第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,356,915,310.37元（母公司报表口径），本年度拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　黄酒作为中国独有的世界三大古酒之一，相比其他酒种，产业规模较小，占酒类市场总量不到 2%。当前酒类市场总量下降、终端需求疲软，白酒、啤酒等挤压黄酒市场，规上企业数量和规模均有所下降。
　　黄酒头部企业积极激烈的市场竞争，加大黄酒文化推广和消费引导，创新体验，塑造品牌新形象，扩大销售，市场占有率稳步提升，头部企业合力推动行业升级。
　　产业政策方面，国家《中国酒业 “十四五” 发展指导意见》提出黄酒 “高端化、年轻化、时尚化” 发展方向。黄酒有文化和低度康养优势，但机遇与挑战并存，需精准传递优势、挖掘年轻人需求。
　　绍兴黄酒位于核心产区，依托特有的黄酒文化、鉴湖水系、糯稻品系和酿制工艺，浙江省和绍兴市各级政府高度重视和支持产业发展，按照习近平总书记在浙江工作期间对黄酒“保护好、发展好”的重要指示要求，紧扣“打响品牌、做大产业、造福人民”的方向，以打造千亿级产业为目标，出台了一系列推动黄酒产业高质量发展的规划和政策措施。
　　黄酒作为快消品受经济发展影响，但无明显周期性。受消费习惯的影响，一般第一季度和第四季度为传统的销售旺季，存在一定的季节性。
　　古越龙山作为黄酒行业的领军企业，始终秉持“守正创新、开放开拓”的理念，在全国黄酒企业中，其规模与实力一直名列前茅。
　　多年来，古越龙山始终将市场需求、消费者喜好以及健康与风味追求作为发展的重要指引。基于此，企业持续对产品结构进行调整与优化，在品质提升和品牌建设方面不断深耕细作。企业以精益求精的态度，致力于打造并聚焦于黄酒高端稀缺产品，通过文化创新、产品创新以及体验创新等多维度举措，深度挖掘黄酒所蕴含的健康价值、饮用价值以及文化价值，全力推动黄酒实现价值回归。
　　在发展战略上，古越龙山持续在“四化”战略，即高端化、年轻化、全球化、数字化上精准发力。一方面，积极培育和引导非成熟市场，尤其是北方市场的黄酒消费，精心布局全国化市场，不断拓展市场深度；另一方面，积极谋求国际市场的开拓，以坚定的黄酒文化自信为动力，促使这一历史经典产业重新焕发出蓬勃的生机与活力。
　　（1）公司主要业务及产品
　　公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒、“亚洲品牌500 强”中唯一入选的黄酒品牌，公司产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（2）公司经营模式
　　公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定《供应商评定标准》《原辅料入库验收标准》《采购控制程序》等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年10月至次年3月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年公司实现营业收入193,627.69万元，较上年同期增加8.55%；实现利润总额27,926.70万元，比上年同期减少48.12%；归属于母公司所有者的净利润20,556.72万元，比上年同期减少48.17%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,821.94万元，比上年同期增加3.52%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-006
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月14日以书面方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于2025年3月26日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人，监事会成员3人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》；
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；
　　根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2024年度利润分配预案：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－008 《古越龙山2024年年度利润分配方案公告》。
　　五、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；
　　公司审计委员会审议情况：召开十届六次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意将立信会计师事务所审定的标准无保留意见2024年年度财务会计报告提交公司第十届董事会第六次会议审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2024年年度报告及摘要。
　　六、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司审计委员会审议情况：召开十届六次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见古越龙山2024年度内部控制审计报告；以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，对董事会出具的评价报告进行了审核。形成书面意见如下：
　　公司内部控制制度已涵盖了所有业务环节，包括但不限于：资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、投资管理、财务报告、合同管理、信息系统、信息与沟通、内部监督。公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。同意提交公司第十届董事会第六次会议审议。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　七、审议通过《公司2024年可持续发展报告》；
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2024年可持续发展报告》。
　　八、审议通过《公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万元/年(税前)。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2024年度经营绩效考核情况，召开十届董事会薪酬与考核委员会会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，拟定并审议通过公司2024年度董事、高管薪酬方案，2024年度董事、监事、高管薪酬实际发放金额（税前）如下：
　　■
　　董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。
　　表决结果：
　　1.同意2024年度非独立董事薪酬；
　　董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、谢鹏回避表决，其余董事一致通过，6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
　　2.同意2024年度独立董事薪酬；
　　独立董事钱张荣、朱杏珍、刘双平、蔡敏回避表决，其余董事一致通过，7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
　　3.同意2024年度监事薪酬；
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.同意2024年高级管理人员薪酬；
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于聘任2025年度审计机构和支付会计师事务所2024年度报酬的议案 》；
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，提交至公司股东大会履行聘任程序。
　　同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计费用100.00万元。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司审计委员会审议情况：召开十届六次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。形成书面意见如下：
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。审计委员会提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，提交至公司第十届董事会第六次会议审议通过后提交公司2024年年度股东大会履行聘任程序。
　　十、审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；
　　2024年度关联交易预计总金额为 6145.50万元，2024年关联交易实际发生总金额为5039.53万元。
　　1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计2025年全年交易金额2400万元。
　　关联董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强回避表决，其余董事一致通过。
　　2、同意向绍兴黄酒城投资发展有限公司销售或采购酒类等及接受对方服务，预计2025年全年交易金额1190.00万元。
　　关联董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强回避表决，其余董事一致通过。
　　3、同意向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司销售酒类或采购酒类等及接受对方服务，预计2025年全年交易金额330万元。
　　关联董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强回避表决，其余董事一致通过。
　　4、同意向浙江古越龙山文化创意有限公司销售或采购酒类，预计2025年全年交易金额700万元。
　　关联董事柏宏回避表决，其余董事一致通过。
