一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司的主要业务、主要产品及其用途
　　公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。
　　滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。
　　公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域30多年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“金牌供应商”、“战略供应商”、“核心供应商”、“质量优胜奖”等称号。
　　（2）行业特点
　　公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动通信运营商投资建设的移动基站中，而移动通信基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。
　　（3）行业发展及变化
　　报告期内，由于全球经济形势仍面临一系列困难和挑战，全球运营商资本开支放缓，根据市场研究公司Dell'Oro Group的研究报告，预计2024年全球RAN市场下降5%至8%。
　　国内方面，根据行业公开信息，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通分别规划2024年资本开支1730 亿元、960亿元、650亿元，合计规划资本开支3340亿元，同比下滑约5.4%。
　　另外，到2024年6月6日，我国5G商用已满五年，国内5G规模建设步入平稳期。报告期内，我国5G网络建设深度覆盖，根据工业和信息化部数据一一截至2024年底，我国移动通信基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个。其中，4G基站为711.2万个，比上年末净增81.8万个；5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个。5G基站占移动通信基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。
　　（4）行业竞争格局
　　3G/4G 时代，移动通信基站主要采用传统金属腔体滤波器。5G基站由于Massive MIMO功能的引入，基站滤波器安装位置发生了重大变化，同时要求基站滤波器要小型化和轻量化，小型化金属滤波器成为了5G基站在滤波器产品上的一个重要选择。5G时代，根据不同的材质可将滤波器分为金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器。伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，以往主营介质材料的厂商也加入了5G滤波器的竞争。经过博弈后的优胜劣汰以及随着行业内技术的逐步发展，目前已形成稳定的竞争格局。
　　（5）公司内部运营
　　报告期内，面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战，公司坚持主营聚焦战略，深耕射频滤波器行业，将行业所需的多学科领域专业技术（电子、机械、陶瓷材料等）进行深度融合，与国内外合作伙伴开展深入合作，共同为客户打造产品方案，充分发挥协同效应，构建弹性、高质、高效供应链，推行自动装配、自动调试、大数据调试和自动测试，打造智能制造平台，全流程降成本，努力抢抓市场机遇。
　　报告期内，公司成功突破某印度新客户，实现了订单交付。另外，某全球知名的移动通信设备集成商对公司进行了供应商QSA（Quality System Audit质量管理体系审核）与QPA（Quality Process Audit质量过程审核）导入审核，为后续公司进入其供应商资源池奠定了良好基础，公司为其定制研发的产品正处于送样认证阶段。
　　报告期内，公司继续贯彻落实技术领先战略，始终紧跟射频通信行业的滤波器技术革新脚步，针对不同客户的定制化要求，持续开展产品迭代升级和新产品开发工作，在小金属腔滤波器、介质多模滤波器、天线滤波器以及多通道、高难度、高互调的研发和生产制造领域形成独特的差异化竞争格局。
　　滤波器方面，报告期内，公司继续聚焦于宽频技术、多T多R技术、钣金滤波器技术等，研发中心成立多个不同领域的攻关团队，从设计到生产全面攻克，保证质量的基础上提升直通率，争取获得更多市场份额，承接更多研发项目，并持续开展5G-A、6G技术储备及研究工作。
　　AFU方面，报告期内，公司AFU 多款产品已在客户端完成认证并进入批量交付，销售额取得了历史性突破。同时，因良好的产品性能，稳定的交付质量及快捷的响应速度，公司获得了客户的积极评价，并成功中标客户全新平台多频段AFU新项目，为业务持续发展创造了良好条件。
　　微波产品方面，报告期内，公司进一步拓宽E-Band微波器件、E-Band微波天线产品范围，有序实现产品族的全覆盖和相应销售额的增长。同时，报告期内，公司微波long-haul系列产品已实现全频段认证转产并开始逐步批量交付。微波卫星通信产品作为微波重点应用领域，业已实现量产批量交付。
　　陶瓷封装管壳方面，报告期内，公司持续开拓相关市场，销售额同比实现较大增长，进一步丰富产品体系，已完成数款高密度互联（HDI)陶瓷封装的样品开发，部分型号已小批量交付。同时公司先进电子陶瓷生产工艺流程体系日趋完善，批量制程得到进一步优化，多项核心技术已陆续转化为实际生产力，多款批量产品稳定持续交付。
　　报告期内，公司积极打造海外生产基地，越南贝铭通过了质量管理体系认证，迎接了客户首次审核，并进行了试生产，为后续客户正式审核及批量生产积极策划并实施各项准备工作。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2024年11月13日召开了第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》，同意公司拟投资金额不超过人民币10,000万元参与武汉光钜微电子有限公司的增资扩股。
　　公司于2025年3月12日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以增资形式向武汉光钜微电子有限公司投资人民币10,000万元，其中人民币1,120.6806万元计入武汉光钜微电子有限公司的注册资本，其余人民币8,879.3194万元计入武汉光钜微电子有限公司的资本公积金。本次投资完成后，公司持有武汉光钜微电子有限公司5.9206%的股权。2025年3月25日，公司已按照协议约定支付了上述投资款。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董事长 贾雄杰
　　二〇二五年三月二十七日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-005
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年3月27日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2024年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》， 董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、唐斌先生（已离任）向董事会提交了2024年度述职报告，他们将在公司2024年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；
　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定。目前，公司资产负债率处于较低水平，经营净现金流为正且货币资金充裕，本期分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本预案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　6、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　本议案已经公司第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　董事会授权董事长签署该报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
　　本预案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见附件。
　　本预案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　10、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2024年度审计费用的议案》；
　　董事会根据公司2023年年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司2024年度审计费用为人民币80万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用10万元。
　　11、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2025年度审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　12、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
　　4、公司第八届董事会独立董事第五次专门会议决议；
　　5、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　附件
　　关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下：
