第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
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　　4、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　1.以母公司2024年度财务报表净利润 2,683,494,509.72 元为基数，按10%比例计提法定盈余公积金: 268,349,450.97元；
　　2.以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数(扣除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数，拟每10股派发末期现金红利人民币1.56元（含税，中期已经派发每10股现金股利1.00元）。截至2024年12月31日，公司总股本8,143,806,353股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量38,237,984股（截止2025年2月底数）为计算基数进行测算，合计派发现金股利1,264,468,665.56元（含税）。加上2024 年度中期已派发现金红利814,380,635.30元，全年合计派发2,078,849,300.86元，现金分红占报告期归属上市公司股东净利润的40.70%（合并报表口径）。加上截止报告期末已经回购股份132,464,163元（不含交易费用，已回购股份待注销），现金分红和回购金额合计占报告期归属上市公司股东净利润的43.30%。
　　3. 利润分配方案发布后至实施前，公司股本及公司回购专用证券账户持股如发生变动，将维持每股分配金额不变，对分配总额进行相应调整。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）国际原油海运行业的基本情况
　　2024年，全球国际原油海运贸易量整体稳定，年均约4300万桶/天，与2023年基本持平。出口方面，中东维持偏低水平，主要是沙特等中东OPEC国家受限产、自愿减产以及本国燃料需求增加和成品油出口增加等影响、原油出口量有所减少。美湾地区全年出口量相对平稳，但受亚欧需求减弱的影响，三季度原油出口处于低位水平。俄罗斯原油出口有所回升。进口方面，中国原油进口需求尤其是自非敏感地区原油海运进口需求疲软，主要是受到炼厂加工利润大幅缩水、柴油汽油消费减弱和自敏感地区原油进口增加等综合影响。受到俄油价格优势减弱以及印度本国三季度加工装置集中维修的影响，印度原油需求下半年有所下调。
　　2024年，原油轮交付18艘新船(累计运力约2.59百万载重吨)，共拆解8艘老龄船(累计运力约1.54百万载重吨)。期末原油轮手持订单占比相当于船队总运力的7.5%，处于历史低位水平。
　　受前述因素影响，加上四季度开始之前大量升级从事清洁成品油运输的大型原油轮回归原油运输，油轮运费率全年呈现前高后低、震荡下行走势，在9月底跌至年内最低点后有所反弹，但11月开始再次下探，整体呈现反季节，市场普遍期待的旺季表现令人失望。分船型来看，VLCC、苏伊士和阿芙拉船型平均TCE分别为39,239美元/天、47,188美元/天和44,487美元/天，同比分别-20.5%、-15.5%和-21.7%。油轮二手市场价格也随现货运价回踩，但一年及以上长期期租市场运价维持稳定。
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　　（资料来源：克拉克森上海2025年3月24日）
　　（二）国际干散货海运行业的基本情况
　　2024年，干散货航运市场呈箱体震荡，无明显趋势和季节性特点，同样呈现传统的季节性失效甚至反转的情况，各船型走势分化。BDI全年均值1,755点，世界散货海运量同比增长4.1%，主要散货进口同比增长7%。
　　2024年，全球干散货船运力供应同比增长3.1%，与2023年持平。压港水平略低于去年和五年均值水平，部分船舶绕航好望角增加了运距，变相减少有效运力供给，吨海里需求同比增长6%，较货运量增幅高2个百分点。
　　2024年散货船即期市场运费收益平均值较2023年回升21.5%，和近10年平均值相比高13.7%。各细分船型中，受中国散货进口增长以及运距拉长的支持，大型散货船在2024年支撑较强，好望角型散货船收益大幅上升58%至25,082美元/天。中小型散货船收益也有一至两成增长。
　　（三）国际LNG海运行业的基本情况
　　根据克拉克森数据，2024年全球LNG贸易量增长0.9%至4.12亿吨，吨海里贸易量增长8.1%。进口方面，亚洲区域进口上升至2.83亿吨，增幅7.0%，其中：中国（+10.1%）、印度（+18.6%）和韩国（+4.9%）带动了全球的进口增长；欧洲的进口大幅下降18%至1.02亿吨，导致全球进口总量增长放缓。出口方面，美国出口了8,790万吨LNG，继续保持首位；澳大利亚和卡塔尔继续保持第二和第三。未来两年，美国、卡塔尔和尼日利亚将有多个出口项目陆续投产， 市场总量将继续保持增长。
　　2024年全球LNG运输船队运力规模增长7.9%达到1.21亿立方米（806艘）。当前手持订单占船队比例达到50%，但其中超过90%的订单船已锁定长约项目。
　　2024年，由于上游部分液化出口项目出口延期，部分交付的项目船被动进入中短期期租市场，导致船舶供应过剩，中短期运价走低。此外，欧洲区域的LNG进口大幅减少，也导致了中短期的期租需求下降。2024年，各类船型的一年期租金均处于2019年以来的低位，均值下跌了35-40%不等。
　　（四）国际滚装海运行业的基本情况
　　2024年全球汽车海运贸易量持续增长，但增速有所放缓，全年汽车海运贸易量2959.6万辆，同比增长2.5%。中国汽车出口增长显著，实现全年汽车出口585.9万台，同比增长19.3%；其中，新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。但受贸易保护主义抬头，欧盟、美国、巴西等国提高关税以及汽车消费疲软等因素的影响，中国汽车出口及新能源车出口井喷结束，呈现增速放缓的态势。
　　从运力供给的角度来看，截至2024年底，全球汽车运输船共810艘，约436.67万标准车位，较2024年年初增长了8%。2024年以来，汽车滚装新船交付量为43艘，新增31.1万车位，其中中国船东运营新增船舶运力17艘，新增车位数11.67万车位。
　　2024年，全球滚装运输市场整体处于高位下行的态势。从期租市场来看，5000CEU滚装船1年期租运价水平从年初极高水平大幅下降52%，12月底成交价格为4.5万美元/天；6500CEU滚装船1年期租运价水平较年初下降43%，12月底成交价格为6.5万美元/天，但均显著高于过去多年均值。此外，受近两年强劲市场环境的影响，自2022年初以来仅有4艘船舶被报告拆解，2024年没有拆解记录。从滚装船队船龄结构来看，船队老龄化问题严重， 5年及以下船龄的运力占比仅为9.29%，15年以上老龄船超过一半。
　　6500车位期租价格指数
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　　（资料来源：克拉克森）
　　（五）国际集装箱海运行业的基本情况
　　受红海局势、欧美提前补库存、新兴市场货量增长等多重因素叠加影响，2024年集装箱海运市场呈现出需求增长、有效运力供给偏紧、运价大幅波动、经营成本维持高位的态势。根据克拉克森统计，2024年集装箱海运需求增长5.4%，比年初上升1.7%。
　　运价方面，2024年市场不确定因素较多，运价波动加剧。截至2024年12月27日，中国集装箱出口运价指数（CCFI）为1,515.07，同比上涨67%；上海集装箱出口运价指数（SCFI）为2,460.34，同比上升40%。其中，日本航线指数954.83，同比上涨21%；两岸航线指数1,917.04，同比上升40%；马尼拉航线指数302，同比由负转正；越南航线指数606，同比上升157%。
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　　（资料来源：SNL）
