证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-003
　　中银国际证券股份有限公司第二届
　　董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
　　一、审议通过《关于提请审议中银证券公募基金2024年年度报告的议案》
　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
　　同意公司公募基金2024年年度报告。
　　二、审议通过《关于〈董事会风险控制委员会2024年度工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
　　同意《董事会风险控制委员会2024年度工作报告》。
　　本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
　　三、审议通过《关于〈公司信息科技风险管理政策（修订）〉的议案》
　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
　　同意《公司信息科技风险管理政策（修订）》。
　　本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
　　四、审议通过《关于提请审议〈中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025年）〉的议案》
　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
　　同意《中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025年）》。
　　五、董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。
　　六、董事会审阅了《中银证券2024年四季度公司治理评估报告》，全体董事对上述报告无异议。
　　特此公告。
　　中银国际证券股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-004
　　中银国际证券股份有限公司第二届
　　监事会第二十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
　　一、审议通过《关于〈公司信息科技风险管理政策（修订）〉的议案》
　　表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
　　同意《公司信息科技风险管理政策（修订）》。
　　二、审议通过《关于提请审议〈中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025年）〉的议案》
　　表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。
　　同意《中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025年）》。
　　三、监事会审阅了《中银证券2024年四季度公司治理评估报告》，全体监事对报告无异议。
　　特此公告。
　　中银国际证券股份有限公司监事会
　　2025年3月27日