四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。
　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　六、保荐人意见
　　保荐人中信证券股份有限公司认为，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，上述情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规要求。
　　本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，保荐人对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；
　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议；
　　3.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-017
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年度利润分配事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　公司（母公司）2024年度实现净利润221,078,921.14元，提取法定盈余公积金22,107,892.11元，2024年末公司可供股东分配利润为498,203,019.90元。
　　公司2024年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，目前处于回购实施期间，根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。
　　公司现有总股本583,245,846股，以截至2025年3月27日公司累计回购股份数量22,858,144股测算，享有利润分配权的股份数量560,387,702股，本次利润分配预计现金分红总额84,058,155.30元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
　　2024年度公司累计现金分红总额224,155,080.80元，其中2024年中期现金分红140,096,925.50元，2024年度现金分红84,058,155.30元（预计）。
　　2024年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份22,858,144股，使用资金总额390,134,208.12元（不含交易费用）。
　　2024年度公司现金分红和股份回购总额合计614,289,288.92元，占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润352,109,923.29元的174.46%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　四、利润分配预案的合规合理性
　　1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
　　单位：元
　　■
　　注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
　　2.本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；
　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-028
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　2024年10月9日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露“质量回报双提升”行动方案，以认真践行中央政治局会议提出的“要努力提振资本市场”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展；详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-060）。
　　公司致力于成为最具公信力的一流计量检测技术服务专业机构，以持续的科技创新引领业务发展，更加聚焦服务国家战略性产业、服务国家科技创新、服务国家质量保障的战略方向，构建可持续增长力。公司推动计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、集成电路测试与分析等成熟业务不断纵深发展，持续构建细分领域特色能力优势；利用成熟业务板块的领先优势，赋能生命科学、数据科学、培训服务等培育业务发展，筑深筑高技术“护城河”，形成差异化竞争优势。2024年，公司强力推进精细化管理，全面实施降本增效；调整组织架构，提升组织运作效率；优化经营责任考核体系，建立以利润为导向的考核模式，推动业务往高端、高质量方向发展。2024年，公司实现营业收入320,684.30万元，同比增长11.01%；实现归属于上市公司股东的净利润35,210.99万元，同比增长76.59%。
　　公司坚持技术引领战略，将技术创新作为公司发展的生命线，通过布局国家战略性产业和未来产业，以客户需求和技术发展趋势确定技术创新方向；通过每年投入约占营业收入10%的金额作为研发经费，确保技术研发资金有保障，不断提升未来产业的计量检测服务能力；通过以院士工作站为牵引，建设各专业研究院和实验室，形成了稳定技术创新的组织保障体系；通过参与制定众多国家标准和行业标准，搭建了全国一体化计量检测与认证技术公共服务平台，持续以技术标准赋能行业发展。2024年，公司以总部基地入驻为契机，依托技术研究院及院士、博士领衔的高端人才队伍，布局人工智能、数字经济、低空经济、新型储能、先进核能、深海工程、商业航天、卫星互联网、量子计量、生命科学等战略新兴产业领域的十大实验室，开展创新性研究，着力强化关键技术研发，推动专利布局、标准研制与产业升级协同发展，建立公司未来可持续增长动力。
　　公司作为第三方综合性的计量检测机构，质量就是公司的生命线。公司时刻狠抓质量管理，通过严格的内部质量控制，用匠心对待每一份证书、每一个数据，赢得社会、市场和客户的认同。公司将质量管控作为发展战略之一，强化全国一体化质量管控体系建设，杜绝质量事故风险。近年来，公司坚持开展质量月活动，落实质量职责，注重管控实效，以实际行动坚守质量，以高质量技术服务树立公司品牌。
　　公司作为市场化程度较高的国有控股第三方计量检测服务机构，是国内极少数较早完成市场化改制的公司，同时也是较早完成混合所有制改制、建立多元化的国有控股治理结构的公司。国有控股的治理结构，保障了公司持续服务国家战略、履行国企责任、保障服务质量、提升服务品牌，坚持经济效益和社会效益平衡发展。混合所有制的股权结构，构建了公司与员工的利益共同体，保持灵活的决策机制、对市场需求的快速反应，以及高强度的技术研发投入，保持公司可持续性发展。2024年，公司完成了股权激励计划的权益授予，将进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员及核心骨干的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，保障公司发展规划的顺利实现。同时，公司根据经营发展重心，及时调整经营考核导向，完善以利润为导向的考核机制，提升公司的盈利能力，提高投资者回报。
　　公司始终严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向，不断提升信息披露的主动性与透明度。公司通过环境、社会、治理等可持续发展信息的披露，深化可持续发展理念，加快绿色转型，公司已连续三年发布《社会责任报告》或《环境、社会和治理（ESG）报告》。公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题、参加各类策略会等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。
　　公司追求高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。
　　2024年3月29日，公司披露2023年度利润分配预案，以总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利8,628.39万元；2024年5月28日，公司完成2023年年度权益分派实施工作。
　　2024年10月9日，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司披露回购股份方案，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股票，用于转换公司计划未来发行的可转债，回购股份资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购股份的价格不超过18元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。公司积极把握政策机遇，成为首批23家参与回购增持贷款的上市公司之一。截至报告期末，公司累计回购股份数量22,858,144股，占公司总股本的3.92%，使用资金总额3.9亿元。
　　2024年12月10日，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，公司披露2024年中期利润分配预案，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元。2025年1月10日，公司完成2024年中期权益分派实施工作，合计派发现金红利1.40亿元。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-019
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　释义
　　■
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。
　　2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。
　　（二）募集资金使用情况及期末余额
