公司代码：600560 公司简称：金自天正
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以2024年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为专用设备制造业，细分领域为工业自动化专用设备系统集成，上游行业主要有工业控制器、运动执行器、辅助电器等，下游行业主要有冶金、电力、化工、建材等。
　　公司下游客户主要集中在钢铁行业，钢铁行业是国民经济的重要基础产业，近年来面临着产能过剩、环保压力增大、能源消耗和碳排放等问题，急需转型升级。自动化设备在提高钢铁行业生产效率、降低能耗、提升产品质量方面起着关键作用。同时，钢铁企业为了提升竞争力，降低成本，提高产品质量，正逐渐加大对自动化设备的投入。此外，随着劳动力成本的上升，替代人力的自动化设备需求增加。另外，高端钢材的生产需要更精密的控制设备，这也推动了对先进智能化设备的需求。
　　冶金自动化设备行业正处于快速发展阶段，受益于政策支持、技术升级和行业需求，但同时也面临技术竞争、市场波动等挑战。需要公司加强技术研发，提升产品竞争力，抓住智能化和绿色化的发展机遇，同时拓展国内外市场，以实现可持续发展。
　　公司于1999年由冶金自动化研究设计院有限公司重组成立，2002年9月于上海交易所上市，20多年来，公司始终秉承合作共赢的理念，立足主业、深耕工业自动化领域，通过不断技术创新为客户提供了系统、先进、定制化、高性价比的工业自动化、智能化全面解决方案，赢得了良好的市场口碑，也积累了丰富的行业经验和领先的技术成果。
　　报告期内公司在原有三电自动化的基础上进行数字化升级，主要业务仍是以工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等为基础，辐射与三电自动化相关的数字化、智能化、绿色化业务。公司经营模式为：公司首先和客户签定业务合同，一般在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户审核的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目周期结束。
　　2024年公司面对严峻的竞争形势，全体干部职工解放思想，开拓思路，戮力同心，蝶变前行。公司全面贯彻新发展理念，整合企业资源，快速搭建轧钢板块、冶炼板块、特种装备工程三大业务载体，快速布局智能化、绿色化发展新赛道，同时公司承接了个别总承包业务，努力扩大业务规模，提升规模效应。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，在钢铁行业结构调整的大环境下，公司聚焦“智能化、绿色化”的发展目标，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面发展新质生产力，研究推广冶金全流程集控和智能化系统、流程精益化系统、能效绿色化系统，加速智能化、绿色化产业转型。全年实现净利润 5,732.79 万元，同比增长3.60%。
　　由于部分延缓项目集中在2023年结算，导致2023年基数较高，本期营业收入同比降低22.13%，另一方面，由于报告期内公司智能化、绿色化业务快速增长，毛利率有所提高。
　　公司主要销售和服务对象集中在钢铁行业，钢铁行业营业收入占全部营业收入的91.45%，同时覆盖矿山、电力、玻璃、化工等行业。
　　公司产品以工业计算机控制系统、电气传动系统为主，分别占比为61.62%、29.71%，其中工业计算机控制系统广泛用于自动化、智能化、绿色化等业务场景。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-006
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核同意。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2024年各项资产减值准备计提合计人民币40,739,174.33元。具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
　　1、信用减值损失
　　1)、应收账款。无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　计提方法如下：
　　①如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
　　②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　■
　　2)、其他往来款。对于其他应收款和应收商业承兑汇票按是否为钢研集团内关联方划分为钢研集团内关联方组合和其他组合，按下表计提信用减值损失：
　　■
　　3）、计提信用减值损失的相关说明
　　2024年合计计提信用减值损失金额37,372,082.28元。
　　2、资产减值损失
　　1)、存货跌价损失：存货可变现净值的确定依据资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
　　存货可变现净值的确定依据：
　　①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；
　　②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
　　2)、合同资产减值损失。本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
　　报告期本公司基于上述基础，使用下列准备矩阵：
　　■
　　3)、计提存货跌价准备的相关说明
　　2024年，公司计提存货跌价准备、合同资产减值及其他资产减值准备金额为3,367,092.05元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度，公司计提资产减值准备金额共计40,739,174.33元，减少公司2024年度利润总额40,739,174.33元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-003
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　第九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议通知发出的时间和方式
　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。
　　二、会议召开和出席情况
　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年3月26日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。
　　三、议案审议情况
　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
　　1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配方案》。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-004）。
　　2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》。
　　此报告及报告摘要需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见》。
　　4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　此报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度ESG报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度ESG报告》。
　　7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2025-005）。
　　8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-006）。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-004
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示 ：
　　●拟每股派发现金红利0.071元（含税）
　　●本次利润分配拟以2024年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配方案内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币163,628,519.47元,合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币52,608,276.84元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　公司拟提取法定盈余公积1,304,474.58元，拟向全体股东每股派发现金红利0.071元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本223,645,500股，以此计算合计拟派发现金红利15,878,830.50元（含税）。本年度公司现金分红总额15,878,830.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.18%。
　　本年度公司未回购股份。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月26日召开第九届董事会第八次会议审议通过了公司2024年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
　　（二）、监事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月26日召开第九届监事会第七次会议审议通过了公司2024年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2025-005
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易累计发生
　　总金额预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次交易需要提交股东大会审议。
　　● 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。
　　公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含
　　三名独立董事）表决同意通过了该议案。
　　公司第九届董事会第八次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司
　　关联方统一社会信用代码：91110000400011833L
　　关联方成立时间：1973年