　　报告期内，公司作为专注于国际货物运输的专业航运公司，以油气运输、干散货运输为双核心主业，其他运输（集装箱、汽车滚装等）为有机补充，业务布局清晰，市场覆盖和货源种类齐全。公司结合市场情况，灵活采用多种方式有序开展各类生产经营和投资活动。
　　公司油轮船队主要从事国际原油运输业务，始终坚持以市场化为中心，推行“航线全球化，客户多元化，服务专业化”策略。以包括央企石油公司、贸易商及民营独立炼厂在内的中资客户为基础货源，不断拓展海外市场，积极开发国际客户，持续加大与国际大石油公司（oil major）、贸易商的业务合作。公司着力加强VLCC船队“全球化、规模化”运营，同时着手适度扩大Aframax船队，加强与VLCC船队协同经营。公司通过建立更加广泛的全球货源网络和航线组合，为中国及全球客户提供安全、优质、高效的能源运输服务。公司船队持续加强市场营销和做强客户矩阵，与核心客户签订COA合同和不同期限结构的期租合同，获取持续稳定的货源保障和拓展高价值货源。
　　公司干散货船队围绕公司整体发展战略目标，推进执行，持续增强船队核心竞争力。在资产价格较高的阶段，适当采用轻重资产结合方式发展船队，推动运力更新和结构优化；持续提升服务全球客户的能力；与重点客户基于矿石业务开展项目合作；深化与客户交流合作，强化轻资产运营能力。公司目前拥有、经营、管理的VLOC船舶数量达到37艘，船队规模稳居世界第一，船队运营安全、高效、稳定。继续利用集中经营规模优势，强化全球化运营和航线布局，努力开拓新货源，不断提升经营能力。按照董事会批准的既定部署，聚焦发展优势船型，加快运力优化节奏，报告期公司下单订造10艘21万吨节能型Newcastlemax散货船，同时长期租入2艘同型船，将于2026年开始交付营运。公司持续推进“低成本、大客户”策略，拓展中长期业务发展机会，提升穿越周期和抗风险能力。
　　在散杂货船队方面，公司通过强化市场研判，优化经营规划，根据市场动态调整经营策略，围绕重点客户提升即期经营能力，滚动经营扩大第三方业务规模，提升持续盈利能力，报告期各船型经营效益稳步提升，均跑赢指数。多用途船队继续深耕新能源等产业运输市场，坚持大客户策略，加强海外开拓，服务客户的能力和市场竞争力不断提升。
　　招商气运（CMLNG）坚持聚焦大客户、大项目，积极参与国际一流LNG运输项目投标，通过卡气二期等项目实现船队规模和长约船舶锁定比例的稳健提升，一举确立在LNG运输市场的重要船东地位。截至2024年12月底，公司已投资LNG船舶64艘（其中61艘已锁定长期期租合同），其中独资企业CMLNG持有自主订单船18艘和参股项目船10艘，共28艘LNG船；参股企业CLNG运营船舶22艘，在建船舶14艘。
　　滚装运输船队 外贸方面，坚持以客户为中心，深化多种合作途径，已与多家主机厂及相关物流企业签订了战略合作、航线联营和合作意向书；坚持灵活策略，拓展航线网络，报告期开拓了墨西哥、巴西等优质长航线，同时升级改造“长泰鸿”开通了欧洲、地中海航线，恢复外贸业务以来首次通过苏伊士运河；报告期将1艘2000车位滚装船改造后投入到东南亚航线运营，外贸运营船队规模达到6艘船舶，外贸收入同比增加30%以上。内贸方面坚持以客户为中心，推进江海优化调整，落实长江优化调整方案，实现江海业务一体化运营；推进长江码头业务调整，退出部分低效、无效业务，优化闲置船舶处置方案；推进长江货源、运力的优化调整，抢抓公路运力短缺的市场机遇；推进发运模式创新，统一江海品控流程，消灭点检盲区，提升运输品质。
　　集装箱运输船队始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”，做强航运主业，增值延伸服务，加速质效提升，推进高质量发展，力求成为具有核心竞争力的一流班轮公司。服务网络覆盖中国沿海主要港口至日本、韩国、菲律宾、越南、泰国、马来西亚、澳大利亚和印度，以及大陆港口至中国台湾和内地港口至中国香港等多条集装箱班轮航线。为服务香港民生，开辟多条香港冷链航线。其中，日本航线和两岸航线深耕多年，在业内处于市场领先地位。同时，还通过积极提供网点众多的优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务，努力成为“亚洲航运数字化一站式精品服务引航者”。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1.船队发展情况
　　报告期内，公司接收3艘11.5万吨新造阿芙拉型（Aframax）油轮；订造6艘17.4万方 LNG船，6艘27.1万方LNG船，10艘21万吨纽卡斯尔型（Newcastlemax）散货船，5艘11.5万吨阿芙拉型油轮，5艘VLCC油轮，共下单32艘新造船。截止报告期末，公司拥有营运中的VLCC油轮52艘，拥有和控制VLOC 37艘（含参股及代管）。
　　报告期末招商轮船船队概况
　　（单位：艘、万吨、岁）
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　　2.经营概况
　　报告期内，公司旗下船队共完成货运量为19,942.73万吨，同比下降0.17%；周转量为11,188.89亿吨海里，同比增长11.01%。主要由于散货船队长航线比例上升，船舶重载率提高，带动周转量上涨。
　　油轮船队
　　报告期内，公司贯彻“客户多元化、经营全球化”策略，在稳固与国际、国内大石油公司战略合作的基础上，积极开发新客户，拓展新货源，稳固全球大三角航线经营。继续发挥大船队优势，把握市场节奏，灵活调整航线布局，适应市场格局变化，努力做到客户多元、航线多元、货种多元、经营方式多元，抗风险能力和持续盈利能力稳步提升。通过加强市场研究和团队协作，把握趋势，提高营运率和效益，平衡市场风险。报告期继续加大在低碳减排系统、智慧经营系统等数字化创新的投入，从技术到运营等环节，实现精细化管理。
　　油轮船队是公司业务和业绩的核心。报告期VLCC船队实现TCE水平显著跑赢指数，但比2023年下降10%左右。VLCC船队报告期继续增加了脱硫塔及节能、智能等装置的加装，有效营运天略减1%。2023年以来提前偿还了部分长期美元借款，加上美元利率见顶回落，但船舶升级导致摊销折旧等有所增加，综合影响下报告期VLCC平均保本点同比下降约6%，船队结构和成本结构均继续保持行内领先水平。
　　干散货船队
　　报告期内，全球高通胀及高利率对世界经济带来的冲击逐步缓解，主要大型经济体表现出韧性增长，同时地缘政治冲突深度重构着国际干散货海运的格局。公司聚焦生产经营，抢抓机遇，提升利润，通过深化客户交流合作，灵活经营，提升轻资产运营能力；稳固VLOC“基石”项目利润，提升客户服务能力；坚持全球航线经营，做好即期高位定载和期租锁定；抢抓溢价区域航线，提升整体效益。
　　具体船型来看，好望角型船队以重点客户COA为基本盘，通过船货分线套利，并积极探索新船型航线和交易模式；巴拿马型船队践行船货结合的经营思路，通过远期货的对冲和船货分线，提升经营效果；超灵便型船队坚持低位滚动扩张策略，在市场相对低位和区域低点租入船舶，在相对高位进行船货分线操作。各市场经营船型，经营效益和业绩稳固提升，各船型实现TCE水平均跑赢指数，业绩贡献同比大幅增长。船队发展也取得重要进展，报告期落实10+2艘Newcastlemax新船项目，为后续业务拓展奠定良好基础。现有好望角船队脱硫塔及节能、智能等装置的加装也继续推进，报告期10艘自有好望角散货船加装了脱硫塔并进行了节能装置升级，市场竞争力有所增强。
　　散杂货船队
　　报告期内，公司业务团队与市场团队融合协同，优化市场研判，加强船队整体经营规划，贯彻市场动态调整经营策略，在市场波动中抓住高位机会；围绕重点客户，以优势航线为基础，提升即期经营能力；通过滚动经营，努力扩大第三方业务规模、提升船队整体收益。同时，坚持稳健经营的策略，稳住基本盘，规避市场下行风险，平衡好即期经营和中长期锁定的独立性和联动性。报告期散杂船队各船型实现TCE水平均跑赢指数，散杂货船队近年来日益成为公司境内盈利贡献的重要来源。大、小灵便型散货船稳健经营，深研区域贸易形态，预判区域市场变化趋势，优化运力定载和布局，通过散杂联动，提升船队综合效益。多用途重吊船以新能源产业运输业务为核心，充分发挥船型优势，散杂联动，船队经营效益和业绩稳固提升。
