第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.29元（含税）。截至2024年年度报告披露日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算拟合计派发现金红利为人民币525,462,384.39元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.01%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）宏观形势
　　1.国民经济稳中有进、积极向好
　　2024年以来，虽然面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，全年经济运行呈现出总体平稳、稳中有进的态势，经济社会发展主要目标任务顺利完成。最终实现国内生产总值突破130万亿元，同比增长5.0%。各行业生产增长稳定，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，经济展现出较强韧性和活力。
　　2.政策支持下行业高质量发展
　　报告期内，中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，促使社会信心有效提振，将有效推动基建投资回升；同时，中央经济工作会提出增加发行超长期特别国债，将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施，有望加速一系列重大战略任务和工程项目全面落地；此外，低空经济首次被写入政府工作报告，国家及各省市密集出台低空经济基础设施建设的配套政策，推动相关需求提升，促使其成为行业增长新引擎。
　　（二）行业态势
　　1.基础设施建设进展顺利，设计行业结构优化升级
　　我国现代基础设施建设目前已经向低碳、创新、数智、融合、安全、韧性一体化方向发展，建筑业、交通业、传统制造业向智能建造、智能制造加速转型，新基建潜力巨大。在此背景下，咨询设计行业已进入结构调整期，产业结构优化升级的步伐明显加快。目前国内设计行业正在由内生式发展向外延式发展路径转变，重组并购趋势凸显，行业进入加速整合期，市占率提升成为龙头企业的重要成长路径。公司作为设计咨询行业龙头企业，将持续巩固核心竞争力和先发优势，进一步扩大市场份额。
　　2.数字化革命加速推进，催生设计咨询行业发展新模式
　　行业数字化革命不断赋能产业转型升级。报告期内，财政部、交通运输部支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级，通过三年时间打造一批示范通道及网络。此外，国家发展和改革委员会等四部门发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，深化智慧城市发展，将数据要素贯穿城市规划、建设、管理等方面。随着智慧城市和交通基础设施数字化建设的深入推进，设计咨询行业作为其中的关键一环，发展也将迎来新的契机，有望催生新产业、新业态、新模式。
　　3.绿色转型构筑行业发展新导向，市场迎来可持续发展潮流
　　基建行业的传统要素驱动逐渐弱化，以绿色、低碳、智能为特征的新业态新模式加快发展。2024年以来，《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》、《2024一2025年节能降碳行动方案》等一系列顶层方案相继出台，为行业绿色转型提供了清晰的路线图与坚实的政策支撑。2024年末，中央经济工作会议也明确提出协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型，提出培育绿色建筑等新增长点，为设计咨询行业提供了新的机遇，可持续高质量发展的基础稳固坚实。
　　4.新质生产力持续发展，低空经济提供增长新动能
　　报告期内，低空经济首次被写入政府工作报告，并纳入新质生产力范畴。2024年3月，工业和信息化部、财政部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024一2030年）》，提出到2030年将推动低空经济形成万亿级市场规模。
　　低空经济作为新质生产力的重要方向，在政策与市场的双重驱动下蓬勃发展，设计咨询作为先行环节至关重要。随着国家和各省市针对低空基础设施、低空产业链发展、核心技术攻克等方面推出各类扶持政策，低空经济带来的工程设计市场增量潜力巨大，有望为设计咨询行业带来全新的增长机遇。
　　5.产业链前后端融合加速，全过程管理咨询需求提升
　　全过程咨询是国家在深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革过程中，为破解工程咨询市场供需矛盾推行的新的咨询服务组织模式，具有较强的科学性和前瞻性，是未来工程咨询市场发展的方向。以公司为代表的设计咨询龙头企业，积极响应时代号召，围绕交通基础设施建设产业链的前后融合开展了一系列具有开创性的探索与实践，致力于在产业链延伸、多业态融合发展的道路上创造更大价值，为行业发展树立标杆，引领行业迈向新的发展阶段。
　　6.海外市场发展态势持续向好，行业发展前景广阔
　　“一带一路”倡议的深入推进和区域经济一体化进程的加快，为基建项目的跨国合作创造了有利条件。东南亚、南美、北非、拉美等地区基建需求相对旺盛，促使中国基建企业市场不断拓展，有望带来更广阔的市场机遇。
　　在此形势下，公司将充分发挥设计咨询领域的专业优势，加强海外升维发展力度，深度精耕东南亚、非洲等传统优势市场。并依托股东资源优势，积极开展前瞻性、系统性海外布局，深度融入并全力服务于高质量共建“一带一路”伟大实践，为推动国际基础设施建设与经济合作贡献力量。
　　（三）公司主要业务
　　公司作为中国工程设计咨询领域的国家队和领军者，旗下子公司深耕行业七十余年，参与设计了港珠澳大桥、深中通道等世界级基础设施工程，形成了一系列技术突破、标准制定和国际影响力提升的行业示范案例，进一步巩固了在全球基础设施建设领域的领先地位。
　　面对行业转型升级，公司积极践行国家战略，构建设计咨询服务为核心主业、工程建设全过程咨询服务为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，建立了涵盖规划、设计、咨询、管理的全生命周期解决方案，为交通强国建设、新型城镇化、绿色低碳转型等国家战略提供专业支撑，致力于打造世界一流高端设计咨询服务集团。
　　2024年，公司持续深化核心业务布局，通过强化技术创新、模式优化和市场拓展，实现了行业竞争力的稳步提升。全年新签合同额172.8亿元，其中境外业务增长迅猛，同比增长81.6%，进一步强化全球市场竞争优势。
　　·境内新签合同额157.3亿元，在新兴领域、数字基建、绿色发展等方向实现突破，为未来增长奠定基础。
　　·海外新签合同额2.18亿美元，国际市场的品牌影响力持续扩大。
　　·业务结构优化：
　　·大交通业务85.7亿元，在公路、桥梁、隧道和综合交通体系等领域保持龙头地位；
　　·大城市业务53.8亿元，新型城镇化和智慧城市建设成为关键增长点；
　　·江河湖海8.3亿元，通过绿色水务、流域治理等项目增强生态环境领域影响力；
　　·其他业务25亿元，涵盖新能源、低空经济、地下空间等未来产业布局。
　　1.规划咨询业务：助力国家战略，驱动产业变革
　　报告期内，公司规划咨询业务新签合同额7.39亿元。公司凭借3个国家级科研平台及5个省部级科研平台，持续在国家交通基础设施、城市更新、绿色低碳发展等领域提供高端咨询服务。
　　强化交通网络规划，支撑国家基础设施发展。深度参与《公路“十五五”发展规划》《国家综合立体交通网主骨架示范通道优化建设实施方案研究》，推动中国交通网络优化升级。通过《中国与周边国家互联互通公路规划研究》，推动“一带一路”沿线国家交通互联互通，扩大公司在国际规划咨询市场的影响力。赋能城市更新，促进区域经济升级，通过广东百千万工程规划、宝鸡凤翔区城市更新专项等项目，探索“城市更新+商业运营”模式，为城市发展提供可持续发展路径。公规院在蒙古国新首都哈拉和林规划方案竞赛中摘得桂冠，展现公司在国际城市规划领域的竞争力，进一步拓展海外市场。全过程咨询赋能产业发展，提高市场竞争力，依托国道307线改线、省道254线和省道330线改扩建、陇西液氢生产及碳减排示范基地等项目，强化全过程咨询服务能力，提升业绩增长点。
　　2.勘察设计业务：技术连续突破，市场主导加强