　　关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）
　　关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号
　　关联方主要办公地点： 北京市丰台区西四环南路72号
　　关联方法定代表人：郝晓东
　　关联方注册资本：10281万元
　　关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。
　　关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司
　　关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　资产总额：366,737.83万元
　　负债总额：202,361.84万元
　　净资产：164,375.98万元
　　营业收入：106,681.91万元
　　净利润：17,278.42万元
　　资产负债率：55.18 %
　　与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。
　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2024年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。
　　（二）关联方名称：钢研工程设计有限公司
　　关联方统一社会信用代码：91110108MA01YFCG19
　　关联方成立时间：2020年12月28日
　　关联方企业性质：经营性单位
　　关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
　　关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
　　关联方法定代表人：胡宇
　　关联方注册资本：10000万
　　关联方主营业务：工程管理服务，计算机系统服务，技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。
　　关联方主要股东：中国钢研集团科技有限公司
　　关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　资产总额：25,925.03万元
　　负债总额：19,186.79万元
　　净资产：6,738.24万元
　　营业收入：19,424.77万元
　　净利润：1,216.24万元
　　资产负债率：74.01 %
　　与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司的控股股东中国钢研科技集团有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。
　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2024年，公司与钢研工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是：在2025年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活、职工培训等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，冶金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。
　　公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。
　　（二）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在2025年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购不超过2000万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院有限公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2025年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超过7000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件；2025年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司提供合同总价格不超过3000万元的三电系统技术开发服务。
　　（三）、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2025年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过4000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
　　以上采购商品和销售商品均采用市场定价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。
　　根据综合服务协议的定价政策、采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临2025-007
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示 ：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：安行
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：毕燕飞
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：黄飞
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币57.4万元，其中：年报审计费用45.4万元，内控审计费用12万元。本期审计费用与上期审计费用相同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第九届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务审计和内控审计工作，聘期自2025年5月1日至2026年4月30日。本期审计费用为人民币57.4万元,其中财务审计费用为45.4万元，内控审计费用为12万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-002
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议通知发出的时间和方式
　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
　　二、会议召开和出席情况
　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年3月26日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
　　三、议案审议情况
　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算报告》。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配方案》。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-004）。
　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　此报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年年度报告》相关章节。
　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》。
　　此报告及报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此报告及报告摘要需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年年度报告》及《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度ESG报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度ESG报告》。
　　9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
　　四名关联董事进行了回避。
　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2025-005）。
　　10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-006）。
　　11、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2024年薪酬发放情况与2025年薪酬政策的议案》。
　　一名关联董事进行了回避。
　　此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。
　　因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元，其中贷款额度2000万元；向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度15000万元，其中贷款额度10000万元；向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元；向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元,其中贷款额度8000万元；向中国银行股份有限公司申请人民币综合授信额度15000万元，其中贷款额度10000万元；向北京银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元，其中贷款额度7000万元；向中国建设银行股份有限公司申请人民币综合授信额度7000万元；向中国农业银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元。上述申请期限皆为壹年，提款期皆为壹年。公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568弄22号”的两处房产为抵押分别向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度5000万元、向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度6000万元，贷款额度分别为3000万元、4000万元，期限壹年。并提请董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2025年3月28日