　　截至2024年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金1,179,179,780.39元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元。
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目1,166,173,847.55元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票28,458,574.72元。
　　截至2024年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元。
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额160,831,189.94元，其中利息收入净额34,493,852.95元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）《募集资金管理制度》的制定情况
　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。
　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
　　2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
　　（二）募集资金的存储情况
　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）募集资金的三方监管协议情况
　　2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。
　　2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。
　　2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。
　　2024年5月30日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为200,000,000元。
　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　单位：万元
　　■
　　公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下：
　　单位：元
　　■
　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下：
　　单位：元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金1,179,179,780.39元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　1.区域计量检测实验室建设项目
　　项目计划投入募集资金569,000,000元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金462,648,337.71元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元，2023年度使用募集资金151,554,347.00元，2024年度使用募集资金149,094,562.73元。
　　截至2024年12月31日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金215,273,808.84元，募集资金使用进度为98.30%，加上已开出未到期的承兑汇票1,784,700.00元，投资进度为99.11%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金87,906,455.29元，募集资金使用进度为83.72%，加上已开出未到期的承兑汇票4,175,764.67元，投资进度为87.70%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金104,372,858.08元，募集资金使用进度为63.26%，加上已开出未到期的承兑汇票4,127,735.15元，投资进度为65.76%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金21,132,405.60元，募集资金使用进度为70.44%，加上已开出未到期的承兑汇票2,594,059.00元，投资进度为79.09%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金33,962,809.90元，募集资金使用进度为67.93%，加上已开出未到期的承兑汇票4,070,907.30元，投资进度为76.07%。
　　2.广电计量华东检测基地项目
　　项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金166,244,321.30元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，2023年度使用募集资金46,621,383.31元，2024年度使用募集资金84,359,433.43元，募集资金使用进度为47.50%，加上已开出未到期的承兑汇票11,705,408.60元，投资进度为50.84%。
　　3.补充流动资金
　　补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。
　　4.广电计量华中（武汉）检测基地项目
　　项目计划投入募集资金200,000,000元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金183,770,004.00元，其中2024年度使用募集资金183,770,004.00元，募集资金使用进度为91.89%。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　不适用。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
　　2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：
　　单位：元
　　■
　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。
　　上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。
　　（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；2025年3月25日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；使用期限均未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　不适用。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　不适用。
　　（七）超募资金使用情况
　　不适用。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元，募集资金专项账户余额160,831,189.94元（含利息收入净额34,493,852.95元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票28,458,574.72元。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　参见“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年6月18日和6月19日，公司在支付日常经营款项时，财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户，对外支付7,517,648.76元。2024年6月30日前，公司已将全部募集资金7,517,648.76元退回至募集资金专户，并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级，非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款，避免以上情况再次发生。
　　除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月28日
　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-016
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年3月26日17:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月14日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（张晓莉女士以通讯方式出席），董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会2024年度工作报告》。
　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告。
　　（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2024年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
　　（七）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（八）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》
　　公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2024年度经营状况，对公司高级管理人员2024年度业绩进行考核，确定高级管理人员2024年度薪酬；并制定高级管理人员2025年度业绩考核指标。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。钟桂芳回避了表决。