　　公司在公路、市政、建筑、桥隧、地质勘察等多个领域长期保持技术领先，并在复杂地质条件、超长隧道、特大桥梁等领域形成独特竞争优势。历年来公司主持规划设计的工程项目遍布全国各个省市自治区和全球50多个国家和地区。2024年公司勘察设计业务新签合同额115.02亿元，其中合同额5000万元以上的40多个。
　　“大交通”领域：打造全球顶级交通枢纽。报告期内，公司牵头设计的深中通道迎来通车，荣获桥梁界“诺贝尔奖”乔治·理查德森奖，获习近平总书记贺信，成为全球跨海通道建设的新标杆。黄茅海通道、拉日高速、南中高速等高品质工程相继通车，推动区域交通一体化发展。广东惠清高速荣获全球道路行业大奖“全球道路成就奖”，沙溪大桥获国际桥梁协会IBC尤金·菲戈奖，进一步巩固公司在全球桥梁设计领域的领导地位。报告期内，公司先后中标独库高速（新疆单体投资规模最大）、G2531杭州至上饶高速、大连长海大桥、芜湖泰山路长江大桥、黄石长江大桥改扩建、象山石浦港海底隧道（全国第二长海底公路盾构隧道）等一系列国家重点工程，公司在高难度基础设施建设领域的持续领先。
　　“大城市”领域，推动智慧城市和绿色基础设施。公司深度参与城市群一体化、综合交通体系、绿色基建等重点方向，打造了从城市规划到市政设施、轨道交通、生态环保的一体化服务能力，并与AECOM等国际知名公司建立长期稳定的战略协作。报告期内，公司实施首都机场高速公路天竺收费站（中国第一门）、深圳机荷、沿江高速等品牌工程，系统打造在高度城市化地区的高速公路功能转换与复合解决方案的能力和品牌影响力。
　　报告期内，公司在传统市政道桥业务外，积极开拓新类型、新模式，相继中标佛山市顺德区伦教双智园园区提升改造、马鞍山市博望区城市更新、东莞厚大路通道、西安长安区智能建造产业创新基地、珲春“进境粮”仓储设施提升、甘井子区营城子片区新型城镇化建设、重庆石桥铺老街开发、低碳谷工业产业园、雄安新区八于特色小镇供水工程等重点项目，业务类型更加多样，区域覆盖范围更广。
　　3.低碳环保业务：助力“双碳”目标，引领行业绿色转型
　　环境生态领域：以碳汇创新撬动产业融合，助力城乡绿色发展。公司深耕园林景观、水环境治理、生态修复等领域，通过土地整治、流域治理、碳汇开发等模式，实现生态资源的经济价值转换，推动产业可持续发展。报告期内，中标福建龙岩市林业碳汇暨乡村振兴产业融合项目（设计合同额超亿元），创新“碳汇+产业”模式，通过林业资源开发带动乡村产业链升级，实现生态保护与经济效益双赢。在黑龙江、吉林推进高标准农田及盐碱地治理超200万亩，联合成立全域土地综合整治策划研究中心，以德阳罗江金山镇项目为样板，构建“土地修复+产业导入”的全周期解决方案，助力农业现代化与生态修复协同发展。在流域治理领域持续发力，中标宁波奉化区县江综合治理、武汉后官湖生态修复等标志性工程，通过水系连通、生态护岸等技术，提升区域水环境承载力。深圳洪湖水质净化厂一期项目获得2024年度全球卓越项目管理大奖（银奖），成为中国水务行业首个IPMA大奖获奖项目，树立行业标杆。此外，海南红旗康养园区、文登区EOD项目、固始县国家储备林基地等多元化实践，进一步巩固公司在康养文旅、生态开发等新兴市场的竞争力，为后续业务拓展积蓄势能。
　　绿色交通领域，推动低碳基建，加速交通行业绿色转型。作为全球交通基础设施绿色化的引领者，公司在低碳建造、碳汇提升、固废资源利用、交能融合等方向不断探索，形成了系统化、可复制的绿色基建范式，并通过标准制定、示范项目助推行业升级。报告期内，公司实施打造的“雾灵山零碳服务区”入选交通部首批试点，通过光伏发电、储能系统等集成技术，实现100%清洁能源自洽，年减碳2463吨，树立高速公路绿色转型典范；其主导的江苏阳溧高速低碳改扩建项目，探索旧路资源循环利用与低碳施工工艺，形成可复制的绿色基建路径；率先发布公路碳排放测算标准，并开发应用碳排放测算软件，全面推行一套造价数据即搭配一套碳排放数据，已在460余个公路项目、200余个水运项目上得到推广应用，为交通运输部匡算行业交通基础设施碳排放总体水平提供数据支撑。聚焦高原生态敏感区技术攻坚，“进藏通道应急抢通关键技术及装备”研发有效平衡交通保障与生态保护，获批西藏首个绿色低碳交通强国专项试点，彰显技术硬实力。主编湖北省《公路绿色低碳技术规范》，填补区域标准空白，并通过宜昌玛瑙河绿道、济新黄河大桥景观亮化等工程，将生态美学融入基建，提升路域环境品质。
　　低碳水务领域：推动水资源可持续利用，助力双碳目标达成。长期深耕水务行业数字化管理、低碳污水处理、水资源循环利用等领域，依托智慧水务技术与高难度污水处理工艺，助力长江大保护、黄河生态治理等国家级水治理工程，推动城市水务系统绿色升级，设计实施日供水规模200万吨的成都自来水六厂（亚洲最大单体地表水厂之一）、日处理80万吨的昆明第九污水处理厂（西南地区规模最大）、以及拉萨市供水系统整体规划（高原地区技术标杆）等代表性工程。报告期内，北京碧水再生水厂、广州沥滘净水厂、成都第九再生水厂获评国家首批污水处理绿色低碳标杆厂，通过高效曝气、污泥资源化等技术，取得显著生态环境效益和经济社会效益；自主研发污水厂碳排放计算软件，首次建立城镇污水处理碳核算标准体系，为行业碳管理提供技术支撑。东莞东江下游水质提升工程、武汉南太子湖综合整治等项目，集成人工湿地、生态浮岛等技术，实现水质净化与碳汇增容双重效益。
　　4.数字及智慧业务：以科技赋能基础设施，推动行业数字化转型
　　聚焦智慧交通与智慧城市两大领域，通过技术研发、标准引领、生态协同，推动传统基建向数字化、智能化跃升，形成全链条服务能力与行业标杆成果。
　　智慧交通领域，以设计院为枢纽促进行业联合，贯通“智能感知-设计-建造-管控”全链条，打造智慧交通创新范式。依托国家智慧公路重大专项课题研究，建成国内首条复合式轻型智慧高速一一沈海高速泉厦段扩容工程，集成车路协同、数字孪生等技术，实现动态车道管控与安全效率双提升。报告期内，自主研发“山区公路桥梁健康监测系统”，实时预警地质灾害与结构损伤；235国道金东安里至楼店段数字孪生公路入选交通行业数字化转型优秀案例；推动《公路工程BIM设计成果交付技术指南》落地，实现三维正向设计规模化应用，缩短设计周期约15%；中标西安智慧交通数字底座方案设计、自贡东部新城智慧交通项目。主导国家重点研发计划课题“智慧公路时空服务平台构建及大规模应用示范”稳步推进，在首环高速承平段成功开展基于高可信高精度定位的精准时空服务示范区方案设计与应用验证；自主研发交通流视频AI分析技术已获5项发明专利，并成功应用于国内外50余项工程项目，覆盖广东、湖北及孟加拉等地区和国家，显著提升交通流信息检测的效率及准确率。
　　智慧城市领域，以“平台+场景”模式，构建城市数字化治理新体系。报告期内，参编国际标准GB/T44061一2024《智慧城市 城市运行指标体系 智能基础设施》正式实施，推动智能基础设施动态感知技术落地，并签约成都第六再生水厂智慧无人化、天津海河柳林“设计之都”新基建等标杆项目，实现全流程智慧管控。牵头编制国内首部《智慧水务技术标准》，填补行业空白，获中国水协科技进步二等奖。自主研发城镇燃气智慧监管与安全运行综合服务平台，已覆盖辽宁省沈阳市9区1县，为近91万燃气用户建立实名制档案，支持政府部门开展安全检查近155万次，发现和消除燃气安全隐患近5.2万次。
　　5.监检测与运维业务：全生命周期管理，提高基础设施运营效率
　　公司所属六家专业设计院在基础设施检测、监测与智慧运维领域形成了差异化技术布局与协同发展格局，依托国家级科研平台与自主核心技术，服务于交通、市政、能源等重大工程全生命周期管理。
　　长大桥领域，聚焦特大型桥梁与隧道全生命周期安全管控，依托国家级桥梁健康监测系统研发中心，牵头编制国内桥梁健康监测标准体系，其自主研发的智能管养平台集成AI诊断与数字孪生技术，在港珠澳大桥、深中通道等超级工程中实现跨海通道抗风抗震监测技术突破，并构建了舟山跨海大桥群集约化监测平台，推动跨海桥隧集群化运维管理。
　　报告期内，成功策划嘉绍大桥三年期监检测、数据分析一体化项目，实施江苏省润扬大桥结构监检测数字化应用平台项目。主编交通部《公路长大桥梁结构监测时空大数据应用指引》正式发布，以福建省监测平台为依托首次编制完成省级监测平台数据分析报告。自主研发的“基于应用场景的公路桥梁（群）轻量化结构监测成套技术与装备应用”成功入选交通运输部高速公路监测预警应用示范揭榜方案，“公路长大跨径缆索承重桥梁结构健康监测”代表中交集团成为获评交通运输部公路水路交通基础设施数字化转型升级典型案例的唯一央企，山区公路长大桥梁结构健康监测系统荣获首届茅以升数字交通及智能建造技术应用大赛银奖。中标舟山六横大桥、云南金沙江大桥、福建闽安特大桥、港珠澳大桥运维等一系列业内代表性工程，为公司转型多元化发展探明了方向。
