2025年度日常关联交易尚需提请公司股东大会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年度公司及全资子公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司日常关联交易的预计和执行情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司
　　统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W
　　成立日期：2018年10月16日
　　法定代表人：卿华
　　注册资本：人民币1,000万元
　　住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室
　　主要股东：公司持股20%、翁林彦持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股7.70%、王子涛持股2%、李方杰持股0.30%
　　经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币1,000.72万元，净资产为人民币150.21万元，2024年度营业收入为人民币3,253.63万元，净利润为人民币-223.87万元。（以上财务数据未经审计）
　　2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H
　　成立日期：2018年8月7日
　　法定代表人： 王永庆
　　注册资本：人民币6,000万元
　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D
　　主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股46.94%
　　经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币61,297.58万元，净资产为人民币33,335.19万元，2024年度营业收入为人民币52,566.53万元，净利润为人民币-295.17万元。（以上财务数据未经审计）
　　3、企业名称：先进科技(香港)有限公司
　　登记证号码：27/67863154
　　成立日期：2019年3月21日
　　法定代表人： 王永庆
　　注册资本：100万港币
　　住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼
　　主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%
　　经营范围： 通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为人民币35,023.66万元，净资产为人民币7,369.93万元，2024年度营业收入为人民币103,217.99万元，净利润为人民币400.74万元。（以上财务数据未经审计）
　　（二）关联关系说明
　　本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定为公司的关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　2024年度公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　本次预计的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-017
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　拟为全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）、深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）、达迈国际（香港）有限公司（以下简称“达迈香港”）。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。上述担保总金额占公司截至2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的48.31%，占公司截至2024年12月31日经审计总资产的36.12%。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。
　　●因被担保人连江茶花、达迈智能、达迈香港系公司的全资子公司，本次担保无反担保。
　　●公司无对外担保的债务逾期的情况。
　　●特别风险提示：本次担保额度内为资产负债率 70%以上的全资子公司提供的担保预计不超过3 亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　2025年3月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》。根据上述议案，公司及全资子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度；具体内容如下：
　　为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。
　　上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。
　　在公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。上述担保金额占公司截至2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的48.31%，占公司截至2024年12月31日经审计总资产的36.12%。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）连江茶花基本情况
　　1、企业名称：茶花家居塑料用品（连江）有限公司
　　2、统一社会信用代码：913501225653704208
　　3、成立时间：2010年11月25日
　　4、注册地：连江县山岗工业片区
　　5、法定代表人：陈葵生
　　6、注册资本：人民币1亿元整
　　7、营业期限：自2010年11月25日至2030年11月24日
　　8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；塑料包装箱及容器制造；日用杂品制造；日用杂品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述财务数据分别经具有从事证券服务业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　10、被担保人与公司的关系：连江茶花为公司的全资子公司，公司持有连江茶花100%的股权。
　　（二）达迈智能基本情况
　　1、公司名称：深圳市达迈科技智能有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440300MAE07T4R6D
　　3、成立时间：2024年9月23日
　　4、注册地：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6C
　　5、法定代表人：王永庆
　　6、注册资本：人民币5,000万元
　　7、营业期限：2024-09-23至无固定期限
　　8、经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　9、主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：上述财务数据已经具有从事证券服务业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　10、被担保人与公司的关系：达迈智能为公司的全资子公司，公司持有达迈智能100%的股权。
　　（三）达迈香港基本情况
　　1、公司名称：达迈国际（香港）有限公司
　　2、成立时间：2023年8月7日
　　3、注册资本： 100万港币
　　4、经营范围：电子产品、集成电路电子产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务。
　　5、主要财务数据：
　　单位：美元
　　■
　　注：上述财务数据已经具有从事证券服务业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　6、被担保人与公司的关系：达迈香港为达迈智能的全资子公司，公司间接持有达迈香港100%的股权。
　　三、担保协议主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议或出具担保函，本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保额度事项，以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港和银行、合作方等机构签订的授信协议、借款合同、经销协议及担保协议（或担保函）为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保额度事项，有利于满足连江茶花、达迈智能、达迈香港正常经营发展的资金需求及业务拓展需要。本次公司对外担保的对象均为公司的全资子公司，连江茶花、达迈智能、达迈香港的经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
　　五、其他事项
　　1、公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花、达迈智能向银行申请授信，以及公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及/或全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港承担。
　　2、公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元的事项，以及在上述综合授信额度内，公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度的事项；自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月27日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币5.5亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的48.31%。公司无对外担保的债务逾期的情况。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-016
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：杨雄
　　截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　2024年度收入总额为46,302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为81家。
　　2、投资者保护能力
　　北京德皓国际上年年末已计提职业风险基金：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：王庆莲，2005年1月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年为7家上市公司签署审计报告。
　　拟签字注册会计师：张伟，2000年7月成为注册会计师，1997年9月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年为1家上市公司签署审计报告。
　　拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003年1月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过18家次。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，北京德皓国际及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费