　　（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-026
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月17日（星期四）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025年3月26日公司第五届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议：2025年4月17日16:00开始；
　　2.网络投票：
　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月17日9:15-15:00。
　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。
　　（七）出席对象：
　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案具体内容详见公司于2025年3月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会2024年度工作报告》《2024年年度报告》。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　特别强调事项：
　　提案4.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
　　4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2025年4月15日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
　　5.登记时间：2025年4月15日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
　　6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。
　　7.联系方式：
　　联系人：史宗飞、苏振良
　　联系电话：020-38696988
　　联系传真：020-38695185
　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
　　邮政编码：510656
　　8.本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；
　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。
　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月17日9:15，结束时间为2025年4月17日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　广电计量检测集团股份有限公司：
　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广电计量检测集团股份有限公司2024年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
　　■
　　本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人名称（盖章或签字）：
　　委托人证件号码：
　　委托人证券账号：
　　委托人持股数量及股份性质：
　　受托人名称（签名）：
　　受托人证件号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　（注：法人股东须加盖单位公章。）
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-015
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月26日15:30时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2025年3月14日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《董事会2024年度工作报告》相关内容详见公司2024年年度报告第三节。
　　（二）审议通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2024年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
　　（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经保荐机构中信证券发表核查意见。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意公司使用3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（十）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》
　　公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司2024年度经营状况，对公司高级管理人员2024年度业绩进行考核，确定高级管理人员2024年度薪酬；并制定高级管理人员2025年度业绩考核指标。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。杨文峰、明志茂、黄沃文回避了表决。
　　本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司2025年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5,385万元。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。
　　本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（十二）审议通过《关于保理授信额度暨关联交易的议案》
　　根据经营需要，公司与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过供应链金融平台向公司供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供5,000万元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过5,000万元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。
　　本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十三）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
　　同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构合作，以公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款为交易标的，保理方式为应收账款无追索权保理，保理额度2亿元，保理费率根据交易时的市场水平由合同双方协商确定，交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》
　　同意公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信59.50亿元，该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于2025年度总体借款额度的议案》
　　同意公司及控股子公司2025年度总体借款额度15亿元，该借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对相关资产计提减值准备金额共计106,887,542.77元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益106,887,542.77元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的3.20%；减少公司2024年度利润总额106,887,542.77元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的30.36%。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（十七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（十八）审议通过《关于调整组织架构的议案》
　　同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）审议通过《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》
　　同意聘任邹小科女士为公司内部审计部门负责人，芦苏建先生不再担任公司内部审计部门负责人。
　　本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
　　（二十一）审议通过《关于向广电计量检测（西安）有限公司增资的议案》
　　为加快推进实施公司战略规划布局，满足西北检测基地项目建设的资金需要，公司以自有资金8,000万元对全资子公司广电计量检测（西安）有限公司进行增资；本次增资完成后，广电计量检测（西安）有限公司的注册资本由5,000万元增加至13,000万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十二）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部审计管理制度（2025年3月修订）》。
　　（二十三）审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月28日