证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-026
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　第六届董事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第三次会议于2025年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
　　本次会议于2025年3月27日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。
　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　公司独立董事吴宝林先生、谢青先生、原独立董事邱冠周先生均向董事会提交了述职报告，并将在2024年度股东会述职。邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生还向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2024年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　6、审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
　　公司可持续发展委员会审议通过了此议案。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　7、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案，监事会发表了核查意见。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　8、审议通过了《关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　9、审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》。
　　依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《广东宏大控股集团股份有限公司2025年度财务预算方案》，公司2025年度经营目标为：营业收入200亿元，同比2024年增长46.50%。
　　本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　10、审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。
　　（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事潘源舟先生、李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。
　　（2）公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事郑祥妙先生回避了对该议案的表决。
　　（3）公司与其他关联方之间的关联交易。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。
　　内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过了《关于公司申请2025年度银行授信的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　15、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　16、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　经公司审计委员会提名并审议，董事会同意聘任黎志广先生为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满之日止。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过了《关于同意提交购买董监高责任险的议案》
　　董事会同意将购买董监高责任险事项提交至股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。赔偿限额为任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用为不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项需提交公司股东会审议。
　　18、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《市值管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　19、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议》
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　内审部门负责人简历：
　　黎志广先生，1978年11月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。1998年8月至2010年，曾任广东省三〇九厂技术员、助理工程师；广东省力拓民爆器材厂会计员、总账会计、财务科副科长。2010年起在公司或下属子公司任职，历任广东明华机械有限公司（现“广东宏大防务科技股份有限公司”，以下简称“宏大防务”）罗定分公司财务部部长、党支部副书记、副总经理；宏大防务资金财务部副部长、部长；广东宏大韶化民爆有限公司、宏大民爆集团有限公司（以下简称“宏大民爆集团”）党委委员、副总经理等职务。2021年11月至2023年3月任公司资金财务部财务经理（外派宏大民爆集团负责财务工作），2023年3月起任公司财务共享中心运营财务部部长。
　　黎志广先生持有公司限制性股票67,611股（含未解除限售的限制性股票20,894股）, 与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-035
　　广东宏大控股集团股份有限公司关于同一控制下企业合并进行追溯调整财务数据的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年12月，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收购广东省军工集团有限公司（以下简称“军工集团”）15%股权，公司对军工集团持股比例提升至55%，军工集团正式纳入公司合并报表范围。本次交易中，公司和军工集团均受公司控股股东广东省环保集团有限公司控制，故本次交易为同一控制下的企业合并，公司在合并当期编制合并财务报表时，应当对财务报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，现将有关情况说明如下：
　　一、追溯调整的原因说明
　　在本次同一控制下企业合并军工集团前，公司持有军工集团40%股权、公司的控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）下属子公司广东省广业装备制造集团有限公司持有军工集团30%股权，广东环保集团为军工集团的最终控制方，且该控制非暂时性的。
　　2024年12月10日，公司通过向军工集团的少数股东支付交易对价，取得原少数股东持有的15%股权，自此公司对军工集团的持股比例达55%，军工集团纳入公司2024年度财务报表合并范围，成为公司同一控制企业合并取得的控股子公司。
　　根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
　　二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
　　1、对2023年12月31日合并资产负债表项目的累计影响数见下表：
　　单位：元
　　■
　　2、上述合并报表范围变化对2023年度合并利润表项目的影响见下表：
　　单位：元
　　■
　　3、上述合并报表范围变化对2023年度合并现金流量表项目的影响见下表：
　　单位：元
　　■
　　三、董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明
　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。
　　四、监事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明
　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。
　　五、备查文件
　　1、董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明；
　　2、监事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明；
　　3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》（司农专字[2025]24008770653号）。
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-031
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　关于2025年日常性关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）2025年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过93,054.86万元的日常性关联交易，上年度的实际发生额合计为70,115.60万元。
　　本次预计2025年日常性关联交易事项已于2025年3月27日经公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）派出董事，回避表决；与福建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易中，关联董事郑祥妙回避表决。
　　本事项需提交至股东会审议。公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易，关联股东广东环保集团及其下属子公司需回避表决；公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易，关联股东郑明钗先生及其一致行动人厦门鑫祥景贸易发展有限公司需回避表决；因公司总经理张耿城先生为公司参股企业北京宏大天力科技有限公司（以下简称“宏大天力科技”）的董事长，轮值总经理梁发先生为公司参股企业广东联合民爆有限公司（以下简称“联合民爆”）的董事，公司与其他关联方之间的关联交易，关联股东张耿城先生、梁发先生需回避表决。
　　（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
　　下述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）广东省环保集团有限公司（广东环保集团）
　　1、基本情况: 广东环保集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。
　　2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份207,304,873股，占公司总股本的27.28%。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据为广东环保单体数据。