　　公司全船队继续利用集中经营和规模优势，强化全球运营和航线布局，努力开拓新货源，不断提升经营能力，保持了运营安全、高效、稳定。公司积极开展“十五五”船队规划研究和实施，轻重结合，有效推进4艘6.2万吨多用途重吊船长租项目，该船型适货性强，可贯通两洋，解决了单一散货船或杂货船存在去程或回程效益落差大、综合效益不佳的痛点。同时，公司继续推进“低成本、大客户”策略，拓展中长期业务发展机会，提升穿越周期和抗风险能力，继续强化数字化创新，积极推动大数据辅助经营项目。
　　LNG船队
　　面对比往年波动更剧烈的市场，招商气运坚持聚焦大客户、大项目，积极参与国际一流LNG运输项目投标，通过卡气二期等项目实现船队规模和长约船舶锁定比例的稳健提升，确立了在LNG运输市场的重要船东地位。截至报告期末，公司已投资LNG船舶64艘（61艘已锁定长约），其中独资企业CMLNG持有自主订单船18艘和参股项目船10艘，共28艘LNG船；参股企业CLNG运营船舶22艘，在建船舶14艘。
　　汽车滚装船队
　　2024年，招商滚装完成外贸运量10.64万辆，同比增长14%；完成沿海运量38.71万辆，同比下降34%；完成长江运量29.04万辆，同比下降9%。外贸业务开辟了墨西哥、巴西等运价较高的美洲航线，其中巴西航线承运5个航次、1.57万辆，墨西哥航线累计承运6个航次、1.82万辆，同时开通了欧洲、地中海航线，首次通过苏伊士运河，并承运近500辆回程资源。内贸业务开发了长沙、株洲等地到华东地区水运业务，践行江海洋一体化，助力核心客户畅通出海通道，解决集港痛点，提升市场竞争力，共承运出口车58,616辆：长江50,905辆，沿海7,711辆；其中内外贸联运17航次，4,955辆。
　　集装箱船队
　　2024年红海危机对区域市场的影响滞后于干线市场。集运船队在准确判断市场的基础上积极进取，适时适当增加运力，成功实现量价齐升，全年净利润贡献再次站上双位数。报告期外运集运累计承运重箱 104.6万 TEU，连续多年保持增长；控制运力持续增加，截至报告期末，公司自有集装箱船舶 19 艘、租赁船舶 21 艘，总箱位首次突破6万 TEU，其中 四季度控制运力平均达 5.5 万 TEU，较 2023 年末增长约 37.5%。下半年新增运力大部份投入高增长的东南亚、南亚航线，东南亚、印巴航线运力同比增长均超过 100%。四季度运量也实现大幅增长，同比增 7%，环比增长 38%，日本航线、东南亚航线、澳洲航线实现双位数增长，印巴航线增长达三位数。公司集运板块成功抓住了区域市场四季度旺季机会，大力增加运力投放（尤其在高价值航线），单季度盈利连续三个季度高速增长，其中四季度实现的盈利创出2022年后新高。
　　根据 Alphaliner 数据，2024 年末公司集运船队运力排名全球第 32 名(据Linerlytica的数据截止本报告披露日，外运集运控制运力已经突破 6.5 万 TEU，全球排名第 31 名)。
　　2024年，外运集运提前规划香港、东南亚、中东和拉美地区的航线布局，强化对区域市场、新兴市场以及第三国市场调研，加强专题研究，聚焦美国关税政策和贸易谈判对集装箱市场影响的研究，加大对锂电池、轮胎、车厘子、香港冷链等细分市场的研究力度。
　　2024年，外运集运新开辟印西航线、华北菲律宾航线、华南菲律宾航线和华南泰越航线，通过换舱方式开辟华东岘港航线、华北华南泰国航线，优化CJV关西华东胡志明航线、华东海防航线、宁波泰越航线、华东釜山航线，开拓航线新市场，进一步完善航线网络布局。持续深化客户服务价值，稳定长期协议客户比例。同时，加强成本管控，深挖创效潜力，提前做好船舶续租方案，选择合适时机续租船舶，规避高租金、长租约的租船风险。
　　外运集运深入推进“双轮驱动”，供应链物流业务孵化能力不断增强，业务规模和客群数量持续扩大，汽车物流业务开发进入行业主流赛道，产品物流业务新增 3 条拼箱产品线路，浙石化项目持续高效运营，央企物流业务开发有序推进。报告期内，供应链业务累计完成整箱21万TEU，同比增长11%，拼箱5万立方，同比大增46%；电商业务持续赋能，深化服务模式创新，开发搭建“多功能承运人”产品，充分发挥OKSNL平台优势，推进数字化服务优化、升级，提升航线综合服务能力，报告期内，平台累计承运4.56万TEU，同比增长约16%；新增客户数1,202家，同比增长约8%。
　　外运集运以“数字轮船、智慧航运”数字化战略为指引，全力构建区域集装箱航运物流生态化服务平台，助推业务互补。2024年，外运集运以客户为中心进行商业模式转型，并对业务系统进行重构，结合区块链、RPA、AI等技术手段赋能业务场景，充分考量信创安可的因素，打造随业务而动的标准化、流程化的新一代系统，提升核心竞争力。
　　云链数智科技
　　报告期公司数智化转型成果涌现，数智产业化开始取得突破。三季度末公司正式成立了云链数智科技（深圳）有限公司，并启动香港公司设立，聚焦航运数智化平台和航贸创新平台持续发力。其中航运数智化平台产品“船奇小智”、“船奇安智”、“智慧经营平台”等持续迭代升级，赢得外部客户的认可和意向订单，有望在服务公司各船队的同时逐步产生技术外溢收益，成长为公司新的利润增长点之一。“船奇碳智”平台推出移动体验版，报告期完成1,750艘船舶碳排放采集和跟踪，实现与CCS(中国船级社)、DNV(挪威船级社)等国内外认证机构的数据打通。航贸创新平台项目“ShippingGPT”航运大模型上线港航知识随行、燃油采购助理和滞期费助手等高价值应用场景，与地方海事局就海事监管等开展合作。AI危险品智能识别项目荣获“2024港航物流业TOP30创新案例”，人工智能应用向全业务场景推进。“丝路云链”平台获IG P&I（国际船东互保协会）电子提单和可信区块链认证，打通税务和银行系统。云链数智全年获得4项软件著作权和3项专利。随着香港公司的落地以及与地方政府成立合资公司，形成境内境外、航运贸易“一体两翼”发展模式。公司将加快布局运营航贸数字支付、数据资产和数字金融服务，助力国家级大宗商品资源配置枢纽建设。
　　报告期公司合并报表的主要业务板块收入、成本及利润的分部情况如下（详见会计报表附注-分部数据）：
　　单位：亿元
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　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[008]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　第七届监事会第十三次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2025年3月18日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2025年3月26日在深圳办公场所会议室以现场会议的方式召开。
　　本次会议由监事会主席孙湘一先生主持，出席人员包括监事会主席孙湘一先生、职工监事庄婕女士。监事蒋红梅女士因工作调整变动原因，于2025年2月向监事会提交书面辞职报告，辞去公司监事职务。根据公司法、公司章程、公司监事会议事规则的规定，蒋红梅女士的辞职导致公司监事会低于法定人数，在选举出新的监事之前，蒋红梅女士需继续履行监事职责。蒋红梅女士因工作原因无法出席本次会议，已事前审阅了会议议案，形成明确的委托意见，书面委托监事会主席孙湘一先生代为出席本次会议，按照其委托意见投票表决。
　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
　　出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：
　　一、关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案
　　监事会同意《公司监事会2024年度工作报告》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于《公司2024年度财务决算报告》和2025年度预算情况说明的议案
　　监事会同意《公司2024年度财务决算报告》和2025年度预算情况说明，上述文件真实反映了公司的财务状况，该议案以及对该议案的审议、表决程序合法合规。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于《公司2024年度利润分配方案》的议案
　　监事会认为：公司对《2024年度利润分配方案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配方案符合公司实际情况，严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