　　一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
　　二、本方案适用期限：2025年度
　　三、薪酬标准
　　1、独立董事采用固定津贴制
　　独立董事2025年度津贴标准为6万元/年，按月发放。
　　2、非独立董事、监事及高级管理人员采用年薪制
　　年薪=基本年薪+绩效年薪。
　　（1）基本年薪标准
　　董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监：基本年薪人民币20万元一150万元/年；
　　监事会主席、监事：基本年薪人民币10万元一50万元/年。
　　（2）非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
　　四、其他规定
　　1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-011
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月28日（星期一）14:30召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开日期和时间
　　（1）现场会议时间：2025年4月28日（星期一）14:30；
　　（2）网络投票时间：2025年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）
　　7、出席对象
　　（1）截至 2025年4月21日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年3月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第九次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《董事会2024年度工作报告》《监事会2024年度工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于预计2025年度日常关联交易的公告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　3、其他说明
　　上述提案4.00、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　提案5.00为关联交易事项，在股东大会审议该提案时，与该关联交易有利害关系的关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生应当回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
　　本次股东大会还将听取公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、唐斌先生（已离任）2024年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年4月24日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）；
　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；
　　3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；
　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　4、其他事项
　　（1）联系方式
　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
　　邮政编码：430200
　　电话：027-81388855
　　传真：027-81383847
　　邮箱：fingu@fingu.com
　　联系人：彭娜、李珍
　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
　　2、填报表决意见。
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月28日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
　　■
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　委托人签名（或盖章）：
　　受托人姓名（签名）： 身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：
　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；
　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-012
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　第八届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年3月27日13:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2024年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　3、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本预案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　6、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　7、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2025年度审计费用。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-008
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,247,279.48元；母公司2024年度实现净利润32,261,543.24元，加上母公司年初未分配利润613,065,553.08元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金3,226,154.32元，减去报告期内分配的利润81,994,296.72元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润金额为560,106,645.28元，合并报表累计可供股东分配的利润金额为600,729,718.95元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为560,106,645.28元。
　　在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案为：
　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.7元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
　　【注：以公司现时总股本683,285,806股为基数测算，预计派发现金红利47,830,006.42元（含税）。】
　　如本方案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为47,830,006.42元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为47,830,006.42元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为89.83%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为334,857,294.94元，占最近三个会计年度年均净利润137,854,475.66元的242.91%。因此，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定。目前，公司资产负债率处于较低水平，经营净现金流为正且货币资金充裕，本期分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
　　公司2023年度、2024年度合并财务报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币32,224,591.71元、21,902,249.57元，分别占总资产的比例为1.05%、0.71%。
　　四、备查文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-006
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于根据国家统一会计制度规定
　　变更公司会计政策的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》。公司本次会计政策变更属于根据财政部统一会计准则要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）变更原因及变更生效日期
　　1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”），规范了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。
　　2、2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”），明确了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”以及“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行。