　　（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）
　　1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为曾琼文。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营；硫铁矿废石和尾砂综合利用；销售：石料、碎石、石渣、矿渣粉等。
　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(三) 广东广业投资顾问有限公司（广业投资）
　　1、基本情况：广业投资成立于2004年9月29日，注册资本600万元，住所为广东省广州市越秀区东风东路750号广联大厦13楼1302房，法定代表人为陈小燕，主营业务为：信息咨询服务、企业管理咨询、信息技术咨询服务、项目策划与公关服务、以自有资金从事投资活动等。
　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（四）广东省国际工程咨询有限公司（广咨国际）
　　1、基本情况：广咨国际成立于1988年8月17日，注册资本为3100万元，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼，法定代表人为蒋主浮。主营业务为工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。
　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（五）广东省广业培训学院有限公司（广业培训）
　　1、基本情况：广业培训成立于2014年9月15日，注册资本为500万人民币，住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房，法定代表人为陈湘涛。主营业务为教育、培训及咨询服务；职业技能培训；企业管理培训与咨询；人才交流与推荐；学术交流与信息咨询；产、学、研课题研究；教育产品开发、销售；教育投资。
　　2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（六）云浮市云硫劳动服务有限公司（云硫劳务）
　　1、基本情况：云硫劳务成立于1983年2月28日，注册资本为276万人民币，住所为云浮市云城区高峰街曲尺楼，法定代表人为鄢定坤。主营业务为一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修。
　　2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（七）广东冶建施工图审查中心有限公司（广东冶建）
　　1、基本情况：广东冶建成立于2006年7月7日，注册资本为300万人民币，住所为广州市白云区黄边北路150号之一1504a室，法定代表人为上官兵。主营业务为工程管理服务。
　　2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（八）福建宏大时代新能源科技有限公司（宏大时代）
　　1、基本情况：宏大时代成立于2020年12月6日，注册资本为3000万元，住所为厦门市湖里区岐山北路223号803室之二，法定代表人为周敏。主营业务为许可项目：技术进出口；货物进出口。一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；轮胎销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电容器及其配套设备销售。
　　2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）的参股子公司，宏大工程持有宏大时代34%股权，因公司5%以上股东郑明钗先生在宏大时代担任董事长，因此构成本公司的关联方。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（九）广东联合民爆有限公司（联合民爆）
　　1、基本情况：联合民爆成立于2007年7月30日，注册资本为2500万人民币，住所为广州市增城区增江街联益村光大路28号，法定代表人为梁发。主营业务为销售代理;软件销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;国内贸易代理;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;安全咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;民用爆炸物品销售;道路货物运输（含危险货物）。
　　2、与本公司的关联关系：联合民爆为公司参股企业，因公司轮值总经理梁发先生作为公司产权代表，委派至联合民爆任董事职务，构成本公司的关联方。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（十）北京宏大天力科技有限公司（宏大天力科技）
　　1、基本情况：宏大天力科技成立于2024年4月2日，注册资本为3000万人民币，住所为北京市大兴区盛坊路5号院4号楼3层302，法定代表人为王君祺。主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。
　　2、与本公司的关联关系：宏大天力科技为公司参股企业，因公司总经理张耿城先生任其董事长职务，构成本公司的关联方。
　　3、最近一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　经查询全国法院失信被执行人查询系统，上述关联方均不属于失信被执行人，且与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
　　三、关联交易定价政策和定价依据
　　2025年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。
　　定价政策和依据均遵循市场价原则，通过协议确定。
　　四、交易目的和交易对本公司的影响
　　1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。
　　2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。
　　3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司独立董事召开了第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议，本次会议应参会独立董事3人，实际参加独立董事3人，独立董事对《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。
　　经审核，独立董事认为：公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会2025第三次会议审议，关联董事应当回避表决。
　　六、备查文件
　　1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议。
　　2.第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会
　　2025年3月27日
　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-030
　　广东宏大控股集团股份有限公司2024年度
　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392号），核准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”或“公司”）非公开发行不超过212,116,912股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
　　公司于2020年10月非公开发行人民币普通股43,037,080股（每股面值1元，发行价41.07元/股），截至2020年10月9日止，公司收到广东省环保集团有限公司等17名特定投资者缴纳的非公开发行股票款共计人民币 1,767,532,875.60元，扣除发行费用（不含税增值税）人民币24,072,205.86元后，公司实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元，其中新增注册资本人民币43,037,080.00元，新增资本公积人民币1,700,423,589.74元,各投资者全部以货币资金投资。
　　截至2020年10月9日，本次非公开募集货币资金已全部到达公司并计入账户，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2020）050025号”《验资报告》。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。
　　1、2020年11月6日，公司分别与广发银行股份有限公司广州东风东路支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在广发银行股份有限公司广州东风东路支行所开设的两个募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司已于2021年10月19日办理了广发银行股份有限公司广州东风东路支行两个募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、广发银行股份有限公司广州东风东路支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
　　2、2020年12月19日，公司与中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行及保荐机构中信证券股份有限公司就开设的专户签订了《募集资金三方监管协议》。
　　3、2020年12月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行、福建省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
　　4、2020年12月9日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
　　5、2020年12月9日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏大爆破工程集团有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
　　6、2021年12月3日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
　　7、2021年12月3日，公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
　　上述签订的募集资金监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司及全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司严格履行《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定。截至2024年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为521,545,027.11元，募集资金具体存放情况如下：
