862.71万元（其中含孳息899.83万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金。具体情况详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。
　　4）若上表数据存在尾差，系四舍五入导致。
　　5）全面数字化支撑平台建设项目: 根据全面数字化支撑平台建设项目的推进节奏，公司延长原募投项目“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。
　　6）“大锂电研发平台”：因外部环境变化及战略调整，目前面临一定挑战。2024年4月，公司已完成原锂电业务主要主体一天能帅福得能源股份有限公司的合作方案调整，成功回购帅福得持有的40%股权。然而，受锂电行业竞争持续加剧且未见好转的影响，公司在推进“大锂电研发平台”项目过程中，关于收购湖州市高新智能终端有限公司100%股权的谈判进展未达预期，这对公司锂电业务的整体发展规划产生了一定影响，导致“大锂电研发平台建设”项目进度不及预期。
　　若未来项目投入进度仍无法按计划推进，公司将根据实际情况审慎评估，决定是否终止该项目，并严格按照相关规定履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展及公司决策。
　　附表3：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　（2024年年度）
　　编制单位：天能电池集团股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注：若上表数据存在尾差，系四舍五入导致。
　　附表4：
　　闲置募集资金现金管理情况明细表
　　（2024年年度）
　　■
　　备注：2024年度，公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币162.74万元。
　　证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-028
　　天能电池集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年4月29日 14 点00 分
　　召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月29日
　　至2025年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。相关公告于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、12、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
　　4、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件方式进行登记，并在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”，邮件正文需写明股东名称/姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1/2 款所列的证明材料（电子档），出席会议时需携带原件，须在登记时间2025年4月25日17:00前送达公司董事会办公室邮箱。
　　（二）登记时间
　　2025年4月25日9:00-17:00
　　（三）登记地点
　　浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司董事会办公室
　　联系电话：0572-6029388
　　电子邮箱：dshbgs@tianneng.com
　　联系人：胡敏翔、佘芳蕾
　　（二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　天能电池集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天能电池集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-015
　　天能电池集团股份有限公司关于
　　2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司独立董事专门会议审议程序
　　公司于2025年3月17日召开的第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第二十二次会议审议。
　　2、公司董事会审议程序
　　公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张天任、张敖根、周建中、杨建芬回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
　　独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为公司预计与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议，关联股东在股东大会审议相关议案时需回避表决。
　　本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
　　（二）2024年度关联交易的预计和执行情况
　　2024年度，公司及子公司与关联人发生的关联交易（不包括关键管理人员薪酬）情况如下：
　　■
　　单位：万元
　　注：1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据；
　　2.济源市万洋冶炼（集团）有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据;
　　3.浙江畅能商业管理有限公司交易数据包含畅能商管、浙江昊杨物产管理有限公司与本公司交易数据。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2025年度日常关联交易的合计金额约为2,450,926.00万元（不包括关键管理人员薪酬），具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、浙江天能资源循环科技有限公司（循环科技）
　　■
　　2、济源市万洋冶炼（集团）有限公司（万洋集团）
　　■
　　3、浙江畅通科技有限公司（畅通科技）
　　■
　　4、长兴长顺塑业有限公司（长顺塑业）
　　■
　　5、孟州志兴塑业有限公司（志兴塑业）
　　■
　　6、长兴天科科技有限公司（长兴天科）
　　■
　　7、长兴亿创纳米科技有限公司（长兴亿创）
　　■
　　单位：万元
　　■
　　8、长兴远鸿机械有限公司（远鸿机械）
　　■
　　9、浙江畅能商业管理有限公司（畅能商管）
　　■
　　10、连云港市云海电源有限公司（连云港云海）
　　■
　　,
　　11、浙江长兴天能金融控股有限公司（天能金控）
　　■
　　12、浙江天济新材料科技有限公司（天济新材料）
　　■
　　13、长兴海得新材料有限公司（海得新材料）
　　■
　　14、天能融资租赁（上海）有限公司（天能租赁）
　　■
　　15、浙江天能新材料有限公司（天能新材料）
　　■
　　16、天能控股集团有限公司（天能控股）
　　■
　　17、浙江链创产业服务有限公司（浙江链创）
　　■
　　18、浙江天能建设发展有限公司（建设发展）
　　■
　　19、浙江中创资源循环利用创新中心有限公司
　　■
　　20、浙江昊杨物产管理有限公司（昊杨物产）
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司的关联交易主要为向关联方采购商品、接受劳务及销售商品，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　天能电池集团股份有限公司董事会
　　2025年3月27日