　　复杂公路领域，立足高寒、高原极端环境，依托冻土区公路建设与养护国家重点实验室，攻克青藏公路冻土路基长期稳定性监测与病害治理难题；应用无人机巡检系统在川藏铁路配套公路等项目中实现高原无人区道路病害AI识别与地质灾害预警，为复杂山区基础设施提供全天候安全运维保障；连续11年承担交通运输部国家公路网技术状况监测工作。
　　特长隧道领域，首创“隧道医生”智能检测车，集成探地雷达与三维激光扫描技术，应用于秦岭终南山公路隧道等超长隧道健康监测；其岩溶地质涌水预警技术（CFD-3D地质反演模型）在湖北沪蓉西高速喀斯特地貌区桥梁隧道群监测中成效显著，并搭建公路资产数字化管理平台优化养护决策体系。
　　城市运维领域，聚焦智慧水务、智慧园区、智慧城市等数字化产业，构建一站式解决方案，依托成都市第六再生水厂项目、云南宣威经济技术开发区羊场化工园区智慧园区项目，打造系列智慧运营监管平台，提升水厂、园区智慧化运维水平和运维效率。专注能源基础设施安全，掌握燃气检测核心技术，自主研发城镇燃气智慧监管平台，助力沈阳市2年内燃气事故发生率下降60%，监管效率提升70%，致力构建全面覆盖燃气、供水、排水、道路、桥梁等城市生命线工程的智能化监管平台，贯穿输配、运营、服务全产业链。
　　6.低空经济、AI+智能基建及未来产业：构建智能生态体系，引领行业变革
　　面对全球数字化转型、低空经济崛起、绿色低碳发展等新趋势，中交设计加速布局AI+智能基建、低空经济、地下空间开发，打造未来产业核心竞争力。公司依托数字孪生、AI计算、低空智能应用、深地勘察技术等创新模式，推动智能化、低碳化基础设施升级，助力城市和交通体系向智能生态化演进。
　　低空经济领域，聚焦空地一体综合立体交通体系建设、牵引带动低空经济相关领域发展。公司成立低空经济创新中心，依托综合立体交通体系建设优势+数字化技术积累，构建低空规划、基础设施建设、无人机特色场景应用、产业运营维护体系推动低空经济高质量发展。规划咨询方面，推动空域规划标准化，优化低空资源配置。主导多个城市低空经济总体规划及空域管理试点方案设计，协助完成低空空域划设、航路航线规划，推动空域资源高效利用。依托自主研发的城市产业大数据平台，为区域低空经济提供产业规划、园区策划及精准招商支持。低空基础设施全过程咨询方面，推动行业规范化发展。依托公路、市政领域全流程经验，积极推动地上交通网向空中交通网的立体延伸，重塑低空地面基础设施。同时，与行业主管机构、各地政府、高校共同推动低空综合立体交通相关标准规范，引导低空航空器在综合立体交通体系中的应用。
　　AI+智能基建，推动基础设施数字化升级，提高城市智慧化水平。利用无人机激光雷达、倾斜摄影测量、贴面摄影测量等“空天地一体化”技术大力推动数字设计院建设，提升数字化应用程度。构建“产学研用”联盟，在天津海河柳林“设计之都”项目中探索智慧交通与低空经济融合场景，打造可复制的数字化核心产品。建设高速公路无人机组网巡检体系，提高道路巡检效率，提升突发事件响应速度和应急处置能力，为我国智慧交通建设提供示范案例。
　　地下空间领域，挖掘深层空间资源，提升城市发展承载力。聚焦深部地质勘察、压气储能、城市生命线工程等地下空间未来产业，形成技术攻关与示范应用闭环。在深部地质勘探领域，牵头承担中交集团未来产业深部地下空间领域“深部地下空间水平地质勘察与超前地质预报技术与装备”和“地下大跨度支护结构一体化仓储建造理论与技术”科研攻关；研发“深部地下空间水平地质勘察装备”，攻克抗强磁干扰导向技术，依托新疆天山胜利隧道开展示范应用；推进装配式支护结构一体化仓储技术，完成2000吨存粮示范仓试验。在压缩空气储能领域，中标青海省海南贵南县300MW压气储能工程工可研究，与中能数科、中储国能等行业头部企业建立战略合作关系，组建深地创新联合体并获中央财政支持，承担开展10余省30余个项目的前期研究和项目开发工作。在城市生命线领域，成功“揭榜挂帅”四川省住建厅科研项目--四川省城市生命线工程建设政策措施研究，参与成都市城市生命线建设设计方案征集，推进乐山、攀枝花等30余个市县地下管网管廊专项债入库。
　　新能源领域。多院协同布局光伏、储能、地热等领域，覆盖国内外市场，形成“规划-建设-运维”全链条能力，推动能源结构优化，提高能源利用效率。报告期内，陆续中标阿尔及利亚光伏、武汉天河机场交通中心单体光伏项目、连云港新能源示范站、重庆万州综合能源开发等项目，实施云南牟元高速光伏、大冶市乡镇电动汽车充电设施等新能源项目。云南昆明禄劝县生活垃圾焚烧发电项目（处理量300吨/天）顺利通过初步设计评审。承接海南金牌港经济开发区综合能源规划编制工作，实施天津海河柳林设计之都、雄安未来科创城、国电投华中氢能产业基地、港华燃气调度中心大楼等能源管理项目，并推动雄安中交科创城地源热泵项目，实现100%清洁能源自洽。
　　7.国际业务：深化“一带一路”布局，推动全球基建合作
　　中交设计积极响应“一带一路”倡议，拓展海外基础设施市场，推动全球化发展。公司依托“海外优先战略”，在交通、新能源、市政、环保等多领域取得突破，海外业务快速增长，进一步巩固全球市场竞争力。目前，公司在100个国家跟踪各类业务，60多个国家开展实质性业务。
　　业务规模持续扩大，海外市场增速强劲。报告期内，公司新签海外合同额达2.18亿美元，同比大幅增长81.6%，业务覆盖交通、新能源、市政、环保等多领域，形成多元化业务矩阵。在传统基建领域，成功承揽刚果（金）、塞尔维亚公路项目，巩固市场优势；同时新业务拓展持续发力，创新推出“光储充一体化”模式，成功落地阿尔及利亚220MW光伏项目，并在轨道交通领域取得突破，中标莫桑比克轨道交通项目及哥伦比亚波哥大地铁车辆段设计项目，同时以技术协同为莱索托王国提供清洁水厂设计，实现业务附加值提升。
　　区域布局优化，构建全球业务矩阵。公司深耕亚洲、非洲、美洲核心市场，精准布局，形成多区域协同发展的良好格局。在东南亚，以马来西亚、菲律宾、柬埔寨等国为重点，持续拓展公路、铁路等传统基建市场；在中东欧，以塞尔维亚、黑山辐射周边，积极参与公路、环保等项目；在非洲，巩固公路及市政业务优势，在莫桑比克、阿尔及利亚构建轨道交通及新能源服务能力；在美洲，以巴拿马、圭亚那、牙买加等国为桥头堡，辐射周边勘察设计市场；在南太，以巴布亚新几内亚和瓦努阿图为中心，开拓新兴市场；同时，以项目为依托，在中东和中亚区域积极推进技术经营。公司加速拓展新兴市场，成功进入阿联酋、阿曼、蒙古、圭亚那等“一带一路”沿线国别，全球化网络持续扩容。
　　国际标准引领，提升中国基建全球话语权。公司承建的深中通道伶仃洋大桥、沙溪大桥分获国际桥梁协会乔治理查德森奖和尤金·菲戈奖，汕湛高速项目凭借智慧公路技术斩获全球道路成就奖，深圳洪湖水厂获国际IPMA管理银奖，彰显中国基建技术与管理实力；同时参与编制机场进近灯光桥、ISO智慧社区基础设施两项国际标准，实现中国技术标准国际化新突破，并以蒙古国“新哈拉和林”城市规划国际公开赛一等奖展现综合设计能力。
　　未来，公司将深度整合中交集团海外资源，聚焦新能源、智慧基建等前沿领域，强化属地化协作与技术标准输出，持续巩固全球基建领军地位，以多元化业务生态和国际化话语权为全球市场提供“中国方案”。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　说明：
　　1.2023年和2022年数据与上年年报数据的差异，系报告期内同一控制下企业合并中国智宝投资有限公司导致。
　　2.经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系报告期内部分业主回款放缓，公司收款下降所致。
　　3.基本每股收益和稀释每股收益同比下降36.85%，主要系（1）2023年11月29日公司重大资产重组发行股份1,285,418,199股；（2）报告期内公司向特定对象发行股份232,887,084股，两次发行导致2024年加权平均股本较2023年加权平均股本上涨137.77%所致。