　　北京德皓国际的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度公司财务审计费用为人民币90万元（含税），内部控制审计费用为人民币20万元（含税），合计人民币110万元（含税），与2023年度财务及内部控制审计费用相同。
　　2025年度审计费用尚未确定，公司将提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2025年3月27日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任北京德皓国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请北京德皓国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　（三）生效日期
　　本次续聘北京德皓国际事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-015
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计2,312.55万元。具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备
　　本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　（三）固定资产及无形资产减值准备
　　本公司在资产负债表日对各项固定资产及无形资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　（四）商誉减值准备
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　报告期内，公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备共计2,312.55万元，考虑本期处置相关资产的因素后，减少公司2024年度合并报表利润总额1,009.67万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
　　四、董事会审计委员会、监事会的意见
　　1、董事会审计委员会意见
　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-013
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年3月27日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会及其董事保证公司2024年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利 12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计2,312.55万元。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　（八）审议通过《公司2024年度社会责任报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度社会责任报告》。
　　（九）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）、深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）、达迈国际（香港）有限公司（以下简称“达迈香港”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。
　　在公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，董事会同意为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。
　　公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花、达迈智能向银行申请授信，以及公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及/或全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港承担。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据相关法律、法规及规章制度的要求，为有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并发表了明确的意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
　　为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的2025年度高级管理人员薪酬方案。
　　公司董事会同意2025年度高级管理人员绩效薪酬总额结合公司的盈利金额设定不同的分配机制，并授权公司董事长陈葵生先生根据最终经营结果进行确定。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　（十三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　为盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司董事会同意公司将位于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　（十六）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》，关联董事林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（十七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　（十八）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　（十九）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据公司发展战略的需要，同意公司以自有资金现金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司茶花(福建)现代供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本为人民币5,000万元。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年4月21日14：00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-024
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更是茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述会计准则解释的相关要求，公司将对原会计政策进行相应变更，公司自2024年1月1日起施行，执行变更后的会计政策。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况
　　（一）公司本次会计政策变更的主要内容
　　根据解释18号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
　　1、完善关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后续计量的会计处理要求；
　　2、完善关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理要求。
　　（二）本次变更前后采用的会计政策
　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　2、本次会计政策变更后，公司将执行解释18号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求进行的相应变更，本次变更会计政策后，能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-023
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月21日 14点 00分
　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月21日
　　至2025年4月21日
　　采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：2024年年度股东大会届时还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议或第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》
　　应回避表决的关联股东名称：翁林彦、深圳市达迈科技信息有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）请拟出席股东大会现场会议的股东或股东代理人于2025年4月17日一4月18日的上午9:00一11:30、下午14:30一17:00到本公司证券部登记。
　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司
　　邮编：350014
　　联系电话：0591-83961565
　　传真：0591-83995659
　　（二）法人股东（包括非法人的经济组织或单位，下同）的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。
　　法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。
　　拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
　　法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券期货业务许可证复印件（须加盖公章）。
　　授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。
　　（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方为有效。信函或传真须在2025年4月18日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
　　（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　六、其他事项
　　（一）会务联系方式：
　　通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部
　　邮编：350014
　　联系人：林鹏
　　联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659
　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司董事会
　　2025年3月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　茶花现代家居用品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
　　本单位（或本人）对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人持普通股数量：
　　委托人股东帐户号（证券账户）：
　　委托人签名（盖章）：
　　（注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章）
　　委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　签署日期： 年 月 日
　　备注：
　　1、委托人对受托人的指示，应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”表示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2、合格境外机构投资者（QFII）或者法律法规认可的其他股票名义持有人参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中填写所投票数。