　　（二）变更前后公司采用会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　三、董事会审计委员会对本次会计政策变更的意见
　　董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
　　四、董事会对于本次会计政策变更的意见
　　董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
　　五、监事会对于本次会计政策变更的意见
　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第九次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-007
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于计提2024年度资产
　　减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　经公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货以及固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年度各项资产减值准备合计12,965.27万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下表：
　　■
　　3、本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明，监事会对该事项出具了审核意见。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。
　　二、本次计提及转回（转销）资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货以及固定资产，其中计提资产减值准备金额为人民币12,965.27万元，转回或转销金额为10,917.83万元（详见本公告“四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明”之“1、公司2024年度计提存货跌价准备的具体情况”），上述事项减少公司2024年度合并财务报表利润总额2,047.44万元。考虑企业所得税影响后，本次计提及转回或转销资产减值准备将减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润1,917.84万元，减少合并财务报表归属于母公司所有者权益1,917.84万元。
　　本次计提资产减值准备的金额已经会计师事务所审计。
　　三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
　　1、公司计提应收款项坏账准备的依据、方法
　　本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
　　1）预期信用损失的计量
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
　　本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
　　2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
　　本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。
　　①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据
　　本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄、关联方单位的性质为其信用风险主要影响因素。因此，对于账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团应收账款的账龄自确认之日起计算。
　　■
　　账龄组合整个存续期预期信用损失率对照表如下：
　　■
　　②应收票据的组合类别及确定依据
　　本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非商业银行的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
　　■
　　③其他应收款的组合类别及确定依据
　　本集团基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险特征类型不同，确定以下组合：
　　■
　　账龄组合预期信用损失率
　　■
　　④应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据
　　本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。
　　本集团将银行承兑汇票作为组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计量预期信用损失。经评估，本集团的银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。
　　3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
　　若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。
　　4) 减值准备的核销
　　当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
　　2、公司计提存货跌价准备的依据、方法
　　本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品等。
　　存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值熟低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　库存商品根据订单、市场状况以及库龄情况来判断产品未来变现的预期，对能够直接实现销售的，根据产品市场售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于无法直接销售的产品，根据产品用料变现售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
　　原材料与半成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货，对无法领用的原材料与半成品、在产品，根据其材料的变现价值作为其可变现净值。发出商品根据产品合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
　　本集团按单个存货项目计提存货跌价准备；资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明
　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况说明如下：
　　1、公司2024年度计提存货跌价准备的具体情况
　　单位：万元
　　■
　　说明：公司2024年度计提存货跌价准备金额为11,358.46万元，转回或转销金额为10,917.83万元，对当期损益的影响金额为440.63万元。
　　2、公司本次计提存货跌价准备的依据、数额和原因等
　　■
　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司2024年度的财务状况、资产价值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见
　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。
　　七、备查文件
　　1、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议及计提2024年度资产减值准备的合理性说明；
　　2、公司第八届董事会第九次会议决议；
　　3、公司第八届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-013
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩
　　说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及其摘要。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月11日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士、独立董事卢彦勤女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月10日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-010
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　2025年3月27日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”或“信永中和 ”）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2025年度审计费用。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户数家为 43 家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：王波琴女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