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　季度数据与已披露定期报告数据的差异，系报告期内同一控制下企业合并中国智宝投资有限公司导致。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入124.34亿元，同比下降7.98%，主要受工程总承包业务剥离影响，工程总承包业务（含项目管理）实现营业收入19.61亿元，同比下降24.27%。公司实现净利润17.81亿元，同比下降0.79%；归属于上市公司股东的净利润17.51亿元，同比下降0.84%。通过业务结构优化和成本管控强化，报告期主营业务毛利率提升至29.3%，同比增加2.25个百分点，其中勘察设计业务毛利率提高至32.41%，同比增加0.94个百分点。资产负债率降至50.04%，财务结构更加稳健。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-008
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于2025年度对参股公司提供担保计划的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　● 担保信息
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　　● 2025年公司拟新增对参股公司担保金额人民币500万元；截至2024年12月31日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为2.51亿元。
　　● 本次担保额度中的反担保情况：无
　　● 无逾期对外担保
　　● 特别风险提示：贵州贵黄高速公路有限公司资产负债率超过70%。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　(一)担保基本情况
　　为满足参股公司的经营需求，2025年度公司拟新增对参股公司担保金额500万元，该担保无反担保，参股公司其他股东按持股比例提供担保。
　　(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：贵州贵黄高速公路有限公司
　　2、统一社会信用代码：91522723MA6E7PHA7X
　　3、成立时间：2017-08-11
　　4、企业类型：其他有限责任公司
　　5、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县新巴镇幸福村东环路1号
　　6、法定代表人：郭伍军
　　7、注册资本：549,350万元
　　8、营业范围：投资建设贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目；高速公路运营、养护等管理服务，并按规定对通行车辆进行收费管理；高速公路配套设施（包括但不限于服务区）的投资建设；经营管理高速公路沿线相关附属设施及广告经营权、冠名权、服务区、加油站等经营性资源；工程建设管理；技术咨询服务；场地租赁；广告设计、制作、发布；销售：建筑材料、普通机械、电子产品、科技产品、计算机软硬件、日用百货、金属材料（不含稀有金属）、化工原料及产品（国家专控除外）、矿产品（不含煤炭）、纺织品、文体用品、工艺美术品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品；旅游业开发、房车营地经营、酒店投资及管理；餐饮服务、仓储运输、超市、连锁加盟、烟草零售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　9、股东情况：贵州高速公路集团有限公司持有36.0426%股权，中交第二公路工程局有限公司持有22%股权，贵州高速投资集团有限公司持有21%股权，中交建筑集团有限公司持有16%股权，黔南交通建设集团有限责任公司持有3.9574%股权，中交第一公路勘察设计研究院有限公司持有1%股权。
　　10、主要财务指标：
　　单位：万元
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司将在担保发生时在核定额度内签署具体担保协议。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次新增担保用于支持参股公司生产经营融资，有利于参股公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。
　　五、董事会意见
　　公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案》，批准2025年度对参股公司担保额度事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至2024年12月31日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为2.51亿元，占公司归母净资产（2024年末归母净资产150.25亿元）比例为1.67%；公司及控股子公司对子公司实际提供担保余额为1.03亿元，占公司归母净资产比例为0.69%；无逾期对外融资担保。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-010
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于公司重大资产重组事项2024年度
　　业绩承诺完成情况的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下：
　　一、重大资产重组基本情况
　　2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。
　　（一）重大资产置换
　　公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为置出资产）置出公司，并与中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）下属中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权中的等值部分（作为置入资产）进行资产置换。
　　（二）发行股份购买资产
　　公司向中国交建、中国城乡发行股份购买中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权与拟置出资产的差额部分。
　　二、业绩承诺情况
　　根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：
　　（一）业绩承诺资产及作价期间
　　根据中国证监会《监管规则适用指引一一上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，本次交易中，置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作为评估结论：
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　　因此，公司与交易对方确认本次业绩承诺资产的范围及作价如下：
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　　（二）业绩承诺期限
　　根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。
　　（三）业绩承诺指标
　　1.预测业绩指标
　　各项业绩承诺资产预计实现如下净利润（指扣除非经常性损益后的归母净利润，简称预测净利润）
　　单位：万元
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　　2.承诺业绩指标
　　根据上述预测净利润，交易对方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标（简称承诺业绩指标）：
　　每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润（指业绩承诺资产经审核实现的扣除非经常性损益后的归母净利润，简称承诺净利润）不低于当年年末该项业绩承诺资产累计预测净利润（当年年末累计预测净利润是指业绩承诺期间相应年度预测净利润累计之和），具体金额如下：
　　单位：万元
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　　三、业绩承诺的实现情况