　　监事会认为：年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2024年度经营及财务状况；参与年报及其摘要编制的公司工作人员不存在违反保密规定的行为。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制度并执行有效，未发现重大内控缺陷。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于《公司2024年度内控审计报告》的议案
　　同意《公司2024年度内控审计报告》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
　　监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规定；提请股东大会授权公司管理层与相关银行签署有关法律文件并根据公司资金需求实际情况提款，有利于公司生产经营活动的有效开展，未发现损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　八、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案
　　监事会认为：公司审计委员会审议并通过了聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计会计师事务所的议案；董事会审议该议案时履行了法律法规规定的必要程序，独立董事召开了专门会议审议并通过了聘任事项，聘任会计师事务所的审批程序符合法律法规的规定。上述议案还需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　九、关于公司2024年度日常关联交易情况报告的议案
　　监事会认为：公司2024年度日常关联交易的情况报告的审议流程履行了法律法规规定的必要程序；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司及股东利益的情况；董事会审议该议案时关联董事回避表决；公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十、关于《招商局集团财务有限公司2024年12月31日的风险评估报告》的议案
　　监事会认为：该报告反映了招商局集团财务公司截止2024年12月31日真实的风险状况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案时关联董事回避表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十一、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案
　　监事会认为：公司向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会责任需要，并将根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及股东的整体利益，符合法律法规以及公司捐赠管理规定的要求；在审议本事项时，关联董事按照《公司章程》规定回避表决，审议程序合法合规。因捐赠金额超过《公司捐赠管理办法》规定的董事会审批权限，此捐赠事项还需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十二、关于选举吴月华先生为监事候选人的议案
　　监事会选举吴月华先生为公司监事候选人，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会选举。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十三、关于注销公司第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案
　　监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《招商轮船第二期股票期权激励计划》的有关规定，本次审议注销股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司监事会
　　2025年3月28日
　　吴月华简历：
　　吴月华先生，1984年7月出生。中国青年政治学院经济学学士、四川大学工程硕士。现任招商局集团有限公司党建工作部（党委宣传部、社会工作部、青年工作部）副部长。曾在北京有色金属研究总院、国务院国有资产监督管理委员会党建工作局任职；2019年加入招商局集团有限公司，历任人力资源部组织处副处长（主持工作）、处长，党建工作部部长助理。
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[007]
　　招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十八次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025年3月14日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《第七届董事会第十八次会议通知》。2025年3月26日，公司第七届董事会第十八次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事12名，实际出席董事11名。公司独立董事邹盈颖女士因出国公务无法出席会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见书面委托独立董事盛慕娴女士代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书孔康先生出席了会议。公司监事会部分监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了会议。
　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案
　　董事会审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于《公司总经理2024年度工作报告》的议案
　　董事会审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于独立董事2024年度述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》的议案
　　董事会审阅了公司四位独立董事2024年度述职报告，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　董事会认为公司四位独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公司四位独立董事2024年度述职报告和《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。
　　四、关于《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案
　　董事会审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　五、关于《公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》的议案
　　董事会审议通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　六、关于《公司2024年度财务决算报告》和预算情况说明的议案
　　董事会审议通过了《公司2024年度财务决算报告》并同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　七、关于《公司2024年度利润分配方案》的议案