　　拟签字注册会计师：梁功业先生，2016年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过的上市公司为3家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2025年3月18日，公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和从事证券服务业务已按照相关规定向财政部、证监会备案，其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力。在2024年年度报告审计过程中，信永中和坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素养，审计行为规范有序，按时完成了公司2024年年度报告的审计相关工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。为保持公司审计工作的延续性，保证审计工作的顺利开展，审计委员会同意公司续聘信永中和担任公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年3月27日，公司召开了第八届董事会第九次会议，以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和事务所为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2025年度审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-009
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于预计2025年度日常
　　关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司现对2025年与武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称“衍煕微器件”）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称“承远电子”）、武汉珈炜电子科技有限公司（以下简称“珈炜电子”）、武汉红松电子科技有限公司（以下简称“红松电子”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、成都迪越电子技术有限公司（以下简称“迪越电子”）、武汉光钜微电子有限公司（以下简称“武汉光钜”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、深圳宇磐科技有限公司（以下简称“深圳宇磐”）等关联方发生的日常关联交易进行预计。
　　公司及下属子公司2024年度与关联方日常关联交易实际发生额为人民币1,528.31万元，2025年度与关联方日常关联交易预计金额不超过人民币3,692.68万元。
　　本事项已经公司2025年3月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，表决时，公司关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所造成。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　（四）尚需履行的审议程序
　　根据《股票上市规则》的相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人，下同）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，公司已披露但在披露时无需履行股东大会审议程序的交易事项，本次仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序。
　　公司于2025年3月12日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以增资形式向武汉光钜投资人民币10,000万元，其中人民币1,120.6806万元计入武汉光钜的注册资本，其余人民币8,879.3194万元计入武汉光钜的资本公积金。前述事项构成与关联方共同投资，构成关联交易，具体情况详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
　　按照累计计算原则，本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生将在股东大会上对该议案进行回避表决。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：9142010074477923XX；注册资本：人民币8,000万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币5,012万元，净资产为人民币861万元；2024年度营业收入为人民币3,018万元，净利润为人民币-1,019万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。
　　2、武汉衍煕微器件有限公司，法定代表人：张秋，统一社会信用代码： 91420115MA4KUYQ557；注册资本：人民币17,500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道19号凡谷电子研发中心研发楼；主营业务：电子元器件、通讯设备、计算机及配件的研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币25,538.78万元，净资产为人民币-1,782.33万元；2024年度营业收入为人民币2,015.79万元，净利润为人民币-10,764.27万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉衍煕微器件有限公司不属于“失信被执行人”。
　　3、武汉承远电子科技有限公司，法定代表人：王雅婷；统一社会信用代码： 91420115MAC0CDM93M；注册资本：人民币10,000万元；住所地：武汉市江夏区九凤街5号凡谷电子产业园6号楼3楼；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币15,429.66万元，净资产为人民币8,163.43万元；2024年度营业收入为人民币7,085.91万元，净利润为人民币335.76万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉承远电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。
　　4、武汉珈炜电子科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码： 91420100MAC3TPCD02；注册资本：人民币100万元；住所地：武汉东湖新技术开发区关东街道佳园路关东科技工业园3-3栋4楼17号02室；主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币26.99万元，净资产为人民币26.49万元；2024年度营业收入为人民币77.52万元，净利润为人民币-27.48万元（未经审计）。在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉珈炜电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。
　　5、武汉红松电子科技有限公司，法定代表人：韩璐；统一社会信用代码： 91420115MACGQ5X339；注册资本：人民币2,500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛凡谷电子工业园6号楼一楼；主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，光学仪器制造，光学仪器销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，新能源汽车生产测试设备销售，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币3,028.82万元，净资产为人民币2,425.01万元；2024年度营业收入为人民币843.16万元，净利润为人民币284.56万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉红松电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。
　　6、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋；统一社会信用代码： 91420115672754809H；注册资本：人民币5,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币42,952.24万元，净资产为人民币36,122.21万元；2024年度营业收入为人民币1,366.76万元，净利润为人民币-1,957.50万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，湖北惠风房地产有限公司不属于“失信被执行人”。