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-021
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于投资设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：茶花(福建)现代供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）
　　● 投资金额：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金现金出资人民币5,000万元，持有标的公司100%股权。
　　● 本次投资事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　● 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　根据公司发展战略的需要，公司拟以自有资金现金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司茶花(福建)现代供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本为人民币5,000万元。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年3月27日，公司第五届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。
　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　公司名称：茶花(福建)现代供应链有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：陈葵生
　　注册资本：人民币5,000万元
　　注册地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号
　　经营范围：一般项目：厨具卫具及日用杂品研发；塑料制品销售；日用品销售；竹制品销售；日用木制品销售；针纺织品销售；合成材料销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　标的公司的董事会/执行董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
　　上述相关信息最终以工商登记机关核准为准。
　　三、对外投资对公司的影响
　　公司本次对外投资设立全资子公司是为了推进公司现有业务的精细化管理，符合公司发展战略及业务规划需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围。
　　四、对外投资的风险分析
　　本次设立全资子公司的相关信息尚需工商登记机关的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。
　　本次拟设立的标的公司为公司全资子公司，风险整体可控，但在实际经营过程中，仍可能面临子公司管理风险、业务经营风险、市场风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对标的公司的经营管理，积极防范和应对上述风险。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-020
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于对外出租闲置厂房的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、交易概述
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司拟将位于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。
　　本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次出租事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、交易对方情况介绍
　　目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
　　三、交易标的基本情况
　　本次公司拟对外出租的厂房坐落于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号，占地面积为18,386.7平方米，总建筑面积25,052.42平方米，拟出租厂房的建筑面积约为19,249平方米。具体出租面积以公司实际签订租赁合同的出租面积为准。
　　上述资产所有人均为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
　　四、交易目的及对公司的影响
　　本次公司对外出租闲置厂房是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作。本次公司对外出租闲置厂房有利于盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，并能够获取较为稳定的租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、相关风险提示
　　因公司本次对外出租闲置厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化或不守信用、违反租赁合同的，公司可能存在无法按时收款的风险。在租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期履行或全部履行，从而影响公司收益。
　　公司将严格按照法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续相关审议程序（如需）及信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-019
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●委托理财产品种类：安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。
　　●本次委托理财金额：不超过2亿元人民币。
　　●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月，理财额度在上述投资期限内可滚动使用。
　　●已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司于2025年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
　　一、本次委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　公司使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。
　　（二）投资金额及相关额度的使用期限
　　公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的投资金额不超过2亿元人民币，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。
　　（三）委托理财的资金投向
　　公司拟适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。
　　（四）资金来源
　　公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。
　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
　　本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，并与交易对方（理财产品的发行方）保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司董事会同意提议公司股东大会授权董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。
　　公司财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
　　公司审计部负责对公司购买理财产品的相关情况进行内部审计与监督。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的相关情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
　　二、审议程序
　　本次委托理财业务已经公司于2025年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　1、控制安全性风险
　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。
　　公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
　　2、防范流动性风险
　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
　　公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。
　　四、委托理财受托方的情况
　　公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系。
　　五、对公司的影响
　　截至2024年12月31日，公司资产总额为人民币152,254.95万元，负债总额为人民币38,407.08万元，归属于母公司所有者权益为人民币113,847.87万元，资产负债率为25.23%。2024年度经营活动产生的现金流量净额为人民币12,372.29万元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-10,996.27万元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币6,749.77万元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款及货币基金等理财产品列报于交易性金融资产项目，银行结构性存款及货币基金等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，占公司最近一期期末（即2024年12月31日）货币资金的比例为25.33%。
　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　六、风险提示
　　公司拟投资的理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、利率风险、汇率风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险，理财收益具有不确定性。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-014
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●2024年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利 12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。
　　公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年3月27日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2025年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2024年度利润分配预案》的审议程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意公司将《公司2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月29日