　　5、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计2025年全年交易金额420.50万元（含税）。
　　关联董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强回避表决，其余董事一致通过。
　　6、同意本公司及下属子公司向中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司租入或出租房屋及销售酒类等，预计2025年全年交易金额850万元。
　　关联董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强回避表决，其余董事一致通过。
　　独立董事专门会议召开审议情况如下：
　　独立董事专门会议召开十届一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，形成如下决议：
　　关于2025年度日常关联交易金额是根据2024年度日常关联交易执行情况进行的预计，符合实际情况，是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司将关于2025年度日常关联交易预计的议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
　　独立董事专门会议召开十届二次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，形成如下决议：
　　2024年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2025年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据2025年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－010《古越龙山日常关联交易公告》
　　十一、审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》；
　　为提高公司资金使用效率，董事会同意公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性的闲置资金购买理财产品业务。投资额度不超过5亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，投资期限自公司2024年董事会年度会议审议通过之日起至2025年董事会年度会议召开之日止。为提高资金投资效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－009《古越龙山关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
　　十二、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2024年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
　　十三、审议通过《关于补选第十届董事会董事的议案》；
　　为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选人，本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。形成书面意见如下：
　　本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述和确认，程序规范，符合《董事会议事规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规章制度的有关规定。经核查非独立董事候选人马川先生的职业、学历和详细的工作经历，均不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司非独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格合法合规。被提名人具备相关专业知识和相关监督、协调、管理能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
　　基于上述意见，同意董事会提名马川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意提交公司第十届董事会第六次会议审议，并经公司股东大会选举通过后就职。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－011《古越龙山关于董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会及补选第十届董事会董事的公告》。
　　十四、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ＥＳＧ委员会的议案》；
　　为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理等职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与ESG委员会实施细则》。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－011《古越龙山关于董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会及补选第十届董事会董事的公告》。
　　十五、审议通过《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》；
　　基于完善和集聚产业链，以新质生产力赋能传统产业及技术发展前瞻性的要求，为充分发挥项目效能，进一步提升研发能力和数智化水平，公司使用自有资金 36,991.00万元对募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”追加投资。增加原酒生产及包装车间、机修（熟曲）车间、包装材料立体库等建设内容，对原坛酒仓库进行立体化、智能化创新升级，对黄酒研发设施进行扩容提升。本次募投项目追加投资是基于公司募投项目实际生产建设的需要，以进一步提升研发能力、数智化水平和消防安全，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，投入该募投项目的募集资金金额94,960.51万元不变，项目建设内容升级完善后的投资总额由194,158.18万元增加至231,149.18万元。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－012《古越龙山关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》。
　　十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
　　公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。
　　上述第二、三、四、五、八、九、十三项议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　股东大会通知详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2025-013公告。
　　公司独立董事钱张荣、朱杏珍、刘双平、蔡敏分别向董事会提交了《关于独立性自查情况的报告》，董事会根据法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估出具了专项报告。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
　　公司独立董事钱张荣、朱杏珍、刘双平、蔡敏以及于2024年7月离任的吴炜、毛健、罗譞分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-010
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议
　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司2025年3月26日召开的第十届董事会第六次会议，应到董事11人，实到董事11人，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、吕旦霖、李维萍、潘旭辉、韩国强对其中第1、2、3、5、6项分议案回避表决，关联董事柏宏对该议案回避表决，其余董事一致通过。2025年3月26日召开的第十届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。
　　独立董事专门会议审议情况：
　　2025年3月24日独立董事专门会议以通讯表决方式召开十届一次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司将关于2025年度日常关联交易预计的议案提交第十届董事会第六次会议审议，形成决议如下：关于2025年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
　　2025年3月26日独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开十届二次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：2024年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2025年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据2025年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
　　■
　　2024年度关联交易预计总金额为6145.50万元，2024年关联交易实际发生总金额为5039.53 万元。
　　（三）2025年日常关联交易预计情况
　　单位：万元
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.基本情况
　　中国绍兴黄酒集团有限公司，统一社会信用代码：91330600143003938X，住所为绍兴市北海桥，法定代表人孙爱保，注册资本16664万元，经营范围：生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；房屋租赁；绍兴市区土地收购储备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　北京咸亨酒店管理有限公司，统一社会信用代码：91110105757737768K，住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层，法定代表人王国栋，注册资本100万元，经营范围：销售食品；酒店管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