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2025)0202706号），各项业绩承诺资产的业绩承诺实现情况具体如下：
　　单位：万元
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　　综上所述，公司各项业绩承诺资产2024年度均已完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务。
　　四、会计师审核意见
　　经审核，会计师认为：中交设计2024年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。
　　五、独立财务顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：置入资产2024年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-011
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除相关发行费用78,722,716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。
　　（二）募集资金使用和节余情况
　　单位：人民币万元
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　　注1：截至2024年12月31日，前期自有资金投入金额31,355.93万元、已支付发行费用的自筹资金40.84万元，尚未由募集资金专户转出完成置换。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,355.93万元，置换已支付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额31,396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。募投项目先期投入及置换具体情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
　　公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。
　　授权期内，公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元，累计赎回27,679万元，截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：
　　单位：人民币万元
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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司无募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司无募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、部分变更募投项目实施主体和方式情况
　　公司于2024年11月29日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意“城市产业运营大数据应用技术研发项目”中的实施主体增加中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司，对应实施地点增加深圳市。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中交设计截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了中交设计咨询集团股份有限公司截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况。
　　八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　独立财务顾问中信证券股份有限公司认为，中交设计2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。独立财务顾问对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附表
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
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　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-013
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的相应变更。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1.2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。该规定自2024年1月1日起施行。
　　2.2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会[2024]24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响
　　（一）变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
　　（二）本次会计政策变更的具体情况
　　1.本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”。
　　2.本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，并采用追溯调整法进行会计处理。
　　（三）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的相应变更，执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　第十届监事会第十二次会议决议公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年3月17日，公司以书面形式发出第十届监事会第十二次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监事3名，参会并表决的监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于审议公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
　　1.同意公司《2024年年度报告及摘要》的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告及摘要》。
　　2.监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与公司《2024年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于审议〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　1.同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　2.监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，2024年度募集资金存放与实际使用情况符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　1.同意公司2024年度财务决算报告主要内容。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案》
　　1.同意公司2024年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配及股息派发方案的公告》。