　　根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号一一现金分红》等相关规定，结合公司2024年度实际经营情况及未来发展规划，董事会拟订2024年度利润分配方案如下：
　　1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024年公司母公司报表净利润2,683,494,509.72元，按母公司净利润计提10.00%的法定盈余公积268,349,450.97元；
　　2、以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（扣除回购专户持股数）为基数，拟每10股派发现金红利人民币1.56元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本8,143,806,353股，扣除截止2025年2月28日公司回购专用证券账户中的股份数量38,237,984股为计算基数进行测算，合计拟派发现金红利人民币1,264,468,665.56元（含税）。2024年中期已向全体股东派发的现金红利人民币814,380,635.30元（每10股1.00元）。2024年度合计派发现金红利人民币2,078,849,300.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.70%。（2024年内公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额132,464,163元，现金分红和回购金额合计2,211,313,463.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.30%。）
　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配，不享有利润分配权。利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会批准后实施。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2024年度利润分配方案的公告》，公告编号2025[009]号。
　　八、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案
　　董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止，2025年度的审计费用预计不高于人民币700万元人民币。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意2025年度会计师聘任事项。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025[010]号）。
　　九、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2024年年度报告》及其摘要。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十一、关于《公司2024年度内控审计报告》的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2024年度内控审计报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十二、关于《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十三、关于《2024年合规管理体系建设工作报告》的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十四、关于《2024年法治建设工作报告》的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　十五、关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
　　从2025年5月1日起至2026年4月30日止向境内外银行申请不超过85.06亿美元备用综合授信额度，授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件并根据公司资金需求实际情况提款。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十六、关于公司2024年度日常关联交易情况报告的议案
　　董事会审议并通过了《公司2024年度日常关联交易情况的报告》，公司2023年度股东大会审议批准了2024年度预计日常关联交易额度为168亿元人民币，2024年度公司日常关联交易实际完成72.62亿元人民币，未超过授权额度。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、陈学先生；董事钟富良先生、余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。
　　公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意了公司2024年度日常关联交易情况的报告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十七、关于《招商局集团财务有限公司2024年12月31日的风险评估报告》的议案
　　董事会同意《招商局集团财务有限公司2024年12月31日的风险评估报告》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招商局集团财务有限公司2024年12月31日的风险评估报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十八、关于向下属公司提供担保授权的议案
　　公司董事会同意2025年5月1日至2026年4月30日期限内，提请股东大会授权：为资产负债率70%以上的公司下属全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过37.35亿美元。合并报表范围内所有资产负债率70%以上的公司担保额度可以调剂使用。
　　上述授权额度经公司董事会审议通过后，需提交公司2024年年度股东大会批准。股东大会审议批准后，在担保责任实际发生时，需履行详细对外披露的义务。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告》，公告编号2025[011]号。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十九、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
　　根据《公司对外捐赠管理办法》的规定，董事会同意并提请股东大会批准公司2025年度向招商局慈善基金会捐赠不超过1500万元人民币，并授权公司管理层与该基金会按照实际使用金额签署2025年度捐赠协议。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智以上5名董事为关联董事，对本议案回避表决。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十、关于审议《公司2024年ESG报告》的议案
　　董事会审议通过了公司2024年ESG报告。报告详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船 2024 年环境、社会及管治报告》。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　《招商轮船 2024 年环境、社会及管治报告》会前已经第七届董事会可持续发展委员会第二次会议审议通过。
　　二十一、关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案