　　绍兴黄酒城投资发展有限公司，统一社会信用代码：91330600698259566D, 住所为绍兴市下大路557号，法定代表人钱峰，注册资本为5000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：实业投资；黄酒城（黄酒博物馆）景区的经营；旅游产品的研发、销售；自有房屋和场地的出租；会展服务；食品经营。
　　绍兴市于越酒文化产业发展有限公司，统一社会信用代码：91330602794362483P，住所为绍兴市下大路557号（1幢），法定代表人钱峰，注册资本为100万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：餐饮：中餐制售，含凉菜；批发兼零售；预包装食品，散装食品（凭有效许可证经营）；服务；酒文化、饮食文化产品的研究开发、宣传、培训，物业管理，自有房产租赁，会展服务；旅游用品（不含食品类）的开发、销售。
　　浙江古越龙山文化创意有限公司，统一社会信用代码：913306003369357311，住所为浙江省北海桥直街12号，法定代表人徐永祥，注册资本：1,000万元，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为一般项目：电影摄制服务；文艺创作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；餐饮管理；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；服装辅料销售；家用电器销售；个人互联网直播服务；信息系统运行维护服务；销售代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；其他文化艺术经纪代理；贸易经纪；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电视剧制作；演出经纪；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　2.与上市公司的关联关系
　　关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　3.履约能力分析
　　根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
　　三、定价政策和定价依据
　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
　　四、交易的目的和交易对上市公司的影响
　　公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司或参股公司之间及其他关联方在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系根据日常实际生产经营需要。向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
　　本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
　　上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-011
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会及补选第十届董事会董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年3月 26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为战略与 ESG 委员会的议案》《关于补选第十届董事会董事的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
　　一、为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理等职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，后续将对该实施细则进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。
　　二、为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选人（附简历），本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选，任期与本届董事会成员一致。
　　公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。形成书面意见如下：
　　本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述和确认，程序规范，符合《董事会议事规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规章制度的有关规定。经核查非独立董事候选人马川先生的职业、学历和详细的工作经历，均不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司非独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格合法合规。被提名人具备相关专业知识和相关监督、协调、管理能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
　　基于上述意见，同意董事会提名马川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意提交公司第十届董事会第六次会议审议，并经公司股东大会选举通过后就职。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十八日
　　附简历：
　　马川，1974年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委副书记；绍兴市越城区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董事长、党委副书记，本公司党委副书记、总经理。
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-007
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　第十届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月14日以书面方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知。会议于2025年3月26日在公司新三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨文龙先生召集并主持，会议应到监事3人，会议实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《2024年年度报告及摘要》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据相关规定，监事会对2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：
　　1、公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2024年年度报告及摘要。
　　三、审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；
　　公司2024年日常关联交易按年度预计计划执行，公司2025年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－010《古越龙山日常关联交易公告》
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；
　　根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2024年度利润分配预案：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－008 《古越龙山2024年年度利润分配方案公告》。
　　五、审议通过《公司2024年可持续发展报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2024年可持续发展报告》。
　　六、审议通过《公司2024年度关于内部控制自我评价的报告》；
　　根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　七、审议通过《公司使用自有资金对募投项目追加投资的议案》；
　　本次公司使用自有资金 36,991.00万元对募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”追加投资，是基于公司募投项目实际生产建设的需要、以及完善和集聚产业链，以新质生产力赋能传统产业及技术发展前瞻性的要求，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－012《古越龙山关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》。
　　八、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
　　1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
　　2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况，立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　3、对公司关联交易情况的独立意见：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间及其他关联方在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系日常实际生产经营需要，公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