　　2.监事会认为：公司2024年度利润分配及股息派发方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　1.同意公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
　　2.监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产及财务状况。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案》
　　1.同意公司2024年度业绩承诺完成情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的公告》。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于审议公司2025年财务预算方案的议案》
　　1.同意公司2025年财务预算方案主要内容。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案》
　　1.同意公司2025年度预计对参股公司提供担保主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对参股公司提供担保计划的公告》。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易事项的议案》
　　1.同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。
　　2.监事会认为：公司与关联方中交财务有限公司签订《金融服务协议》，按照协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于审议公司〈监事会2024年度工作报告〉的议案》
　　1.同意公司《监事会2024年度工作报告》主要内容。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-006
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配及股息派发方案的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：公司每10股普通股派发现金红利人民币2.29元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润金额8,527,872,621.38元，合并报表归属于上市公司股东净利润1,751,197,854.86元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2290元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算合计拟派发现金红利525,462,384.39元（含税）。2024年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于普通股股东净利润的30%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下:
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　　三、公司履行的决策程序
　　(一)董事会意见
　　2025年3月27日，公司召开的第十届董事会第十三次会议审议通过《关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案》，董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(二)监事会意见
　　2025年3月27日，公司召开的第十届监事会第十二次会议审议通过《关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配及股息派发方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-007
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
　　一、减值准备计提情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经审计，2024年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计47,420.94万元，对公司合并报表利润总额影响数为47,420.94万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认减值损失。
　　2024年公司计提应收款项减值准备47,138.45万元。
　　（二）资产减值损失
　　由《企业会计准则第14号一一收入》（2017）规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　2024年公司计提合同资产减值准备282.49万元。
　　三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2024年度，公司计提减值准备47,420.94万元，减少2024年合并报表利润47,420.94万元。公司计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提减值准备的相关财务数据已经审计，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度财务报表审计报告》（众环审字(2025)0202939号）。
　　四、本次计提减值准备的审议程序
　　(一)董事会审计委员会意见
　　公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议认真审阅了公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案相关内容，主要内容客观、详实，真实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意将该议案提交至公司董事会审议。
　　(二)董事会意见
　　2025年3月27日，公司召开的第十届董事会第十三次会议审议通过《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，董事会认为，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；同意将该议案提交股东大会审议。
　　(三)监事会意见
　　2025年3月27日，公司召开的第十届监事会第十二次会议审议通过《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，监事会认为，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产及财务状况；同意将该议案提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-009
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。
　　● 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
　　● 本次交易尚需提交股东大会审议。
　　一、关联交易概述
　　（一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。
　　（二）鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
　　二、关联方基本信息
　　公司名称：中交财务有限公司
　　成立日期：2013年7月1日
　　法定代表人：江峰
　　注册资本：70亿元人民币
　　注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609
　　业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；9、从事固定收益类有价证券投资。