　　董事会同意董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况，并按照议案提交情况进行披露。其中董事、监事2024年度薪酬情况在董事会审议通过后提交2024年年度股东大会审议。
　　董事、总经理王永新先生及公司四位独立董事对该议案回避表决。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
　　二十二、关于提请股东大会授权董事会开展2025年度中期分红的议案
　　为简化分红程序，董事会提请股东大会批准，授权公司董事会在2025年半年度，结合累积未分配利润与当期实现的归属上市股东净利润进行分红。以截止2025年6月30日的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期实现的归属上市股东净利润的40%（合并报表口径）。
　　董事会需根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　二十三、关于注销公司第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案
　　公司2023年启动的公司第二期股票期权计划，第一个、第二个行权期行权需要达成的业绩条件未达成，已授予的部分期权失效，根据《招商轮船第二期股票期权激励计划》，董事会同意注销第一个行权期和第二个行权期已授予（包含预留期权授予部分）未生效的共计112,943,000份股票期权。
　　董事总经理王永新先生对该议案回避表决。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于拟注销第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》，公告编号2025[012]号。
　　二十四、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
　　根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东大会审议，董事会决定召开公司2024年年度股东大会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。股东大会的议案涉及本次董事会审议的公司年度事项、选举监事等事项。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[009]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　关于2024年度末期利润分配
　　方案的公告
　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发末期现金红利0.156元（含税），2024年中期每股已派发现金红利0.1元（含税）；
　　● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司披露的现金分红不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度末期利润分配方案内容
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,668,474,632.79元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户持股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.156元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本8,143,806,353股，扣除截止2025年2月28日公司回购专用证券账户中的股份数量38,237,984股为计算基数进行测算，合计拟派发现金红利人民币1,264,468,665.56元（含税）。公司2024年中期已向全体股东派发现金红利人民币814,380,635.30元（每10股1.00元）。2024年度合计派发现金红利人民币2,078,849,300.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.70%。
　　2024年内以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额132,464,163元，现金分红和回购金额合计2,211,313,463.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.30%。本次股份回购计划未结束，回购专用账户中的股份尚未注销。
　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配，不享有利润分配权。利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
　　■
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　2025年3月19日，公司召开第七届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　2024年3月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配方案，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2025年3月26日，公司召开第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配方案严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定程度不确定性。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[010]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的
　　公 告
　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“毕马威华振”）；
　　● 此项聘任事宜尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
　　2、投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
　　3、诚信记录
　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振承做公司2025年度财务报表和内控审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人孙文举，2009年取得中国注册会计师资格。孙文举2001年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。孙文举近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
　　本项目的签字注册会计师王永江，2018年取得中国注册会计师资格。王永江2014年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。王永江近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
　　本项目的质量控制复核人彭菁，2002年取得中国注册会计师资格。彭菁1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。彭菁近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4、审计收费