　　7、武汉光钜微电子有限公司，法定代表人：孟凡博；统一社会信用代码： 91420100MA4F1FBN2X；注册资本：人民币16,810.2086万元；住所地：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼466室（自贸区武汉片区）；主营业务：一般项目：半导体分立器件制造,电力电子元器件制造,通信设备制造,半导体分立器件销售,通信设备销售,电子元器件零售,电子元器件批发,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币26,710.17万元，净资产为人民币11,505.60万元；2024年度营业收入为人民币1,774.81万元，净利润为人民币-14,676.69万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉光钜微电子有限公司不属于“失信被执行人”。
　　8、成都迪越电子技术有限公司，法定代表人：田山高；统一社会信用代码： 91510100MACGQ68H1C；注册资本：人民币2,000万元；住所地：成都高新区西芯大道20号7栋3层；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币2,013.65万元，净资产为人民币1,347.97万元；2024年度营业收入为人民币745.34万元，净利润为人民币-160.76万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，成都迪越电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。
　　9、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201157483034317；注册资本：人民币1,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道11号；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币1,475.30万元，净资产为人民币-542.70万元；2024年度营业收入为人民币217.40万元，净利润为人民币-20.60万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。
　　10、深圳宇磐科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：91440300MA5FKNN40A；注册资本：人民币500万元；住所地：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路10号山灵数码A栋01-C113室；主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件、信息系统软件、数据处理系统的研发、销售、技术咨询、技术维护；电子产品（不含电子出版物）、电子元器件、工业影像检测设备、通信设备（不含无线电发射设备）、通信与自动控制设备的研发及销售；集成电路的设计、研发及销售；汽车信息咨询；汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发与销售；汽车智能安全服务平台、汽车大数据互联网运营平台的研发；国内贸易，经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品（不含电子出版物）、电子元器件、工业影像检测设备、通信设备（不含无线电发射设备）、通信与自动控制设备的生产；汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的生产。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币2,497.93万元，净资产为人民币-4,172.08万元；2024年度营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-89.32万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，深圳宇磐科技有限公司不属于“失信被执行人”。
　　（二）关联关系
　　1、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生间接持有正维电子15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　2、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士间接持有衍煕微器件约25.1316%的股份；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生间接持有衍煕微器件32.3942%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　3、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有承远电子98.15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　4、公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生间接持有珈炜电子99%的股份；公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士间接持有珈炜电子1%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　5、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有红松电子85%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　6、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有惠风公司35%的股份，且担任该公司董事；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生持有惠风公司33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　7、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士直接持有武汉光钜25.1131%的股份，并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有武汉光钜约0.0185%的股份；公司持股5%以上的股东兼副董事长孟凡博先生为武汉光钜的实际控制人，直接持有武汉光钜30.5641%的股份，并通过武汉鑫辰创业投资有限公司间接持有武汉光钜约1.8301%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　8、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士间接持有迪越电子98.15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　9、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士之弟王凯先生持有协力精密60%的股份，且在该公司担任监事职务；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　10、公司控股股东、实际控制人兼董事王丽丽女士持有深圳宇磐84%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
　　注：上述关联自然人对相应关联法人的持股比例均为截至2024年12月31日的数据。
　　（三）履约能力分析
　　结合上述关联方历史履约记录、经营情况和财务状况等因素分析，其具备较强的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，其与公司之间发生的交易不存在重大履约风险。
　　三、关联交易主要内容
　　1、因生产经营需要，正维电子拟采购公司滤波器、结构件等，承远电子、协力精密、迪越电子拟向公司采购结构件，珈炜电子、衍熙微器件、红松电子拟分别向公司采购自动化检测设备、陶瓷管壳、设备备件等，红松电子拟向公司销售自动化设备、提供设备改造服务，武汉光钜、深圳宇磐拟分别向公司销售体声波滤波器、设备及仪表等，协力精密拟委托公司进行加工。
　　公司与上述关联方之间的关联交易按市场化运作，均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格根据市场原则协议确定，付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
　　2、为提高资产利用率、增加经济效益，公司拟将部分闲置厂房分别出租给正维电子、惠风、衍煕微器件、承远电子、红松电子。为给公司引进的技术或管理人员提供居住场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额占同期公司购销总额的比重较小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
　　公司与上述关联方之间的房屋租赁，有利于提高公司资产周转率，提高员工归属感，增加经济效益。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　本次交易已经第八届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第九次会议决议；
　　2、第八届董事会独立董事第五次专门会议决议；
　　3、与日常关联交易相关的其他文件。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年三月二十九日
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-004
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司