　　截至2023年12月31日，财务公司经审计资产总额595.43亿元，净资产102.72亿元；2023年实现营业收入18.75亿元，净利润4.80亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。
　　截至2024年12月31日，财务公司资产总额973.84亿元，负债总额865.73亿元，所有者权益合计108.11亿元；2024年实现营业收入21.44亿元，净利润6.34亿元（2024年数据未经审计）。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　（一）协议签署主体
　　甲方：中交设计咨询集团股份有限公司
　　乙方：中交财务有限公司
　　（二）服务内容
　　1.结算服务，实现交易款项的收付
　　甲方在乙方开立结算账户，乙方为甲方提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，乙方收费标准不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
　　2.存款服务
　　乙方吸收甲方集团存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。存款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率，并且不低于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型存款服务的利率。
　　协议生效期间，在符合相关规定的基础上，甲方集团任一日在乙方的存款余额合计不超过人民币16亿元整。
　　3.贷款服务
　　乙方向甲方集团发放贷款，应以贷款市场报价利率作为参考，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。贷款利率不高于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，同时不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型贷款服务的利率。
　　4.票据承兑、贴现和提供非融资性保函等金融服务
　　具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，收费标准应符合中国人民银行就该类型服务的规定，并且按照不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
　　协议生效期间，在符合相关规定的基础上，乙方对甲方集团提供的综合授信额度（用于贷款、票据承兑、贴现和提供非融资性保函等）最高不超过人民币20亿元。
　　5.其他金融服务
　　经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务、办理委托贷款等。收费标准参照行业惯例从优协商确定。
　　甲方及附属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的上述服务，也有权选择其他金融机构提供的服务。
　　（三）协议期限
　　甲乙双方在获得公司内外的决议和批准后，且在法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期至下一年公司年度股东大会召开之日止。
　　四、关联交易目的和影响
　　本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险。公司将充分利用财务公司的金融服务资源，为公司提供全方位的金融服务。本次关联交易有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东的利益特别是中小股东利益的情形。
　　五、涉及关联交易的其他安排
　　公司查验了财务公司的证件资料，并审阅了《中交财务有限公司审计报告》（众环审字[2024]0204003号），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成了《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，风险评估意见认为：
　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。
　　（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，业务范围、业务内容和流程，内部风险控制制度和管控流程均受到国家金融监督管理总局的严格监管。财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。
　　（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存款交易金融业务风险可控在控。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）审议程序
　　公司于2025年3月27日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》、《关于审议〈中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告〉的议案》和《关于审议〈关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》，关联董事崔玉萍女士、范振宇先生、吴明先先生、蓝玉涛先生回避了表决。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。
　　公司于2025年3月27日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》。
　　《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）独立董事专门会议审核意见
　　公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，就公司与财务公司签署《金融服务协议》进行事前审核，认为：签订《金融服务协议》所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，不影响公司的独立性。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
　　（三）董事会审计委员会意见
　　公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议认真审阅了与中交财务有限公司签订《金融服务协议》事项的主要内容，所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述关联交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，业不影响公司的独立性。
　　关联委员吴明先先生回避表决，其他委员一致同意将该议案提交至公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　（一）《第十届董事会第十三次会议决议》；
　　（二）《第十届监事会第十二次会议决议》；
　　（三）《独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》；
　　（四）公司与中交财务有限公司拟签署的《金融服务协议》；
　　（五）《中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-012
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月7日（星期一）下午13:00-14:45
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
　　●投资者可于2025年3月28日（星期五）至4月7日（星期一）12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中交设计咨询集团股份有限公司于2025年3月28日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月7日下午13:00-14:45举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月7日（星期一）下午13:00-14:45；
