证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-009
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　第四届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（临时）于2025年3月27日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为保证本次发行可转换公司债券方案决议的持续有效性和本次发行的顺利实施，公司拟延长本次发行决议的有效期12个月，即本次发行决议的有效期延长至2026年4月15日止，本次发行决议的其他内容保持不变。
　　本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为保证本次发行可转换公司债券相关事项授权的持续有效性和本次发行的顺利实施，公司董事会拟向股东大会申请，对董事会全权办理与公司本次发行有关具体事宜授权的期限延长12个月，即有效期延至2026年4月15日止，授权内容保持不变。
　　本议案需提请公司 2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于制定〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，特制定《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司市值管理制度》。
　　（四）审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，修订了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
　　（五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-011）。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-010
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（临时）于2025年3月27日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年3月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为保证本次发行可转换公司债券方案决议的持续有效性和本次发行的顺利实施，公司拟延长本次发行决议的有效期12个月，即本次发行决议的有效期延长至2026年4月15日止，本次发行决议的其他内容保持不变。
　　本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为保证本次发行可转换公司债券相关事项授权的持续有效性和本次发行的顺利实施，公司董事会拟向股东大会申请，对董事会全权办理与公司本次发行有关具体事宜授权的期限延长12个月，即有效期延至2026年4月15日止，授权内容保持不变。
　　本议案需提请公司 2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于制定〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，特制定《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司市值管理制度》。
　　（四）审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，修订了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
　　三、备查文件
　　第四届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-011
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月15日14点00分
　　召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月15日
　　至2025年4月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述提交 2025年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，详见 2025年3月28日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。
　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
　　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　（三）异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
　　1、登记时间：2025年4月11日（上午8:00一16:30）
　　2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
　　公司董事会办公室
　　电话：0553-5669308 传真：0553-5658228
　　联系人：陈忠喜、张爱萍
　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。