一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以299,098,170为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　过去一年，党的二十届三中全会胜利召开，擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，在会议中通过的《中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》中提出：“深化医药卫生体制改革。实施健康优先发展战略，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，创新医疗卫生监管手段，完善中医药传承创新发展机制”。
　　2024年2月1日，国家发改委新颁布的《产业结构调整指导目录》，明确提出“以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。”并将高端药用辅料列入鼓励类的医药板块。公司持续提升生产车间智能化水平，不断打磨肠溶胶囊、植物胶囊等高端药用辅料生产工艺，符合国家产业指导方向。2024年11月13日，美国商务部宣布对进口自巴西、中国、印度和越南的硬质空心胶囊发起反倾销和反补贴调查，目前尚在调查期，预计美国商务部初裁结果将于2025年上半年公布。北美作为重要的空心胶囊需求地，如其征收反倾销和反补贴税，将影响空心胶囊出口量，进一步加剧国内竞争。2025年1月2日，国家药监局发布《药品生产质量管理规范（2010年修订）》药用辅料附录的公告，对药用辅料生产企业提出了更高的要求。该办法将于2026年1月1日起施行，在正式实施前，药用辅料生产企业应当及时改进设施设备并完善质量管理体系，该办法的实施势必推动新一轮的产业升级。
　　随着医药工业的转型升级和结构调整、国家药品监管部门对药用辅料管理体系的进一步完善，新政密集出台规范行业鼓励创新，胶囊行业进入转型升级阶段，行业内的竞争将逐渐回归本源，拥有创新能力、核心技术的企业会获得持续的竞争能力。公司是行业内大型药用空心胶囊生产企业之一，有着三十多年高品质药用空心胶囊生产历史，始终坚持创新驱动发展战略，高度重视设备更新改造及产品研发升级工作，打造了国内技术领先的空心胶囊智能制造车间，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。未来公司将紧抓机遇，坚持高质量发展，不断提升核心竞争力，努力扩大市场份额，持续为中国医药健康产业提供更优质的产品和服务。
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。
　　1.主要产品及其功能或用途
　　■
　　2.经营模式
　　报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：
　　采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要根据库存量制订采购策略，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。
　　生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。
　　销售模式：公司设立有专业的销售部门和与服务商建立居间服务的销售模式，采取现场洽谈、展会交流、网络推介等多种营销方式向客户提供产品和服务。在销售过程中公司始终坚持“以客户需求为导向”，创新营销方案，推行以商务交流与技术推广结合的个性化服务模式，提高客户满意度。立足公司发展战略，围绕行业发展趋势，开展以市场为导向、以客户为中心、与客户、服务商建立互利共赢为目标的运营模式，目前形成了诚信、专业、规范、高效的营销网络，为公司扩大市场占有率提供有力保障。
　　3.主要的业绩驱动因素
　　2024年，公共卫生安全的阴霾散去，胶囊需求量回归历史常态，公司在做好国内市场维护的同时海外市场开拓取得新进展，但受市场因素影响，客户采购价格持续下降，加之上半年原材料采购价格居高不下，导致公司面临较大的经营压力。公司及时调整经营策略，一是以肠溶、保健、小型号三类利润较高的产品为重点，大力开拓市场；二是通过增加招标频次，扩大采购范围等方式，逐步降低原材料采购价格；三是进一步提高车间智能化水平，打磨生产工艺，持续提升产品合格率。通过不懈努力，公司经营效益企稳回升，较好的完成了全年目标。
　　报告期内，公司实现营业收入47,348.32万元，较去年同期上涨2.31%，归属于上市公司股东的净利润为4,925.34万元，较去年同期减少24.07%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,715.63万元，较去年同期减少24.14%。
　　报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　法定代表人：李合军
　　2025年3月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-004
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。
　　2、投资金额：公司拟使用不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理。
　　3、特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用不超过35,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内计划购买安全性高、流动性好且期限不超过36个月的本金保本型存款和固定收益凭证，在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过35,000万元。
　　（三）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型存款和固定收益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
　　（四）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　（五）资金来源
　　公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
　　（二）风控措施
　　1、公司购买现金管理类产品时，将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品；
　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、审计部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员会报告；
　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行核算。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-005
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　二、利润分配预案基本情况
　　1、分配基准：2024年度
　　2、根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币49,253,369.52元，母公司实现净利润48,087,352.24元，截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计未分配利润情况如下：
　　■
　　鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟定的2024年度利润分配预案如下：拟以现有总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），合计派发现金红利人民币11,365,730.46元（含税），加上2024年前三季度派发现金红利人民币8,075,650.59元（含税），公司2024年度累计派发现金红利人民币19,441,381.05元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的39.47%。
　　本次利润分配预案不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。如在分配预案披露至实施期间，公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1.公司未触及其他风险警示的情形
　　单位：元
　　■
　　注：2024年度，公司共实施两次现金分红，分别为2024年前三季度现金分红和2024年度现金分红，累计现金分红总额为19,441,381.05元（含税）。
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1. 第五届董事会第十一次会议决议；
　　2. 第五届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-006
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　关于公司向银行申请
　　综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司同意向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、南洋商业银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不超过40,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动。期限一年。
　　公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
　　公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-007
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　财政部于2024年12月6日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次变更会计政策对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，具有合理性和必要性。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及前期财务数据的追溯调整，亦不会损害公司和全体股东利益，同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、董事会审议意见
　　（一）董事会审议及表决情况
　　2025年3月28日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
　　（二）董事会关于会计政策变更合理性的说明
　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
　　五、监事会审议意见
　　监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　2、第五届董事会第十一次会议决议；
　　3、第五届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-009
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　关于举办2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月16日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽黄山胶囊股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年04月16日（星期三）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年04月16日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mZ29vW3ffW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年03月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2025年3月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事7名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　2.审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　4.审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
　　《公司2024年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
　　《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　5.审议通过《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　7.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润49,253,369.52元；截至2024年12月31日累计未分配利润总额为462,693,203.82元；资本公积为85,147,536.9元。
　　公司董事会拟以截至2024年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），合计派发现金红利人民币11,365,730.46元（含税）。
　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
　　程》的相关规定。《公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议，如果本议案经公司2024年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。
　　8.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过《关于2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
　　经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。2024年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（关联董事李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表决）。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　10.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12.审议通过《关于审议公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》
　　《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　2.第五届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-008
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东大会届次：2024年度股东大会
　　2. 股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。
　　3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4. 会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30
　　网络投票时间：2025年4月25日
　　其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6. 会议的股权登记日：2025年4月21日
　　7. 出席对象：
　　（1）截至2025年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会和参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8. 会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1.上述议案已于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
　　2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　3.本次会议审议的所有议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独统计并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　2.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在2025年4月24日17:00前送达或传真至公司）。
　　（二）登记时间：2025年4月24日8:30-11:30、14:00-17:00
　　（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
　　（四）会议联系方式
　　联系人：汪宝珍
　　联系电话：0563-8630512
　　联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东大会登记）
　　邮政编码：242600
　　通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号
　　（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第五届董事会第十一次会议决议；
　　2.第五届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362817
　　2.投票简称：黄山投票
　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.通过互联网投票系统投票的时间为：2025年4月25日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　■
　　■
　　投票说明：
　　1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-003
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月18日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本报告尚需提交2024年度股东大会审议。
　　2.审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本报告尚需提交2024年度股东大会审议。
　　3.审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本报告尚需提交2024年度股东大会审议。
　　4.审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　经审核，公司监事会认为董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本报告尚需提交2024年度股东大会审议。
　　5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　6.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《关于2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
　　经审核，监事会认为2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第五届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-001