　　货币单位：人民币元
　　■
　　（三）募集资金余额账户形成情况
　　截至2024年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下：
　　货币单位：人民币元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金实际使用情况对照表
　　根据《非公开发行A股股票预案》（第一次修订），公司募集资金主要投向于矿山工程机械设备购置项目，主要由宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司三个子公司实施。截至2024年12月31日，三个子公司累计使用募集资金购买工程机械设备款共计107,924.95万元，其中2020年度使用募集资金购买工程机械设备款共计9,363.12万元、2021年度使用募集资金购买工程机械设备款共计19,558.97万元、2022年度使用募集资金购买工程机械设备款共计20,010.01万元、2023年度使用募集资金购买工程机械设备款共计15,500.13万元、2024年度使用募集资金购买工程机械设备款共计43,492.72万元。
　　募集资金实际使用情况对照表
　　货币单位：人民币万元
　　■
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2020年10月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计9,363.12万元。具体投入情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2020年11月6日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为93,631,200.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2020年10月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东宏大爆破股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）050190号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表明确同意意见。
　　上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2020年11月6日召开了第五届董事会2020年第九次会议、2020年11月24日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币12亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
　　2020年12月28日，公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签订了业务合作协议，使用募集资金11.83亿元进行现金理财，现该笔理财产品已到期。
　　公司于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用募集资金进行现金管理事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。
　　2021年12月9日，公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行，签订了业务协议，使用募集资金6亿元进行定期存单管理，产品期限为2021年12月9日至2022年6月9日；2021年12月10日，公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金4亿元进行协定存款管理，产品期限为2021年12月10日至2022年6月10日；2021年12月29日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1.5亿元进行结构性存款管理，产品期限为2021年12月30日至2022年4月6日；2022年4月8日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1.2亿元进行结构性存款管理，产品期限为2022年4月11日至2022年7月12日；2022年6月9日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金6亿元进行结构性存款管理，产品期限为2022年6月10日至2022年12月2日；2022年6月10日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金4亿元进行结构性存款管理，产品期限为2022年6月13日至2022年12月2日。上述理财产品均已到期。
　　公司于2023年1月16日召开了第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年。
　　2023年1月19日，公司与中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行，签订了业务协议，使用募集资金9亿元进行人民币综合服务业务，产品期限为2023年1月19日至2023年7月19日，该理财产品已到期；2023年1月19日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1亿元进行结构性存款管理，产品期限为2023年1月20日至2023年4月24日，该理财产品已到期；2023年12月8日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用在该银行开立的募集资金专户的账户余额办理区域差异化产品存款业务，产期期限为2023年12月10日至2024年4月10日，该理财产品已到期。
　　公司于2024 年3月28日召开了第六届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年。
　　2024年5月11日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金3亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年5月13日至2024年5月31日，该理财产品已到期；2024年5月11日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金3亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年5月13日至2024年6月17日，该理财产品已到期；2024年5月31日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金3亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年6月3日至2024年6月28日，该理财产品已到期；2024年6月17日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金3亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年6月18日至2024年7月26日，该理财产品已到期；2024年6月26日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金1亿元进行定期存款管理，产品期限为2024年6月26日至2024年7月26日，该理财产品已到期；2024年6月28日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金3亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年7月1日至2024年7月31日，该理财产品已到期；2024年7月26日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金5,000万元进行定期存款管理，产品期限为2024年7月26日至2024年8月26日，该理财产品已到期。2024年8月2日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年8月5日至2024年9月9日，该理财产品已到期；2024年8月2日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金3亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年8月5日至2024年11月5日，该理财产品已到期；2024年8月2日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1.5亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年8月5日至2024年11月5日，该理财产品已到期；2024年9月6日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金5,000万元进行结构性存款管理，产品期限为2024年9月7日至2024年9月19日，该理财产品已到期；2024年9月12日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年9月13日至2024年10月9日，该理财产品已到期；2024年10月12日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金5,000万元进行结构性存款管理，产品期限为2024年10月12日至2024年10月24日，该理财产品已到期；2024年11月8日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金3亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年11月11日至2025年3月17日，该理财产品尚未到期；2024年11月12日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年11月13日至2024年12月12日，该理财产品已到期；2024年12月13日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1亿元进行结构性存款管理，产品期限为2024年12月16日至2024年12月30日，该理财产品已到期。
　　报告期内，公司取得现金管理收益23,193,304.16元。报告期期末，公司的现金管理情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，本公司不存在节余募集资金。
　　（七）超募资金使用情况
　　本报告期内，本公司不存在超募资金。
　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向
　　截至2024年12月31日，公司剩余募集资金521,545,027.11元，其中221,545,027.11元存放于募集资金专户（活期）、其中300,000,000.00元用于购买短期保本型银行理财产品。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
　　
　　广东宏大控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月27日