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
　　三、参加人员
　　本公司董事长，总经理，财务总监、总法律顾问兼董事会秘书，独立董事等将出席本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月7日上午13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年3月28日（星期五）至4月7日（星期一）12:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：010-57507166
　　邮箱：ccccdc@ccccltd.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年3月17日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事9名，现场参会并表决的董事4名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于审议公司〈董事会2024年度工作报告〉的议案》
　　1.同意公司《董事会2024年度工作报告》主要内容。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于审议公司〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》
　　1.同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事2024年度述职报告》主要内容。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
　　1.同意公司对独立董事独立性情况评估的主要内容。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于审议公司〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　1.同意公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的主要内容。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于审议公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
　　1.同意公司《2024年年度报告及摘要》的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告及摘要》。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于审议公司〈2024年度环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》
　　1.同意公司《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》的主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　1.同意公司2024年度财务决算报告主要内容。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于审议公司2024年度利润分配及股息派发方案的议案》
　　1.同意公司2024年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配及股息派发方案的公告》。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于审议公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　1.同意公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案》
　　1.同意公司2024年度业绩承诺完成情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的公告》。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　4.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（十一）审议通过《关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　1.同意公司2024年度高级管理人员薪酬。
　　2.本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。
　　（十二）审议通过《关于审议〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　1.同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　1.同意公司《2024年度内部控制评价报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于审议公司2025年财务预算方案的议案》
　　1.同意公司2025年财务预算方案主要内容。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于审议公司2025年度预计对参股公司提供担保的议案》
　　1.同意公司2025年度预计对参股公司提供担保主要内容，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对参股公司提供担保计划的公告》。
　　2.本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议通过《关于审议公司2025年度对外捐赠预算方案的议案》
　　1.同意公司2025年度对外捐赠预算方案主要内容。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》
　　1.同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　4.本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（十八）审议通过《关于审议〈关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》
　　1.同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》主要内容。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（十九）审议通过《关于审议〈中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告〉的议案》
　　1.同意《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》的主要内容。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（二十）审议通过《关于审议公司2025年内审计划的议案》
　　1.同意公司2025年内审计划。
　　2.本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
　　1.同意公司制定的《市值管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开2024年年度股东大会，后续将根据整体工作安排另行提请召开2024年年度股东大会，发出会议通知并公告。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　公司代码：600720 公司简称：中交设计