　　4、对现金分红政策执行情况的独立意见：监事会对2021－2023年的现金分红情况及2024年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了其执行情况。对2024年度的利润分配方案进行了审议，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-008
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,356,915,310.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本911,542,413股，以此计算合计拟派发现金红利72,923,393.04元（含税）。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年3月26日召开第十届六次董事会，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会对2024年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　2025 年 3 月 28 日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-009
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于利用闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。
　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
　　1、投资目的
　　为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。
　　2、投资额度
　　投资金额不超过人民币5亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资品种
　　投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
　　4、资金来源
　　本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。
　　5、投资期限
　　自公司2024年董事会年度会议审议通过之日起至2025年董事会年度会议召开之日止。
　　6、实施方式
　　为提高资金投资效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　二、风险分析及风险控制
　　公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月二十八日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-012
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金人民币36,991.00万元对公司募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程 ”追加投资。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元，坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，由主承销商长江保荐于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕159号）。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据古越龙山非公开发行A股股票预案及发行结果，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2023年12月31日，募集资金已按既定计划全部用于项目建设，公司2个募集资金专户均已销户，审计机构天健会计师事务所、保荐机构长江证券承销保荐有限公司均出具了募集资金存放与实际使用的专项鉴证报告。具体使用情况详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
　　长江保荐作为本次非公开发行的持续督导保荐机构，对古越龙山进行持续督导，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日，于2023年4月21出具持续督导保荐总结报告书，因截至持续督导期届满公司尚有部分募集资金未使用完毕，长江保荐持续督导责任继续履行至2023年12月31日本公司募集资金使用完毕。
　　三、本次募投项目追加投资的情况
　　基于完善和集聚产业链，以新质生产力赋能传统产业及技术发展前瞻性的要求，公司使用自有资金 36,991.00万元对募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”追加投资，投入该募投项目的募集资金金额不变，项目建设内容升级完善后的投资总额为231,149.18万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、本次募投项目追加投资的原因
　　为充分发挥项目效能，进一步提升研发能力和数智化水平，对募投项目进一步升级完善，增加了原酒生产及包装车间、机修（熟曲）车间、包装材料立体库等建设内容，对原坛酒仓库进行立体化、智能化创新升级，对黄酒研发设施进行了扩容提升，公司使用自有资金36,991.00万元对其进行追加投资。
　　五、本次追加投资事项对公司的影响
　　本次募投项目追加投资是基于公司募投项目实际生产建设的需要，有助于募投项目实施目标的达成，进一步提升研发能力、数智化水平和消防安全，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、相关审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年3月26日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，一致同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体不变的情况下，使用自有资金 36,991.00万元对募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”追加投资。本议案无需提交公司股东大会审议。
　　（二） 监事会意见
　　公司本次使用自有资金对募投项目追加投资的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二○二五年三月二十八日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-013
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点 00分
　　召开地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取公司2024年度独立董事述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议的议案于2025年3月26日已经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，议案相关内容已于2025年3月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8.00(8.01)
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
　　3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日 2025年 5 月 14日 16：00 时)。
　　4、登记时间和地点：2025年 5 月 13 日、14 日(上午 9：00-11：00 时，下午 14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。
　　传真：0575一85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000
　　邮箱：zjy@shaoxingwine.com.cn
　　联系人：蔡明燕女士
　　地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
　　邮编：312000
　　六、其他事项
　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　2025年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－014
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年04月03日 （星期四） 10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年03月27日 （星期四） 至04月02日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月03日 （星期四） 10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年04月03日 （星期四） 10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　总经理：马川
　　董事会秘书：吴晓钧
　　财务总监：李维萍
　　独立董事：钱张荣
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月03日 （星期四） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年03月27日 （星期四） 至04月02日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：蔡明燕女士
　　电话：0575－85176000
　　邮箱：zjy@shaoxingwine.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　2025年3月28日
　　公司代码：600059 公司简称：古越龙山
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司