　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费不超过人民币700万元。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见： 2025年3月19日，公司第七届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》，审计委员会对毕马威华振会计师事务所的专业能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查和分析论证，认为该会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，因此同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　（二）独立董事专门会议意见：2025年3月18日，公司独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波召开第七届董事会第十次独立董事专门会议，审议了《关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》，会议认为毕马威华振会计师事务所具备担任公司财务、内控审计机构的专业资格，具有独立性，同意聘请该机构为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　（三）董事会意见：2025年3月26日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》，董事会同意聘用毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年（从2025年1月1日至2025年12月31日），并同意将《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
　　（四）监事会意见：2025年 3月26日，公司召开第七届监事会第十三次会议审议并通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》，监事会认为：毕马威华振会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。公司对聘请会计师的审议符合法律法规相关要求，董事会审议该议案是履行了法律法规规定的必要程序。
　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[011]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告
　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：招商轮船滚装控股有限公司（下称“滚装控股”）、招商轮船油轮控股有限公司（下称“油轮控股”）、招商轮船控股（香港）有限公司、招商轮船散货船控股有限公司（下称“散货控股”）、招商轮船LNG运输投资有限公司均系招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）下属全资子公司、控股子公司；
　　● 经董事会批准，在2025年5月1日至2026年4月30日期限内预计公司及下属全资子公司为资产负债率70%以上的全资、控股子公司提供新增的担保授权不超过37.35亿美元；
　　● 此项担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以公司实际发生担保责任为准；
　　● 公司对外担保逾期的累计数量为零；
　　● 本事项尚需提交股东大会审议；
　　● 截至本公告发布之日（不包含本次担保预计），本公司及控股子公司累计对外担保余额为462,628.16万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为83.05%，请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足公司下属全资、控股子公司融资、经营等需求，确保各船队生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，公司2025年3月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下属公司提供担保授权的议案》，董事会同意并提请股东大会批准公司在2025年5月1日至2026年4月30日期限内，为公司下属全资、控股子公司提供新增担保额度，具体预计情况如下：
　　公司为资产负债率70%以上的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过37.35亿美元，预计情况如下：
　　■
　　1、本次担保授权的被担保人包括公司合并报表范围内且资产负债率70%以上的全部全资子公司、控股子公司，包括但不限于上述表格所列公司；
　　2、作为被担保人的全资子公司及控股子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限、反担保安排（如有）等以实际签署的相关文件为准。担保协议签署后，公司将及时履行批露义务；
　　3、上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续，提请股东大会在批准上述担保额度的前提下，授权公司对合并报表范围内所有资产负债率70%以上的公司担保额度可以调剂使用。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：招商轮船滚装控股有限公司
　　成立日期：2023年7月3日
　　注册地点：利比里亚
　　经营范围：作为境外PCTC单船公司的控股公司
　　主要财务状况：作为新成立境外特殊目的公司，截至2024年12月31日，该公司资产总额13,760万美元，负债为13,762万美元，净资产为-2万美元。
　　与公司的关系：被担保人为公司下属全资子公司。
　　2、招商轮船油轮控股有限公司
　　成立日期：2007年10月30日
　　注册地点：利比里亚
　　经营范围：投资持股
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，总资产为36.51亿美元, 总负债为19.33亿美元，净资产为17.18亿美元；营业收入为12.93亿美元, 净利润为3.70亿美元。
　　与公司的关系：该公司为公司下属全资子公司。
　　3、公司名称：招商轮船控股(香港)有限公司
　　成立日期：2022年4月11日
　　注册地点：中国香港
　　经营范围：作为境外单船公司的控股公司
　　主要财务状况：
　　作为新成立境外特殊目的公司，尚未开展业务，截至本公告披露日，被担保人资产总额74,416万美元，负债为61,379万美元，净资产为13,037万美元。
　　与公司的关系：该公司为公司下属全资子公司。
　　4、公司名称：招商轮船散货船控股有限公司
　　成立日期：2004年8月9日
　　注册地点：英属维京群岛
　　经营范围：作为境外单船公司的控股公司
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，总资产为26.30亿美元, 总负债为8.16亿美元，净资产为18.14亿美元；营业收入为8.60亿美元, 净利润为1.71亿美元。
　　与公司的关系：该公司为公司下属全资子公司。
　　5、公司名称：招商轮船LNG运输投资有限公司
　　成立日期：2004年8月9日
　　注册地点：英属维京群岛
　　经营范围：作为境外单船公司的控股公司
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，总资产为11.48亿美元, 总负债为6.96亿美元，净资产为4.52亿美元；营业收入为0.1亿美元, 净利润为0.91亿美元。
　　与公司的关系：该公司为公司下属全资子公司
　　三、担保协议的主要内容
　　目前，公司及其下属子公司尚未就担保预计事项签署相关担保协议。公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的协议为准。
　　四、董事会意见
　　董事会认为公司在2025年5月1日至2026年4月30日期限内，为下属全资、控股公司新增担保额度，是为了满足下属全资、控股子公司融资、合同履约保证、合同纠纷争议解决等需求，确保下属公司生产经营、新造船建设的顺利推进。董事会同意上述新增担保额度，并同意提交给公司2024年年度股东大会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告发布之日（不包含本次担保授权），本公司及控股子公司累计对外担保余额为462,628.16万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为83.05%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为376,382.31万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为67.57%；逾期担保数量为零。（按2024年末美元对人民币汇率1:7.1884计算）
　　六、备查文件目录
　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议
　　特此公告
　　招商局能源运输股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[012]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　关于拟注销第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权的公 告
　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《招商轮船第二期股票期权激励计划》（下称“《期权计划》”）及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司拟注销股票期权激励计划部分激励对象尚未行权的股票期权共112,943,000份。现将相关事项公告如下：
　　一、公司第二期股票期权激励计划实施情况
　　（一）股票期权激励计划方案批准情况
　　1、2023年3月8日，公司召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司第二期股票期权计划（草案）及摘要的议案》《关于修订公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》以及《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权计划相关事宜的议案》。公司董事中作为激励对象的关联董事已回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　2、2023年3月18日，上级国资管理部门、公司实际控制人招商局集团有限公司原则同意本公司实施第二期股票期权激励计划，原则同意本公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
　　3、公司对第二期股票期权首次授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统上进行了公示，公示期自2023年3月9日至2023年3月18日止。公示期满，公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年3月19日披露了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况说明》。
　　4、2023年3月24日，公司获得实际控制人招商局集团有限公司正式向公司下达《关于招商局能源运输股份有限公司股票期权激励计划第二期实施方案的批复》。同日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第二期股票期权计划（草案）及摘要的议案》《关于修订公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》以及《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
　　5、2024年3月5日，公司获得实际控制人招商局集团有限公司正式向公司下达《关于招商局能源运输股份有限公司股票期权激励计划预留期权授予实施方案的批复》。
　　6、2024年3月8日至2024年3月17日，公司对第二期股票权预留期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统上进行了公示。公示期满，公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2024年3月21日披露了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划预留期权授予激励对象名单审核及公示情况说明》。
　　7、2024年3月20日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议案》。
　　（二）股票期权激励计划方案授予情况
　　1、2023年3月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励期权的议案》。董事会同意将第二期股票期权激励计划的首次授予日定为2023年3月28日，于授予日向323名激励对象授予14,797.42万份股票期权，行权价格为7.31元/股。预留3,699.3万份股票期权，预留股票期权的授予日由公司董事会在股东大会审议通过本计划后12个月内确认。
　　2、2023年5月15日，公司办理完成第二期股票期权首次期权授予登记手续， 323人获授的14,797.42万份股票期权的授予注册登记手续办理完毕。
　　3、2024年3月21日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议案》，董事会同意向57名激励对象授予2,314.59万份股票期权，授予日为2024年3月21日，行权价格为7.73元/股。
　　4、2024年5月14日，公司办理完成第二期股票期权预留期权的授予登记手续，57人获授的2,314.59万份股票期权的授予注册登记手续办理完毕。
　　二、公司本次拟注销部分股票期权的情况
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《期权计划》等相关规定，公司应在每个考核年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。公司股票期权激励计划业绩考核指标如下表所示：
　　■
　　鉴于公司2023年度、2024年度业绩均未达到股票期权激励计划业绩考核要求，首次授予部分第一、第二个行权期对应的股票期权 9,766.64万份；预留授予部分第一、第二个行权期对应的1,527.66万份股票期权均不得行权，由公司予以注销。
　　综上，本次注销股票期权事项共涉及380名激励对象，合计注销股票期权11,294.30万份。
　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次注销股票期权事项无需提交股东大会审议。
　　三、本次拟注销部分股票期权对公司的影响
　　本次拟注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司股票期权激励计划的继续实施。
　　四、本次注销计划的后续工作安排
　　公司2023年第一次临时股东大会审议通过授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项，包括但不限于负责实施股票期权的授予、行权和注销工作，本次注销股票期权事宜无需提交股东大会审议。
　　公司将根据上海证券交易所、中国结算上海分公司的有关规定，办理本次注销股票期权的相关手续，并及时履行相应的信息披露义务。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《期权计划》的有关规定，本次审议注销股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
　　特此公告。
　　
　　招商局能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月28日
　　公司代码：601872 公司简称：招商轮船
　　招商局能源运输股份有限公司